編號：WF－001年度經營預算編制流程的制度說明目的為擬定集團公司全年度生產經營戰略目的，明確各事業部全年度銷售計劃和目的，明確產品市場的營銷方案和計劃，特制定本程序。流程的職能機構資產管理部負責組織集團公司年度經營預算的編制工作。權利與責任銷售代表各地各產品銷售代表根據本年度前三個季度銷售量，參考前幾個年度的銷售量，以及對未來銷售量的預測，負責于是10月10日前制定出子區域下年度銷售計劃，并提交區域銷售經理。市場代表各市場代表根據本年度前三個季度、前幾個年度營銷策略的效果和各大區域市場實際情況和需求，結合前階段的銷售量以及對未來市場的預算，負責于10月10日前作出各大區域下年度市場預測、營銷計劃，并提交產品經理。區域銷售經理負責于10月20日前匯總，制定區域年度銷售計劃，并提交事業部銷售處經理。營銷中心產品經理負責對市場代表的報告進行匯總、分析，于10月20日前制定分產品的年度營銷計劃，并提交營銷中心副總裁處。事業部銷售處經理負責分析和整合各區域年度銷售計劃，于11月1日制定事業部年度銷售計劃，并提交事業部總經理。車間負責人負責于10月20日前向分廠廠長提交車間下年度生產及成本費用計劃。分廠廠長負責分析和整合各車間年度生產及成本費用計劃，于11月1日制定分廠的年度生產及成本費用計劃，并提交事業部總經理。事業部總經理負責召集事業部重要領導召開年度預算計劃討論會，并對討論會所得的事業部經營預算計劃草案簽字；負責在討論會后三天內向資產管理部提出事業部年度經營預算計劃草案。營銷中心副總裁負責召集營銷中心重要領導召開年度預算編制討論會，并對營銷中心年度計劃草案簽字；負責在討論會后三天內向資產管理部送交營銷中心年度預算計劃草案。10。人力行政副總裁負責于11月10日前向資產管理部提交各部門的下年度工作計劃及預算。11。技術中心副總裁負責于11月10日前向資產管理部提交各部門的下年度工作計劃及預算。12。財務管理部負責于11月10日前向資產管理部提交各部門的下年度的財務工作計劃及預算。13。資產管理部負責組織和告知各部門召開集團層的預算討論會，整合分析各方的年度預算計劃草案和與會意見，整理出年度預算計劃書草案。14。總裁負責主持預算委員會終審討論會，并簽署年度預算計劃書。信息流及相關子流程說明1信息流流程說明資產管理部在每年10月上旬前，由其向各方（涉及事業部、營銷中心等）發出年度預算編制的告知單、說明提交計劃草案和進行討論的時間；各方（涉及事業部、營銷中心、技術中心、人力行政中心以及財務中心財務管理部）在收到告知單后，由其向本部各部門發出本領業部年度預算編制的安排告知，準時完畢計劃草案；最終年度預算計劃書由總裁簽署意見，擬定執行；總裁擬定的年度預算計劃書將進入年度經營分解計劃編制流程（WF-002）。補充說明本流程由資產管理部起草并負責解釋；本流程于1999年月12月31日發布；本流程于2023年1月1日實行；原相關規定自本流程實行日起廢止。

編號：WF－002年度經營分解計劃編制流程的制度說明目的為保證集團公司各事業部門及相關輔助部門全年銷售任務與月分解、區域分解任務的制定，特作此流程。流程的職能機構預算委員會（每年因年度預算編制而產生的臨時性組織）統管集團公司各生產事業部和營銷中心的年度經營計劃分解工作。權利與責任預算委員會負責年度經營計劃的制定與下發，以及回收整理各事業部與營銷中心提供的按月分解年度計劃，并向總裁提供工作報告。事業部總經理負責主持事業部銷售計劃分派討論會，并對討論會產生的計劃簽字；根據討論會的結果，向預算委員會上報按月分解的年度計劃；向各生產廠分派按月分解的生產計劃。事業部銷售處經理負責組織事業部銷售計劃分解分派討論會；負責向銷售計劃分派討論會提供計劃草案；根據討論會的結果向各區域銷售部下發區域月銷售計劃；負責將銷售分派計劃及時向營銷中心相應的產品經理通報。區域銷售經理執行銷售處下達的區域月銷售計劃。銷售代表執行銷售處制定的區域月銷售計劃。生產廠長執行事業部總經理下發的月分解生產計劃。營銷中心副總裁組織主持營銷計劃討論會，并對會議產生的月分解計劃簽字；向預算委員會上報營銷中心按月分解的年度計劃；下發營銷中心各職能部門及各產品經理按月分解、按產品分解的營銷計劃。