1、印章使用和管理的相關辦法我司為進一步加強風險管理與控制，降低管理風險，在不改變各類印章原來使用權的基礎上，進一步加強對印章的使用和管理，實行對下屬各部門、各單位的印章（含法人章）統一監管，形成印章管理、使用、監督的長效監管機制。為確保印章章統一監監管工作作順利開開展，各各單位需需明確認認知印章章分散管管理的潛潛在風險險及實施施統一監監管的意意義重要要性，特特別是在在當前經經濟危機機形勢下下出現的的風險多多、管控控難的局局面里，尤尤其要在在各方面面注重管管理規范范。其中中，印章章的使用用和管理理是所有有內部管管理中最最直接、最最重要的的管理內內容，必必須對此此提出更更高更嚴嚴的要求求。為此此，公

2、司司要求將將正常使使用并刻刻有“*公公司”的各類印印章，于12月30日前前全部上上繳公司司總經辦辦統一留印印、登記記、監管管。公司在收齊齊各單位位上繳的的印章后后，總經經辦將對所有有印章重重新進行行了留印印、登記記，并結結合印章章使用實實際，簽簽字執行行印章章管理作作業規范范等規規范性文文件，在在規范中中設定各各單位主主要負責責人為管管理使用用印章的的第一責責任人，必必須對印印章管理理和使用用負全責責，實行行“責任任追究”制制，如有有放松管管理、違違規操作作等行為為，視其其情節，給給予嚴肅肅處分，并并依法追追究法律律責任。在實際工作作中，各各部門、各分支支公司需需使用印印章時，首首先填寫寫用章

3、申請單，詳細細記錄用用章理由由，經由由印章第第一責任任人批準準后，報報分管領領導審核核。由印章保保管人親親自備案案、蓋章章。責任任人不在在，可由由代理領領導行使使批準權權。原則則上，保保管人不不得讓他人代代為行使使職權。在在蓋章時時，為體體現單位位正規化化、標準準化管理理形象，對對所有用用章進行行了嚴格格規定：必須蓋蓋正、清清晰不模模糊。如如印章未未蓋正（超超過5度度）、字字跡不清清楚或有有一字模模糊需辨辨認的，一一律扣保保管人550元/次。對于確需印印章外出出使用的的，必須須由印章章管理人人攜章同同行外出出。原則則上，保保管人不不得讓他人代代為行使使職權。如有印章管理人不便外出時，必須保證攜

4、章人和監管人兩人以上同行，并嚴格執行印章管理作業規范。此辦法適用用于騰龍龍集團山山東基地地所有單單位及下下屬部門門。核準： 附：印章章管理作作業規范范刻制印章章申請單單用章申請請單印章管理理登記單單印章交接接單 *公公司 20111年12月18日印章管理作作業規范范目的：規范范公司各各種有效效印章的的管理，使使印章的的使用處處于控制制狀態，維維護公司司利益。適用范圍：本程序序適用于于公司印印章、法法定代表表人印章章、公司司合同印印章和各各職能部部門業務務印章的的管理。職責：總經理負責責審批公公司各類類印章的的制作申申請和公公司級各各類印章章的用印印。相關管理文文件中對對用印流流程有明明確規定定

5、的各環環節責任任人，負負責審核核或審批批。總經辦負責責指定專專人保管管公司印印章、法法定代表表人印章章、公司司合同印印章。公司批準刻刻制和啟啟用的其其它部門門印章由由部門負負責人管管理，確確保依據據公司規規定的流流程和使使用范圍圍使用。印章保管人人負責確確認是否否符合審審批手續續，只能能對簽批批的最終終文件進進行用印印，并保保存審批批依據和和用印對對象，督督促用印印人做好好登記工工作。流程：印章刻制與與啟用公司印章的的刻制由由管理部部按公安安、工商商管理等等部門的的規定具具體辦理理。各部門如需需刻制印印章，應應由部門門負責人人提出申申請，使使用刻刻制印章章申請單單，經經總經理理審批后后，由管管

6、理部負負責人指指定專人人到公安安局或工工商行政政管理部部門核準準指定單單位刻制制。印章的尺度度、式樣樣、名稱稱、文字字、字體體，統一一按國家家有關規規定執行行。印章刻制后后，在未未啟用前前，由總總經辦檔檔案管理理人員保保管，并并建立印印章管理理登記單單，將將印樣、啟啟領用和和回收進進行登記記。印章啟用時時，印章章使用部部門應安安排發文文，通知知公司各各部門和和相關業業務單位位，并報報上級公公司備案案，通報報印章式式樣及啟啟用時間間。印章的領取取和保管管公司各類印印章由表表1所規規定的印印章“責任保保管人”到總經經辦登記記印章章管理登登記單后后領取。印章由使用用“責任保保管人”負責保保管，并并對

7、印章章的安全全負責。當印章責任任保管人人變動時時應及時時辦理交交接手續續印章章交接單單，將將移交記記錄交總總經辦備備案。工作期間印印章責任任保管人人因特殊殊情況暫暫時缺崗崗（如出出差、病病假等）時時，需將將印章交交由總經經理指定定（或授授權許可可）的人人員代為為保管和和履職，并并辦理印印章交接接記錄等等印章交交接登記記手續。交交接登記記單應交交總經辦辦備案。印章的管理理：印章章的保管管、用印印批準權權限、使使用范圍圍等見表表1的規規定。表1：印章名稱責任保管人人用印批準權權限人使用范圍公司公章總經辦（執行）總總經理以公司的名名義發出出的通知知、證明明、報告告、公函函等。公司申請、上上報報表表、

