1、永泰地產人力資源管理咨詢項目項目公司激勵方案2007年1月8日（原新華信管理咨詢）概述目的對項目公司根據項目具體情況及考核結果進行獎勵，以充分調動項目團隊工作的積極性，使其努力推動項目按計劃順利實施。獎金提取前提項目應在項目市場定位、盈利模式、投融資計劃、項目目標利潤、項目開發計劃明確且獲得北京公司批準的情況下開展項目開發工作，最終根據綜合考核結果進行發放。獎金額度項目公司獎金額度=提取基數獎勵系數考核系數適用范圍本激勵辦法適用于項目公司全員，但不包含營銷人員。目錄項目公司激勵方案項目公司獎金額度的確定項目公司業績考核指標項目公司獎金的發放房地產企業常用的項目公司獎金額度確定方法方式確定依據計

2、算公式發放周期適用情況工程量法根據完成的工程量，如建安投資額或建筑面積，乘以一定系數提取獎金目標建安成本獎勵系數總建筑面積獎勵因子項目關鍵節點項目進入穩定期，項目公司主要負責工程建設管理；持有型項目的開發建設銷售收入法根據以完成的銷售收入，提取一定比例獎金額度項目總銷售額獎勵系數根據銷售回款情況，按季度發放項目公司負責項目的全面運作管理凈利潤（或稅前利潤）法根據項目最終實現的凈利潤，提取一定比例獎金額度項目凈利潤獎勵系數項目竣工結算完成后發放開拓型項目，項目公司負責拿地，開發建設。超額利潤法項目最終凈利潤額，扣除目標凈利潤額，提取一定比例獎金額度項目超額利潤獎勵系數項目竣工結算完成后發放項目公

3、司在總部獲取土地后進行開發建設，項目公司負責策劃及銷售。正略鈞策建議永泰地產根據各項目的實際情況，采取工程量法或稅 前利潤法確定獎金額度項目公司特點采取的業績獎勵方式工程成本稅前利潤酈城進入穩定期，項目公司負責項目建設酒店持有型物業，投資回報期長，且利潤與后期的管理密切相關京香青科在已有土地上開發項目天津開拓型，需獨立拿地，開發銷售土地一級開發項目一般根據投資額給與一定開發費用項目公司獎金額度=提取基數獎勵系數考核系數方法一、根據工程量確定獎金額度適用情況 對僅承擔項目工程建設職責項目公司，以及承擔持有型物業建設的項目公司，根據工程量給予一定獎勵獎金總額的確定 項目公司獎金額度=目標建安成本（

4、調整后）獎勵系數考核系數 或 項目公司獎金額度=項目總建筑面積獎勵因子考核系數 工程竣工結算后，根據工程建安總成本，并結合進度、質量、成本控制等關鍵業績指標完成情況，確定總獎金額度 對分期開發的項目，每期獨立結算項目獎金額度發放方式 在項目關鍵節點完成后，提前發放一定比例獎金 在項目竣工結算后，根據項目考核結果，扣除一定比例的質量保證金，剩余獎金額度全部發放 在交房1年后，根據業主反饋等情況，發放剩余獎金額度項目公司總獎金額度的確定標準（元/平米）建筑面積（平米）投資額（元）獎金系數獎金額度總成本55001500008250000000.35%3000000建安成本20001500003000

5、000001%3000000項目公司獎金額度=目標成本1.25% 調整系數考核系數 或 =25項目總建筑面積（平米）調整系數考核系數 示意注：目標投資額為調整后的目標投資額，實際投資超出調整后的目標成本的部分不計入獎金提取的基數房地產開發項目公司稅前利潤提成額度的確定，取決于三個方面的因素對于實現或超過目標利潤的項目公司根據利潤情況予以獎勵，鼓勵不斷超越，多超多獎充分考慮市場的重大變化給項目的利潤帶來的影響，根據市場因素對原定目標利潤進行調整不同的項目有其固有特點，根據項目的重要性程度和實現超額利潤的難易程度，設立不同的提成比例調整系數，以體現激勵的公平性項目公司稅前利潤獎金額度的計算 項目公

