生效日期管理審查程序ManagementReviewProcedure文件編號(hào)：3000-A-001制訂日期：2009年10月16日版本：14頁(yè)號(hào)：PAGE1/5版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂者NO01020304050607080910111213單位會(huì)簽分發(fā)份數(shù)確認(rèn)日期1.目的:1.1為確保本公司管理系統(tǒng)的持續(xù)的適宜性,充分性和有效性.2.範(fàn)圍:2.1有關(guān)管理系統(tǒng)建立,運(yùn)作與檢討,外部/內(nèi)部稽核之結(jié)果與評(píng)估,以及矯正預(yù)防措施等各項(xiàng)審查,均屬本範(fàn)圍.3.權(quán)責(zé):3.1管理代表或QESA:召集管理審查會(huì)議.3.2最高管理者:主持管理審查會(huì)議.3.3各部門:提出及討論管理系統(tǒng)運(yùn)作中存在的問(wèn)題及改善措施.3.4稽核組長(zhǎng):提報(bào)上次管理審查會(huì)議之決議追蹤確認(rèn)及管理系統(tǒng)內(nèi)部/外部稽核之結(jié)果.3.5品保部:管理審查會(huì)議記錄之歸檔.4.定義:4.1管理審查:組織的最高管理者按規(guī)定的時(shí)間間隔,對(duì)管理系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)審,以確保系統(tǒng)持續(xù)的適宜性,充分性和有效性.4.2QESA(Quality&Environment&SafetySystemAuditor):系統(tǒng)稽核員.4.3稽核組長(zhǎng):管理代表指定的QESA為稽核組長(zhǎng).4.4管理系統(tǒng):為符合ISO9001,ISO/TS16949,OHSAS18001,ISO14001,QC080000標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求而建立的品質(zhì)環(huán)境安全管理系統(tǒng).5.流程圖:(見(jiàn)5/5頁(yè))6.內(nèi)容:6.1制訂管理審查計(jì)劃:6.1.1管理審查會(huì)議每年召開一次,在內(nèi)部稽核後一個(gè)月內(nèi)舉行,在每年12月下旬由QESA制訂下年度管理審查計(jì)劃,由最高管理者主持,若遇組織或管理系統(tǒng)有重大變化時(shí),由最高管理者臨時(shí)決定召開.6.2會(huì)議召開通知:6.2.1管理審查會(huì)議召開前一周,由最高管理者確定具體列席會(huì)議人員名單,列在【會(huì)議簽到表】左欄位.並由管理代表或QESA以【會(huì)議通知單】之方式通知相關(guān)單位相關(guān)事項(xiàng),召集列席會(huì)議人員參加開會(huì).6.3準(zhǔn)備會(huì)議資料:6.3.1前次管理審查會(huì)議之記錄.6.3.2管理代表關(guān)於管理系統(tǒng)運(yùn)作的報(bào)告及相關(guān)的文件,記錄等.6.3.3各部門相關(guān)文件,記錄資料.6.4管理審查會(huì)議召開:6.4.1各與會(huì)代表在【會(huì)議簽到表】上簽到,會(huì)議召集人負(fù)責(zé)督導(dǎo),缺席人員由會(huì)議召集人負(fù)責(zé)注明缺席原因,缺席者職務(wù)代理人.6.4.2大會(huì)主持致詞:闡明召開本次管審會(huì)的目的,解釋會(huì)議議程,宣佈會(huì)議開始.6.4.3管理代表作管理系統(tǒng)運(yùn)作報(bào)告的發(fā)言,發(fā)言內(nèi)容應(yīng)包含但不限於下列各項(xiàng):6.4.3.1管理系統(tǒng)是否具有持續(xù)的適宜性,充分性和有效性,是否滿足管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求.6.4.3.2上次管理審查會(huì)議決議執(zhí)行狀況.6.4.3.3外部/內(nèi)部稽核,內(nèi)部參與和外部相關(guān)方的交流資訊,包括投訴.6.4.3.4對(duì)相關(guān)法規(guī)及其它要求遵守情況的評(píng)價(jià).6.4.3.5管理系統(tǒng)政策,目標(biāo),指標(biāo)的達(dá)成程度及適宜性.6.4.3.6重大環(huán)境因素評(píng)估,環(huán)境管理方案,組織的環(huán)境表現(xiàn).6.4.3.7ISO/TS16949所要求的所有條文要素之狀況與檢討.6.4.3.8矯正預(yù)防措施處理情況報(bào)告.6.4.3.9重大異常事件檢討.6.4.3.10經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成狀況.6.4.3.11顧客滿意度調(diào)查報(bào)告檢討.6.4.3.12