公司內(nèi)部管理流程公司內(nèi)部管理流程公司內(nèi)部管理流程xxx公司公司內(nèi)部管理流程文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度XXXX有限公司內(nèi)部管理流程目錄1、行政-01會議管理工作流程2、行政-02固定資產(chǎn)管理流程3、行政-03客戶招待管理工作流程4、行政-04辦公用品/物料管理流程5、行政-05辦公設(shè)備管理流程6、行政-06文書檔案管理流程7、行政-07檔案借閱管理流程8、行政-08收文管理工作流程9、行政-09發(fā)文管理工作流程10、行政-10名片印刷管理流程11、行政-11宣傳物料制作管理流程12、行政-12宣傳品/方案設(shè)計工作流程13、行政-13印章使用管理流程14、儲運-01儲運物流管理流程15、儲運-02發(fā)貨配送工作流程16、人事-01組織結(jié)構(gòu)設(shè)計工作流程17、人事-02人力資源規(guī)劃工作流程18、人事-03事檔案管理工作流程19、人事-04考勤管理工作流程20、人事-05培訓(xùn)計劃管理工作流程21、人事-06員工招聘管理工作流程22、人事-07員工錄用管理工作流程23、人事-08員工績效考核管理工作流程24、人事-09勞動合同管理工作流程25、人事-10員工出差管理工作流程1、會議管理流程編號：行政-01-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-08程序詳細步驟備注步驟1相關(guān)部門內(nèi)勤填寫會議申請單并草擬會議通知，上報綜合管理部審核相關(guān)部門、綜合部步驟2綜合管理部審核通過，上報總經(jīng)理審批；審批通過，下發(fā)會議通知。綜合部、總經(jīng)理室步驟3相關(guān)部門做出會議預(yù)算、組織計劃，上報總經(jīng)理審批。步驟4相關(guān)部門的會前準備、召開、承辦及會議紀要總結(jié)。相關(guān)部門、綜合部步驟5總結(jié)交由上級領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟6審批通過，由綜合部向公司各部門下發(fā)會議紀要綜合部、總經(jīng)理室此處會議性質(zhì)為：招商會、展會、聯(lián)誼會、客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在“另注”中。撰寫會議紀要、決議領(lǐng)導(dǎo)、部門提出另注：公司內(nèi)部辦公會議流程：撰寫會議紀要、決議領(lǐng)導(dǎo)、部門提出確立議確立議題安排會議議程會場布置會議記錄上級審閱、簽批印發(fā)有關(guān)部門、人員資料歸檔集發(fā)出會議通知時間、地點、與會人員、議題、議程場地布置、座次、簽到、設(shè)備具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關(guān)部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是是開始會議申請草擬通知受理審核總經(jīng)理審批會議通知費用預(yù)算會前準備費用預(yù)算會議總結(jié)會議承辦會議承辦會前準備總經(jīng)理審批部門審定紀要發(fā)文結(jié)束會議紀要是否2、固定資產(chǎn)管理流程編號：行政-02-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-08程序詳細步驟備注步驟1各部門于每季度第一個月的5日前編寫固定資產(chǎn)需求計劃,并提交綜合管理部門匯總；并上交總經(jīng)理審核。急采購不受此限制。申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟2綜合部詢價做出預(yù)算，交由申請部門；申請部門上交財務(wù)部審核。綜合部、申請部門、財務(wù)部步驟3財務(wù)審核通過上報總經(jīng)理審批；綜合部負責(zé)采購、入庫。綜合部、財務(wù)部、總經(jīng)理室步驟4各部門領(lǐng)取，形成固定資產(chǎn)登記、領(lǐng)用清單，并在季末進行清點。申請部門、綜合部流程圖：申請部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始制定年度/季度需求計劃匯總年度/季度需求總經(jīng)理審核采購申請選定供應(yīng)商采購財務(wù)經(jīng)理審核編制計劃、預(yù)算市場調(diào)查、詢價總經(jīng)理審批入固定資產(chǎn)清單庫簽字領(lǐng)用固定資產(chǎn)領(lǐng)用清單歸還季度固定資產(chǎn)清點結(jié)束3、客戶招待管理工作流程編號：行政-03-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-09程序詳細步驟備注步驟1接待部門到綜合部領(lǐng)取并填寫《客戶招待申請單》接待部門步驟2根據(jù)要求，接待部門安排就餐地點、規(guī)格。步驟3接待部門明確費用預(yù)算，報送財務(wù)審核，總經(jīng)理審批財務(wù)部、總經(jīng)理室流程圖：接待部門財務(wù)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)客戶招待安排客戶招待安排開始結(jié)束填寫招待申請單總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批審核明確費用預(yù)算用餐招待費用匯總報送財務(wù)部總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批4、辦公用品/物料管理流程編號：行政-04-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-09程序詳細步驟備注步驟1各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。新進人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核。