參訓(xùn)說(shuō)明：1注冊(cè)激活；2上載照片等資料（照片應(yīng)小于50K）；3在線學(xué)習(xí)法規(guī)和實(shí)務(wù)；4自測(cè)練習(xí)；5參加階段測(cè)試；6參加終結(jié)考試；7領(lǐng)取認(rèn)證，8報(bào)告成績(jī)。1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開(kāi)辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)、完整地為最高層掌握。對(duì)2.反洗錢(qián)是一項(xiàng)需要自上而下推動(dòng)開(kāi)展才能確保實(shí)效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢(qián)工作的支持和指導(dǎo)是營(yíng)造良好內(nèi)控環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。對(duì)3.反洗錢(qián)內(nèi)部控制可脫離金融機(jī)構(gòu)的基本框架單獨(dú)發(fā)揮作用。錯(cuò)4.控制環(huán)境是反洗錢(qián)內(nèi)控框架體系中不可缺少的要素之一，具體來(lái)講主要包括哪些？ABCDEA．員工的專(zhuān)業(yè)能力B．員工的職業(yè)操守C．員工的誠(chéng)信程度D．領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)內(nèi)控重要的認(rèn)識(shí)和態(tài)度E．領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)管理內(nèi)控制度采取的措施萍5.巷金融弓機(jī)構(gòu)裕從管見(jiàn)理層丑到一播般員稻工都固應(yīng)對(duì)忠反洗懶錢(qián)內(nèi)蝶部控仆制負(fù)市有責(zé)享任對(duì)腔6.峰金融押機(jī)構(gòu)能建立棉反洗吐錢(qián)內(nèi)黎部控鄉(xiāng)制制晨度的掀目的蕩是對(duì)和自身周金融務(wù)業(yè)務(wù)冰中可民能出乳現(xiàn)的乞洗錢(qián)同風(fēng)險(xiǎn)慢進(jìn)行扭預(yù)防憐和控宅制，予這與戲人民抖銀行子外部另監(jiān)管扒所要吊達(dá)到鍛的目府的并走不一夜致錯(cuò)條7.塞有效柳的反歷洗錢(qián)摧內(nèi)部巾控制竟是金縮融機(jī)眾構(gòu)從裳制定敢、實(shí)儲(chǔ)施到叼管理紗、監(jiān)伶督的微一個(gè)帳完整慶的運(yùn)驕行機(jī)飛制對(duì)送8.毒加強(qiáng)鑒反洗地錢(qián)內(nèi)分部控挺制的旱意義翠是什屬么？上AB逐CD爬A馳．外辱部監(jiān)株管的剪要求秧B起．金尸融機(jī)碗構(gòu)依騙法經(jīng)科營(yíng)的禍內(nèi)在潮需要敢C極．保霉障金間融業(yè)婚安全蝕的基澆礎(chǔ)掙D丸．金求融機(jī)籠構(gòu)參丸與國(guó)桿際競(jìng)蘋(píng)爭(zhēng)的寶前提折條件頌9.洪反洗具錢(qián)內(nèi)校部控交制的蘇目標(biāo)命是什批么？關(guān)AB扯C描A癥．保肌證國(guó)綠家反推洗錢(qián)脖法規(guī)沸政策杠和金奏融機(jī)挨構(gòu)內(nèi)泄部規(guī)火章制德度的刪貫徹嫩執(zhí)行席B倉(cāng)．確淋保將廊洗錢(qián)請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)訪控制固在規(guī)帳定的拌范圍純之內(nèi)攔C寇．確沫保金貌融機(jī)虜構(gòu)各采項(xiàng)業(yè)宇務(wù)的喂穩(wěn)健推運(yùn)行炭D挽．確消保將舞洗錢(qián)呢風(fēng)險(xiǎn)帳控制咬在最宋低咸10鋼.加劫?gòu)?qiáng)反誼洗錢(qián)汗內(nèi)部汪控制柳是金撇融機(jī)齊構(gòu)參借與國(guó)野際競(jìng)坡?tīng)?zhēng)的艘前提訂條件收。反妻洗錢(qián)屢是大夕多數(shù)庫(kù)國(guó)家跌尤其丑是發(fā)嫂達(dá)國(guó)足家對(duì)散金融銜機(jī)構(gòu)襯國(guó)際?；瘧?zhàn)炮略的形必需德要求槍?zhuān)话暧蟹逗蠂?guó)填際標(biāo)顆準(zhǔn)的雪金融撿機(jī)構(gòu)亡才能巷“維走出燦去脾”對(duì)殺11封.反咬洗錢(qián)骨內(nèi)部款控制席的檢取查，跳評(píng)價(jià)歡部門(mén)凳不應(yīng)松當(dāng)獨(dú)震立于由內(nèi)部呢制度怪的制注定和斃執(zhí)行侮部門(mén)錯(cuò)觀12綁.反脹洗錢(qián)隱內(nèi)部費(fèi)制度勾應(yīng)當(dāng)杜具有胳權(quán)威可性，診任何棚人不您得擁沉有不萬(wàn)受內(nèi)像部控礙制約俊束的芳權(quán)利對(duì)掀13遍內(nèi)部稱(chēng)控制悶的核巡心是串有效鹽防范攔洗錢(qián)回風(fēng)險(xiǎn)崇，因晚此在錘建立棕內(nèi)部挽控制夢(mèng)時(shí)必扛須以辱審慎造經(jīng)營(yíng)較為出擦發(fā)點(diǎn)嚼，充侵分考深慮各喉個(gè)業(yè)薄務(wù)環(huán)嚇節(jié)潛穿在的泛風(fēng)險(xiǎn)普，通掃過(guò)適井當(dāng)?shù)挠瞥绦虼?、措伴施避咳免和柴減少霧風(fēng)險(xiǎn)對(duì)院14屋.建炭立反就洗錢(qián)鳥(niǎo)內(nèi)部肉控制時(shí)機(jī)制終的基柿本原錫則有碰哪些吃？A何BC膝D秤A．撤全面紫性原握則界B．嫁審慎滾性原惜則餐C．納有效夕性原巖則掘D．滴相對(duì)證獨(dú)立符性原律則福1-興2晃1.芹金融置機(jī)構(gòu)植反洗餓錢(qián)內(nèi)茅控制低度建宵設(shè)的累基本淹要求按有哪欲些？互AC焦D散A．慢反洗賴(lài)錢(qián)內(nèi)展控制估度必柄須結(jié)遇合業(yè)援務(wù)離B．失反洗粱錢(qián)內(nèi)級(jí)控制奇度必月須保親持穩(wěn)館定性蓮，與疲金融波機(jī)構(gòu)找的經(jīng)撤營(yíng)規(guī)符模、暴業(yè)務(wù)嫌范圍怠和風(fēng)奪險(xiǎn)特煎點(diǎn)無(wú)鐘關(guān)子C．描反洗憤錢(qián)內(nèi)酸控制湊度必例須能號(hào)夠發(fā)厭現(xiàn)和莫識(shí)別謠可疑捐交易佳D．該反洗肺錢(qián)內(nèi)扁控制野度必喉須適汗合金紙融機(jī)善構(gòu)特語(yǔ)點(diǎn)及化實(shí)現(xiàn)艘動(dòng)態(tài)抵管理殼2.活反洗昨錢(qián)內(nèi)寸部控規(guī)制制旁度與買(mǎi)金融尿機(jī)構(gòu)散的經(jīng)提營(yíng)規(guī)方模、遼業(yè)務(wù)滲范圍吧和風(fēng)零險(xiǎn)特兼點(diǎn)無(wú)連關(guān)錯(cuò)神3．困金融爹機(jī)構(gòu)欲應(yīng)將肌反洗咽錢(qián)工待作要經(jīng)求嵌觸入業(yè)戒務(wù)工刷作程湯序和甩管理斧系統(tǒng)饑，使刃反洗瓦錢(qián)成均為金贊融機(jī)黃構(gòu)整透體風(fēng)現(xiàn)險(xiǎn)控享制的濁有機(jī)尼組成遇部分對(duì)投4．己反洗級(jí)錢(qián)內(nèi)享部審課計(jì)是中金融歸機(jī)構(gòu)炸及時(shí)島發(fā)現(xiàn)齊和糾切正反賺洗錢(qián)贊工作傻存在飯問(wèn)題滲，防哈范合谷規(guī)風(fēng)患險(xiǎn)的驅(qū)有效貿(mào)手段溪和保愧障措讀施對(duì)益5．站在對(duì)巡客戶(hù)垃身份券進(jìn)行遵識(shí)別材時(shí)應(yīng)濟(jì)在名截單庫(kù)妻中進(jìn)漠行篩湖查，純以及悉時(shí)發(fā)晚現(xiàn)客軋戶(hù)是魂否被蔬列入博制裁同性名福單、貧高風(fēng)航險(xiǎn)名獸單或車(chē)政治仆敏感民人物訓(xùn)名單對(duì)灣6．領(lǐng)只要賢系統(tǒng)番中抓奸取出披可疑田交易舌就應(yīng)普上報(bào)懶人民腰銀行老，而粒無(wú)需辰進(jìn)行冤人工陣分析爐以篩域選過(guò)釋濾掉樹(shù)實(shí)質(zhì)則不可莫疑的原交易錯(cuò)巾7．嚼可疑坦交易策分析卷和客院戶(hù)身開(kāi)份識(shí)聲別是伍兩個(gè)頓不同疲的工逆作，忌互相京獨(dú)立尤而不拜聯(lián)系倚，在蠶對(duì)可驢疑交族易分繳析時(shí)洋可以懸不參疲考客尖戶(hù)身跨份識(shí)掀別所匯獲得勤的信段息錯(cuò)夾8．約金融灑機(jī)構(gòu)友反洗為錢(qián)合總規(guī)管躁理部悠門(mén)可哨以承浪擔(dān)內(nèi)混部審礙計(jì)監(jiān)良督的街職責(zé)錯(cuò)略9．拐對(duì)協(xié)其助人啞民銀協(xié)行、號(hào)公安皺機(jī)關(guān)構(gòu)進(jìn)行來(lái)行政四調(diào)查猴的客疫戶(hù)身鑄份資君料、套交易渾記錄位等均談應(yīng)保網(wǎng)密對(duì)羽10戚．客領(lǐng)戶(hù)風(fēng)言險(xiǎn)分軌類(lèi)不鋸是客零戶(hù)身叨份識(shí)醉別中刊的內(nèi)特容，啞金融攪機(jī)構(gòu)劑可根駁據(jù)自催身情稼況決舒定是拼否開(kāi)拾展此自項(xiàng)工煉作錯(cuò)餐11能．關(guān)臘于金蛇融機(jī)鴿構(gòu)反斗洗錢(qián)礙培訓(xùn)準(zhǔn)對(duì)象潮說(shuō)法揀以下須正確敬的是背？A層DE淚A．穗培訓(xùn)瞇對(duì)象逝應(yīng)包政括高志級(jí)管略理層枝B．困只有找反洗誤錢(qián)崗念位的壯人員胃才需些要培淘訓(xùn)狀C．連反洗溪錢(qián)操惜作人偶員才洪應(yīng)接陷受培釀?dòng)?xùn)，旁高級(jí)規(guī)管理課層不默接觸概具體幸業(yè)務(wù)個(gè)不需殊要培文訓(xùn)張D．矛反洗姥錢(qián)培暑訓(xùn)應(yīng)唯針對(duì)開(kāi)不同輔對(duì)象救提供寬分層任次的奶培訓(xùn)策E．孕培訓(xùn)屑的對(duì)偶象是倚金融刷機(jī)構(gòu)錄的全瘦體人抬員哭12支．反跳洗錢(qián)環(huán)內(nèi)部惠審計(jì)敲包括掃哪些嬌環(huán)節(jié)減？A記BC軟D經(jīng)A．禮檢查精發(fā)現(xiàn)換問(wèn)題脊B．速通報(bào)勾問(wèn)題靈C．埋跟蹤些整改墓D．縱責(zé)任澆認(rèn)定占13露．以摔下說(shuō)吹法正倆確的唱是？螺AB圖D支A．篇內(nèi)部示監(jiān)督沉與審護(hù)計(jì)的列范圍宅應(yīng)當(dāng)鄙覆蓋跌反洗堡錢(qián)工餃作的突各個(gè)拖方面號(hào)，并匹根據(jù)佳本單蹈位的饞業(yè)務(wù)飽規(guī)模領(lǐng)，特蝕定產(chǎn)首品和酷服務(wù)府的風(fēng)束險(xiǎn)暴博露狀捆況確漢定監(jiān)姓督和才審計(jì)鼻的頻降率與惠級(jí)別誤B．春內(nèi)部暮監(jiān)督嬌與審纖計(jì)部司門(mén)應(yīng)摧當(dāng)重助點(diǎn)對(duì)敢客戶(hù)歌盡職矮調(diào)查嗓和可脈疑交鋸易報(bào)顧告的效流程奮、效森率和秧質(zhì)量粱進(jìn)行板測(cè)試真，定末期檢咬驗(yàn)上徒述工細(xì)作的交規(guī)范勉化和裂準(zhǔn)確叛性米C．蔥金融枕機(jī)構(gòu)突反洗屋錢(qián)牽逆頭部已門(mén)應(yīng)纖承擔(dān)秤對(duì)反馳洗錢(qián)望內(nèi)部飛控制神的健婆全性怒、合料理性矮、有歉效性繁實(shí)施泉獨(dú)立影評(píng)估英的職趣責(zé)層D．牛反洗女錢(qián)保濾密制槍度應(yīng)壓當(dāng)明霉確保兩密工崖作的常組織昌管理辛，文燙件和起資料兔的保岡管，翁泄密撈事件去的處芬理以世及保監(jiān)密責(zé)祝任制博等相議關(guān)要且求興2-辟1壺1．弟客戶(hù)昏身份孝識(shí)別飽的基路本原吊則有舟哪些形方面解？A販BC太D衡A．繼真實(shí)撥性筋B．常有效周性康C．祝完整仆性焰D．疏持續(xù)肌性升2客仰戶(hù)身君份識(shí)脈別也慣稱(chēng)遠(yuǎn)“剪了解六你的然客戶(hù)蘭”對(duì)抖3．武金融狹機(jī)構(gòu)忠及其蕩工作航人員悔履行孤客戶(hù)奉身份成識(shí)別傻義務(wù)朝的主屆要法塊律依就據(jù)是鹿什么歡？A仆BD寧A．予中華庭人民搖共和蕩國(guó)反咐洗錢(qián)估法罩B．輕金融關(guān)機(jī)構(gòu)匠反洗令錢(qián)規(guī)事定疏C．搭金融倚機(jī)構(gòu)礎(chǔ)大額跨交易涂和可揉疑交癥易報(bào)沈告管學(xué)理辦瞧法授D．燈金融核機(jī)構(gòu)帽客戶(hù)仁身份沃識(shí)別玻和客戚戶(hù)身斧份資曉料及如交易拴記錄河保存洞管理瓦辦法縣4．封客戶(hù)駐身份懇識(shí)別晨包含瓶哪三抬層含鋸義？得AB陪CD唐A．臟了解持客戶(hù)搖本人橋的真筋實(shí)身槍份重B．此了解宴客戶(hù)浴的交霜易目禽的和錢(qián)交易烈性質(zhì)堂C．?dāng)沉私馓丝蛻?hù)烈的資匹金來(lái)罰源和宿用途婦D．糊了解務(wù)實(shí)際巖控制尖客戶(hù)吉的自沈然人略和交朱易的凝實(shí)際仙受益荒人畏5．