福建旭日橡膠集團有限公司規(guī)章制度（一）版本：A/09第一篇管理制度第1頁共103頁-PAGE1-目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章組織架構(gòu)圖 4第一節(jié)福建旭日集團組織架構(gòu)總圖 4第二節(jié)福建旭日集團管理部組織結(jié)構(gòu)圖 5第三節(jié)福建旭日集團采購部組織結(jié)構(gòu)圖 6第四節(jié)福建旭日集團計劃物流部組織結(jié)構(gòu)圖 7第五節(jié)福建旭日集團品質(zhì)保證部組織結(jié)構(gòu)圖 8第六節(jié)福建旭日集團技術(shù)中心組織結(jié)構(gòu)圖 9第七節(jié)福建旭日集團財務(wù)部織結(jié)構(gòu)圖 10第八節(jié)福建旭日集團營銷部組織結(jié)構(gòu) 11第九節(jié)福建旭日橡膠有限公司組織結(jié)構(gòu)圖 12第十節(jié)福建旭日集團新科橡膠有限公司組織結(jié)構(gòu)圖 13第二章旭日理念 14第三章員工守則 14第四章旭日發(fā)展目標(biāo)： 15第五章旭日文化 15第一節(jié)成功的心態(tài) 15第二節(jié)工作態(tài)度 16第三節(jié)工作觀念 16第四節(jié)廉潔規(guī)定 16第五節(jié)生活觀念 17第六節(jié)商務(wù)禮儀 17第七節(jié)儀容總體要求： 18第八節(jié)、墻上文化宣傳標(biāo)語 18第六章勞動紀律管理規(guī)定 20第一節(jié)員工上班、用餐時間規(guī)定： 20第二節(jié)考勤管理規(guī)定 21第三節(jié)請銷假管理規(guī)定 22第七章行政部門管理規(guī)定 23第八章財務(wù)管理規(guī)定 31第九章購儲銷管理規(guī)定 38第十章生產(chǎn)管理規(guī)定 42第一節(jié)再生膠、松焦油生產(chǎn)管理 42第二節(jié)回收利用廢膠料及廢松焦油的管理 43第三節(jié)松焦油包裝的管理 43第四節(jié)煤瀝青、煤焦油、松焦油等再生劑的管理 43第五節(jié)生產(chǎn)過程管理規(guī)定 44第六節(jié)產(chǎn)品防護規(guī)定 48第七節(jié)監(jiān)視和測量裝置控制規(guī)定 49第十一章生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)定 51第十二章安全生產(chǎn)管理規(guī)定 51第一節(jié)總則 51第二節(jié)機構(gòu)與職責(zé) 52第三節(jié)安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)辦法 53第四節(jié)安全清潔生產(chǎn) 53第五節(jié)消防安全管理規(guī)定 55第六節(jié)毒害作業(yè)管理 57第七節(jié)設(shè)備安全使用 57第八節(jié)勞動場所管理 57第九節(jié)安全檢查及值班規(guī)定 57第十三章顧客滿意度測量規(guī)定 60第十四章質(zhì)檢管理規(guī)定 61第十五章設(shè)備管理規(guī)定 65第十六章精神文明、環(huán)保、衛(wèi)生、綠化管理規(guī)定 67第一節(jié)創(chuàng)建精神文明規(guī)定 67第二節(jié)環(huán)境保護管理規(guī)定 68第三節(jié)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定 68第十七章員工管理規(guī)定 69第一節(jié)招聘員工管理規(guī)定 69第二節(jié)員工培訓(xùn)及進修管理規(guī)定 72第三節(jié)員工培訓(xùn)管理規(guī)定 73第四節(jié)特種作業(yè)人員管理規(guī)定 75第五節(jié)部分崗位（工種）持證上崗的管理規(guī)定 75第六節(jié)管理人員下車間上崗的管理規(guī)定 76第七節(jié)員工招聘、調(diào)動、辭退、解聘管理規(guī)定 76第八節(jié)員工離開公司管理規(guī)定 77第九節(jié)競崗競聘的管理規(guī)定 77第十八章工資、福利待遇管理規(guī)定 79第一節(jié)合格、優(yōu)秀員工考核管理標(biāo)準(zhǔn) 79第二節(jié)公司“五一先進勞動工作者”、“年終先進工作者”考核管理標(biāo)準(zhǔn) 80第三節(jié)工資坐標(biāo)加薪考核標(biāo)準(zhǔn)表： 81第四節(jié)工資、福利待遇管理規(guī)定 82第五節(jié)員工試用期考核及工資規(guī)定 85第六節(jié)探親假、婚喪假、產(chǎn)假管理規(guī)定 87第七條沙洋步行街（德克士）——新科公司班車 88第八節(jié)宿舍管理規(guī)定 89第十九章差旅費、接待費、電話費報銷管理規(guī)定 92第一節(jié)差旅費報銷管理規(guī)定 92第二節(jié)集團公司核定月電話費、摩托車補貼費、業(yè)務(wù)接待費報銷規(guī)定 94第二十章門衛(wèi)及進出人員、車輛、物品管理規(guī)定 96第二十一章工會工作管理規(guī)定 97第一節(jié)工會的基本職責(zé) 97第二節(jié)工會管理規(guī)定 98第三節(jié)建設(shè)企業(yè)文化的規(guī)定 98第四節(jié)工會費收支管理規(guī)定 98第二十二章技術(shù)中心管理規(guī)定 98第二十三章福建旭日集團殘疾人助學(xué)基金管理規(guī)定 100第二十四章加盟旭日集團公司企業(yè)管理規(guī)定 101第二十五章福建旭日集團各子公司、分公司管理規(guī)定 101第二十六章《規(guī)章制度》制定、培訓(xùn)、執(zhí)行、保存規(guī)定 102第一篇管理制度第一章組織架構(gòu)圖股東會第一節(jié)福建旭日集團組織架構(gòu)總圖股東會董事會董事會董事會秘書董事會秘書總經(jīng)理總經(jīng)理常務(wù)副總常務(wù)副總財務(wù)部財務(wù)副總總會計師行政副總管理部福建旭日橡膠集團有限公司沙洋財務(wù)部財務(wù)副總總會計師行政副總管理部福建旭日橡膠集團有限公司沙洋天益再生資源有限公司福建旭日集團三明市新科橡膠有限公司旭日（香港）環(huán)保科技集團有限公司(合資)國家職業(yè)技能鑒定站技術(shù)中心企管辦經(jīng)營副總國家職業(yè)技能鑒定站技術(shù)中心企管辦經(jīng)營副總采購部品質(zhì)保證部營采購部品質(zhì)保證部營銷部物流部售后服務(wù)科新科質(zhì)檢科旭日質(zhì)檢科售后服務(wù)科新科質(zhì)檢科旭日質(zhì)檢科第二節(jié)福建旭日集團管理部組織結(jié)構(gòu)圖管理部基建辦項目辦管理部基建辦項目辦新科管理部旭日管理部審計科行政文秘科人力資源科技能鑒定站第三節(jié)福建旭日集團采購部組織結(jié)構(gòu)圖采購部采購部原輔材料采購科機電設(shè)備科采購計劃統(tǒng)計科駐旭日采購科駐新科采購科第四節(jié)福建旭日集團計劃物流部組織結(jié)構(gòu)圖計劃物流部計劃物流部駐旭日業(yè)務(wù)科駐新科儲運科第五節(jié)福建旭日集團品質(zhì)保證部組織結(jié)構(gòu)圖品質(zhì)保證部品質(zhì)保證部駐新科橡膠制品質(zhì)檢科駐駐新科橡膠制品質(zhì)檢科駐旭日質(zhì)檢科售后服務(wù)科駐新科再生膠質(zhì)檢科第六節(jié)福建旭日集團技術(shù)中心組織結(jié)構(gòu)圖技術(shù)中心技術(shù)中心基礎(chǔ)材料研究室內(nèi)胎墊帶工藝配方研究室設(shè)備自控研究室駐新科技術(shù)科再生膠工藝配方研究室駐旭日技術(shù)科橡膠裂解工藝研究室第七節(jié)福建旭日集團財務(wù)部織結(jié)構(gòu)圖天益公司財務(wù)科天益公司財務(wù)科旭日公司財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部集團財務(wù)經(jīng)理審核主管往來會計成本會計費用會計稅務(wù)會計出納崗位新科公司財務(wù)經(jīng)理主辦會計出納崗位審核主管往來會計成本會計費用會計稅務(wù)會計出納崗位資金崗位內(nèi)審崗位核算崗位第八節(jié)福建旭日集團營銷部組織結(jié)構(gòu)營銷部營銷部市場拓展科國際貿(mào)易部銷售內(nèi)勤科科科長市場拓展業(yè)務(wù)員國貿(mào)客戶經(jīng)理國際營銷員內(nèi)勤客戶經(jīng)理計劃統(tǒng)計員華南區(qū)域經(jīng)理華北區(qū)域經(jīng)理華東區(qū)域經(jīng)理華西區(qū)域經(jīng)理駐新科銷售科科科長第九節(jié)福建旭日橡膠有限公司組織結(jié)構(gòu)圖旭日旭日公司總經(jīng)理設(shè)備動力科貨場工段脫硫工段精煉工段再生膠廠副總經(jīng)理技術(shù)科軋粉工段駐旭日質(zhì)檢科管理部行政科保衛(wèi)科人教科財務(wù)部駐旭日業(yè)務(wù)科松焦油廠第十節(jié)福建旭日集團新科橡膠有限公司組織結(jié)構(gòu)圖貨場工段貨場工段技術(shù)科設(shè)備動力科軋粉工段脫硫工段精煉工段再生膠廠橡膠制品廠設(shè)備動力科技術(shù)科煉膠工段壓出工段硫化工段墊帶工段橡膠裂解廠新科公司總經(jīng)理副總經(jīng)理管理部行政科保衛(wèi)科人教科財務(wù)部駐新科儲運科駐新科再生膠質(zhì)檢科駐新科銷售科駐新科橡膠制品質(zhì)檢科第二章旭日理念旭日發(fā)展戰(zhàn)略理念：科學(xué)管理，勇于創(chuàng)新，規(guī)范經(jīng)營，持續(xù)發(fā)展，塑造綠色旭日，打造中國橡膠輪胎再生資源民族品牌。