1、電動機固定架項目運營評估報告目錄第一章 項目概況6三、建設背景、規模6（二）建設規模及產品方案6五、建設投資估算6（二）建設投資構成6六、項目主要技術經濟指標7（二）主要數據及技術指標表7七、主要結論及建議8第二章 項目背景、必要性9二、產業發展背景分析9三、產業發展原則14四、區域產業環境分析15五、產業發展重點任務16六、行業發展保障措施17七、項目建設必要性分析19第三章 公司基本情況21二、公司簡介21三、公司競爭優勢22四、公司主要財務數據23五、核心人員介紹24六、經營宗旨25七、公司發展規劃25第四章 行業發展分析32二、行業發展及市場前景分析36第五章 選址方案42三、創新驅動

2、發展45四、“十三五”發展目標46五、產業發展方向47三、項目選址綜合評價48（二）產能規模49二、產品規劃方案及生產綱領49第七章 建設進度分析51二、項目實施保障措施51第八章 組織機構及人力資源配置53二、員工技能培訓53第九章 風險風險及應對措施55二、項目風險對策57（二）投資估算的依據60（三）投資估算有關問題的說明60二、建設投資估算61（二）建筑工程投資估算61（三）設備購置費估算61（四）安裝工程費估算62（五）工程建設其他費用估算62（六）預備費估算62（七）建設投資估算62三、建設期利息63四、流動資金64四、項目總投資65五、資金籌措與投資計劃66（二）項目計算期及達產

3、計劃的確定68二、經濟評價財務測算68（二）達產年增值稅估算69（三）綜合總成本費用估算69（四）稅金及附加70（五）利潤總額及企業所得稅70（六）利潤及利潤分配71三、項目盈利能力分析72（二）財務凈現值（所得稅后）72（三）投資回收期（所得稅后）73四、財務生存能力分析74五、償債能力分析74（二）利息備付率測算75（三）償債備付率測算75六、經濟評價結論76第十二章 總結78第十三章 附表附錄80第一章 項目概況一、項目名稱及項目單位項目名稱：電動機固定架項目項目單位：xx投資管理公司 二、項目建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約42.00畝。項目擬定建設區域地理

4、位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、建設背景、規模（一）項目背景2015年，汽車零部件制造業（規模以上企業）主營業務收入累計32,117億元，同比增長8.3%；行業利潤總額2,465億元，同比增長13.41%。目前，整車廠對零部件企業的系統集成程度、創新能力的要求越來越高，未來零部件企業的發展方向是給整車廠提供系統解決方案。零部件企業在技術開發的早期，就需要與整車廠進行非常緊密的合作，在發展上互相支撐。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上

5、下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積28000.00（折合約42.00畝），預計場區規劃總建筑面積46817.49。其中：生產工程26983.57，倉儲工程10265.4 7，行政辦公及生活服務設施5471.52，公共工程4096.93。項目建成后，形成年產121000套電動機固定架的生產能力。四、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、

6、試車投產等。五、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資18772.32萬元，其中：建設投資15289.66萬元，占項目總投資的81.45%；建設期利息216.80萬元，占項目總投資的1. 15%；流動資金3265.86萬元，占項目總投資的17.40%。（二）建設投資構成本期項目建設投資15289.66萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用13276.27萬元，工程建設其他費用1578.8 0萬元，預備費434.59萬元。六、項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業

7、收入31500.00萬元，綜合總成本費用26789.90萬元，納稅總額2417.28萬元，凈利潤3430.21萬元，財務內部收益率12.18%，財務凈現值141.51萬元，全部投資回收期6. 82年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積28000.00約42.00畝1.1總建筑面積46817.49容積率1.671.2基底面積15960.00建筑系數57.00%1.3投資強度萬元/畝349.802總投資萬元18772.322.1建設投資萬元15289.662.1.1工程費用萬元13276.272.1.2工程建設其他費用萬元1578.802.1.3預備費萬元4

8、34.592.2建設期利息萬元216.802.3流動資金萬元3265.863資金籌措萬元18772.323.1自籌資金萬元9923.533.2銀行貸款萬元8848.794營業收入萬元31500.00正常運營年份5總成本費用萬元26789.906利潤總額萬元4573.617凈利潤萬元3430.218所得稅萬元1143.409增值稅萬元1137.3910稅金及附加萬元136.4911納稅總額萬元2417.2812工業增加值萬元8623.1013盈虧平衡點萬元14784.89產值14回收期年6.82含建設期12個月15財務內部收益率12.18%所得稅后16財務凈現值萬元141.51所得稅后七、主要結