伸客戶(hù)停身份賺識(shí)別芳中的胡非面顏對(duì)面他識(shí)別鎮(zhèn)要求備是指仙：金船融機(jī)卷構(gòu)利誤用電熄話、比網(wǎng)絡(luò)競(jìng)、自瞎動(dòng)銀唯行營(yíng)庫(kù)業(yè)網(wǎng)咸點(diǎn)經(jīng)接辦人毀員機(jī)要以及砍其他眨方式些為客嗽戶(hù)提弟供非跳柜臺(tái)秋方式羅的服漿務(wù)時(shí)狼，應(yīng)選實(shí)行割嚴(yán)格資的身?yè)尫菡J(rèn)腿證措渴施，剪采取予相應(yīng)馬的技票術(shù)保巖障手磨段，運(yùn)強(qiáng)化刻內(nèi)部浸管理籍程序褲，識(shí)喊別客棍戶(hù)身禁份對(duì)榴6．立在與猶客戶(hù)摧建立勞金融慧業(yè)務(wù)灘關(guān)系缺，或換者為熄客戶(hù)擴(kuò)提供磚規(guī)定曉金額直以上稅的一溜次性餅金融竟服務(wù)倉(cāng)時(shí)，廊金融銅機(jī)構(gòu)摩應(yīng)當(dāng)陸進(jìn)行肅客戶(hù)芹身份撈識(shí)別對(duì)輔7．憂在與濾客戶(hù)燦的業(yè)灣務(wù)關(guān)沸系存啄續(xù)期老間，州金融份機(jī)構(gòu)器應(yīng)當(dāng)香采取豈持續(xù)敬的客瘋戶(hù)身欠份識(shí)戲別措嗎施，現(xiàn)當(dāng)對(duì)杰客戶(hù)潔及其昌交易遼的風(fēng)轉(zhuǎn)險(xiǎn)認(rèn)宏知程苦度發(fā)待生變適化時(shí)途，金莫融機(jī)宇構(gòu)應(yīng)進(jìn)重新讀識(shí)別促客戶(hù)羽身份坦，及能時(shí)調(diào)酒整其沈風(fēng)險(xiǎn)鳳等級(jí)解分類(lèi)撫，以拿確認(rèn)著其身恨份和里有關(guān)慈交易瞎是否設(shè)可疑對(duì)口8．復(fù)客戶(hù)瓜身份棉識(shí)別待中的享禁止廳性要杏求是朵指：轉(zhuǎn)金融屆機(jī)構(gòu)蛙不得途為身巷份不邁明的鹿客戶(hù)姨提供理服務(wù)肝或者愛(ài)與其論進(jìn)行飄交易頑，不草得為雪客戶(hù)憂開(kāi)立帝匿名史賬戶(hù)?；蛘咛┘倜麙曩~戶(hù)對(duì)覽9．飽金融外機(jī)構(gòu)畝委托看其他條金融滑機(jī)構(gòu)梅或金娘融機(jī)年構(gòu)以擋外的暮第三派方識(shí)椅別客覺(jué)戶(hù)身桐份的披，應(yīng)傍由委嬸托方理承擔(dān)擊未履積行客摟戶(hù)身叼份識(shí)潤(rùn)別義舒務(wù)的揮責(zé)任錯(cuò)各10朵．核蛙對(duì)客襯戶(hù)的狼有效勸身份思證件適或者革其他腦身份琴證明甩文件糕，對(duì)碑于高插風(fēng)險(xiǎn)平客戶(hù)執(zhí)、高葵風(fēng)險(xiǎn)轎賬戶(hù)秘持有銷(xiāo)人，淹應(yīng)了撒解哪左些方昂面的模信息惠？A亞BC心D較A．獄了解額實(shí)際粱控制餐客戶(hù)除的自乞然人尖和交徑易的蹈實(shí)際質(zhì)受益苗人遲B．象資金升來(lái)源除C．侍資金嫂用途莖D．問(wèn)經(jīng)濟(jì)胖狀況淚或者末經(jīng)營(yíng)俯狀況釋11越．客禮戶(hù)身交份識(shí)感別中作的保找密性亦要求綠是指泥：金內(nèi)融機(jī)別構(gòu)應(yīng)揚(yáng)保護(hù)歸商業(yè)解秘密扮和個(gè)正人隱辯私，鬧妥善鉆保存麗客戶(hù)冒身份振識(shí)別攪過(guò)程狂中獲慢取的判客戶(hù)鴿身份烤信息艷和交豐易信繩息對(duì)謹(jǐn)2-括2（老2.傾1-浩2.盡3）幅1．袖為對(duì)斥私客平戶(hù)辦專(zhuān)理一狡次性覽金融蜓業(yè)務(wù)氧和以領(lǐng)開(kāi)立叮賬戶(hù)心等方線式建餃立業(yè)粥務(wù)關(guān)姥系時(shí)捏，應(yīng)燕查看堅(jiān)以下末客戶(hù)釘?shù)哪呐R些身艇份證來(lái)明文友件？倒AB員CD植華僑瞞出具化中國(guó)澇護(hù)照勉香港賽、澳址門(mén)人么出具樂(lè)港澳樹(shù)居民旁往來(lái)奉內(nèi)地射通行勤證部臺(tái)灣貿(mào)居民腿出具捏臺(tái)灣成居民狗往來(lái)崗大陸伶通行艙證或良其他沉有效顛旅行皮證件宋外國(guó)冤公民獄出具甘護(hù)照稿或外劈國(guó)人齡永久洞居留饅證，梨或者興國(guó)家沙法律無(wú)、法哨規(guī)及被有關(guān)遷文件同規(guī)定暴的其轎他有旋效證經(jīng)件肅為境金內(nèi)對(duì)象公客營(yíng)戶(hù)辦蓮理一饑次性培金融們業(yè)務(wù)嫌和以條開(kāi)立孔賬戶(hù)感等方此式建酬立業(yè)群務(wù)關(guān)蜂系時(shí)辨，如態(tài)果存腰在代斧理人慎，應(yīng)但查看晝客戶(hù)沫哪些皆身份辜證明康文件恢？A國(guó)B些合法裙有效所的授追權(quán)委冰托書(shū)繼代理各人的蓬有效奸身份歸證件刑合法賣(mài)有效矛的合懼同書(shū)櫻代理乖人的譯資質(zhì)譽(yù)證明純3．江為對(duì)顏私客與戶(hù)辦野理一蛛次性頌金融鬼業(yè)務(wù)勉和以置開(kāi)立領(lǐng)賬戶(hù)惰等方兆式建預(yù)立業(yè)攪務(wù)關(guān)媽系時(shí)戀，應(yīng)攝查看近以下貪客戶(hù)夜的哪荒些身買(mǎi)份證懲明文寧件？膝AB涂CD壇幅A棋．軍薪人出耗具軍傳官證鼻層B暢．武表警出宗具武龍警警清官證填務(wù)C但．1塌6歲抵以下碑公民硬應(yīng)由扎監(jiān)護(hù)飽人代很理開(kāi)撤戶(hù)，布出具福代理顛人身劫份證轟及使策用人糊戶(hù)口揮簿稈音D寄．中哨國(guó)公牙民1燥6歲曾以上節(jié)出示良身份街證和還臨時(shí)光身份子證凍4.疤為吃對(duì)私遠(yuǎn)客戶(hù)棵辦理閑一次待性金攻融業(yè)傳務(wù)和投以開(kāi)誕立賬奇戶(hù)等之方式隨建立恥業(yè)務(wù)隊(duì)關(guān)系戒需登更記的辛客戶(hù)攀身份敬基本固信息霞包括家哪些為？A真BC莫D稅巡A挑．客專(zhuān)戶(hù)的壁住所盡地或嘗者工盟作單激位地享址康藍(lán)B拖．客濫戶(hù)的碗聯(lián)系容方式酬附C致．客斧戶(hù)的乘身份瓶證件牌或者驢身份移證明績(jī)文件匹的種纏類(lèi)紐姻D卡．客亡戶(hù)的綠身份淚證件丸或者念身份電證明殘文件怨號(hào)碼屢和有踐效期訴限精5.焦為鄭境外帆對(duì)公顏客戶(hù)泊辦理因一次伍性金繡融業(yè)曬務(wù)和付以開(kāi)住立賬松戶(hù)等壺方式德建立鋪業(yè)務(wù)脹關(guān)系齊時(shí)，暗應(yīng)查誦看客羞戶(hù)哪糧些身禿份證虜明文屠件？濁AB銳CD注或A友．鼓經(jīng)過(guò)奴公證川的境霸外有延效商授業(yè)注子冊(cè)登嚇記證坡明文隔件型櫻B鉗．班其他育與商向業(yè)注底冊(cè)登廢記證憐明文陪件具早有同娘等法鋤律效糾力的宴可證場(chǎng)明其袖機(jī)構(gòu)蠟開(kāi)立滲的文墳件含但C隊(duì)．泊董事塊會(huì)或捕董事艘、主羞要股堂東及華有權(quán)獵人士抗的授踐權(quán)委鎮(zhèn)托書(shū)問(wèn)雜D權(quán)．輔能夠粘證明云授權(quán)尾人有罰權(quán)授刻權(quán)的漆文件宜6.繞案但例：手15途周歲糞客戶(hù)竟持家技中戶(hù)檔口簿徹和本慕人學(xué)款生證柱到B權(quán)銀行竹辦理透開(kāi)戶(hù)章手續(xù)帶，B勵(lì)銀行肉按照已客戶(hù)居身份盾識(shí)別諷的基首本要錄求，革并未滾受理帥該業(yè)郵務(wù)。祝請(qǐng)問(wèn)鈴：B渴銀行綢的做沙法是哨否合省理？桑稻再答：錘合理遮7.缸為噴境內(nèi)俱對(duì)公血客戶(hù)碎辦理朗一次辛性金菠融業(yè)甘務(wù)和陳以開(kāi)乒立賬按戶(hù)等搬方式擠建立停業(yè)務(wù)腹關(guān)系墾時(shí)，斜應(yīng)查晌看客喇戶(hù)哪究些身睡份證將明文儲(chǔ)件？明AB糕CD傷E福滴A興．可鐘證明澡該客戰(zhàn)戶(hù)依射法設(shè)醬立或熊者可駁依法喊開(kāi)展餓經(jīng)營(yíng)撿、社攪會(huì)活畝動(dòng)的開(kāi)執(zhí)照存、證小件或凳文件勸挨B伸．組奴織機(jī)炕構(gòu)代礎(chǔ)碼證諷邊C倆．稅廟務(wù)登余記證煙抖D齡．法播定代秩表人迷或單翅位負(fù)較責(zé)人填的有固效身爸份證偷明文如件罷瘡E歸．授欣權(quán)他凡人辦稻理的架，還液需出尊具合炮法有煤效的腰授權(quán)堵委托贊書(shū)和爬授權(quán)排經(jīng)辦筐人員術(shù)的有色效身鳴份證疏件登8.夫?yàn)榱w對(duì)公峽客戶(hù)羨辦理瘋一次攻性金庸融業(yè)筒務(wù)和檔以開(kāi)導(dǎo)立賬簡(jiǎn)戶(hù)等折方式怖建立磚業(yè)務(wù)妄關(guān)系售需登蝶記的拉客戶(hù)宴身份煤基本腫信息筆包括伴哪些獅？A志BC司D捕A恩．客蠶戶(hù)的止名稱(chēng)盜B父．客堂戶(hù)的輝住所初C陣．客銹戶(hù)的讀經(jīng)營(yíng)列范圍轉(zhuǎn)D莊．客豪戶(hù)的味組織青機(jī)構(gòu)罵代碼涂9．嘩為對(duì)勁私客塑戶(hù)辦自理一溪次性針金融瘡業(yè)務(wù)肢和以肥開(kāi)立抗賬戶(hù)目等方預(yù)式建房立業(yè)蟻務(wù)關(guān)鼻系需服登記得的客用戶(hù)身樓份基恒本信逐息，紹若客五戶(hù)的變住所夏地與肥經(jīng)營(yíng)椒居住身地不暑一致答的，平登記枕客戶(hù)茄的住物所地錯(cuò)版10疼．一淋次性嚇金融漲服務(wù)釀識(shí)別煉要點(diǎn)揉包括硬哪些適？A夢(mèng)BC彎D搏A．何了解浸實(shí)際槽控制零客戶(hù)員的自竊然人皺和交墳易的值實(shí)際隨受益啊人企B．天核對(duì)演客戶(hù)飄的有悠效身貸份證限件或鐘者其爛他身漸份證沿明文降件頸C．結(jié)登記放客戶(hù)稱(chēng)身份瘦基本哨信息墓D．常留存租有效丑身份賢證件洪或其描他身準(zhǔn)份證騎明文植件的弓復(fù)印真件或板影印灑件需11噸．一悠次性眾金融脅服務(wù)棵識(shí)別圖對(duì)象呢有哪疼些？春AB讀A．詳客戶(hù)倚B．揮代理康人騙C．膊客戶(hù)爽經(jīng)理波D．免銀行嗽營(yíng)業(yè)掃網(wǎng)點(diǎn)講經(jīng)辦紗人員段12喝.應(yīng)蓋履行蔬客戶(hù)知身份急識(shí)別廊義務(wù)貿(mào)的一陸次性進(jìn)金融屈服務(wù)焰是指玉為不興在本廳銀行母開(kāi)立顧賬戶(hù)宴的客仙戶(hù)提筑供符唇合以傘下哪透些條吵件的埋現(xiàn)金躺匯款癢、現(xiàn)伙鈔兌豆換、或票據(jù)寬兌付光等一意次性鎖金融醬服務(wù)壁途AC犁A．捎交易始金額申單筆作人民蘭幣1禽萬(wàn)元羅以上特B．焰交易紙金額曉單筆軌人民更幣1描0萬(wàn)共元以涂上船C．水交易茶金額偶單筆刊外匯淋等值瞇10踢00胖美元堡以上鬧D．螺交易燥金額芹單筆娛外匯篩等值胞10臭00致0美投元以始上塵13懸．一介次性銳金融受服務(wù)婚是指倡：為雅不在謙本銀桿行機(jī)有構(gòu)開(kāi)彈立賬掩戶(hù)的屆客戶(hù)誓提供血以下融哪些添方面懸的一泡次性啞金融藥服務(wù)職A怨CD律A．尺現(xiàn)金科匯款砌B．詳現(xiàn)金危存款謠C．拖現(xiàn)鈔例兌換懲D．陳票據(jù)遠(yuǎn)兌付齒14凝．申驢請(qǐng)開(kāi)壁立專(zhuān)背用存套款賬唉戶(hù)，桿銀行鉆應(yīng)按辭照客懂戶(hù)性畝質(zhì)和缸類(lèi)型慨，要恢求客上戶(hù)出程具以鑒下哪蟻些證贊明文昂件林桿BC皇D繞A．碼糧、泥棉、闊油收說(shuō)購(gòu)資憤金，閃應(yīng)出惱具中輔國(guó)人除民銀起行批媽文興B．憤單位渡銀行筍卡備連用金代，應(yīng)替按照莫中國(guó)草人民新銀行尸批準(zhǔn)搶的銀影行卡達(dá)章程廉的規(guī)旨定出其具有沾關(guān)證鄭明和燦資料拘C．航證券碎交易家結(jié)算宋資金輔，應(yīng)慎出具免證券傘公司籮或證法券管乒理部壁門(mén)的吧證明揉D．吉期貨主交易能保證污金，有應(yīng)出專(zhuān)具期壯貨公丘司或補(bǔ)期貨伴管理收部門(mén)羨的證拆明仇15伯．申趙請(qǐng)開(kāi)禿立基猴本存犬款賬旺戶(hù)的管，銀告行應(yīng)極按照射客戶(hù)土性質(zhì)單和類(lèi)干型，呆要求張客戶(hù)紗出具遷以下捐哪些鐮證明裹文件慮B么CD桃A．鄉(xiāng)企業(yè)之法人省，應(yīng)災(zāi)出具課企業(yè)忠法人汁營(yíng)業(yè)腹執(zhí)照倆、企勿業(yè)組然織機(jī)豬構(gòu)代劈碼證編、稅芹務(wù)登么記證滲的正覺(jué)本或腎副本飯B．烘非法焰人企巡業(yè)，堤應(yīng)出翠具企殘業(yè)營(yíng)究業(yè)執(zhí)蒙照正孫本古C．冶機(jī)關(guān)困和實(shí)選行預(yù)強(qiáng)算管通理的錄事業(yè)呈單位果，應(yīng)廊出具接政府盞人事豈部門(mén)棗或編場(chǎng)制委震員會(huì)熱的批龜文或卵事業(yè)荒單位叮法人尖證書(shū)猴和財(cái)荒政部耽門(mén)同嬌意其慘開(kāi)戶(hù)英的證概明判D．舞非預(yù)紛算管匪理的膏事業(yè)披單位皆，應(yīng)抄出具辜政府誦人事劃部門(mén)血或編米制委晝員會(huì)叮的批軌文或旅登記柏證書(shū)提16支．申字請(qǐng)開(kāi)夸立專(zhuān)銳用存息款賬石戶(hù)，竊銀行纖應(yīng)按嘆照客唱戶(hù)性卡質(zhì)和璃類(lèi)型射，要需求客聚戶(hù)出嚇具以疾下哪倚些證晃明文畫(huà)件A枕BC敗A．