旭日團隊精神：自覺思考合作成功旭日團歌及團隊口號：旭日團歌：《真心英雄》團隊口號：團隊合作成就更多旭日化工鑄就成功旭日團隊環(huán)境：激情互動共贏關(guān)愛貢獻超越旭日方針：以誠為本以質(zhì)為魂顧客至上持續(xù)改進旭日宗旨：以人為本科學(xué)管理創(chuàng)新發(fā)展合作共贏第三章員工守則1、遵紀、守時、真誠、負責(zé)、高效。遵紀：遵紀守法，遵守公司各項規(guī)章制度。守時：要有時間觀念，無論是生活、工作、會議、公眾活動都要做到準(zhǔn)時、守信、守約。真誠：對顧客要熱情主動、全情投入、以禮相待、尊重顧客、真誠溝通、合作成功。負責(zé)：要積極主動，對工作負責(zé)，對企業(yè)負責(zé)，對自身負責(zé)，勇于承擔(dān)責(zé)任、愛崗敬業(yè)。高效：理清目標(biāo)，明確計劃，說到做到，有行動，有結(jié)果的高效工作態(tài)度。2、遵守國家法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度。3、人人發(fā)揚主人翁精神，堅守崗位，愛崗敬業(yè),努力完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)。4、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，服從管理，尊師愛徒，團結(jié)協(xié)作。5、全員參與精神文明建設(shè)，講文明、講禮貌、講道德、講衛(wèi)生。6、美好環(huán)境從我做起，我愿意創(chuàng)造好環(huán)境。7、全員行動，共建制度化、正規(guī)化、持續(xù)發(fā)展的旭日創(chuàng)業(yè)團隊。8、堅持崗位績效工資以勞動結(jié)果為導(dǎo)向的考核規(guī)則。9、我愛旭日團隊，我愛旭日財產(chǎn)，我愛旭日聲譽。 10、結(jié)果改變?nèi)松\，盡心工作創(chuàng)造結(jié)果。11、學(xué)習(xí)提升、創(chuàng)造價值、展示自己、貢獻旭日、樹立品牌、回報社會。第四章旭日發(fā)展目標(biāo)以人為本，科學(xué)管理，規(guī)范經(jīng)營，持續(xù)發(fā)展，上市共贏，回報員工和社會。第五章旭日文化第一節(jié)成功的心態(tài)成功的心態(tài)序號狀況成功者失敗者1犯錯時知錯了，我愿意改進這不是我的錯2成功時歸功于機遇與團隊努力歸功于自己3失敗時努力不夠，方法不夠運氣不好，別人配合不好4問題愿意對所有事情負責(zé)任我沒能力，找借口5自律堅持互動共贏封閉固執(zhí)6工作狀態(tài)還可以，但還不夠還有許多人比我差7做事他人滿意，追求完美得過且過8時間使用勤奮工作，時間充沛沒有時間9工作態(tài)度享受工作苦于工作10比自己強的人尊敬他，學(xué)習(xí)他排斥他11對別人喜歡看優(yōu)點喜歡論短處12創(chuàng)業(yè)時自強不息不負責(zé)任工作時，應(yīng)該說1、體現(xiàn)團隊合作，成就更多的語言——“我能幫你做”；2、體現(xiàn)迅速反應(yīng)，立刻行動的語言——“我馬上去做”；3、體現(xiàn)堅定信念，契而不舍的語言——“沒問題，我會做好”；4、體現(xiàn)態(tài)度謙虛，樂于聽取意見的語言——“我這么做，你看怎么樣？”；5、體現(xiàn)勇于負責(zé)，有責(zé)任感的語言——“這是我的責(zé)任”。第二節(jié)工作態(tài)度1、團隊精神自覺合作2、遵紀守法廉潔奉公3、安全第一質(zhì)量第一4、樹立形象文明工作5、尊師愛徒互相關(guān)心6、自我檢視品行端正7、不受請客不受送禮8、認真負責(zé)提高效率9、精打細算降低成本10、溝通協(xié)調(diào)合作成功11、團結(jié)進取相互促進12、盡心工作注重結(jié)果13、激情信任敢負責(zé)任14、從我做起日事日畢日清月結(jié)提高效益15、我發(fā)現(xiàn)我自己今天比昨天更好是我們的追求16、旭日歡迎您來合作共贏17、真誠工作讓您滿意第三節(jié)工作觀念1、責(zé)任：要積極主動、勇于負責(zé)、立足本職工作，全力以赴、工作熱情。2、認真：認真工作，一絲不茍，并注意安全、愛護公司財物。3、紀律：一切按規(guī)定做，遵守廠紀、廠規(guī)及部門制度。4、學(xué)習(xí)：要有自我提升、追求成長、自發(fā)性學(xué)習(xí)的意愿。5、改善：要有創(chuàng)新改善、超越現(xiàn)狀的意識。6、坦誠：要誠實溝通，據(jù)實提出意見，反映問題。7、思考：要有系統(tǒng)思考，互相支援，彼此協(xié)調(diào)配合的團隊精神。8、卓越：追求最佳的品質(zhì)，落實全員自檢，實現(xiàn)客戶滿意。9、節(jié)約：有效控制成本，樹立節(jié)約增效的觀念。第四節(jié)勤廉規(guī)定福建旭日集團歡迎您！為您辦事是我們的職責(zé)，全情投入，盡心工作，讓您滿意是我們的追求。后勤人員及班長以上管理人員電話、手機統(tǒng)一設(shè)置：您好，旭日集團歡迎您，電話連接中，請稍侯！不受請客，確實業(yè)務(wù)需要應(yīng)要請示主管，并上報總經(jīng)理同意，否則每人每次罰款250元并予以處分；不收禮，不拿小費，如有應(yīng)及時上交主管或管理部登記處理，每月底進行匯總集中報總經(jīng)理處理，拿回扣要沒收并按收受禮的金額的10倍罰款處理，情節(jié)嚴重的送交司法部門處理。本規(guī)定全員自覺遵守，對檢舉揭發(fā)者按沒收和罰款金額的30%予以獎勵，并給舉報者保密。第五節(jié)生活觀念1、衣：保持自身整齊，注重著裝儀容；按規(guī)定穿著廠服，維護企業(yè)形象。2、食：不邊走邊吃，維護環(huán)境整齊；珍惜糧食，講究衛(wèi)生。3、住：節(jié)約用水用電，隨手關(guān)燈關(guān)水；和睦相處，團結(jié)友愛。4、行：遵章守紀，潔身自愛；注重日常禮儀禮節(jié)，行進間遇到同事、主管要問好；請他人幫忙或借用物品，要說“請”、“謝謝”、“對不起”。5、端正思想觀念，培養(yǎng)高尚情操；熱愛生活，積極參加文娛活動。第六節(jié)商務(wù)禮儀禮儀核心——尊重為本善于表達行為規(guī)范1、商務(wù)禮儀活動，統(tǒng)一工作服，穿戴專業(yè)深色西服、領(lǐng)帶、旭日徽章和深色皮鞋，要求整潔大方。2、儀容儀表——儀容端莊、儀表大方、修飾得體、衛(wèi)生整潔。3、行為舉止——站如松、行如風(fēng)、坐如鐘、微笑是藝術(shù)。4、語言藝術(shù)——接待“五聲”，文明“十字”（請、您好、謝謝、對不起、再見），三到（眼到、口到、意到），私人問題不問。5、介紹禮儀——先提某人名字表示尊重、手勢配合，除長者、女士可以就座微笑或略欠身致意外,一般都要起立微笑致意，宴會桌、會議桌可略起欠身致意。6、握手的禮節(jié)——遇見認識人、與人道別、某人進你的辦公室或離開時、被相互介紹時、安慰某人時，握手致意。7、電話禮儀——問候語第一聲用升調(diào)、打電話要有喜悅的心情、迅速準(zhǔn)確地接聽、講究接電話的禮貌。8、接待禮儀——一是立即起立，向客戶微笑打招呼；二是問候和交換名片；三是引導(dǎo)客戶到會客室入坐；四是奉茶或咖啡；五是進行商談；六是結(jié)束商談；七是送客。9、拜訪客戶的禮儀——一是事先約定時間；二是做好準(zhǔn)備工作；三是出發(fā)前再與拜訪對象確認一次，算好時間出發(fā)；四是至客戶辦公室內(nèi)；五是見到拜訪對象；六是商談；七是告辭。第七節(jié)儀容要求員工的工作、接待、會議、團訓(xùn)、軍訓(xùn)、商務(wù)活動中須穿旭日集團統(tǒng)一發(fā)的工作服、工作鞋或黑色皮鞋，戴上崗證、旭日徽章，儀容整潔大方、態(tài)度端正、真誠微笑，來客請座，倒水，使用文明用語，讓客人滿意是我們的追求，提升自我價值，樹立旭日形象。第八節(jié)、墻上文化宣傳標(biāo)語1、旭日歡迎您來合作共贏（辦公樓前）。2、以人為本，以質(zhì)為魂，科學(xué)管理，創(chuàng)新發(fā)展，誠信經(jīng)營，合作共贏。3、嚴禁煙火（倉庫邊）。4、保護環(huán)境，人人有責(zé)；回收資源，從我做起。5、安全第一預(yù)防為主。