1、五金制品有有限公司司主要崗崗位及部部門績效效考核指指標量表表及方案案制訂日期220033年088月233日修訂日期 x 年M月d日 20019年年10月月28日日實施日期 x 年M月d日 220199年100月288日批 準總經理審 核核制 定工程部生產管理部部部部開發技術部部檢查部部 管理小組五金制品有有限公司司主要崗崗位及部部門績效效考核指指標量表表及方案案更改記錄發行日期版次更改內容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/10 x 2019/1012356初版發行根據公司組組織架構構圖1）取消推推進部，新新設制品品保證部部和部材材保證部部（原制品保保證

2、課變變更為制制品保證證部，原原部材保保證課變變更為部部材保證證部）。2）追加品品質技術術推進室室和特化化物對應應推進室室。公司組織結結構圖變變更，取取消報關關物流部部，報關關課與物物流課納納入生產產管理部部。根據公司組組織結構構圖，品品質技術術推進室室變更為為制造企企畫室。1. 根據據公司組組織圖，對對文中的的部門進進行了修修訂。文文中的部部門長變變更為部部長、責責任者變變更為管管理職；2.根據實實際的業業務內容容，對22. 新新產品生生產、出出貨前實實施項目目進行了了修訂。(P4)五金制品有有限公司司主要崗崗位及部部門績效效考核指指標量表表及方案案目 錄項目、標題題 頁 次 o 1-3更改記

3、錄227461462 h 22目錄227461463 h 31.總則441.1適用用范圍441.2起草草、更改改、作廢廢41.3目的的41.4權責責41.5.定定義42. 作業業內容553相關文文件84.相關表表單85.流程圖圖9總頁數 ：9頁五金制品有有限公司司主要崗崗位及部部門績效效考核指指標量表表及方案案1 董事事會關鍵鍵績效考考核指標標序號指標考核周期指標定義/公式資料來源1年度利潤總總額年度經核定后的的企業合合并報表表利潤總總額財務部2主營業務收收入年度經核定后的的企業合合并報表表中的主主營業務務收入額額財務部3主營業務收入增長率率年度財務部4凈資產收益益率年度財務部5企業戰略目標實

4、現率率年度董事會6董事工作報告通過率率年度董事會2.2 監事會會關鍵績績效考核核指標序號指標考核周期指標定義/公式資料來源1財務審查計計劃按時完成率率年度監事會2財務狀況調調查計劃完成率率年度監事會3經營管理監監督會議召開次次數年度考核期內召召開經營營管理監監督會議議的次數數監事會4各項監督檢檢查報告提交及及時率年度監事會5列席董事會會會議的次數數年度考核期內列列席董事事會會議議的次數數監事會6監事工作報告通過率率年度監事會2.3 總經辦辦關鍵績績效考核核指標序號指標考核周期指標定義/公式資料來源1部門工作計計劃按時完成率率月/季/年年度總經辦2文書記錄起起草差錯次數數月/季/年年度發生影響文

5、文書記錄錄質量的的嚴重錯錯誤次數數總經辦3總經理日程程安排合理性性月/季/年年度總經理對日日程安排排表示不不滿意的的次數總經辦4印鑒違規使用次數月/季/年年度沒有按照制制度規定定使用印印鑒的次次數總經辦5文件傳遞及及時性月/季/年年度考核期內沒沒有及時時傳遞文文件的次次數總經辦6會議準備的充分性月/季/年年度因會議準備備不足而而造成會會議延誤或會議議中斷的的次數總經辦7檔案資料歸檔及時率率月/季/年年度總經辦8企業宣傳網網站更新頻率月/季/年年度考核期內企企業宣傳傳網站每每周更新新的次數數總經辦2.4總經經理績效效考核指指標量表表被考核人姓姓名職位總經理部門考核人姓名名職位董事長部門指標維度指

6、標權重績效目標值值考核得分財務類凈資產回報報率一五%考核期內凈凈資產回回報率在在以上主營業務收收入一五%考核期內主主營業務務收入達達到萬元元利潤額10%考核期內利利潤額達達到萬元元總資產周轉轉率5%考核期內總總資產周周轉率達達到以上上成本費用利利潤率5%考核期內成成本費用用利潤率率達到以以上內部運營類類年度發展戰戰略目標標完成率率10%考核期內年年度企業業發展戰戰略目標標完成率率達到新業務拓展展計劃完完成率5%考核期內新新業務拓拓展計劃劃完成率率在以上上投融資計劃劃完成率率10%考核期內投投融資計計劃完成成率在以以上客戶類市場占有率率5%考核期內市市場占有有率達到到以上品牌市場價價值增長長率5

