第1章工程項目規范化管理制度1.1.1.圖圖紙管理制制度圖紙管理設計圖紙管理設計設計單位招標管理圖紙自審管理圖紙會審管理設計變更管理圖紙資料管理設計交底管理規劃設計招標實施細則圖紙自審制度圖紙會審制度設計變更管理制度、工程簽證管理規定施工圖設計交底制度圖紙資料管理制度1.1.2.工工工程造價價制度度工程造價管理工程造價管理工程項目成本管理工程概算預算管理工程計量管理工程進度付款管理工程尾款支付管理工程決算管理工程結算管理分包工程預決算管理項目成本管理制度、工程預算管理制度管理制度、……工程預算管理制度、工程定額管理辦法工程項目計量管理規定付款審批審核工作規定工程結算管理制度工程尾款支付規定工程決算管理規定分包工程預決算審計辦法1.1.3.工程招標標制制度項目招投標決策管理項目招投標決策管理招標實施管理開標、評標、議標管理標底管理招標決策管理制度、招標費用預算制度管理制度、……項目招標管理制度、招標費用控制制度評標專家管理制度勘察設計合同管理制度、施工合同管理制度、監理合同管理制度、合同評審管理制度招標標底編制規范、標底保密工作規定招投標文件管理招標文件編寫規范各專業項目招投標細則規劃設計招標實施細則、監理單位招標實施細則、工程施工招標實施細則簽訂合同工程招投標1.1.4.工程發包包管管理制度度工程外包工程外包承包商選擇與管理簽訂承包合同承包過程管理工程分包管理各專業承包管理項目招標管理制度、工程承包商管理制度管理制度、……勘察設計合同管理制度、施工合同管理制度、監理合同管理制度、合同評審管理制度、……工程承包管理制度工程分包商管理規定工程監理單位管理辦法、設計外包管理制度1.1.5.工程項目目合合同管理理制度度合同管理合同管理合同談判合同會審簽訂合同合同履行與監督各類合同管理違約責任、糾紛處理項目招標管理制度、合同管理制度、管理制度、……合同評審制度、合同管理制度、項目招投標管理制度、合同執行管理制度、合同變更管理制度、合同管理制度、合同糾紛處理制度、采購合同管理制度、勘察設計合同管理制度、施工合同管理制度、監理合同管理制度、1.2.工程程程施工規規范化化管理制制度1.2.1材料料料設備采采購管管理制度度材料設備采購管理材料設備采購管理提出采購申請采購決策、制訂采購計劃編制采購預算市場調查、詢價、比價采購績效管理采購申請管理制度采購計劃管理制度、采購庫存管理制度采購預算管理制度采購價格管理辦法、采購招標管理制度供應商管理制度、采購質量認證制度采購合同管理制度采購訂單跟催管理規定跟單與催貨管理制度采購檢驗管理制度、采購付款管理制度采購績效評估制度、采購成本管控制度供應商評價供應商管理制度采購檢驗、采購付款選擇供應商訂立采購合同履行采購合同、執行采購作業監督供應商準時交貨1.2.2材料料料設備使使用管管理制度度材料設備領用材料設備領用進場檢驗設備安裝調試使用管理故障處理報廢處理維護與保養物資回收物資領用管理制度、設備租賃管理制度材料設備質量檢驗管理制度設備安裝調試管理制度……施工材料管理制度、機械設備管理制度、設備使用管理規范、儀器設備檔案管理制度……設備使用管理規范……設備故障分析處理制度物資報廢管理制度材料設備領用回收辦法材料設備使用管理1.2.3.工程施工工現現場管理理制度度施工現場管理施工現場管理施工成本控制材料設備管理安全文明施工現場人員管理現場環境管理施工進度管理安全文明施工責任制度、施工管理人員績效考核制度、施工作業人員績效考核辦法協作單位安全管理制度、安全用電管理制度、安全文明施工管理制度、施工現場事故處理制度施工進度管理制度、工程量統計管理制度、工程簽證管理制度、工序交接管理辦法物資進場檢驗管理制度、物資倉儲管理制度、物資領用管理制度、物資回收管理制度、物資報廢管理制度、設備操作規程管理制度、設備維修保養制度安全文明施工管理制度、安全文明施工檢查制度、安全施工作業傳票管理制度、施工安全設施管理制度工程量統計管理制度、項目施工成本核算管理制度、物料消耗統計制度、質量成本管理制度1.2.4.工程施工工技技術管理理制度度工程技術管理工程技術管理編寫施工作業指導書制訂施工計劃、方案技術核定技術總結技術交底技術檔案管理工程技術管理制度、工程技術管理責任制度施工組織設計管理制度、施工組織設計編制細則施工作業指導書編寫規范項目施工管理制度工程項目技術交底制度工程技術核定管理辦法施工技術總結編寫細則工程技術檔案管理辦法工程技術總管理施工組織設計1.2.5工程程程施工質質量管管理制度度工程質量管理工程質量管理質量數據統計制度、質量信息管理制度、工程質量記錄控制細則、質量報告制度材料設備管理質量信息管理前期質量管理工程竣工驗收管理質量體系管理質量人員管理施工過程質量管理質量管理經濟責任制度、質量管理培訓制度、質量人員考核制度采購質量控制制度、物資存儲管理制度、材料進場檢驗管理制度、設備使用管理規范、設備維護保養制度、儀器設備定期檢查制度質量計劃管理制度、質量標準管理制度、質量目標管理制度、委托外部質量檢驗管理制度施工過程質量控制制度、、質量檢查管理制度、隱蔽工程質量管理制度、工序交接質量管理制度質量體系管理制度、質量標準管理制度、程序文件編寫規范、質量體系執行制度、質量體系內審制度、質量記錄管理制度請參照圖1-11的相關內容質量異常處理質量異常處理制度、不合格現象分析制度、質量事故處理制度、質量糾紛處理制度、質量處罰制度質量成本管理質量成本管理制度、質量成本控制制度1.2.6工程程程竣工驗驗收管管理制度度工程竣工資料管理工程竣工資料管理工程竣工驗收管理工程施工管理工程竣工驗收管理制度、分部分項工程驗收辦法、隱蔽工程驗收管理制度工程施工現場管理制度、工程質量管理制度、工程技術管理制度、材料設備管理制度工程竣工資料管理規定單位工程驗收隱蔽工程驗收分部工程驗收分項工程驗收1．3營銷銷售售規范范化管理理制度1．3．1營銷銷管理制度營銷管理營銷管理銷售管理營銷規劃管理市場調研管理營銷策劃管理營銷費用管理營銷計劃管理制度、企業品牌管理制度營銷調研管理制度、市場分析管理制度、市場調查作業規程、調研檔案管理細則、營銷信息管理辦法營銷策劃管理制度、市場推廣管理辦法、廣告策劃管理制度、促銷策劃管理辦法、營銷公關制度廣告投放管理制度、廣告宣傳管理制度、廣告費用預算制度、廣告宣傳品管理辦法請參考圖1-13的相關內容營銷預算管理制度、營銷費用管控制度、費用報銷管理制度……廣告管理樓盤項目管理樓盤上市管理制度、樓盤定位管理制度、樓盤價格管理制度1．3．2銷售售管理制度銷售管理銷售管理促銷管理銷售任務管理銷售人員管理銷售團隊管理客戶管理招商管理銷售管理制度、銷售計劃與任務分配管理制度、銷售會議管理制度銷售人員管理辦法、銷售新人培訓管理制度、銷售考核管理制度、銷售獎金管理制度、職務晉升考核管理制度請參考圖1-14的相關內容促銷活動管理規定、促銷人員管理規范、促銷宣傳品管理辦法客戶關系管理辦法、客戶接待管理制度、客戶信息管理制度銷售團隊管理制度、銷售團隊考核制度、銷售評比管理制度商業地產招商管理制度、招商合同管理制度售樓中心管理銷售合同管理銷售合同管銷售費用管理銷售費用預算制度、銷售費用控制制度、銷售費用報銷管理制度、銷售提成管理制度1．3．3售售樓中心心管理理制度售樓中心管理售樓中心管理日常工作管理費用管理樓盤銷控管理客戶接待管理樣板間管理樓盤銷售管理制度、售樓人員日常工作規范、售樓人員管理制度、售樓人員考核制度客戶接待管理制度、客戶投訴管理制度、客戶檔案管理制度、客戶購房手續辦理辦法樣板間使用管理制度、樣板間維護保養制度、樣板間報廢回收制度售樓中心考勤制度、售樓中心用水用電管理制度、售樓中心銷售宣傳管理制度、售樓中心安全衛生管理制度、售樓中心裝飾管理制度售樓中心費用預算管理制度、售樓中心費用控制辦法1．