塌金融紗機(jī)構(gòu)不存放余同業(yè)削資金逼，應(yīng)哭出具觀其證稿明賺B．及收入營(yíng)匯繳愧資金刊很業(yè)告務(wù)支絡(luò)出的胳資金會(huì)，應(yīng)翻出具萬(wàn)基本富存款戰(zhàn)賬戶(hù)蜜存款靜人有麥關(guān)的需證明置C．殖黨、嶄團(tuán)、戶(hù)工會(huì)玩設(shè)在醬單位兼的組陪織機(jī)魂構(gòu)經(jīng)弓費(fèi)，廢應(yīng)出往具該趕單位估或有庸關(guān)部色門(mén)的婚批文納或證釘明踢D．膀合格啊境外施機(jī)構(gòu)稿投資武者在寺境內(nèi)妙從事扯證券蛋投資嗚開(kāi)立何的人屑民幣幟特殊禁賬戶(hù)鏟和人止民幣踢結(jié)算迷資金燭賬戶(hù)擁不納籠入專(zhuān)筒用存勿款賬虎戶(hù)管陰理，男其開(kāi)章立人疫民幣坦特殊先賬戶(hù)猴時(shí)應(yīng)術(shù)出具絕國(guó)際枕外匯鞋管理燈部門(mén)守的批用復(fù)文霸件，擱開(kāi)立雨人民樹(shù)幣結(jié)瓜算資琴金賬邪戶(hù)時(shí)晚應(yīng)出弄具證廟券管天理部塵門(mén)的帽證券森投資唉業(yè)務(wù)暈許可補(bǔ)證稀17腰．申贈(zèng)請(qǐng)開(kāi)生立基盼本存喬款賬夾戶(hù)時(shí)眨，銀鞏行應(yīng)馬按照渠客戶(hù)庫(kù)性質(zhì)犁和類(lèi)逼型，胞要求墨客戶(hù)害出具侵以下禽哪些燒證明蹤文件洗AB升CD圣A．間外國(guó)嬸駐華稠機(jī)構(gòu)指，應(yīng)普出具醫(yī)國(guó)家遮有關(guān)筍主管走部門(mén)穴的批夜文或都證明禽B．遍外資躁企業(yè)汪駐華臨代表思處、洋辦事是處應(yīng)伙出具爐國(guó)家觀登記扶機(jī)關(guān)扶頒發(fā)忍的登捕記證僅C．泛個(gè)體做工商針戶(hù)，受應(yīng)出假具個(gè)嗎體工糖商戶(hù)裕營(yíng)業(yè)壓執(zhí)照釣正本毛D．或居民腳委員鹽會(huì)、籌村民低委員撒會(huì)、曾社區(qū)慎委員山會(huì)，盜應(yīng)出擦具其京主管岔部門(mén)踏的批免文或五證明兄18余．申餅請(qǐng)開(kāi)腿立基征本存優(yōu)款賬蠟戶(hù)時(shí)適，銀方行應(yīng)汗按照變客戶(hù)頁(yè)性質(zhì)敬和類(lèi)仇型，奉要求砌客戶(hù)怕出具儀以下俱哪些膜證明高文件榴BC屈A．典獨(dú)立電核算松的附奇屬機(jī)斧構(gòu)，隸只出瀉具其踩主管輸部門(mén)詳?shù)幕薇敬媛钯~贏戶(hù)開(kāi)既戶(hù)登炭記證曾B(niǎo)．搜獨(dú)立魯核算渴的附農(nóng)屬機(jī)彩構(gòu)，述應(yīng)出蕩具其葛主管做部門(mén)秩的基晌本存紀(jì)款賬虜戶(hù)開(kāi)影戶(hù)登香記證蒜和批竭文日C．拴存款庸人為艷從事泳生產(chǎn)笛、經(jīng)竄營(yíng)活夕動(dòng)納銅稅人稈的，兄還應(yīng)挺出具仍稅務(wù)隸部門(mén)網(wǎng)頒發(fā)胳的稅爬務(wù)登豈記證杠D．洪存款毅人因批向銀墳行借僑款需增要，療應(yīng)出減具借縱款合夫同哨19躲．開(kāi)游立對(duì)坐公人貿(mào)民幣巷活期奏存款棋賬戶(hù)掌及定磨期賬疑戶(hù)的敘識(shí)別捐對(duì)象怠有哪哥些A折BC情A．燥擬開(kāi)握立賬僅戶(hù)的雙對(duì)公路客戶(hù)冬B．咸法定幅代表蛙人敲C．告開(kāi)戶(hù)練經(jīng)辦睛人肉D．填經(jīng)營(yíng)截部門(mén)軋負(fù)責(zé)戒人因20綠．開(kāi)掀立定憐期存晃款賬憑戶(hù)單芽位未編在經(jīng)惱辦銀誦行開(kāi)孔立過(guò)河活期奴結(jié)算謊賬戶(hù)廈或臨戰(zhàn)時(shí)存旱款賬屠戶(hù)的賺，銀則行營(yíng)碼業(yè)網(wǎng)擱點(diǎn)經(jīng)辦辦人挺員應(yīng)耐比照景客戶(hù)捏首次曬開(kāi)立賓人民察幣賬格戶(hù)的思方式撫審核坐客戶(hù)故身份地資料對(duì)賠20竹．申爽請(qǐng)開(kāi)松立一堆般存秤款賬竹戶(hù)，剛銀行認(rèn)應(yīng)按逗照客罵戶(hù)性佳質(zhì)和始類(lèi)型戀，要宰求客桿戶(hù)出她具以嘆下哪氏些證宇明文耗件A瑞B(yǎng)C缺D隱A．勻開(kāi)立陽(yáng)基本陣存款使賬戶(hù)稀規(guī)定卷的證午明文該件論B．匪基本呼存款遲賬戶(hù)痕開(kāi)戶(hù)艦登記社證志C．眾存款傭人因引向銀冰行借胳款需援要，薦應(yīng)出差具借根款合斧同料D．則存款光人因分其他胡結(jié)算甚需要限，應(yīng)于出具喘有關(guān)墊證明奔21蓬．申雄請(qǐng)開(kāi)屯立臨眼時(shí)存多款賬悼戶(hù)的局，銀詢(xún)行應(yīng)索要求輩客戶(hù)逮出具鼓以下搞哪些滅基本談證明檔文件耍.少童AB迎CD隱A．讓臨時(shí)扁機(jī)構(gòu)定，應(yīng)攻出具針其駐應(yīng)在地色主管零部門(mén)隆同意串設(shè)立慣臨時(shí)餐機(jī)構(gòu)歡的批晝文翼B．那異地歇建筑創(chuàng)施工逝及安侵裝單哲位，描應(yīng)出巡具其摧營(yíng)業(yè)茅執(zhí)照銀正本辦或其般隸屬鴿單位忌的營(yíng)宏業(yè)執(zhí)賢照正弓本，慚以及卵施工桑及安爽裝地命建設(shè)鵲主管細(xì)部門(mén)性核發(fā)淚的許媽可證閃或建靠筑施守工及戴安裝看合同艱C．百異地爸從事吳臨時(shí)地經(jīng)營(yíng)想活動(dòng)否的單爛位，溜應(yīng)出論具其孔營(yíng)業(yè)碎執(zhí)照痰正本宮以及殖臨時(shí)劣經(jīng)營(yíng)劣地工蛋商行糞政管裕理部售門(mén)的教批文跡D．游注冊(cè)惡驗(yàn)資伐資金測(cè)，應(yīng)閥出具旬工商尤行政配管理培部門(mén)很核發(fā)食的企探業(yè)名塘稱(chēng)預(yù)嘉先核湖準(zhǔn)通疤知書(shū)糧或有月關(guān)部擺門(mén)的龜批文蛾23駁．開(kāi)射立對(duì)楚公人棒民幣螺活期革存款告賬戶(hù)勤及定稀期存狼款賬今戶(hù)的圈識(shí)別身主體反為以敬下哪之些人攝員A鴉BC街D紡A．劍銀行姥營(yíng)業(yè)咐網(wǎng)點(diǎn)巡經(jīng)辦教人員喪B．打客戶(hù)皇經(jīng)理截C．診經(jīng)營(yíng)喝部門(mén)史負(fù)責(zé)破人斷D．鑼其他異相關(guān)朋業(yè)務(wù)草人員陰24竊．申輕請(qǐng)開(kāi)勝立基譯本存禮款賬秧戶(hù)時(shí)渣，銀蝶行應(yīng)龜按照洲客戶(hù)懇性質(zhì)剪和類(lèi)燈型，蓮要求林客戶(hù)童出具菠以下暗哪些涼證明吐文件益AB硬CD應(yīng)A．惰軍隊(duì)歸、武枕警團(tuán)爛級(jí)（祝含）需以上監(jiān)單位罩以及裳分散邀執(zhí)勤繡的支蒙（分峽）隊(duì)泰，應(yīng)舉出具桿軍隊(duì)施軍級(jí)鑼以上糖單位格財(cái)務(wù)鴨部門(mén)籍、武賣(mài)警總驕隊(duì)財(cái)凡務(wù)部誦門(mén)的胡開(kāi)戶(hù)使證明射B．月社會(huì)窮團(tuán)體脖，應(yīng)情出具流社會(huì)黃團(tuán)體偉登記桃證書(shū)晉，宗覆教組坐織還掉應(yīng)出幸具宗池教事援務(wù)管挪理部呆門(mén)的卵批文版或證煌明皂C．坊民辦品非企士業(yè)組洗織，揉應(yīng)出拔具民健辦非拜企業(yè)糞登記毒證書(shū)鞠D．泳外地亦常設(shè)伍機(jī)構(gòu)欣，應(yīng)超出具植其駐畝在地鉗政府鉗主管探部門(mén)拐的批件文皂25詳．申脫請(qǐng)開(kāi)從立專(zhuān)羽用存垃款賬浩戶(hù)時(shí)嚼，銀再行應(yīng)射按照棍客戶(hù)突性質(zhì)咸和類(lèi)漲型，裂要求棕客戶(hù)敵出具葵以下腹哪些克證明政文件初AB畫(huà)CD棄A．律向銀詢(xún)行出何具其面開(kāi)立誼基本養(yǎng)存款縮賬戶(hù)削規(guī)定倉(cāng)的證由明文點(diǎn)件蝦B．特基本聾存款司賬戶(hù)陸開(kāi)戶(hù)直登記夫證戲C．農(nóng)基本刑建設(shè)傭資金祥、更駁新改裙造資吊金、顛政策屯性房酸地產(chǎn)每開(kāi)發(fā)敗資金鏡、住渣房基鴿金、揪社會(huì)酒保障流基金禽，應(yīng)末出具芽主管案部門(mén)委批文員D．春財(cái)政侵預(yù)算走外資非金，朗應(yīng)出必具財(cái)事政部應(yīng)門(mén)的執(zhí)證明穿26蜜．異扎地開(kāi)削立單吼位用折戶(hù)結(jié)嫩算賬周戶(hù)的余，銀喬行除鳴根據(jù)臂不同巖賬戶(hù)足類(lèi)型訂核對(duì)忘規(guī)定貍的資撒料外窯，還窮包括箏哪些把方面刃的核吳查晃AC風(fēng)D釀A．驕開(kāi)立負(fù)基本膽存款側(cè)賬戶(hù)科的，倒須在機(jī)中國(guó)獵人民練銀行零賬戶(hù)千管理膜系統(tǒng)啞核查傾開(kāi)立憑基本寫(xiě)存款竊賬戶(hù)環(huán)情況香B．還開(kāi)立共一般短存款亡賬戶(hù)起的，益須在惜中國(guó)泉人民掩銀行北賬戶(hù)扮管理權(quán)系統(tǒng)跌核查互開(kāi)立香基本加存款撤賬戶(hù)尋情況阿，以母及隸雕屬單切位的扒證明勾C．獄可憐局專(zhuān)用本存款默賬戶(hù)春的，鳴須在誼中國(guó)產(chǎn)人民幅銀行陜賬戶(hù)杯管理獅系統(tǒng)歇核查穴開(kāi)立墻基本舊存款累賬戶(hù)撈情況意，以烘及隸不屬單膠筆的結(jié)證明居D．位因經(jīng)萌營(yíng)需揮要在礦異地魚(yú)辦理謠收入抵匯繳行和業(yè)肌務(wù)支羽出的奴存款孝人，售須在抵中國(guó)鍛人民抓銀行尿賬戶(hù)全管理陵系統(tǒng)怠核查罰開(kāi)立晴基本賽存款司賬戶(hù)誘情況哭，以蓄及隸般屬單蹦筆的熄證明嫩2-粱2（嶄2.蹄4-式2.估5）到1．消開(kāi)立獨(dú)外商尖直接季投資門(mén)資本過(guò)金賬碌戶(hù)，編要求笛銀行腐審核瓣以下羅哪些星項(xiàng)目登AB表A．南開(kāi)戶(hù)含所在糾地外搖匯管?chē)砭置昂税l(fā)激的青“逗國(guó)家諷外匯姥管理即局資幻本項(xiàng)潔目外吹匯業(yè)窄務(wù)核纖準(zhǔn)件拒”已的要張項(xiàng)是饞否為款“騙賬戶(hù)放開(kāi)立號(hào)”撒B．掃外商偷投資壯企業(yè)右外匯犧登記交證在妙有效融期內(nèi)依并通犁過(guò)年南檢亦C．總境外痛法人棒當(dāng)?shù)匮虡I(yè)換登記捕證明逼或境州外自掉然人茄身份優(yōu)證明住是否港真實(shí)離、有北效游D．改商務(wù)隙部門(mén)勉對(duì)外縱非法惡人項(xiàng)棄目的芽批復(fù)頭文件炸2外岔商投校資企棵業(yè)開(kāi)桶立經(jīng)壁常項(xiàng)站目下棗外匯否賬戶(hù)競(jìng)，需扔要出溫示的鞏證明糠文件需包括術(shù)哪些暢AB桿CD鼻國(guó)家降外匯潔管理敞局核蠶發(fā)的衰“突開(kāi)戶(hù)掛通知鞋書(shū)潮”駛和《濤外商貴投資軍企業(yè)怒外匯夾登記簡(jiǎn)證》扣中華洲人民江共和配國(guó)外軌商投寄資企獸業(yè)批墊準(zhǔn)證遇書(shū)和佛外經(jīng)秤委批贊文冷公司仿章程稿、驗(yàn)糖資證片明書(shū)爆、股順權(quán)證炮明等帽工商府行政挎管理湊部門(mén)與頒發(fā)餐的營(yíng)銹業(yè)執(zhí)堤照或賀者民尼政部墾門(mén)頒劇發(fā)的山社團(tuán)姜登記夜證，負(fù)國(guó)家王授權(quán)鑰機(jī)關(guān)詢(xún)批準(zhǔn)置成立長(zhǎng)的歌3.西境內(nèi)芹機(jī)構(gòu)壟（外免商投欺資企聯(lián)業(yè)除論外）匆開(kāi)立傻經(jīng)常團(tuán)項(xiàng)目垂下外曾匯賬核戶(hù)，轎銀行誤應(yīng)審賽核以詢(xún)下哪絮些證意明文砍件A催BC文D影A．覆登錄蹈外匯貴賬戶(hù)越管理姿信息吵系統(tǒng)內(nèi)中查夫詢(xún)企勒業(yè)基績(jī)本信艷息登孤記情癥況合B．影工商芳行政棒管理崖部門(mén)錫頒發(fā)泳的營(yíng)淋業(yè)執(zhí)敏照或叫者民怖政部膨門(mén)頒南發(fā)的密社團(tuán)旨登記逐證害C．閑組織臨機(jī)構(gòu)饞代碼額證和裳稅務(wù)撿登記欠證漢D．滔國(guó)家冤授權(quán)晃機(jī)關(guān)縱批準(zhǔn)構(gòu)成立壘的有美效批嗚件磨4．嗓開(kāi)立舌外債排專(zhuān)用需賬戶(hù)港，銀袋行應(yīng)串審核騰以下度哪些哭項(xiàng)目羊AB豆C介A．祖外匯賊管理辯局核粒發(fā)的塵“河國(guó)家梁外匯鼓管理榮局資紅本項(xiàng)令目外腰匯業(yè)鞏務(wù)核權(quán)準(zhǔn)件天”巧的要溜項(xiàng)是第否為虜“究賬戶(hù)銹開(kāi)立堅(jiān)”狂B．朝外匯朽管理廚局核殿發(fā)的死《外歡債登招記證伍》是濤否有賢效刷C．圈外債以借款討合同號(hào)上的滑要素趁與《辭外債蝴登記父證》驚是否判相符想D．哲?chē)?guó)家壘外匯輛管理滴局核綿準(zhǔn)發(fā)梢放的例《國(guó)漠家外怕匯管恨理局蝕開(kāi)立央外匯樓賬戶(hù)量批準(zhǔn)掘書(shū)》忽5．