產品經理負責進一步按大區域分解本產品的年度營銷計劃，并下發至各市場代表；及時向相應事業部銷售處通報其營銷計劃。信息流及相關子流程說明4．1信息流流程說明預算委員會在12月16日之前將年度預算計劃書中有關各事業部的年度銷售計劃和營銷中心的年度營銷計劃下發至相應主體；事業部總經理接到年度銷售計劃后2天內下達給事業部銷售處處長；事業部銷售處處長接到年度銷售計劃后３天內提交計劃分派討論會草案，經各方（涉及事業部總經理、各生產廠長、各處領導、各區域銷售經理）討論制定年度月分解計劃，其結果由事業部總經理簽字；事業部總經理在事業部計劃分派討論會后的2天內，將按月分解的生產計劃分別上報給預算委員會并下發給各生產廠長按月分解的生產計劃，同時，銷售處在3天內將銷售計劃下發給各區域銷售經理。營銷中心副總裁接到年度營銷計劃后３天組織主持營銷計劃討論會，并對會議所產生的分解計劃簽字；營銷中心副總裁將簽字后的月分解的年度計劃在會后2天內上報預算委員會，并發至各產品經理及各職能部長處；產品經理在收到分解計劃3天內召集所屬市場代表開會，分派下達各市場代表所負責的大區月營銷計劃。補充說明本流程由資產管理部起草并負責解釋；本流程于1999年月12月31日發布；本流程于2023年1月1日實行；原相關規定自本流程實行日起廢止。

編號：WF－003月度生產經營計劃編制流程的制度說明目的為保證每月的生產經營活動合理有序的進行，和為提高效率減少成本而對生產經營活動進行統籌安排，特制定本流程。流程的職能機構各生產事業部負責月生產計劃的編制工作；營銷中心負責月營銷計劃的編制。權利與責任銷售代表負責向區域銷售經理上報月度銷售計劃區域銷售經理通過與區域市場經理的信息溝通，負責匯總各銷售代表的月度銷售計劃，向事業部銷售經理上報本區域月度銷售計劃，并向各銷售代表下達月銷售計劃。事業部銷售經理負責向事業部總經理上報月銷售計劃；負責向區域銷售經理下達月銷售計劃。事業部總經理負責向事業部銷售經理下達月銷售計劃；參與原奶月協調計劃會，并提交原奶月采購計劃；負責向采購事業部下達采購計劃；負責向各生產廠下達生產計劃；負責召集各方召開事業部月度經營計劃討論會，并簽署月度生產經營計劃；負責向營銷中心副總裁抄送月度生產經營計劃。市場代表負責向產品經理上報其負責的大區營銷計劃.產品經理負責匯總并整合各市場代表的月營銷計劃，向營銷中心副總裁上報該產品的月營銷計劃；負責向市場代表下達月營銷計劃。銷中心各職能部長負責向營銷中心副總裁上報月營銷計劃營銷中心副總裁負責向各產品經理下達擬定后的月營銷計劃；負責向營銷中心各職能部長下達擬定后的月營銷計劃；負責召集各方召開營銷中心月度營銷計劃討論會，并對會議所得的月營銷計劃簽字；負責向事業部總經理抄送月度營度計劃。信息流及相關子流程說明信息流流程說明1）每月18日前，由各地銷售代表根據年度銷售計劃，當月銷售計劃的完畢情況以及對下月的銷售預測，制定本地下月銷售計劃，并上報區域銷售經理；區域銷售經理在接到各地銷售代表的銷售計劃后，通過與區域市場經理的溝通，匯總各地銷售計劃，并于19日前制定本區域銷售計劃，上報事業部銷售經理；事業部銷售經理在接到區域銷售經理的銷售計劃后，于22日前制定出月銷售計劃，并上報事業部總經理；事業部總經理接到銷售處經理的銷售計劃后，結合生產實際情況，于23日前向向原奶月調配計劃會提交月原奶需求計劃；原奶事業部總經理在接到各生產事業部的原奶需求計劃后，于每月24日召集各生產事業部總經理參與的原奶月調配計劃會，對原奶供應進行協調，如不能有效協調解決，則再度召開由總裁主持的原奶調配會議，以保證在會上各方能簽署原奶月采購協議；每月25日事業部總經理召集事業部生產、銷售、財務和營銷中心人員召開事業部月度經理計劃討論會，制定出月度生產經營計劃，并向各生產廠下達生產計劃，向銷售處下達月度銷售計劃。