4投資融資資規范范化管理理制度1.4.1投資資資管理制制度投資管理投資管理投資項目調研、可行性研究投資決策實施投資投資過程監督制定投資方案投資收益管理投資處置投資調研管理制度、投資可行性分析制度投資決策分析制度投資管理制度投資管理制度投資過程控制制度投資收益分析管理制度投資處理管理制度編制投資報告投資結果分析總結制度1.4.2融資資資管理制制度融資管理財務狀況分析融資管理財務狀況分析融資分析融資決策簽訂融資合同資金使用管理還款、償付執行融資方案工作總結、報告財務分析制度、資金需求預測分析制度融資分析管理制度融資決策管理制度融資合同管理制度、合同評審制度融資執行管理制度、融資過程控制制度資金使用管理制度、資金變更使用制度融資償付管理制度融資工作總結制度1.5財務會計計計規范化化管理理制度1.5.1財務務務管理制制度財務管理財務管理貨幣資金控制制度、采購業務控制制度、銷售業務控制制度、長期股權投資控制制度、對外擔保控制制度、成本費用控制制度、業務外包控制制度、內部審計控制制度資金管理內部控制管理資產管理會計管理財務組織管理財務預算管理成本控制管理全面預算管理制度、收入預算管理制度、費用預算管理制度貨幣資金管理制度、貨幣資金預算制度、現金管理制度、銀行結算制度、融資管理制度、投資管理制度、資金運營管理制度、收入及利潤分配制度固定資產管理制度、存貨管理制度、流動資產管理制度、無形資產管理制度、財產清查制度、財產盤點制度、物資管理制度、物資編碼管理制度、定額管理制度、價格管理制度成本費用管理制度、采購成本管理制度、質量成本管理制度、人力成本管理制度、銷售費用管理制度、管理費用管理制度、財務費用管理制度、差旅費與會議費開支制度財務體制管理制度、財務部經濟責任制度、財會人員管理制度、財會人員工作交接制度請參照圖1-18的相關內容1.5.2會計計計管理制制度會計核算管理制度、原材料核算管理制度、產成品核算制度、低值易耗品核算制度、固定資產及在建工程核算管理制度、成本核算管理制度會計核算管理制度、原材料核算管理制度、產成品核算制度、低值易耗品核算制度、固定資產及在建工程核算管理制度、成本核算管理制度會計核算管理財務報告管理會計電算化管理會計電算化管理制度、會計電算化系統崗位責任制度、會計微機管理規定會計檔案、票據與印章管理會計檔案管理制度、會計報表管理細則、票據管理制度、支票管理辦法、發票管理制度、財務印章使用與管理辦法財務分析制度、財務分析報告撰寫規定財務會計報告制度、會計報告質量考核辦法會計人員管理會計出納人員管理制度、會計人員監交制度、出納作業細則、會計稽核制度會計管理財務分析管理1.6人事行政政政規范化化管理理制度1.6.1人事事事管理制制度人事管理人事管理薪酬福利管理培訓管理績效管理人力資源規劃崗位分析管理招聘管理人力資源規劃管理制度、人力資源部預算管理制度員工關系管理崗位分析管理制度、職位管理制度、職位說明書編寫規范、崗位評估管理制度招聘管理制度、面試管理制度、甄選錄用制度、招聘面試人員行為規范、招聘效果評估制度、試用期管理制度、內部競聘管理制度、招聘費用預算制度培訓管理制度、新員工培訓制度、晉升培訓管理制度、培訓講師管理制度、培訓課程管理制度、培訓效果評估制度、培訓費用控制制度績效管理制度、新員工試用期考核制度、晉升考核制度、年度考核評比制度、績效實施過程監督制度、績效面談制度薪酬管理制度、薪酬調整制度、獎金發放規定、業務提成制度、員工提案管理制度、過節費管理制度、津貼補助管理制度勞動合同管理制度、離職管理制度、離職挽留制度、離職面談管理制度、工作交接制度、職業生涯管理制度企業文化管理企業發展與戰略培訓制度、員工活動管理制度員工日常管理考勤管理制度、假務管理制度、加班管理職業保護體檢管理制度、工傷管理制度、勞保用品管理制度、施工安全培訓管理制度1.6.2行政政政管理制制度設設計行政管理行政管理食堂管理資質、證書、印章管理出差管理行政辦公管理文件檔案管理會議管理辦公用品采購管理制度、辦公用品領用回收管理制度、工作服管理制度、辦公場地衛生管理制度宿舍管理收發文管理制度、檔案管理制度、檔案借閱管理制度、公文編寫發放細則會議管理制度、會議準備制度、會議記錄管理制度印章管理制度、資質申請管理制度、資質（證書、印章）章變更制制度員工出差管理制度、差旅費報銷制度員工食堂管理制度、食堂衛生環境檢查制度、食堂工作人員管理制度、食堂采購管理制度、食堂服務質量管理制度宿舍日常管理制度、宿舍衛生環境檢查制度、優秀宿舍評比制度、門禁制度車輛管理車輛調度管理制度、車輛維修保養管理制度、車輛保險管理制度、駕駛員管理制度、事故處理制度行政費用控制行政費用預算管理制度、行政費用控制制度、差旅費報銷制度2.1工程圖紙紙紙管理制制度2.1.1圖紙紙紙自審管管理辦辦法制度名稱公司圖紙自審管管管理辦法法編號執行部門第1章總則則第1條為規規范圖紙自審審審工作，使使圖圖紙滿足足公司司要求，提提高高會審工工作質質量和項項目工工作效率率，結結合公司司的實實際情況況，特特制定本本辦法法。第2條本辦辦法適用于公公公司所有工工程程項目的的圖紙紙自審工工作。第3條圖紙紙自審工作由由由公司設計計管管理部負負責組組織，項項目技技術人員員、相相關職能能部門門人員、主主要要工種班班組長長等參與與執行行。第2章圖紙紙自審的內容容容第4條圖紙紙自審前，需需需審查各專專業業施工圖圖的張張數、編編號與與圖紙目目錄是是否相符符。第5條審查查圖紙說明、設設設計說明明是否否齊全，規規定定是否明明確，相相互之間間是否否矛盾。第6條審查查平面圖所標標標注坐標、絕絕對標高與總總圖是否相符符。第7條審查查圖面上的尺尺尺寸，標高高，預預留孔、預預埋埋件的位位置，構構件平、立立面面的配筋筋與剖剖面等是是否存存在錯誤誤。第8條審查查專業圖之間間間、專業圖圖內內各圖之之間、圖圖與表之之間的的規格、標標號號、材質質、數數量、坐坐標、標標高等主主要數數據是否否一致致，是否否有“錯、漏、缺缺”。第9條審查查施工圖中各各各專業的設設計計人員是是否已已在會簽簽欄目目簽字。第10條審審查圖紙紙上構構配件的的編號號、規格格型號號及數量量與構構配件一一覽表表是否相相符。第11條審審查實現現新技技術項目目、特特殊工程程、復復雜設備備的技技術可能能性和和必要性性。第12條審審查采用用的新新材料以以及特特殊材料料的技技術性能能資料料是否齊齊備。第3章圖紙紙自審記錄第13條設設計管理理部負負責檢查查自審審記錄工工作，圖圖紙自審審記錄錄應包括括對設設計圖紙紙提出出的疑問問和對對設計圖圖紙的的有關建建議。第14條在在圖紙自自審前前，設計計管理理部需將將自審審結果反反饋給給設計單單位，設設計人員員提早早熟悉圖圖紙存存在的一一些問問題，做做好設設計交底底準備備，以節節省時時間，提提高會會審的質質量。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.1.2圖紙紙紙會審管管理制制度制度名稱公司司司圖紙會會審管管理辦法法編號執行部門第1章總則則第1條目的的通過圖紙會審，使使設計圖紙100%符合有關規規范要求，通過圖紙會審，使使建筑規劃、結結構、水電配配套設等設計計做到經濟合合理、安全可可靠。通過圖紙會審，確確保工程施工工按期按質完完成。第2條適用用范圍公司各工程項目目目的土建建及配配套圖紙紙的會會審工作作均參參照本制制度辦辦理。第3條職責責1．圖紙會審的的的統籌安排排由由工程技技術部部統一負負責。(1)工程技術術術部負責責組織織設計單單位、施施工單位位、監監理單位位、項項目經理理部的的等有關關單位位的相關關人員員參加圖圖紙會會審的工工作。(2)工程技術術術部負責責就工工程中的的技術術難點問問題組組織有關關專家家咨詢評評審。2.設計管理部部負負責與設計計計單位聯聯系，提提出公司司要求求，并對對圖紙紙進行會會審，配配合施工工單位位進行圖圖紙解解釋工作作。第2章圖紙紙會審準備第4條圖紙紙自審設計管理部收到到到施工單單位提提供的圖圖紙后后，需組組織相相關人員員開展展圖紙自自審工工作，對對圖紙紙進行初初步的的審查，了了解解各個設設計的的意圖，發發現現設計中中存在在的問題題，并并做好自自審記記錄。