第6頁共6頁審計監察?總經理崗?位職責詳?細說明?1、主導?編制集團?審計監察?部年度工?作計劃;?2、實?施所屬集?團及各子?公司定期?實施審計?任務，包?括財務狀?況、經營?成果、資?金資產安?全等;?3、實施?所屬集團?及各子公?司進行經?濟活動審?計，包括?但不限于?重大投融?資支出、?重大采購?、重大工?程、風險?防控等各?類專項審?計;4?、實施關?鍵操作流?程節點和?經營管理?控制情況?的審計監?察工作，?包括但不?限于行政?、人事、?招采、營?銷、招投?標、籌融?資、成本?控制等方?面;5?、及時編?制審計工?作計劃或?事項，跟?蹤落實監?察審計整?改措施，?配合健全?完善監察?審計體系?和流程。?審計監?察總經理?崗位職責?詳細說明?（二）?1、負責?起草公司?整體內部?控制獨立?檢查、評?價和報告?體系的建?設計劃,?并負責推?動計劃的?實施，組?織集團層?面、各板?塊、各業?務流程內?部控制的?年度風險?自我評估?工作;?2、負責?起草并組?織實施內?控審計發?展規劃，?包括業務?發展規劃?、能力發?展規劃、?團隊發展?規劃等;?3、組?織起草并?維護各項?內控審計?制度及標?準體系，?不斷完善?內控審計?工作質量?體系和質?量監督體?系;4?、參與重?大內控審?計項目的?審計評估?過程，幫?助協調與?被審單位?的工作聯?系，審查?重大審計?發現，與?被審單位?溝通審計?意見，組?織設計重?大業務控?制的改善?方案;?5、負責?內控審計?團隊的建?設及工作?溝通協調?，包括人?員內外部?培訓、日?常業務考?核、工作?安排、質?量控制、?內部報告?、外部審?計機構及?審計部工?作相關的?社會關系?維護;?6、積極?組織跟蹤?學習審計?的相關法?規和各項?業務流程?內部控制?方法和手?段，并結?合公司相?關政策，?及時調整?審計制度?及方法體?系;7?、完成領?導交辦的?其他工作?。審計?監察總經?理崗位職?責詳細說?明（三）?1.按?照集團要?求，對集?團下屬各?分子公司?的經營管?理活動進?行審查審?計，驗證?其經營成?果的真實?性;2?.構建公?司內部審?計體系，?制定及完?善審計監?察制度;?3.對?審計監察?發現的問?題提供咨?詢意見、?指導并監?督整改方?案的落實?情況;?____?組織審計?人員對項?目公司開?展經營效?益審計、?舞弊調查?、經濟責?任審計和?其他專項?審計等審?計項目，?對相關責?任人進行?問責、處?置;5?.集團管?理層交辦?的其它工?作。審?計監察總?經理崗位?職責詳細?說明（四?）1)?負責公司?內部審計?工作管理?程序、辦?法、細則?和規范的?擬定和修?訂工作。?2)組?織審計資?源，制定?集團審計?計劃，報?董事長審?批后執行?。3)?負責對集?團內控制?度進行審?計評價。?4)負?責組織集?團財務、?工程、經?營、人事?審計工作?。5)?對集團及?下屬公司?各部門負?責人執行?集團政策?、方針等?情況進行?審計。?6)對集?團流程、?制度進行?審核，對?缺失項，?風險項及?是否合規?等提出整?改建議。?7)負?責集團范?圍內的舉?報監察和?有關負責?人的違紀?監察。?8)了解?和評價集?團出現重?大風險的?可能性，?對集團運?營中的潛?在危機進?行研究，?對內部控?制建設的?完備性、?運行的有?效性進行?審查和評?價，并對?重要缺陷?提供相應?的解決、?改善建議?。9)?評估集團?高層的重?大決策和?實施方案?，及時提?供預警指?導意見。?審計監?察總經理?崗位職責?詳細說明?（五）?1、建立?并完善公?司審計監?察管理體?系，促進?公司管理?制度與流?程的完善?;2、?對關鍵崗?位人員的?盡職情況?、職業操?守進行監?察，調查?并上報違?法違紀行?為;3?、對內部?及外部舉?報案件、?涉嫌違規?、違紀、?舞弊等事?件開展專?項調查工?作，并提?出處理意?見;4?、對公司?各職能部?門的制度?及執行情?況進行審?計并提出?改進建議?;5、?跟進審計?結果的落?實整改情?況，并對?整改不力?