美利信(襄陽)經營業務管控模式執行部門：總經辦

企業經營管理的基本原則和模式一公司級-目標&指標（KPI）管控模式二公司級-年度重點工作管控模式三部門級-KPI&重點工作管控模式四公司級-預算&降成本&裝備&技改管控模式五目錄公司級-工作計劃&工作總結管控模式六公司級-工作例會管控模式七公司級-三級干部績效管理模式八公司經營四個層面：“戰略規劃、戰略管控、運營管理、技術管理”。2015年度“戰略管控和技術管理”二個層面管理扎實有效，以BPE為主線開展戰略管控，通過技術研發項目管理和精益項目管理，達到有序治理公司和部門關鍵業務并運行的良好狀態；戰略規劃層面需要”描述戰略和量化戰略”并由管理團隊承接、執行；基于價值鏈的運營管理工作，全流程評估QDC指標表現不佳，應用創新管理、全過程聯動管控策略改善價值鏈的瓶頸。戰略規劃展望描述戰略和量化戰略并制度化推動戰略的承接、執行和落地戰略管控展望以分層管控、目標與計劃管理方法為原則，通過績效管理驅動目標&指標&重點工作得到執行。運營管理展望以全流程的效率、質量、成本和安全工作為重心，以管理創新和改善促進價值鏈過程瓶頸突破。技術管理展望工程技術類需開展項目管理、新技術工藝研究和應用，模塊化的技術標準化；管理技術應用側重基礎管理和分層審核，人才培養和精益方法的現場應用與標準化一.公司級經營管理業務體系圖TRACKPERFORMANCE

績效管理

供應鏈管理PlantManager公司高層管理者

VISION

戰略目標分層管理目標與指標

流程管理

計劃管理總經理對整個公司的管理最終要實現的目標：公司戰略管理共識、經營管理模式化；管理團隊思想統一、業務管理目標一致、管理資源調配統籌、計劃管理明確、工作執行到位；公司經營管理業務管控模型企業經營管理模式：業務計劃執行（BPE）1011121234567891011122.部門年度業務規劃:編寫年度業務規劃年度目標與指標規劃年度規劃報告內部評審3.公司級年度業務規劃評審會1.企業戰略SWOT研討會4.內部優化與制定、發布部門年度業務規劃和目標責任書5.開展月/季度計劃巡查模式8.二級指標評估與改善計劃建立6.月度指標與計劃的管理評審7.月/周業務計劃內部經營會議9.年度業務執行績效評估/發布10.年度年度業務執行總結會企業戰略與經營目標公司績效管理體系運行

企業經營管理的基本原則和模式一公司級-目標&指標（KPI）管控模式二公司級-重點工作管控模式三部門級-KPI&重點工作管控模式四公司級-預算&降成本&裝備&技改管控模式五目錄公司級-工作計劃&總結管控模式六公司級-工作例會管控模式七公司級-三級干部績效管理模式八二.公司級目標&指標KPI統計分析報告類別序號指標名稱2015年目標值歸口部門分析方法1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月綜合

評價一成本類

（cost）1.1銷售收入360,000,000.00銷售部柱狀圖+曲線圖

35,366,660.20

15,817,720.43

34,447,297.53

28,597,782.01

25,039,144.38

20,590,921.44

20,267,138.6726363572.67

30,121,227.43

25,087,513.48

26,764,305.66

30,735,983.71×1.2回款額360,000,000.00銷售部柱狀圖+曲線圖

21,231,146.17

22,524,383.79

21,965,554.95

4,158,253.62

27,339,532.90

49,971,437.36

22,882,847.22

17,212,613.82

17,938,303.76

25,217,970.93

21,570,818.27

26,869,481.23×1.3公司降成本15,450,000.00財務審計部柱狀圖+曲線圖356825.23-154131.8576525.56501795.03-138607.43

-392,497.51

-302,439.95

170,220.08

492,389.42

741,403.20

-41,840.11

-2,469,037.68×1.4庫房物資盤存準確率99.00%生產管理部曲線圖100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%О1.5廢品損失650.00壓鑄事業部柱狀圖1111.31559.6828.351061.261066.97