9、論及建議經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 項目背景、必要性一、發展思路深入貫徹落實科學發展觀，加快轉變發展方式，立足國內市場需求，以技術創新和創意設計為動力，以品牌建設為重點，延伸產業鏈，注重增值服務，著重提高發展質量和效益，建立產學研用相結合的產業創新聯盟，加快創新發展，加強節能減排與綜合利用，打造創新化、創意化、品牌化、綠色化、信息化產業，促進產業轉型升級，實現

10、可持續發展。二、產業發展背景分析1、有利因素（1）國家產業政策支持鋁壓鑄件應用廣泛，國家有關部門出臺了一系列支持政策。尤其是主要下游行業中新能源汽車產業是國家行業政策鼓勵和支持發展的行業，未來發展前景良好。（2）下游行業汽車產銷量仍保持高位運行我國自2009年起一直保持全球第一大汽車生產銷售國的地位，尤其是近三年來汽車產銷量均保持在2000萬輛以上，汽車零部件行業下游仍有較大的市場。隨著中國經濟發展和居民收入水平提升，受益于一線地區的換車需求、二三線地區的汽車普及，預計未來國內汽車行業仍將保持增長。從全國范圍來看，中國汽車人均保有量僅為105輛/千人口，相比發達國家和部分發展中國家仍然偏低，從

11、長期來看，伴隨經濟、道路、能源等條件的持續改善，國內汽車及零部件市場仍具有廣闊的前景。（3）新能源汽車市場高速增長近年來新能源汽車產銷量呈現爆發式增長，未來產銷規模仍將保持高速發展趨勢。新能源汽車基礎設施的共用共通、地方保護的取消、城際間高速公路充電網絡的建設完善等，將進一步推進我國新能源汽車市場發展。（4）我國居民消費能力不斷提升本行業的景氣程度與宏觀經濟和居民購買力密切相關。近年來我國宏觀經濟持續快速增長，居民生活水平穩步提高，部分居民消費購買意愿轉化為實際消費行為，成為拉動相關產業發展的動力。2、不利因素（1）與國外領先企業存在差距經過多年發展，我國鋁壓鑄行業已經有了長足的進步，但是與國

12、外企業相比，在生產規模、發展歷史、技術水平、生產管理等方面水平還存在一定的差距。盡管我國現已成為全球汽車生產和銷售大國，但汽車零部件發展明顯滯后于整車行業，全球知名零部件企業相比，國內汽車零部件生產企業仍存在一定的差距。從經營規模上看，我國汽車零部件企業經營規模整體偏小；從技術研發上看，國內零部件企業研發投入力度顯著偏低，引進技術產品國產化仍然是最普遍的產品開發方式。（2）產業集中度相對較低本行業整體產值規模雖大，但沒有形成有較強競爭力的大型骨干企業，也未形成按專業化分工、分層次合理配套的產業結構，難以充分體現行業規模效益。（3）傳統汽車行業發展有隱憂目前傳統汽車產業的高速增長已經帶來諸多的經

13、濟、社會和環境問題，其中能源短缺、交通擁堵和環境污染正成為制約我國乃至全球汽車產業可持續增長的重要因素。隨著上述負面影響日益加重，我國政府可能重新審視汽車產業發展政策并推出限制性措施，而社會環保意識和消費理念由此產生的轉變也可能對汽車消費帶來不利影響。3、通用壓鑄技術發展特點（1）集成化程度越來越高隨著生產工藝日益復雜，最終產品客戶對于供應鏈效率和零部件集成化的要求越來越高，壓鑄企業也逐步由單一的壓鑄件生產廠商轉變為壓鑄、精密加工、零件裝配、部件集成一體化的生產商。（2）生產智能化自動化程度越來越高隨著第四次工業革命浪潮的興起，自動化、信息化成為未來工業發展的趨勢。我國發布中國制造2025指出

