1、.：.；精品資料網cnshu 萬份精華管理資料，萬多集管理視頻講座精品資料網cnshu專業提供企管培訓資料濟公沙鍋餐飲管理公司監事會議事規那么 總那么 為了明確濟公沙鍋餐飲管理北京有限責任公司以下簡稱公司監事會的職權，規范監事會的議事、決策程序，確保監事會的任務效率和監視職能，根據以下簡稱和以下簡稱等的有關規定，制定本規那么。 公司設監事會，監事會是公司依法設立的監視機構，對股東會擔任并報告任務。監事會一經股東會授權，就完全獨立地行使監視權不受其他機構的干涉。一切監事對公司的業務和帳冊有平等的無差別的監視權。監事會的職權由和規定。 監事會組織規那么監事會由三名監事組成，由股東會選舉和改換。監事

2、會設監事會召集人一名，由監事會選舉產生。監事會人數不及要求的人數時，由原選出機構按原選出程序補選。監事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。公司董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。監事普通應具備以下條件：堅持實事求是的原那么，遵守法律、行政法規和的規定，忠實履行監視職責，履行誠信和勤勉的義務，維護和保證股東及公司的合法利益不受損害；具有與擔任監事相順應的任務閱歷與閱歷；具有較強的業務才干和政策程度，熟習公司運轉程序和規章制度，掌握投資、會計、審計和法律等方面的知識。監事的職權：監事有權檢查公司業務及財務情況，審核會計帳冊和文件，并有權懇求董事或總經理提供有關情況報告，公司各部門應予協助，

3、不得回絕、推諉或阻遏；對董事、經理執行職務時違反法律、法規或者公司章程的行為或者其行為損害公司利益時有義務要求董事和經理予以糾正，必要情況下向董事會、股東會作出書面情況闡明；對運營管理業績進展評價，提出對經理的獎懲、任免建議；提議召開暫時股東會，董事會應該立刻召集，怠于召集的，可以行使特別召集權，并由監事會召集人擔任會議主席；列席董事會會議，了解董事會決策情況，對業務活動進展全面監視；監事有權根據公司章程或本制度的規定或監事會的委托，行使其他監視權。監事不得利用其在公司的位置和職權為本人謀取私利，不得利用職權收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司的財富。監事除按照法律規定或經股東會同不測，不得泄

4、露公司的。監事會召集人擔任主持監事會的任務，對監事會的任務全面擔任。詳細任務職責如下： 召集和主持監事會會議；組織制定監事會任務方案和監事會決議事項的實施； 擔任審查和簽署有關監事會的文件；代表監事會向股東會報告監事會的任務；監視和檢查監事會決議的實施情況；監事會其他需求辦理的任務。監事會召集人不能履行職責時，由其指定一名監事代行其職權。公司有義務為監事會提供必要的任務場所和辦公經費。監事會監視的方式主要有會計監視和業務監視。特殊情況下，監事會有代表公司之權：一是當公司與董事間發生訴訟時，除法律另有規定外，由監視機構代表公司作為訴訟一方處置有關法律事宜。二是當董事本人或他人與本公司有交涉時，由

5、監事會代表公司與董事進展交涉。監事會行使職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機構給予協助 ，由此發生的費用由公司承當。 監事會在行使監視權時，不能替代董事會或總經理履行職責，也不能代表公司進展任何運營活動。 任期內監事不履行監事義務，股東會可按公司章程、本制度規定的程序解除監事職務；監事可以在任期屆滿以前提出辭職。監事辭職該當向監事會提交書面辭職報告。公司監事會或監事有以下行為之一的，可認定為失職行為，公司有權對負有責任的監事作出處分： 對公司存在的艱苦問題，沒有盡到監視檢查的責任或發現后隱瞞不報的； 對董事會提交股東會的財務報告的真實性、完好性未嚴厲審核而發生艱苦問題的；泄