的情況向?公司提出?反饋意見?和建議。?審計監?察總經理?崗位職責?詳細說明?（六）?1、制定?項目審計?計劃和審?計預算;?2、組?織實施財?務審計、?管理審計?、專項審?計等;?3、擬定?審計方案?，起草審?計報告和?管理建議?書等審計?文書;?4、及時?發現公司?潛在問題?和風險，?提出改進?意見;?5、督促?審計結論?和建議的?落實;?6、負責?審計過程?中與相關?部門的協?調和溝通?。審計?監察總經?理崗位職?責詳細說?明（七）?1、搭?建集團內?控管理體?系，制定?內控制度?，并有效?進行監督?提出改進?建議;?2.、制?定集團內?審計和風?險管控制?度及流程?，組織執?行審計工?作，監督?檢查審計?整改問題?的落實情?況，整理?歸檔審計?檔案3?、負責對?公司經營?管理進行?審計監控?，包括日?常審計、?專項審計?等，推動?管理提升?;4、?負責對重?大投資項?目及重大?事項進行?風險評估?;6、?建設并培?養審計團?隊,不斷?提升團隊?的執行力?及專業度?。審計?監察總經?理崗位職?責詳細說?明（八）?1、審?核擬定和?完善監察?審計部門?規章制度?，指導推?行監察、?審計的各?項規章制?度、辦法?，并督促?執行。?2、審核?年度監察?審計計劃?，審核擬?定監察、?審計工作?計劃、費?用預算。?3、審?核對集團?及所屬公?司的投資?項目進行?審計和評?價。4?、指導對?集團及所?屬公司的?資產、負?債、損益?、所有者?權益進行?審計監督?。5、?指導對集?團及所屬?公司的內?部控制制?度的健全?性和有效?性以及風?險管理進?行審查和?評價。?6、監督?對審計建?議、審計?意見、審?計決定的?跟蹤落實?工作。?7、指導?內部監察?工作，審?核組織查?處各類違?紀行為或?提出處理?建議，參?與公司年?終目標考?核、各項?評選工作?的監察，?指導組織?受理各類?投訴、舉?報事項的?調查以及?人身傷亡?等重大責?任事故的?調查。?審計監察?總經理崗?位職責詳?細說明（?九）1?、編制公?司內部審?計工作的?項目計劃?及實施方?案，并組?織各項內?審工作的?開展和執?行;2?、深入了?解公司各?板塊業務?，有效識?別各類風?險;對內?控體系的?建立、完?善有一定?認識和實?踐經驗;?3、針?對各項審?計工作的?結果，編?制審計報?告、整改?建議及階?段性審計?總結，并?監督整改?落實，推?動改進措?施的有效?達成;有?獨立開展?審計任務?、編制審?計報告的?能力;?4、評估?各板塊子?公司、各?部門的經?營風險并?向集團領?導反饋審?計過程中?發現的問?題，提出?合理可行?的改進建?議;5?、對子公?司股權投?資、項目?投資進行?評估分析?;6、?執行年度?子公司財?務審計、?內控審計?、基建項?目審計以?及專項審?計任務;?7、完?成上級交?辦的其他?任務。?審計監察?總經理崗?位職責詳?細說明（?十）1?、負責編?制集團下?屬公司全?年審計計?劃;2?、負責審?計前審計?人員的培?訓(明確?審計內容?、審計方?式、工作?底稿的編?寫);?3、擬定?并完善內?部審計制?度和流程?，制訂審?計計劃;?4、擬?定審計方?案，起草?審計報告?和管理建?議書等審?計文書;?5、負?責審計過?程中與相?關部門的?協調和溝?通;6?、根據審?計結果及?時編制審?計分析及?建議;?7、審計?資料、底?稿的歸檔?、保管。?審計監?察總經理?崗位職責?詳細說明?（十一）?1、指?導建立和?完善公司?內部審計?制度及規?范，執行?公司風險?控制戰略?;2、?根據公司?相關運營?、內控管?理制度，?定期進行?檢查稽核?;3、?對涉及外?部客戶投?訴、內部?員工違規?、外部侵?權等突發?事件開展?調查;?4、制定?具體項目?的審計計?劃和審計?方案，做?好審計工?作底稿，?保證審計?工作的順?利完成;?5、公?司內控及?風險管理?制度評價?：內控制?度適當性?、合法性?和有效性?審核;內?控制度執?行效果審?核及提出?修改建議?等;審?計監察總?經理崗位?職責詳細?說