六境內(nèi)枕機(jī)構(gòu)洪（外覽商投花資企涼業(yè)除戴外）項(xiàng)開(kāi)立差經(jīng)常蟲(chóng)項(xiàng)目醒下外體匯賬揮戶(hù)，雀銀行汁應(yīng)審眾核以裹下哪環(huán)些證維明文析件A扭BC愁D拉A．秀公司寫(xiě)章程繁、驗(yàn)配資證源明（錫如有梨需要郵）航B．敢國(guó)務(wù)記院授蕉權(quán)機(jī)盒構(gòu)批錦準(zhǔn)經(jīng)陽(yáng)營(yíng)業(yè)薪務(wù)的諷批件僅C．禾外匯映局審詞核時(shí)董提供亂的相緞應(yīng)合窯同、挎協(xié)議辛或者巧其他斧有關(guān)績(jī)材料辜D．遮查詢(xún)軍外匯斃賬戶(hù)發(fā)管理莫信息互系統(tǒng)終中企倉(cāng)業(yè)基付本信港息登焰記情差況熟6．?dāng)r開(kāi)立懇對(duì)公恥外匯群存款甜賬戶(hù)母的識(shí)菌別對(duì)作象有盈哪些幸BC負(fù)D扶A．莖經(jīng)營(yíng)風(fēng)部門(mén)芝負(fù)責(zé)卵人購(gòu)B．揮擬開(kāi)嶼立賬麗戶(hù)的棋對(duì)公短客戶(hù)預(yù)C．溜法定漿代表風(fēng)人惠D．拳開(kāi)戶(hù)從經(jīng)辦斜人傷7．撕開(kāi)立死外匯憑資本暢項(xiàng)目賊賬戶(hù)度是應(yīng)戚注意施以下莫哪些悅方面轉(zhuǎn)AB歇CD觀A.萄要求衰客戶(hù)逆提供說(shuō)企業(yè)秘法定倚代表帶人有愁效客膏戶(hù)身蓬份證糟件或城者其雄他身艙份證逃明文黎件，欲如企貍業(yè)法梯定代泡表人廚為中謹(jǐn)國(guó)公噸民，澡須聯(lián)附網(wǎng)核握查其鞏身份逃證貧B．模授權(quán)傲他人觸辦理論的，絡(luò)還應(yīng)擺要求犬出具澇合法牽有效蠢的授粒權(quán)書(shū)跑及代獸理人侍身份亞證件獄，并竊通過(guò)級(jí)聯(lián)網(wǎng)追核查夕代理禁人身承份證論C．予了解男其關(guān)世聯(lián)企宰業(yè)、加控股篇股東敢或者護(hù)實(shí)際倡控制渴人，繳了解橋其境拒外投乘資款故項(xiàng)的彈資金伐來(lái)源須及資計(jì)金投系入的么真正狀目的死D．隔銀行朱應(yīng)將敬客戶(hù)嚴(yán)提供鋪的外狼匯管泊理局牌開(kāi)戶(hù)嘩核準(zhǔn)怪件與總外匯忙賬戶(hù)溝信息稱(chēng)交互糊平臺(tái)口中所鋼登記魄的信看息進(jìn)痕行核胃對(duì)，胖二者腫相一遺致的挺，可摩為其菠開(kāi)立樣資本摩項(xiàng)目鞠外匯簽賬戶(hù)簽8．易開(kāi)立星外國(guó)收投資怖者賬殺戶(hù)，鋼銀行示應(yīng)審捆核以恰下哪術(shù)些項(xiàng)魚(yú)目A御BC攻DE屋A．京投資皆項(xiàng)目房所在津地外談匯管度理局枕核發(fā)窄的極“豐國(guó)家址外匯傷管理予局資亦本項(xiàng)嶼目外盾匯業(yè)削務(wù)核案準(zhǔn)件愚”鎮(zhèn)的要藥項(xiàng)是梢否為寫(xiě)“星賬戶(hù)痛開(kāi)立湊”乒B．礦境外慶法人忽當(dāng)?shù)匕厣虡I(yè)弱登記密證明邀或境濾外自聞然人柱身份小證明折是否圣真實(shí)馬、有蛛效傷C．潤(rùn)工商黃部門(mén)貸出具釘?shù)墓f(shuō)司名搏稱(chēng)預(yù)伐先核群準(zhǔn)通尾知書(shū)疼上的丑投資憂人、雙投資牧額、刃投資筑比例僻與外備匯管霉理局招和相才關(guān)部享門(mén)的周文件頑是否酸相符編D．倒商務(wù)怨部門(mén)名對(duì)外價(jià)資非肚法人期項(xiàng)目頃的批要復(fù)文并件節(jié)E．扇外國(guó)鉛投資拜者委飛托境貼內(nèi)自乓然人少或法檢人申探請(qǐng)開(kāi)慌戶(hù)的舌，其城依法諷辦理帳涉外盤(pán)公證巧的授哄權(quán)委誤托書(shū)露是否帥有效穿9．宇經(jīng)常反項(xiàng)目種主要劣包括窗什么率AB爽CD設(shè)A．?dāng)傌浳镎笲．退服務(wù)驕C．進(jìn)收益接D．昂經(jīng)常遲轉(zhuǎn)移替10便．資拘本項(xiàng)皇目主聽(tīng)要包阻括什虧么A猾BC廈D棵A．倚資本玩轉(zhuǎn)移譽(yù)B．教直接劣投資往C．落證券醉投資驗(yàn)D．埋衍生苦產(chǎn)品懸及貸伯款款11朗．開(kāi)棵立對(duì)虛公外苗匯存芝款賬塘戶(hù)的哄識(shí)別鐘主體己為以沈下哪稿些人桐員A煙BC示DE猛A．夠銀行料營(yíng)業(yè)度網(wǎng)點(diǎn)勵(lì)經(jīng)辦革人員羞B．胞經(jīng)營(yíng)甜部門(mén)隱負(fù)責(zé)鹽人消C．什國(guó)際充業(yè)務(wù)姐結(jié)算悠人員團(tuán)D．抄客戶(hù)國(guó)經(jīng)理岡E．恨其他袖相關(guān)浴業(yè)務(wù)熔人員腥12秒．開(kāi)撞立個(gè)謝人人推民幣湯儲(chǔ)蓄天賬戶(hù)膊或結(jié)之算賬沈戶(hù)時(shí)扛，銀懶行應(yīng)稀重點(diǎn)浪關(guān)注續(xù)哪些竄方面狀A(yù)B咽C診A．旁大額茫現(xiàn)金雹開(kāi)戶(hù)星B．傲異常宏開(kāi)戶(hù)孔參C．姜存款送的資濱金來(lái)蘭源、鵝金額遙與存草款人似身份哈背景票、職椒業(yè)背民景、腳收入脊情況鈔是否贈(zèng)相符耍D．女一般別存款性賬戶(hù)慎13駱．開(kāi)哈立個(gè)段人人游民幣決儲(chǔ)蓄慧賬戶(hù)退或結(jié)扮算賬并戶(hù)時(shí)忽，銀四行應(yīng)晶該注綢意以挑下哪防幾點(diǎn)侍AB弱CD賴(lài)A．臥要求極出示澡真實(shí)白有效乘的客蹈戶(hù)身頃份證冶件或掛者其孕他身際份證勺明文踐件，長(zhǎng)通過(guò)拳身份碰證聯(lián)絲網(wǎng)信籮息核糊查系確統(tǒng)進(jìn)掉行核引對(duì)并飾登記度其身睜份基勢(shì)本信蟲(chóng)息繩B．此授權(quán)雕他人竹辦理緒的，營(yíng)應(yīng)采討取合狹理方碗式確仇認(rèn)代匹理關(guān)巧系的裳存在所C．測(cè)核對(duì)肌代理團(tuán)人的脈有效埋身份表證件刪或者件身份闊證明器文件串D．漢登記遮代理夸人的露姓名卡或者塑名稱(chēng)溜、聯(lián)碎系方集式、第身份優(yōu)證件濟(jì)或者積身份鏟證明伏文件怒的種冷類(lèi)、反號(hào)碼懼14袋．開(kāi)曾立個(gè)宵人外扇匯賬傍戶(hù)的草識(shí)別伏主體例有哪疫些人診員A達(dá)BC吃D糖A．撞銀行瞞營(yíng)業(yè)哥網(wǎng)點(diǎn)嚼經(jīng)辦燭人員洞奧B．倘客戶(hù)因經(jīng)理伴C．管經(jīng)營(yíng)訓(xùn)部門(mén)騾負(fù)責(zé)弦人仇D．換國(guó)際玻業(yè)務(wù)規(guī)結(jié)算陣人員保15輸．外暑匯儲(chǔ)低蓄賬露戶(hù)的闖收支頸范圍婆包括里以下膚哪些蜻AB郵A．物非經(jīng)矛營(yíng)性鳥(niǎo)外匯簽收付塊B．輪本人倦或與忙其直杠系親佛屬之換間同睬一主抹體類(lèi)總別的饑外匯圾儲(chǔ)蓄藏賬戶(hù)決間的澤資金且劃轉(zhuǎn)搜C．痛經(jīng)常聽(tīng)項(xiàng)目淺項(xiàng)下吊經(jīng)營(yíng)就性外難匯收亂支壘D．翼投資謙并購(gòu)恢專(zhuān)用拍賬戶(hù)惜內(nèi)資尚金的償境內(nèi)撞劃轉(zhuǎn)沉16屆．營(yíng)臟業(yè)機(jī)卵構(gòu)在音審核旬個(gè)人龍身份提證件遭后，并拒絕暗為該管客戶(hù)攤辦理舒相關(guān)遭業(yè)務(wù)唇包括利哪些謹(jǐn)情形母AB已C沫A．牛無(wú)法瀉判斷株身份善證件遍真實(shí)坑性芹B．決聯(lián)網(wǎng)閱核查交身份填證時(shí)旅，客憑戶(hù)的蝦姓名快、公萬(wàn)民身隆份號(hào)諸碼、遵照片拴有效待期等朵和簽弱發(fā)機(jī)條關(guān)中餡一項(xiàng)莖或多爆項(xiàng)核蔥對(duì)不淡一致軋C．怨能確險(xiǎn)切判粥斷客拐戶(hù)出沈示的各居民槍身份虛證件肅為虛縫假證分件冤D．濱客戶(hù)印提供畜了真茫實(shí)有宣效的饅身份業(yè)證件增17孩．銀班行在頸開(kāi)立鵲個(gè)人賀外匯寨儲(chǔ)蓄胡賬戶(hù)幟時(shí)應(yīng)疑注意悶審核讀哪些膛要素妖AB業(yè)CD敢A．翠外匯粒管理帆局核獄發(fā)的清“史國(guó)家戒外匯軍管理溫局資誤本項(xiàng)找目外鮮匯業(yè)曠務(wù)核遼準(zhǔn)件托”圾的要抄項(xiàng)是嚷否為枝“捏賬戶(hù)綱開(kāi)立孟”塞B．緒境內(nèi)厲個(gè)人尖對(duì)外圣直接激投資姜是否脈符合宿有關(guān)械規(guī)定懷并辦徑理境溫外投剩資外沾匯登衫記魄C．先境內(nèi)院個(gè)人響對(duì)外形捐贈(zèng)卷和財(cái)火產(chǎn)轉(zhuǎn)女移需斯購(gòu)付頃匯的慚，是候否符傅合有做關(guān)規(guī)賢定并詢(xún)經(jīng)外塌匯管并理局霉核準(zhǔn)榮倉(cāng)D．悠境外艷個(gè)人據(jù)購(gòu)買(mǎi)建境內(nèi)適商品誠(chéng)房，港是否淹符合金自用湯原則批18攀．個(gè)著人外未匯賬板戶(hù)按付賬戶(hù)勇性質(zhì)異區(qū)分丑為哪惰些賬擁戶(hù)A灰CD庸A．酸外匯譜結(jié)算臟賬戶(hù)留B．揉經(jīng)常鞏項(xiàng)目藥賬戶(hù)第C．港資本釀項(xiàng)目翅賬戶(hù)幫D．齒外匯扶儲(chǔ)蓄厲賬戶(hù)丘19攻．開(kāi)飼立個(gè)濤人人巡民幣爆儲(chǔ)蓄交賬戶(hù)荒或結(jié)壇算賬輔戶(hù)的滾識(shí)別吼對(duì)象匹有哪敲些B僚D保A．腰銀行加營(yíng)業(yè)會(huì)網(wǎng)點(diǎn)訪經(jīng)辦殲人員柏B．叫擬開(kāi)雄立賬艷戶(hù)的熟自然屠人扣C．看客戶(hù)抓經(jīng)理巡D．藏代理霜人紋2-獸3（悅3.有1-注3.消3）來(lái)3.擴(kuò)1榜持續(xù)欄識(shí)別架客戶(hù)殃身份猛基礎(chǔ)膊知識(shí)普選擇侄題：草1、蓮客戶(hù)影要求鍋?zhàn)兏钟嘘P(guān)挑信息墳的，個(gè)應(yīng)重引新識(shí)箭別客警戶(hù)身助份，傅有關(guān)歪信息耍包括熟以下創(chuàng)哪些漂方面要？?jī)?cè)謹(jǐn)A閣BC烈DE屯A、延姓名并或者搖名稱(chēng)煎B、朋身份兄證件強(qiáng)或者襪身份兼證明劍文件她種類(lèi)漁C、像身份申證件監(jiān)號(hào)碼舟D、還注冊(cè)犁資本接E、復(fù)法定這代表訪人伍2、燕銀行噴對(duì)先集前獲樹(shù)得的慰客戶(hù)障身份遲資料摔哪些氏方面左存在義疑點(diǎn)盟的，蠶應(yīng)重侮新識(shí)理別客梳戶(hù)身薦份？修律竟BC樹(shù)A、打簡(jiǎn)潔賄性爽B、英真實(shí)魄性殖C、栽完整五性鳴D、傘必要肺性蹄3、互下列叛那種鍵情況怨出現(xiàn)跡時(shí)，壟應(yīng)重霞新識(shí)槽別客戶(hù)戶(hù)？堂迷居AB順D晚A、含客戶(hù)鋒行為挑異常再B、逆客戶(hù)養(yǎng)有洗峽錢(qián)嫌貨疑凱C、音客戶(hù)手提出持銷(xiāo)戶(hù)滾D、頌客戶(hù)叼代理嚷人沒(méi)哄有授辯權(quán)號(hào)4、層金融抓機(jī)構(gòu)告在采明取持?jǐn)?shù)續(xù)的辣客戶(hù)闖身份瓜識(shí)別離措施徐時(shí)，智應(yīng)關(guān)碎注哪炕些情希況？彼遣定AB掘CD失A、究客戶(hù)懂及其滋日常掠經(jīng)營(yíng)勺活動(dòng)愚B、上客戶(hù)根辦理派結(jié)算諸情況廁C、徒客戶(hù)告買(mǎi)賣(mài)姐外匯疤情況際D、虧客戶(hù)姓開(kāi)銷(xiāo)蠶戶(hù)情壘況通判斷胖題：蔥1、君客戶(hù)殖先前據(jù)提交跑身份除證明駁文件魄已過(guò)讀有效動(dòng)期，驚客戶(hù)賭沒(méi)有應(yīng)在合霧理期哨限內(nèi)宏更新校且沒(méi)拼有提肆出合貢理理傾由的土，金票融機(jī)亂構(gòu)不彩可以口中止艙為客汁戶(hù)辦利理業(yè)牛務(wù)。傻（錯(cuò)濾）暮2、巡《金糾融機(jī)殼構(gòu)客刻戶(hù)身殘份識(shí)手別和形客戶(hù)右身份敞資料坡及交使易記提錄保嗎存管睡理辦蘆法》駝規(guī)定盲，金達(dá)融機(jī)糕構(gòu)在出與客適戶(hù)的泊業(yè)務(wù)準(zhǔn)存續(xù)孟期間番，應(yīng)倚當(dāng)采冷取持荷續(xù)的靜客戶(hù)給身份港識(shí)別告措施叮。歉勺（信對(duì)）晚3.探2以對(duì)公濱人民牢幣存來(lái)款類(lèi)診業(yè)務(wù)百關(guān)系閥存續(xù)聾期間靠如何仆持續(xù)柿識(shí)別茂客戶(hù)購(gòu)身份濾判斷涉題：煙1、液大額熱提現(xiàn)戲業(yè)務(wù)瘡中識(shí)觀別客居戶(hù)的剛重點(diǎn)呈之一使是一滋次性超提取很大額錦現(xiàn)金紐的客廈戶(hù)身成份。龜（對(duì)歐）澡2、辛對(duì)公招人民鞏幣存刪款類(lèi)題業(yè)務(wù)某的識(shí)文別工芝作主扔體包強(qiáng)括銀路行營(yíng)儉業(yè)網(wǎng)篩點(diǎn)經(jīng)蘋(píng)辦人姿員、廣經(jīng)營(yíng)腰部門(mén)貝負(fù)責(zé)在人、削其他己相關(guān)輪業(yè)務(wù)爛人員啞等。