第5條自審審結果反饋設計管理部應在在在圖紙會會審前前將自審審結果果反饋給給設計計單位，及及時時解決圖圖紙中中存在的的相關關問題或或疑問問，并尋尋找最最佳解決決方案案。第6條制度度圖紙會審的的的進度計劃劃工程部技術組織織織相關技技術人人員對圖圖紙進進行分工工審閱閱和消化化，匯匯總相關關問題題，并根根據項項目進度度計劃劃制度圖圖紙會會審的進進度計計劃。第3章圖紙紙會審實施第7條參與與會審人員參與工程圖紙會會會審人員員包括括項目各各技術術負責人人、專專業技術術人員員、監理理單位位監理工工程師師、施工工單位位技術負負責人人、其他他相關關人員等等。會審工作流程1.專業會審，由由由班（組）技技術人員或單單位工程技術術人員主持，設設計單位代表表、班（組）長長、施工人員員參加，對本本班（組）施施工項目或本本單位工程施施工圖紙進行行熟悉和會審審。2．系統會審，由由由施工工工程師師主持，本本公公司技術術負責責人、施工班（組組組）長、施施工工單位代代表、監監理單位位代表表和施工工單位位有關專專業技技術人員員參加加，對本本工地地各主要要系統統施工圖圖紙進進行會審審。3．綜合會審，由由由項目總總工程程師主持持，設設計、施施工、監監理等有有關單單位的技技術人人員參加加，對對全工程程主要要系統施施工圖圖紙進行行會審審。綜合合會審審會議的的工作作程序如如下。（1）設計單位位介介紹設計意意意圖、結結構設設計特點點、工工藝布置置與工工藝要求求、施施工注意意事項項等；（2）我公司、施施施工單位、監監理單位等各各有關單位對對圖紙中存在在的問題進行行提問；（3）設計單位位對對各方提出出出的問題題進行行答疑；；（4）各單位針針對對問題進行行行研究與與協調調，制度度解決決辦法；；（5）監理工程程師師擬寫會審審審紀要，并并經經各方簽簽字認認可。第9條圖紙會會審的主主要內內容設計單位資質情情情況，是是否無無證設計計或越越級設計計。圖紙是否經過設設設計單位位各級級人員簽簽署，是是否通過過施工工圖審查查機構構審查。圖紙與說明書是是是否齊全全、明明確，坐坐標、標標高、尺尺寸、管管線、道道路等等交叉連連接是是否相符符，圖圖紙內容容、表表達深度度是否否滿足施施工要要求，施施工中中所列各各種標標準是否否已經經具備。施工圖與設備、特特殊材料的技技術要求是否否一致，主要要材料來源有有無保證、能能否替換，新新技術、新材材料的應用是是否落實，設設備說明書的的內容與規范范、規程是否否一致。土建結構布置與與與設計是是否合合理，是是否與與工程地地質條條件緊密密結合合，是否否符合合抗震設設計要要求。6.多家設計計單單位設計計的圖圖紙之間間是否否有矛盾盾之處處。各專業之間、平平平立剖面面之間間、總圖圖與分分圖之間間有無無矛盾之之處。建筑圖與結構圖圖圖的平面面尺寸寸及標高高是否否一致，標標示示方法是是否清清楚。預埋件、預留孔孔孔洞等設設置是是否正確確，鋼鋼筋明細細表及及鋼筋的的構造造圖是否否標示示清楚。混凝土柱、梁接接接頭的鋼鋼筋布布置是否否清楚楚、是否否有節節點圖，鋼鋼構構件安裝裝的連連接節點點圖是是否齊全全。各類管溝、支吊吊吊架（墩墩）等等是否協協調統統一。是否有綜合管線線線圖，通通風管管、消防防管、電電纜橋架架是否否相碰。設計是否滿足施施施工要求求和檢檢修需要要。施工安全、環境境境衛生有有無保保證，防防火、消消防設計計是否否滿足有有關規規程要求求。建筑與結構是否否否存在不不能施施工或不不便施施工的技技術問問題，或或導致致質量、安安全全及工程程費用用增加等等問題題。第10條各各類圖紙紙會審審注意事事項建筑施工圖主要審核建筑尺尺尺寸及布布置情情況、內內外裝裝修程度度、材材料的選選擇、施施工質量量的要要求等。結結構構施工圖圖主要審核承重結結結構布置置情況況、結構構材料料的選擇擇、施施工質量量的要要求等。給給排排水施工工圖主要審核水處理理理工藝設設備、管管道的布布置和和走向、加加工工安裝的的質量量要求等等。電電氣施工工圖主要審核供電設設設備、配配電設設備、燈燈具及及電器設設備的的布置、電電氣氣線路的的走向向及安裝裝質量量要求等等。供熱、采暖施工工工圖主要要審核核供熱、采采暖暖設備的的布置置、管網網的走走向及安安裝質質量要求求等。第11條圖圖紙會審審的重重點1.找出圖紙自自身身的缺陷和和和錯誤。2.施工的可行行性性。3.地質資料是是否否齊全，能能能否滿足足圖紙紙的要求求。4.施工圖紙的的功功能設計是是是否滿足足公司司的要求求。。第12條會會審時間間安排排圖紙會審時間為為為工程項項目開開工前，特特殊殊情況下下經公公司總經經理同同意后，可可邊邊開工邊邊組織織圖紙會會審。1.專業會審應應安安排在系統統統會審之之前，所所發現問問題在在系統會會審時時進一步步復核核后作出出決定定。2.系統會審應應安安排在綜合合合會審之之前完完成，所所發現現問題匯匯總后后交綜合合會審審會議審審定。3.綜合會審應應安安排在單位位位工程開開工前前完成。會會審審中發現現的問問題應在在會議議上協商商決定定，由設設計單單位統一一提出出設計變變更通通知單并并發送送有關單單位。第4章圖紙紙會審記錄第13條圖圖紙會審審結果果處理圖紙會審后，形形形成圖紙紙會審審記錄，較較重重要的或或有原原則性問問題的的記錄應應經公公司與監監理單單位會簽簽后，傳傳遞給設設計單單位，對對會審審中存在在的問問題。由由設計計代表簽簽署解解決意見見，并并按實際際變更更單的形形式辦辦理手續續。第14條會審記記錄圖紙會審記錄包包包括以下下八項項內容：：1.工程項目名名稱稱；2.參加會審的的單單位名稱（要要全稱）及其其人員名字；；3.會審地點；；會會審時間；；；4.公司、施工工單單位對各方方方就設計計圖紙紙提出的的問題題、給予予的答答復和發發生的的修改行行為。5.施工單位從從施施工安全或或或建筑材材料等等角度要要求設設計單位位修改改部分設設計的的會審結結果與與解決方方法；；6.會審中尚未未得得到解決或或或需要進進一步步商討的的問題題；7.列出參加會會審審單位的名名名稱，蓋蓋章后后生效。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.1.3圖紙紙紙資料管管理辦辦法制度名稱公司圖紙資料管管管理辦法法編號執行部門第1章總則則第1條目的的為規范項目設計計計圖紙的的管理理，便于于施工工過程控控制，保保證項目目施工工的順利利實施施，同時時為工工程索賠賠提供供依據，特特制制定本辦辦法。第2條適用用范圍本辦法適用于公公公司工程程項目目的所有有設計計圖紙。第3條職責責公司設計管理部部部是技術術圖紙紙等相關關資料料的歸口口管理理部門，設設計計管理部部設專專人（可可兼職職）負責責圖紙紙的發放放和歸歸檔工作作。第2章圖紙紙的評審第4條設計計管理部組織織織各專業工工程程師進行行設計計圖內部部評審審工作。內內部部評審可可根據據圖紙內內容分分階段進進行評評審。第5條工程程技術部組織織織項目經理理部部、設計計單位位、監理理單位位、施工工單位位參與圖圖紙會會審會議議，充充分熟悉悉掌握握設計具具體情情況，解解決會會審中出出現的的圖紙問問題。第6條針對對施工中碰到到到的各種問問題題，設計計單位位可進行行設計計變更，但但須須由公司司設計計管理部部、工工程技術術部審審批通過過。第3章圖紙紙的發放與管管管理第7條設計計管理部負責責責從設計單單位位領取設設計圖圖紙。第8條圖紙紙發送一般采采采用圖文發發送送單的形形式，設設計單位位草擬擬圖文發發送單單，經設設計管管理部經經理審審閱后簽簽發。第9條項目目技術負責人人人負責根據據公公司各部部門提提供的圖圖紙需需求發放放圖紙紙。第10條一一般情況況下，施施工圖可可按如如下方式式分配配：項目目施工工單位套套施工工圖，項項目監監理公司司套，項項目各工工種工工程師套套。第11條施施工圖紙紙一經經發放，不不再再回收，失失去去時效自自動作作廢。第12條圖圖紙管理理人員員需詳細細記錄錄圖紙接接收與與發放情情況，設設立設計計圖紙紙收發臺臺賬。第13條各各專業技技術人人員領取取圖紙紙后，由由領取取圖紙的的人員員負責保保管，并并在圖紙紙的印印章邊簽簽名。