7、%考核期內品品牌市場場價值增增長率在在以上客戶投訴次次數5%考核期內控控制在以以內學習發展類類核心員工保保有率5%考核期內達達到員工流失率率5%考核期內控控制在以以內本次考核總總得分考核指標說明1.成本費費用利潤潤率成本費用利利潤率=1000%2.品牌市市場價值值品牌市場價價值數據據經第三三方權威威機構測測評獲得得被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.5生產產總監績績效考核核指標量量表被考核人姓姓名職位生產總監部門考核人姓名名職位總經理部門指標維度指標權重績效目標值值考核得分財務類凈資產回報報率10%考核期內凈凈資產回回報率在在以上主營業務收收入10%考核期內主主營

8、業務務收入達達到萬元元生產成本控控制10%控制在預算算之內內部運營類類年度企業發發展戰略目標完完成率10%考核期內年年度企業業發展戰戰略目標標完成率率達到生產計劃完完成率10%達到1000%產品質量合合格率10%達到產品廢品率率5%控制在以內內生產設備完完好率5%考核期內達達到勞動生產率率10%比上一考核核周期提提高生產安全事事故發生生率5%重大安全生生產事故故為0，一一般性安安全生產產事故控控制在以內客戶類客戶滿意率率5%考核期內客客戶滿意意率在以以上員工滿意度度5%考核期內員員工滿意意度在分以上學習發展類類培訓計劃完完成率5%考核期內培培訓達到到1000%員工流動率率5%考核期內員員工流動

9、動率控制制在以內內核心員工保保有率5%達到以上本次考核總總得分考核指標說明員工滿意度度指標獲獲得通過向被評評價人發發放員工工滿意度度調查問問卷，計計算員工工滿意度度得分的的算術平平均值被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.6 營銷總總監績效效考核指指標量表表被考核人姓姓名職位營銷總監部門考核人姓名名職位總經理部門指標維度指標權重績效目標值值考核得分財務類凈資產回報報率10%考核期內凈凈資產回回報率在在以上主營業務收收入10%考核期內主主營業務務收入達達到萬元元銷售收入10%考核期內銷銷售收入入達到萬萬元銷售費用5%考核期內銷銷售費用用控制在在預算之之內貨款回收率率5

10、%考核期內貨貨款回收收率達到到內部運營類類年度企業發發展戰略略目標完完成率10%考核期內年年度企業業發展戰戰略目標標完成率率達到銷售計劃完完成率10%考核期內銷銷售計劃劃完成率率達到合同履約率率5%考核期內合合同履約約率達到到銷售增長率率5%考核期內達達到市場推廣計計劃完成成率5%考核期內市市場推廣廣計劃完完成率達達到客戶類市場占有率率5%考核期內市市場占有有率達到到客戶保有率率5%考核期內客客戶保有有率達到到客戶滿意率率5%考核期內客客戶滿意意率在以以上學習發展類類培訓計劃完完成率5%考核期內培培訓計劃劃完成率率達到1100%核心員工保保有率5%考核期內核核心員工工保有率率達到本次考核總總得

11、分考核指標說明銷售增長率率銷售增長率率被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.7 客服總總監績效效考核指指標量表表被考核人姓姓名職位客服總監部門考核人姓名名職位總經理部門指標維度指標權重績效目標值值考核得分財務類凈資產回報報率10%考核期內凈凈資產回回報率在在以上主營業務收收入10%考核期內主主營業務務收入達達到萬元元客服費用控控制10%客服費用控控制在預預算范圍圍之內內部運營類類年度企業發發展戰略略目標完完成率10%考核期內年年度企業業發展戰戰略目標標完成率率達到客服工作計計劃完成成率10%考核期內客客服工作作計劃完完成率達達到1000%客服標準有有效執行行率10%

12、考核期內客客服標準準有效執執行率達達到客服流程改改善目標標達成率率10%考核期內客客服流程程改善目目標達成成率在以以上客戶類客戶投訴處處理滿意意率10%考核期內客客服投訴訴處理滿滿意率達達到以上上投訴解決率率5%考核期內投投訴解決決率達到到部門協作滿滿意度5%考核期內部部門協作作滿意度度達到分分以上學習發展類類培訓計劃完完成率5%考核期內培培訓計劃劃完成率率達到1100%核心員工保保有率5%考核期內核核心員工工保有率率達到本次考核總總得分考核指標說明1.客服流流程改善善目標達達成率客服流程改改善目標標達成率率=2.投訴解解決率投訴解決率率=被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字：

13、 日期：2.8 行政總總監績效效考核指指標量表表被考核人姓姓名職位行政總監部門考核人姓名名職位總經理部門指標維度指標權重績效目標值值考核得分財務類凈資產回報報率10%考核期內凈凈資產回回報率在在以上主營業務收收入5%考核期內主主營業務務收入達達到萬元元辦公用品費費用控制制5%考核期內辦辦公用品品費用控控制在預預算范圍圍之內行政成本控控制10%考核期內企企業行政政成本控控制在預預算之內內內部運營類類年度企業發發展戰略略目標完完成率10%考核期內年年度企業業發展戰戰略目標標完成率率達到行政工作計計劃完成成率10%考核期內行行政工作作計劃完完成率達達到1000%行政工作流流程改善善目標完完成率10%