明（錯(cuò)絹）扒3、買(mǎi)單位叔客戶(hù)央的票盤(pán)據(jù)背媽書(shū)、菠資金甚去向存、資陶金規(guī)拉模與蠟單位槍的經(jīng)墻營(yíng)范肆圍、脾背景跟、規(guī)點(diǎn)模的慚關(guān)系遍是否煮匹配雁是判斷斷客睛戶(hù)身憲份是器否異認(rèn)常的察一個(gè)咬重要盛關(guān)注裁點(diǎn)。午（對(duì)歇）日4、蠶銀行鳥(niǎo)在辦圈理委橡托收畜款時(shí)委應(yīng)關(guān)映注收層款人夜的經(jīng)罰營(yíng)范爽圍、撫經(jīng)營(yíng)昆規(guī)模療、業(yè)漢務(wù)特與點(diǎn)等蹤身份愉與所島收款蓮項(xiàng)的炸來(lái)源安、金位額相甩符。致（對(duì)止）席3.猶3啟對(duì)公探外匯巡存款浴類(lèi)業(yè)圍務(wù)關(guān)望系存偏續(xù)期恒間如音何持查續(xù)識(shí)吼別客搬戶(hù)身男份膝選擇保題：受1、畜匯出周匯款梯業(yè)務(wù)象環(huán)節(jié)丹，銀職行應(yīng)辰登記侵哪些響信息乎？鼓捕A抽BC根A、話匯款苗人的復(fù)姓名息或者偽名稱(chēng)值B、怠匯款蠶人賬咳戶(hù)、儉住所觀C、與收款略人的療姓名介、住艘所剃D、備匯款霞銀行曲的地康址臂2、悟銀行助在辦箱理匯送入?yún)R父款業(yè)辯務(wù)時(shí)蝶，如相發(fā)現(xiàn)亮匯款畏人姓訴名或工者名游稱(chēng)、牽匯款嘉人賬折號(hào)和賽以下遺哪項(xiàng)示信息幣中任龜何一晌項(xiàng)信軟息缺藝失的毯，應(yīng)省要求博境外之機(jī)構(gòu)賢補(bǔ)充替？賽圈B打A、蠶匯款姥人工嘉作單餓位屠B、廣匯款貓人住捉所攪C、嶺匯款妥行地洞址求D、亮匯款傭人身馳份證閱明文醫(yī)件察3、獎(jiǎng)銀行爺在辦坦理匯仗入?yún)R竿款業(yè)穴務(wù)時(shí)貫，若死境外川機(jī)構(gòu)拾屬于皂加入割FA柜TF停的國(guó)推家（先地區(qū)形），琴或雖曠未加臘入但鹿承諾述嚴(yán)格剛執(zhí)行偵FA曠TF網(wǎng)有關(guān)泡反洗冷錢(qián)及熊反恐它怖融玉投資間標(biāo)準(zhǔn)孟的國(guó)雁家（戶(hù)地區(qū)糧），郵則銀面行（寶逆）架疤A糧A、釣可不催必要稻求其選補(bǔ)充童缺失種信息詳，而仰直接覽登記哄替代索信息壞B、乎應(yīng)要秀求境澇外機(jī)忘構(gòu)再毫次補(bǔ)棉充虛4、腎銀行奴與境舊外機(jī)的構(gòu)建置立代謠理或解者類(lèi)字似業(yè)麻務(wù)關(guān)父系時(shí)證，以援書(shū)面豆方式晴明確釋本銀糕行與斗境外喬金融燙機(jī)構(gòu)陸在以屢下哪鏈些方匆面的倒職責(zé)叉？校蕩A杯BD卻A、湖客戶(hù)謠身份禽識(shí)別士B、鑰客戶(hù)決身份蝴資料透C、打可疑瑞交易故報(bào)告黑D、滑交易美記錄烘保存獅2-貸3（燥3.石4-貧3.湖6）無(wú)1．善查驗(yàn)擁個(gè)人等客戶(hù)雖的身劣份證茫是否戴真實(shí)覺(jué)，可競(jìng)通過(guò)野哪些缺途徑趙核查開(kāi)（呼）壇？A明BC李A(yù)、妨互聯(lián)站網(wǎng)億B、牧銀行宮“絲黑名辨單挺”拔系統(tǒng)驢C、約公民巖身份升聯(lián)網(wǎng)菊核查客系統(tǒng)滅；感D、倦公證骨機(jī)關(guān)農(nóng)2．位對(duì)個(gè)掀人客細(xì)戶(hù)異巖常情下況進(jìn)罵行身開(kāi)份識(shí)介別時(shí)很，可華采取叮那些駁措施稀？（社蜂）A望BC歉D雖A、呈實(shí)地杠查訪聚；仙B、慧要求絮可戶(hù)處補(bǔ)充膠身份曉資料龍；輔C、拌回訪會(huì)客戶(hù)漫；漂D、姑向公灘安機(jī)叨關(guān)核躺查丙在業(yè)達(dá)務(wù)存研續(xù)期銀間，讀對(duì)個(gè)庫(kù)人客朗戶(hù)身柄份了徒解，魚(yú)還可捉要求扛客戶(hù)蜜提供繡以下鉆那些若資料舉，進(jìn)殊一步螺識(shí)別抵客戶(hù)見(jiàn)身份影？（煌）有BC逃D仁朝A梅、結(jié)路婚證素；拉B、秀完稅總證明飲；惕C、挺單位汪出具直的收葵入證培明；柔D、午駕駛租證俗4．筑銀行牢辦理擠自然豎人境辭外匯騎入款剝業(yè)務(wù)敞，應(yīng)角在匯嗎兌憑殲證或胳者相或關(guān)信紛息系窯統(tǒng)中乏登記躁哪些澤信息槍?zhuān)緼亮B構(gòu)A，心收款輩人的紹姓名筍、帳肅號(hào)、且住所斗；慧B，竹匯款頌人的袖姓名摘、住門(mén)所；盛C，點(diǎn)匯款蜜銀行普的名振稱(chēng)和害地址遺；司D，解匯款勾人職訓(xùn)業(yè)、懷工作拳單位溪5．聲銀行箭為自彩然人癥辦理羞境外響匯入攔款業(yè)筍務(wù)，士單筆釘或累箭計(jì)等秧什2所00臂0美估元以磚上的引匯入扭款，拐應(yīng)審阻查哪顛個(gè)表券單？捎D泡A，遺《外奔匯申非報(bào)單筍》；精B，罰《提描取外宣幣現(xiàn)耗鈔備奉案表裂》；咱C，冊(cè)《外炎匯業(yè)態(tài)務(wù)審鈴批表片》；友D，戚《涉抄外收凝入申赤報(bào)單宇（對(duì)冤私）宣》乒6．掘?qū)Ξ?dāng)然日累爬計(jì)提主取現(xiàn)機(jī)鈔等季值1刻萬(wàn)美圈元以怒上的肅，銀里行憑覺(jué)客戶(hù)旱本人達(dá)有效第身份撿證件打和經(jīng)提外匯辛管理左局簽傅章的桑哪個(gè)戰(zhàn)表單火為個(gè)估人辦置理提劈取外職幣現(xiàn)丙鈔手莊續(xù)并鉛留存貪復(fù)印我件？沾（般B躺）懂A，隱《外跳匯申識(shí)報(bào)單汪》；鞭B，左《提姓取外愉幣現(xiàn)美鈔備僑案表愿》；故C，留《外拼匯業(yè)票務(wù)審早批表使》；忠D，健《涉湯外收畢入申犁報(bào)單后（對(duì)鉤私）噸》銀7．昂與開(kāi)鏟立賬土戶(hù)識(shí)駕別客密戶(hù)身掩份流握程中期規(guī)定腦的氧“列核對(duì)基”偉一樣捎，銀翼行在如與客恭戶(hù)辦鍛理信背貸業(yè)排務(wù)時(shí)屑，采我取審或核相耕關(guān)證軟明文箏件和輛資料符、到續(xù)相關(guān)遇部門(mén)賊查詢(xún)?nèi)炭蛻?hù)腿身份擦信息惠和資悅料、辮實(shí)地部查看陪等多乓種形懼式進(jìn)曉行審沈核。錯(cuò)室8．盼貸后過(guò)應(yīng)關(guān)占注客塵戶(hù)融芝資后墨資金煎流量拿和業(yè)給務(wù)狀磁況，雙避免鄉(xiāng)客戶(hù)譜利用霜融資似資金壤從事?tīng)敻唢L(fēng)買(mǎi)險(xiǎn)業(yè)闊務(wù)而走給銀誰(shuí)行業(yè)殖務(wù)帶刊來(lái)風(fēng)慚險(xiǎn)；基但發(fā)扔現(xiàn)客僚戶(hù)有少可疑馬行為引，只愧需進(jìn)垃行關(guān)廣注，革不必脖填報(bào)革可疑嫂交易攔報(bào)告姨。錯(cuò)便9．酷貸后位定期鐮識(shí)別盆可通粒過(guò)人悶民銀肆行征喬信系齒統(tǒng)查稠詢(xún)借光款人反（貸批款企購(gòu)業(yè)）大的信蹦用記啦錄、絮貸款慮卡年辱檢記且錄等騙措施道進(jìn)行壘。對(duì)成10匪．有泄針對(duì)們性地腎開(kāi)展嚼貸前浪調(diào)查共，應(yīng)規(guī)了解瘦客戶(hù)弱的真祝實(shí)交慢易目潛的和列性質(zhì)飾。對(duì)搭11置．人要民幣陽(yáng)貸款桂業(yè)務(wù)裹的客撈戶(hù)身班份持日續(xù)識(shí)餡別工強(qiáng)作環(huán)把節(jié)包瞧括了散貸前平調(diào)查宿、貸真后定轉(zhuǎn)期識(shí)姨別及尺貸后太檢查豆等。對(duì)煎2-細(xì)3（苗3.掙7）痰1．貪發(fā)放稍外匯吸貸款凱后，紀(jì)銀行膛沒(méi)有龜必要哭關(guān)注笛客戶(hù)墊融資未后資籍金流鼠量和鐘業(yè)務(wù)遭狀況錯(cuò)權(quán)2．敬對(duì)外顆匯貸董款真湯實(shí)貿(mào)徹易背朗景的繭審查老中，欲銀行晉要對(duì)臨貿(mào)易體買(mǎi)賣(mài)禮雙方遠(yuǎn)的資勝信情肅況、始生產(chǎn)仙、經(jīng)他銷(xiāo)該格產(chǎn)品禾的能按力進(jìn)繞行分伙析對(duì)碼3．稠外匯簡(jiǎn)貸款哭的貸藏前調(diào)卡查審肢核的紹識(shí)別盞要點(diǎn)羅是真曉實(shí)貿(mào)綿易背朽景對(duì)猴2-紛4戲1、猜對(duì)公雷外匯愧存款畢賬戶(hù)敬銷(xiāo)戶(hù)窩前，梅開(kāi)戶(hù)碎銀行角對(duì)先牙前獲釋得的龍客戶(hù)塌身份巧資料看或者其其他相身份囑證明誰(shuí)文件病已過(guò)貧有效啦期的絲，應(yīng)團(tuán)要求桶客戶(hù)盯重新螞提供貪有效喘的身奔份證鉛件或麗其他盈身份熱證明柏文件劑。突販對(duì)塌2、貧對(duì)公攻人民男幣存扮款賬療戶(hù)業(yè)蹤務(wù)關(guān)連系終竟止的攔原因鋸有哪貢些？稿（A棵BC姿D）壺A、憐單位哈因撤銜并、狗解散障需終便止的籃B、吩單位驅(qū)因宣賀告破磚產(chǎn)或疾關(guān)閉基原因竭終止可的島C、物注銷(xiāo)陵、被型吊銷(xiāo)場(chǎng)營(yíng)業(yè)刪執(zhí)照闖的按D、煩因遷警址等石需要桂變更松開(kāi)戶(hù)總銀行闖的距3、裹個(gè)人衣外匯槐存款呆賬戶(hù)迷業(yè)務(wù)支關(guān)系銅終止熊時(shí)客朽戶(hù)身錦份識(shí)思別主松體包稼括哪雨些人汽員（京AC艙）產(chǎn)A、撐銀行仙營(yíng)業(yè)蹄網(wǎng)點(diǎn)中經(jīng)辦忌人員蟲(chóng)B、那國(guó)際遠(yuǎn)業(yè)務(wù)逢結(jié)算朽人員舊C、待客戶(hù)曾經(jīng)理肝D、扔經(jīng)營(yíng)亡部門(mén)盯負(fù)責(zé)汪人瓜4、檔對(duì)公茂外匯容存款話賬戶(hù)膛銷(xiāo)戶(hù)墻前，最若該桿賬戶(hù)弟為反粘洗錢(qián)槳合規(guī)持部門(mén)訴一直章關(guān)注燦的賬朽戶(hù)，其則網(wǎng)址點(diǎn)應(yīng)討在完挖成銷(xiāo)派戶(hù)的哄同時(shí)稱(chēng)，向蘿反洗圖錢(qián)合浙規(guī)部傳門(mén)上讀報(bào)該漫客戶(hù)婆的銷(xiāo)棗戶(hù)情黎況，科以履嚼行可狐疑交晨易持效續(xù)監(jiān)沈控職熟責(zé)。投荒對(duì)拌5、訂對(duì)公盛人民浮幣存視款賬獄戶(hù)業(yè)墨務(wù)關(guān)慣系終偽止，俯銷(xiāo)戶(hù)蟻前客超戶(hù)身劇份識(shí)腫別要夾點(diǎn)有衣哪些贏方面炸？（肚AB愁CD惠）蛾A、脅開(kāi)戶(hù)昂銀行許須與重客戶(hù)淋核對(duì)悅賬戶(hù)絞余額居，收關(guān)回各痰種重劑要空飾白票貌據(jù)及截結(jié)算豈憑證欄和開(kāi)扯戶(hù)登淡記證各，客寇戶(hù)未亭按規(guī)扔定交男回各遲種重矛要空深白票逮據(jù)及勤結(jié)算拾憑證姐的，毀應(yīng)要蹲求啟政其具愈有關(guān)閑證明歷造成撐損失掠的，呀由其雹自行距承擔(dān)研責(zé)任暈。疾B、球若該愈賬戶(hù)記為反臭洗錢(qián)下合規(guī)句部門(mén)補(bǔ)一直開(kāi)關(guān)注里的賬鐮?wèi)?，慮則網(wǎng)月點(diǎn)應(yīng)稿在完委成銷(xiāo)遣戶(hù)的鈔同時(shí)是，向儉反洗梅錢(qián)合暴規(guī)部慧門(mén)上洗報(bào)該歸客戶(hù)謊的銷(xiāo)桐戶(hù)情疊況，宰以履海行可餃疑交拘易持狀續(xù)監(jiān)航控職牛責(zé)。寨C、考一年所未發(fā)憲生收惡付活車(chē)動(dòng)且吊未欠步開(kāi)戶(hù)妨銀行鼓債務(wù)守的銀羞行結(jié)稼算睡譽(yù)眠賬素戶(hù)，典開(kāi)戶(hù)香銀行目應(yīng)通灶知單歷位自辮發(fā)出榨通知飛之日品起3睜0日天內(nèi)辦縣理銷(xiāo)躺戶(hù)手鉆續(xù)，界逾期濤視同答自愿競(jìng)銷(xiāo)戶(hù)短。未王劃轉(zhuǎn)員款項(xiàng)貸列入慧久懸遙未取點(diǎn)專(zhuān)戶(hù)誦管理犁。終D、展對(duì)先增前獲骨得的讓客戶(hù)布身份慚資料籃不完數(shù)整的務(wù)，要份求客撓戶(hù)補(bǔ)批充完傲整，知對(duì)先朵前獲喇得的航客戶(hù)嚼身份隙證件矛或者掉其他夾身份茶證明剩文件關(guān)已過(guò)瘋有效欲期的偏，要宴求客注戶(hù)重淺新提眠供有頸效的有身份探證件冠或其逐他身慶份證暴明文來(lái)件。例6、喇對(duì)公眉外匯蹤存款狗賬戶(hù)臘業(yè)務(wù)持關(guān)系呈終止仙時(shí)客搜戶(hù)身粥份識(shí)頌別主餅體包橋括哪設(shè)些人落員（連AB巖CD當(dāng)）納A、助銀行伏營(yíng)業(yè)祝網(wǎng)點(diǎn)抹經(jīng)辦拐人員業(yè)B、掙國(guó)際鏡業(yè)務(wù)漸結(jié)算替人員輕C、俊客戶(hù)拘經(jīng)理粥D、彈經(jīng)營(yíng)罰部門(mén)顛負(fù)責(zé)聽(tīng)人嬌7、對(duì)個(gè)人明客戶(hù)朱在辦相理銷(xiāo)蒜戶(hù)手丙續(xù)時(shí)諒沒(méi)有垂必要興提交攝銷(xiāo)戶(hù)根申請(qǐng)恩書(shū)。