863.27

934.77

756.93

829.63

759.07

1,324.14

3,765.67×1.6動力費用22,600,000.00設備部柱狀圖1,505,098.36745,658.201,694,443.221,488,423.291,326,668.34

1,450,737.88

1,341,891.34

1,234,886.75

1,669,225.22

1,522,905.19

1,675,576.74

1,681,992.41О二質量類

(quality)2.1壓鑄不良率（重量）3%品質管理部曲線圖0.79%1.19%2.19%2.88%2.68%2.18%2.01%1.06%1.41%5.26%2.29%2.49%О2.2機加工廢率500PPM品質管理部曲線圖187507135114334216205212814468452108О2.3返工返修噸位0品質管理部柱狀圖91.1598.74368.71156.62112.04233.532750.73/64158/6451/6482.6/6492.93/64×2.4返工返修次數0品質管理部柱狀圖8546463418161111.0/1015.0/1010.0/1017.0/1036.0/10×2.5公司級A類質量信息(外部)12品質管理部柱狀圖121000010203О2.6公司級B類質量信息(外部)24品質管理部柱狀圖229102003110О三交付類

(delivery)

3.1直供產品預警次數0銷售部餅狀圖庫存為0天25次

低于1天40次

低于3天161次

低于5天70次預警庫存為0天7次

低于1天11次

低于3天53次

低于5天55次預警庫存為0天3次

低于1天9次

低于3天52次

低于5天50次預警庫存為0天4次

低于1天5次

低于3天33次

低于5天69次預警庫存為0天6次

低于1天2次

低于3天53次

低于5天36次預警庫存為0天5次

低于1天6次

低于3天31次

低于5天69次預警庫存為0天2次，低于1天13次，低于3天20次，低于5天21次預警；庫存為0天6次，低于1天3次，低于3天20次，低于5天26次預警；庫存為0天4次，低于1天7次，低于3天65次，低于5天58次預警；庫存為0天7次，低于1天27次，低于3天29次，低于5天26次預警；庫存為0天6次，低于1天28次，低于3天53次，低于5天47次預警；庫存為0天3次，低于1天20次，低于3天56次，低于5天49次預警；×3.2采購訂單準時交付率≥99.5%采購部曲線圖100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%О3.3新品開發轉量產數15技術部柱狀圖0000000301101О3.4壓鑄生產品種計劃完成率98.00%生產管理部曲線圖81.08%69.70%84.21%76.00%41.67%87.50%56%90.91%89.29%85.71%96.43%96.43%×3.5機加生產品種計劃完成率98.00%生產管理部曲線圖97.06%96.55%96.43%92.00%95.45%95.83%100%96%96.15%92.31%86.96%94.44%×3.6入庫噸位9,110.00壓鑄事業部柱狀圖729.11609.63842.3762.01616.11

551.21

563.21

695.18

867.36

811.29

777.89

721.04×3.7機加產量（工時）1,912,167.00機加事業部柱狀圖117,123.3061,921.0785,807.2393,359.2682,846.96

85,573.75

81,067.49

86,045.80

121,688.92

96,318.41

110,171.32

133,128.33О3.8壓鑄設備故障率4%設備部曲線圖3.24%4.22%3.69%4.45%5.94%5.07%6.34%5.72%4.88%3.93%3.74%3.37%О3.9機加設備部故障率0.80%設備部曲線圖1.22%1.14%1.51%0.92%0.34%1.58%0.42%0.95%0.88%1.19%1.01%1.09%×四團隊類

(team)4.1員工流失率4%行政人事部曲線圖3.30%5.10%5.57%3.52%3.51%2.10%1.58%1.84%1.45%3.26%1.88%2.55%О4.2員工增長率3%行政人事部曲線圖1.33%-2.89%3.30%5.01%5.15%4.62%6.73%5.15%7.39%5.54%10.16%10.82%×4.3培訓課時（公司級）15行政人事部曲線圖1551920131512772394О4.4培訓人次（公司級）500行政人事部柱狀圖10451228343702292318184131314192105О4.5安全事故此事（人員）10設備部柱狀圖001000111000О安全事故此事（設備）10設備部柱狀圖210121000110О備注：根據年度公司經營目標&指標與部門分解的2級KPI，評估選擇公司級需要關注的重點KPI指標，通過統計分析監控公司級KPI運行狀態和控制策略！綠色標識—受控；黃色標識-有改善；紅色標識——不受控；目的：月度統計KPI經營表現（紅色：不達標；黃色：需改善；綠色：達標）負責人：陳文靜

