年度管理評審資料

Ⅰ公司質量目標達成情況分析、顧客反饋品質狀況、重要質量問題糾正預防措施實施報告部品和工程內以及二次檢查品質狀況

初期流動品質狀況

-------------------

月別品質會議中評審Ⅱ質量成本、部品降價、外注改善、超額運費等

-------------------------------

月別利益改善會議中評審

Ⅲ

生產達成、中斷、欠品、仕損等改善狀況

----------------------------------月別生產會議中評審

概要說明前述項目本次不做匯報日天管理評審實施調查：1、月別品質監察會議，月別生產會議，周別經營會議中評審，且包含標準要求全項目。2、12月份各會議體評審一年總結天津天管理評審實施說明：1、本次管理評審針對月度評審的標準漏項和新規變化點2、今后完善會議體的輸入和輸出，以月度評審代替年度管理評審

前期管理評審指摘事項跟蹤--------------------------------

1

2004年度經營計劃完成情況--------------------------------2~6

質量方針持續適宜性評審------------------------------------7

2004年持續改進狀況---------------------------------------

8

2004年顧客滿意度/員工滿意度趨勢調查與分析----------

9~10內外部質量體系審核結果及整改分析-------------------------11~18TS推進文件編寫和審批發布狀況----------------------------19TS認證重點管理項目進度-------------------------------------20~21

實際的和潛在的現場失效----------------------------------22技術文件管理---------------------------------------------------23物流管理--------------------------------------------------------24人力資源管理--------------------------------------------------25~31總務課重點工作實施狀況--------------------------------------

32~37管理評審資料目錄03年度管理評審指摘跟蹤：序號指摘事項04年活動計劃活動現狀部門評價1營業額上升/下降的理由需明確每月秘書室向會計課索要營業額時同時要求其提供變化原因月別統計營業額，并分析變化原因進行對策處置和效果確認秘書室○2品質目標值達成的項目是如何達成的，未達成項目原因、對策月別對品質目標的達成狀況進行分析、原因、對策；定期品質聯絡會議召開。重要品質問題登陸管理。進行品質改善管理，月別分析未達成原因對策和下期活動項目，并向日天匯報。課先別定期聯絡會議召開，翻譯和主擔當明確，推進改善品保部△3顧客滿意度調查關于納期分數下降了，無02、03年關于納期的詳細分數對比1、將詳細分數對比明確

。

2、公司內部開展內部顧客滿意度管理活動。QA點檢LIST進行自檢，并對評價低的項目進行改善品保課○4提高內部監察力公司方針2-②提高內部監察力，實施4M點檢，不僅對正常作業工藝，還應著眼于異常工藝，經常進行問題檢出和制定對策的循環，培養質量管理能力。①月別對顧客反饋、重點工位、部分要素等進行監察，問題對策跟蹤管理。定期由TOP級進行現場點檢，在質量會議上匯報。②對監察員實施培訓考核,評定個等級監察員,提高異常處置能力品保部/生產統括部○5整體真因追究的分析能力需要提高,對策深度需加強方針1：產品解析力提高，實施解析相關培訓①進行電路原理、電器部品、量具使用、機芯、一體機原理和拆機解析等相關培訓，并進行考核。②對相關技術員實施8D和五大工具以及QC工具的培訓,提高分析能力品保部/生產統括部△

1品質保證課2004年度經營計劃完成情況秘書室分類同比增長17.89%同比增長51.40%*比較2004年公司年度銷售額目標值1,250百萬元，完成率為105.7%2005年銷售額增長速度迅猛，根據長期經營計劃，公司進入高速發展階段。萬元單位：萬元

22004年度經營計劃完成情況秘書室●全年達成率126.9%萬元/人.年774610

32004年度經營計劃完成情況秘書室注：○達成▲基本達成X未達成

42004年度經營計劃完成情況秘書室*整體評價

2004年公司經營計劃整體達成情況不好：共35項經營指標，達成15項（占率42.9%），基本達成9項（占率25.7%）未達成11項（占率31.4%）*年度總結：

1、2004年銷售額完成狀況良好，已達成計劃。人均銷售額累計值也已超過目標值。2、2004年公司整體經營狀況不好，未達成項目過多，在成本和品質方面均有多處問題出現。3、安全方面，2004年度體制完善，監控強化及經驗總結等方面仍不足，應繼續加強安全監控力度4、公司倉庫管理問題嚴重，應放入公司2005年重點管理項目中跟蹤管理