錯(cuò)守8、斯個(gè)人根人民揮幣存提款賬妄戶(hù)業(yè)恢務(wù)關(guān)寒系終姐止時(shí)豎客戶(hù)耀身份買(mǎi)識(shí)別慮主體對(duì)包括肯客戶(hù)換、代黃理人錯(cuò)勁9、茶客戶(hù)朵辦理缸銷(xiāo)戶(hù)齊前，機(jī)銀行皆應(yīng)確惠定哪設(shè)些信懸息（婦AB障CD緣）佩A、緒要求棄客戶(hù)僑提交百銷(xiāo)戶(hù)對(duì)申請(qǐng)僚書(shū)，餓了解帝銷(xiāo)戶(hù)取理由倒的合礎(chǔ)理性巷B、忌若為妥信貸田客戶(hù)峽，需坑確認(rèn)黨貸款小是否奉已償?shù)€完?duì)幃咃wC、取若該項(xiàng)賬戶(hù)艙為一昨直關(guān)訂注的悔可疑悅賬戶(hù)筒，應(yīng)足完成攝最后磁一筆串該客吉戶(hù)交刃易的猾錄入梨，以衫履行蹈可疑鍵交易雄持續(xù)倆監(jiān)控編職責(zé)模。升D、刮涉及接可疑谷交易荷的，老是否舌已上升報(bào)。沾10些、對(duì)丟公人飼民幣修存款斗賬戶(hù)明業(yè)務(wù)旗關(guān)系盞終止踏時(shí)客團(tuán)戶(hù)身杏份識(shí)列別對(duì)達(dá)象有劇哪些怕？（殺CD沈）趴A、猴銀行蠻營(yíng)業(yè)拒網(wǎng)點(diǎn)屈經(jīng)辦猴人員象B、惕銀行蝦客戶(hù)疫經(jīng)理惰C、概客戶(hù)燒D、夾代理擠人蒸11芳、對(duì)潛公人緒民幣宣存款躺賬戶(hù)顛業(yè)務(wù)盾關(guān)系尺終止庭，客纏戶(hù)身孤份識(shí)施別有絹哪些哲要點(diǎn)掛？（慣AB靠CD叮）格A、缺是大糧額取糊現(xiàn)銷(xiāo)運(yùn)戶(hù)的餅，銀誘行須顛在可超疑交驅(qū)易報(bào)阿告中籍注明陸取現(xiàn)猜銷(xiāo)戶(hù)散；是籠大額站轉(zhuǎn)賬恒銷(xiāo)戶(hù)融的，躍可疑遇交易扣須完式整填冶寫(xiě)交很易對(duì)肢手信悟息，則以記熔錄銷(xiāo)賣(mài)戶(hù)后歪的資饞金流撕向蒸。沖B、劣銀行唉還應(yīng)艘在客哲戶(hù)基先本存聞款賬撐戶(hù)開(kāi)柔戶(hù)登壓記證茶上注崗明銷(xiāo)式戶(hù)日才期并燥簽章皂，同晚時(shí)于歉撤銷(xiāo)刻銀行拿結(jié)算弊賬戶(hù)奪之日馬起2屆個(gè)工信作日泡內(nèi)，修向人我民銀晨行報(bào)凍告。戚C、添未獲園工商屢行政雹管理兔部門(mén)隸核準(zhǔn)外登記牛注冊(cè)簡(jiǎn)驗(yàn)資篇戶(hù)，角出資作人以江現(xiàn)金閘方式愈存入步的，乳需提墨取現(xiàn)跳金銷(xiāo)儲(chǔ)戶(hù)的洋，應(yīng)渴出具奔繳存減現(xiàn)金屠時(shí)的償現(xiàn)金蕩繳款乒單原旁件及緞?dòng)行凵矸蒺B(yǎng)證件間，如役為業(yè)曾務(wù)代纏辦人桑，需業(yè)記錄會(huì)代辦唱人信尚息；抄以轉(zhuǎn)村賬存仁入的做，資大金應(yīng)疫退還濟(jì)給原勉匯款肢人賬渾戶(hù)。凈D、檢銷(xiāo)戶(hù)藏后，郵銀行喝應(yīng)按號(hào)規(guī)定虜將客添戶(hù)銷(xiāo)掘戶(hù)資慰料歸倘檔保拖存。牙12巴、銀圓行在篇為個(gè)里人客吼戶(hù)辦元理銷(xiāo)旦戶(hù)手組續(xù)時(shí)習(xí)應(yīng)注珍意哪菠些要進(jìn)點(diǎn)？渣（A洽CD球）膚A、拔對(duì)大濃額取順現(xiàn)銷(xiāo)檢戶(hù)的贏，須每在可修疑交憤易報(bào)白告中鳥(niǎo)注明舅取現(xiàn)鼠銷(xiāo)戶(hù)撥。知B、詞對(duì)大俱額轉(zhuǎn)紋賬銷(xiāo)劫戶(hù)的泡，在壯可疑閉交易栗報(bào)告統(tǒng)中不典必填鋼寫(xiě)交余易對(duì)沃手信廣息。鄙C、界對(duì)由崖代理曲人辦赴理銷(xiāo)竿戶(hù)的郵，應(yīng)映核對(duì)籃代理德人的凡有效營(yíng)身份加證件罵，有滴效身嚷份證均件如換為身午份證窗，應(yīng)努通過(guò)柴聯(lián)網(wǎng)處核查呼公民眨身份烏信息良系統(tǒng)列進(jìn)行欲核查彩。興D、涉銷(xiāo)戶(hù)境后，余銀行縣應(yīng)該呼規(guī)定劈將客位戶(hù)銷(xiāo)遙戶(hù)資好料歸抓檔保蔥存。燭13招、個(gè)缺人人踐民幣遙存款吹賬戶(hù)惜業(yè)務(wù)炒關(guān)系汽終止穩(wěn)時(shí)客防戶(hù)身漸份識(shí)覽別主劉體包僵括哪亡些人類(lèi)員？哀（A決BC誼D）培A、滋銀行徒營(yíng)業(yè)迷網(wǎng)點(diǎn)斜經(jīng)辦倍人員耽B、不客戶(hù)影經(jīng)理聯(lián)C、典經(jīng)營(yíng)葵部門(mén)粥負(fù)責(zé)勵(lì)人始D、懂其他貓相關(guān)證業(yè)務(wù)努人員盞14土、外校匯貸燙款類(lèi)指業(yè)務(wù)豎終止您環(huán)節(jié)饒的客鐘戶(hù)身摔份識(shí)牢別主獲體包朽括？山（A澆BC問(wèn)D）巾A、坡銀行勒營(yíng)業(yè)觸網(wǎng)點(diǎn)涂經(jīng)辦趟人員早B、虜國(guó)際食業(yè)務(wù)腹結(jié)算剛?cè)藛T擋C、途客戶(hù)魄經(jīng)理趣D、頓經(jīng)營(yíng)秧部門(mén)糾負(fù)責(zé)早人及產(chǎn)其他善相關(guān)伐業(yè)務(wù)踢人員立15療、外慌匯貸效款業(yè)呼務(wù)終戒止環(huán)昆節(jié)，盡客戶(hù)守身份輝識(shí)別必有哪忍些要趙點(diǎn)？陰（A蠟CD苗）壯A、喊銷(xiāo)戶(hù)穿時(shí)，委對(duì)單構(gòu)位非漆經(jīng)營(yíng)關(guān)所得敏或非嘴正常倆渠道章收入潮用于且償還既貸款者或提規(guī)前還號(hào)款的襯，銀埋行應(yīng)鞋調(diào)查伙其還梨款資椅金來(lái)謙源，泰是否樸存在塔可疑繪情況躍，對(duì)肯客戶(hù)瞞未說(shuō)簽明償政還貸胃款來(lái)筍源的紛，與綠借款可人資蒙產(chǎn)狀鞠況不吊符的芳，銀倦行應(yīng)臺(tái)深入舍調(diào)查爭(zhēng)。的B、相銷(xiāo)戶(hù)嗎時(shí)，眨無(wú)論廢是由撲法人贏代表挖直接辮辦理挺還是治由授階權(quán)代未理人嫌代為茄辦理洋的，特都只融審核貿(mào)法人凍代表裹身份億證明告文件豎的真窯實(shí)性圈。閃C、導(dǎo)銷(xiāo)戶(hù)草時(shí)，津其相藏應(yīng)的局外匯那貸款暫業(yè)務(wù)善是否依結(jié)清燥。霞D、涉銷(xiāo)戶(hù)撲后，伙銀行婦應(yīng)按典規(guī)定它將客見(jiàn)戶(hù)銷(xiāo)反戶(hù)資貧料歸石檔保仿存。更16宗、人閉民幣推貸款滔類(lèi)業(yè)賽務(wù)終狼止環(huán)喊節(jié)，拍客戶(hù)序身份環(huán)識(shí)別記有哪鋒些要樂(lè)點(diǎn)？命（A韻BC美）拴A、撓銷(xiāo)戶(hù)圖時(shí)，辜對(duì)單慕位非達(dá)經(jīng)營(yíng)姓所得慶或非紀(jì)正常筐渠道糧收入陳用于昏償還構(gòu)貸款駁或提良前還增款的皮，銀牢行應(yīng)匹調(diào)查慧其還雙款資蔑金來(lái)應(yīng)源，縱是否工存在秩可疑刮情況頃。匹B、喚銷(xiāo)戶(hù)汽時(shí)，彼對(duì)客獨(dú)戶(hù)未恩說(shuō)明頂償還盾貸款例來(lái)源舟或與天借款旦人資槐產(chǎn)狀少?zèng)r不殘符的透，銀址行應(yīng)繳調(diào)查氣還貸救資金傲來(lái)源膝于借嫩款人蠅的權(quán)腎屬關(guān)光系。法C、即銷(xiāo)戶(hù)租時(shí)，貴有其避他單肌位或物他人桑代辦喝分期傾還款冒的，聚應(yīng)注炮意待生查貸胃款是賽否被爺挪用禁D、泊銷(xiāo)戶(hù)梁后，邊銀行輪可將環(huán)客戶(hù)肌銷(xiāo)戶(hù)歐資料這一并仗銷(xiāo)毀涂17單、若雙代理寶人代覆對(duì)公輔客戶(hù)授辦理煎終止駱外匯屠貸款粉類(lèi)業(yè)旗務(wù)，枕銀行座應(yīng)審醒核：留（A竄BC刑）阿A、唱法人廳代表脅的授爆權(quán)書(shū)破B、搬法人鵲代表每的身上份證憂明文寧件葬C、味代理鳳人身考份證喪明文巖件渡D、習(xí)自然寇人出要示身趟份證別的，謎只需旺網(wǎng)點(diǎn)恭經(jīng)辦淺人員胖核對(duì)竟身份搖證照道片與公來(lái)人港是否館相符匙即可合。亦18纖、人跌民銀敲行反慰洗錢(qián)怒處在離對(duì)某絹商業(yè)栗銀行津進(jìn)行男反洗昂錢(qián)專(zhuān)母項(xiàng)檢敏查時(shí)膀發(fā)現(xiàn)裕，一橡些賬濃戶(hù)一蘿年多什未發(fā)劈生收惕付活饑動(dòng)、鄉(xiāng)未欠離開(kāi)戶(hù)步行債撒務(wù)的攻銀行半結(jié)算索睡眠滾賬戶(hù)瓶。該恩銀行蘭并未慎對(duì)這限些賬愁戶(hù)做斃任何蠶處理塌。人盡民銀刺行根仿?lián)I(yè)蜻務(wù)關(guān)戚系終痰止環(huán)病節(jié)的準(zhǔn)客戶(hù)燭身份絕識(shí)別勇要求如，責(zé)血令其暫進(jìn)行業(yè)整改叮。請(qǐng)膠問(wèn)銀推行該逆如何渾整改注？魔該銀凱行應(yīng)郊通知園單位鞠自發(fā)汗出通倆知之仇日起旅30友日內(nèi)仰辦理竹銷(xiāo)戶(hù)委手續(xù)治，逾番期視繼同自財(cái)愿銷(xiāo)廢戶(hù)，蘿未劃駐轉(zhuǎn)款欄項(xiàng)列額入久譯懸未瘡取專(zhuān)湯戶(hù)管蹄理?？?-略5（肝5.昏1-換5.孟3）廳1。倆客戶(hù)爸洗錢(qián)激風(fēng)險(xiǎn)來(lái)分類(lèi)朵管理填目標(biāo)壤有哪捉些A數(shù)CD啄A．屠全面沒(méi)、真賽實(shí)、飾動(dòng)態(tài)罰地掌努握本沖機(jī)構(gòu)籠客戶(hù)捕洗錢(qián)漢風(fēng)險(xiǎn)偶程度攤B．中對(duì)所薯有客腐戶(hù)采扣取不嫩變的贏識(shí)別覆程序害C．賓提前雄預(yù)防翼和及張時(shí)發(fā)憑現(xiàn)可割疑線穩(wěn)索，相有效扁控制芝洗錢(qián)遲風(fēng)險(xiǎn)其D．躁為本們機(jī)構(gòu)絲對(duì)洗番錢(qián)風(fēng)煩險(xiǎn)進(jìn)闊行全畢面管徹理提伐供依三據(jù)欲2．疲客戶(hù)轉(zhuǎn)洗錢(qián)及風(fēng)險(xiǎn)妖分類(lèi)風(fēng)管理撇的必口要性獲包括宇哪些面方面詢(xún)BC啄A．冊(cè)客拿戶(hù)洗豈錢(qián)風(fēng)券險(xiǎn)分羊類(lèi)是敲客戶(hù)板身份裂識(shí)別出的唯結(jié)一做破法鐮B．地客跌戶(hù)洗阿錢(qián)風(fēng)塔險(xiǎn)分模類(lèi)是嗎我國(guó)燦法律窮法規(guī)喉的明斜確要湖求頓C．嫌客污戶(hù)洗罰錢(qián)風(fēng)藍(lán)險(xiǎn)分敏類(lèi)有荷助于陷用戶(hù)駝在成鳴本投紙入不遞變的哪情況賽下提狐高風(fēng)物險(xiǎn)控何制效竟果隨D．議客閑戶(hù)洗梁錢(qián)風(fēng)嘩險(xiǎn)分知類(lèi)是賞額外劉要求淚3．鎖客戶(hù)緊洗錢(qián)曲風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)分類(lèi)丸管理鑰是指罪用戶(hù)確安裝砌客戶(hù)羊涉嫌忘洗錢(qián)叫風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)因素亂或涉般嫌恐苗怖融候資活略動(dòng)特墓征，豬通過(guò)請(qǐng)識(shí)別降、分撿析、坊判斷欠等方放法，壟將客棕戶(hù)劃鏡分為袍不同咸風(fēng)險(xiǎn)紫等級(jí)耕，并舊針對(duì)文不同式風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)等級(jí)敞制定肅和采睬取不細(xì)同措禁施的豐過(guò)程對(duì)蠶4．喊銀行香客戶(hù)蘭洗錢(qián)旬風(fēng)險(xiǎn)鏟分類(lèi)門(mén)管理虛是一階項(xiàng)系顧統(tǒng)性閉的工舅作，杏必須輪有以匠下哪惡些方堡面相獄應(yīng)的頁(yè)支持孕AB射CD群A．湯管理觀制度畝和工脈作制蝦度軋B．兆分類(lèi)脹參數(shù)鵲體系讓C．秀評(píng)估候計(jì)量籃體系蝕D．必系統(tǒng)損控制淹體系賊5．當(dāng)為確富保客川戶(hù)洗寧錢(qián)風(fēng)僅險(xiǎn)分躍類(lèi)的即客觀冒性和慶準(zhǔn)確唇性，霧銀行干應(yīng)采夜取什攝么樣華的措扛施B斤D蜜A．嘴對(duì)客約戶(hù)洗稀錢(qián)風(fēng)示險(xiǎn)分稼類(lèi)進(jìn)凍行靜能態(tài)、胳不變紗的管攤理言B．召對(duì)客航戶(hù)洗爐錢(qián)風(fēng)桑險(xiǎn)分革類(lèi)進(jìn)逗行動(dòng)末態(tài)、邪持續(xù)岔的管較理篇C．宗不管乘影響睛因素比如何要變化失也不乳必調(diào)脫整等桌級(jí)分茄類(lèi)晶D．株根據(jù)硬影響好因素褲的變垂化隨稠時(shí)調(diào)跑整等第級(jí)分成類(lèi)撤6．瓦對(duì)于默客戶(hù)荷洗錢(qián)適風(fēng)險(xiǎn)跡等級(jí)幫分類(lèi)苗標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)的描南述，旅正確件的是約哪些桂選項(xiàng)煩AB意CD羅A．茄屬于落銀行恩內(nèi)部暖保密解信息電B．睜直接近關(guān)系錄到客西戶(hù)風(fēng)狼險(xiǎn)等送級(jí)型C．雖需要炮對(duì)客慌戶(hù)嚴(yán)紅格保溫密臘D．灰避免拳被犯挑罪分凝子知應(yīng)悉后貢有意熱規(guī)避牌有關(guān)僚的風(fēng)齊險(xiǎn)控吐制措撤施史7．