8、申辦辦、委托托、辦理理等需要要出示公公司證明明辦理的的手續。凡經公司（執執行）總總經理簽簽發的發發文、發發函、證證明、委委托書、信信件、例例行報表表、公司司決定上上報的有有關資料料可直接接蓋章。其它需使用用公司印印章的情情況。合同專用章章業務（行政政）主管管（執行）總總經理/銷售副副總協議/合同同財務專用章章出納（執行）總總經理收據、銀行行票據、稅稅收繳款款書等財財務文件件。法人代表章章會計主管（執行）總總經理合同、財務務報表、銀銀行票據據、稅收收繳款書書、委托托/證明明等函件件發票專用章章銷售監控會會計財務負責人人各類發票財務收訖章章出納財務負責人人收款收據財務付訖章章出納財務負責人人各類報

9、支單單、借據據財務轉訖章章出納財務負責人人轉賬類票據據體系文件專專用印章章（體系系文件專專用印章章（受控控、作廢廢留查、非非受控等等）品質主管（執行）總總經理管理體系文文件和選選用的外外來文件件質量專用章章質檢員品質主管質保書證明明報檢專用章章報檢員部門主管商檢局報檢檢單備案案及除產產地證外外證明文文件報關專用章章報關員部門主管海關報關單單備案中英文印章章單證員部門主管商檢局產地地證備案案中英文（法法人）印印章單證員部門主管信用證交單單資料（銀銀行匯票票、箱單單、發票票等）正本印章單證員部門主管結轉印章單證員部門主管海關備案，深深加工結結轉專用用輔料收訖章章輔料賬務員員部門主管倉儲輔料物物資的

10、收收訖原料收發章章原料賬務員員部門主管倉儲原料物物資的收收訖管理部印章章總務員部門主管1、以部門門名義發發出的通通知、證證明、申申請、函函等，無無法人效效力。2、其它需需要使用用印章的的部門業業務文件件情況。工程部印章章總務員部門主管計生辦印章章總務員計生辦主任任工會印章總務員工會主席黨總支印章章黨總支秘書書黨總支書記記未盡事宜，后后續補充充。用印的申報報及審批批凡逐級簽審審的發文文、合同同、請示示等文件件，經過過流程權權限人審審批后，可可直接用用印，不不必再走走用印申申請。其其它情況況的用印印流程為為：經辦辦人填制制用章章申請單單，上上級主管管審核，總總經理或或有審批批權限的的人審批批，印章

11、章保管人人用印。財務專用章章、發票票專用章章等財務務用章的的申報及及審批。部門印章僅僅限于內內部業務務使用和和經總經經理審批批的相關關文件，不不得用于于含有經經濟內容容的對外外文書，未未經總經經理審批批，也不不得用于于合約、承承諾、涉涉及面向向全公司司的內容容等文件件，對外外不具有有法律效效力。各級審核、復復核、審審批人員員，應按按公司有有關規定定審查需需加蓋印印章的文文本內容容是否在在其授權權的范圍圍之內。蓋章的規定定印章保管人人應對申申請用印印的文件件仔細核核對，確確保采用用簽批的的最終文文件進行行用印。用于公司業業務文件件、資料料上的個個人印章章，必須須在加蓋蓋公章之之后由個個人印章章保

12、管責責任人蓋蓋章。對外的報文文類文件件資料，若若管理部部門無特特別要求求的，僅僅在落款款處蓋章章。對外的合同同、協議議類文件件為多頁頁時，必必須加蓋蓋騎縫章章。印章的使用用管理印章保管人人加蓋印印章后，印印章保管管人按用用章規定定，必要要時印章章保管人人應留存存用印文文本一份份以備查查。每年年終，印印章保管管人應將將所留存存的用印印文件進進行整理理，一并并歸檔保保存。印章原則上上不許帶帶出公司司，確因因工作需需要將印印章帶出出使用的的，應事事先經公公司總經經理同意意后由兩兩人以上上共同攜攜帶使用用。任何部門或或個人，都都不得使使用空白白信箋加加蓋印章章。印章的更換換管理印章內容發發生變化化或破

13、損損應及時時更換新新印章。新印章啟用用時，相相應的舊舊印章應應同時停停止使用用，并應應交回總總經辦，在在檔案室室保存；原印章章保管人人和總經經辦檔案案管理人人員須在在印章登登記本上上注明舊舊印章的的廢止時時間。因人事變動動引起印印章使用用人變動動時，印印章交接接雙方應應到總經經辦辦理理印章交交接手續續或出具具雙方簽簽字確認認的印印章交接接單。責任用印文件的的各級審審核人和和簽字審審批人對對印章的的使用負負有經濟濟、行政政和法律律責任。印章保管人人員必須須在審批批人同意意的情況況下使用用印章。公章、合同同專用章章、財務務專用章章在使用用、保管管過程中中不慎遺遺失，必必須立即即通知總總經辦，并并由當事事人與總總經辦、管管理部一一起立即即向有關關部門辦辦理掛失失或報案案，并發發文知會會相關單單位和上上級主管管部門。必必要時通通過媒體體刊登遺遺失啟事事。若違規使用用印章，一一經查出出，將根根據嚴重重程度給給予相應應的行政政處分。造造成損失失者還應應追究其其經濟、法法律責任任。 *公公司2011年年12月18日 公司申請部門申請人日期刻制印章名名稱數量刻制要求：1、材質要要求：2、樣式要要求（需需附圖）：3、尺寸要要求：刻制理由：