5秘書室內審不符合項關閉狀況

6

7質量方針適宜性、充分性、有效性評審：品質保證課◎綜上：公司質量方針能夠適應組織宗旨、充分滿足顧客要求，并使質量體系有效性得到持續改進。公司質量方針評審內容評審結果以提高顧客滿意度為第一目標，以減少產品質量波動為重點；全面、深入地貫徹質量管理，為顧客提供最優質的產品。是由最高管理者正式發布的組織總的質量宗旨和方向●是質量目標制定和評審的框架●考慮質量管理的八項原則作為制定質量方針的基礎●對滿足要求即顧客的要求及法律、法規要求的承諾●對持續改進質量體系有效性做出的承諾●在組織內進行溝通，使各級人員能夠理解●與公司內外部發展環境的適宜性●公司方針項目現狀目標達成狀況效果部門說明（04‘12）2、絕對領先質量的達成:完善從供貨商到顧客工程的品質保證體系、追求真正上的顧客滿意度、以成為集團內NO.1為目標。

四川項目作業不良遞減1件0件0件○制3課

SP作業不良低減5件0件0件○制3課

提高部品后工程品質36PPM12PPM13PPMx檢查外注基板的部品不良豐田線體反饋遞減13件10件12件x品管未再現多發外部審核再發管理5件0件0件○品保

5、FTPS、QC小組的推進,①徹底消除工作中繁榮不合理、不平均及浪費，為了提高制造水平，通過責任部門牽頭、關聯部門配合大力推進FTPS。

基板切割工程后補方式導入

提高能率12%提高能率12%○制二詳見資料部品配膳作業效率低改善

作業效率提高作業效率提高5%○生產詳見資料抽檢工程布局流水化改善

通過改善布局，減少人員減少人員20○制檢詳見資料QC活動PDCA達成小組

30個

40個以上40個○品保

2004年持續改進項目推進狀況：持續改進項目完成率:46/48*100%=95.8%目標:90%實際:95.8%評價:○

8品質保證課目標90評價1.517機種市場不具合多發2.不具合改善速度較慢國內說明:1.本年度對上述顧客進行了顧客滿意度調查.2.調查項目:質量、納期、價格、反饋對應速度反省點:1.天津夏利要求加強異常納期的處理狀況,生產/業務部門改善推進中。2.天津豐田對產品質量評分低于去年,517機種市場不具合多發,品管課改善推進中2004年顧客滿意度趨勢調查與分析注：100分:很滿意；80分:較滿意；60分:一般滿意；

30分:較不滿意；0分:很不滿意1.國內顧客滿意度調查結果：05年重點管理項目

9品質保證課2004年顧客滿意度趨勢調查與分析4/22.海外顧客—日天QA點檢結果：80/100點改善說明：1.初期流動管理建立公司級領導小組，明確各部門職責，加強與日天聯絡，確保指摘及時跟蹤和改善。2.顧客反饋、質量問題處置，建立FLLOW表，并在管理板揭示，組織相關部門、人員定期進行確認。