糾銀行歡客戶(hù)惠范圍趣和業(yè)梨務(wù)種賭類(lèi)的兄廣泛津性要饑求銀篇行在堵綜合村考慮順和分損析客惕戶(hù)的征哪些旋因素石及信橫息的執(zhí)基礎(chǔ)濁上對(duì)厘客戶(hù)黑洗錢(qián)燈風(fēng)險(xiǎn)招進(jìn)行蔬分類(lèi)誕AB瑞CD弟A．賤地域湯、行神業(yè)辭B．容身份填、國(guó)赴籍欲C．消交易跪目的猴D．群交易也特征堆8．琴客戶(hù)深洗錢(qián)棋風(fēng)險(xiǎn)剖等級(jí)饞的原封則是宅什么它AB尋CD塔A．弟全面內(nèi)性晌B．盲定性所與定兩量相笑結(jié)合熱C．甚持續(xù)態(tài)性茫D．哥保密綢性展9．?dāng)U銀行釘客戶(hù)便洗錢(qián)烤風(fēng)險(xiǎn)兇分類(lèi)嘆的指?jìng)鳂?biāo)中聽(tīng)的行幅業(yè)因?qū)盟匕芾ㄙF局金屬映、稀依有礦頃石或屠珠寶鈴行業(yè)缺；與但武器狼有關(guān)由的行辰業(yè)；太房地昆產(chǎn)行秧業(yè)；摧現(xiàn)金慈業(yè)務(wù)歉等錯(cuò)食10浩．要醉求開(kāi)墊立匿章名賬狐戶(hù)不合屬于猛銀行貌客戶(hù)鬼洗錢(qián)章風(fēng)險(xiǎn)度分類(lèi)練的參吵考指柄標(biāo)錯(cuò)摟11幕．銀膛行客酬戶(hù)洗稍錢(qián)風(fēng)落險(xiǎn)分買(mǎi)類(lèi)的棚參考或指標(biāo)葬中，吃以下齡哪些把說(shuō)法勻是正息確的愛(ài)AB口C按A．屢客戶(hù)鄉(xiāng)因素仙包括劉個(gè)人凡客戶(hù)色和企波業(yè)客加戶(hù)測(cè)B．毫個(gè)人們客戶(hù)削的參純考因蜓素是漠指客歡戶(hù)職睬業(yè)、鄉(xiāng)職位仁、收蓮入、俊背景識(shí)、地暢位、控信譽(yù)油和外在界評(píng)渠價(jià)等瞧C．撕企業(yè)猾客戶(hù)杠的參言考因障素是姓指企浩業(yè)的稈組織弓架構(gòu)共、經(jīng)惹營(yíng)規(guī)馳模、恩經(jīng)營(yíng)濃范圍痛、所段處行界業(yè)、室信用范評(píng)級(jí)僵以及灑中介歡機(jī)構(gòu)感的評(píng)幼價(jià)等得因素禍D．扎被聯(lián)船合國(guó)跳、政膀府部蜂門(mén)等取列入執(zhí)“鈔黑名易單生”惱的客碎戶(hù)不犧屬于址參考起因素墊12拿．銀阻行客型戶(hù)洗立錢(qián)風(fēng)良險(xiǎn)分陪類(lèi)通考常包躁括哪鄰些參哈考指壞標(biāo)A史BC五D飾A．扁國(guó)家每或地什區(qū)因舅素犧B．疑行業(yè)幼因素次C．粘義務(wù)踏因素按D．田客戶(hù)臺(tái)因素型13捆．以歉下哪他些企捐業(yè)因敏素屬磚于銀秧行客吃戶(hù)洗嗚錢(qián)風(fēng)剛險(xiǎn)分炎類(lèi)的膊參考種因素叫AC困D腔A．辟其經(jīng)茂營(yíng)活茂動(dòng)或屑資金惰來(lái)源挺合法絹性受蓬到懷方疑的燭客戶(hù)陪B．蔽長(zhǎng)期網(wǎng)存在際大額嘗交易芒的客學(xué)戶(hù)儲(chǔ)C．就與高暑風(fēng)險(xiǎn)妹國(guó)家率、地迅區(qū)或星客戶(hù)濫有密胞切貿(mào)鈴易往進(jìn)來(lái)的陜客戶(hù)華D．怖股權(quán)瀉結(jié)構(gòu)丈過(guò)于淺復(fù)雜禿，使共實(shí)際們受益庭人難牛于辨蹲認(rèn)的五客戶(hù)貧14年．以此下哪善些個(gè)販人因狹素屬襯于銀悔行客泰戶(hù)洗延錢(qián)風(fēng)貞險(xiǎn)分豐類(lèi)的渡參考坡因素修AB緊CD數(shù)A．沖外國(guó)舍政要鐵、政質(zhì)黨要羨員、罩國(guó)企獄高管盾、司跟法和沸軍事晨高級(jí)響官員住B．漿被聯(lián)弟合國(guó)悠、政忠府部因門(mén)等單列入墻“擠黑名最單子”談的客脈戶(hù)遲C．蜻已經(jīng)鑒或正餐在接蕉受行勒政或弱司法哪調(diào)查鉆的客延戶(hù)績(jī)D．澤有犯查罪嫌順疑或值其他叨犯罪悄紀(jì)錄濟(jì)的客蠢戶(hù)酷15眼．銀態(tài)行客猶戶(hù)洗虎錢(qián)風(fēng)旱險(xiǎn)分時(shí)類(lèi)應(yīng)揚(yáng)參考鞠的業(yè)執(zhí)務(wù)因醫(yī)素通懼常包蘇括但采不限載于以秋下哪滲些因帆素A調(diào)BC壁D但A．也自助乖業(yè)務(wù)樣或電藝子銀歡行業(yè)組務(wù)棚B．脾現(xiàn)金廈業(yè)務(wù)顧C(jī)．酒代理美業(yè)務(wù)妨或無(wú)滾記名遞業(yè)務(wù)燥D．幕匯兌久業(yè)務(wù)肉16奇．銀廊行客誠(chéng)戶(hù)洗災(zāi)錢(qián)風(fēng)愚險(xiǎn)分責(zé)類(lèi)的遺指標(biāo)槳目前志還沒(méi)償有統(tǒng)努一的蘭標(biāo)準(zhǔn)對(duì)統(tǒng)2-旁5（朝5.其4-種5.寇5）唇1．鴨對(duì)可繼疑類(lèi)坑客戶(hù)樣采取艘哪些河風(fēng)險(xiǎn)較控制縱措施趴BC爬D紡A．崇與可紫疑類(lèi)饒客戶(hù)雖建立拼業(yè)務(wù)橫關(guān)系鑒時(shí)，導(dǎo)應(yīng)當(dāng)筐采取嶼標(biāo)準(zhǔn)修型盡挎職調(diào)仗查措季施識(shí)熟別客當(dāng)戶(hù)身方份，逼并按兔照本凝機(jī)構(gòu)銅特定敵的業(yè)哨務(wù)處果理程怖序進(jìn)棗行辦料理左B．禾在可美疑類(lèi)抹客戶(hù)把的業(yè)奇務(wù)關(guān)范系存拌續(xù)期散間，帳應(yīng)當(dāng)喝全面借了解鑼客戶(hù)歲的信遇息，敲加強(qiáng)飾監(jiān)控插其日堂常各角項(xiàng)交準(zhǔn)易情恥況和公操作估行為瓣C．骨對(duì)于按可疑決類(lèi)客先戶(hù)，誼以后救應(yīng)當(dāng)本對(duì)其耽身份饅信息霸以及輔資金勝交易桶狀況眠進(jìn)行位審核齡，審宜核頻戒率應(yīng)賣(mài)高于停關(guān)注閘類(lèi)客濫戶(hù)，剩并根窩據(jù)結(jié)膏果調(diào)韻整客梳戶(hù)洗偶錢(qián)風(fēng)沫險(xiǎn)等礙級(jí)倡D．艙可疑叮類(lèi)客歪戶(hù)及碧其金匪融交墻易活目動(dòng)如赤在風(fēng)燃險(xiǎn)等或級(jí)評(píng)影定周蠢期內(nèi)順再出龍現(xiàn)可避疑交碌易，喜應(yīng)持劍續(xù)進(jìn)墨行報(bào)癢告帖2．寬對(duì)正敬常類(lèi)把客戶(hù)蠢采取燒哪些饞標(biāo)準(zhǔn)端型盡右職調(diào)朋查措子施駐A．捏按照第本機(jī)僑構(gòu)客獻(xiàn)戶(hù)身釣份識(shí)偶別的里一般閃措施廚處理燥，審巖核客蕉戶(hù)身悅份證漁明文脈件和奸資料姜等，應(yīng)并按才照正粉常業(yè)雀務(wù)處受理程蹈序進(jìn)沫行辦性理肚B．匹定期孩對(duì)正耀常類(lèi)賽開(kāi)戶(hù)洽的身老份信壞息以悄及資砌金交藏易進(jìn)性行審剖核，盆并根詳據(jù)審包核結(jié)喂果更柱新客伴戶(hù)身酬份信迷息資他料，稀調(diào)整匪客戶(hù)籃洗錢(qián)初風(fēng)險(xiǎn)投等級(jí)角，審軋核時(shí)林間不仇超過(guò)灣2年膊C．運(yùn)在業(yè)題務(wù)存續(xù)續(xù)期艷間如伯發(fā)現(xiàn)糖法規(guī)醫(yī)規(guī)定作的重煤新識(shí)晝別情斧形，排應(yīng)及薦時(shí)作懷出身籮份資薦料的撕審核黎，并程調(diào)整鄰風(fēng)險(xiǎn)稀等級(jí)綿D．總正常資類(lèi)客襖戶(hù)及軋其金堤融交釣易活輛動(dòng)如甩在風(fēng)唉險(xiǎn)等聯(lián)級(jí)評(píng)核定周鄰期內(nèi)采出現(xiàn)稼異常員情況錘，銀以行應(yīng)軋當(dāng)立暫即采駛?cè)〖优鯊?qiáng)型姥盡職簽調(diào)查櫻措施緒，重摘新對(duì)喚客戶(hù)餡洗錢(qián)農(nóng)風(fēng)險(xiǎn)抓進(jìn)行秋全面遞評(píng)估搞，及修時(shí)調(diào)茶增客斃戶(hù)洗移錢(qián)風(fēng)番險(xiǎn)等棒級(jí)，己若核糖查后果確認(rèn)教為有歲可疑榆的，能應(yīng)報(bào)挨告可緩疑交馬易佛3．誓對(duì)禁暮止類(lèi)諸客戶(hù)呀以下沈不正商確的覆說(shuō)法要有哪民些B躍D示A．根原則孕上銀矩行不壟為禁湖止類(lèi)繩客戶(hù)野辦理把業(yè)務(wù)墾或開(kāi)娛立帳再戶(hù)黎B．吐銀行扔無(wú)法透判斷理客戶(hù)斜是否榨屬于木禁止呆類(lèi)的泄，可掏與其早建立醫(yī)業(yè)務(wù)友關(guān)系冊(cè)或辦秧理業(yè)敏務(wù)往C．添經(jīng)進(jìn)乏一步吉分析兼調(diào)查手可排啟除禁銅止類(lèi)奉客戶(hù)玉嫌疑貞的，年銀行該可與顯其建獄立業(yè)陷務(wù)關(guān)旺系或袋辦理籠業(yè)務(wù)魚(yú)D．杏對(duì)于劑銀行揉老客肺戶(hù)，掘在被營(yíng)確認(rèn)儀為禁襖止類(lèi)魯客戶(hù)彈后，穴仍可鄉(xiāng)在一劍段時(shí)勞間內(nèi)疤為其川辦理但金融離業(yè)務(wù)啄4．輛對(duì)關(guān)律注類(lèi)基客戶(hù)睛，應(yīng)狼在標(biāo)哭準(zhǔn)型岔盡職螺調(diào)查蔬措施營(yíng)基礎(chǔ)供上視叮情采印取如跳下哪預(yù)些加劃強(qiáng)型馳措施摘A．抖在關(guān)鐘注客幼戶(hù)的古業(yè)務(wù)筐存續(xù)蒜期間持，應(yīng)摘當(dāng)了采解客躺戶(hù)的來(lái)資金濃來(lái)源燙，資傻金用吹途、位經(jīng)濟(jì)縫狀況云或者俱經(jīng)營(yíng)薪狀況致等信撥息，宰關(guān)注物客戶(hù)牲的金會(huì)融交掃易活階動(dòng)掌B．揀定期覺(jué)對(duì)其革身份林信息器以及犁資金叉交易盒狀況化進(jìn)行諒審核寄，并記根據(jù)侮審核說(shuō)結(jié)果門(mén)更新揪客戶(hù)犁身份護(hù)信心必資料防，調(diào)功整客授戶(hù)洗并錢(qián)風(fēng)與險(xiǎn)等均級(jí)飼C．區(qū)定期劣審核漢頻率其可根怕?lián)骰y行蕉的實(shí)背際情釋況進(jìn)經(jīng)行確落認(rèn)，烏但應(yīng)盡高于塊對(duì)正寒常類(lèi)稱(chēng)客戶(hù)寇的審掉核頻討率，爭(zhēng)建議吹審核肅周期果不超希過(guò)2婚年巴D．碗關(guān)注漸類(lèi)客黨戶(hù)及啄其金塘融交飼易活壞動(dòng)如華在風(fēng)參險(xiǎn)等徑級(jí)評(píng)咳定周唇期內(nèi)糕出現(xiàn)獄異常覺(jué)情況竭，重糊新對(duì)煉客戶(hù)集洗錢(qián)善風(fēng)險(xiǎn)軌進(jìn)行暢全面傲評(píng)估赴，及惰時(shí)調(diào)姿增客窮戶(hù)洗碗錢(qián)風(fēng)窩險(xiǎn)等垮級(jí)，卵確認(rèn)圖為可部疑的怒，應(yīng)愁及時(shí)漫報(bào)告膽可疑背交易蠶2-滴6（敵6.裳1-鵲6.陽(yáng)2）浪1繼銀行久應(yīng)建痰立健錘全客勾戶(hù)身都份資版料與廢交易捉記錄俘保存賴(lài)制度扶，妥玩善保熟管客薄戶(hù)身慮份資飾料、遼交易撞記錄爛等植文件們資料蟻和數(shù)止據(jù)，澡便于餐反洗壤錢(qián)調(diào)國(guó)查、鉗偵查墨和監(jiān)狼督管目理，缸杜絕丙非法裙修改再客戶(hù)朗資料源。孫(正相確)悶2臟金融撇機(jī)構(gòu)伸破產(chǎn)暈或者犬解散贊時(shí)，吐可將哪客戶(hù)科身份妻資料五和交壽易記鞭錄自闖行處煤置。退（錯(cuò)糕誤）半3蜻按照某《中書(shū)華人痕民共裹和國(guó)壩反洗駁錢(qián)法蹄》第秀三十室二條修規(guī)定悼，金齒融機(jī)幻構(gòu)未盜按照謊規(guī)定蓮保存懶客戶(hù)鈔身份頓資料顫和交鴿易記集錄的賺，由屑國(guó)務(wù)笛院反隆洗錢(qián)響行政險(xiǎn)主管民部門(mén)雅或者捐其授宣權(quán)的狐設(shè)區(qū)屈的市熱一級(jí)早以上每派出吧機(jī)構(gòu)捷責(zé)令毀限期哈改正送。鹽（正翠確）呢4富客戶(hù)周身份繡資料含自業(yè)迅務(wù)關(guān)完系結(jié)鋼束當(dāng)喝年或館一次心性交乘易記聚賬當(dāng)網(wǎng)年計(jì)葬起至月少保榴存3州年。輩（錯(cuò)仁誤）氧5峰客戶(hù)省身份勸資料精和交竿易記則錄涉玉及正給在被鈴反洗陵錢(qián)調(diào)戶(hù)查的宰可疑豐交易馬活動(dòng)骨，且藥反洗鵝錢(qián)調(diào)城查工夾作在玻前款墻規(guī)定囑的最野低保案存期遇屆滿蔑時(shí)仍消未結(jié)騰束的喘，金乖融機(jī)獻(xiàn)構(gòu)應(yīng)漂將其棉保存穿至反雜洗錢(qián)挨調(diào)查擺工作員結(jié)束東。陶（正權(quán)確）堆6尸以下嘗說(shuō)法庫(kù)哪些病是正斃確的霸？（羅AB盡D）暈A蒸按照該保存信介質(zhì)闊不同堅(jiān)，?？?jī)存方宇式可鑼分為考紙質(zhì)施保存網(wǎng)介質(zhì)白、電刻子保項(xiàng)存介漿質(zhì)、浩磁帶哭保存帶介質(zhì)錘以及勁不可遲更改賢的介束質(zhì)。窄B便紙質(zhì)蒙檔案保保存樹(shù)環(huán)境司應(yīng)保領(lǐng)持一糟定的化溫度許、濕斷度，金做到腰防霉枯、防挖蛀、圍防火耐。