組織架構(gòu).6.4.3.13流程或生產(chǎn)績(jī)效.6.4.3.14事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告.6.4.3.15危險(xiǎn)源識(shí)別,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制過(guò)程報(bào)告,安全管理方案.6.4.3.16外部情況的變化,與環(huán)境因素和危險(xiǎn)源相關(guān)的法律及其它要求的變化.6.4.3.17改善的建議.6.4.3.18實(shí)際和潛在現(xiàn)場(chǎng)失效的分析,及其對(duì)質(zhì)量,安全或環(huán)境的影響.6.4.3.19不良成本分析.6.4.3.20教育訓(xùn)練執(zhí)行狀況.6.4.3.21儀校執(zhí)行狀況.6.4.3.22有害物質(zhì)使用與管控狀況.6.4.4各與會(huì)代表發(fā)言提出及討論管理系統(tǒng)運(yùn)作中存在的問(wèn)題及改善措施.6.4.5大會(huì)審議管理代表關(guān)於管理系統(tǒng)運(yùn)作的報(bào)告及相關(guān)糾正改善措施.6.4.6大會(huì)主席依審議狀況作總結(jié)發(fā)言,評(píng)定管理系統(tǒng)的適宜性,充分性,有效性,形成大會(huì)決議案,決議至少要包括以下事項(xiàng)之決策和行動(dòng):6.4.6.1管理系統(tǒng)及其過(guò)程有效性之改善.6.4.6.2顧客要求關(guān)於產(chǎn)品的改善.6.4.6.3資源的需求.6.4.6.4任何與可能改變系統(tǒng)政策,目標(biāo),指標(biāo)或與管理體系要素有關(guān),並與持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的決定和措施.6.4.7品保部QESA依大會(huì)過(guò)程做出【會(huì)議記錄】,並依大會(huì)決議案作成【會(huì)議執(zhí)行記錄表】.6.5會(huì)議記錄核發(fā):6.5.1【會(huì)議記錄】呈管理代表審查,最高管理者核準(zhǔn)後由QESA以E-MAIL形式分發(fā)各部門.6.6決議執(zhí)行及追蹤:各相關(guān)單位依【會(huì)議記錄】及【會(huì)議執(zhí)行記錄表】進(jìn)行改善,QESA在改善期限後七個(gè)工作日內(nèi)追蹤執(zhí)行狀況.6.7效果確認(rèn):如確認(rèn)已經(jīng)改善並且有效,即由QESA在【會(huì)議執(zhí)行記錄表】上備注追蹤結(jié)果後簽名結(jié)案.如若改善無(wú)效,則QESA應(yīng)就此決議執(zhí)行要求其責(zé)任人制定新的改善措施與期限,責(zé)任單位必須提出困難點(diǎn)之陳述,QESA執(zhí)行繼續(xù)追蹤,並向管理代表報(bào)告追蹤狀況.6.8結(jié)案:由QESA在【會(huì)議執(zhí)行記錄表】上備注追蹤結(jié)果後簽名結(jié)案.6.9資料歸檔:管理審查會(huì)議記錄及決議執(zhí)行記錄,由品保部列管,保存四年.6.10下次管審會(huì)的輸入:管理審查會(huì)議決議執(zhí)行記錄列入下次管理審查項(xiàng)目.7.表單：7.1【會(huì)議記錄】3000-A-001-0017.2【會(huì)議執(zhí)行記錄表】3000-A-001-0027.3【品質(zhì)職務(wù)代理人表】3000-A-001-0037.4【會(huì)議通知單】3000-A-001-0047.5【會(huì)議簽到表】3000-A-001-0058.相關(guān)文件：8.1管理系統(tǒng)手冊(cè)部門時(shí)間公司最高主管品保部各部門說(shuō)明12月下旬 制訂管理審查計(jì)劃會(huì)議召開通知 準(zhǔn)備會(huì)議資料管理審查會(huì)議召開會(huì)議記錄核發(fā)決議執(zhí)行及追蹤 NG效果確認(rèn) 效果確認(rèn)OK 結(jié)案 資料歸檔 下次管審會(huì)的輸入QESA每年12月下旬制訂下年度的【管理審查計(jì)劃】,經(jīng)管理代表審核後生效.7天會(huì)議召開前一個(gè)星期,由QESA發(fā)出【管理審查會(huì)議通知單】,通知相關(guān)單位相關(guān)事項(xiàng)各部門準(zhǔn)備會(huì)議資料1天公司最高主管主持,各部門報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)3個(gè)工作日QESA依大會(huì)過(guò)程做出【會(huì)議記錄】,並依大會(huì)決議案作成【會(huì)議執(zhí)行記錄表】分發(fā)各部門.改善期限後7個(gè)工作日各部門依【會(huì)議記錄】及【會(huì)議執(zhí)行記錄表】進(jìn)行改善,QESA在改善期限後七