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公司制度文件內控體系建設管理制度PAGE76文件編號內控體系建設管理制度版 本1.0頁次1/6生效日期主管部門內部控制部第一章 總則目的為規范雛鷹集團（以下簡稱集團）內部控制體系建設的組織實施，建立集團管控下的業務流程和制度，促進集團管理程序化、標準化，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于集團及下屬分（子）公司所有業務流程與制度的管理。流程管理原則流程的建立、發布、維護、變更、優化和監控，應遵循以下原則：第二章 流程與制度分類分級內部控制體系是集團管理執行的唯一體系流程分類分級集團業務流程按照業務性質和流程邊界分為三類：戰略流程、核心流程、支持流程。IT集團業務流程按價值鏈逐級細化，分為五個層級：文件編號內控體系建設管理制度版 本1.0頁次2/6生效日期主管部門內部控制部價值鏈業務域主流程子流程流程模板具。制度分級雛鷹集團制度分級采用三級分級標準。統一標準模板流程與制文件的板標準編號規、版本制管理內容詳見《控體系件管理定第三章 組織與職責分級管控的組織管理管理相結合的原則，自上而下分為內部建設領導小組、內部控制的職能管理部門和各級流程負責人/各職能內部控制的職能部門由內部控制部、審計部、戰略投資部和信息中心四個部門組成。文件編號內控體系建設管理制度版 本1.0頁次3/6生效日期主管部門內部控制部主要職責內控建設導小組集團內控制體建設的策構，其成組成如組 長：CEO組 員：團各執會成其主要職：內部控制部作為內部控制體系建設的主管部門，其主要職責：審計部審計部作為集團內部控制體系運行的監督部門，其主要職責：報告。戰略投資部作為內部控制體系運行績效管理的主管部門，其主要職責：負責制定和明確各部門各崗位的職責,并監督跟進落實,在實際執行過程中如發現有不合理的現象,KPI文件編號內控體系建設管理制度版 本1.0頁次4/6生效日期主管部門內部控制部信息中心是業務流程信息化與IT系統技術支持的主管部門，其主要職責：第四章 流程制度生命周期管理內部控制體系規劃流程制度建立與發布2～4歸檔。文件編號內控體系建設管理制度版 本1.0頁次5/6生效日期主管部門內部控制部流程制度的實施與優化流程制度的廢止（更新第五章流程制度運行監控部門自檢內部控制職能部門的監督管理文件編號內控體系建設管理制度版 本1.0頁次6/6生效日期主管部門內部控制部善。第六章流程信息化管理流程信息化時機ITITIT當發生1～3

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