6、整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)（車間）。7、團隊合作，成就更多，旭日化工，鑄就成功。8、今日事今日畢，我發(fā)現(xiàn)我自已，今天比昨天好。9、激情、關(guān)愛、互動、共贏、貢獻、超越的旭日團隊環(huán)境（車間）。10、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（車間、營銷部）。11、遵紀、守時、真誠、負責(zé)、高效（旭日新科辦公大樓）。12、誠信經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展（新科公室辦公樓玻璃門）。13、成功的心態(tài)（車間）。14、員工總則（車間）。15、考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)（車間）。16、勞動紀律考核管理標(biāo)準(zhǔn)（車間）。17、現(xiàn)場管理考核管理標(biāo)準(zhǔn)（車間）。18、宿舍管理規(guī)定（宿舍樓）。19、衛(wèi)生間、澡堂公共場所守則。20、工作的態(tài)度（辦公樓、值班室）。21、管理人員夜間及節(jié)假日值班考核管理標(biāo)準(zhǔn)（值班室）。22、安全檢查考核管理標(biāo)準(zhǔn)。23、生產(chǎn)安全操作規(guī)程（車間）。24、溝通工作及會議時間管理考核標(biāo)準(zhǔn)。25、推動全員“6S”活動，提高工作質(zhì)量。26、宣貫ISO9000行動，提升全員素質(zhì)。27、制造好品質(zhì)，創(chuàng)國際品牌。28、全員參與，強化管理、精益求精、鑄造品質(zhì)。29、講究實效、完善管理、提升品質(zhì)、增創(chuàng)效益。30、有品質(zhì)才有市場，有改善才有進步。31、優(yōu)秀的員工：忠于公司、忠于職業(yè)、忠于價格。32、成功者找方法，失敗者找借口。33、團隊精神，是企業(yè)文化的核心。34、人是動力、技術(shù)是基礎(chǔ)、管理是效益、創(chuàng)造是價值。35、行動是成功的開始，等待是失敗的源頭。36、企業(yè)管理成功的秘訣在于對品牌、管理模式和人力資源的三項追求。37、溝通與合作，帶給你完善緊密的聯(lián)系和無限的效益。38、6S：做好了，才算做了。39、6S是建立潔凈亮麗，整齊舒適，安全高效的法寶。40、6S是減少浪費，降低成本，氣氛融洽，工作規(guī)范，提升品質(zhì)，安全保證。41、ISO14000是綠色環(huán)保和創(chuàng)建人類和諧環(huán)境的基礎(chǔ)。42、提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，是回報客戶最好的方法。43、你思考，我思考，品質(zhì)提升難不倒。44、我們的承諾：不做不良品。45、革除馬虎之心，提升產(chǎn)品品質(zhì)。46、品質(zhì)你我做得好，顧客留住不會跑。47、因為有我，所以會更好。48、不要小看自己，人有無限可能。49、態(tài)度決定一切，細節(jié)決定成敗。50、只有勇于承擔(dān)責(zé)任，才能承擔(dān)更大的責(zé)任。51、多點溝通，少點抱怨；多點理解，少點爭執(zhí)。52、遵守勞動紀律，嚴格操作規(guī)程。53、客戶在我心中，品質(zhì)在我手中。54、全員行動，盡心工作，創(chuàng)造效益，發(fā)展上市，實現(xiàn)共贏目標(biāo)。55、全員行動建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)。56、以人為本、以質(zhì)為魂、顧客至上、持續(xù)改進。57、安全質(zhì)量是企業(yè)的生命，全員創(chuàng)建安全質(zhì)量是企業(yè)的效益。58、節(jié)能減排增效，從我做起。59、品管是百分之幾的改善，創(chuàng)新是倍數(shù)的進步。日常管理靠品管，公司成長需創(chuàng)新。60、管理者，必須敢做——勇于任事；作業(yè)者，必須肯做——達成目標(biāo)。61、講究衛(wèi)生，身體健康。62、樂于助人，無私奉獻。63、自覺養(yǎng)成愛護企業(yè)財產(chǎn)的好作風(fēng)。64、盡心、細心、制造精品、滿足客戶。65、精益求精，增創(chuàng)效益。66、制造精品、滿足客戶，實現(xiàn)自我、貢獻旭日、回報社會。第六章勞動紀律管理規(guī)定第一節(jié)員工上班、用餐時間規(guī)定：1、后勤人員上班時間：（1）上班時間星期一至星期六上午。本職工作未按時做好的部門須安排加班，保證按時完成工作任務(wù)，管理部、財務(wù)部、營銷部、品保部、計劃物流部，節(jié)假日應(yīng)安排輪流上班。在上班時間外，營銷員、出納員、倉庫管理員、過磅員、驗收員、搬運工等后勤人員在本公司有事時應(yīng)做到隨叫隨到，滿足生產(chǎn)經(jīng)營工作。（2）夏季上、下班時間：(5月1日-9月30日)上午8:00—12：00下午14:30—18:00（3）、冬季上、下班時間：(10月1日-4月30日)上午8:00—11:45下午14:00—17:402、后勤人員用餐時間：（1）夏季：早餐7:30午餐12:00晚餐18:00（2）冬季：早餐7:30午餐11:45晚餐17:503、生產(chǎn)人員上班時間：（1）根據(jù)本公司生產(chǎn)計劃實行8小時工作制，24小時三班倒；按時完成任務(wù)，未完成計劃要服從主管安排的加班任務(wù)。（2）上下班時間：早班8:00—16:00中班16:00—24:00夜班0:00—8:00（3）上班應(yīng)提前15分鐘到崗辦理交接班手續(xù)。4、生產(chǎn)人員上班用餐規(guī)定：（1）生產(chǎn)車間上班時間由當(dāng)班班長安排人員輪流用餐，不得開空機或停機。（2）用餐時間：早餐7:00—9:00午餐：第一批11:20第二批11:40第三批12:00晚餐：第一批17:20第二批17:40第三批18:00夜餐：上班第一批23:30下班第二批0:205、凡是享受出勤補貼的管理人員，上班需提前10分鐘到崗，下班準(zhǔn)時打鈴，生產(chǎn)車間、科室由各負責(zé)人和班長負責(zé)辦理交接班和考勤手續(xù)。6、嚴格遵守上班紀律，認真做好崗位工作。做到不遲到，不早退，不串崗，不脫崗，不睡崗，不辦私事，不接打私人電話，不帶小孩，不坐躺機臺，不站在工作區(qū)閑談，不吃零食。7、通知安全檢查、消防訓(xùn)練、整理衛(wèi)生等任務(wù)，相關(guān)人員要準(zhǔn)時參加。月累計達三次未做到者給予記過處分，屢教不改者，予以解除勞動合同。8、搞好文明生產(chǎn)，班前不飲酒，上崗時穿工作服、工作鞋，使用勞保用品等。不準(zhǔn)穿拖鞋、高跟鞋或者赤腳上班，女職工長發(fā)不過肩。9、公共場所衛(wèi)生根據(jù)劃分的衛(wèi)生區(qū)，各科室負責(zé)打掃，清潔工負責(zé)辦公樓、食堂打掃，保持衛(wèi)生區(qū)清潔。10、凡不執(zhí)行規(guī)章制度，對工作不負責(zé)，弄虛作假而造成不良影響，視情節(jié)輕重予以免職或辭退；給生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴重后果的，追究部門領(lǐng)導(dǎo)和個人責(zé)任。11、上班的生產(chǎn)員工輪流用餐時間應(yīng)掌握在20分鐘內(nèi)，由當(dāng)班班長檢查監(jiān)督。后勤管理人員上班時間不得提前用餐，否則，按脫崗處理。12、上班時間規(guī)定：各部門上班時間不泡茶，每個部門配置一臺消毒柜、一臺飲水機和5只茶杯，來訪客人用純凈水接待。第二節(jié)考勤管理規(guī)定1、考勤制度。員工上下班實行打卡（或指紋考勤）和查崗相結(jié)合的考勤管理辦法。生產(chǎn)車間員工實行車間統(tǒng)一考勤，由班長考勤，工段長（值班長）負責(zé)查崗考勤，廠長負責(zé)監(jiān)督上報考勤。廠長或部門負責(zé)人每月要認真審核考勤表和工資分配表。2、出勤打卡門衛(wèi)當(dāng)值人員應(yīng)認真負責(zé)監(jiān)督，由本人自己考勤打卡，任何人不得代替打卡、弄虛作假。3、因公外出人員，若本人無法按時考勤打卡，由部門負責(zé)人簽字予以證明。4、后勤管理人員在上班時間因公外出或請假時，應(yīng)憑出門單出公司，出門單上應(yīng)寫明出門往返時間和地點，做為打卡（或指紋考勤）的依據(jù)，出門單需經(jīng)部門負責(zé)人審批；部門負責(zé)人因公外出要有記錄，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；公司部門負責(zé)人外出前必須與管理部和總經(jīng)理進行說明。門衛(wèi)在上班時間內(nèi)應(yīng)嚴格管控好公司員工的進出，應(yīng)嚴格檢查員工的出門單，沒有有效的出門單或沒有出門單的，門衛(wèi)嚴禁放行，違者將按《百分考核管理標(biāo)準(zhǔn)》嚴肅處理。