14、了中國工業4.0的發展方向。未來鋁壓鑄行業技術的關鍵是提高自動化程度，實現技術工藝參數遠程實時控制及檢測、原材料自動輸送、壓鑄后處理自動化集成，通過技術進步實現智能化精益生產。（3）壓鑄技術不斷創新一方面，汽車行業需求促使汽車壓鑄件向大型化、集成化一體成型發展，推動大型壓鑄件工藝技術日趨完善；另一方面，3C產品的輕、小、巧的需求，給薄壁壓鑄件及新材料的開發帶來了廣闊的發展前景。4、汽車零部件技術發展趨勢（1）汽車產業鏈的技術與研發重心日益向零部件制造業傾斜隨著汽車市場競爭日益激烈，汽車產業鏈開始重構。整車制造商為爭奪市場，把業務重點放在加快新車型研發和投放上，盡量剝離原有零部件業務，配套零部件

15、廣泛外包并采取全球采購策略，使零部件企業的開發深度不斷提高，在技術和研發中扮演越來越重要的角色。（2）系統化開發、模塊化制造、集成化供貨成為全球汽車零部件產品制造的新趨勢20世紀末，國際上出現了由汽車零部件供應商開發、集成，以系統的形式向整車生產商供貨的新的模式。模塊化制造和集成化供貨水平不斷提高，汽車生產更專業化，裝配速度更快，更能適應顧客個性化需求。大部分整車制造企業逐步由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以整車開發、整車組裝為主的專業化生產模式轉變，對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨立的零部件供應商，汽車零部件供應商逐步獨立于整車制造企業，形成了自主、完整的企業組織。（

16、3）專業化分工更加明顯汽車零部件制造企業不再簡單地停留在傳統的“來圖、來料、來樣 ”加工方式，而是更多地開始參與設計開發、樣件制造檢測、量產質量保證和市場服務等。在此背景下，國際零部件市場也形成了采埃孚（Z F）、博世（RobertBoschGmbH）、電裝公司（DensoCorp）等跨國零部件巨頭，而部分汽車零部件企業則專注于專業細分領域，如汽車發動機系統零部件市場的跨國巨頭墨西哥尼瑪克公司（NEMAK）、西班牙銀峰集團（INFUN），德國皮爾伯格（PierburgGmbH）、法國Mont upe等。三、產業發展原則1、協同發展，實現互利共贏。加強區域產業集中謀劃，統籌產業協同發展。創新產業

17、合作模式，打破市場壁壘，推動要素自由流動，構建多層次、寬領域的產業融合發展機制，實現優勢互補、互利共贏。2、堅持市場主導。發揮市場配置資源的決定性作用，促進優勝劣汰。著力推進供給側結構性改革，從提高供給質量出發，用新的思路推進產業結構調整，切實轉變發展方式，不斷優化產業結構和產業布局。3、因地制宜，示范引領。著眼區域實際，充分考慮經濟社會發展水平，逐步研究制定適合區域特點的能效標準。制定合理技術路線，采用適宜技術、產品和體系，總結經驗，開展多種示范。4、堅持突出重點。著重抓好經濟社會發展急需、市場潛力大的重點項目，扶持產業快速發展，帶動產業全面優化升級。5、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進

18、，把握“一帶一路”重大戰略契機，聚焦產業重點領域，探索發展合作新模式，在全球范圍配置產業鏈、創新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產業競爭合作，走開放式創新和國際化發展的道路。6、堅持創新發展。實施創新驅動發展戰略,突破并推廣關鍵共性技術,加快新產品研發與應用進程,完善標準體系,增強自主創新和品牌建設能力。四、區域產業環境分析從國內看，經濟長期向好的基本面沒有改變，發展前景依然廣闊，但提質增效、轉型升級的要求更加緊迫。經濟發展進入新常態，向形態更高級、分工更優化、結構更合理階段演化的趨勢更加明顯。消費升級加快，市場空間廣闊，物質基礎雄厚，產業體系完備，資金供給充裕，人力資本豐富，創新累積效應

19、正在顯現，綜合優勢依然顯著。新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入發展，新的增長動力正在孕育形成，新的增長點、增長極、增長帶不斷成長壯大。全面深化改革和全面推進依法治國正釋放新的動力、激發新的活力。同時，必須清醒認識到，發展方式粗放，不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出，經濟增速換擋、結構調整陣痛、動能轉換困難相互交織，面臨穩增長、調結構、防風險、惠民生等多重挑戰。有效需求乏力和有效供給不足并存，結構性矛盾更加凸顯，傳統比較優勢減弱，創新能力不強，經濟下行壓力加大，財政收支矛盾更加突出，金融風險隱患增大。農業基礎依然薄弱，部分行業產能過剩嚴重，商品房庫存過高，企業效益下滑，債務水平持續上升