10品質保證課1指摘事項和改善證據全部完成,并且提交日天.2其他海外工廠QA點檢結果4月中旬展開

11內外部質量體系審核結果及整改分析二方審核分析1：品質保證課

12內外部質量體系審核結果及整改分析指摘分析部門分布：類別分布：二方審核分析2：品質保證課一制造16%二制造16%三制造4%檢查課20%制技課24%生產課16%調達課4%APQP4%產品標識和可追溯性8%檢驗與試驗8%采購8%作業指導書內容8%校驗4%ESD加強8%作業指導書與QC對應4%先入先出16%過程控制20%治工具及自動機樣本12%31件31件內外部質量體系審核結果及整改分析04~05年GM二方審核專題分析3：歷次指摘問題分析：歷次指摘FTL/FTCA問題分析：GM在04~05年期間共進行了五次二方審核，雖然每次審核的目的并不相同（按照項目的進展狀況進行階段的確認），但通過分析能夠得出下面的問題點分析：1、倉庫管理是多次被指摘的項目（并且不止一個顧客），需要緊急對應的項目；1、與顧客溝通欠佳是被指摘最多的問題，由于GM項目是一個集團內跨國進行的，信息的溝通很重要。所以應針對GM項目設立總體負責的項目負責人（項目經理），總體指揮該項目各個海外工廠的統一行動；2、對顧客的要求把握不準也是在GM項目運行中的一個問題，與前一個問題相似并且這個問題需要FTCA與顧客加強溝通。

歷次指摘問題點分析8件14件

13品質保證課內外部質量體系審核結果及整改分析三方審核分析：4項改善說明：1.供應商PPAP提交、供應商開發管理工作已經實施，此項目同樣是TS認證的重點項目，應繼續保持和實施。(關聯廠家和外注村元PPAP提交)2.受入檢查基準的變更和有效性管理應繼續加強，減少本次認證的風險。

14品質保證課內外部質量體系審核結果匯總：1.2005年3月內審不合項過程分布狀況：QC工程表、PFMEA的有效性以及對顧客特殊特性的識別工作欠缺計量器具的點檢、維護和使用條件未達到標準要求技術文件分發及有效性評審和控制執行不到位質量記錄填寫不及時、不完整或未保存計算機系統監控和維護管理不足

15品質保證課2.內審不合格項類型分布：生產企畫:1變更管理2、顧客要求評審（新產品）3、技術文件評審和管理QC中增加對計量器具的要求1、工人培訓只有制造3和制檢按照新規要求執行2、過程審核和產品審核未完全實施3、樣本管理未按新規要求實施

16品質保證課3.系統性問題：一、過程績效指標近12月的監控記錄秘書室二、各部門執行的體系文件培訓各部門課長三、FMEA的定期更新（以GM250/AIR-BAG/CH-03為例）

制技課

四、倉儲管理，帳/物/系統的一致性（抽取3次都不符），影響追溯性物流課

五、設備預防性維護，尤其線體治具的預防性維護系統失效。

制技課

六、顧客特殊特性周知和在技術文件的標識沒有品管課/制技七、QC工程表的持續更新，尤其是結合現地環境和顧客反饋進行完善

制技課

八、初期流動APQP文件包的完善，尤其是日天資料匯總，和顧客特殊要求的匯總等，占審核2/5的時間。品管課

17品質保證課4.2005年3月內審關閉狀況：規程修訂打合中與日天聯絡中設備備件庫整理中三次元室內溫濕度控制改善實施中網絡設施管理改善中三期工程多方論證、人機工程指標監控資料

18品質保證課TS認證過程識別和文件編寫發布狀況：2、組織結構變更文件修訂進度：工務部：9個文件；品保部：6個文件；管理部：3個文件；制造技術部：1個文件；制造部1個文件總計：20個文件，全部修訂完畢，且委員會傳簽審批濟

運用章魚圖、烏龜圖進行過程識別和過程輸入/輸出/流程完善，識別COP：5個，SP：31個，MP：8個1、文件新規和修訂進度：42個14個68個

19品質保證課12個TS認證重點管理項目進度：

20品質保證課

21品質保證課生產企畫新規職能推進進度：標準要求:項目開發成本(如:采購部品,設備,實驗等);產品方面(如人員能率和設備能力等);按照項目階段進行監控和改善其他公司實施方法：監控材料費、直接作業人員、間接作業人員人工費、設備投資、輔助資材費用、評價實驗、其他等項目各階段實施方法:1將日天設計開發成本等相關資料獲取2實施各階段監控:能率;仕損率;設備稟議進度:1監控方法和表樣作成3/252GM250關聯監控數據資料作成3/283其他A、B、C全級別新機種橫展實施3/29~推進責任者：崗田經理胡昊課長一新品項目成本管理:二、變更特采的管理:標準要求:7.1.4任何變更都必須100%實施，且與顧客要求保持一致，必要時需向顧客申請。此項目是我們公司多年以來的薄弱點，由于產品特點和公司結構導致信息共享性差實施方法:1設定變更信息評審人員已完成2特采統一翻譯實施3信息展開會議設定，周別變更特采實施確認閉環管理實施4特采期限管理進度:1重新評審品管課修訂文件3/282新規管理展開會實施3/303全體管理實施4/1~推進責任者：崗田經理胡昊課長資源需求：熟悉產品的翻譯三、技術文件評審和發放管理:評審小組建立，評審已實施評價：○已經與認證公司TUV溝通過了，取得變通方法