綜合部、總經(jīng)理室步驟3審核完成后，遞交<<辦公用品采購單>>給采購文員，進行采購步驟4通知各部門內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門流程圖：申請部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始提交采購需求匯總需求綜合部經(jīng)理審核選定供應(yīng)商采購財務(wù)經(jīng)理審核編制計劃、預(yù)算市場調(diào)查、詢價入辦公用品清單庫簽字領(lǐng)用辦公用品領(lǐng)用清單歸還月度辦公用品清點結(jié)束是5、辦公設(shè)備管理流程編號：行政-05-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-11程序詳細步驟備注步驟1各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。營銷中心、綜合部步驟2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核。綜合部、總經(jīng)理室步驟3審核完成后，遞交<<辦公用品采購單>>給采購文員，進行采購步驟4通知各部門內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門流程圖：綜合部綜合部經(jīng)理總經(jīng)理辦公設(shè)備登記辦公設(shè)備登記開始結(jié)束設(shè)備使用情況表設(shè)備建檔設(shè)備維修設(shè)備報廢審批審核6、文書檔案管理流程編號：行政-06-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-11程序詳細步驟備注步驟1各部門內(nèi)勤于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。新進人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟2綜合部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進行歸檔保管。綜合部步驟3每季度或年度對存檔資料進行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。綜合部、總經(jīng)理室步驟4根據(jù)審批進行銷毀或重新分類、編號，以便存查。匯總?cè)耍壕C合部行政文員審核人：綜合部經(jīng)理審批人：總經(jīng)理開始流程圖：相關(guān)部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收集、整理文書結(jié)案收集、整理文書結(jié)案分類、編號分類、編號保管保管檔案鑒定檔案鑒定綜合部經(jīng)理審核議銷毀建議綜合部經(jīng)理審核議銷毀建議總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批銷毀銷毀7、檔案借閱管理流程編號：行政-07-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-12程序詳細步驟備注步驟1申請人填寫借閱登記表，綜合部經(jīng)理審批。申請部門、綜合部步驟2保管文員調(diào)出文件，申請人查閱并即使歸還。步驟3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。查閱人：各部門申請人審批人：綜合部經(jīng)理、總經(jīng)理保管人：綜合部文員開始填寫借閱表經(jīng)理審批總經(jīng)理審批開始填寫借閱表經(jīng)理審批總經(jīng)理審批重要文件調(diào)出文件查閱歸還登記、歸檔結(jié)束普通文件普通文件8、收文管理工作流程編號：行政-08-流程圖編制日期：2010-12-12流程圖：相關(guān)部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始收到文件收文信息整理收到文件收文信息整理整理收文整理收文否否審核文件處理審核文件處理文件分發(fā)文件分發(fā)是是收集資料收集資料否整理分類否整理分類審核審核文件移交文件移交是是文件查閱文件查閱定期整理定期整理結(jié)束結(jié)束9、發(fā)文管理工作流程編號：行政-09-流程圖編制日期：2010-12-12流程圖：相關(guān)部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始起草文件審查編號匯總文件文件打印文件執(zhí)行定期整理文件儲存文件下發(fā)文件執(zhí)行結(jié)束總經(jīng)理審批否是10、名片印刷管理流程編號：行政-10-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-13程序詳細步驟備注步驟1印制名片申請者填寫<<名片印刷申請單>>，由綜合部文員于每月月底之前統(tǒng)計，交由總經(jīng)理審批。申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟2名片印制前，行政文員需和申請人確認名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認無誤。企劃部需提供設(shè)計方案步驟3確認完畢之后，聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)者。申請部門、綜合部步驟4自確認名片內(nèi)容起，三日后到綜合部領(lǐng)取。審批人：總經(jīng)理制作人:行政文員流程圖：申請部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫名片制作申請單填寫名片制作申請單開始統(tǒng)計、匯總確認名片信息提供名片信息聯(lián)系印刷、制作通知領(lǐng)取簽字、確認登記結(jié)束企劃部提供方案總經(jīng)理審批11、宣傳物料制作管理流程編號：行政-11-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-13程序詳細步驟備注步驟1宣傳物料申請者填寫<<宣傳物料制作申請單>>，經(jīng)綜合部經(jīng)理簽字后交給制作文員。