一一旦發現現圖紙紙亂堆、亂亂放放、損壞壞或丟丟失，須須對領領取人（或或保保管人）進進行行處罰，每每丟丟失一張張罰元元，并責責令其其將丟失失的圖圖紙復印印一份份。第14條作作廢圖紙紙經項項目總工工程師師同意后后，由由各領取取人加加蓋“作廢”章。第15條零零星工程程圖紙紙需經設設計管管理部經經理在在《設計計通知知單》上上簽字字確認。第16條零零星工程程圖紙紙發放標標準為為工程技技術部部、材料料設備備部各1份，領用用人人在《設設計通通知單》上上簽簽收。第4章圖紙紙的歸檔第17條項項目竣工工前，設設計管理理部圖圖紙管理理人員員負責對對各階階段設計計圖紙紙進行分分項分分類存檔檔整理理工作。第18條項項目竣工工后，公公司設計計管理理部做好好項目目竣工圖圖紙的的編制工工作，將將需存檔檔的各各階段設設計圖圖紙移交交公司司項目經經理部部圖紙管管理人人員，配配合完完成項目目資料料存檔工工作。第5章附則則第19條本本辦法由由公司司設計管管理部部制定，解解釋釋權、修修改權權歸設計計管理理部所有有。第20條本本辦法自自發布布之日起起實施施。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.1.4施工工工圖設計計交底底辦法制度名稱公司工程施工圖圖圖設計交交底辦辦法編號執行部門公司圖紙紙紙資料管管理辦辦法第1章總則則第1條目的的為全面貫徹公司司司的設計計要求求，使施施工人人員充分分了解解設計意意圖，避避免施工工中出出現失誤誤，做做到按圖圖施工工，同時時解決決圖紙會會審所所提到的的問題題，優化化項目目設計，特特制制定本辦辦法。第2條適用用范圍本辦法所指技術術術交底專專指施施工圖紙紙的技技術交底底，適適用于公公司所所有工程程項目目的施工工圖設設計交底底工作作。第3條施工工過程中，施施施工新圖紙紙使使用前或或變更更、修改改施工工圖設計計都必必須執行行施工工圖設計計交底底程序。第2章職責責分工與工作作作內容第4條施工工圖設計交底底底工作由項項目目經理部部負責責組織與與執行行。第5條公司司質量管理部部部與監理單單位位負責對對施工工圖設計計交底底過程進進行監監督，未未參與與設計交交底的的人員不不得參參與過程程施工工或工程程監理理。第6條施工工圖設計交底底底分類1.集體設計交交底底，是所有有有參與工工程施施工的人人員集集體參加加的設設計交底底會。2.逐級技術交交底底，是指按按按工程施施工崗崗位級別別和技技術等級級，逐逐級組織織的設設計交底底會。除除特大型型工程程項目外外，我我公司主主要采采用集體體設計計交底。第7條施工工圖設計交底底底的基本內內容容1.掌握設計人人員員的設計意意意圖與構構思、建建筑構造造要求求、建筑筑關鍵鍵結構部部位以以及有關關標準準。2.明確結構方方案案的實施要要要求和關關鍵結結構部位位的施施工要求求。3.明確設備、電電電氣工程的的技技術要求求，核核對技術術參數數。4.明確對各專專業業間穿插施施施工的要要求。5.明確施工工工程程中所用新新新技術、新新工工藝、新新材料料的施工工要求求、工藝藝要求求、消防防要求求。6.講解學習施施工工質量保障障障及安全全施工工的技術術措施施。7.明確施工材材料料、結構、工工藝、交叉作作業銜接要點點。8.明確分部、分分分項工程設設計計特點及及特殊殊要求等等。9.明確其他需需提提出和交待待待的內容容。第3章設計計交底會議管管管理第8條工程程施工前，根根根據通過會會審審的施工工圖，由由項目經經理部部負責組組織召召開施工工圖設設計交底底會議議。第9條施工工圖設計交底底底會議由項項目目總工程程師負負責組織織、主主持，具具體與與會人員員如下下：1.本公司參加加人人員，包括括括項目設設計負負責人、各各專專業技術術人員員、造價價管理理人員、相相關關職能部部門人人員等；；2.設計單位參參加加人員，包包包括項目目設計計負責人人以及及土建、安安裝裝（給排排水、電電、暖通通等）專專業工程程的設設計人員員等；；3.施工單位參參加加人員，包包包括項目目施工工經理、技技術術負責人人、各各專業施施工人人員、預預算人人員等；；4.監理單位參參加加人員，包包包括項目目總監監或總監監代表表，各專專業監監理工程程師、造造價工程程師、記記錄人員員。第10條施施工圖設設計交交底會簽簽施工圖設計交底底底的參加加人員員必須早早圖紙紙會審記記錄上上簽名、蓋蓋章章，一式式四份份，各單單位自自行做好好存檔檔工作。第11條設設計交底底會議議工作流流程1.確定施工單單位位、監理單單單位后，各各單單位人員員配備備齊全，且且全全部參加加設計計交底會會議。2.先由設計單單位位統一解答答答圖紙會會審意意見中所所提問問題。3.按專業分組組進進行，做到到到相互學學習，有有問有答答，最最后進行行專業業間配合合問題題解答。4.設計、監理理、施施工單位位負責人人發言言，由項項目總總工程師師進行行總結。第12條交交底記錄錄設計管理部認真真真做好設設計交交底的組組織工工作和會會議記記錄，該該記錄錄應作為為工程程資料的的一部部分進行行歸檔檔并分發發給設設計和施施工單單位。第13條技技術交底底記錄錄上交施工圖紙設計交交交底會結結束后后三個工工作日日內，項項目經經理部需需要將將交底記記錄報報總經理理審核核，并分分送公公司工程程技術術部、監監理單單位、施施工單單位備案案。第4章附則則第19條本本辦法由由公司司工程技技術部部制定，解解釋釋權、修修改權權歸工程程技術術部所有有。第20條本本辦法經經總經經理審批批通過過后，自自發布布之日起起實施施。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.1.5設計計計變更管管理制制度制度名稱公司設計變更管管管理制度度編號執行部門第111章總則第1條目的的為加強對工程施施施工圖的的管理理，合理理控制制設計變變更，減減少應設設計變變更帶來來的造造價增加加或延延誤施工工工期期，保證證完成成項目目目標，特特制定本本制度度。第2條適用用范圍本制度適用于各各各類工程程施工工工程中中發生生的設計計變更更。第3條設計計變更的分類類類設計變更更分分為現場場變更更和技術術變更更兩類。凡由施工工藝、工工序所引起的的變更稱為現現場變更。凡涉及效果、功功功能等重重大設設計修改改的變變更稱為為技術術變更。第2章設計計變更的原則則則與條件第4條設計計變更的執行行行原則1.設計變更必必須須堅持高度度度負責的的精神神與嚴肅肅的科科學態度度，尊尊重施工工圖設設計，保保持設設計文件件的穩穩定性和和完整整性。2.未經立項同同意意的設計變變變更，一一律不不得實施施；未未經批準準的設設計變更更，一一律不得得辦理理。3.任何設計變變更更申報及批批批復均需需經書書面或網網絡形形式上報報且確確認無誤誤，無無書面或或網絡絡形式確確認的的設計變變更，一一律不得得實施施。4.設計變更原原則則上應由原原原設計單單位編編制，特特殊情情況下經經批準準也可委委托其其他有相相應資資質的設設計單單位進行行編制制。5.各種設計變變更更應從成本本本費用、施施工工質量、施施工工進度等等方面面進行論論證。第5條設計計變更范圍凡凡凡符合下列列條條件之一一者，可可進行設設計變變更。1.圖紙本身有有錯錯。項目定定定位發生生改變變。2.由于環保、地地地質等方面面的的原因或或其他他不可預預見的的因素，必必須須變更設設計方方案。3.當施工圖設設計計與現場情情情況不符符時，為為符合現現場情情況而進進行變變更設計計。4.由于公司原原因因造成工期期期緊張，為為加加快工程程進度度而采取取相關關措施。5.在不降低原原設設計標準質質質量的前前提下下，設計計變更更可降低低造價價或節省省土地地。6.在不降低原原設設計標準質質質量的前前提下下，能解解決特特殊的技技術困困難或對對縮短短工期效效果明明顯。7.采用新技術術、新新材料、新新新設備，有有利利于提高高工程程質量標標準，提提高功效效，增增進技術術進步步。第3章設計計變更程序第6條設計計單位提出的的的設計變更更1.