6、露公司的；在履行職責過程中接受不正當利益的；由公司股東會認定的其他嚴重失職行為的。 監事會議事規那么 監事會會議每年至少召開兩次。會議通知該當在會議召開日前書面送達全體監事。 經監事會召集人或三分之一以上監事提議時，可召開暫時監事會會議。暫時監事會會議應在會議召開至少一日前將會議通知以書面方式送達全體監事。 監事會會議通知包括以下內容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及議題，發出通知的日期。 監事會會議由監事會召集人召集。監事會會議該當由全體監事出席方可舉行。監事會會議該當由監事本人出席，監事因故不能出席監事會會議的，可書面委托其他監事代為行使表決權。委托書中該當載明代理人的姓名、代理事項

7、、代理權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監事該當在授權范圍內行使監事的權益。監事未出席監事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的表決權。會議由監事會召集人主持，監事會召集人因故不能到會時，應書面授權一名監事主持會議。監事會以為有必要時，可約請公司董事長、總經理或其他董事列席會議。在發生股東會或職工選舉改換監事的情況時，其后召開的第一次監事會由新任監事和余任監事出席，如有必要，可以請前任監事列席該次會議。在改換的監事包括監事會召集人的情況下，其后召開的第一次監事會由一名余任監事主持，該次會議應選舉出新的監事會召集人。在全體監事同時改換的情況下，其后召開的第一次監事會

8、由新任監事協商派一名監事主持會議，該次會議應選舉出新的監事會召集人。 監事會審議事項范圍包括，但不限于以下事項：最近一次董事會和股東會決議的事項；上一次監事會會議確定事項的辦理情況；審查公司財務決算報告情況，從監視角度提出意見或建議；對公司預算執行情況、資產運轉情況、艱苦投資決策實施情況、公司資產質量和保值增值情況進展分析評價；討論監事會任務報告、任務方案和任務總結；公司章程規定屬監事會監視、審查、評議的事項；董事會提議的事項或監事會提議的事項。在年度股東會召開前的例會上，監事會該當審議有關上一年度的監事會任務報告，內容包括： 公司財務的檢查情況；董事及高級管理人員執行公司職務時的盡職情況及對

9、有關法律、法規、公司章程及股東會決議的執行情況；監事會以為該當向股東會報告的其他艱苦事件；監事會以為有必要時，還可以對股東會審議的提案出具意見，并提交獨立報告。監事會會議應逐項對所列議題進展討論。討論議題時，監事均應發表意見。監事會采取投票表決的方式，每位監事享有一票表決權。監事會決議應由全體監事過半數表決經過。監事會暫時會議在保證監事充分表達意見的前提下，可以用書面方式進展并作出決議，由參會監事簽字。自監事會收到過半數監事書面簽署的監事會決議文本之日起，該監事會決議生效。 監事會會議討論艱苦問題時，如發生相持的意見，由監事會召集人決議能否暫緩表決，待進一步伐查核實后，提交下次會議表決。 監事

10、會會議應作會議記錄，由會議主持人指定人員記錄，會議記錄由出席會議的監事和記錄人員簽字確認。監事有權要求在記錄上對其發言作出闡明性記載。 除會議記錄外，監事會會議應同時對所審議事項作出簡明扼要的會議決議，決議應在會議終了前宣讀，并由到會的全體監事簽字包括代理人的簽字。 監事會會議記錄和會議決議作為公司檔案保管，保管期限為十年。 公司該當為監事會提供必要的辦公條件和業務活動經費，按照有關財務規定列支。 監事會決議的執行 根據決議內容需求，監事會可以將決議抄送董事、經理層或公告。對公司運營管理提出建議或要求董事會、經理層給予回答的決議事項，監事會應安排監事專項擔任與董事會、總經理溝通落實決議事項，并就決議事項的執行結果向監事會作出書面報告。 監事會以為董事會決議違反法律、法規、公司章程或損害股東、公司或員工利益時，可作出決議建議董事會復議其該項決議。董事會對監事會決議不予采用或經復議仍維持原決議的，監事會可經決議提議召開股東會進展討論。監事會不干涉和參與公司日常運營管理和人事任免任務，但上述活動違反有關法律、法規和公司章程的規定時，監事會有權要求糾正。