5、上班10分鐘后，門衛(wèi)當(dāng)值人員應(yīng)將指紋機考勤或打卡機統(tǒng)一收回保管，并記錄未考勤人員名單。下班前5分鐘，由當(dāng)值人員將考勤打卡機或指紋考勤機放回原處。6、考勤卡每月底由保衛(wèi)科負責(zé)統(tǒng)計，經(jīng)管理部考核工資報經(jīng)理審核，交財務(wù)部核準(zhǔn)工資。7、門衛(wèi)當(dāng)值人員應(yīng)根據(jù)公司統(tǒng)一作息時間，上班前10分鐘打鈴，下班準(zhǔn)時打鈴。8、旭日集團駐子公司人員由所在子公司進行管理、考勤、計發(fā)工資。9、早會管理規(guī)定（1）、各部門負責(zé)人、夜班值班人員、后勤人員每天上午上班前要準(zhǔn)時到辦公樓一樓大廳參加早會，有關(guān)人員都要匯報昨天的工作情況及今天的工作安排。（2）、早會由各部門負責(zé)人輪流主持，管理部負責(zé)點名和記錄匯總，總經(jīng)理總結(jié)及安排工作。（3）、匯報內(nèi)容：①再生膠廠：人、機、料、品、安全、清潔、及交接班情況、環(huán)境衛(wèi)生、消防情況、機械設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、產(chǎn)量及質(zhì)量等情況。②夜間值班人：匯報夜間查崗及相應(yīng)的管理情況。③松焦油廠：原油、產(chǎn)品庫存情況，生產(chǎn)安排及人員上班情況，設(shè)備運轉(zhuǎn)、安全衛(wèi)生、環(huán)保處理情況。④設(shè)備科：生產(chǎn)機械設(shè)備維修、運行情況。⑤質(zhì)檢科：生產(chǎn)原料和產(chǎn)品質(zhì)量檢測情況。⑥采購部：原材料庫存、采購市場及應(yīng)付款情況。⑦營銷部：產(chǎn)品庫存情況，產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和貨款回籠情況，貨物托運發(fā)運情況。⑧物流部：物資原料產(chǎn)品進出庫存，計劃控制管理情況。⑨財務(wù)部：貨款收支及資金運轉(zhuǎn)情況。⑩技術(shù)科：生產(chǎn)質(zhì)量檢查情況，生產(chǎn)原料情況，生產(chǎn)工藝執(zhí)行檢查情況，安排當(dāng)天的生產(chǎn)。⑾管理部：人力、安全、消防、環(huán)保、衛(wèi)生重點工作，會議安排、來客接待情況；負責(zé)早會點名匯總，每月1日報總經(jīng)理批準(zhǔn)考核通報。10、會議紀律：參加人員穿工作服，佩戴上崗證、旭日徽章，準(zhǔn)時參加簽到，管理部匯總通報，違者罰50元。第三節(jié)請銷假管理規(guī)定1、嚴格執(zhí)行請銷假管理制度，不得無故缺勤。病事假、探親假等應(yīng)事先辦理有關(guān)請假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)方可給予各種假期。未經(jīng)批準(zhǔn)，一律按曠工處理。2、因特殊情況，無法事先請假，必須用電話請假或委托他人請假，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可給予假期，上班后第一天應(yīng)補辦有關(guān)請假手續(xù)，否則按曠工處理。3、辦理請假手續(xù)后，如提前上班，應(yīng)及時辦理銷假手續(xù)。4、病假是指員工因疾病或非因公負傷，需要休息時，必須有縣醫(yī)院（縣中醫(yī)院）診斷證明書，并經(jīng)所在管理部門審批后方為有效，休息期間不計算工資。5、休病假人員原則上應(yīng)就地養(yǎng)病，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自回原籍或外地者，按事假處理。6、在正常上班時間，每個員工每年假期累計不得超過12天，并取消年終獎，超期1天倒扣2天工資。7、員工因公負傷不能參加工作，需要休息的應(yīng)根據(jù)沙洋醫(yī)院（或中醫(yī)院）診斷書所建議的休息天數(shù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后給予工傷假。工傷假期間按出勤工資給予補貼。8、假期審批權(quán)限：員工有事請假要提前5天報批，請假一天以內(nèi)由班長審核，工段長（副科長）審批；1-3天由部門負責(zé)人審批；3天以上至5天以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5天以上由總經(jīng)理審批。9、班長以上管理人員和后勤人員請假，提前3天報批，班長或后勤科員經(jīng)工段長（副科長）審核安排工作，報部門負責(zé)人批準(zhǔn)；工段長（副科長）經(jīng)廠長（科長）審核安排工作，報主管副總批準(zhǔn)；廠長（科長）經(jīng)主管副總審核安排工作，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，科長、副科長3天以上，主管副總審核安排工作，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；副總經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理審核安排工作，報董事長批準(zhǔn)；總經(jīng)理報董事長批準(zhǔn)。各子公司主要負責(zé)人報集團公司總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。10、試用期間，員工請假不得超過5天。否則，予以辭退。11、員工因事假超過15天，按待崗處理。第七章行政部門管理規(guī)定一、行政文秘管理規(guī)定1、大、小會議室開會前后應(yīng)做好衛(wèi)生，會議桌椅按規(guī)范擺設(shè)，整潔、美觀。電視機、音響、話筒用品用具等管理工作由專人負責(zé)，丟失則由當(dāng)事人負責(zé)賠償損失。2、會議室、文印室、辦公室使用電視、音響、話筒、電腦、電器辦公用品，根據(jù)產(chǎn)品說明書進行操作使用，否則損壞由當(dāng)事人負責(zé)賠償經(jīng)濟損失。3、保衛(wèi)科負責(zé)大會議室電視開放時間：18:30—22:30。由當(dāng)班保衛(wèi)人員負責(zé)檢查關(guān)門，如發(fā)現(xiàn)丟失損壞公司或員工的財產(chǎn)要及時到現(xiàn)場調(diào)查記錄，經(jīng)當(dāng)事人簽字，報保衛(wèi)科長處理。4、文印室管理：（1）文印室是公司綜合事務(wù)的科室，由集團管理部指定專人進行管理；文印室辦公設(shè)備由專人按說明書使用管理，若辦公設(shè)備丟失由當(dāng)事人負責(zé)賠償。（2）文印室工作人員要節(jié)約紙張及其他印刷材料；建立文印臺賬，每月30日前匯總完畢，將各部門文印紙張及各種文印設(shè)備用品的消耗情況和使用金額的月報表、季報表和年報表逐級上報；管理部根據(jù)辦公用品耗材情況按季度核定各部門耗材指標(biāo)，經(jīng)分管副總審核，報總經(jīng)理審批執(zhí)行，超支部份部門承擔(dān)50%。（3）文印室工作人員應(yīng)樹立嚴格的保密觀念，不得隨意將打印、復(fù)印或傳真資料中有關(guān)商業(yè)秘密或公司管理中須保密事項透露他人，不得截留任何文件；為了避免泄露機密和發(fā)生其它事故，非工作人員不得無故進入文印室，任何人不得翻看各類印刷件和底稿。（4）公司印發(fā)的文件和材料必須由文印室工作人員審核，管理部經(jīng)理審批；凡同意文印的材料，必須做好打印、印刷文件（包括傳真件）、資料、表格等的記錄、存盤、整理工作，登記打印文件、資料、表格的名稱、文號、日期、印發(fā)份數(shù)和完成日期，并將所打印的文件（包括傳真件）、資料表格以及底稿交公司管理部存檔。（5）為節(jié)約辦公成本，以下幾種情況不予文印：A、私人資料，不得在公司文印；B、會議上已印發(fā)的文件會后不再重印；C、對于上級文件，由公司領(lǐng)導(dǎo)提出貫徹實施意見，一般不予翻印；D、報紙、書籍一律不予復(fù)印；E、內(nèi)部遞傳的簡單請示報告及其他不需打印的文件，一般不予文印。（6）文印要求：各部門要求文印室打印的文件要自行打字及排版，電子版文件統(tǒng)一存放在管理部指定的文件夾中。復(fù)印材料30張以下，使用復(fù)印機；30張以上，使用速印機。打印原件和速印原件至少應(yīng)提前1-2天交文印室，復(fù)印原件當(dāng)天交付文印室。（8）、文印室所需物品，由文印室負責(zé)人根據(jù)各部門、子公司辦公的需要和庫存情況，提出申請計劃，注明品種、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額等，經(jīng)管理部經(jīng)理審核、報總經(jīng)理審批，交采購部按規(guī)定進行采購，管理部主辦會同倉管員驗收入庫。