14、考核期內行行政工作作流程改改善目標標完成率率達到后勤工作計計劃完成成率10%考核期內后后勤工作作計劃完完成率達達到1000%行政辦公設設備完好好率5%考核期內達達到客戶類內部員工滿滿意率5%考核期內內內部員工工滿意率率達到后勤投訴次次數10%考核期內后后勤投訴訴次數不不得高于于次學習發展類類培訓計劃完完成率5%考核期內培培訓計劃劃完成率率達到1100%核心員工保保有率5%考核期內核核心員工工保有率率達到本次考核總總得分考核指標說明行政辦公設設備完好好率行政辦公設設備完好好率=1000%被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.9生產產總監績績效考核核方案方案名稱生產總監

15、績績效考核核目標責責任書受控狀態編 號甲方總裁乙方生產總監甲方現聘請請乙方擔擔任公司司生產部部總監職職務，根根據公司司年度經經營目標標，經雙雙方充分分協商，特特制定本本考核協協議書。一、考核期期限年年月月日日年年月月日日。二、雙方的的權利和和義務甲方擁有有對乙方方的監督督考核權權，并負負有指導導、協助助乙方展展開必要要工作的的責任。乙方負責責所在部部門的一一切日常常事務，要要求保質質保量地地完成公公司規定定的相應應工作，在在工作上上服從甲甲方的安安排。三、薪酬標標準乙方年薪薪為萬元元（乙方方年薪=固定薪薪酬665浮動動薪酬35%）。每月固定定發放薪薪水人民民幣；每每月浮動動部分為為元人民民幣，

16、根根據月度度打分確確定發放放額度，并并于當月月發放。每半年根根據半年年考核的的常規指指標表對對生產總總監進行行考核，根根據考核核結果發發放績效效獎勵，獎獎勵額度度為元。四、工作目目標與考考核（一）指標標考核生產總監常常規的考考核指標標如下表表所示。考核指標表表考核指標權重分值計劃目標實際目標財務類指標總產值總成本總利潤非財務類指標生產計劃編制的及時性生產計劃完成率原料供應的及時性產品優良率產品合格率安全生產事故（二）年度度重點任任務完成成情況考考核年度重點任任務完成成情況詳詳見下表。年度重點任任務完成成情況考考核表重點任務工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評估（三）工作作能力考考核考核的依據

17、據是職位說說明書五、附則考核結果果作為兌兌現年終終獎的依依據和下下一年度或或下階段段制訂經營計計劃的參參考。 公司管管理部與與人力資資源部對對目標責責任書的的執行情情況進行行過程控控制，審審計監察察部加強強審計監監察力度度。本目標責責任書未未盡事宜宜，情況況發生時時在征求求總裁意意見后，由由公司另另行研究究確定解解決辦法法。本責任書書解釋權權歸公司司人力資資源部。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.10 銷售售總監績績效考核核方案方案名稱銷售總監績績效考核核目標責責任書受控狀態編 號一、目的為明確工作作目標、工工作責任任，公司司與事業業部總監監簽訂此此目標責責任書，以以

18、確保工工作目標標的按期期完成。二、責任期期限年年月月日日年年月月日日。三、職權對公司銷銷售人員員的任免免建議權權及考核核權。對市場營營運有決決策建議議權。有權組織織制定市市場管理理方面的的規章制制度和市市場營銷銷機制的的建立與與修改。市場營運運費用規規劃及建議權權。四、工作目目標與考考核（一）業績績指標及及考核標標準指標考核標準銷售額績效目標值為，每低于1%，減分，完成率，此項得分為0銷售增長率績效目標值為，每低于1%，減分，完成率，此項得分為0銷售計劃完成率績效目標值為，每低于1%，減分，完成率，此項得分為0銷售回款率績效目標值為，每低于1%，減分，完成率，此項得分為0市場占有率績效目標值為

19、，每低于1%，減分，完成率，此項得分為0（二）管理理績效指指標企業形象象建設與與維護，通通過領導導滿意度度評價分分數進行行評定，領領導滿意意度評價價達分，每每低分，減減分。客戶有效效投訴次次數每有有1例，減減分。核心員工工保有率率達到，每每低于11%，減減分。下屬行為為管理。下屬是否否有重大大違反公公司規章章制度的的行為，每每有1例，減減分。部門培訓訓計劃完完成率達達1000%，每每低于11%，減減分。銷售報表表提交的的及時性性。沒按時時提交的的情況每每出現一一次，減減分。五、附則本公司在在生產經經營環境境發生重重大變化化或發生生其他情情況時，有有權修改改本責任任書。本責任書書的簽訂訂之日為為

