眼科連鎖醫療企業發展策略及經營計劃2020年4月

目 錄一、行業發展態勢 3二、未來發展策略 4三、2020年經營計劃 41、全面推進眼科業務與集團運營管理的對標融合 42、持續推進學科建設，優化內部業務結構 43、全面實施人才發展戰略 54、全面推廣信息化管理系統 55、全面提升員工歸屬感和榮譽感 56、全面弘揚xx文化精神 6四、面臨的風險及對策 61、醫療風險 62、市場競爭加劇的風險 73、人力資源風險 74、經營管理風險 8

眼科連鎖醫療企業發展策略及經營計劃一、行業發展態勢眼健康是國民健康的重要組成部分，國家衛生計生委發布的《“十三五”全國眼健康規劃（2016-2020年）》，將人人享有基本眼科醫療服務、逐步消除可避免致盲和視覺損傷、提高人民群眾眼健康水平作為開展眼病防治工作的出發點和落腳點，將眼病防治工作納入醫療衛生服務體系中統籌規劃，采取力度更大、針對性更強、作用更直接的政策舉措，提高眼科醫療服務的覆蓋面、可及性、公平性和有效性；進一步提高CSR（每年百萬人口白內障復明手術率），到2020年底全國CSR達到2,000以上；進一步加強糖尿病視網膜病變等眼病的早期診斷與治療；重點在兒童青少年中開展屈光不正的篩查與科學矯正，減少因未矯正屈光不正導致的視覺損傷等九大目標。國家關于衛生事業和國民眼健康的重大規劃為眼科醫療行業加快發展提供了明確的目標導向和有力的政策保障。從我國民營眼科服務市場規模來看，2016年到2018年的復合年增長率為21.7%。依據國家衛生健康統計，2018全年各級眼科醫院總診療達11747.48萬人次，其中眼專科醫院門診服務達2932.44萬人次，占總診療比重約為25%；2018全年眼科出院589.82萬人，其中眼專科醫院入院209.4萬人，占比約為35.5%；眼專科醫療機構收入總額為265.03億元。而多層次、精細化是未來醫療發展的大趨勢，眼科也不例外。隨著患者可支配收入及保健預防治療需求的增加，對于高端服務的需求將日益增加。高端服務包括術前咨詢、由經驗豐富或海外眼科醫生實施手術、使用高端醫療耗材及術后追蹤體系，這一趨勢給了私營眼科服務提供機構更靈活的市場空間。二、未來發展策略公司將持續推進“聚力眼科醫療業務，加快整合輔助產業”戰略，進一步梳理整合輔助產業，集中資源發展眼科醫療業務，提升資產運營效率，深化公司轉型升級成果。進一步借力資本市場，拓寬融資渠道，加快推動落實“內生+外延”經營策略。精耕細作，穩步夯實內生復制基礎，加快現有平臺醫院的區域輻射布局，推動公司業務的可持續增長。同時，公司將適時借助外生型工具，圍繞公司核心業務進行戰略性投資與合作，整合產業資源，延伸產業鏈布局，為公司做大做強眼科業務的戰略目標提供有力的支持。三、2020年經營計劃1、全面推進眼科業務與集團運營管理的對標融合新一年，集團將在資源分配、高端人才引進、公司治理體系、人才梯隊建設、企業文化認知等方面與眼科業務板塊實現高度融合，培養出更具競爭力的隊伍。不斷健全完善各項管理制度和流程，消除監管盲區和制度漏洞。全面落實目標+預算的資源配置機制，會議+計劃的管控機制，數據+報表的分析機制，標準+流程的運營機制為核心的管理體系。加強頂層設計，調整管理架構，理清管理界面。按照有利于發展、提高運轉效能的原則，提升企業整體管理水平。2、持續推進學科建設，優化內部業務結構公司將持續推進學科建設，優化內部業務結構，穩步發展基礎業務的同時，持續加大對屈光、視光、國際醫療等特色業務的投入，滿足患者多層次、個性化的就診需求，降低機構醫保風險，提高機構現金流，實現各機構業務的轉型升級。公司秉承“尊重患者、尊重知識、尊重人才、尊重學術、尊重市場”，三位一體，科學發展（“學術為重，質量為本，服務為先”）的理念，持續打造精品眼科醫療機構。3、全面實施人才發展戰略新一年，集團將以識才的慧眼、愛才的誠意、用才的膽識、容才的雅量、聚才的良方，聚焦眼科醫療業務，廣開進賢之路，廣納天下英才。