（9）、文印專職人員應(yīng)經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持室內(nèi)整潔，印刷完后的廢紙要及時清理。5、下發(fā)文件、通知以及材料的管理規(guī)定：各有關(guān)部門、各子公司需要下發(fā)的文件、通知以及材料必需以電子版的形式拷到集團管理部，經(jīng)集團公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字蓋章后方可下發(fā)，集團管理部將文件、通知、材料的原文件和電子版進行存檔。6、檔案管理：（1）、檔案是歷史的記錄，檔案管理人員要切實負起責(zé)任保管好檔案；（2）、加強公司檔案管理工作，做到“三勤、八防”，確保檔案資料的完整與安全；（3）、做好檔案的防蛀工作，檔案柜嚴禁存放異物，柜內(nèi)放置驅(qū)蟲藥物，并定期檢查以杜絕蟲害發(fā)生；（4）、保持檔案室的衛(wèi)生整潔，嚴禁外人進入，嚴禁在室內(nèi)吸煙吐痰、堆放雜物；（5）、檔案資料做到管理科學(xué)，排列有序，查找快速準(zhǔn)確，不斷提新科學(xué)管理水平和服務(wù)效率；（6）、嚴格檔案接收、移交、借用等登記手續(xù)。對調(diào)用的案卷應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或管理部經(jīng)理審批同意并及時收回，歸放原處；（7）、檔案室鑰匙要專人保管，保管人員請假外出時，要由領(lǐng)導(dǎo)指定代管人員，工作調(diào)動時要辦理移交手續(xù)；（8）、公司所有的發(fā)放和上報內(nèi)外的文件、有關(guān)資料等，應(yīng)匯總管理部負責(zé)審稿，經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批簽發(fā)，要記錄存檔。二、人力資源管理規(guī)定1、根據(jù)公司的具體實際做好人力資源的相關(guān)計劃，人員的招聘、入職、培訓(xùn)、調(diào)動、考勤、考核、升遷、工資匯總審核、退職、退休及員工各種保險的辦理，做好人員動態(tài)統(tǒng)計。2、組織對人力資源發(fā)展、勞動用工、勞動力利用程度指標(biāo)計劃的擬定、檢查、修訂及執(zhí)行。3、制定公司人事管理制度。設(shè)計人事管理工作程序，研究、分析并提出改進工作意見和建議。根據(jù)企業(yè)的發(fā)展及各子公司、各部門的申請，編制招聘計劃，并組織實施，不斷教育員工提升素質(zhì)，創(chuàng)造更大的價值。4、合理配置勞動崗位，控制勞動力總量。組織勞動定額編制，做好公司各部門、各分廠崗位定員定編工作，結(jié)合生產(chǎn)實際，合理控制勞動力，及時組織定額的控制、分析、修訂、補充，確保勞動定額的合理性和準(zhǔn)確性，杜絕勞動力的浪費。5、人事考核、考察工作。建立人事檔案資料庫，規(guī)范人才培養(yǎng)、考察選拔工作程序，組織定期或不定期的人事考核、考察及選拔工作。6、編制月度用工計劃，并與高等院校、人才勞動力市場建立聯(lián)系，建立招聘網(wǎng)絡(luò)，并做好人才儲備工作。7、嚴格遵守勞動法和地方政府勞動用工制度及公司勞動管理制度，負責(zé)招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動合同，依法對員工實施管理。8、負責(zé)對員工勞動保護用品定額和計劃管理工作。9、配合有關(guān)部門做好安全教育工作。參與工傷、亡人事故的調(diào)查處理，提出處理意見。11、崗位工資和績效工作的考核以及月薪的匯總審核。12、編制培訓(xùn)大綱，抓好員工培訓(xùn)工作。在抓員工基礎(chǔ)普及教育的同時，逐步推行崗前培訓(xùn)與技能、業(yè)務(wù)的專業(yè)知識培訓(xùn)。13、技能鑒定站的具體工作。14、在辦理業(yè)務(wù)的過程中，態(tài)度和藹，工作認真負責(zé)。三、技能鑒定站管理規(guī)定職業(yè)技能鑒定站職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心的協(xié)調(diào)下，具體組織規(guī)定范圍內(nèi)的職業(yè)技能鑒定活動，并為鑒定中心提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求的鑒定場所。1職業(yè)技能鑒定站要對受理職業(yè)技能鑒定的申請，對申報者進行資格審查，經(jīng)鑒定指導(dǎo)中心核準(zhǔn)后，簽發(fā)準(zhǔn)考證。2、組織申報人員按規(guī)定的時間、地點和方式進行考核或考評。3、協(xié)調(diào)鑒定過程中的有關(guān)事務(wù)。4、匯總鑒定成績、并報送鑒定指導(dǎo)中心。5、向鑒定指導(dǎo)中心提供鑒定報告，對考評小組的工作提出評價意見。6、協(xié)助鑒定指導(dǎo)中心辦理證書手續(xù)，并負責(zé)向鑒定合格者發(fā)放職業(yè)資格證書。負責(zé)鑒定的咨詢服務(wù)和信息統(tǒng)計等工作。7、不斷完善自身條件，自覺接受勞動行政部門和鑒定指導(dǎo)中心的監(jiān)督檢查。辦公考務(wù)管理人員職責(zé)：四、基建管理規(guī)定1、本公司所需基建的工程項目應(yīng)提供規(guī)劃設(shè)計，預(yù)算和計劃完工日期并上報總經(jīng)理審批，簽訂好合同送財務(wù)備案后方能施工。2、各種工程審批權(quán)限：（1）項目金額3000元以上驗收人員為：總經(jīng)理或副總經(jīng)理一名，基建辦、財務(wù)、工程施工監(jiān)督員、施工員、消防隊負責(zé)人各一名。（2）項目金額在3000元以內(nèi)驗收人員為：副總經(jīng)理、基建辦，財務(wù)、工程施工監(jiān)督員、施工員各一名。3、工程驗收：（1）驗收的內(nèi)容：按設(shè)計圖驗收工程質(zhì)量，消防安全設(shè)施，增減工程量，按工程合同決算。基建現(xiàn)場衛(wèi)生等項目。（2）工程在場驗收人驗收后報子公司總經(jīng)理審核，報集團總經(jīng)理審批。4、工程付款方式：所有工程項目的決算書須附驗收單并由財務(wù)核審無誤后，經(jīng)所在子公司總經(jīng)理審報集團財務(wù)主管審計，送總經(jīng)理審批方能付款。五、項目管理規(guī)定要及時做好技改擴建項目上報、環(huán)評安評審批材料，要及時與規(guī)劃建設(shè)局、國土資源局、環(huán)保局、發(fā)改局、經(jīng)貿(mào)局、消防隊等上級有關(guān)部門聯(lián)系，要策劃上報程序做好溝通協(xié)調(diào)催辦工作，有困難向主管匯報，每周六由經(jīng)理或副經(jīng)理主持工作會向總經(jīng)理匯報。六、公章管理規(guī)定1、公章管理應(yīng)堅持“誰保管，誰負責(zé)”的原則，嚴格執(zhí)行管理規(guī)定。2、各部門的公章主要用于公司內(nèi)部材料上報、給公司管理部的報告及本部門的行政使用，由各部門負責(zé)人保管使用，不得私用。3、公司公章及法人印章由公司管理部行政檔案主辦員用保險柜統(tǒng)一保管，主要用于公司上報材料、文件、貸款、合同、協(xié)議、公司規(guī)章制度、人事任命、調(diào)動工作管理等，代表公司的使用權(quán)。公司鋼印主要用于發(fā)工作證、上崗證。上崗證由集團公司管理部按公司規(guī)定的崗位進行造冊，后勤及班長、副科長經(jīng)主管副總審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)，科長、副總報董事長批準(zhǔn)。凡是需要蓋公司章必須經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)或委托分管副總審批。不得擅自給他人作經(jīng)濟擔(dān)保。4、人事任命、調(diào)動及經(jīng)濟擔(dān)保的規(guī)定：集團公司、子公司科長、財務(wù)總監(jiān)、副總、總經(jīng)理的任命、調(diào)動及生產(chǎn)發(fā)展計劃、經(jīng)濟擔(dān)保由總經(jīng)理提交集團公司董事會決議，報董事長批準(zhǔn)后方可蓋章。5、財務(wù)部公章及財務(wù)專用章主要用于相關(guān)財務(wù)上報資料使用，由財務(wù)部經(jīng)理保管使用。6、業(yè)務(wù)合同專用章主要用于有關(guān)聯(lián)系業(yè)務(wù)，簽訂供銷業(yè)務(wù)合同時使用。合同專用章（1）由經(jīng)營副總經(jīng)理保管；合同專用章（2）由董事長保管。簽訂合同時，事先要開合同評審會，經(jīng)法人簽字或委托人的同意方可簽訂蓋章。7、中、英文合同專用章主要用于進、出口業(yè)務(wù)蓋章，經(jīng)辦人簽字報主管審核，報法人或委托人審批后蓋章。8、質(zhì)檢科公章由科長保管，化驗室公章由主任保管使用。