新機種FMEA糾正處置結果制造技術部

22生產企畫課——技術文件管理文件管理目標達成狀況05年TS內審指摘指摘整改遺留問題點1.文件及時獲取○技術文件的評審內容不完善修改原評審記錄，完善評審內容，已經整改完畢。硬件：打印機、復印機不能正常使用。工數：正常工作時間內不能完成。2.文件2個工作日內及時評審○3.文件2—5個工作日內發放○4.文件管理監查2次/年○要求和希望配備必要的設置輔助人員的配備新規項目對于特殊性管理的技術文件（特采通知書等）進行評審、展開及實施的跟蹤計劃在3月28日開始實施。

23生產企劃課

物流管理狀況出荷誤差指標狀況×棚卸差異指標狀況×1、作業員未按onebyone捆包作業2、缺少班職長得再確認1、部品出庫漏掃條碼或看板收容數與實物不符2、手作業入出庫，造成輸入誤差3、別置品別置地址過多，造成盤庫漏盤反省點反省點年平均：1.44%1、三期投入使用，物流路線的變更2、取消豐田在庫，集裝箱入社3、05年銷售額的大幅增長4、新系統的導入新規點1、新系統導入前后作業標準的變更

—05年7月實施2、部品在庫消減，建立適正在庫管理

—1月~3月3、部品管理的IT化作業（消除手作業）

—3月末開始4、標準完善、作業員的強化教育—1月開始實施事項物流課

24業務課

業務課

人事課管理評審資料目錄

Ⅰ人力資源

ⅰ

TS

體系下的人力資源運行情況-------------------------

1

ⅱ

技術員采用效果率及離職率-------------------------------1

Ⅱ培訓

ⅰ

04年度培訓計劃完成情況

------------------------------------

2

ⅱ

03-04年度人員培訓效果對比-----------------------------3

ⅲ

專業技能比例推移圖

-------------------------------------4

Ⅲ激勵

2004年激勵制度實施情況

-------------------------------5ⅣTS內審不符合項整改情況--------------------------------6

25人事課

TS體系下的人力資源運作情況

26項目做成日期定版日期人力資源配置管理規程2004年9月2005年2月修訂完成崗位說明書2004年10-11月制訂2005年2月修訂完成資格認定2005年2月制定2005年2月完成

技術員采用效果率及離職率

技術員采用效果率員工離職率04年目標90%24.00%04年實際88%18.66%05年目標90%15.00%05年1-3月實際90%2.16%項目

年度目標人事課

2004年度培訓計劃完成情況

27分類人事課

03~04年度人員培訓效果對比

28*比較2003年公司培訓人均時數為21.5小時，增長率為79%2004年，公司充實了培訓體系，培訓人時增加為77489小時，增長率為238%同比增長79%同比增長257%人事課

專業技能比例推移圖分類2003年平均比例04年目標1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年均達成情況手焊接員319310316320328322322320320326341350357328手焊接比例35%35%34%35%35%36%35%35%33%33%34%33%35%36%35%○檢驗員188193192196197190183183201203216205202197檢驗員比例97%97%97%97%98%98%95%92%90%98%98%99%98%98%97%○目標目標