6、司利潤提成額 =提成基數提成比例（2%）考核系數提成比例根據房地產市場的實踐情況，針對所有項目制定統一額度（以行業平均稅前利潤率水平15%為基礎）而提成比例調整系數則根據不同項目的特殊情況，分別予以確定說明第一步是確定稅前利潤提成基數，項目獎金的發放要剔除重大市場因素對利潤的影響重大市場因素影響 實際利潤提成基數-=對于由項目公司進行拓展獲取土地開發的項目，不必進行稅前利潤的調整“地價參考法”和“土地估價法”各有其優缺點，正略鈞策建議根據外界條件進行選擇通過土地價格評估剔出市場因素對超額利潤影響地價參考法土地估價法優點：通過對項目銷售期臨近土地價格變動的參考，可比較客觀地得出土地價格的變動情況

7、，節約了評估成本；缺點：并非所有項目公司在銷售期的周邊土地都會出現拍賣的狀況，難以全面適用優點：無需考慮周邊地價，直接可就項目土地評估，簡便易行；缺點：需要評估成本，且容易包含人為因素在內，影響評估的客觀性兩個方法順序有別，當項目銷售期內，周邊有拍賣土地參考時，優先選擇地價參考法，否則選擇土地評估法正略鈞策建議根據每個項目規模、管理復雜性、項目周期等因素的不同，需要運用“房地產開發項目影響因素模型”對提成比例進行調整A100,000m2 1.1100, 000m2 A200,000m2 1.0 200, 000m2 500,000m2 0.8 有拆遷 1.1無拆遷 1.0 精裝修 1.1毛坯

8、1.0 調整 系數=拆遷情況項目規模精裝情況 注: 精裝調整系數只針對銷售型項目，不包括持有型項目房地產開發項目影響因素模型目錄項目公司激勵方案項目公司獎金額度的確定項目公司業績考核指標項目公司獎金的發放項目公司考核內容項目公司考核定期業績考核終期業績考核對項目公司季度及年度進行考核，重點關注進度、質量、成本、內部管理指標項目交付后，對項目整體執行情況進行考核 銷售型物業的業績考核指標考核指標權重二級指標權重考核辦法數據來源財務類20%稅前利潤10%與目標利潤比較財務部成本控制10%與目標成本比較成本管理部運營類60%進度控制40%與項目計劃比較總經辦、工程部質量控制20%政府質量驗收、內部質

9、量驗收工程部市場類10%客戶滿意度10%客戶滿意度調查、客戶投訴等客戶服務部學習與成長10%員工滿意度5%員工滿意度調查人力資源部管理體系完善5%管理評估總經辦對銷售型物業，重點考核項目公司的利潤，進度、質量、成本控制以及客戶滿意度指標對土地一級開發項目參照銷售型物業的業績考核方式持有型物業開發階段的業績考核指標考核指標權重二級指標權重考核辦法數據來源財務類20%成本控制20%與目標成本比較成本管理部運營類60%進度控制40%與項目計劃比較總經辦、工程部質量控制20%政府質量驗收、內部質量驗收工程部市場類10%客戶滿意度10%經營方滿意度客戶服務部學習與成長10%員工滿意度5%員工滿意度調查人

10、力資源部管理體系完善5%管理評估總經辦對持有型物業開發階段的業績考核，重點考核項目進度、質量、成本控制進度指標的考核項目公司針對各期項目編制進度計劃，北京公司總經辦及工程管理部審核確認。由于市場環境因素造成的進度計劃修改，經北京公司總經辦審核，可調整目標進度計劃。 120 工期按計劃或提前完成 100 （實際工期計劃工期）/計劃工期10 0 （實際工期計劃工期）/計劃工期最大允許值中間線性過渡。進度指標得分=需要強調的是，如果進度指標得零分，則項目公司的總體業績考核指標為零分。建安成本指標的考核項目公司針對各期項目編制目標成本，北京公司成本管理部審核確認。由于規劃調整造成的設計修改，經北京公司