千軍易得，一將難求，集團將加快形成一支規模宏大、富有創新精神、敢于拼搏的醫療管理人才隊伍，4、全面推廣信息化管理系統新一年，集團將進一步完善信息化管理系統，將審批程序深度融合網絡辦公系統，提升管理運營效率，確保數據安全保密，真正實現高效率辦公。通過移動辦公技術的運用，優化固化管理流程和制度，實現信息共享、信息對等和大數據分析，提高風險管控能力和工作效率。5、全面提升員工歸屬感和榮譽感集團將秉承“創造和分享”的理念，持續推進股權激勵計劃，股權合作計劃，持續完善薪酬管理體系，確保員工工資的增長率不低于經營業績的增長率。進一步推進工作環境改善、員工餐飲、綠色醫療通道、子女教育、困難員工幫扶、培訓等多項措施，切實提升員工幸福感。6、全面弘揚xx文化精神經過歲月的洗禮和歷史的凝練，公司已形成“xx”的企業文化精神，新一年，我們將積極融入眼科業務，堅持公益，以“xx”為使命，不斷豐富xx文化，弘揚企業精神，內化于心、外化于行，不斷提升集團在全社會的認知度、美譽度和品牌價值。力爭成為技術一流、服務一流、設施一流、環境一流的專業眼科醫院。四、面臨的風險及對策1、醫療風險在臨床醫學上，由于存在著醫學認知局限、患者個體差異、疾病情況不同、醫生水平差異、醫院條件限制等諸多因素的影響，各類診療行為客觀上存在著程度不一的風險，醫療事故和差錯無法完全杜絕。就眼科手術而言，盡管大多數手術操作是在顯微鏡下完成且手術切口極小，但由于眼球的結構精細，組織脆弱，并且眼科手術質量的好壞將受到醫師水平差異、患者個體的身體和心理差異、診療設備、質量控制水平等多種因素的影響，因此眼科醫療機構不可避免地存在一定的醫療風險。對策：公司始終堅持“惟精惟一、播散光明”的醫療服務與管理理念，實行統一的管理標準，嚴格執行國家和行業的診療指南、操作規范和護理規范，不斷完善醫療質量控制體系，加強醫師隊伍的業務技能培訓，提高醫護人員的診療和護理水準，嚴格術前篩查，從嚴掌握適應癥，嚴格規范病歷書寫，認真履行告知義務和必要手續，并配置各種尖端眼科診療設備以確保診斷的準確率和治療的有效率。2、市場競爭加劇的風險公司目前處于產業調整，轉型升級的關鍵時期。原有傳統業務市場競爭充分，發展空間有限。并購整合眼科醫療業務后，眼科作為醫學的重要分支，經過多年的發展，眼科診療服務領域已經形成了一定的競爭格局。同時，隨著市場規模的擴大和國家對于支持民營資本參與發展醫療健康事業的鼓勵性政策不斷落地，眼科醫療行業的競爭將不斷加劇。雖然公司逐步調整產業結構，收縮低經濟效益業務，開拓高經濟效益產業，但在未來的經營過程中仍將面臨不可忽視的競爭壓力。對策：通過多年的產業調整經驗積累，公司已在產業結構整合方面探索出一套行之有效的業務融合方案。目前在明確“聚焦眼科醫療業務，做大做強健康產業”的發展目標的基礎上，公司將進一步加快產業結構調整步伐，一方面，逐步剝離能效較低的重資產業務，盤活資產，集中資源發展優勢產業。另一方面，新設、并購、發展產業基金等，多種模式并驅，加快在優勢產業的結構布局。3、人力資源風險醫療服務質量的高低很大程度上取決于醫生的執業水平和醫院醫療服務體系的健全程度，因此，優秀的醫生團隊和管理團隊對于醫院的發展至關重要。隨著未來業務的不斷擴張與發展，公司的組織結構和管理體系也趨于復雜化，對公司管控能力、診療水平、服務質量等提出了更高要求，對優秀醫療人才的需求將加劇。對策：經過多年的發展，公司已經建立了“內部培養+外部引進”相結合的人才儲備機制，不斷完善公司內部人才培養體系，對于業務骨干和核心管理人員公司均提供了有競爭力的待遇和發展平臺。未來，公司一方面將進一步強化企業文化，深化員工對企業的認同感、歸屬感及使命感。另一方面將充分利用上市公司的平臺優勢，進一步通過股權激勵等多層次的長效激勵方案激發業務團隊持續穩定的奮斗動力。在鞏固現有團隊穩定性的同時，加大人才吸引力度，強化梯隊建設。4、經營管理風險并購轉型，有利于實現資源優化配置，獲取最大化的經濟效益，提高公司持續盈利能力，開拓公司未來發展空間，但同時也考驗公司