1、生產管理制度第一章總那么第一條目的加強對生產環節的內部控制，提高生產效率，保證生產質 量，實現及時高質量向客戶交付產品，同時，規范生產行 為，防范生產過程中的過失和舞弊。第二條適用范圍本制度適用于公司及控股子公司本制度所稱控股子公司， 是指公司持有其50%以上的股份，或者能夠決定其董事會 半數以上成員的中選，或者通過協議或其他安排能夠實際 控制的公司）。第三條依據8.公司應組織各部門每月實施月度工作總結，審查分析月 度產銷量完成情況及各項數據，為下一月度的產銷量計 劃制定提供依據。第九條生產現場管理.公司對生產實行統一調度、綜合協調，確保生產活動安 全穩定運行。生產、倉儲、質檢等各主管部門，按

2、各層 次不同授權和職責不同分工，掌握生產運行動態，組織 指揮生產活動。.生產計劃應掌握生產動態，跟蹤生產進度，車間應每日 統計生產進度表對生產進行控制，協調解決生產運 行過程中的問題。.生產車間根據下達的生產任務單和生產設備的生產能力及運轉情況合理安排生產。.生產車間應根據領用單從倉儲部門領取原材料，按規定 備料，備料人員應嚴格按照操作規程運作，操作人員作 業時應按規定穿戴防護用品，防止職業健康危害。.生產車間各設備應做到干凈整潔，保持正常運轉狀態； 地面應保持干凈、無積水、無油污、無雜物；車間內各 類原材料、半成品、產成品應進行標識并擺放整齊，不 合格品與合格品要嚴格區分，標志明顯。.生產車

3、間根據工藝需要編制工藝控制卡，并下發到 生產班組；作業人員按工藝控制卡對生產過程中的 工藝參數進行控制。.公司糾察隊對生產車間現場進行不定期檢查，將檢查結 果做好記錄并進行打分，月底將各次檢查得分的平均值 計算出來，作為現場管理考核得分。.交接班時各崗位的人員要做好平安檢查，如出現異常情 況要做好記錄。第十條生產質量管理.公司應以客戶訂單及客戶對產品的質量要求作為組織生 產的依據，禁止盲目生產。銷售部應準確記錄訂貨數量、 質量要求及提貨日期，生產計劃部應嚴格執行客戶訂單 要求。.公司應設立質量平安體系運行的監督部門或人員，監督 質量平安管理體系的運行，不斷改進各類產品的質量管 理工作。.生產計

4、劃部應建立生產過程控制措施，對產品生產相關 的環境實施控制，防止因環境問題影響產品質量。.公司應建立生產硬件設施的管理措施，定期檢查和維護。 保證各類生產建筑物、生產設備、運輸設備、支持性設 備等的性能平安可靠，符合產品質量平安控制要求。.公司應加強生產過程中對原料質量的控制。設立不同工 段的質量檢查、原料驗收、貯存環境的控制要求，防止 不合格原料投放使用。.公司應對生產一線員工定期實施質量平安培訓，提高員 工的質量管理平安意識和操作技術水平等。建立以人為 本、全員參與的質量平安管理體系。.生產車間應設立專職的跟班質檢員、質量檢查員，每天 巡視各生產崗位操作、配方、原料或半成品的品質狀態, 發

5、現問題及時解決，不讓不合格品進入下一道工序。第十一條廢舊物資管理.公司應對生產環節的各類生產廢棄物管理做出規定，按 符合環保要求的方式處理，禁止生產廢棄物隨意排放和 污染環境。.公司應保持廠區及周邊環境的良好衛生狀態。公司產生 的一切生產、生活垃圾的對外排放應納入當地安環部門 的管理，任何部門或個人不得私自選擇地點傾倒，垃圾 池、垃圾箱不得設立在廠區院墻以外。.公司應對各單位廢舊物資進行分類管理，明確區分可回 收利用與不可回收利用、有毒有害與無毒無害的廢舊物 資，制定廢舊物資分類處置方式。.嚴格廢舊物資回收管理，回收容器或回收區域應標明回 收類別，確保廢棄物的分類存放。.公司應對廢棄物的定置存

6、放情況設專人進行管理，出現 不符情況及時匯報，進行糾正。.公司集中存放點的廢棄物到達一定程度，需與外部回收 單位做交轉時，應由相關責任部門負責尋找具有回收資 格的單位，防止造成二次污染。.公司應對廢舊物資另設臺賬，視同正常物料一樣，根據 類別過磅稱重或計數，轉出時填制轉移單。第十二條設備保養與維護管理.公司應建立設備保養與維護具體細那么，各生產主管部門 應設立專職設備管理人員，負責對各類生產設備及供水、 供電、供熱等輔助設施的管理維護，保證設備正常運轉。.公司設備部應建立各類型生產的大修、中修檢修維護計 劃并監督實施，確保按計劃對大型生產設備實施停產檢 查維護，不得超負荷運行使用生產設備。.生

7、產設備的大修維護計劃應每年至少兩次，中修維護計 劃應至少每月一次。由設備部提報停產檢修計劃，經公 司總經理審核批準后組織實施。.H常的設備檢修及維護應每天進行。由設備部設立專職 設備維護員，每天對關鍵設備、關鍵部位實施保養和維 護檢查。.涉及平安或持證的生產設備，必須按政府主管部門規定 的法定周期實施外部鑒定，并獲得有效期的使用證書。 嚴禁未經平安鑒定的設備投入使用。.設備部應建立生產設備管理臺帳，對每臺設備的運 行、維修等檔案進行記載，每次對設備的維修均應建立 設備維修記錄。.每班次生產任務結束后，各類生產設備操作使用人員應 對設備進行清潔維護，保證各類生產設備處于良好清潔 衛生狀態；.公司

