1、1. 治理承諾最高治理者在質量體系的建立、實施和改進中具有領導作用。在建立和改進公司的治理體系中, 公司的最高治理者必須做到:及時向公司的全體職員傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性。制定適合公司進展的方針和目標。定期進行治理評審。評價公司治理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出改進要求。確?？色@得與建立和改進治理體系有關的必要的資源。評審產品實現過程和支持過程，以確保它們的有效性和效率。過程效率最高治理者必須評審產品實現過程和支持過程，以確保它們的有效性和效率。2. 以顧客為關注焦點本公司的最高治理者要以實現顧客中意為目標，確保識不顧客明確的或隱含的需求和期望，包括組織應盡的與產品有關的責任

2、或義務及法律法規方面的要求。確保將這些需求轉化為組織的明確要求并通過治理體系的運行得以實現。見客戶中意度操縱程序。3. 質量方針見TSM-003：本公司的質量方針。 4. 策劃4.1. 質量目標最高治理者必須確定在組織的相關職能和各層次上的質量目標和衡量方法，公司的質量目標和衡量方法必須包含在業務打算中，且與質量方針保持一致。質量目標應包括滿足產品要求所需的內容，同時考慮顧客期望。公司的質量目標應在規定的期限內達到，并不斷更新提高。見TSM003：本公司質量目標。4.2. 治理體系策劃為了實現質量目標，公司的最高治理者必須進行質量策劃，以確保對實現質量目標所需的過程和資源加以識不和策劃。質量策

3、劃必須包括：對實現公司質量目標所需的治理體系的過程加以識不,規定和操縱。確定為實現全部質量目標所需要的資源。對治理體系進行持續的改進。在對治理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量體系的完整性。編制質量打算是質量策劃的一部分。5.職責、權限和溝通5.1. 職責和權限最高治理者應確保組織內的職責、權限及其相互關系得到規定和溝通。（1）組織機構圖（2）職責和權限詳見組織與職責治理程序（3）質量職責不符合規范要求的產品或過程，必須迅速通知給負有糾正措施職責和權限的治理者。檢驗人員，為了糾正質量問題，有權停止生產。所有班次的生產操作，必須指定負責人員，或委派代表，以確保產品質量。（4）職能分配表TS16

4、949項目TS16949分項目總經理治理代表企管辦生產部質保部工程部采購部行政部銷售部物流部質量治理體系總要求文件要求治理職責治理承諾以顧客為關注焦點質量方針策劃職責、權限、溝通治理評審資源治理資源的提供人力資源基礎設施工作環境產品實現產品實現的策劃與顧客有關的過程設計和開發（過程）采購生產和服務的提供監視和測量裝置的操縱測量分析和改進總則監視和測量不合格品操縱數據分析改進 要緊部門 強相關部門 相關部門 不相關部門（5）相關參考文件：組織與職責治理程序、崗位描述。5.2. 治理者代表公司總經理必須在治理層中指定一名成員為治理者代表，并明確其職責和權限，托付其對治理體系過程的建立、保持和改進進

5、行治理。作為治理者代表，不管其在其他方面的職責如何，其作為治理者代表的職責和權限必須予以保證。見TSM00B：治理者代表委任書。公司總經理還須在公司內部指定一名成員為顧客代表，并明確其職責和權限，以確保滿足顧客要求，包括選擇專門特性、建立質量目標和相關的培訓、糾正和預防措施、產品設計與開發。見TSM00C：顧客代表委任書。5.3. 內部溝通為了確保在公司內的不同層次和職能之間，就治理體系的過程及其有效性進行溝通，各部門之間及公司與供方之間，可采納“聯絡書”（書面或e-mail）的形式，進行交流信息、增進理解、協調行動。同時公司內部還要定期召開生產、質量和技術例會（一般1次/月），質保部在會上通

6、報當前的質量狀況、存在的問題及預備采取的措施，以及對上次會議處理結果的跟蹤評價。會議由公司各部門的負責人參加。6. 治理評審6.1. 總則為了評價治理體系的適宜性、充分性和有效性，公司最高治理者要按打算的時刻間隔（最長一年），對治理體系進行評審，評審組織的治理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。評審應包括治理體系的所有要求及績效趨勢，包括質量目標的監視和不良質量成本的定期報告及評估。評審記錄及評審結果的實施記錄要按質量及環境記錄操縱程序進行操縱治理，并為業務打算中規定的質量目標和顧客對提供產品的中意度提供業績證據。質量治理體系績效：作為持續改進過程的重要內容，評審必須包括質量體

7、系的所有要求及績效趨勢。6.2. 評審輸入評審輸入是為治理評審提供充分和準確的信息，是治理評審有效實施的前提條件。治理評審的輸入要包括以下方面的當前的業績和改進的機會：審核的結果（包括第一方、第二方和第三方審核）顧客反饋（包括對顧客中意程度和不中意程度的測量結果及顧客投訴等），對實際的和潛在的市場失效的分析及其對質量、安全或環境的阻礙。治理體系過程的績效和產品的符合性。糾正和預防措施的現狀及改進的機會。以往治理評審所確定的措施的實施情況?？赡茏璧K治理體系的各種變更。（包括外界環境的變化和自身的變化。）改進和建議。治理評審的輸入必須包括對實際的和潛在的市場失效的分析及其對質量、安全或環境的阻礙。以上各種輸入應從當前的業績上考慮，找出與預期目標的差距，同時考慮各種可能的改進機會。6.3. 評審輸出評審輸出是治理評審的結果，它將導致組織對治理體系及產品實物質量的不斷改進，是最高治理者對治理體系乃至經營方針作出戰略決策的重要方面。治理評審的輸出包括：治理體系及其過程的改進措施。與顧客要求有關的產品的改進措施。（包括產品實現的質量、產品的質量特性、新產品及時投放市場的能力等方