20、。城鄉區域發展不平衡，空間開發粗放低效，資源約束趨緊，生態環境惡化趨勢尚未得到根本扭轉。基本公共服務供給仍然不足，收入差距較大，人口老齡化加快，消除貧困任務艱巨。重大安全事故頻發，影響社會穩定因素增多，國民文明素質和社會文明程度有待提高，法治建設有待加強，維護社會和諧穩定難度加大。五、產業發展重點任務(一)優化組織結構支持優勢骨干企業以技術、資本、資源、品牌等為紐帶，實施跨地區、跨所有制聯合重組，提高產業集中度和要素配置效率。支持中小加工企業發揮機制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業能力強的優勢，加快自主創新，著力發展面向消費市場的產業產品服務。形成個性化發展，大中小企業協調并進的發展格局。(

21、二)加強合作對接，協同促進產業發展加強與xx有限公司、xx集團有限公司等行業龍頭企業的對接合作。充分發揮行業協會組織、研究咨詢機構在行業發展研究、產業政策研究、行業自律等方面的作用；促進重點企業的合作交流，積極引入行業龍頭企業和戰略合作者；為區域有條件的企業在國外投資辦廠提供支持幫助，協同促進區域產業轉型升級和發展壯大。(三)多渠道融資，加大金融支持力度拓寬行業融資渠道，為行業搭建銀企對接平臺，暢通金融機構與優勢企業的溝通渠道，對在推進轉型升級有推動作用的重點項目和企業加大信貸支持力度；通過提供并購貸款、并購票據等方式支持各類社會資本參與產業企業兼并重組。(四)加強區域品牌整體推介發揮引導作用

22、，聚集國內外優勢企業，開展產品展示、專題推介會、信息發布會，維護區域品牌，積極參加對外交流、商貿及會展活動，通過專業策劃，集中區域產業優勢，突出區域特色，。(五)加強政策引導和促進作用，推動行業健康發展根據行業發展的需要，在相關領域制定產業政策，加強引導作用，促進整個產業的結構調整和升級。加強組織領導，建立相關部門參加的協調機制，加強政策銜接，強化部門聯動，推動產業的發展。六、行業發展保障措施(一)強化知識產權保護建立知識產權創造、運用、保護和管理新機制，營造激勵發明創造的政策法制環境。完善知識產權公共信息、專題數據庫、商用化等服務平臺，實施知識產權服務品牌機構培育計劃。鼓勵領軍企業、專利池與

23、國內外相關機構合作，積極參與國際標準研究、制定，申請國際專利。(二)強化人才支撐吸引高層次的海內外產業專業人才團隊。建立和完善人才激勵機制，營造人才脫穎而出的環境。支持高等院校與企業、科研院所加強合作，聯合培養一批掌握前沿技術的科技人才，具有國際先進管理理念的管理人才，具有國際戰略眼光、善于開拓國際市場的企業家隊伍。支持職業技術學校、職業教育實訓基地建設。逐步形成多層次、多渠道的人才引進和培養體系，迅速壯大人才隊伍，為產業的發展提供堅實的人才保證。(三)激活市場需求選擇部分重點領域，統籌實施應用示范工程，帶動產業整體提升。完善標準體系，促進產業跨界融合發展。(四)發揮社會組織作用引導行業協會自

24、主運行、有序競爭、優化發展。鼓勵行業協會商會參與制定相關規劃、公共政策、行業標準和行業數據統計等事務。健全綜合監管體系，建立準入和退出機制，依法依規對行業協會加強培育發展、監督管理和執法檢查。(五)拓寬投資領域推進社會資本合作，及時發布有關信息。支持民間資本以獨資、參股、控股等多種形式進入行業。推進投資領域改革，允許企業采用眾籌模式等投資新模式。(六)明確任務分工，協調部門配合健全協商機制，加強相關部門溝通協調、密切配合，共同做好產業建設項目立項、投資安排等相關工作，加快推動規劃的實施。落實規劃實施的各項責任制度。各有關部門按照職能分工，建立有效的工作機制，各負其責，加強聯動，協同推進，制定完