9、蓋公章應(yīng)經(jīng)管理部經(jīng)理審核，旭日橡膠集團有限公司公章簡稱福建旭日集團公章，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或集團公司董事長批準(zhǔn)，管理部方可蓋章并做好記錄留底，記錄由管理部存檔，每月匯總報總經(jīng)理、董事長，違者承擔(dān)一切責(zé)任。10、公章使用要嚴格按公章使用權(quán)限管理，在上班時間做到隨叫隨到，方便工作。節(jié)假日或下班時間有特殊材料需蓋章的，要有總經(jīng)理或董事長批示并及時辦理蓋章手續(xù)，如有人事變動，保管人員應(yīng)申請主管審核報總經(jīng)理審批，方可移交公章。11、公章管理規(guī)定自覺遵守，違者首次罰款250元，并承擔(dān)經(jīng)濟損失，再次發(fā)生罰款500元并賠償經(jīng)濟損失，情節(jié)嚴重者送司法部門處理。七、保衛(wèi)管理規(guī)定1、門衛(wèi)人員必須按照本公司有關(guān)規(guī)定辦事，應(yīng)做到大門崗不脫崗，不離崗，有高度的責(zé)任感，認真履行崗位職責(zé)，嚴格執(zhí)行本公司各項制度的規(guī)定。2、對外來人員進行登記及招工報名登記工作。貨物出公司憑證明，否則應(yīng)加以阻止。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意謝絕參觀。未登記進入公司廠區(qū)和進入生產(chǎn)車間每人每次扣100元,再次發(fā)生扣250元。3、員工在公司廠區(qū)公共場所亂丟雜物、臟物每人每次扣罰100元，再次扣250元。4、破壞、偷盜公司財產(chǎn)者每人每次罰款500元，并按原價5-10倍給予賠償和罰款，情節(jié)嚴重者予以開除或送公安部門處理。5、負責(zé)住宿安排和管理工作，會議、活動室要按規(guī)定做好開門關(guān)門管理工作，電器用具做好使用保存工作、會前布置及會后收存工作，節(jié)假日布置使用的電器用具要保存、保養(yǎng)好，損壞、丟失要賠償。6、負責(zé)車輛進出，認真檢查裝貨車輛的車況（如：雜物、清潔衛(wèi)生）。7、車輛進入公司區(qū)域按管理規(guī)定，每小時限速15公里，并要服從保衛(wèi)人員和現(xiàn)場管理人員指揮，停放在指定的位置，做到安全行使，不得影響正常的交通和工作。廠區(qū)內(nèi)禁止鳴笛，不得在廠區(qū)內(nèi)修理車輛，若違反以上規(guī)定首次扣罰100元，再次罰款250元；損壞了公司設(shè)施和物資、傷害人員，首次扣罰250元，再次罰款500元，并照價賠償經(jīng)濟損失并承擔(dān)醫(yī)藥費。8、摩托車、自行車要停在停車棚內(nèi)按順序停放整齊，外來摩托車、自行車停在廠外，違者罰款100元，再次罰款200元。10、車輛出入要停車檢查、登記，貨車要檢查車上貨物數(shù)量與出門單上寫明的貨物數(shù)量是否相符，要相符方可放行；要給上級機關(guān)的小車提供方便。11、保衛(wèi)人員規(guī)定：①、認真遵守公安部門頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定條例，依照本公司制定的規(guī)章制度，做好治安保衛(wèi)工作。②、上班期間，在全公司區(qū)內(nèi)進行認真檢查、來回巡邏，每班不低于6次。特別在停產(chǎn)期間，更要加強治安巡邏工作，否則發(fā)生事故按照百分考核辦法予以處理。巡邏發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門處理解決，維持本公司的正常生產(chǎn)、生活秩序。③、加強公司區(qū)的“四防”（防火、防水、防盜、防事故）的工作，及時處理違章違紀并做好記錄，做到“四不放過”。④、負責(zé)本公司消防器材的配備與維護，定期檢查使用期限及每月業(yè)余消防隊訓(xùn)練一次。消防、環(huán)保、衛(wèi)生工作要安排落實到部門和個人。⑤、每月應(yīng)呈報一份書面報告報管理部，總結(jié)當(dāng)月治安等情況，并提出整改意見。⑥、保衛(wèi)人員工作未做到職責(zé)，每人每次扣100元，再次扣250元并調(diào)崗處理。八、宿舍管理規(guī)定1、住宿人員要講文明、講禮貌、講道德、講衛(wèi)生。不隨地吐痰、亂扔亂倒垃圾。否則，每人每次扣罰100元。2、在宿舍收聽收音機、看電視要控制音量。晚上23:30后，男女員工不得竄房、不得大聲喧嘩，以免影響他人休息。違者，每人每次扣罰100元，再次罰款250元。3、宿舍要安排值日表每天打掃宿舍衛(wèi)生一次，住宿人員必須整理好各自的生活用品，保持宿舍的干凈整潔。否則，每人每次扣罰100元，再次罰款250元。4、員工不能隨意留宿外來人員，若外來人員有特殊情況需要在本公司留宿，與公司管理部負責(zé)人聯(lián)系，有空余的房間可通知門衛(wèi)登記安排住宿。違者，每人每次扣罰100元。5、公司職工不得在宿舍、公司區(qū)域損壞企業(yè)形象和違反國家法律、法規(guī)之事。否則，每人每次扣罰250元，再次罰款500元，情節(jié)嚴重送公安部門處理。6、員工不準(zhǔn)私下接、拉電線，不能在宿舍煮飯，不得使用電鍋和功率超過400瓦的電器，否則，每人每次扣罰100元，再次罰款250元并沒收用具。7、違反住宿管理規(guī)定超過三次，將不予安排宿舍。8、各宿舍推薦一名宿舍長，由宿舍長負責(zé)本宿舍的內(nèi)務(wù)管理。宿舍鑰匙上交保衛(wèi)科統(tǒng)一保管，登記造冊，登記表一式四份并交管理部存檔一份。九、食堂、餐廳管理規(guī)定1、本公司職工應(yīng)統(tǒng)一在本公司食堂餐廳內(nèi)就餐，嚴禁在宿舍、辦公室、車間就餐。（除當(dāng)日值班門衛(wèi)可在值班室就餐外）2、飯菜由食堂統(tǒng)一供應(yīng)，未經(jīng)炊事員許可，閑人不得隨便進入廚房。3、全員做好環(huán)境衛(wèi)生。剩菜、剩飯及時倒入回收桶，煙頭、雜物不得落地，要倒在指定的垃圾桶內(nèi)，違者每次扣罰100元，再次罰款250元。4、任何人不得在車間、倉庫、辦公室、宿舍樓、貨場和公共場所等地另立小灶，進行煮飯炒菜。否則，每人每次扣罰100元，再次罰款250元并沒收一切用具。5、負責(zé)每餐打掃和清洗食堂內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生，保持清潔。餐具每餐每客消毒。食堂和餐廳的衛(wèi)生應(yīng)要做到衛(wèi)生防疫部門標(biāo)準(zhǔn)要求。應(yīng)做好衛(wèi)生消毒工作，若發(fā)生食物中毒，一切責(zé)任由食堂承包者承擔(dān)，并罰款500元。6、食堂采購的食物必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，不得購買過期、變質(zhì)、有害的食物，否則罰款250元并承擔(dān)責(zé)任。7、重視飯菜質(zhì)量，不得供應(yīng)過夜、變質(zhì)、變味的飯菜。菜譜要每餐變動，不能一成不變。8、客人就餐由接待部門領(lǐng)取客餐票，由食堂憑票供應(yīng)飯菜。客餐票金額按6元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。9、從外單位聘用的臨時技術(shù)人員和外來客人，需要在本公司食堂就餐的，由公司管理部安排伙食標(biāo)準(zhǔn)，通知食堂供應(yīng)。客餐費每月結(jié)算一次。10、各部門負責(zé)人中午在食堂用餐按每人每餐6元為標(biāo)準(zhǔn)，公司承擔(dān)50℅，個人承擔(dān)50℅。用餐時不準(zhǔn)喝酒，違者罰款250元，再次罰款500元并調(diào)崗處理。11、食堂內(nèi)的所有用具未經(jīng)炊事員許可，任何人不得私自拿用，需要借用者應(yīng)經(jīng)炊事員許可，用完后送回食堂。12、食堂承包給個人，則根據(jù)承包合同執(zhí)行。公司每月給予承包者50%的水、電費補助，需要增加餐具由承包者自負。13、食堂根據(jù)我公司管理部通知人員動態(tài)情況及三班倒員工就餐需要，做好做飯的計劃，滿足員工和客人的就餐。食堂要合理安排供應(yīng)飯菜，員工就餐排隊買菜，不得超過5分鐘。14、食堂飯菜要多樣化，每天公布菜單標(biāo)準(zhǔn)，年員工就餐滿意率達90%以上。15、食堂按承包合同的要求保證供應(yīng)飯菜的質(zhì)量，如低于標(biāo)準(zhǔn)要求或員工意見較大，合同到期另行商定承包。16、為方便員工就餐，解決生活問題，新招員工在食堂就餐，由管理部統(tǒng)一辦理磁卡造冊，送財務(wù)部給每位員工預(yù)存100元，由財務(wù)部簽發(fā)。員工憑卡用餐，不能兌換現(xiàn)金。每月28日食堂結(jié)算，報管理部審核，財務(wù)部從工資中扣回墊付款項。員工離職必須將卡交回管理部，否則扣款100元。17、需預(yù)支用餐卡的員工，應(yīng)經(jīng)部門主管審核送財務(wù)主管核準(zhǔn)方可充值，用餐卡如有丟失或損壞應(yīng)及時到財務(wù)部辦掛失手續(xù)，并交現(xiàn)金50元，重新辦理卡，若員工離職，應(yīng)及時向財務(wù)部交回用餐卡，并退還用餐卡押金。