8、應定期組織生產平安檢查，檢查內容應包括對各類 生產設備及建筑物設施的平安狀態檢查。第四章考核第十三條考核范圍公司審計委員會對生產計劃部長、銷售部長、倉儲部長、 采購部長、設備部長、品質部長是否按照本制度執行生產 管理進行監督檢查，生產計劃部、銷售部、倉儲部、采購 部、設備部、品質部以及各職能部門內參與生產管理的崗 位人員是否按照本制度執行由各部門負責人進行監督檢查。對因違反公司生產管理制度致使公司利益造成實際損失, 追究相應負責人的賠償責任。第十四條考核標準考核的具體標準遵照公司人力資源考核相關管理制度的規 定執行。第五章附那么 第十五條本制度未盡事宜或與不時公布的相關法律、法 規、規章、規范

9、性文件或公司章程的規定相沖突的，以 法律、法規、規章、規范性文件或公司章程的規定為準。第十六條本制度由財務部負責解釋，經董事會審議通過 后生效，修改時亦同。.企業內部控制基本規范、企業內部控制配套指引 等相關法律、法規、規章、規范性文件。.公司經營管理實際情況，包括公司銷售與收款管理制 度、存貨管理制度、采購與付款管理制度、會計核算制度等相關內部管理制度。第三條定義.本制度所稱生產，主要是指本公司進行生產計劃制訂、 領料投料、加工、質檢、半成品和產成品完工入庫的整 個過程。.公司的生產計劃部門包括生產計劃部、生產車間和質檢 部，對生產提供支持的部門包括總裁、銷售部、采購部 和財務部。.本制度所

10、稱廢舊物資，是指經公司批準報廢的各項物資,包括報廢的機器設備、工器具、備品備件、庫存物資以及生產過程中發生的殘次廢料、邊角余料等。第四條原那么.確保生產活動和生產現場管理符合國家相關法律、法規 要求，所有業務板塊的生產過程管理無違法違規現象。.確保生產管理流程先進、合理、科學；公司各類型產品 質量平安符合國家法規和市場客戶的要求；實現公司經 營規劃所賦予的生產任務。3按照經營目標組織生產，及時解決生產過程中出現的各 種困難和矛盾，確保生產活動平安、穩定、按計劃運行； 優化生產流程、不斷提高管理精益化程度。4.保證各類生產數據及生產活動描述真實、準確、完整, 生產報告信息可靠。第五條生產風險.沒

11、有制定產銷量預算計劃或預算不準確，會使生產組織 陷入無序狀態，影響公司經營目標實現。.生產系統沒有健全的質量平安控制措施，或生產現場缺 乏監管、產品無檢驗監督，可能造成產品不合格或質量 平安事故，損害企業品牌形象。.不能有效分配月度產銷量計劃，導致全年生產任務不能 按時完成，影響公司效益實現。.沒有客戶訂單而盲目生產，可能造成產品不符合市場顧客要求，影響顧客提貨或造成產品滯銷積壓。.生產設備管理不善、生產環境得不到改善，可能發生意 外故障影響正常生產，或造成生產平安事故，影響公司 正常生產經營活動，受到國家安監部門的查處。.存貨缺乏監管、或產品盤點和入庫對帳不及時、生產信 息不準確，可能造成銷

12、售開票操作系統中數據不準確, 致產品無法正常發貨、產品積壓，或財務數據信息失準。.對各類型生產廢棄物沒有管控，隨意排放生產廢棄物， 可能造成環境污染、引發違約法事件，造成當地民眾投 訴或環保部門處分。第二章職責分工第六條職責分工部門職責1.銷售部負責提供客戶訂單和月度預測 計劃2.生產計劃部制定生產計劃編制生產任務單，合理安 排生產編制設備生產能力表并傳 遞給銷售部3.設備部對設備設施進行潤滑保養、維 護維修4.技術部下達工藝控制卡，對生產過程 中的工藝進行控制5.生產車間領料生產辦理半成品和產成品完工入庫 移交生產過程中的故障、廢料情況 統計報告車間日程維護及問題報告協助倉儲部和生產計劃部保

13、管 存放在車間的存貨6.質檢部負責編制質量檢驗規程外購原料、包裝物等的檢驗或 驗證，成品性能檢測7.倉儲部負責原料的報驗、標識、存放 以及產品的搬運入庫、貯存、防 護及交付8.財務部生產本錢核算第七條不相容職務.生產計劃的下達與執行。.生產物料的保管與使用。.原料采購的申請與審批。.成品驗收與保管。.產量記錄與復核。第三章生產管理流程第八條生產計劃管理.公司應對各自業務板塊實施年度預算，以公司戰略目標 和市場銷量預算計劃作為指導框架，制定全年生產量預 算。.公司均應按月制定生產計劃，按計劃組織生產。月度生 產計劃的制定應統籌兼顧，對全年產銷量預算實施分解。.銷售部根據市場銷售行情，編制月度產品需求計劃，生 產計劃部應根據銷售部的月度產品需求計劃以及庫存 情況編制生產任務單。.生產任務單一經生成，生產車間必須嚴格遵照