20、生效的的日期，責任任書一式式兩份，公司司與被考考核者雙雙方各執執一份。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.11 財務務總監績績效考核核方案方案名稱財務總監績績效考核核目標責責任書受控狀態編 號一、崗位類類別和聘聘期姓名任職部門財務部職務財務總監入職時間年月日聘期年月日年月日考核期年月日年月日二、主要職職責1.組織編編制財務務、資金金、審計計等規章章制度及及業務操操作流程程。2.對公司司資金的的時間安安排進行行組織、計計劃、控控制與管管理。3.財務監監控。4.財務分分析與預預測。5.疏通融融資渠道道。6.審計管管理。7.分管部部門管理理。三、工作目目標1.財務預預算與控控

21、制，對對預算執執行過程程中出現現的問題題沒有及及時解決決，每出出現1次次，減分分。2.財務分分析。每月（季季度）至至少提供供一次財財務分析析報告并并提出相相關決策策建議，未未能提供供有效的的相關信信息，減減分分。3.疏通融融資渠道道，確保保融資渠渠道暢通通，領導導交辦的的融資任任務1000%地地完成，每每差1%，減分分。4.投資回回報率達達到，每每低1%，減分分。5.資金利利用率達達到，每每低1%，減分分。6.成本控控制。對各部部門的成成本進行行控制，未未能按照照財務會會計制度度控制各各項費用用的情況況每出現現1次，減減分。7.分管部部門人員員管理，部部門培訓訓計劃完完成率達達到1000%，未

22、未完成該該項工作作，減分分；及時時公正地地對下屬屬員工進行考考核，下下屬員工工對績效效考核工工作滿意意度評分分在分以以上，加加分。8.年度重重點工作作完成情情況。年度重點任任務完成成情況考考核表重點任務工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評估說明：年年度重點點工作中中，如出出現子項項目或者者分階段段目標的的情況，應應對子項項目和分分階段目目標都賦賦予相應應的標準準分值。在年中，因因生產經經營活動動的需要要而對年年度重點點工作進進行調整整，應對對年度重重點工作作的標準準分值進進行相應應的調整整。四、附則1.責任人人在工作作期內若若出現重重大責任任事故，則則公司有有權對責責任人提提出終止止聘用合合

23、同。2.本公司司在生產產經營環環境發生生重大變變化或發發生其他他情況時時，有權權修改本本責任書書。3.本目標標責任書書未盡事事宜在征征求總裁裁意見后后，由公公司另行行研究確確定解決決辦法。4.本責任任書解釋釋權歸公公司人力力資源部部。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期12 戰戰略規劃劃部關鍵鍵績效考考核指標標序號指標考核周期指標定義/公式資料來源1戰略規劃方方案編制及時率率年度戰略規劃部部2戰略規劃方方案通過率年度戰略規劃部部3行業分析報報告提交及時率率年度戰略規劃部部4戰略項目進度控制年度戰略項目按按進度計計劃執行行戰略規劃部部5業務流程改改善計劃按時完完成率年度戰略規

24、劃部部6提出并被采采納的建議數數年度就當前企業業運營過過程中存存在的問問題提出出改善建建議的次次數戰略規劃部部一三 企企業管理理部關鍵鍵績效考考核指標標序號指標考核周期指標定義/公式資料來源1規范化管理理推進計劃按時完完成率年度企業管理部部2經營管理計計劃分析析報告提交及及時率年度企業管理部部3內部管理評評估報告提交及及時率年度企業管理部部4內部管理培培訓計劃完成率率年度企業管理部部5合同檔案歸檔及時率率年度企業管理部部6提出并被采采納的建議數數年度就當前企業業運營過過程中存存在的問問題提出出改善建建議的次次數企業管理部部14 戰戰略規劃劃主管績績效考核核指標量量表被考核人姓姓名職位戰略規劃主主管部門戰略規劃部部考核人姓名名職位戰略規劃部部經理部門戰略規劃部部序號指標權重績效目標值值考核得分1戰略規劃方方案提交及時率率20%考核期內戰戰略規劃劃方案提提交及時時率達到到%以上上2行業調研計計劃按時完成率率一五%考核期內行行業調研研計劃按按時完成成率達到到%以上上3行業分析報報告提交及時率率一五%考核期內行行業分析析報告提提交及時時率達到到%以上上4經濟運行情情況分析析報告提交及及時率一五%考核期內經經濟運行行情況分分析報告告提交及及時率達達到%以以上5各類報告提交通過率率一五%考核期內各各類提交交的報告告通過率率在%以以上6業務流程改改善計劃