申請部門、綜合部步驟2物品制作前，企劃確定設(shè)計方案，行政文員需和申請人確認物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，交由時間等，需確認無誤。企劃部、綜合部協(xié)作步驟3確認完畢后，聯(lián)系相關(guān)制作單位。綜合部、對外制作單位步驟4根據(jù)物料制作時間不同，領(lǐng)取時間等待通知。綜合部、申請部門流程圖：申請部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批填寫宣傳制作申請單總經(jīng)理審批填寫宣傳制作申請單開始統(tǒng)計、匯總確認物料信息企劃部提供方案聯(lián)系制作公司通知領(lǐng)取簽字、確認登記、備案結(jié)束大額制作普通物料貨到登記入庫12、宣傳品/方案設(shè)計工作流程編號：行政-12-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-14程序詳細步驟備注步驟1宣傳品/方案需求部門提議，企劃部匯總信息，上報總經(jīng)理。企劃部、總經(jīng)理室步驟2審批通過，與提議部門溝通設(shè)計內(nèi)容、要求，出設(shè)計方案。企劃部、申請部門步驟3總經(jīng)理審批通過，設(shè)計方案編號、存檔、備案、存查。企劃部、總經(jīng)理室流程圖：相關(guān)部門企劃設(shè)計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請/需求提議申請/需求提議開始統(tǒng)計、匯總確認設(shè)計要求申請人提出要求出設(shè)計方案結(jié)束存檔、備案總經(jīng)理審批確認方案總經(jīng)理審批13、印章使用管理流程編號：行政-13-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-15程序詳細步驟備注步驟1申請人填寫《印章使用登記表》，印章保管人審核。用印部門、綜合部步驟2登記備案、通知用印。。步驟3印章歸還，登記存檔。審批人：總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理制作人：行政文員流程圖：用印部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫印章使用表填寫印章使用表開始通知用印登記、存檔印章使用登記、備案印章歸還審核審核結(jié)束重要文件用印普通用印14、儲運物流管理流程編號：儲運-01-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-16程序詳細步驟備注步驟1自業(yè)務(wù)訂單簽訂后，交由庫管核查是否貨物充裕營銷中心、綜合部步驟2庫管核實訂單后，可通知客戶打款，并通知財務(wù)人員確認款項。營銷中心、綜合部、財務(wù)部步驟3財務(wù)確認收到對方款項后，庫管備貨出庫，并制作客戶回執(zhí)單、通知物流公司準備發(fā)貨；款到3個工作日內(nèi)發(fā)出貨物。財務(wù)部、綜合部步驟4客戶收、驗貨，填寫回執(zhí)單，由物流公司帶回交給綜合部物流負責(zé)人，并在財務(wù)部門備案。流程圖：相關(guān)部門綜合部財務(wù)部門開始開始合同簽訂合同簽訂物流員-安排發(fā)貨業(yè)務(wù)員通知打款財務(wù)確認收款庫管備貨選擇物流公司通知客戶取、驗貨客戶回執(zhí)單物流運輸簽認單營銷中心下訂單庫管核單回執(zhí)單備案結(jié)束 15、發(fā)貨配送工作流程編號：儲運-02-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-16程序詳細步驟備注步驟1客戶下單，業(yè)務(wù)、綜合部核實貨物儲存信息，確認最終訂單。營銷中心、綜合部步驟2財務(wù)核查訂單款項；儲運部對訂單產(chǎn)品及物料進行統(tǒng)計、組合、分揀。財務(wù)部、綜合部步驟3按照訂單要求分類、包裝、出庫，與配送中心確認發(fā)貨清單。綜合部步驟4規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出貨物。流程圖：營銷中心綜合部財務(wù)部門開始開始客戶訂單按要求包裝商品物料組合訂單處理分揀貨確認訂單款項按訂單分類商品物料統(tǒng)計裝貨，確認發(fā)貨清單配貨過程出貨、發(fā)送結(jié)束 16、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計工作流程編號：人事-01-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-17程序詳細步驟備注步驟1公司高級管理層確定企業(yè)發(fā)展目標、主導(dǎo)業(yè)務(wù)。決策層步驟2分析公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程，確定管理層次和管理幅度。決策層、人事部步驟3以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分部門，確定協(xié)作關(guān)系。人事部步驟4組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計、實施試用，及時調(diào)整流程圖：相關(guān)部門實施人事部設(shè)計公司管理層規(guī)劃開始開始公司高層規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標確定主導(dǎo)業(yè)務(wù)及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容分析業(yè)務(wù)流程、編制流程圖與領(lǐng)導(dǎo)溝通確定管理層次、幅度以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分職能部門設(shè)置輔助職能部門（客服部等）從流程上，確定部門間的協(xié)作關(guān)系與領(lǐng)導(dǎo)商討確定組織結(jié)構(gòu)使用、驗證根據(jù)發(fā)展變化，進行調(diào)整結(jié)束17、人力資源規(guī)劃工作流程編號：人事-02-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-17程序詳細步驟備注步驟1人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計、分析。