6/6四川省首屆大學(xué)生模擬法庭競(jìng)賽試題(發(fā)布最終)四川省首屆大學(xué)生模擬法庭競(jìng)賽試題

案例

萬元，朱華作為收購15%股權(quán)的先期付款；（3）待我轉(zhuǎn)讓給朱華15%股權(quán)合法生效后，朱華收購我15%股權(quán)，所需資金的差額部分由朱華給予補(bǔ)足；（4）如通過努力我所收購的30%股權(quán)不能合法生效，我所借朱華現(xiàn)金900萬元由我在2011年2月底之前歸還朱華；（5）我所收購的30%股權(quán)一旦合法生效，我將與朱華完善合法有效的15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

2011年1月中旬，朱華催問李玉股權(quán)收購是否成功，李玉將《股東會(huì)第二次決議》給朱華查閱，該決議中載明：公司股東會(huì)一致同意李玉收購30%股份。朱華將該決議復(fù)印件交由朋友核實(shí)，發(fā)現(xiàn)該協(xié)議系偽造，根本沒有收購股權(quán)一事。

隨后，朱華找到李玉，要求退還借款900萬。李玉在2011年6月至2012年4月期間，先后通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金方式歸還朱華共計(jì)530萬元。

據(jù)李玉供述，所借885萬元具體用途為：歸還商業(yè)銀行貸款400萬，購買林權(quán)230萬，歸還藍(lán)天集團(tuán)債務(wù)100萬，支付房地產(chǎn)項(xiàng)目工程款120萬。

2012年4月，朱華到江山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)舉報(bào)，要求追究李玉詐騙罪的刑事責(zé)任。2012年5月31日，江山市公安局提請(qǐng)江山市檢察院逮捕李玉；但江山市檢察院認(rèn)為證據(jù)不足，未予批準(zhǔn)逮捕。江山市公安局偵查終結(jié)后，移送江山市檢察院審查起訴。江山市檢察院確定由江山市市中區(qū)檢察院審查起訴，市中區(qū)檢察院在審查起訴期間，兩次退回江山市公安局補(bǔ)充偵查。市中區(qū)檢察院在審查公安機(jī)關(guān)

提交的李玉個(gè)人銀行賬戶流水時(shí)，發(fā)現(xiàn)在2010年12月21日李玉已向朱華轉(zhuǎn)賬支付了200萬元。因此，李玉合計(jì)還款金額達(dá)730萬元整。不知原因，江山市檢察院在江山市市中區(qū)檢察院最后審查起訴期間突然宣布將本案移交江山市長(zhǎng)江縣檢察院審查起訴。江山市長(zhǎng)江縣檢察院二次退回補(bǔ)充偵查，確認(rèn)了上述事實(shí)。江山市長(zhǎng)江縣檢察院于2013年9月18日將李玉以涉嫌合同詐騙罪起訴到長(zhǎng)江縣人民法院。

另，李玉在取保候?qū)徠陂g，已經(jīng)于2013年8月9日產(chǎn)子。

二、證據(jù)清單

序號(hào)名稱件數(shù)頁數(shù)

1朱華的報(bào)案材料12

2李玉的供述與辯解12

3王軍證人證言11

4借條11

5股東會(huì)第二次決議11

6公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)

11

賬記錄說明

7朱華的詢問筆錄11

8李玉的供述11

9王丹證人證言1

10王濤證人證言11

1111公安機(jī)關(guān)查詢的李玉名

下房產(chǎn)情況說明

12李紅證人證言11

13公安機(jī)關(guān)調(diào)取的李玉向

11

李紅轉(zhuǎn)賬記錄說明

1114公安機(jī)關(guān)調(diào)取的李玉產(chǎn)

子的情況說明

三、證據(jù)