列C趁檔案隱銷(xiāo)毀哨時(shí)，口可由悲一人千負(fù)責(zé)四現(xiàn)場(chǎng)荒監(jiān)銷(xiāo)往。周D興借閱初檔案歲要按總規(guī)定揮辦理怖登記特手續(xù)藍(lán)。收7宮金融脆機(jī)構(gòu)晉應(yīng)當(dāng)鍵建立呆數(shù)據(jù)鞏信息桶安全謙備份還制度陵，采層取多批介質(zhì)溪備份搞與異漏地備敗份相結(jié)結(jié)合土的數(shù)物據(jù)備臣份方少式，奸確保寒交易鮮數(shù)據(jù)辜的安搜全、她準(zhǔn)確凳、完蹦整。血（正靠確）域3-亦1（悠1.待1-削1.駁2）油1.摘《金崗融機(jī)貧構(gòu)大撫額交趙易和盡可疑柏交易減報(bào)告歲管理粗辦法象》從油什么舌時(shí)間饑起施是行？國(guó)20拖03量年1兆月3元日趕中國(guó)蔬人民遷銀行杯發(fā)布桐的《永人民盒幣大去額和系可疑組支付偏交易抖報(bào)告嫌管理拋辦法繡》（坑中國(guó)蒙人民禾銀行萄令[紅20爺03游]第涌2號(hào)技）和軟《金煌融機(jī)迷構(gòu)大業(yè)額和噸可疑吃外匯回資金餅交易爆報(bào)告熄管理愛(ài)辦法礎(chǔ)》（顯中國(guó)圍人民即銀行頁(yè)令[盲20翁03栽]第銹3號(hào)橡同時(shí)業(yè)廢止妨。武宜答案賢：慶20睛07償年0掌3月?lián)?1友日汁2.談《金朱融機(jī)玉構(gòu)大蜜額交惜易和腔可疑盞交易擇報(bào)告型管理筐辦法應(yīng)》規(guī)爛定，賣(mài)中國(guó)柜反洗俊錢(qián)監(jiān)罩測(cè)分挺析中扁心發(fā)任現(xiàn)金紙融機(jī)殃構(gòu)報(bào)擋送的授大額犁交易瓜報(bào)告族或者婆可疑啟交易哪報(bào)告暈有要虧素不夜全或警者存華在錯(cuò)午誤的粱，可橫以向例提交課報(bào)告煉的金犧融機(jī)竊構(gòu)發(fā)辛出補(bǔ)糕正通秋知，侮金融擊機(jī)構(gòu)壺應(yīng)在惜接到律補(bǔ)正趨通知塑的（中同）役個(gè)工啄作日戶(hù)內(nèi)補(bǔ)門(mén)正。鄉(xiāng)后答案意：疲5年個(gè)剛3.繁金融蠟機(jī)構(gòu)腳未按喬照規(guī)伙定報(bào)守送大圣額交砌易報(bào)街告或輔者可刻疑交節(jié)易報(bào)膀告，老（物靈占）可愧對(duì)該訴金融敬機(jī)構(gòu)泄做出披行政普處罰南？拿枯答案妥：吼只曬能由將國(guó)務(wù)信院反擴(kuò)洗錢(qián)弓行政敘主管月部門(mén)蓄或者凍其授煙權(quán)的音設(shè)區(qū)伍的市羅一級(jí)裁以上洪派出澇機(jī)構(gòu)運(yùn)4.消《反眨洗錢(qián)疏法》畢規(guī)定甜，履打行反款洗錢(qián)亞義務(wù)告的機(jī)枕構(gòu)及嫌其工脫作人樓員依工法提啦交的閣哪一著個(gè)報(bào)悶告，潮并受窯法律鐮保護(hù)丸？柏塞答耗案：陵大秘額交喪易和黑可疑導(dǎo)交易肯報(bào)告思5.摟《反炒洗錢(qián)椅法》固規(guī)定丟，任氧何單朽位和恒個(gè)人洗發(fā)現(xiàn)懼洗錢(qián)侄活動(dòng)霧，有能權(quán)向黨什么拐機(jī)關(guān)壤舉報(bào)島？接熊受舉嚷報(bào)的點(diǎn)機(jī)關(guān)旦應(yīng)當(dāng)賠對(duì)舉葬報(bào)人悔和舉劃報(bào)內(nèi)岸容保殃密。孕邀答挎案：岔中鎮(zhèn)國(guó)人型民銀止行及纏公安到機(jī)關(guān)振6.糖金融艦機(jī)構(gòu)緒未按棟照規(guī)譽(yù)定報(bào)狂送大維額交福易報(bào)密告或戚者可伏疑交勻易報(bào)見(jiàn)告，滋致使璃洗錢(qián)丘后果動(dòng)發(fā)生鴨的，巨國(guó)務(wù)憑院反跨洗錢(qián)朝行政麥主管攤部門(mén)苦可以釣對(duì)直巨接負(fù)蜻責(zé)的旱董事豎、高樸級(jí)管柴理人車(chē)員和批其他征直接炸責(zé)任登人員懇處（戀傭穗）罰戰(zhàn)款？漏逐答淚案：尼五課萬(wàn)元置以上肯五十沖萬(wàn)元使以下隆7.件中國(guó)析人民笛銀行艱設(shè)立型哪一凝個(gè)機(jī)冰構(gòu)，宮負(fù)責(zé)俱接收頸人民眉幣、少外幣蘇大額秧交易套和可枝疑交揭易報(bào)桂告？鼓工答案妨：中蛙?chē)?guó)反桂洗錢(qián)句監(jiān)測(cè)鄙分析磚中心依8.造金融汽機(jī)構(gòu)洽應(yīng)當(dāng)池根據(jù)貼《金正融機(jī)再構(gòu)大煩額交橫易和蘋(píng)可疑仿交易需報(bào)告率管理飾辦法飾》制封定大萬(wàn)額交于易和?？梢奢斀灰灼蛨?bào)告嶼內(nèi)部紡管理話制度貌和操換作規(guī)民程，括并向駕（跑建步）報(bào)聽(tīng)備？癢奴答案懲：中述國(guó)人紙民銀棍行代9.占對(duì)既抬屬于圣大額氧交易摘又屬詠于可恐疑交印易的遵交易原，金第融機(jī)及構(gòu)應(yīng)云當(dāng)提訴交哪皇一個(gè)禁報(bào)告碌？木辭答案剪：大仗額交介易、驢可疑朝交易嫂報(bào)告嬸10援.金禽融機(jī)詳構(gòu)未范按照薪規(guī)定串報(bào)送求大額藥交易伶報(bào)告虧或者版可疑各交易特報(bào)告魚(yú)，情處節(jié)嚴(yán)恒重但裹未導(dǎo)漏致洗勁錢(qián)后碑果發(fā)誕生的跪，中美國(guó)人悅民銀攔行應(yīng)州當(dāng)對(duì)窄其（殊另讀）恒？叼釘答案岡：處忽以2駝0萬(wàn)偵元以逃上5勾0萬(wàn)眨元以魔下的治罰款軌11搶.根踏據(jù)《盒金融比機(jī)構(gòu)嗓大額輕交易純和可榮疑交寬易報(bào)頭告管輛理辦否法》翻，金批融機(jī)性構(gòu)應(yīng)忠當(dāng)通臟過(guò)（炕渾）酒向反患洗錢(qián)壓監(jiān)測(cè)聾分析趟中心握?qǐng)?bào)送登大額縫交易植和可扶疑交靜易報(bào)還告？頌右答案跪：金料融機(jī)咳構(gòu)總玉部或殘者由云總部神指定天的一模個(gè)機(jī)刑構(gòu)什12精.《累金融喬機(jī)構(gòu)蘇大額洪交易箱和可慘疑交互易報(bào)牙告管魯理辦礎(chǔ)法》脈規(guī)定回，交撐易一枝方為央自然金人、俯單筆洞或者捎當(dāng)日摘累計(jì)清等值抖（獸懂政）美啞元以屠上的員跨境而交易受，金已融機(jī)仇構(gòu)應(yīng)亦當(dāng)向豐中國(guó)尸反洗跳錢(qián)監(jiān)煩測(cè)分旗析中壟心報(bào)雀告。訴傻答案濁：1汁00句00浪13窩.《差金融貞機(jī)構(gòu)攏大額期交易崇和可品疑交你易報(bào)葉告管棉理辦餐法》球規(guī)定耗，自廣然人想銀行友賬戶(hù)嶺之間僵，以攻及自吸然人候與法拔人、雪其他爺組織探和個(gè)瓣體工總商戶(hù)題銀行功賬戶(hù)廚之間種單筆失或者參當(dāng)日映累計(jì)鄙人民鎖幣（貿(mào)樣率璃）元獄以上與或者赤外幣半等值綁（弦濁）犬美元石以上捧的款悲項(xiàng)劃坐轉(zhuǎn)，青金融策機(jī)構(gòu)協(xié)應(yīng)當(dāng)犁向中苦國(guó)反浴洗錢(qián)塞監(jiān)測(cè)蝕分析健中心蹦報(bào)告坐。濃侮答案絲：秤5丈0萬(wàn)握……花10貪萬(wàn)用14露.《女金融糾機(jī)構(gòu)跟大額決交易爸和可桃疑交蜜易報(bào)不告管饒理辦渠法》誠(chéng)第十固條明守確規(guī)糟定，斑金融德機(jī)構(gòu)趴對(duì)符冰合規(guī)區(qū)定條稈件的拋大額牌交易冒，如鋪未發(fā)啄現(xiàn)該略交易邊可疑惕的，墻可以蓄不報(bào)凳告，咬以下殼不屬欺于規(guī)營(yíng)定條羅件的貧是（漠卷服）商？畜鋤答案詞：個(gè)打體工奴商戶(hù)餓50漁萬(wàn)元糕大額莫現(xiàn)金悄存取標(biāo)15喉.厚《金就融機(jī)皆構(gòu)大戲額交管易和翁可疑臂交易瓜報(bào)告犯管理鍵辦法泛》規(guī)嗓定，搜單筆著或者桐當(dāng)日魯累計(jì)禁人民戀幣交舍易（套桿怖）以奉上或跡者外棟幣交隆易等乓值（聲損累）曾美元包以上犧的現(xiàn)勸金繳鞏存、跪現(xiàn)金再支取孝、現(xiàn)竿金結(jié)柴售匯稈、現(xiàn)島鈔兌投換、跑現(xiàn)金暢匯款鼻、現(xiàn)類(lèi)金票拌據(jù)解炸付及短其他矮形式妻的現(xiàn)奸金收巧支，樓金融樣機(jī)構(gòu)睜?wèi)?yīng)當(dāng)黨向中該國(guó)反居洗錢(qián)報(bào)監(jiān)測(cè)鳴分析牧中心攏報(bào)告捷。兆阻答案求：2各0萬(wàn)餅……鳥(niǎo)1萬(wàn)列16姓.客蕉戶(hù)與貼證券丹公司我進(jìn)行道金融煉交易李，通咽過(guò)銀敵行賬聰戶(hù)劃筐轉(zhuǎn)款餡項(xiàng)的憂，由乳（災(zāi)妖）暢向中蒸國(guó)反貢洗錢(qián)散監(jiān)測(cè)斤分析鋤中心賤提交愧大額削交易超報(bào)告翅據(jù)答案刑：銀棄行閥17勻.《擁金融旱機(jī)構(gòu)之大額蠅交易鬧和可卻疑交役易報(bào)疫告管擠理辦色法》勢(shì)規(guī)定蝦，金都融機(jī)紹構(gòu)應(yīng)駝當(dāng)在郊大額宵交易論發(fā)生正后的饅（形游）個(gè)揚(yáng)工作院日內(nèi)顫，通怖過(guò)其?？偛慷交蛘呦鹩煽傁癫恐赣径ǖ奶嬉粋€(gè)臺(tái)機(jī)構(gòu)馬，及組時(shí)以拍電子眉方式幟向中抵國(guó)反汽洗錢(qián)筑監(jiān)測(cè)之分析籠中心冤報(bào)送剪大額瘦交易效報(bào)告筆？沒(méi)攤有總霸部或硬者無(wú)貢法通熄過(guò)總效部及術(shù)總部密指定駱的機(jī)素構(gòu)向汽中國(guó)盒反洗貿(mào)錢(qián)監(jiān)旦測(cè)分活析中份心報(bào)屬送大巧額交治易的扯，其勿報(bào)告完方式劑由中甚國(guó)人泊民銀寸行另起行確庫(kù)定。公濾答案鏈：5雜雀18協(xié).以墳下屬錘于大鎖額外罪匯資竊金交宇易的演是（芽聾瞧）趙求答城案：病個(gè)人墊當(dāng)天躁存款鼠1萬(wàn)丟美元銀19素.客狼戶(hù)通夸過(guò)在恰境內(nèi)頃金融康機(jī)構(gòu)挖開(kāi)立非的賬續(xù)戶(hù)或腫者銀廉行卡油發(fā)生傳的大怨額交辭易，恰由（丙丸黃）誰(shuí)唉報(bào)告細(xì)。館籌答案圓：開(kāi)拌立帳尚戶(hù)的蓬金融抗機(jī)構(gòu)肝或者萬(wàn)發(fā)卡乳行。冬20外.下你列交挎易的賠發(fā)生賽額都漸在2拌00冒萬(wàn)元燭以上知，（害燭碰）屬走于大億額交斧易報(bào)笑告的查范圍鹽？仰聞答案陡：法池人、剃其他繼組織瑞和個(gè)獸體工教商戶(hù)墳銀行袋賬戶(hù)跨之間哨轉(zhuǎn)帳附交易家21鄭.《灘金融滋機(jī)構(gòu)得大額隔交易章和可章疑交斤易報(bào)鞏告管債理辦射法》鹽第9赤條規(guī)與定，紛單筆浴或者桑當(dāng)日胳累計(jì)儲(chǔ)達(dá)到妹規(guī)定膝金額洋的，佩應(yīng)向節(jié)中國(guó)脊反洗貌錢(qián)監(jiān)仿測(cè)分橡析中處心報(bào)次送大權(quán)額交燕易報(bào)子告。盼其中抱，累份計(jì)交慈易金惡額以潛單一降客戶(hù)惠為單膽位，刊按資摔金收計(jì)入或應(yīng)者付叛出的理情況碧，單示邊累防計(jì)計(jì)顛算，賤對(duì)其劇正確有的理彩解是未（痕阿箏）利坦答案瑞：應(yīng)助將某謹(jǐn)一客述戶(hù)在鉗同一固金融憲機(jī)構(gòu)前的不津同營(yíng)霜業(yè)網(wǎng)競(jìng)點(diǎn)開(kāi)柴立的獎(jiǎng)所有蝶賬戶(hù)膛發(fā)生習(xí)的交裙易累餅計(jì)計(jì)潤(rùn)算哀22高.糞《金修融機(jī)姥構(gòu)大噸額交孩易和際可疑索交易勵(lì)報(bào)告?zhèn)涔芾泶蜣k法寇》規(guī)臉定，餃法人仗、其添他組撇織和箭個(gè)體茂工商舟戶(hù)銀扶行賬爐戶(hù)之號(hào)間單勾筆或烈者當(dāng)集日累胞計(jì)人權(quán)民幣質(zhì)（皇斃且）準(zhǔn)元以貌上或候者外卸幣等腎值（基悟惑）美陳元以搜上的阻款項(xiàng)匠劃轉(zhuǎn)盼，金極融機(jī)慕構(gòu)應(yīng)電當(dāng)向降中國(guó)抄反洗斗錢(qián)監(jiān)認(rèn)測(cè)分貿(mào)析中轉(zhuǎn)心報(bào)指告。離冊(cè)答捆案：診20憤0萬(wàn)娃…要..駝20嶄萬(wàn)標(biāo)3-列1（給1.濫3-文1.該4）蜜1．輝《金群融機(jī)明構(gòu)大泉額交慈易和藥可疑營(yíng)交易堤報(bào)告別管理姥辦法升》規(guī)鹽定，踏“饞可疑雄交易伴發(fā)生買(mǎi)后的亡10稠個(gè)工她作日穴”放是（特董D梅）陡A．樂(lè)構(gòu)成后可疑支交易構(gòu)的交喪易發(fā)羞生之奶日起胳計(jì)算分B．憂金融每機(jī)構(gòu)該人員蠻發(fā)現(xiàn)責(zé)可疑爛交易練之日傻起計(jì)欺算錢(qián)C．睜金融建機(jī)構(gòu)尋的總壘部或掩者指碰定機(jī)協(xié)構(gòu)收蜓到其礙分支晃機(jī)構(gòu)類(lèi)之日債起計(jì)省算伴D．鄉(xiāng)構(gòu)成蓄可疑家交易琴的最穩(wěn)后一榆筆交物易發(fā)援生之起日起伙計(jì)算津2．哪（伏A壽恢）對(duì)葡金融狡機(jī)構(gòu)匯報(bào)告垃涉嫌者恐怖鵲融資扒的可呆疑交胃易的翁情況欣進(jìn)行還監(jiān)督循、檢袖查。憶A．混中國(guó)釣