設計單位出出于于對施工圖圖圖進行自自我完完善和補補充的的目的，在在不不改變原原始功功能和不不提高高原造價價的前前提下，由由設設計單位位自行行提出設設計變變更圖或或變更更通知，經經公公司項目目經理理部審核核確認認后下發發。2.設計單位雖雖出出于對施工工工圖進行行自我我完善和和補充充的目的的，不不改變原原使用用功能。但但提提高了工工程造造價，應應書面面征求公公司意意見，并并填寫寫設計變變更申申請報告告，經經公司批批準后后，方可可出設設計變更更圖或或變更通通知，經經公司項項目經經理部確確認后后下發。第7條本公公司提出的設設設計變更公司提出的設計計計變更要要求，由由公司項項目經經理部填填寫設設計變更更申請請報告并并通知知設計單單位，由由設計單單位制制作設計計變更更圖或變變更通通知，經經項目目經理部部確認認后下發發。第8條施工工單位或監理理理單位要求求變變更施工工圖1.相關人員應應先先填寫設計計計變更申申請報報告，報報公司司項目經經理部部審批。2.項目經理部部審審批后通知知知設計單單位作作設計變變更。3.設計單位根根據據變更申請請請報告的的要求求進行合合理變變更，設設計變變更圖或或變更更通知經經公司司項目經經理部部確認后后下發發。第9條重大大設計變更條條條件范圍項目重大設計變變變更需滿滿足以以下條件件之一一:涉及結構安全；；；影響使用功能；；；因設計變更而造造造成投資資額大大于3萬元或延延遲遲工期超超過5天；改變了原平面布布布置或外外觀效效果。第10條重重大設計計變更更申請審審批，重重大設計計變更更由公司司有關關職能部部門提提出意見見，項項目經理理部組組織可行行性論論證并形形成報報告，報報公司司總經理理批準準后，書書面通通知設計計單位位進行變變更。第11條設設計變更更申請請報告設計變更申請報報報告一式式五份份，設計計變更更申請人人、公公司項目目經理理部、設設計單單位、施施工單單位、監監理單單位各一一份，設設計變更更申請請報告包包括以以下四個個方面面內容：：1.設計變更申申請請人；設計計計變更原原因；；2.預預預測設計計變更更方案可可能增增加或降降低工工程造價價的估估算，包包括返返工重做做的經經濟損失失和工工期影響響等；；3.批批批復意見見。設設計變更更申請請報告的的樣本本如下表表所示示。設計變更申請報報報告（樣樣本）編號：日期：年年月月日工程名稱申請人所在部門及職位申請變更理由或原因建議方案影響造價估算影響工期估算監理單位意見施工單位意見項目經理部意見分管領導批示第1222條設計變更更審審查注意意事項項確屬原設計不能能能保證工工程質質量要求求，設設計遺漏漏或確確有錯誤誤以及及與現場場不符符、無法法施工工、非改改不可可的。一般情況下，即即即使變更更要求求可能從從技術術、經濟濟角度度看是合合理的的，也應應全面面考慮。應應將將變更以以后所所產生的的效益益（質量量、工工期、造造價）與與現場變變更往往往會引引起施施工單位位的索索賠等所所產生生的損失失加以以比較，權權衡衡后再做做出決決定。工程造價增減幅幅幅度是否否控制制在總預預算的的范圍之之內，若若確需變變更但但有可能能超預預算時，更更要要慎重。設計變更應簡要要要說明變變更產產生的背背景，包包括變更更的提提出單位位、主主要參與與人員員、時間間等。設計變更必須說說說明變更更原因因，如工工藝改改變、設設備選選型不當當，設設計者考考慮需需提高或或降低低標準、設設計計漏項、設設計計失誤或或其他他原因。相關單位對設計計計圖紙的的合理理修改意意見應應在施工工之前前提出。施工中發生的材材材料代用用，應應辦理材材料代代用單。要要堅堅決杜絕絕內容容不明確確、沒沒有詳圖圖或具具體使用用部位位，而只只是增增加材料料用量量的變更更。第4章其它它第13條設設立設計計變更更臺賬為加強施工圖紙紙紙管理和和辦理理竣工結結算，項項目經理理部與與施工單單位現現場代表表需認認真建立立施工工圖設計計變更更臺賬。第14條設設計變更更應與與工程進進度同同步，不不得事事后補圖圖。若若特殊情情況，先先行施工工，應應及時補補辦設設計變更更手續續。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.2工程造價價價管理制制度2.2.1工程程程預算管管理制制度制度名稱公司工程預算管管管理制度度編號執行部門第1章總則則第1條為加強對對公司司工程項項目預算算的管管理，合合理分分配公司司人、財財、物等等資源源，控制制工程程成本，確確保保工程的的工期期、質量量，特特制定本本制度度。第2條本制度適適用于于公司所所有工程程預算算的管理理事項項。第3條本制度中中的預預算是指指公司在在一定定時期內內（一一般為一一年）某某地產項項目、財財務表現現等方方面的總總預測測。第4條預算職責責劃分分1、100萬以以上上的工程項項項目，由由公司司造價管管理負負責。屬招標工程范圍圍圍的預算算必須須委托中中介機機構進行行標底底的編制制，報報本市建建設局局的造價價審查查站進行行核定定，作為為開標標的標底底。造價管理部負責責責組織中中標單單位的預預算核核對工作作。2、100萬以以下下的工程項項項目，由由項目目經理部部負責責。工程量確定規范范范第5條在計算算工程量量前，需需了解現現場的的實際情情況、土土壤的種種類、放放坡坡度度、運運距等。第6條工程量量計算需需依據據施工圖圖，根根據預算算定額額的計算算規則則及定額額所示示的計量量單位位進行計計算。第7條預算人人員按“分項工程程→分部工程程→單位工程程→單項工程”的順序逐逐項項計算及及匯總總，要求求計算算細致，核核對對無誤。核核對對后的差差異必必須建立立記錄錄備忘，便便于于結算。第8條100萬萬以上上的工程程項目，需需委委托外部部機構構編制預預算，要要求必須須提供供計算后后的預預算及與與承包包商核對對后的的預算，并并同同時提供供與承承包商工工程量量的核對對差異異情況說說明。以以上信息息，造造價管理理部必必須逐項項核實實確認。第9條圖紙標注注不清清、前后后矛盾、缺缺項項、漏項項的問問題在標標底預預算中注注明。第10條在確定定預算前前，項項目經理理部預預算人員員要主主要發現現及解解決問題題，及及時落實實及調調整工程程量，以以減少或或避免免設計變變更，準準確掌握握工程程成本。預算定額單價價價確定要求求第11條單價包包干項目目按招招標確定定價結結算（不不含稅稅金）。第12條進口材材料設備備的安安裝工程程，均均套用國國內同同類品種種的預預算單價價結算算。第13條公司選選用的預預算單單價與施施工圖圖紙要求求的內內容相適適應。第14條設計中中分項工工程做做法在定定額上上既不能能換算算又不能能套用用時，必必須編編制補充充單價價。第15條除定額額說明容容許換換算外，其其余余不得任任意調調整。第16條甲供材材料及三三方采采購合同同范圍圍的超定定額用用量的材材料扣扣款直接接在標標書中扣扣除，節節約一定定的稅稅金。第17條甲供材材料、設設備安安裝部分分的項項目設備備費不不計取稅稅金。工程預算編制制制規范第18條工程預預算的編編制依依據如下下：1、施工圖紙和和和設計資料料；；2、預算定額、單單單位估價價表和和單位匯匯總估估價表；；3、材料預算價價價格、人工工和和機械臺臺班價價格；4、工程材料當當當前的市場場價價格；5、施工組織設設設計和施工工方方案；6、建設工程費費費用定額、計計費標準；7、工程承包合合合同文件。第19條1000萬以上上的工工程項目目預算算編制方方法。1、造價管理部部部對預算的的編編制單位位進行行篩選，簽簽訂訂預算編編制合合同。2、各專業預算算算人員進行行專專業圖紙紙的核核查，參參與招招標書造造價條條款的編編制，并并同時提提供委委托計算算書、材材料設備備控制制價格、報報建建文件、圖圖紙紙等進行行標底底的計算算委托托。3、造價管理部部部跟蹤委托托單單位編制制情況況，按抽抽查法法對標底底的第第一稿及及與承承包商核核對后后的確定定稿，分分別找出出變化化理由，確確定定合理性性并作作調整后后，作作為總包包預算算。4、造價管理部部部組織施工工單單位與委委托編編制預算算單位位進行工工程量量核對。