29人事課

2004激勵制度實施情況

30實施項目說明對比效果轉正技術員培訓針對轉正技術員的知識弱點與發展規劃，從企業方針、企業文化和激勵、培訓制度等進行提高培訓上半年無此項培訓，

從7月份開始逐月實施培訓后技術員對培訓效果反映良好，

工作理念與工作態度有較大提升社員外部進修

補助制度以公司補助的形式，激勵社員通過

外部進修來提高自己的

專業技能與文化素養此前無相關制度，

下半年從8月份開始制訂實施20名優秀員工通過審批積極進修，進修結束后將繼續為公司服務2年，本方案成功的為公司培養與儲備了優秀人才工資改定方案激發員工積極性1、技術員以上薪金底線提高；2、薪金標準技術員平均提高6.7%，管理職平均提高7.1%。激勵優秀人才的駐留。特崗范圍擴大特殊工人范圍擴大重新確立了特崗及特殊工人的范圍同比范圍擴大，激勵效果增加調動本職人員的專業的進取積極性語言補助對積極進行語言學習的員工

進行激勵性補助公司原無此制度，12月份開始實施確立后調動員工學習語言的積極性，

提高整體素質人事課

TS內審不符合項整改情況

31問題點對策整改情況/納期實際情況/納期人力資源緊急處置未做成詳細方案1、各部門做成本部門緊急預案對策

2、人事課匯總做成公司及緊急預案1、各部門做成本部門緊急預案

納期：3.18

2、人事課匯總做成公司整體人員短缺緊急預案

納期：3.251、制造部、制技部、制檢課、檢查課、物流課分別制定了本部門人力短缺的緊急預案。

其他管理職能部門未制定。

納期：3.18日完成

2、人事課匯總

納期：3.25日完成崗位資格認定中的

“所需技能和培訓”一項未明確1、人事課明確資格認定關于“所需技能和培訓”的要求

2、各部門按此要求填報本部門崗位相關項明確要求后，各部門針對本部門崗位填寫“所需技能和培訓”

納期：3.18各部門均按要求明確了“所需技能和培訓”項

納期：3.18日完成體系改進方向：通過對公司改善提案質量、數量和參與率的提高，不斷加強員工改善意識，提高員工滿意率。人事課

一、體系文件進展狀況：1、2004年9-10月國研咨詢老師全面地對事務局成員進行TS知識的系統培訓。2、2004年10月根據職責分工，各事務局成員對擔當部門的文件進行編寫、整合、修訂。3、2004年11月在品保部的組織下，事務局成員對所有TS文件進行跨部門間的適宜性評審。此后文件進入再次休正。4、2004年12月標準審查委員會例會，審議通過了《工裝管理規程》等14個TS文件。5、2005年1月標準審查委員會例會，審議通過了《統計技術管理規程》等13個TS文件。6、2005年2月公司組織結構調整，為了確保TS文件的充分性，對TS文件進行為期3天的再次修正。7、2005年2月標準委員會例會審議通過《過程FEMA實施規程》等30個文件。至此，TS文件全部審議通過。

32總務課二、TS文件管理狀況：1.TS體系文件覆蓋廣，涉及除會計課以外的所有部門。文件共計57個，其中新擬制文件25個，整合修訂既往文件29個，修改文件3個。2.2005年3月15日品保課向認證公司提交TS文件。3、由于QS文件未撤消，為避免造成版本使用沖突，TS文件尚未正式頒布。

33總務課三、總務課內外審關閉情況：此次外審由于主責部門版本使用問題，總務課被開具觀察項一個，此問題得到整改并與品保部門溝通，現可關閉。仍需改進事宜：

問題點協助部門協助方式各別部門仍有需要對文件進行修正品保課對修正的內容和必要性確認TS文件正式發布ITM電子媒體發布確認文件執行效果確認各部門、標準委員會學習培訓、監督檢查

34總務課四、法律法規管理狀況：1、2005年01月根據TS咨詢老師的建議，要求各部門提供經使用部門確認適用的法律法規清單，總務課對相關部門予以協助。2、2005年1月總務課通過互聯網開通人民法律網站“新法規速遞”專欄，適時提供新頒布的法規政策。總務課通過公司內部郵箱發布法規確認通知，并在GL-ZW-04共享，供有關部門確認適用。3、2005年2月生產企畫課、會計課、秘書室、人事課、業務課、總務課及環境、品保兩體系部門提交確認后的法律法規清單。4、為確保公司各部門法律法規的適用性，依據《法律法規獲取與識別管理規程》要求于每年7月份和12月份各部門向管理部提交法規法規確認清單，以確保其有效性。