十、衛(wèi)生間、澡堂、公共路燈管理規(guī)定1、全體員工用水、用電、用氣，做到隨手關(guān)水、關(guān)電、關(guān)氣，養(yǎng)成節(jié)約的良好習(xí)慣。2、保持衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生，不得隨意亂丟雜物。為了方便公司員工和客人使用衛(wèi)生間，清潔工要每天檢查是否有衛(wèi)生紙。衛(wèi)生間的廁紙、毛巾、洗手液任何人不得私自取走。3、生產(chǎn)區(qū)路燈照明時間夏天19：00-21：00，23：00-01：00，冬天18：00-20：00，23：00-01：00，開關(guān)燈工作由當(dāng)班的現(xiàn)場管理人員負責(zé)管理，夜間遇加班、裝卸等情況要開燈，其費用列入生產(chǎn)成本；行政生活區(qū)夏天19：00-22：00，冬天18：00-21：00，由當(dāng)班的保安負責(zé)開關(guān)工作，其費用列入管理費。4、澡堂內(nèi)嚴禁洗衣服、大小便。5、鍋爐工應(yīng)做好及時供水工作。6、澡堂供水時間規(guī)定如下：上午：8:00-9:00下午：16:00-17:00晚上：19:00-21:00夜間：24:00-凌晨1:007、上廁所，不得用報紙、硬紙等硬質(zhì)物，避免下水道堵塞。8、要及時沖廁，來也匆匆，去也沖沖；9、嚴禁在澡堂、公廁內(nèi)抽煙；10、開空調(diào)規(guī)定夏天高溫在33度以上，冬天在1度以下。由管理部檢查監(jiān)督管理。以上規(guī)定全員遵守，生產(chǎn)區(qū)由現(xiàn)場管理人員檢查監(jiān)督，行政生活區(qū)由管理部檢查監(jiān)督，違者第1次罰款100元，再次罰款250元，并予以通報批評。十一、勞保、辦公、生活用品管理規(guī)定1、勞保用品、保衛(wèi)、消防用品、辦公用品、生活用品、會議室用品由管理部統(tǒng)一按本公司規(guī)定發(fā)放管理，并根據(jù)庫存情況提前10天報采購計劃，由采購部按規(guī)定統(tǒng)一采購，經(jīng)公司管理人員和倉管員驗收辦理入庫手續(xù)，經(jīng)管理部經(jīng)理審核，財務(wù)部經(jīng)理審計，報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批報帳。2、員工領(lǐng)用勞保用品、辦公用品、生活用品要以車間按公司規(guī)定統(tǒng)一造冊,管理部經(jīng)理審核，方可到倉庫領(lǐng)用，倉管員要建立臺悵，并于每月1日將庫存報表送管理部。3、勞保用品、保衛(wèi)、消防用品、辦公用品、生活用品倉管員要按品種、規(guī)格分類驗收，堆放整潔，做到先進先出，保證物資質(zhì)量在保質(zhì)期內(nèi)發(fā)放使用，如發(fā)生過期報廢由倉管員負責(zé)賠償經(jīng)濟損失。第八章財務(wù)管理規(guī)定一、集團及各子公司付款審批流程及審批權(quán)1、資金開支管理原則①先計劃后開支：各項成本費用開支，各部門需制定年度計劃或月度計劃，原則上應(yīng)經(jīng)財務(wù)部審核、資金評審會討論通過后方可開支。②先申請后開支：各項成本費用開支，需先由承辦部門提出申請，說明開支理由、金額，經(jīng)部門主管或公司總經(jīng)理同意后方可在同意的限額內(nèi)開支。特殊情況除外。③定點開支：日常經(jīng)營性支出（如辦公用品、勞保用品、清潔用品、車輛維修、招待費等日常支出）未經(jīng)申請，盡量在公司選定的單位開支。副總超標(biāo)向總經(jīng)理請示同意，總經(jīng)理由于公司工作業(yè)務(wù)的需要可不受此限制。④憑票開支：除特殊情況外，所有的開支均應(yīng)憑符合國家財稅規(guī)定的票據(jù)方可報銷。⑤先選擇后開支：各項開支須選擇貨比三家、擇優(yōu)選廉進行開支。2、成本費用審批控制集團及各子公司成本費用開支由董事長或董事會授權(quán)審查批準(zhǔn)。成本費用審批控制參照《請付款審批流程規(guī)定》及《資金審批權(quán)限一覽表》的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。3、開支單據(jù)要求①對經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員同意發(fā)生的各項費用支出，承辦人應(yīng)取得項目填列齊全、大小寫金額一致、業(yè)務(wù)內(nèi)容清楚、加蓋單位公章的收據(jù)或發(fā)票。收據(jù)除特殊情況外，不得作為報銷憑證。②購貨發(fā)票或附件清單上應(yīng)單列每一項物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等內(nèi)容，且實際收款單位與開票單位應(yīng)相符（確實不符，特殊情況下經(jīng)申請，由開票單位出具付款委托書。）。③承辦人應(yīng)正確填寫《付款申請單》（如附件三），要求注明付款事由、附件單據(jù)份數(shù)，且內(nèi)容齊全、字跡清楚、與附件項目一致。④承辦人應(yīng)按財務(wù)部要求，正確粘貼原始單據(jù)，做到粘貼牢固，不得使用大頭針、回型針等金屬制品。⑤對不符合上述要求的內(nèi)外部票據(jù)，非特殊情況財務(wù)部退給報銷人更正，否則不予付款。4、附表《集團及各公司請付款審批流程規(guī)定》；《審批權(quán)限一覽表》；摘要審批流程圖子公司集團總部董事長財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理◆、制定目標(biāo)及執(zhí)行原則：1、完善集團及各公司請付款流程，以便規(guī)范并明確各級人員職責(zé)及權(quán)限，使日常業(yè)務(wù)流程更趨于流暢。2、審批順序：先下級，后上級；先經(jīng)各職能系統(tǒng)，后報財務(wù)系統(tǒng)。3、審批原則：無論集團還是所屬子公司，均實行權(quán)責(zé)人員與財務(wù)負責(zé)人“聯(lián)簽制”。4、若審批或?qū)徍巳瞬辉趰彛厥馇闆r下先經(jīng)電話申請，經(jīng)同意可由其授權(quán)人代簽，但事后應(yīng)補簽。◆、關(guān)健控制點：1、申請單填寫是否規(guī)范，附件票據(jù)是否完備。2、是否按規(guī)定程序及相應(yīng)權(quán)限進行審核或?qū)徟?、出納付款的前提是單據(jù)完備、手續(xù)齊全。◆、請付款程序簡述：1、承辦人員提出申請，填寫付款申請單，經(jīng)部門主管審核后轉(zhuǎn)公司財務(wù)經(jīng)理審核。2、經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后的請款單送公司總經(jīng)理審批，屬公司總經(jīng)理職權(quán)內(nèi)開支，審批后轉(zhuǎn)出納安排付款；屬公司總經(jīng)理職權(quán)外開支，轉(zhuǎn)集團總部審批。3、集團分管領(lǐng)導(dǎo)對公司總經(jīng)理職權(quán)外的開支進行復(fù)核，并轉(zhuǎn)集團財務(wù)審核，屬分管領(lǐng)導(dǎo)與集團財務(wù)聯(lián)簽后權(quán)限內(nèi)的開支，轉(zhuǎn)子公司出納付款；分管領(lǐng)導(dǎo)與集團財務(wù)聯(lián)簽后權(quán)限外開支，再轉(zhuǎn)集團總經(jīng)理（副）或董事長批準(zhǔn)后出納方可付款。權(quán)限內(nèi)權(quán)限外權(quán)限內(nèi)權(quán)限外權(quán)限內(nèi)權(quán)限內(nèi)權(quán)限外計劃提出申請并經(jīng)部門主管審核公司財務(wù)經(jīng)理審核公司總經(jīng)理審批權(quán)限判斷財務(wù)經(jīng)理排款后轉(zhuǎn)出納付款集團財務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核集團總經(jīng)理審批權(quán)限判斷董事長批準(zhǔn)權(quán)限判斷進入出納付款程序?qū)徟鷻?quán)限一覽表工作事項最終審批人備注大類項目單筆定性單筆定額子公司集團總部董事長董事會部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)營性開支貨款支付舊品或降價各子公司應(yīng)報集團營銷部、財務(wù)部評審?fù)ㄟ^。新品或提價運雜費（采購及銷售）采購運費需經(jīng)采購系統(tǒng)按權(quán)限審批；銷售運費需經(jīng)營銷部門按權(quán)限審批。業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)先行申請，按標(biāo)準(zhǔn)開支；子公司總經(jīng)理及集團分管副總以上人員除外。