同時，于26日前抄送月度生產經營計劃給營銷中心副總裁；每月26日前，事業部銷售經理根據已擬定的月度銷售計劃，向大宗采購事業部下達月采購協議；區域銷售經理接到月銷售計劃，結合最初各地上報的月銷售計劃，每月28日前，向各地銷售代表下達月銷售計劃；每月20日前，由負責各大區的市場代表根據年度營銷計劃，當月的營銷計劃完畢情況、市場信息、以及市場預測，向各產品經理上報月營銷計劃；各產品經理在接到各地上報的月營銷計劃后，通過與相應事業部銷售處的溝通，匯總各地月銷售計劃并于24日前制定區域市場營銷計劃，并上報營銷中心副總裁；營銷中心各職能部長根據年度營銷計劃、當月的營銷計劃完畢情況，根據各自部門的職責于24日前制定本部門的月營銷計劃，并上報營銷中心副總裁；營銷中心副總裁于每月26日召集營銷中心各部門人員，參與討論月度營銷計劃，并結合事業部生產經營計劃確立月度營銷計劃，下達至營銷中心各職能部長和各產品經理執行，并抄送一份交與事業部總經理；產品經理接到月營銷計劃后，結合最初各大區上報的月營銷計劃，于28日前向各市場代表下達營銷計劃。補充說明本流程由資產管理部起草并負責解釋；本流程于1999年月12月31日發布；本流程于2023年1月1日實行；原相關規定自本流程實行日起廢止。

編號：WF－004市場信息解決及營銷策略調整流程的制度說明目的為保證市場信息反饋渠道的暢通和營銷策略調整的快捷實行，特制定本流程。流程的職能機構營銷中心為信息反饋與策略調整工作的職能機構。權利與責任銷售代表。市場銷售信息的收集及具體問題的解決，向上級報告銷售情況。區域銷售經理負責向事業部銷售處提供區域銷售分析報告，并負責銷售策略的下達。事業部銷售處處長收集銷售分析報告整理上報營銷中心，并負責營銷策略，調整方案的下達。事業部生產支持處處長負責向事業部銷售處提供生產方面信息的生產分析報告。市場代表市場信息的收集與分析、報告產品經理負責整合、分析各類信息，向營銷中心副總裁提供營銷策略調整方案；負責營銷策略的下達；技術中心Ｒ&Ｄ部部長負責提供行業的技術信息。營銷中心副總裁負責審核營銷策略調整方案。信息流的說明4.1信息流流程說明銷售代表每周向區域銷售經理提交一份銷售分析報告；區域銷售經理收集分析銷售代表的銷售分析報告并對之進行分析整合后，上報事業部銷售處區域銷售分析報告；事業部銷售處每周給產品經理提供一份產品銷售報告；事業部生產支持處每半月向事業部銷售處提供一份生產分析報告；技術中心研發部每半月向營銷中心提供一次行業技術信息報告；市場代表收集市場信息進行分析判斷，每周向產品經理提交市場分析報告；各產品經理每半月根據各方提供的信息制定營銷策略調整方案并上報營銷中心副總裁；營銷中心副總裁審核營銷策略調整方案，若在其權限負責之間則予以定奪并下發營銷中心戰略部，或者啟動新品研發、新市場開發、價格制定或調整、以及廣促等程序，并下發營銷中心戰略規劃部；營銷中心將審核過的營銷策略調整方案下發各產品經理和事業部銷售處處長；各產品經理將調整策略下發給市場代表；事業部銷售處將調整策略下發給區域銷售經理；區域銷售經理將調整策略下發給銷售代表。５．補充說明本流程由營銷中心起草并負責解釋；本流程于1999年月12月31日發布；本流程于2023年1月1日實行；原相關規定自本流程實行日起廢止。

編號：WF－005重要廣促方案管理流程的制度說明目的為合理運用資金，有效實行廣促計劃，更好地樹立公司和產品形象，特制定本流程。流程的職能機構營銷中心廣促部負責組織各個重要的廣促活動。權利與責任市場代表負責向產品經理提供信息和廣促建議；產品經理綜合各方（市場代表、事業部銷售處等）的信息與建議，提出廣促建議書；召集各相關部門召開討論會，向營銷中心廣促部提交由事業部總經理簽字的該產品廣促方案。營銷中心廣促部長召集各相關部門召開討論會。向營銷中心副總裁提交報告。營銷中心副總裁對其權限內的廣促報告簽字；對其權限外的廣促方案提交總裁裁定。總裁最終裁定廣促方案。廣促評估委員會對廣促活動進行評估，并向總裁和營銷中心報送評估結果。相關物資流、信息流、資金流以及子流程說明4.1信息流流程說明市場代表根據市場住處及其它相關信息，結合本市場年度、月度營銷計劃，于月末擬定是否提出廣促申請報告。產品經理與相應事業部的銷售處每季度舉行一次廣促討論會，會上由產品經理提供廣促建議書，會議所得的廣促建議書必須由事業部總經理簽字；事業部總經理簽字后的廣促建議書在會后2天內由產品經理提交營銷中心廣促部，由廣促部組織各方（事業部、財務部）參與的討論會，討論各生產事業部提供的廣促建議書，會議所得的廣促計劃書由營銷中心副總裁簽字，對于營銷中心副總裁權限外的內容，由營銷中心副總裁報批于總裁處；對于政府、行業等廣促信息，由市場代表初擬是否參與、是否回復，如擬參與，報請廣促部，由營銷中心廣促部負責召集討論會復議（參與部門有營銷中心、事業部、財務部等），如未通過回復，通過則報批營銷中心副總裁。