35總務課五、三期工程實施狀況：（一）三期進程：1、2004年4月根據公司高層管理意向，確定三期工程。2、經過各部門實地策劃和多方論證，選定中建-大成公司為三期工程施工單位，總務部門及時辦理各種開工證件和手續。工程于2004年8月16日順利。3、三期工程于2004年12月30日移交我公司，并于2005年1月14日竣工驗收合格，2005年2月25日辦理規劃驗收合格證，2005年3月15日辦理竣工備案。工程開工擴建面積3960m2，總造價1240萬人民幣預期節省260萬元。

36總務課（二）現三期工程仍需解決事項：事項相關部門計劃完成時間室外路面施工中建-大成公司2005年3月31日室外綠化施工中建-大成公司2005年4月20日質量監督站竣工備案質量監督站、中建-大成2005年3月30日三期相關設施維修使用部門中建大成2006年12月30日前

37總務課

1

Ⅰ管理評審資料目錄

----------------------------------------

1Ⅱ直接生產性向上活動--------------------------------------2~4Ⅲ間接生產性向上活動---------------------------------------5~7Ⅳ后補充生產活動---------------------------------------------8~10ⅤANDON系統的設置-----------------------------------------11

生產改善室

2Ⅰ-1、04年直接生產性活動實績：生產改善室目標12%向上實績12%向上能率的計算公式:能率=(標準工數×臺數)/(作業時間×出勤人數)×100%Ⅰ-2、2004年直接生產性活動總結:3生產改善室目標:直接生產性(能率)與03年12月比12%向上達成.實績:直接生產性(能率)12%向上達成.主要活動過程:●基板切割工程動作改善實施.●DA-35組立工程省人化改善活動.●一體機工程組立作業專任化實施,省人達成.●按照能率向上目標設立月度和線體別目標,并展開改善活動.評價:達成目標要求,但改善過程的目視化不足.現場的緊張感仍不足.Ⅰ-3、2005年直接生產性向上活動的目標;著眼點目標:直接生產性(能率)與04年12月比12%向上達成.著眼點:①活動的目視化達成;及時跟蹤確認實施.②重點線體能率向上確保③以自主研方式展開作業平衡率向上,動作分析改善活動.Ⅱ-1、間接生產性向上活動:5生產改善室間接生產性目標20%向上間接生產性實績23%向上間/直比例目標40%以下間/直比例實績37%達成間接生產性的計算公式:間接生產性=月產值/月間接人員數Ⅱ-2、2004年度間接生產性向上活動總結:6生產改善室目標:1.間接生產性與03年12月比20%向上達成.2.間直人員比例40%以下達成.實績:1.間接生產性:23%向上達成.2.間直人員比例:37%評價:設定目標達成,并超出目標.活動過程有效.

Ⅱ-3、2005年度間接生產性向上活動目標;著眼點:目標:間接生產性與04年12月比20%向上達成.著眼點:①間接作業的專任化;標準化實施.②通過作業平衡達成人員的配置;調整.③設立更加明確具體的評價指標并展開揭示化.Ⅲ、2004年后補充生產擴大化活動實績:目標:1.380N/502N組立工程后補充體制建立2.機芯組立工程橫展開5工程以上實績:

1.對應組立工程后補充體制建立.2.機芯組立工程及組立工程合計6工程后補充體制建立.評價:運用后補充方式的線體數量達成目標.但系統維持差,出現崩潰現象.生產改善室8Ⅲ、2005年后補充生產擴大化活動目標;著眼點目標:1.FTPS水平評價表藍色區域比例50%達成.2.后補充方式應用線體再增5線體.著眼點:①計劃(需求)的平準化達成.②重點線體()后補充方式展開.③M/C工程后補充方式的擴大和徹底.Ⅳ.有關自動化改善活動目標:異常處置的速度50%向上(04年現狀:約10分/回)實績:異常處置速度約70%向上(04年末約3分/回)評價:效果良好.超出預定目標異常處置速度向上的主要手段:系統的設置