超標(biāo)準(zhǔn)人工薪資及獎金每月薪金各子公司每月需報集團管理部及集團財務(wù)部備案。階段性獎金廣告及促銷費用計劃內(nèi)原則上由營銷部門提出方案，統(tǒng)一由集團公司管理部運作。計劃外其他日常經(jīng)營費用計劃內(nèi)按公司規(guī)定計劃外0~2萬計劃外2萬以上資本性支出固定資產(chǎn)購置計劃內(nèi)按制度申請評審計劃外基建工程款按集團公司基建辦規(guī)定執(zhí)行零星工程款0~5萬按公司制度5~10萬計劃評審實施10萬以上研發(fā)費用支出計劃內(nèi)計劃外對外投資擔(dān)保貸款集團內(nèi)企業(yè)間擔(dān)保為外單位或個人提供擔(dān)保非正常損失或支出資產(chǎn)盈虧0~5萬5~15萬15萬以上稅費損失或罰金商業(yè)違約金贊助、捐贈支出0~5萬5萬以上行政性罰款或賠償注：集團公司所屬各部門的開支比照上述權(quán)限辦理，但無須經(jīng)過所屬各子公司審批（核）；審批流程：部門經(jīng)辦→部門負責(zé)人→集團財務(wù)部→集團總經(jīng)理或董事長。集團公司人員的差旅費、接待費、辦公費、勞保費等每月每人報銷2,500元內(nèi)，按公司管理制度審核（部門主管審核），集團總會計師審批后即可付款。各子公司總經(jīng)理出差、業(yè)務(wù)費經(jīng)所屬子公司財務(wù)審核，報集團財務(wù)主管審計，總經(jīng)理蛇皮付款。二、資產(chǎn)管理規(guī)定1、土地、房產(chǎn)、車輛由管理部辦理證件，并建檔保管。其它部門需要使用，要寫申請借用單，經(jīng)主管審批，借用完歸還檔案。2、生活、辦公、廣告、勞保用品由管理部按公司規(guī)定計劃發(fā)放，建立臺帳報表。3、有壓力容器設(shè)備、升降機由設(shè)備科負責(zé)辦安全操作證，交管理部統(tǒng)一歸檔保管，需要申請借用，借用完要歸檔。4、生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備科建檔，送交一份管理部統(tǒng)一歸檔，設(shè)備轉(zhuǎn)讓由設(shè)備科申請，主管副總組織相關(guān)評審，報總經(jīng)理審批。5、物資及流動資產(chǎn)要轉(zhuǎn)讓或借用，應(yīng)由責(zé)任部門負責(zé)人申請，經(jīng)主管副總審核，報總經(jīng)理實施。6、子公司各部門增固定或流動資產(chǎn)需申請，主管、子公司副總審核，報集團公司總經(jīng)理組織評審會，5萬以上報董事長審批。7、各子公司所需要的材料按公司月周規(guī)定申報時間編制計劃，交集團采購部統(tǒng)一采購，采購員應(yīng)與市場聯(lián)系品種、品牌、單價、數(shù)量，并填寫采購申請單，交采購部經(jīng)理，由采購部聯(lián)系供應(yīng)商，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批，采購部統(tǒng)一采購。采購的物資應(yīng)做到貨比三家、價格合理、保質(zhì)保量，采購的產(chǎn)品應(yīng)有量質(zhì)三包。購進的材料物資倉管員應(yīng)及時組織使用部門負責(zé)人辦理驗收入庫手續(xù)，并登記臺帳。8、工具、防護用具等低值易耗品，由倉管員按班組立卡登記，辦理進出審批手續(xù)。9、產(chǎn)成品資金，根據(jù)倉管開出的成品入庫單的等級數(shù)量，正確地分配各項費用。10、建立定期盤點規(guī)定：①、管理部負責(zé)通知新招管理人員輪流參加盤點工作。②、采購所有物資由采購部經(jīng)理組織財務(wù)、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)人員盤點。③、勞保、辦公、廣告用品由管理部經(jīng)理負責(zé)組織財務(wù)、倉管員盤點。④、產(chǎn)品半成品由營銷部經(jīng)理組織生產(chǎn)、財務(wù)、倉管員。部門負責(zé)人不在，由主管副總或總經(jīng)理負責(zé)安排。每季倉庫盤點一次，每年年終進行一次全面盤點。做到帳物相符，帳帳相符，每月做好原輔材料、產(chǎn)品產(chǎn)量、物質(zhì)銷售等月報表。11、生產(chǎn)資金使用必須嚴格遵循核算方法，在各會計成本項目中進行歸集分配。分析成本項目與上年同期升降變化的原因，找出差距，提出處理措施。12、各部門設(shè)備配件用品用具建立以舊換新制度。每年盤點一次，報表送交財務(wù)，有問題及時處理，以免造成損失。13、月季度盤點做到帳物相符、真實，報表應(yīng)經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字。三、基建項目結(jié)算管理規(guī)定1、財務(wù)部負責(zé)按國家、省、市重點項目規(guī)定，研發(fā)新產(chǎn)品、技改擴建項目以子公司上報的，項目補助資金留30%作為集團公司技改擴建，70%撥給子公司用于項目建設(shè)，要專款專用，建立各種臺帳、月報表。2、各項基建技改工程必須要有設(shè)計圖紙及承建單位的預(yù)算書，雙方訂立合同，財務(wù)以預(yù)算書及合同為根據(jù)，進行資金籌集和投資支付。3、財務(wù)在支付工程款時，對各期工程量完成情況、圖紙及合同、工程進度、竣工驗收報告進行檢查、審核，確定無誤后支付，對于有差錯的可拒絕支付，待雙方商定后方可支付。4、工程竣工時，財務(wù)必須派人員會同有關(guān)人員，進行工程的驗收、結(jié)算工作。對承建單位的結(jié)算書，財務(wù)要進行審核，發(fā)現(xiàn)差錯，及時通知負責(zé)人和結(jié)算書編制單位進行共同核實，方可進行結(jié)算支付。5、工程施工途中發(fā)生超預(yù)算的開支，必須辦理好追加計劃，財務(wù)方可追加開支，否則一律拒付。四、資金收支管理規(guī)定1、各子公司財務(wù)須做好資金收支月報表，采購、物流、銷售費用日報表，以郵件形式發(fā)送集團財務(wù)經(jīng)理、總會計師、分管副總，總會計師負責(zé)根據(jù)集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃預(yù)算編制年、月、周資金收支計劃方案，組織營銷、采購、生產(chǎn)、主管、副總、各子公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理，總經(jīng)理主持評審，旭日集團總經(jīng)理審批實施平衡日付款計劃，未預(yù)算計劃資金應(yīng)要按公司規(guī)定申請付款審核審批手續(xù)。2、每月1日上午9：00，集團公司財務(wù)副總組織旭日、山海、新科、天益公司總經(jīng)理、財務(wù)主管召開上月財務(wù)收支工作總結(jié)及本月的收支財務(wù)預(yù)算平衡計劃會，經(jīng)總經(jīng)理審批。3、采購人員臨時采購材料，可預(yù)借現(xiàn)金，但必須批準(zhǔn)后再向財務(wù)辦理手續(xù)，三日內(nèi)結(jié)算清楚。4、辦理轉(zhuǎn)帳，采購人員要先寫申請，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)方可給予辦理，空白支票未辦理的應(yīng)及時交回財務(wù)報帳。5、財務(wù)人員每次付款要認真審查，抵扣預(yù)付或借款方能付款。每月發(fā)放工資要認真審核個人借款或離公司情況，福利勞保及政府部門收費款應(yīng)攤扣款方能發(fā)放。否則應(yīng)賠償經(jīng)濟損失。6、報銷憑證必須有經(jīng)辦人部門負責(zé)人簽認、審核人、總經(jīng)理審批人簽字手續(xù)齊全方可給予報銷和付款。7、付廢膠貨款規(guī)定：要審核收購品種等級、質(zhì)量、單價，應(yīng)符合公司的規(guī)定價格，經(jīng)驗收員、再生膠廠軋粉工段和貨場工段長或廠長審核，駐子公司業(yè)務(wù)科主管核對，所在子公司財務(wù)主管審計方可付款，5萬元以上報總經(jīng)理審批。8、付貨款規(guī)定：貨到所在地各子公司后，采購合同、訂單、采購單價表、貨到驗收單、付款憑證手續(xù)需經(jīng)經(jīng)辦人、驗收人簽字，使用部門負責(zé)人審核、財務(wù)部經(jīng)理審計、總經(jīng)理審批、總經(jīng)理外出可委托分管副總經(jīng)理代審批方可付款并登記臺帳和統(tǒng)計日報表。9、物流費用的付款規(guī)定，采購和銷售物資設(shè)備均由集團物流部負責(zé)制定計劃，公司統(tǒng)一制定搬運價格表和運輸協(xié)議、到貨驗收單、運費發(fā)票、裝卸費，經(jīng)辦人簽字，業(yè)務(wù)主管審核，申請付款單由所在地子公司財務(wù)部主管根據(jù)付款計劃審核，報總經(jīng)理或授權(quán)人審批付款。10、付貨款權(quán)限：付款憑證手續(xù)完整，5萬元以內(nèi)由子公司財務(wù)部經(jīng)理批付，15萬元以上報總經(jīng)理審批，