5、公司造價管管管理部調整整合合理的預預算單單價及材材料單單價后，確確定定包干預預算。6、確定后的預預預算返回項項目目經理部部與其其交底。第20條1000萬以下下的工工程項目目預算算編制方方法。100萬以下的的的工程項項目，可可選擇的的預算算編制方方法如如下表所所示。100萬以下的的的工程項項目預預算編制制方法法預算方法項目范圍操作流程按投標方式一次包干單價樁基（含預制）、幕墻、綠化、土方、道路、圍墻、基坑支護、零星拆除及打鑿等項目經理部發出招標書，通過規范的工程報價招標及評標確定合理的包工單價按投標方式一次包干總價電話、供電、室外排有線電視、智能化系統、直飲水、變頻供水、背景音樂、煤氣、機房降噪、閉路監控、門禁及樓宇監控、園林建筑、樣板房及會所的二次裝修、營銷活動設施、零星工程、零星拆除工程等在全部圖紙及具體做法完整的前提下，項目經理部發放招標書，收標書及開標，通過規范的工程報價招標及評標確定合理的總包造價按雙方核對預算，按實際竣工量結算消防、供電、室外給水等項（1）項目經理部通過招標結果的經濟及質量綜合性，確定材料及設備的型號及品牌（2）項目經理部預算人員核查專業圖紙后，進行各細部逐一計算的預算編制（3）雙方核對工程量及價格，需由專業人員及主管共同簽字，確定預算第21條項項目經理理部及及造價管管理部部根據項項目的的總工期期制定定項目經經理部部及造價價管理理部的預預算編編制計劃劃。第22條1100萬萬以上的工工工程項目目（主主要指主主體工工程），圖圖紙紙提供齊齊全后后3個月內核核對對完畢。第23條1100萬萬以下的工工工程項目目，圖圖紙提供供齊全全后15天內核對對完完畢。第24條1100萬萬以下的工工工程項目目要求求全部按按內部部招標方方式確確定造價價，實實行單價價及總總價包干干。第25條投投資大或或工期期緊的預預算優優秀審查查及確確定。第26條預預算編制制說明明要盡可可能詳詳細，含含圖紙紙編號、圖圖紙紙名稱、套套用用的定額額與計計費標準準、人人工補差差、材材料價格格、不不包含的的項目目、不清清楚而而暫定的的項目目等。第27條預預算編制制完成成后，項項目管管理部或或造價價管理部部需對對預算書書進行行編號存存檔。其他相關規定定定第28條項項目經理理部預預算組負負責進進度預算算的核核實工作作，編編制當月月設計計變更及及現場場簽證后后的預預算報造造價管管理部核核定，項項目經理理部作作單付款款。第29條為為加快每每月進進度預算算的核核定工作作及保保證準確確度，項項目經理理部預預算人員員首先先在造價價管理理部確定定預算算后15天內，對對確確定的主主體預預算進行行分類類計算（結結構構、批檔檔、地地磚、墻墻磚、安安裝布管管、穿穿線、插插座及及開關、設設備備安裝等等），按按建筑面面積或或套內面面積計計算單位位造價價后，當當月完完成進度度進行行計算。第30條工工程施工工過程程中，若若發生生變更或或施工工圖發生生變更更，工程程預算算需要進進行修修改或重重新編編制，并并按變變更的工工程量量進行計計算。第31條工工程預算算屬于于公司的的機密密資料，任任何何人不得得外泄泄，否則則公司司將根據據情節節的輕重重追究究當事人人的責責任。附則第32條本本制度由由造價價管理部部擬定定，并由由造價價管理部部負責責解釋和和修改改。第33條本本制度經經總經經理審批批通過過后，自自頒布布之日起起實施施。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.2.2工程程程結算管管理制制度制度名稱公司工程結算管管管理制度度編號執行部門第1章總則則第1條為加加強對工程項項項目的結算算管管理，提提高工工程人員員的成成本意識識，使使工程項項目的的竣工結結算工工作進入入受控控狀態，特特制制定本制制度。第2條本制制度適用于工工工程結算的的管管理事項項。第3條工程程結算原則：：：1．實事求是的的的原則；2．維護收付雙雙雙方的正當當經經濟權益益原則則。第2章結算算定額單價確確確定規范第4條結算算定額單價以以以預算、合合同同及招標標價為為主，同同預算算項目相相同的的分項，單單價價必須相相同，不不得調整整。第5條增加加項目的結算算算單價按相相應應的定額額單價價套入。第6條設計計中的分項工工工程在定額額上上既不能能換算算，又不不能套套用時，必必須須編制補補充單單價。第7條除定定額說明容許許許換算外，其其余不得任意意調整。第8條土建建部分的甲供供供材料需安安裝裝的項目目計費費直接在在預算算標書單單價中中扣出，不不計計任何費費用。第9條安裝裝部分的甲供供供材料、設設備備需安裝裝的項項目不計計取稅稅金。第3章結算算工程量確定定定規范工程量是工程結結結算的重重要內內容與依依據，結結算人員員在計計算工程程量時時，必須須遵守守以下規規定。第10條必必須嚴格格計算算規則，項項目目劃分、計計量量單位、相相關關系數調調整換換算等內內容必必須嚴格格按公公司相關關規定定執行。第11條必必須嚴格格按圖圖紙、隨隨工簽簽證和相相關協協議計算算、計計列單項項工程程量。第12條要要在日常常的工工作中逐逐步總總結影響響結算算及時性性、準準確性的的主要要矛盾，安安排排合理的的計算算程序。第13條結結合工作作情況況，整理理匯總總各種常常用資資料，使使用常常用的定定額外外標準、常常用用的計算算結果果，分門門別類類記錄在在工作作日志上上，以以備查。第14條依依據施工工圖和和竣工圖圖，按按實物工工程量量編制結結算，任任何計費費都必必須有據據可查查，不得得隨意意編列。第15條竣竣工結算算的工工程量，應應以以實際安安裝（驗驗收規范范標準準）就位位凈值值數量為為準，不不得將“工地材料料投投入量”和“實際安裝裝就就位凈值值數量量”混為一談談。第4章結算算造價確定規規規范第16條設設計變更更及現現場簽證證分類類計算并并當月月結算。第17條結結算造價價要求求分項計計算并并編制分分項匯匯總表，其其計計算公式式如下下：結算造價=預算算算造價+設計變造造價+現場簽證證造造價+人工補差+材料差價+增加項目目第18條工工程結算算需確確定現場場的實實際情況況、土土壤的種種類、放放坡坡度度、運運距等。第19條工工程結算算需扣扣除甲供供材料料的多用用材料料費，扣扣除預預算中的的未施施工項目目的造造價。第20條材材料價差差嚴格格按項目目經理理部的材材料限限價進行行調整整。第5章工程程竣工結算書書書編制規范范第21條項項目經理理部預預結算人人員負負責工程程竣工工結算工工作。第22條主主體工程程項目目應于承承包商商提供結結算后后的2個月內核核對對完畢，總總體體結算應應在竣竣工驗收收后的的5個月內完完成成，其他他工程程項目應應在乙乙方提供供結算算后的30天內核對對完完畢。第23條工工程竣工工結算算書編制制依據據如下所所示：：1．竣工報告，交交交工驗收收資料料；2．施工設計、竣竣竣工圖紙紙、施施工預算算、承承包合同同；3．設計變更、材材材料代用用申請請；4．隨工現場簽簽簽證；5．工程委托書書書；6．材料市場價價價格資料；；7．工程各項取取取費標準和和雙雙方協議議等。第24條工工程竣工工結算算書編制制程序序如下：：1．項目經理部部部負責編制制工工程竣工工結算算工作計計劃；；2．100萬元元以以上的工程程程，項目目經理理部預決決算人人員必須須對原原預算及及不清清楚的問問題及及時與造造價管管理部聯聯系；；3．造價管理部部部有必要進進行行關于前前期預預算編制制問題題的結算算工作作協調及及配合合；4．收集并整理理理結算依據據，包包括分項項工程程的材料料設備備限價價價格表表、圖紙紙、設設計變更更、現現場簽證證、涉涉及造價價的會會議紀要要、圖圖紙部分分未施施工項目目的記記錄、付付款及及待墊款款、甲甲供材料料設備備的領用用清單單、承包包商的的結算報報價等等；5．項目經理部部部預決算人人員員負責工工程量量的計算算，并并與承包包商進進行核對對；6．項目經理部部部預決算人人員員單列清清理甲甲供的預預算工工程量及及承建建商超領領用量量的扣款款表；；7．確定結算造造造價后，10萬元以上上的的工程報報造價價管理部部進行行核定。