11、成本管理部審核，可調整目標成本。 120 （實際成本目標成本）/目標成本0 100 （實際成本目標成本）/目標成本2 0 （實際成本目標成本）/目標成本8%中間線性過渡。建安成本指標得分=根據考核結果確定考核系數考核結果分布標準等級優秀良好合格需改進分數范圍Y9580Y9560Y80Y60考核系數1.21.00.80.6目錄項目公司激勵方案項目公司獎金額度的確定項目公司業績考核指標項目公司獎金的發放根據永泰地產全員激勵的要求，獎金額度對全員進行發放，考慮到一個項目周期較長，可預先發放一定獎金高層序列中層序列其他發放時間是否與考核結果掛鉤節點獎金020% 20%關鍵節點否年終獎金20%30% 3

12、0%年終否項目結算獎金50%30%30%項目結算完成后是項目質保金10%10%10%交房后半年是10%10%10%交房后1年是5%交房后1.5年是5%交房后2年是項目節點獎金及年終獎金均為項目總獎金的預支，其發放時不進行考核，在最終根據項目考核確定的項目獎金額度中扣除。為保證工程質量，項目人員的項目獎金將預留一部分作為項目質保金，在質保期內若沒有出現大的質量問題，客戶滿意度達超過70%的情況下，項目質保金全額發放。正略鈞策建議獎金的發放集中于少數的關鍵節點結構封頂業主入住并結算完成項目高層管理人員項目其他人員年終具備預售條件項目公司獎金額度的分配1、確定項目高層管理人員獎金比例，為0.4-0.

13、5，由北京公司績效委員會確定；2、確定項目高層管理人員的獎金悉數，總經理為1.0，副總經理為0.6-0.8，總經理助理為0.4-0.6，由北京公司績效委員會確定；項目總經理項目副總經理項目總經理助理0.40.63、確定各部門經理及員工的獎金額度，依據各崗位的獎金系數以及考核結果確定；部門 經理2、項目公司高層管理人員獎金額度計算高層獎金額度=項目公司獎金額度高層獎金比例，項目公司高層獎金比例為0.4-0.5，由北京公司績效委員會確定；項目高層管理人員的個人獎金悉數反應了高層管理人員對項目貢獻度的不同，總經理為1.0，副總經理為0.6-0.8，總經理助理為0.4-0.6，由北京公司績效委員會確定

14、；綜合績效系數反應了對個人的綜合績效評價（個人及組織），詳見綜合績效系數表；在任時間比=實際在職時間/項目實際開發周期（與獎金發放的項目周期一致）；若實際計算的各高管獎金額度總額超過或低于高層獎金額度，則各高管獎金額度按相同比例進行調整，以使各高管獎金額度總額與高層獎金額度相等?？偨浝恚ǜ笨偨浝怼⒖偨浝碇恚?高層獎金額度高層個人獎金系數綜合績效系數在任時間比/ 總經理（副總、總助）獎金系數3、員工（含部門經理）獎金額度計算員工獎金額度=全體員工獎金額度員工個人獎金系數綜合考核系數在任時間比/ 員工個人獎金系數全體員工獎金額度=項目公司獎金額度（1-高層獎金比例）；員工個人獎金系數，根據各崗位

15、的對項目公司的貢獻度的不同而確定，詳見項目公司員工獎金系數表；綜合績效系數見綜合績效系數表；在任時間比=實際在職時間/項目實際開發周期（與獎金發放的項目周期一致）；若實際計算的員工獎金額度總額超過或低于全體員工獎金額度，則各員工獎金額度按相同比例進行調整，以使各員工獎金額度總額與全體員工獎金額度相等。項目公司員工獎金系數表項目管理部經理3.0 經理助理1.5 專業工程師1.0 資料員0.5 規劃設計部經理2.5 經理助理1.5 前期工程師0.9 建筑師1.2各專業設計師1.0 資料員0.5 成本部經理2.5 各專業預算工程師0.9 合同專員0.6 物控部經理2.2 物控專員0.7 綜合部經理2.0 計劃管理專員1.0 行政秘書0.5 資料員0.5