對于批準實行的廣促報告，營銷中心廣促部應根據內容轉交產品經理處，由其協助區域銷售部實行，或轉至廣告代理公司實行，同時調撥審批費用。由廣告代理公司實行的集中廣告，由廣促評估委員會定期評估，同時由各有關廣促銷工作的部門和人員隨時反饋信息，并將評估報告上報總裁及營銷副總裁。批準實行的促銷活動由市場代表擬定具體實行方案并組織實行，大型促銷活動由產品經理負責策劃和組織，各區域市場部協助。補充說明本流程由營銷中心起草并負責解釋；本流程于1999年月12月31日發布；本流程于2023年1月1日實行；原相關規定自本流程實行日起廢止。

編號：WF－006新市場開發流程的制度說明目的為根據公司的市場目的，有計劃、有環節、有策略地開發新市場，特制定本流程。流程的職能機構營銷中心負責新市場開發工作。權利與責任營銷中心戰略規劃部部長派出調研人員對市場進行調研。負責組織召開新市場開發討論會（復會）。負責提出新市場開發方案。營銷中心副總裁責簽署新市場開發方案或規定重開新市場開發討論會。市場管理部部長負責派出市場調研人員與戰略規劃部派出人員組成新市場調研小組。負責派出新市場市場機構執行市場開發方案中的任務。有提出新市場開發建議的權利。事業部部長負責派出新市場銷售機構執行市場開發方案中的銷售任務。有提出新市場開發建議的權利。信息流量相關系統流程說明4.1信息流流程說明戰略規劃部根據市場策略月調整流程（流程ＷＦ－Ｘ－ＸＸＸ）擬定新市場開發的方向，并向市場管理部發出規定派出市場調研人員的市場調研告知單（表格ＷＦ－６－００１）,由規劃部與市管部共同派出人員組成新市場調研小組。戰略規劃部向市場調研小組下達調研任務計劃書（表格ＷＦ－６－００２）。市場調研小組完畢調研任務后向戰略規劃部提交調研報告（報告ＷＦ－６－００３）和新市場開發計劃書（計劃格式ＷＦ－６－００４）。戰略規劃部組織新市場開發討論會前，向各方（涉及營銷中心其他部門、事業部、財務部）發出新市場開發意見征集單（表格ＷＦ－６－００５）.各方收到告知單后，五天內提交分析報告（ＷＦ－６－００６），交予戰略規劃部。戰略規劃部收到各方分析報告后兩天內提出新市場開發修正計劃，并召集新市場開發討論會。討論會由營銷中心、事業客戶、財務部參與，假如會議結果形成新市場開發可行性方案（ＷＦ－６－００７）則上報營銷中心副總裁，如不能形成則由戰略規劃部備案。新市場開發方案由營銷中心副總裁簽署意見，如不批準，由戰略規劃部再度召集各方舉行新市場開發討論會。營銷中心副總裁如批準該方案，由戰略規劃部將此方案下發給事業部和營銷中心市管部（任務書ＷＦ－６－００９）。事業部和營銷中心市管部根據新市場開發方案分別派出新市場銷售機構和新市場市場機構，并下達任務計劃書（ＷＦ－６－０１０）、（ＷＦ－６－０１１）。補充說明本流程由資產管理部起草并負責解釋；本流程于1999年月12月31日發布；本流程于2023年1月1日實行；原相關年度經營預算編制規定自本流程實行日起廢止。

編號：WF－007新產品開發流程的制度說明目的為保證生產出適銷對路之新產品以及新產品從設計、開發、品嘗、試產、上市、市場信息反饋等工作的有序進行，特制定此流程。流程職能機構技術中心Ｒ&D部負責新品開發工作。權利與責任Ｒ&Ｄ部部長負責拿出新產品開發方案。生產廠廠長負責新產品車間試產工作和生產信息反饋營銷中心戰略規劃部負責新產品研制前的開發目的規定和新產品上市推廣計劃。事業部總經理負責拿出新品生產計劃和上市推廣計劃。技術中心副總裁負責組織召開新品開發若干事宜的討論、分析會議，拿出決定性方案。事業部銷售處處長負責拿出新品推廣計劃。區域市場部經理負責新品上市后信息的反饋和其它市場動態。區域銷售部經理負責新品推廣和市場信息反饋。銷售代表負責實行新品推廣方案。信息流流程說明4.1．信息流流程說明在新品開發討論會召開之前，由其各方（R&D部、營銷中心戰略規劃部、事業部）發出新品開發意見征集告知單，在新品開發定型后再發出意見反饋告知單。各方（同上）在收集到第一份告知單五天內提交分析報告，在收到第二份告知單后三天內提交修正報告，分析報告和修正報告都交于R&D部。