（一）朱華的報(bào)案材料

2012年4月21日，朱華向江山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的報(bào)案材料

我叫朱華，男，生于1958年7月2日，西川省江山市人，小學(xué)文化，戶籍所在地：西川省江山市市中區(qū)望江路1號(hào)2棟2單元903室。

2010年10月左右，李玉告訴我，說她知道有一塊50畝的地，是三個(gè)股東，其中有一個(gè)股東王軍愿意出讓30%的股份，李玉準(zhǔn)備購買，但現(xiàn)金不足，因此李玉希望我借錢給她。我與李玉一起去看了這塊地，覺得條件不錯(cuò)，有商機(jī)。我提出，可以先借900萬給李玉，如果她收購股權(quán)成功，我也參股，借款就作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，多退少補(bǔ)。

2010年11月到12月期間，我陸續(xù)通過本人轉(zhuǎn)賬885萬元給李玉，還給了她15萬元現(xiàn)金。后來我的律師告訴我，最好還是簽個(gè)協(xié)議，于是我找到李玉要求她簽協(xié)議。2010年12月24日，李玉向我出具了《借條》，內(nèi)容為：（1）我所收購的項(xiàng)目股權(quán)將占30%，已和原三位股東達(dá)成一致意見，但還需經(jīng)工商行政主管部門確認(rèn)合法后方能生效；（2）我所收購的30%股權(quán)合法生效后，我將轉(zhuǎn)讓其股權(quán)15%給朱華，因此我所借朱華現(xiàn)金900萬元，朱華作為收購15%股權(quán)的先期付款；（3）待我轉(zhuǎn)讓給朱華15%股權(quán)合法生效后，朱華收購我15%股權(quán)所需資金的差額部分由朱華給予補(bǔ)足；（4）如通過努力我所收購的30%股權(quán)不能合法生效，我所借朱華現(xiàn)金900萬元由我在2011年

2月底之前歸還朱華；（5）我所收購的30%股權(quán)一旦合法生效，我將與朱華完善合法有效的15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

2011年1月中旬，我問李玉股權(quán)收購是否成功，她說沒問題，但是我還是不放心，她說可以拿股東會(huì)決議給我看，公司股東已經(jīng)同意王軍轉(zhuǎn)讓股權(quán)給她。我喊她將決議拿給我看，2011年1月下旬，李玉給我打電話，喊我到望江大酒店見面。當(dāng)時(shí)我的律師也在場(chǎng)，李玉到后，就取了一份《股東會(huì)第二次決議》復(fù)印件給我看，該決議載明：公司股東會(huì)一致同意李玉收購30%股份。我看到?jīng)Q議后就放心了，收下了決議的復(fù)印件。過了幾天，我和朋友李兵喝茶，說起來這個(gè)事情，李兵說他認(rèn)識(shí)王軍，幫我核實(shí)下情況。結(jié)果王軍告訴李兵，完全沒有這回事。我才知道受騙了，馬上聯(lián)系李玉，要求她將900萬借款還給我。李玉表示愿意還款，但一直拖拖拉拉，她在2011年6月至2012年4月，先后通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金歸還我共計(jì)530萬元。

我感到自己受騙了，李玉騙我900萬，又長(zhǎng)期拖欠，損失很大。我認(rèn)為她構(gòu)成詐騙罪，請(qǐng)公安機(jī)關(guān)追究她的刑事責(zé)任。

報(bào)案人：朱華

報(bào)案時(shí)間：2012年4月21日

（二）被告人李玉的供述和辯解

被告人李玉在2012年5月2日、7日、6月3日所做的供述

我叫李玉，女，1981年5月8日出生，西川人，身份證號(hào)：123456789，漢族，大學(xué)文化，西川瑞豐礦業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，戶籍所在地：西川省江山市市中區(qū)濱河路11號(hào)1棟2單元603室。

我與西川達(dá)能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東王軍是朋友，他曾經(jīng)與我合作過。他告訴我他們公司有一塊地準(zhǔn)備開發(fā)，但是開發(fā)資金不足。我向他提出能否將他擁有的公司30%股份賣給我，他答應(yīng)可以考慮。我的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)也不足，于是找到朱華借錢。朱華以前跟我有資金借貸關(guān)系，比較熟悉。我將此事告訴了朱華，并同他一起看了這塊地，都覺得還不錯(cuò)。于是朱華答應(yīng)借給我900萬塊錢。2010年11月到12月期間，朱華陸續(xù)通過本人轉(zhuǎn)賬885萬元給我。