公司級關鍵KPI完成比例情況統計表公司級關鍵績效指標（KPI）項數：34項XX月份達標項數：XX項完成率：XX%XX月份改善項數：

XX項完成率：XX%XX月份未達標項數：XX項完成率：XX%KPI狀態1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月達標項數達標比例改善項數改善比例未達標項數未完成比例目的：月度統計KPI的執行完成情況及比例；負責人：陳文靜說明：通過半年度總結會議提出公司經營目標和工作指導方向，管理團隊重視并關注公司級關鍵績效指標（KPI）的狀態，通過指標分解貫徹到職能部門，有計劃開展指標改善工作，關鍵績效指標達成比例穩步提高。公司級關鍵KPI完成比例情況統計圖目的：月度統計KPI的執行比例統計趨勢圖；負責人：陳文靜

公司級目標&指標KPI管理看板目的：月度目標&指標KPI監控與統計圖管理目視化；負責人：陳文靜管理要求：每月需要將每個公司級KPI清單內的結果進行更新、并確定其指標表現（達標、改善和未達標）；并將所有公司級KPI制定統計圖（餅狀圖、柱狀圖、曲線圖、柏拉圖）；四大KPI指標模塊的完成梳理和比例統計出來公司級目標&指標KPI分析月報目的：目標&指標月度總結報告；負責人：陳文靜、李風陽

匯總修訂人：徐明強發布人：程從喜管理要求：每月將公司級KPI進行統計分析進入月度總結報告內，提交執行總經理修訂完善后由總經辦程總發布給總經理余總（自2016年不再提交word月度報告，直接提交PPT總結報告）；PPT總結負責人：陳文靜、李風陽

企業經營管理的基本原則和模式一公司級-目標&指標KPI管控模式二公司級-重點工作管控模式三部門級-KPI&重點工作管控模式四公司級-預算&降成本&裝備&技改管控模式五目錄公司級-工作計劃&總結管控模式六公司級-工作例會管控模式七公司級-總結&績效管理模式八三.公司級年度重點工作業務模塊總結目的：按照業務模塊總結業務執行完成比例并目視化；負責人：李風陽管理要求：按照2016年度重點業務規劃分模塊進行業務總結、統計完成數量、完成比例；完成關閉的重點工作要填寫重點工作結案報告提交公司審核，審核后方可結案并在總經辦備案。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月重點工作項數啟動項數完成項數改善項數完成比例說明：通過公司半年度經營總結會議給管理團隊提出了明確的工作方向和工作內容，將年度重點工作進行調整和完善，作為管理團隊的工作指南，公司高層團隊分工調整后將公司年度重點工作進行分解和布置，承接到公司中高層團隊并高度關注，工作的執行狀態良好,說明公司年度重點工作納入到管理團隊計劃管理程序組織執行。三.公司級年度重點工作業務整體統計圖表目的：按照公司級重點工作總結完成情況及完成比例；負責人：李風陽管理要求：按照2016年度重點業務規劃業務總結完成情況和完成比例；完成關閉的重點工作要填寫重點工作結案報告提交公司審核，審核后方可結案并在總經辦備案。三.公司級年度重點工作業務管理看板目的：按照公司級重點工作進行監控、跟進和目視化；負責人：李風陽、陳文靜管理要求：按照2016年度重點業務規劃總經辦進行過程跟進管控，并將監控結果統計分析和目視化，并分模塊進行過程統計，完成比例、和結案管理。三.公司級年度重點工作結案報告目的：按照公司級重點工作負責部門填寫結案報告提交審閱；負責人：李風陽管理要求：按照2016年度重點業務完成的重點工作要填寫重點工作結案報告提交公司審核，審核后方可結案并在總經辦備案。（需要規范項目結案申請書格式和公司級結案評審流程）需要擬定資料：李風陽1.制定重點工作規劃方案標準模版；2.規范公司重點工作結案申請表模版3.重點工作結案總結報告PPT版本；4.制定項目結案評審流程；