技術中心R&D部在收到各方分析報告和修正報告兩天內迅速召開新品開發討論會，討論會由技術中心副總裁主持，參會部門有（R&D部、事業部銷售處、生產廠廠長、財務部、營銷中心戰略規劃部），第一次會議結果由技術中心副總裁委托R&D部部長整理出新品開發初案。技術中心R&D部在收到各方修正報告兩天內組織召開新品開發討論會復會，參會部門同上，本次會議結果由技術副總裁委托R&D部整理出新品開發方案。最終新品開發方案由總裁簽署意見后方可通過，當總裁不批準或有異意議時，由總裁寫出反饋意見或建議，兩天內由技術中心副總再度召集各方進行討論。總裁簽署后的新品開發方案由技術中心副總裁下達各方（R&D部、事業部、營銷中心、戰略規劃部、財務部）。技術中心R&D部在總裁簽署新品開發方案后，方可著手實驗配方，一般新產品一個月，創新新產品二到三個月，實驗品嘗、實驗直至配方完畢。事業部總經理召開新品試生產會議，參會部門：生產廠廠長、生產支持處、綜合處，拿出試生產計劃。新品試產后事業部銷售處配合營銷中心戰略規劃部做上市推廣工作，并反饋信息。反饋信息后將新品投入大生產。5。補充說明本流程由資產管理部起草并負責解釋；本流程于1999年月12月31日發布；本流程于2023年1月1日實行；原相關年度經營預算編制規定自本流程實行日起廢止。

編號：WF－008新品定價流程的制度說明目的為保證液體奶、奶粉事業部的新產品及時、合理地進行定價，特制定本流程。流程的職能機構營銷中心戰略規劃部負責液體奶、奶粉事業部的新產品定價工作。權利與責任技術中心R&D部部長負責向營銷中心戰略規劃部提供以行業成本為核心的成本分析報告事業部生產支持處處長負責向營銷中心戰略規劃部提供以生產成本為核心的成本分析報告營銷中心市場管理部部長負責向營銷中心戰略規劃部提供以市場相關競爭品的價格分析報告營銷中心戰略規劃部部長負責整合分析各方提供的分析報告，提出新產品價格草案負責召集各方召開新品定價討論會營銷中心副總裁有權簽署新品定價方案或規定重開新產品定價討論會討論新品定價；事業部銷售處經理負責下達和實行新品定價方案區域銷售經理負責下達和實行新品定價方案區域市場經理負責下達新品定價方案銷售代表負責實行新品定價方案信息流及相關子流程說明4.1信息流流程說明在營銷中心戰略規劃部組織新品開發討論會前，由其向各方（涉及技術中心R&D部、事業部生產支持處、營銷中心市場管理部）發出新品定價意見征集告知單（表格WF-8－001），在新品定型會后再度發出新品定價意見征集告知單（表格WF-8－001）；各方（涉及技術中心R&D部、事業部生產支持處、營銷中心市場管理部）在收到第一份告知單后五天內提交分析報告（報告格式為WF－8－002－004），在收到第二份告知單后三天內提交修正報告（報告格式為WF－8－005－007），分析報告和修正報告都交于營銷中心戰略規劃部；營銷中心戰略規劃部在收到各方分析報告兩天內提出新品定價草案（WF－8－008），并召集新品定價討論會討論，新品定價討論會尚有如下部門參與：技術中心R&D部、事業部銷售處、生產工廠、營銷中心市場管理部、財務部，第一次會議結果由戰略規劃部整理為新品價格初案（WF－8－009）；營銷中心戰略規劃部在收到各方修正報告兩天內召集舉行新品定價討論會復會，參與部門同上，本次會議結果由戰略規劃部整理為新品價格方案（WF－8－010）；最終定價方案由營銷中心副總裁簽署意見，當副總裁不批準該方案時，給出反饋意見（WF－8－011），兩天內由營銷中心戰略規劃部再度召集各方舉行價格討論會討論；營銷中心副總裁簽署后的新品價格方案匯入新產品推廣計劃（WF－7－00X），由營銷中心戰略規劃部下達事業部銷售處（表格WF－8－012）和區域市場部（表格WF－8－013），并逐層下達至銷售代表和市場代表。補充說明本流程由營銷中心戰略規劃部起草并負責解釋；本流程于1999年12月31日分布；本流程于2023年1月1日始實行；原××號新產品定價規定自本流程實行日廢止。