朱華可能覺得不放心，讓我給他打個(gè)借條，我表示同意。2010年12月24日，朱華帶著他的律師事先打印好的《借條》，讓我簽字，我看后就簽了。因?yàn)檗D(zhuǎn)賬總共只有885萬，朱華說要算15萬元利息，于是總金額就寫成900萬。

我收到這885萬借款后，因?yàn)橛衅渌S多債務(wù)，于是就沒有繼續(xù)去談購買股權(quán)，而是用在了其他地方。具體為：歸還商業(yè)銀行貸款400萬，購買林權(quán)230萬，歸還藍(lán)天集團(tuán)債務(wù)100萬，支付房地產(chǎn)項(xiàng)目工程款120萬。

朱華一直催問我股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事情，我錢都用了，又不好意思跟他

直說，只好偽造了一份達(dá)能公司《股東會(huì)第二次決議》，決議載明：公司股東會(huì)一致同意李玉收購30%股份。決議是我打印的，簽名是坐三輪時(shí)找的三輪車師傅簽的，指印也是他們按的。我將決議復(fù)印出來，將復(fù)印件交給了朱華，原件就丟了。

后來這個(gè)事情就暴露了，朱華找到我要求退還借款900萬。欠債還錢，天經(jīng)地義，我愿意還，但是因?yàn)橘Y金緊張，我陸續(xù)在2011年6月至2012年4月，先后通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金歸還朱華共計(jì)530萬元。

我認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，我愿意歸還他其余欠款。希望給我一個(gè)糾正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)。

簽名：李玉

訊問民警：張紅、李民

（三）王軍證人證言

王軍于2012年5月18日在江山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)做的證言：

我叫王軍，男，生于1968年8月1日，西川省江山市人，高中文化，戶籍所在地：西川省江山市市中區(qū)望江路18號(hào)5棟3單元901室。

我曾經(jīng)是西川達(dá)能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東，擁有30%的股份。我和李玉以前合作過，是朋友。2010年10月份左右，李玉曾提出將我的股份轉(zhuǎn)讓給她，我說可以考慮。但后來這事沒有繼續(xù)談，不了了之。公安機(jī)關(guān)出示給我看的《股東會(huì)第二次決議》我沒看過，上面的簽名是假的，公司從沒有開過這個(gè)股東會(huì)。

簽名：王軍

詢問民警：張紅、李民

（四）借條

借條

一、我所收購的項(xiàng)目股權(quán)將占30%，已和原三位股東達(dá)成一致意見，但還需經(jīng)工商行政主管部門確認(rèn)合法后方能生效。

二、我所收購的30%股權(quán)合法生效后，我將轉(zhuǎn)讓其股權(quán)15%給朱華，因此我所借朱華現(xiàn)金900萬元，朱華作為收購15%股權(quán)的先期付款。

三、待我轉(zhuǎn)讓給朱華15%股權(quán)合法生效后，朱華收購我15%股權(quán)所需資金的差額部分由朱華給予補(bǔ)足。

四、如通過努力我所收購的30%股權(quán)不能合法生效，我所借朱華現(xiàn)金900萬元由我在2011年2月底之前歸還朱華。

五、我所收購的30%股權(quán)一旦合法生效，我將與朱華完善合法有效的15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

簽名：李玉

2010年12月24日

（五）股東會(huì)第二次決議

達(dá)能房地產(chǎn)公司關(guān)于王軍將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給李玉的

股東會(huì)第二次決議

會(huì)議地點(diǎn)：達(dá)能公司會(huì)議室

出席人員：股東王浩、股東張敏、股東王軍

會(huì)議時(shí)間：2011年1月10日

決議內(nèi)容：

經(jīng)股東會(huì)一致決議，同意王軍將其擁有的公司30%股權(quán)以2000萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給李玉。轉(zhuǎn)讓尚需取得工商行政機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)方能生效。

股東簽名：

王浩、張敏、王軍

（六）公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬說明

江山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)到江山市農(nóng)業(yè)銀行調(diào)取的李玉賬戶流水說明1、2010年11月到12月期間，朱華向李玉在江山市農(nóng)業(yè)銀行賬戶上陸續(xù)轉(zhuǎn)賬885萬元。

