奇瑞汽車股份規章制度級別：Ⅲ簽發:“陽光工程”行為規范（試行）目錄一.目的二.依據三.定義四.適用范圍五.內容六.其他出自黨工團管理部編號生效日期20版次第一版1、目的為規范公司人員廉潔從業行為，加強公司“陽光工程”建設，維護國家和出資人利益，促進公司健康可持續發展。2、依據《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》，中辦、國辦《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》，公司《“陽光工程”管理制度》。3．定義3.1重大決策主要包括：公司發展戰略以及規劃的制訂和調整，年度工作計劃的制訂，年度決算、預算的制訂和調整，考核指標的制訂和調整，重大改革創新方案和措施的制訂，公司內部機構的設置、調整及人員編制，人力資源管理和員工隊伍建設的相關政策，重大人身傷亡、責任事故、突發事件的處理，應當集體研究決定的其他重要問題。3.2重大項目安排主要包括：重大工程發包和大宗物資、設備采購的招標投標，長期合同和關聯交易，投資開發，大修技改，引進重要技術與設備，國內外重要合作和交流事項等。3.3大額度資金運作事項主要包括：超過預算限額或授權的生產經營管理活動，一次在5萬元以上的獎勵、捐贈、贊助活動（一年內支付給同一對象的累計計算），以及對外擔保、融資、借貸、委托理財、購買上市公司股票、購置不動產、外匯和期貨交易等。3．4重要人事任免是指：中層以上經營管理人員和下屬企業、單位負責人的任命、免職或聘用、解聘。3.5資產處置主要包括：重組改制、合并分立、破產、產權交易、清產核資、資產評估、資產置換、固定資產折舊、報廢等事項。資產處置必須嚴格按照有關規定辦理申報、審批、備案等相關手續，嚴禁越權、擅自處置。3.5關鍵崗位員工是指：參與重大事項、物質、服務輸入及處置的規劃、招標、采購、發（分）包、驗收、評價（估）、結算、監管等環節從業人員。4.適用范圍公司所屬各單位、部門、人員，公司獨資企業、控股企業所屬部門、人員。5.主要內容5.1公司人員基本行為規范。5.1.15.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.2“5.1.2.1不準以任何形式向客戶及管理、服務對象索要5.2.1.2不準以任何形式接受或變相接受客戶5.1.2.3不準(未經批準)以任何形式參加5.1.2.4不準以任何形式向客戶及管理、服務對象5.1.2.5不準以任何形式在客戶及服務、管理對象處兼職取酬或介紹安排家屬、親友、特定關系人在客戶及服務、管理對象5.1.2.6不準以任何形式利用職權或影響力為家屬、親友、特定關系人及其參股、服務的公司承接公司及關聯企業、供應商業務提供5.1.2.7不準以任何形式與客戶及服務、管理對象非工作時間非工作場所會面，私自5.1.5.1.2.9不準利用外出考察、采購、培訓等時機，公款旅游或接受外單位安排的旅游等活動。5.1.35.1.3.1決不讓違規違紀在我這里發生；5.1.3.2決不讓腐敗行為在我這里存在；5.1.3.3決不讓公司形象在我這里受到損害。5.1.45.1.4.1處事公道守矩；5.1.4.2原則堅持自律，；5.1.4.3不假公濟私；5.1.4.4不以權謀私；5.1.4.5不鋪張浪費；5.1.4.6不取不義之財；5.1.4.7不圖不實之名；5.1.4.8不徇私舞弊。5.1.5公司人員本人、家屬、親友、特定關系人及其投資或任職的公司與公司供應商、客戶、競爭對手有重要經濟利益關系或家屬、親友、特定關系人在公司供應商、客戶、競爭對手任職的5.1.6公司人員應積極主動制止、揭露、報告公司所屬組織、人員違反“陽光工程”紀律規定的人和事，積極配合“5.2領導干部、關鍵崗位員工行為規范。5.2.1領導干部及參與決策過程的員工應遵5.2.1.15.2.1.5.2.1.35.2.1.4違反規定將公司資產轉移到個人名下或其他企業5.2.1.5.2.1.6違反規定將項目發包5.2.1.5.2.1.8本人擅自5.2.1.9違反合同管理規定指使、授意下級人員簽訂虛假合同套取現金、轉移資金或從事其它牟利、非法活動，擅自決定合同定價、標準及數量等，擅自指定材料、設備、品牌的生產廠家、供應商，指使或強令下級人員未簽訂合同即預付款5.2.1.10違反政策規定投資、融資、擔保、拆借資金、委托理財，工程5.2.1.115.2.1.12授意、指使、強令財會人員進行違反國家財經紀律、公司財務制度，隱瞞截留資本收益或者故意拖延應繳資本收益，挪用公款，私設賬外賬“小金庫”，對5.2.1.13未經公司批準，擅自決定本人及所屬人員的薪酬5.2.1.14未經集體研究，決定捐贈、贊助事項，或者雖經集體研究但未經5.2.1.155.2.2公司各級領導及管理5.2.2.1以職務權利、崗位便利私自利用管理資源，直接謀取或其他方式為本人、家屬、5.2.2.2個人從事營利性經營活動和有償中介活動，或者在公司的同類經營企業、關聯企業和與公