編號：WF－009價格調整流程的制度說明目的為保證奶粉、牛奶、冷凍食品三大類產品順應市場變化及時調整價格，及時制定此流程。流程的職能機構營銷中心戰略規劃部權利和責任營銷中心戰略規劃部長負責整合各方面提供的分析報告，提出價格調整方案。負責召集各方召開價格調整討論會。營銷中心市場管理部長負責向營銷中心戰略規劃部提供相關產品的價格分析報告。事業部生產支持處長負責向營銷中心戰略規劃部門提供以生產成本為核心的成本分析報告。區域市場經理負責下達和實行調價方案，負責收集市場代表提供的競爭對手信息。負責召集區域市場價格討論會。區域銷售經理負責收集銷售代表提供的銷售商意見、市場銷售狀況等信息，負責下達和實行調價方案。區域銷售代表負責提供經銷商意見和市場銷售狀況等信息。負責實行調價方案。區域市場代表負責提供競爭對手信息。負責實行調價方案。信息流和相關子流程說明4.1.信息流流程說明如在調價權限以內，由區域市場部組織調價討論會，市場銷售處和區域市場處共同參與，會前五天由區域市場部下發調價意見征集告知單（ＷＦ－０９－００１），共同準備分析報告（ＷＦ－０９－００２），會議結果為調價方案（ＷＦ－０９－００４）。如在調價權限以外，由營銷中心戰略規劃部向各方（涉及市場管理處、事業銷售處、事業部生產支持處）發出調價意見征集單（ＷＦ－０９－００１）各方（涉及市場管理部、事業部銷售處、事業部生產支持處）在收到告知單后五天內提交分析報告（ＷＦ－０９－００２），交于營銷中心戰略規劃部。營售中心戰略規劃部在收到分析報告后三天內提出價格調整草案（ＷＦ－０９－００３），并召集各方（涉及市場管理部、事業部銷售處、生產支持處、財務處）參與調價討論會，會議結果為產品調價方案（ＷＦ－０９－００４）。調價方案由營銷中心副總裁簽署意見，當副總裁不批準該方案，提出反饋意見（ＷＦ－０９－００５）兩天內由營銷中心戰略規劃部再度召集各方舉行調價討論會。營銷中心副總裁簽署的調價方案由營銷中心戰略規劃處下達事業部銷售處和區域市場部（表格ＷＦ－０９－００６），并逐層下達至銷售代表和市場代表。補充說明本流程由資產管理部起草并負責解釋；本流程于1999年月12月31日發布；本流程于2023年1月1日實行；原相關年度經營預算編制規定自本流程實行日起廢止。

編號：WF-010經銷商評估篩選流程的制度說明目的為了可以保護優秀經銷商和逐步淘汰不合格的經銷商，特制定經銷商評估篩選流程。流程的職能機構區域銷售、市場部組成召開的經銷商單期評估討論會。權利與責任市場代表負責搜集有經銷商的信息，并上報給區域市場部。銷售代表負責搜集和上報有經銷商的信息。負責調整和尋找新的合適的經銷商。區域市場部和區域銷售部組成召開的經銷商定期評估討論會。負責定期征集經銷商信息和定期召開經銷商評估討論會，并向重點客戶部、營銷部副總裁、事業部銷售處上報討論結果。區域銷售代表負責下達討論結果并督促按結果進行相應調整。信息流及相關子流程說明4.1.信息流流程說明市場代表和銷售代表負責搜集客戶資料（WF-10-010）并每季度底進行上報給 區域市場經理和區域銷售經理。區域市場部和區域銷售部每季度進行一次經銷商評論討論會，并得出評估結果（WF-10-020）上報給重點客戶部匯入客戶資料庫，報送給營銷中心副總裁，報送給事業部銷售處。討論會得出結果后，傳達給市場代表和銷售代表，如需根據結果進行經銷商調整則由銷售代表執行尋找和調整工作補充說明本流程由資產管理部起草并負責解釋；本流程于1999年月12月31日發布；本流程于2023年1月1日實行；原相關年度經營預算編制規定自本流程實行日起廢止。

編號：WF-011重點客戶政策制定流程的制度說明目的為了使重點市場長期穩定的發展，和與重點市場的優秀客戶建立長期、穩定的合作關系，特制定本流程。流程中的職能機構營銷中心重點客戶部負責重點客戶的評估與重點客戶政策方案的起草建立工作。權利與責任市場代表負責根據重點客戶評估標準收集客戶材料，并向區域市場部提出重點客戶建議報告。銷售代表負責初評和收集重點客戶資料，并向區域市場經理提出建議報告。區域銷售部負責對銷售代表提醒的建議報告進行二次審核，并交區域市場經理召開重點客戶資格討論會，并共同向營銷中心重點客戶戶上報建議報告。區域市場部負責對市場代表提交的建議報告進行二次審核，并與區域銷售經理召開重點客戶資格討論會，并共同向營銷中心重點客戶部上報建議報告。營銷中心重點客戶部負責對區域市場提請的建議報告的最終審核和評估并交付營銷中心副總裁審批。負責指定重點客戶關系代表。營銷中心副總裁負責批附重點客戶。負責召集各相關部進行重點客戶政策討論會。