企業經營管理的基本原則和模式一公司級-目標&指標KPI管控模式二公司級-重點工作管控模式三部門級-KPI&重點工作管控模式四公司級-預算&降成本&裝備&技改管控模式五目錄公司級-工作計劃&總結管控模式六公司級-工作例會管控模式七公司級-總結&績效管理模式八四.部門級-KPI&重點工作管控模式目的：按照部門級（2級）BPE管理模式開展PDCA管理；負責人：李風陽管理要求：按照2016年度部門規劃三項文件開展PDCA管理，實現公司三級干部的績效管控。需要各個部門制定BPE管理看板，標準模版由總經辦提供，卡套部門實施；中高層干部績效考核包含看板動態更新10%權重；

企業經營管理的基本原則和模式一公司級-目標&指標KPI管控模式二公司級-重點工作管控模式三部門級-KPI&重點工作管控模式四公司級-預算&降成本&裝備&技改管控模式五目錄公司級-工作計劃&總結管控模式六公司級-工作例會管控模式七公司級-總結&績效管理模式八飛行高度飛行速度耗油量定義：以“定戰略、搭班子、建模式、育人才”為綱，以績效管理為載體，以戰略與人力資源管理為驅動力，全員參與持續改善的精益化管理模式。目的：以目標和指標為導向，驅動管理團隊，層層分解的公司級KPI和工作計劃，建立各級管理者能清楚了解組織運行績效，及時修正管理缺陷和問題，有效把控企業運營基本狀態！五.建立總經理經營管理的“儀表盤”五.公司級業務計劃執行（BPE）管理看板目的：按照2016年度公司規劃由執行總經理承接系統管控；負責人：徐明強

支持人：陳文靜、李風陽管理要求：按照2016年度公司級規劃業務實時統一管理和實時更進、總經辦協助動態管理更新。管理要求：1.總經辦安排人員實施業務的動態更新；2.內部人員做好分工協調；3.動態管理沒有定時完成的給予負激勵；4.更新完成文件實施存檔；5.盡快招聘企劃專員到崗；

企業經營管理的基本原則和模式一公司級-目標&指標KPI管控模式二公司級-重點工作管控模式三部門級-KPI&重點工作管控模式四公司級-預算&降成本&裝備&技改管控模式五目錄公司級-工作計劃&總結管控模式六公司級-工作例會管控模式七公司級-總結&績效管理模式八2016年度3級PDCA分層管理與計劃管理業務計劃執行（BPE）分層審核關鍵績效指標（KPI）目標責任書2016年度公司重點業務規劃與經營目標行為管理結果管理業務目標：質量、安全&效率、成本管理平臺：機制&組織能力&流程硬指標軟指標六.公司級目標與計劃分層管理6.1.年工作計劃管理中層干部（含專項經理）：譚英、劉成文、周有智、肖凱、譚建祥、楊金金（總助）、庹昌都、潘兵、羅雪峰、李華偉、王明虎、張海洋、沈國元、程從喜（總助）、胡登攀、譚萍（合計人數：16位）要求：按照2016年部門業務規劃和重點工作在BPE目視板上目視化；每周&月度進行動態管理；在公司級周&月度工作例會上通報；接受總經辦督查；副總及總助團隊：周總、楊總、賈總、程總助、楊總助（合計人數5人）要求：公司領導承接部門年度規劃業務和KPI并實施過程監管要求：統一管控公司年度規劃對經營結果負責。總經辦團隊全程協助負責人：程從喜6.2.月度工作計劃管理領導安排部門創新年度規劃精于策劃1.部門內部溝通2.直屬領導溝通重點工作目標重點工作月度計劃職能部門負責人根據公司年度經營目標和重點工作為導向,制定出本部門月度工作計劃和重點工作。并根據部門年度KPI要求設置月度工作KPI，與部門和領導共識形成月度計劃部門負責人月度計劃策劃月度溝通與共識月度計劃輸出成果關鍵點：業務承接、高層審閱6.2.月工作計劃管理