人事部步驟2人力資源供給與需求預(yù)測。步驟3人力資源規(guī)劃。決策層、人事部流程圖：人力資源現(xiàn)狀人力資源規(guī)劃結(jié)果和反饋開始開始分析公司發(fā)展規(guī)劃、目標對現(xiàn)有人力資源分析預(yù)測公司人力資源需求執(zhí)行情況，分析人力短缺過剩原因公司外部供給情況預(yù)測確定公司人力資源需求人事部執(zhí)行計劃調(diào)整、修正人力資源規(guī)劃確定人力資源計劃、政策結(jié)束18、人事檔案管理工作流程編號：人事-03-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-18程序詳細步驟備注步驟1人力資源部建立健全人事檔案。人事部步驟2人事檔案的保管、存查。流程圖：員工資料收集建立員工檔案檔案保管開始開始結(jié)束人資部收集員工人事資料人資部對檔案進行管理、檢查人資部對員工資料進行整理、分類及時更新員工檔案內(nèi)容和資料對員工人事材料編制目錄及編碼19、考勤管理工作流程編號：人事-04-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-20程序詳細步驟備注步驟1員工填寫考勤表，行政文員匯總出勤記錄人事部、相關(guān)部門步驟2遞交綜合部經(jīng)理，每月月底根據(jù)考勤結(jié)果制作當月工資表總經(jīng)理室步驟3考勤信息存檔，以便日后存查。人事部流程圖：相關(guān)部門人事部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫員工考勤表填寫員工考勤表開始出勤記錄匯總制作當月工資表編制出勤報告表信息存檔結(jié)束總經(jīng)理審批20、培訓(xùn)計劃管理工作流程編號：人事-05-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-20程序詳細步驟備注步驟1申請人提出培訓(xùn)需求，綜合部分析并制定培訓(xùn)計劃。申請部門、人事部步驟2人事部估算培訓(xùn)費用，上報總經(jīng)理審批人事部、總經(jīng)理室步驟3準備資料、課件，實施培訓(xùn)、評估、考核。人事部、用人部門步驟4資料歸檔，分析培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)果。流程圖：申請部門人事部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)培訓(xùn)需求表下發(fā)培訓(xùn)需求表開始提出培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃培訓(xùn)需求分析實施準備培訓(xùn)費用預(yù)算培訓(xùn)評估、考核部門二次培訓(xùn)總經(jīng)理審批相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)結(jié)果分析結(jié)束是否21、員工招聘管理工作流程編號：人事-06-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-21程序詳細步驟備注步驟1用人部門提出招聘需求，總經(jīng)理審批，綜合部制定招聘方案并發(fā)布信息。用人部門、總經(jīng)理室、人事部步驟2集收篩選簡歷，確定初試人員名單。人事部步驟3通過初試確定復(fù)試人員名單，復(fù)試后，確定最合適人選，報上級審批。用人部門、人事部步驟4通知錄用，辦理入職，進入試用期，招聘結(jié)束。人事部流程圖：用人部門人事部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始結(jié)束填寫《招聘需求審批表》總經(jīng)理審批制定方案、發(fā)布信息收集、篩選簡歷與用人部門確定面試名單與用人部門共同參與面試甄選合適人選，進入復(fù)試參與招聘人員面試確定初試人員名單否，調(diào)整招聘需求是參與甄選復(fù)試人選用人部門主管協(xié)助用人部門，最終人選參與復(fù)試人員篩選總經(jīng)理審批通知錄用，辦理入職進入試用期22、員工錄用管理工作流程編號：人事-07-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-21程序詳細步驟備注步驟1發(fā)出錄用通知。人事部步驟2為新員工辦理入職手續(xù)。步驟3新員工試用期培訓(xùn)、管理。人事部、用人部門步驟4新員工試用考核。人事部、用人部門開始流程圖：下達錄用通知辦理入職手續(xù)試用期正式錄用開始結(jié)束結(jié)束人事部向面試合格人員發(fā)出錄用通知新員工按照錄用通知做好入職準備人事部給新員工辦理入職手續(xù)向人事部提交入職資料用人部門、人事部對新人試用期考核新員工按時到公司入職用人部門負責(zé)人對新員工試用期管理用人部門對新員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)人事部帶新員工到相關(guān)部門報到人事部對新員工進行公司制度等陪訓(xùn)人事部為新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)人事部辦理員工辭退手續(xù)合格是否23、員工績效考核管理工作流程編號：人事-08-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-22程序詳細步驟備注步驟1制定績效考核辦法、考核計劃決策層、人事部步驟2下達考核計劃，實施績效考核人事部步驟3匯總、分析考核結(jié)果，發(fā)放考核薪酬步驟4改進考核措施，存檔結(jié)果。開始流程圖：績效考核指標