負責向總裁提交重點客戶政策方案并負責下達。信息流及相關子流程說明4.1.信息流流程說明市場代表和銷售代表分別對所轄客戶進行重點客戶的初核和收集整理，達成共識后同時向區域市場經理和區域銷售經理提出建議報告（WF-11-010）區域市場經理同區域銷售經理在拿到建議報告共同對建議報告進行二次審核并開會討論形式正式報告（WF-11-020）上交給營銷中心重點客戶部進行審批（WF-11-030），營銷中心重點客戶部如否決則返回區域市場規定重審或延長考核期；如批準則上交給營銷中心副總裁。營銷中心副總裁負責安排重點客戶政策草案的建立并召集相關部門進行重點客戶政策討論會。討論會通過草案后重點政策方案正式備案并由營銷副總裁提交總裁簽署。總裁簽署批準則由營銷副總裁下達執行，并由營銷中心重點客戶部正式指定重點客戶關系代表從事配合區域銷售、市場部門與重點客戶進行聯系，并提供針對性服務。戶政策討論會流程，略。。補充說明本流程由資產管理部起草并負責解釋；本流程于1999年月12月31日發布；本流程于2023年1月1日實行；原相關年度經營預算編制規定自本流程實行日起廢止。

編號：WF－012售后服務流程制度說明目的為保證售后服務工作有序、及時解決，特制定本流程。流程的職能機構營銷中心重點客戶部整體負責售后服務工作的管理。權利與責任營銷中心重點客戶部負責國家職能機構、新聞媒體等機構的接待、統一對外的聯絡工作；負責公司售后服務工作的管理、監督；負責售后服務解決制度、標準的編制及修訂；負責投訴熱線信息的傳遞及監督。事業部銷售代表負責投訴事宜的解決及上報。事業部區域銷售經理負責投訴事宜的解決及上報。事業部銷售處長負責投訴事宜的解決及上報。事業部經理負責投訴事宜的解決及上報。重大問題管理委員會負責特大投訴事宜的解決。市場代表負責投訴事宜的匯總、上報產品經理負責投訴事宜的傳遞信息流及相關子流程說明4.1.信息流流程說明消費者及經銷商的熱線投訴由營銷中心重點客戶部自接到熱線后24小時內傳遞至各事業部銷售處,并對投訴事宜的解決進行監督,銷售處在自己職權范圍內作出裁決或上報.消費者及經銷商向銷售代表的投訴,銷售代表應于48小時內作出解決;如解決不了,于48小時內轉移至區域市場經理,區域市場經理在職權范圍內作出解決;如解決不了,在48小時內移交銷售處長,銷售處長在自己職權范圍內于48小時內作出解決;如解決不了,于48小時內移交事業部經理.事業部經理于48小時內作出裁決或移交事業部內部安全管理委員會,安全管理委員會在接到報告后48小時內作出裁決,報事業部經理.如事業部對投訴事宜解決不了,應向非常設機構重大問題管理委員會轉交,由重大問題管理委員會于接到申請后48小時內作出裁決,批復至事業部.消費者及經銷商向市場代表的投訴、市場代表定期匯總給產品經理,產品經理自接到報告后48小時內傳遞至事業部銷售處,事業部銷售處在職權范圍內作出解決.國家職能機構及新聞媒介轉達至重點客戶部的投訴等事宜由其在48小時內作出反映,如屬重大事件,向安全委員會提出申請召開會議,安全委員會于48小時內作出解決建議.每月或每季度末各事業部、營銷中心向總裁報告售后服務工作.補充說明本流程由營銷中心起草并負責解釋；本流程于1999年月12月31日發布；本流程于2023年1月1日實行；原相關規定自本流程實行日起廢止。

編號：WF－013訂單解決流程的制度說明目的為保證貨品配送迅速及時，物流渠道正常運轉，特制定本流程。流程的職能機構區域銷售部負責訂單解決工作。機構與責任處經銷商（在訂單解決過程中應將經銷商納入進來）。負責銷售代表或區域銷售部訂單解決員下要貸訂單，或自提貸物。銷售代表督促、協助銷售商下訂單。協助經銷商制定合理的要貨計劃。貸物運抵目的地后負責驗收。負責催繳各種有效票據及貸款。銷售部訂單解決員負責出具接受訂單。負責出具送貨告知單。負責擬定運送負責人。負責與區域倉庫、總倉保持聯系，擬定庫存滿足要貨。財務科收款開票員負責鈔票貸款回收。負責銀行匯票貸款回收。負責運費（鐵路）及其它應收帳款的回收。負責開據發票及其它有效憑證（如增值稅票）負責開據提貨單。承運員負責聯絡運送工具。負責提取貨品。負責押送貨品（公路）。負責貨款回收（貨到付款），交付有效憑證，負責運費回收公路。庫存保管員保證安全庫存，組織產品出庫。