2、2010年12月21日，李玉通過江山市農(nóng)業(yè)銀行賬戶向朱華在江山市建設(shè)銀行的賬戶轉(zhuǎn)賬200萬元。

3、2011年6月至2012年4月，李玉先后通過江山市農(nóng)業(yè)銀行賬戶向朱華在江山市建設(shè)銀行的賬戶轉(zhuǎn)賬400萬元。

江山市公安局

查詢民警：張紅、李民

（七）朱華的詢問筆錄

2013年1月12日朱華在江山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的詢問筆錄

李玉在2010年12月21日向我賬戶轉(zhuǎn)賬200萬元，確有此事。但這跟900萬借款無關(guān)。事實(shí)上是因?yàn)椋醯は蛭医杩?60萬元，李玉當(dāng)?shù)膿?dān)保人。王丹到期沒還該筆借款，李玉將代為歸還了200萬元。

簽名：朱華

訊問民警：張紅、李民

（八）李玉的供述

李玉于2013年1月10日在江山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的供述

我在2010年12月21日向朱華賬戶轉(zhuǎn)賬200萬元，我原來忘了這一筆。這是市中區(qū)檢察院檢察官在審閱我的賬戶流水時(shí)發(fā)現(xiàn)的，我這才記起來。我跟朱華之間賬戶往來比較多，有些記不太清楚，以銀行轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)。這樣，我總共就已經(jīng)歸還朱華730萬元。

王丹曾向朱華借款260萬，我做的擔(dān)保人。但朱華從未提過要我承擔(dān)責(zé)任，他也一直在向王丹追索。

簽名：李玉

訊問民警：張紅、李民

王丹于2013年1月20日在江山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的供述

我叫王丹，女，生于1978年5月2日，西川省江山市人，高中文化，戶籍所在地：西川省江山市市中區(qū)濱河路8號(hào)3棟3單元501室。

我在2009年8月10日向朱華借款260萬，李玉做的擔(dān)保人。因?yàn)橘Y金緊張，未及時(shí)歸還朱華。朱華一直在向我索要，我正在籌錢準(zhǔn)備還他。沒聽過李玉說起過幫我償還了200萬的事情。

簽名：王丹

訊問民警：張紅、李民

王濤2013年3月5日在江山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)做的證人證言

我叫王濤，男，生于1977年8月9日，西川省江山市人，高中文化，戶籍所在地：西川省江山市市中區(qū)新華路5號(hào)8棟3單元702室。

我和李玉是離異夫妻，雖然離異，但因生有一個(gè)孩子，我們還是經(jīng)常事業(yè)上合作。2010年7月，我們開始合作在甘洛準(zhǔn)備購買林權(quán)，后來簽了協(xié)議，也辦了林權(quán)證。林權(quán)證辦在我的名下，購買費(fèi)用總計(jì)230萬元，都是李玉出的，我們約定，她占80%股份，我占20%股份。

簽名：王濤

訊問民警：張紅、李民

（十一）公安機(jī)關(guān)查詢的李玉名下房產(chǎn)情況說明

江山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)2013年3月12日在江山市房管局調(diào)取的李玉名下房產(chǎn)的情況說明：

李玉2007年12月在江山市望江路商業(yè)街購買了660平方米門面房，該門面房于2011年10月按照評(píng)估值的60%向江山市商業(yè)銀行貸款3000萬元，并辦理了抵押登記。

江山市公安局

查詢民警：張紅、李民

（十二）李紅證人證言

李紅2013年6月6日在江山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)做的證人證言：

我叫李紅，女，生于1983年10月9日，西川省江山市人，高中文化，戶籍所在地：西川省江山市市中區(qū)新華路18號(hào)2棟3單元504室。

我和李玉是好朋友，也認(rèn)識(shí)朱華。在市中區(qū)檢察院審查起訴期間，我聽李玉說她拿了200萬到檢察院準(zhǔn)備還給朱華，但朱華拒絕收取，堅(jiān)持要求追究刑事責(zé)任。在2013年6月6日，朱華和李玉同意，由李