1、請填寫主體名稱董事會會議決議會議時間： 年 月 日會議形式：網絡視頻會議應出席會議董事：請填充實際到會董事：請填充本次會議審議并經半數以上的董事通過了如下事項：同意本公司與請填寫主體名稱（受讓方）簽訂股票轉讓合同，通過協議轉讓方式本公司向受讓方減持本公司所持請填寫主體名稱（以下簡稱“上市公司”）股份。主要交易安排如下：1.標的股票與轉讓價款以每股人民幣（大寫） 元（￥ 元）的價格向受讓方轉讓上市公司 股股票（以下簡稱“標的股票”），股票轉讓總價款為人民幣（大寫） 元（￥ 元）。2.付款方式2.1.轉讓總價款分兩筆支付。2.2.第一筆轉讓價款2.2.1.公告日之后,付款先決條件全部滿足之日或被受

2、讓方書面豁免之日起3個工作日內,受讓方應將第一筆轉讓款人民幣（大寫） 元（￥ 元）支付至本公司指定的賬戶,專項用于歸還本公司債權人請填充的借款以解除標的股票的質押。2.2.2.第一筆轉讓款付款先決條件：（1）本公司應提供辦理證券交易所確認函中國證券登記結算有限責任公司分公司(以下簡稱“中登公司”)標的股票過戶手續所需涉及本公司的全部資料,并提前交付給受讓方；（2）雙方已經通過內部有效決策程序同意本次標的股票的轉讓。2.3.第二筆轉讓價款2.3.1.自中登公司辦理完成標的股票過戶登記之日起3個工作日內，受讓方應將第二筆轉讓款支付至本公司指定賬戶。2.3.2.第二筆轉讓款的金額為轉讓總價款扣減第一

3、筆股票轉讓款及履約保證金；履約保證金自動轉為第二筆轉讓總價款的一部分。3.履約保證金3.1.自上市公司公告本交易之日起3個交易日內，受讓方應向本公司支付履約保證金人民幣（大寫） 元（￥ 元）。3.2.履約保證金不計利息。4.標的股票過戶4.1.股票轉讓合同簽訂且本公司全額收到受讓方履約保證金后，雙方應于中國法律許可的最早日期向證券交易所申請辦理標的股票協議轉讓的合規性確認手續。4.2.自標的股票過戶至受讓方名下之日起，與標的股票相關的權利和義務均由受讓方享有及承擔。5.表決權委托5.1.如在受讓方支付第一筆轉讓款之日起5個工作日內標的股票尚未解除質押的，或者如在標的股票轉讓取得證券交易所合規確

4、認書之日起的10個工作日內，因本公司的原因導致標的股票未能過戶登記至受讓方名下的，自上述任何一種情形觸發之日起10個工作日內受讓方有權向本公司發送書面通知，要求采取以下任一方式處理:5.1.1.受讓方有權終止股票轉讓合同并要求本公司返還受讓方已經支付的全部款項(含履約保證金、轉讓款)及其對應年化8%（百分之八）的資金占用費（計算期限自受讓方支付相應款項之日起至本公司返還全部款項之日止），且在本公司已全額返還上述款項之前，本公司應將標的股票之表決權自動無條件委托給受讓方，自本公司全額返還上述款項之日起，標的股票之表決權委托自動終止。5.1.2.受讓方有權選擇要求本公司繼續履行股票轉讓合同,且本公

5、司將持有的標的股票之表決權無條件自動委托給受讓方行使,直至標的股票過戶登記至受讓方名下之日止。6.公司治理6.1.在標的股票過戶登記至受讓方名下且受讓方已按股票轉讓合同約定完成全部支付義務之日起或標的股票的表決權委托給受讓方之日起的5個工作日內，受讓方應向本公司發出適格董事候選人、總經理及財務總監的名單。本公司應于收到名單之日起5個工作日內，發出關于審議改選董事會成員、總經理、財務總監董事會會議通知，在該次董事會關于上述事項通過審議后,上市公司進行公告并提交股東大會審議。6.2.在標的股票過戶登記至受讓方名下且受讓方已按股票轉讓合同約定完成全部支付義務之日起或標的股票的表決權委托給受讓方之日起的5個工作日內，受讓方應向本公司發出適格監事候選人名單。本公司應于收到名單之日起5個工作日內，發出關于審議改選監事會成員的監事會會議通知，在該次監事會關于上述事項通過審議后，上市公司進行公告并提交股東大會審議。6.3.除以上名單人員之外，為保障上市公司原有產業的正常經營及發展，原則上雙方同意上市公司原高管人員職務保持不