相關物流、信息流、資金流以及子流程說明4.1.信息流流程說明經銷商處產品達成安全庫存后應及時填寫訂單進行審核，審核不合理退回交單人，審核通過，下達送貨告知單（根據運送方式不同分為經銷商自提單、公路送貨單和鐵路送貨單）。區域銷售部訂單員解決員對要貨訂單進行審核，審核不合理追回交單人，審核通路，下達送貨告知單，（根據運送方式不同分為經銷商自提單、公路送貨單和鐵路送貨單）。經銷商可持經銷商自提單，直接將貸款交付銷售部財務科收款開票員，由其出具發票和提貨單。經銷商持自提單、提貨單及發票到區域倉庫，將單據交于庫房保管員審核，審核無誤由庫管出具出庫單，經銷商簽字確認后組織裝貨。對于款到發貨的訂單，由訂單解決員與財務科收款開票員核兌，如貨款未到，暫不下發送貨告知單；如已到，根據訂單規定下發公路送貨單或鐵路送貨單（小宗貨品）交于運送承運員（分為鐵路承運員和公路押運員），財務科收款開票員出具發票，由開票員郵寄至經銷商處（或增值稅票）。鐵路承運員聯系車皮后，向庫管提交提貨單、送貨單和發票復印件，經庫管審核無誤扣出具出庫單，承運員在出庫單上簽字，組織出庫。承運員將鐵路裝貨證明與發票寄給經銷商，并由經銷商及銷售代表驗收貨品后，寄回確認憑證及運費。公路押運員接到告知后聯系運送車輛，向庫管提交提貨單、送貨單及發票，經庫管審核無誤后出具出庫單，承公路押運員在出庫單上簽字，組織出貨，同時告知銷售代表。貨到經銷商處，向其交送貨款發票，并經驗收無誤后，在確認憑證上簽字，同時交付運費。對于貨到付款的訂單，由訂單解決員出具公路送貨告知單、出具出庫單、押運員簽字，開票員出具賒銷票、公路押運員在賒銷票上簽字，在聯系車輛，經庫管審核單據后組織裝貨，同時告知經銷商和銷售代表，貨到運抵目的地，經客戶和銷售代表驗收貨品后（經銷商簽收），押運員收回貨款及運費。對于大宗貨品訂單，由訂單解決員出具送貨單，總部財務收籠貨款出具提貨單，由總部交于本部鐵路承運員聯系車皮。總臺保管審核各種憑證無誤后出具出庫單，總倉承運員簽字確認后組織發貨，同時將有關票據寄給經銷商，經銷商和銷售代表驗收無誤后寄回確認憑證及運費。（財務環節均規定當天辦理，如因貨款未到或貨品短缺等客觀因素，當天未能辦理應督促解決，絕不能遲延）。補充說明本流程由營銷中心起草并負責解釋；本流程于1999年月12月31日發布；本流程于2023年1月1日實行；原相關規定自本流程實行日起廢止。

編號：WF－014總倉發貨流程的制度說明目的為及時解決區域庫存的補充和區域客戶的鐵路運送計劃，為及時解決總倉所在區域的定單，特制定此流程。流程的職能機構各事業部聯絡處調度室。權利和責任3.1奶粉、牛奶、冷凍事業部的生產支持處。負責接受銷售處調度室下達的生產計劃并組織生產。區域銷售代表負責收集客戶訂單，并將其匯總上交至區域銷售經理。區域銷售經理負責接受銷售代表匯總的客戶訂單，將其分類解決，及時傳遞。負責保證區域倉庫的合理庫存。銷售處調度室負責根據區域銷售經理規定及安排生產和貨品發送。鐵路運送員負責接受區域銷售處調度室的發貨指示，并組織鐵路運送。銷售處總倉負責根據銷售處調度室的發貨憑證辦理產品出庫。信息流及相關子流程說明4.1.信息流流程說明各事業部生產支持處接受到銷售處調度室下達的生產計劃單后，立即告知生產廠組織生產；區域市場銷售處接受客戶訂單后，立即匯總上交至區域銷售經理；區域銷售經理將銷售代表的客戶訂單整理后，將其中小批量產品訂單直接由區域倉庫發貨，將其中需用鐵路運送的大批量產品訂單，在貨款進入區域銷售處帳號后，以傳真形式向相關事業部銷售處提交客戶訂單；區域銷售經理根據區域庫房庫存狀況變化，及時向銷售處調度室提出區域倉庫補貨計劃；銷售處調度室接受到區域市場經理的客戶訂單和區域倉庫補貨計劃后，如有貨，在當天向鐵路運送員下達鐵路貨運告知單，如無貨，向事業部生產支持部下生產計劃單。補充說明本流程由營銷中心起草并負責解釋；本流程于1999年月12月31日發布；本流程于2023年1月1日實行；原相關規定自本流程實行日起廢止。

編號：WF－015管理信息系統流程的制度說明目的為保證信息通路的暢通，信息資源的共享，為各部門及公司領導的經營決策提供信息支持。流程的職能機構技術中心信息部負責信息的匯總、分析及反饋工作。權利與責任技術中心信息部部長負責