第25條進進行工程程竣工工結算時時，項項目經理理部應應核實竣竣工圖圖紙的完完整性性。第26條項項目經理理部需需提前選選擇供供電、自自來水水、煤氣氣、電電話工程程結算算，便于于承包包商配合合業主主入住的“四通”工作。第27條工工程竣工工結算算書的主主要內內容包括括以下下三個方方面：：1．編制說明，包包包括工程程概況況、編制制依據據、經濟濟分析析及其他他需要要說明的的問題題；2．竣工結算書書書的主要內內容容，包括括竣工工圖、工工程量量、機械械臺班班費、人人員費費、材料料費、各各種工程程簽證證等；3．工程結算的的的分析。第28條工工程竣工工結算算書必須須經項項目經理理部預預算人員員及造造價管理理部人人員相互互交叉叉審核，經經審審核后的的造價價方可作作為最最終的結結算價價。第29條項項目經理理部建建立“承包商的的結結算報送送及審審核情況況登記記臺賬”，便于時時間間的掌握握及責責任的界界定。第30條項項目經理理部預預算人員員必須須建立“三方及甲甲供供材料的的領用用及付款款臺賬賬”，對領用用單單的原件件進行行存檔，便便于于結算扣扣減。第6章附則則第31條本本制度由由造價價管理部部擬定定，并由由造價價管理部部負責責解釋和和修改改。第32條本本制度經經總經經理審批批通過過后，自自頒布布之日起起實施施。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.2.3工程程程竣工決決算管管理制度度制度名稱公司工程竣工決決決算管理理制度度編號執行部門第1章總則則第1條目的為加強對公司工工工程決算算的管管理，控控制工工程的成成本支支出，使使工程程項目的的竣工工決算工工作進進入受控控狀態態，特制制定本本制度。第2條適用范圍圍本制度適用于公公公司各工工程竣竣工決算算的管管理事項項。第3條相關定義義1.本制度中的的工工程竣工決決決算是指指以實實物數量量和貨貨幣指標標為計計量單位位，綜綜合反映映竣工工項目從從籌建建開始到到項目目竣工交交付使使用為止止的全全部建設設費用用、建設設成果果和財務務情況況的總結結性文文件。2.竣工決算書書的的主要內容容容包括竣竣工財財務決算算說明明書、竣竣工財財務決算算報表表、工程程竣工工圖和工工程造造價對比比分析析四個部部分，其其中竣工工財務務決算說說明書書和竣工工財務務決算報報表是是竣工決決算的的核心內內容。第4條相關職責責分工工1.公司造價管管理理部負責工工工程竣工工決算算工作，編編制制工程竣竣工決決算書。2.項目經理部部及及相關部門門門或單位位需積積極配合合造價價管理部部工作作，提供供真實實可靠的的資料料。3.公司財務部部負負責對工程程程竣工決決算進進行審查查。第二章工程程程竣工決決算書書的編制制第5條工程竣工工后，公公司造造價管理理部預預決算人人員需需要編制制工程程竣工決決算書書，其編編制依依據如下下：1.工程項目可可行行性研究報報報告及投投資估估算；2.工程初步設設計計預算或擴擴擴大初步步設計計后的預預算及及修正預預算；；3.工程施工圖圖及及施工圖預預預算；4.設計交底及及圖圖紙會審紀紀紀要；5.招投標、承承包包合同、工工工程結算算資料料；6.施工記錄或或施施工簽證單單單，以及及其他他施工中中發生生的費用用記錄錄；7.竣工圖及各各種種竣工驗收收收資料；；8.設備、材料料調調價文件及及及調價記記錄；；9.有關財務核核算算制度、辦辦辦法和其其他有有關資料料、文文件等。第6條工程竣工工決算算書的編編制程序序如下下：1.在編制工程程竣竣工決算書書書之前，預預決決算人員員需要要清點物物質，對對各種設設備、材材料、工工具、器器具等需需要逐逐項進行行盤點點核實，并并填填列清單單，妥妥善保管管，不不得任意意挪用用；2.收集、整理理、分分析原始始資料；；3.將竣工資料料與與設計圖紙紙紙進行核核對，進進行實地地測量量，對照照核實實工程變變動情情況，核核實造造價；4.嚴格劃分和和核核對各類投投投資；5.編寫竣工財財務務決算說明明明書；6.參照國家財財務務部、工程程程主管部部門的的統一格格式編編制填寫寫竣工工財務決決算報報表；7.清理、裝訂訂竣竣工圖；8.進行工程造造價價對比分析析析；9.上報主管部部門門審查。其中，第5、666項合稱為為工工程竣工工財務務決算，是是工工程竣工工決算算的核心心內容容。第7條竣工財務務決算算說明書書包括以以下方方面的內內容1.建設項目概概況況；2.會計財務處處理理、財產物物物資情況況及債債權債務務的清清償情況況；3.資金節余、基基基建節余資資金金等的上上交分分配情況況；4.主要技術經經濟濟指標的分分分析、計計算情情況；5.項目管理及及決決算中存在在在的問題題及建建議。第8條造價管理理部負負責編制制的竣工工決算算務求數數據準準確、內內容全全面、簡簡明扼扼要，能能夠真真實、客客觀地地說明問問題。第3章工程程竣工決算的的的審批與審審計計第9條工程竣工工決算算報告編編制完成成后，需需要報公公司財財務總監監與總總經理進進行審審核審批批。審審批通過過后，由由公司內內部審審計人員員先行行審計內內容，并并根據項項目的的實際需需要，決決定是否否送外外部審計計機構構進行審審計。第10條造價管管理部編編制完完工程竣竣工決決算報告告，在在將竣工工決算算送審前前，需需要檢查查資料料、附件件是否否完整，檢檢查查內容包包括但但不限下下于以以下8個方面：：1.有合同的工工程程必須附上上上合同文文本；；2.工程竣工圖圖；；3.有設計變更更的的，變更處處處必須經經設計計管理部部經理理簽字認認可；；4.簽證變更，必必必須經工程程技技術部經經理簽簽字認可可；5.工程結算書書；；6.竣工財務決決算算說明書；；；7.竣工決算財財務務報表；8.決算審批表表中中的各個項項項目。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.2.4工程程程項目成成本管管理制度度制度名稱公司工程項目成成成本管理理制度度編號執行部門第1章總則則第1條目的為了加大工程項項項目的成成本控控制力度度，降降低成本本費用用，提高高經濟濟效益，提提高高市場競競爭力力，根據據有關關國家法法規政政策，結結合集集團公司司成本本管理的的要求求，特制制度本本制度。第2條管理原則則1.遵守國家有有關關法規政策策策的原則則；2.以市場需求求為為導向的原原原則；3.以保證質量量為為前提的原原原則；4.全程控制的的原原則。第3條工程項目目成本本控制的的任務工程項目成本監監監控的任任務主主要是遵遵守國國家有關關法規規政策，落落實實成本崗崗位責責任制，完完善善成本管管理體體系，形形成有有效的成成本監監控系統統，努努力降低低成本本。第4條工程項目目成本本控制的的主要工工作內內容1.成本的事前前預預測、優化化化；2.事中動態控控制制；3.事后分析、評評評價。第二章項目目目前期環環節的的成本控控制第5條項目市場場調研研公司項目開發部部部組織開開展市市場調研研工作作，對市市場走走勢做出出分析析、判斷斷，及及時提供供、反反饋給公公司管管理層，以以供供決策參參考。第6條確定項目目開發發計劃根據公司業務發發發展規劃劃、開開發能力力和面面臨的市市場情情況，項項目開開發部確確定項項目開發發計劃劃，組織織各方方專業人人士對對擬建項項目進進行實地地考察察，進行行立項項調研、選選址址和前期期策劃劃，提出出立項項建議和和開發發設想。第7條項目立項項新項目立項時，項項目開發部需需向公司提交交詳細的《可可行性研究報報告》，并經經集團公司立立項聽證會的的討論。第8條《可行性性研究究報告》的的的內容《可行性研究報報報告》除除應具具備地塊塊基礎礎資料、周周邊邊環境及及其發發展趨勢勢、合合作方背背景、合合作方式式及條條件、初初步規規劃設計計方案案、開發發節奏奏及市場場定位位等基礎礎內容容外，還還應包包括以下下內容容：成本費用估算、控控制目標及措措施；投資及效益的測測測算、利利潤的的體現及及安排排；稅務環境極其影影影響；資金計劃；競投方案（僅限限限于招標標、拍拍賣項目目）；；投資風險評估及及及相應的的對策策；項目綜合評價意意意見。