1、流程管理制度流程管理制度第一章總則.目的：為保證總公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、工作的規(guī)范、高效的開展，保 障公司流程體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。原則：.規(guī)范性原則：各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)清晰、各項(xiàng)流程應(yīng)充分發(fā)揮 對(duì)工作任務(wù)方向性、順序指針的作用；各項(xiàng)流程符合公司管控要 求，節(jié)點(diǎn)應(yīng)責(zé)權(quán)分明、易于查找責(zé)任人。效率原則：流程各節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述簡明扼要、清晰易懂、便于 分解、監(jiān)控、評(píng)價(jià)。流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉(zhuǎn) 線路設(shè)置要易操作，便于高效流轉(zhuǎn)。應(yīng)變、持續(xù)改進(jìn)原則：流程設(shè)置需配備特殊情況應(yīng)變措施和 特殊措施的適用條件，確保流程的持續(xù)有效運(yùn)行；流程需定期評(píng) 審，促使流程不斷優(yōu)化，使流程成為公司核心競爭力

2、的有效載體 之一。1.3 .適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運(yùn)行和優(yōu) 化，以及流程運(yùn)行中的各職能部門、各節(jié)點(diǎn)上的各工作人員。14 .組織管理各職能部門流程制定、優(yōu)化、廢止的終審權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)， 必要時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)核準(zhǔn)。企業(yè)管理部負(fù)責(zé)流程的實(shí)施、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工 作。包括：制定、優(yōu)化流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則；指導(dǎo)各職能部門流 程的執(zhí)行落實(shí)、提供咨詢與培訓(xùn)；監(jiān)督、檢查流程的執(zhí)行情況，對(duì) 違反流程管理的行為進(jìn)行糾正與處罰；及時(shí)收集流程執(zhí)行反饋，適 時(shí)組織評(píng)估、優(yōu)化、完善公司流程。流程評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組是流程審核優(yōu)化的臨時(shí)組織機(jī)構(gòu)，由企業(yè) 管理部負(fù)責(zé)牽頭組織，公司其它各部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)

3、導(dǎo)組成的跨 部門工作小組，負(fù)責(zé)對(duì)各流程制定、運(yùn)行、優(yōu)化的必要性、可行 性、符合性、適應(yīng)性和績效狀況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題，找出改進(jìn)的 方法。各職能部門負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)相關(guān)流程草擬和執(zhí)行落實(shí)、反饋，包 括：本部門相關(guān)業(yè)務(wù)流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用； 匯報(bào)流程實(shí)施情況、反饋流程運(yùn)行結(jié)果；對(duì)流程優(yōu)化提出意見和建 議，協(xié)助改進(jìn)流程。1.5.流程體系的構(gòu)建：公司經(jīng)過構(gòu)建完整的流程，規(guī)范公司各項(xiàng) 業(yè)務(wù)的運(yùn)作；經(jīng)過業(yè)務(wù)流程圖各節(jié)點(diǎn)具體工作要求明確各部門在 各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的職責(zé)，確立各部門間協(xié)調(diào)、高效的配合關(guān)系。流程階段：流程制定優(yōu)化一般分為：發(fā)起、審議審核、審 批、執(zhí)行四個(gè)階段，公司一般實(shí)行流程發(fā)起和執(zhí)行統(tǒng)一

4、原則，即 誰發(fā)起誰執(zhí)行。流程責(zé)任人：每個(gè)階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為流程端點(diǎn)責(zé)任 人。根據(jù)流程階段設(shè)計(jì)，公司建立三級(jí)流程目標(biāo)責(zé)任人，發(fā)起階 段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第一級(jí)目標(biāo)責(zé)任，審議審核階段的最終節(jié) 點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人，審批階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第 三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人，其中第三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為最終責(zé)任人。1.5.3.流程的類型：根據(jù)流程對(duì)公司主營業(yè)務(wù)影響強(qiáng)弱程度，流程 分為核心流程和輔助流程。核心流程包括：戰(zhàn)略規(guī)劃管控流程、 經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管控流程、資本運(yùn)作管控流程、工程項(xiàng)目管控流 程、其它單項(xiàng)業(yè)務(wù)金額超過50萬的流程等；輔助流程包括行政辦 公管理流程、人力資源管理流程、物資采購管理流程 等。第二章

5、 流程制定、實(shí)施、反饋、評(píng)價(jià)、優(yōu)化2.1 .流程制定程序：各職能部門在對(duì)流程設(shè)置的必要性和可行性進(jìn) 行科學(xué)的分析、論證后按下列程序制定流程。由各職能部門向企業(yè)管理部提出流程制定申請(qǐng)，填寫流程 制定申請(qǐng)表，對(duì)設(shè)定新流程的必要性和可操作性進(jìn)行描述，提出 文字性方案；企業(yè)管理部根據(jù)方案召集流程評(píng)審小組成員開會(huì)討論，必要 時(shí)進(jìn)行流程制定的調(diào)研，對(duì)流程制定方案進(jìn)行必要修改和建議，提 出評(píng)審意見；企業(yè)管理部將流程評(píng)審小組的評(píng)審意見上報(bào)流程涉及部門的 主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)進(jìn)行審核，提出審核意見；企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意 見上報(bào)總經(jīng)理審批。流程的實(shí)施：公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理時(shí)，各職能部門應(yīng)

6、按既定的流 程辦理，沒有按照公司辦理的，流程責(zé)任人應(yīng)拒絕簽字并采取措施 予以糾正。注：當(dāng)流程因責(zé)任人客觀原因不能繼續(xù)辦理，且因拖延容易給 公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，必須以文字形式，利用聯(lián)系工具（例：電子 郵件、傳真、視頻、郵件、電話、短信）通知責(zé)任人，責(zé)任人同意 事后補(bǔ)簽方可實(shí)施。對(duì)涉及金額50萬以上的核心流程，必須由責(zé) 任人親自或召開聯(lián)席會(huì)議經(jīng)過等方式處理，不得委托其它個(gè)人代為 處理（總經(jīng)理授權(quán)除外）。流程實(shí)施的管控：流程的實(shí)施情況由領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)監(jiān)督、管控：公 司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控副總經(jīng)理、總監(jiān)的流程管理實(shí)施情況；副總經(jīng) 理、總監(jiān)負(fù)責(zé)管控分管部門的流程管理實(shí)施情況；企業(yè)管理部負(fù)責(zé) 管控總公司各部門的流程管理實(shí)施情況；各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管 控本部門的流程管理實(shí)施情況。流程實(shí)施情況的檢查監(jiān)督：.核心流程由企業(yè)管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩 次，調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解；對(duì) 未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)流程糾正整改通知 單，企業(yè)管理部、責(zé)