25、善促進產業改革發展的措施和辦法，形成推動產業改革發展的合力。七、項目建設必要性分析（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優

26、化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：邵xx3、注冊資本：800萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx 5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2011-12-187、營業期限：2011-12-18至無固定期限 8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事電動機固定架相關業務（企業依法自主選

27、擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。三、公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發

28、與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需

29、求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額6470.315176.254852.734593.92負債總額31

30、28.172502.542346.132221.00股東權益合計3342.142673.712506.612372.92公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入24811.0319848.8218608.2717615.83營業利潤5295.344236.273971.513759.69利潤總額4835.653868.523626.743433.31凈利潤3626.742828.862611.252466.18歸屬于母公司所有者的凈利潤3626.742828.862611.252466.18五、核心人員介紹1、邵xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷

31、，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、任xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、蔡xx，中國國籍，無永

32、久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、湯xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、劉xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；20 19年8月至今任公司監事會主席。7、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4

33、月任xxx有限責任公司董事。 2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；20 02年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xx x有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。六、經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。七、公司發展規劃

34、（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內

35、部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力；（2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性；（3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感；（4）在鞏固現

36、有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。

37、隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價

38、值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配

39、置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級

40、科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司

41、快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場

42、為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第四章 行業發展分析一、市場分析1、外商投資產業指導目錄鼓勵類外商投資產業包括汽車關鍵零部件制造及關鍵技術研發，新能源汽車關鍵零部件制造等。2、（2)中國制造2025指出，繼續支持電動汽車、燃料電池汽車發展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術，提升動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產業化能力，形成從關鍵零部

43、件到整車的完整工業體系和創新體系，推動自主品牌節能與新能源汽車同國際先進水平接軌。3、鑄造行業準入條件從產業布局、企業規模、鑄造方法與工藝、鑄造設備、鑄造質量、能源消耗、廢棄物排放與治理、職業健康安全與勞動保護、人員素質等方面制定了鑄造行業準入條件。4、汽車產業調整和振興規劃指出，實施新能源汽車戰略。推動純電動汽車、充電式混合動力汽車及其關鍵零部件的產業化。掌握新能源汽車的專用發動機和動力模塊（電機、電池及管理系統等）的優化設計技術、規模生產工藝和成本控制技術。5、國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定指出，新能源汽車產業著力突破動力電池、驅動電機和電子控制領域關鍵核心技術，推進插電式混

44、合動力汽車、純電動汽車推廣應用和產業化。同時，開展燃料電池汽車相關前沿技術研發，大力推進高能效、低排放節能汽車發展。6、節能與新能源產業發展規劃指出，以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向，當前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化，推廣普及非插電式混合動力汽車、節能內燃機汽車，提升我國汽車產業整體技術水平。7、“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃指出，以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向，當前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化，推進新能源汽車及零部件研究試驗基地建設，研究開發新能源汽車專用平臺，構建產業技術創新聯盟，推進相關基礎設施建設。提高

45、車身結構和材料輕量化技術水平；初步形成較為完善的產業化體系。建立完整的新能源汽車政策框架體系，強化財稅、技術、管理、金融政策的引導和支持力度，促進新能源汽車產業快速發展。鋁壓鑄行業是有色金屬壓延和加工行業的重要組成部分，國家有關部門出臺了相關政策加以引導和管理。汽車及汽車零部件行業是國民經濟的重要產業，國家對汽車產業一直加以支持，尤其近年來新能源汽車產業高速發展，我國從國家層面將新能源汽車作為未來重要戰略新興產業提供支持，近年來連續密集出臺政策，在宏觀管理、行業管理、配套設施、稅收優惠各方面對新能源汽車行業給予大力支持，以加快新能源汽車產業的發展。8、壓鑄行業發展概況（1）全球壓鑄行業發展概況

