第4頁共4頁2021年?事務所審計?員個人工作?總結匯報?___年度?財務決算報?告進行了審?計工作，主?要是對公司?年度經營情?況報告(資?產負債表、?利潤表、現?金流量表、?股東權益變?動表以及財?務報表附注?)進行審計?評價，出具?了無保留意?見的審計報?告，同時對?年度募集資?金的使用情?況，控股股?東及其他關?聯方占用資?金情況出具?鑒證報告以?及對公司內?部控制制度?進行了檢查?。在會計師?事務所審計?期間，董事?會審計委員?與會計師事?務所進行了?充分的溝通?，圓滿完成?公司___?年度審計工?作。現將會?計師事務所?___年?度的審計情?況總結如下?：一、審?計工作基本?情況__?_年___?月___日?，會計師事?務所、財務?部、證券部?就公司__?_年度審計?事項進行了?現場溝通，?并將溝通情?況及初步審?計計劃提交?董事會審計?委員會;審?計委員會分?別___年?___月_?__日和_?__月15?召開會議審?議年度報告?相關議題;?分別于_?__年__?_月___?日和___?月___日?進行了進場?后及審計報?告定稿前的?現場審計溝?通工作;根?據會計師事?務所審計小?組的審計時?間安排，審?計小組按約?定時限內完?成了所有審?計程序，取?得了充分適?當的審計證?據，并向審?計委員會提?交了無保留?意見的審計?報告。二?、年審會計?師遵守職業?道德基本原?則情況1?、獨立性?___會計?師事務所有?限公司所有?職員未在本?公司任職，?并未獲取除?法定審計必?要費用外的?任何現金及?其他任何形?式經濟利益?;會計師事?務所與本公?珠海__?_電氣股份?有限公司年?度審計工作?的總結報告?司之間不存?在直接或者?間接的相互?投資情況，?也不存在密?切的經營關?系;會計師?事務所對公?司的審計業?務不存在自?我評價，審?計小組成員?和公司決策?層之間不存?在關聯關系?。在本次?審計工作中?會計師事務?所及審計成?員始終保持?了形式上和?實質上的雙?重獨立，遵?守了職業道?德基本原則?中關于保持?獨立性的要?求。2、?專業勝任能?力審計小?組共由__?_人組成，?具有注冊會?計師職稱_?__人，其?中副主任會?計師___?人、部門經?理___人?、項目經理?___人、?審計員__?_人、助理?審計員__?_人，組成?人員具有承?辦本次審計?業務所必需?的專業知識?和相關的職?業證書，能?夠勝任本次?審計工作，?同時也能保?持應有的_?__和職業?謹慎性。?3、嚴守職?業道德審?計工作中，?事務所及時?與公司獨立?董事、董事?會審計委員?會就公司年?度審計工作?安排進行制?定、溝通、?確認，與公?司獨立董事?共同重點_?__審計工?作中的成員?的構成，審?計計劃、風?險判斷、風?險及舞弊的?測試和評價?方法等相關?問題，認真?接受公司董?事會委員會?的督促，保?證了公司年?度報告的真?實、準確、?完整和及時?，保證了公?司信息披露?的高質量性?。三、審?計計劃、審?計程序及出?具審計報告?意見情況?1、精心編?制審計工作?計劃在本?年度審計過?程中，審計?小組通過初?步業務活動?制定了具體?的審計計劃?，為完成審?計任務和減?小審計風險?做了充分的?準備。2?、嚴格執行?審計程序?審計小組在?根據公司的?內部控制的?完整性、設?計的合理性?和運行的有?效性進行評?價的基礎上?確定需重點?實施的實質?性測試程序?。在符合性?測試審計程?序中為了獲?得內部控制?有效運行的?審計證據，?審計小組執?行了內部控?制和穿行測?試的程珠?海___電?氣股份有限?公司年度審?計工作的總?結報告序。?在實質性測?試審計程序?中審計人員?執行了檢查?、函證、計?算、監盤、?分析性復核?等審計程序?，為各類交?易、賬戶余?額的列報獲?取了充分必?要的審計證?據。3、?真實完整的?審計報告?審計小組在?本年度審計?中按照中國?注冊會計師?審計準則的?要求執行了?恰當的審計?程序，為發?表審計意見?獲取了充分?、適當的審?計證據。會?計師事務所?對公司財務?報表發表的?無保留審計?意見是在獲?取充分、適?當的審計證?據的基礎做?出的。四?、會計師事?務所年審過?程中的建議?和公司的改?進情況會?計師事務所?審計過程中?，審計小組?從實際出發?，實事求是?，對本公司?提出了改進?意見。公司?對其提出的?改進意見已?經采納，并?已實施改進?。五、結?論性總結?___會計?師事務所有?限公司已連?續為本公司?提供審計服?務工作六年?，公司未被?出具否定或?無法保留意?見的審計報?告，歷年審?計報告均公?正的反映了?公司的真實?信息。_?__會計師?事務所有限?公司年審注?冊會計師已?嚴格按照中?國注冊會計?師獨立審計?準則的規定?執行了審計?工作，審計?時