月度計劃模版6.3.周工作計劃管理職能部門負責人：承接部門月度計劃和直屬領導工作安排形成周計劃。公司領導：承接公司級年度重點工作和分管職能部門月度工作計劃內容。每周六下班前提交周工作計劃和周工作總結。每周六上午下班前提交周工作計劃給主管領導總經辦監管6.4.工作總結管理周例會部門總結模版更新——目標：簡潔、承接、高效會議月度例會部門總結模版更新——目標：簡潔、承接、高效會議季度例會部門總結模版更新——目標：簡潔、承接、高效會議

企業經營管理的基本原則和模式一公司級-目標&指標KPI管控模式二公司級-重點工作管控模式三部門級-KPI&重點工作管控模式四公司級-預算&降成本&裝備&技改管控模式五目錄公司級-工作計劃&總結管控模式六公司級-工作例會管控模式七公司級-總結&績效管理模式八公司級業務/目標/指標/方法的層層分解、環環相扣，需要各個部門之間、上下級之間充分的交流、溝通；公司經營管理會議是企業業務計劃執行的基礎平臺總經理/副總目的目標業務科室/工段/班組支持投入實施跟蹤員工/業務員例會管理模式目標指標方法目標指標方法部門長/工廠廠長七.公司級例會管理模式7.1.公司級六級經營例會

會議周期

會議時間

會議人員

會議名稱

會議目的

會議流程周例會月度經營例會季度經營分析例會半年經營分析例會年度總結會

會議主持每周每月每季度半年度年度每周一90min次月10日前120min每季度末150min每年7月底180min次年1月份540min執行總經理（崗位職責）總經理辦公會隨機隨機總經理執行總經理總經理中高層中高層中高層三級干部三級干部高層根據年度業務規劃&KPI&預算以及相關工作進行目標與計劃管理，實現過程受控，推動團隊的能力改善公司臨時重大事項決策研討公司年度經營管理階段性總結與調整部署流程不變、PPT優化：改善計劃、KPI和重點工作，重點處理協調事項；后勤部和ERP不加入周例會按照過去運行流程執行7.1.總結報告模版修訂周經營例會總結報告月度經營例會總結報告第1部分：公司級KPI及重點工作總結（PPT）第2部分：部門級月度總結：2.1.部門重點工作進展總結；2.2.部門月度計劃總結報告2.3.部門年度KPI總結報告2.4.部門年度預算執行及降本成果總結；第3部分：部門級培訓組織總結第4部分：部門級月度重難點問題協調機制第1部分：公司級PCR工作執行總結第2部分：公司級周辦公&現場稽查總結第3部分：部門級周總結：3.1.部門周計劃工作總結；3.2.部門級KPI總結報告3.3.部門級周重難點問題協調季度經營例會總結報告第1部分：公司級KPI工作總結（副總團隊）第2部分：公司級重點工作總結（總經辦）：2.1.部門重點工作進展總結；2.3.部門年度預算執行總結報告2.4.部門年度降本成果總結；第3部分：公司級年度培訓計劃組織總結第4部分：公司級年度團隊建設組織總結第5部分：公司級季度重難點問題協調公司年度戰略研討會議公司級月/季度分析會公司級月度經營例會公司級周經營例會目標及業務分解和過程管理公司級部門級工段/班組級公司級年度經營目標規劃部門目標與指標責任書部門月度業務計劃會議工段/班組月度業務計劃管理早會/交接班會議工段月度例會定點問題解決及過程執行檢查業務總結/匯報/檢查/評估/激勵安全/成本/質量/生產/市場等專題會議（隨機）7.2.部門級五大類管理例會專題會議：職能部門召集解決重大具體問題例行會議：安全管理&市場&質量&生產&精益項目五大類例會

企業經營管理的基本原則和模式一公司級-目標&指標KPI管控模式二公司級-重點工作管控模式三部門級-KPI&重點工作管控模式四公司級-預算&降成本&裝備&技改管控模式五目錄公司級-工作計劃&總結管控模式六公司級-工作例會管控模式七公司級-三級干部績效管理模式八