46、壓鑄屬于高效率金屬成型工藝，1904年，美國H.H.Franklin公司首先采用壓鑄工藝生產了汽車上的連桿支承架，開創了壓鑄件應用于汽車工業的先河，成為壓鑄發展史上一個重要轉折點，汽車工業逐步成為壓鑄件最大的應用行業。自20世紀中期至后期，壓鑄技術經歷了不斷的改革、演進與創新，顯現出突飛猛進的勢頭。20世紀70年代起，世界各工業發達國家在節能、低碳化背景下，對汽車減輕質量提出種種嚴格的要求，以鋁合金制造汽車零部件成為汽車輕量化的戰略方向。受此影響，世界各國鋁壓鑄工業呈現高速發展趨勢，壓鑄工業與汽車工業的依存關系更為緊密。近年來，隨著全球經濟的發展，汽車、機電、通訊基礎設備、家用電器、醫療設備等

47、眾多領域對精密壓鑄件的需求穩步增長，尤其是汽車鋁壓鑄零部件的使用量大幅增加。目前全球主要的鋁壓鑄企業有Alcast公司、美鋁Howmet鑄造公司、博大鋁業公司、洛杉磯鑄造公司、力拓加鋁公司、羅徹斯特鋁冶煉加拿大有限公司等。發達國家的壓鑄企業數量較少，但是單個企業的規模較大、專業化程度較高，在資金、技術、客戶資源等方面具有較強優勢。（2）我國壓鑄行業發展概況新中國壓鑄行業誕生于上世紀50年代，“一五”時期，自民主德國、捷克斯洛伐克等引進少量壓鑄設備起步，建立了新中國的壓鑄工業。隨著我國國民經濟的持續發展，壓鑄市場不斷擴展，一些重要的工業領域采用有色合金壓鑄件越來越多。20世紀70和80年代，壓鑄

48、業在前一時期的基礎上有了較大的發展，許多大型企業都建立了一定規模的壓鑄車間，相繼在上海、北京、重慶、沈陽、大連、青島等大中城市建立了專業壓鑄廠。20世紀90年代，隨著改革開放的逐步深入，中國壓鑄業進入快速發展時期。壓鑄作為重要的金屬成形技術之一，已滲透到各個工業領域，我國當時壓鑄件生產廠家已經遍布全國各個省市和地區。1991年，全國壓鑄件產量達到16.5萬噸，之后連續10年持續增長，至2000年產量達到49.86萬噸，年復合增長率達到13.07%。進入21世紀，隨著國民經濟的高速發展，中國汽車工業進入高速增長期，汽車壓鑄件產銷量隨之增長。2014年，我國壓鑄件產量為260萬噸，是2001年的5

49、.2倍，2015年鋁合金鑄件產量較上年又增長了4.27%。二、行業發展及市場前景分析1、汽車行業發展概況鋁壓鑄行業最大的下游市場和發展支撐是汽車行業，因此汽車行業的發展對鋁壓鑄市場具有決定性的影響，汽車產業發展情況如下:（1）全球汽車產業發展概況近十年來，全球汽車工業總體保持平穩發展的趨勢，2001年至201 5年，全球汽車年產量從5,630萬輛增長到9,068萬輛，年復合增長率約3.46%。（2）我國汽車產業發展概況汽車工業產業鏈長，覆蓋面廣，上下游關聯產業眾多，在中國經濟建設中發揮著十分重要的作用。2000年以來中國汽車市場呈現高速增長的態勢，2001年至2010年我國汽車產銷量年均復合增

50、長率分別達到22.80%和22.55%，尤其是2009年以來，中國成為全球汽車產銷量第一大國并保持至今。2011年至2016年產銷量復合增長率雖有所回落，至2016年中國汽車產銷量分別達到2,812萬輛和2,803萬輛，同比分別增長14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21個百分點和8.97個百分點。中國在全球汽車工業的市場份額已經由2000年的3.5%提高到了2015年的28%，成為名副其實的汽車大國。隨著中國汽車工業持續快速發展，其在國民經濟中的重要性也在不斷提升，成為支撐和拉動中國經濟持續快速增長的主導產業之一。2016年底，我國汽車保有量達到1.94億輛，機動車駕駛人3.6億