司5.2.2.3在職或者離職后接受、索取公司的關聯企業、有直接或間接業務5.2.2.45.2.25.2.2.6利用公司上市或者上市公司并購、重組、定向增發等過程中的內幕消息、商業秘密以及公司的知識產權、業務渠道等無形資產或者資源，為本人、家屬、親友、5.2.2.5.2.2.8索取或接受管理和服務對象，分管范圍內的下屬單位、5.2.2.9在項目、設備及物資采購和廢舊物資處理等方面，對有關職能部門或主管人員的業務直接插手、包辦代替或其他間接方式施加影響為本人、家屬、親友、5.2.2.10利用職權在公司、下屬企業或者有直接或間接關聯、依托關系的企業報銷或支付應由本人、家屬、親友、特定關系人支付的各種費用，為配偶、子女及其配偶以及其他親屬、特定關系人5.2.2.115.2.2.12在獎金分配、勞動報酬、社會保障、招聘5.2.2.135.2.2.15.2.2.15在賬外5.2.2.5.2.35.2.3.1本人、家屬、親友、特定關系人在公司的關聯企業、有5.2.3.2直接或間接將經管的資產、業務委托、租賃、承包給家屬、親友、特定關系人及其參股、服務的公司經營5.2.3.3利用職權、影響力、資源為家屬、親友、特定關系人5.2.3.4利用職權、影響力、資源相互為對方及其家屬、親友、特定關系人5.2.3.5家屬、親友、特定關系人，未經批準、授權或未履行公開程序，受與公司有5.2.3.6家屬、親友、特定關系人投資、經營、服務的企業與公司或者公司有出資關系的企業發生直接或間接5.2.3.7按照規定應當實行任職回避和公務回避而沒有回避，將配偶、子女和親屬安排在本單位的人事、紀檢、審計、財務、業務部門領導崗位，參與家屬、親友、特定關系人投資、經營、服務的企業與公司或者公司有出資關系的企業發生直接或間接經濟業務往來5.2.3.85.2.3.9離崗、內退或者退休后三年內，擅自在與公司有業務關系的企業、中介機構擔任職務、投資入股或者在上述企業或者機構從事、代理與5.2.3.105.2.45.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.4在特定關系人經營的場所進行職務消費5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.85.2.4.5.2.4.5.2.5公司各級管理人員5.2.5.5.2.5.2利用婚喪、年節、子女升學、喬遷新居、生病住院等事宜，向管理和服務對象發出明示、暗示5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5.66.其他

6.1本準則由黨工團部負責解釋。6.2本準則自頒布之日起施行。制定：張鵬飛單位曹筱榮、楊虹、徐暉、方琳批準：張屏

廣州xxx營銷有限公司《公司印章管理制度》一、目的公司印章是公司對內對外行使權力的標志，也是公司名稱的法律體現，因此，必須對印章進行規范化、合理化的嚴格管理，以保證公司各項業務的正常運作，由公司指定專人負責管理。二、印章的種類公章，是按照政府規定，由主管部門批準刻制的代表公司權力的印章。專用章，為方便工作專門刻制的用于某種特定用途的印章，如：合同專用章、財務專用章、業務專用章、倉庫簽收章等。3、手章(簽名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公務的印章。三、印章的管理規定印章指定專人負責保管和使用，保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加鎖，印章使用后要及時收存。財務專用章由財務部負責保管，向銀行備案的印章，應由財務部會計、總經辦分別保管。3、印章要注意保養，防止碰撞，還要及時清洗，以保持印跡清晰。4、一般情況下不得將印章攜出公司外使用，如確實因工作所需，則應由印章管理員攜帶印章到場蓋章或監印。5、印章管理人員離職或調任時，須履行印章交接手續。四、公章刻制印章需本公司法人代表批準，并由印章管理專責人負責辦理刻制并啟用并交由專人進行保管。五、印章的使用使用任何的印章，需由相應負責人審核簽字。為方便工作，總經理可授權印章管理專責人審核一般性事務用印。用印前印章管理人員須認真審核，明確了解用印的內容和目的，確認符合用印的手續后，在用印登記簿上逐項登記，方可蓋章。3、對需要留存的材料，蓋印后應留存一份立卷歸檔。4、不得在空白憑證、便箋上蓋章。5、上報有關部門的文件資料，未經部門經理、總經理審簽，不得蓋章。6、以公司名義行文，未經總經理簽發，不得蓋章。7、按照合同會簽制度的規定，所有合同和協議在會簽手續齊全后方可蓋章。8、各印章管理人員如出差，應把印章移交有關人員，并辦理有關交接手續。六、印章管理人員的責任1、印章管理人員要與公司簽訂《印章管理責任書》，并在“印章管理制度”上簽名。2、印章管理人員不得擅自使用印章，對于非法使用印章者，造成經濟損失的除賠償損失外，還要追究其行政責任或法律責任。七、版本2003年第一版