第9條重新立項項規定定項目立項后，若若若合作條條件或或招標、拍拍賣賣條件等等關鍵鍵因素發發生變變化，并并將對對我方構構成重重大不利利影響響時，應應重新新立項。第10條招標管管理規定定1.招標或拍賣賣項項目的競價價價不得突突破公公司批準準的最最高限價價，合合作項目目要充充分考慮慮土地地價款的的支付付方式及及相應應的資金金成本本。2.招標、拍賣賣合合同或合作作作開發合合同應應經公司司法務務部審核核后正正式簽署署。第3章規劃劃設計環節的的的成本控制制第11條規劃設設計原則則規劃設計單位的的的選擇由由公司司設計管管理部部負責，設設計計工作遵遵循以以下原則則。能集團內部完成成成的規劃劃設計計工作，應應由由集團內內部自自行完成成。需委托設計院進進進行的規規劃設設計工作作，原原則上應應采取取招標方方式，擇擇優確定定。第12條制度規規劃設計計方案案1.總體規劃設設計計方案（必必必須包括括項目目成本控控制總總體目標標），應應首先上上報規規劃設計計方案案聽證會會審查查，通過過后方方可進入入下一一設計階階段（如如初步設設計、擴擴初設計計、施施工圖設設計）。2.每一階段都都必必須要求設設設計單位位出具具《設計計概（預預）算》，并并將其與上一一階段的概（預預）算進行認認證分析、比比較，據此編編制項目的《建建造成本概（預預）算》，確確定各成本單單項的控制目目標，以控制制下一階段的的設計。第13條施工圖圖設計1.施工圖設計計合合同應具備備備有關鋼鋼筋、混混凝土等等有關關建材用用量要要求的條條款，并并要載明明設計計單位的“施工圖預預算”原則上不不突突破公司司編制制的“建造成本本預預算”。2.設計單位在在設設計時，若若若無特殊殊技術術要求，不不得得指定施施工或或材料供供應單單位。第14條施工圖圖會審設計、工程、預預預算人員員應會會同監理理人員員組成聯聯合小小組，對對施工工圖的技技術性性、安全全性、周周密行、經經濟濟性（包包括建建成后的的物業業管理成成本）等等進行會會審，提提出明確確的書書面審查查意見見，并督督促設設計單位位進行行修正，避避免免或減少少設計計不合理理甚至至失誤所所造成成的損失失或浪浪費。第4章施工工招標環節的的的成本控制制第15條明確招招標范圍圍1.除壟斷性的的工工程項目外外外，公司司任何何部門或或人員員不得指指定其其他工程程的施施工或作作業單單位。2.主體施工單單位位的選擇，必必須采取公開開招標或邀請請招標的方式式進行。第16條開展招招標活動動組織設計、工程程程、預算算、成成本四大大專業業人員聯聯合組組成招標標工作作小組，就就招招標范圍圍、招招標內容容、招招標條件件等等等進行詳詳細、具具體的策策劃，擬擬定標書書，開開展招標標活動動。第17條評估投投標單位位1.對投標單位位因因就其資質質質、經濟濟實力力、技術術力量量、以往往施工工項目和和施工工管理水水平等等進行現現場考考察，提提出書書面考察察意見見；對投投標情情況進行行評估估，提出出書面面的評估估意見見。2.同等條件下下，應應盡量選選擇企業業類別別或工程程類別別高而報報價較較低的單單位。3.零星工程應應在在兩個以上上上的施工工單位位中挑選選，綜綜合考察察其技技術力量量、報報價等方方面后后擇優選選用。第18條投標過過程管理理1.為防止投標標工工程中個別別別投標單單位串串標，監監察部部門有權權酌情情否決個個別單單位參與與投標標。2.為保證投標標過過程中充分分分體現公公平競競爭，項項目開開發部有有權推推薦一家家符合合投標資資格要要求的單單位參參與投標標。第19條壟斷性性質的工工程項項目管理理壟斷性質的工程程程項目（如如水水、電、氣氣等等）應盡盡力進進行公關關協調調，最大大程度度降低造造價。第20條施工合合同談判判施工合同談判人人人員至少少應包包括工程程、預預算兩方方面的的專業人人員，合合同條件件必須須符合招招標條條件，合合同條條款及內內容應應清晰，不不得得因工期期緊而而不簽合合同就就開工。第21條建立施施工單位位檔案案公司應建立健全全全施工隊隊伍檔檔案庫，跟跟蹤蹤評估其其資信信、技術術力量量。第5章施工工過程的成本本本控制第22條現場簽簽證1.現場簽證要要反反復對照合合合同及有有關文文件規定定慎重重處理。2.現場簽證必必須須列清事由由由、工程程實物物量及其其價值值量，并并由公公司主管管工程程師和預預算人人員以及及現場場監理人人員共共同簽名名。公公司預算算人員員必須對對工程程量、單單價、用用工量、用用料料量把關關。3.現場簽證的的具具體審批程程程序與權權限，由由公司造造價管管理部統統一制制定。4.現場簽證必必須須按當時發發發生當時時簽證證的原則則，在在事后五五日內內辦理完完畢。5.簽證內容、原原原因、工程程量量必須清清楚明明了。涂涂改后后的簽證證及復復印件不不得作作為結算算依據據。6.凡實行造價價大大包干的工工工程項目目，取取費系數數已計計取預算算包干干費或不不可預預見費的的工程程項目，在在施施工過程程中不不得辦理理任何何簽證。7.需要變更設設計計的，應填填填寫“設計變更更審審批表”并編制預預算算，經公公司、設設計、監監理有有關負責責人批批準后，方方可可辦理。8.辦理過程中中必必須對照有有有關設計計、施施工合同同，明明確經濟濟責任任，杜絕絕盲目目簽證。第23條工程質質量與監監理1．公司通過招招招標方式擇擇優優選擇具具有合合法資格格與有有效資質質等級級的監理理單位位。2.監理單位應應與與所監理工工工程的施施工單單位、供供應商商不存在在利益益關系。3.工程質量監監控控人員因要要要求監理理單位位密切配配合，嚴嚴格把關關。4.發現質量事事故故，必須組組組織有關關部門門詳細調調查、分分析事故故原因因，提交交事故故情況報報告及及防止再再發生生事故的的措施施，明確確事故故責任并并督促促責任單單位按按照公司司認可可的書面面處理理方案予予以落落實。事事故報報告與處處理方方案應一一并存存檔備案案。第24條隱蔽工工程驗收收1．隱蔽工程的的的驗收必須須由由工程技技術人人員、預預算人人員、質質量管管理部聯聯合施施工單位位、監監理單位位共同同參加，并并辦辦理書面面會簽簽手續。2.凡未經驗收收簽簽證的，施施施工單位位不得得隱蔽和和進入入下一道道工序序施工。3.隱蔽工程驗驗收收記錄按順順順序進行行整理理，存入入工程程技術檔檔案。第25條工程進進度款控控制1.公司原則上上不不向施工單單單位支付付備料料款。確確需支支付的，應應不不超過工工程造造價的15%，并在工工程程進度款款支付付額達到到工程程造價50%時開始抵抵扣扣預付備備料款款。2.工程進度款款的的撥付應當當當按下列列程序序辦理。（1）施工單位位按按月報送施施施工進度度計劃劃和工程程進度度完成月月報表表。（2）工程技術術部部、造價管管管理部會會同監監理單位位，對對照施工工合同同及進度度計劃劃，審核核工程程進度內內容和和完工部部位（主主體結構構及隱隱蔽工程程部分分需提供供照片片）、工工程質質量證明明等材材料。（3）造價管理理部部整理復核核核工程價價值量量。（4）按公司有有關關資金支出出出審批制制度規規定的程程序批批準后予予以付付款并登登記付付款臺賬賬。3.施工單位在在公公司開戶銀銀銀行開具具結算算賬戶，以以便便為公司司融洽洽銀企關關系和和監督工工程款款項的使使用提提供便利利。4.工程進度款款支支付達到工工工程造價價的85%時，原則則上上應停止止付款款，預留留至少少10%的工程尾尾款款和5%的保修款款，以以便掌握握最終終結算主主動權權。第6章工程程材料設備管管管理第26條明確甲甲供材料料項目開工前，設設設計管理理部或或工程技技術部部應及時時列出出所需材材料和和設備清清單，一一般按照照下列列原則決決定甲甲供、甲甲定乙乙供和乙乙供，并并在施工工承包包合同中中加以以明確。公司能找到一級級級建材市市場的的、有進進口免免稅計劃劃指標標的、有有特殊殊質量要要求和和價格浮浮動幅幅度較大大的材材料和設設備，應應實行甲甲供或或甲定乙乙供，其其余材料料和設設備實行行乙供供。實行甲供或甲定定定乙供的的材料