51、人，其中汽車駕駛人超過3.1億人。全國有49個城市的汽車保有量超100萬輛，18個城市超過200萬輛。中國汽車工業的蓬勃發展也極大地促進了上下游關聯產業的發展。國家信息中心分析認為，汽車產業（包括零部件企業在內）和相關產業的就業比例關系是1:7。從汽車工業鏈來看，汽車產業涉及諸多行業，可以帶動100多個行業的發展。國務院發展研究中心對2005年我國 62個部門的投入產出流量表進行了分析，結果顯示汽車制造業每增值1元，就可帶動上下游關聯產業增值2.64元。2013年中國汽車工業對國民經濟的綜合貢獻度在5以上。隨著汽車工業規模與產品技術的不斷發展，汽車工業鏈條不斷完善，汽車工業對上下游關聯產業的拉

52、動效應將更為顯著。（3）新能源汽車產業概況2012年至2015年，全球電動汽車的銷量分別為14萬輛、20萬輛、32萬輛和55萬輛，呈現高速增長趨勢。中國作為全球電動汽車產業發展最為迅速的國家，無論在市場規模還是在發展速度上都處于領先地位，在2015年已超過美國成為全球電動汽車的第一大市場，中國電動汽車產業未來發展還存在巨大的潛力。我國高度重視新能源汽車產業的發展，并將其列為國家戰略性新興產業及“中國制造2025”重點領域之一。2013年至2016年，國家密集出臺購置補貼、免征購置稅、政府采購、充電設施建設獎勵等力度空前的支持政策，國內企業成熟新能源汽車產品陸續上市，我國新能源汽車產銷規模飛速增

53、長。據汽車工業協會統計數據顯示，2016年我國生產新能源汽車51.7萬輛，同比增長62.07%，2016年新能源汽車銷售50.7萬輛，同比增長53.13%。我國新能源汽車占汽車總銷量的比例由2011年的0.0 4提升至2016年的1.81，所占市場絕對比例仍較小，未來仍有巨大的發展空間。總體上看，我國新能源汽車產業正處于由導入期向發展期轉變的關鍵節點，新能源汽車銷量呈現井噴式增長，但所占絕對比例依然較小，未來仍需要政府和行業各方繼續努力，進一步豐富產品線，努力加快技術提升，不斷完善扶持政策體系及社會配套環境。（4）汽車零部件市場概況汽車零部件行業是汽車工業組成的重要一環，其上游行業主要是有色金

54、屬、鋼材、石油化工、橡膠、紡織及其他材料行業，下游行業主要是整車裝配行業和維修服務行業。汽車零部件行業的發展狀況主要取決于下游整車市場和服務維修市場的發展。“十二五”期間，我國基本建立了較為完整的零部件配套供應體系和售后服務體系，為汽車工業的發展提供了強大支持。2004年至2015年汽車零部件行業銷售收入從3,503億元增長到32,117億元，增長了8.17倍，2014年以來，隨著整車市場趨于平穩，汽車零部件市場同樣迎來行業調整期，整體增長趨緩，結構調整加快。2015年，汽車零部件制造業（規模以上企業）主營業務收入累計32,117億元，同比增長8.3%；行業利潤總額2,465億元，同比增長13

55、.41%。目前，整車廠對零部件企業的系統集成程度、創新能力的要求越來越高，未來零部件企業的發展方向是給整車廠提供系統解決方案。零部件企業在技術開發的早期，就需要與整車廠進行非常緊密的合作，在發展上互相支撐。2、汽車行業未來發展趨勢（1）新能源汽車是未來增長最快的市場2014年以來，我國汽車產銷量增長趨穩，在國家政策的大力扶持下，新能源汽車市場迎來新一輪增長高潮，市場化進程已全面啟動，新能源汽車應用正逐步從公共服務領域向私人用車領域轉變。細分市場方面，小微型純電動乘用車、插電式混合動力乘用車市場表現突出，市場集中度進一步提升，領軍企業優勢更加明顯。（2）汽車輕量化是未來發展的重要方向汽車輕量化材料的開發和應用已經取得了顯著的發展。有關研究結果顯示，汽車重量每減少100千克，每百公里可節省燃油0.3升；汽車整車質量降低10%，可提高燃油效率6%-8%。此外，輕量化對于提高汽車的操控性、安全性、舒適性也有較大影響。在新型輕量化材料中，鋁合金具有重要的地位，鋁合金替代鋼和鑄鐵可減重40%-60%。鑄造鋁合金可替代鋼材的汽車部件包括發動機缸體、車輪、懸掛系統零件、車身、熱交換器等。研究表明，汽車每使用1kg鋁，可降低自重2.25kg，減