1、董事長 袁明 先生深圳市同洲電子股份有限公司二00四年四月互補、互動、互利 促進企業快速增長目 錄一、同洲電子簡介二、公司快速發展迫切需要引進風險資金三、資源互補、互動服務是選擇風險資金的關鍵四、與風險資金互惠互利、共同發展五、同洲已步入快速發展軌道 急需擴大規模一、同洲電子簡介 成立于1994年，目前已成為國內最大的數字電視高科技企業 員工1000多人，擁有國內最大的250人數字電視研發隊伍 2003年產值3.55億，利潤3257萬，創匯3000萬美元以上 連續三年同類產品出口第一，國內市場同行占有率最大 國家級重點軟件企業 國家高新成果推廣示范基地 中國深圳科技企業50強 深圳市高新技術十

2、佳創業企業 國內最大年產200萬臺數字機頂盒產業化基地 1. 同洲電子簡介二、公司快速發展迫切需要引進風險資金2.1 從原始積累到戰略轉型 1998年前，主要通過證券市場的LED顯示屏完成最初的原始資本的積累 1999年，抓住村村通工程機遇成功完成產品戰略轉型 2000年，積極開拓國際市場，第一年就達出口量15萬臺 國內外市場發展太快 深層次研發、市場開拓、擴大生產需要大量資金 中小企業融資難：渠道有限、銀行信貸額度低 缺乏資金有可能引起夭折 自我積累的發展模式不能適應企業高速發展需求 迫切需要引進風險資金、管理、外部資源2.2 資金成為企業發展的瓶頸三、資源互補、互動服務是選擇風險資金的關鍵

3、3.1 互補是選擇風險資金的關鍵 第二屆高交會，業績和數字電視展示吸引眾多風險投資機構 創業板的因素，促進了投資熱度 互補、有利于同洲長久快速發展是選擇的唯一標準我們想投資你的公司希望能同時帶來好的經驗、資源、管理、培訓和服務3.2 為什么選擇四家而不是一家 從資金、市場、管理、政府和社會資源綜合考慮 達晨：電廣傳媒等行業背景、市場資源、管理經驗 創新投：背靠市政府，爭取政策支持 高新投：專業擔保公司，提供擔保、后續資金 深港產學研：北大等高校資源、管理資源、科研力量 四家投資機構投入2000萬元 深圳創新投擔保貸款2000萬元 四家機構另外投資的一家公司擔保貸款2000萬元 銀行信貸額度提高

4、，獲得2000萬元貸款 以上一共8000萬元3.3 資金：2000萬投入大于8000萬效益？市場：達晨電廣傳媒背景促進獲得重要定單 廣電傳媒背景和資源促進了全國市場重大定單 為湖南市場開拓打下堅實基礎 衛傳中心專業解碼器改造項目,奠定了衛星直播市場的基礎 獲得20多個大中型城市機頂盒定單政府與政策支持：創新投 撥款300萬元成立交互數字電視工程技術研究開發中心 撥款150萬元扶持高清標清兼容機頂盒產業化項目 撥款180萬元重點軟件企業發展專項基金 國家級重點軟件企業，充分享受國家優惠政策 在龍崗區批準9萬平米建筑用地 深圳市重點扶持的26個項目之一促進管理規范化：四家創投 充分利用管理經驗和優

5、勢，參與運營、決策 促進科學管理機制、決策機制形成，降低風險 聘請清華管理學院趙家和教授作為顧問 和北大、清華、浙大、中科大、天津大學等著名高校科 研交流和合作四、與風險資金互惠互利、共同發展4.1 公司規模不斷擴大 由100多人成長為1000多人國際性數字電視知名企業 建立了國內最大的250人數字電視研發隊伍，其中博士后3 人，博士或高級職稱20人，碩士130人，本科97人 生產規模：幾十萬臺、120萬臺、200萬臺、500萬臺基地， 年增長率100% 辦公地點：從幾間辦公樓到國內最大的機頂盒產業化基地高學歷的研發人員構成4.2 世界一流的系列化產品 產品系列化、規?；?、多元化，競爭能力大大

6、增強 深層次技術研發為公司發展提供了后勁 與國際一流廠家合作，技術上與國際同步，可以進入絕 大部分國際市場 國內首家推出高清機頂盒并在深圳電視臺播出，推進我國的數字電視步入高清時代 國內同行技術穩居第一系列化、多元化產品4.3 銷售額、利潤、凈資產快速增長（單位：萬元）預計機頂盒產量逐年翻番（單位：萬臺）預計 互惠互利,共同發展 從持續發展業績看，風險資金已經得到豐厚回報: 2001-2002年，每年10派1分紅，年現金分紅達5% 2003年中期，10派5方式派發 2003年，凈資產達9339萬，風險資金兩年多增值70%以上 如果上市，將得到數倍乃至數十倍回報4.4 風險資金已經得到豐厚回報五、同洲已步入高速發展軌道 急需擴大規模 國內外數字電視市場快速增長 面對下輪機遇，深層研發、市場開拓、擴大規模急需大量資金 資金已成為限制企業高速成長的瓶頸 只有盡快上規模，才能抓住機遇，成長為國際性企業5.1 同洲已步入高速發展軌道 急需擴大規模 上市將提供有效的融資渠道 上市將促進盡快擴大規模、吸引優秀人才、促進規范管理、 提高知名度和信譽 上市