1、泓域咨詢/高分子熱熔粘接材料項目策劃方案高分子熱熔粘接材料項目策劃方案xxx（集團）有限公司報告說明功能性聚烯烴熱熔膠具有粘接效率高、環保性能優良、運輸倉儲方便等特點，使其具備極其豐富的下游應用領域。通過配方設計和工藝調配，可實現功能性熱聚烯烴熱熔膠多種加工性能，除了高強度粘接功能外，還可實現復合材料的防腐性、阻燃性、阻隔性、耐熱耐候性等功能，可滿足下游多種行業的產品需求，是目前膠粘劑行業技術和商業開發的主流產品路線之一。隨著膠粘劑行業下游的工業、消費類產品等行業的產業升級，下游客戶對膠粘劑產品質量和環保要求不斷提高、對產品的差異化需求不斷增加，功能性聚烯烴熱熔膠將迎來更加廣闊的市場空間。根據

2、謹慎財務估算，項目總投資9756.95萬元，其中：建設投資7605.71萬元，占項目總投資的77.95%；建設期利息178.64萬元，占項目總投資的1.83%；流動資金1972.60萬元，占項目總投資的20.22%。項目正常運營每年營業收入16600.00萬元，綜合總成本費用13017.28萬元，凈利潤2621.38萬元，財務內部收益率20.17%，財務凈現值2642.71萬元，全部投資回收期6.04年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品

3、采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 緒論9一、 項目提出的理由9二、 項目概述9三、 項目總投資及資金構成12四、 資金籌措方案12五、 項目預期經濟效益規劃目標12六、 項目建設進度規劃13七、 研究結論13八、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 建設單位基本情況16一、 公司基本信息16二、 公司簡介

4、16三、 公司競爭優勢17四、 公司主要財務數據19公司合并資產負債表主要數據19公司合并利潤表主要數據19五、 核心人員介紹20六、 經營宗旨21七、 公司發展規劃22第三章 市場分析28一、 行業的競爭格局和市場化程度28二、 熱熔膠行業競爭格局和市場化程度30三、 進入本行業的主要壁壘32第四章 項目建設背景、必要性34一、 行業利潤水平的變動趨勢及變動原因34二、 市場供求狀況及變動原因34三、 盯重點、攻難點，推動改革創新大突破36四、 優供給、添動能，推動新型格局大構建36第五章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監事47第六章 SW

5、OT分析說明49一、 優勢分析（S）49二、 劣勢分析（W）51三、 機會分析（O）51四、 威脅分析（T）52第七章 運營模式60一、 公司經營宗旨60二、 公司的目標、主要職責60三、 各部門職責及權限61四、 財務會計制度65第八章 創新驅動72一、 企業技術研發分析72二、 項目技術工藝分析74三、 質量管理75四、 創新發展總結76第九章 發展規劃分析77一、 公司發展規劃77二、 保障措施83第十章 建設進度分析86一、 項目進度安排86項目實施進度計劃一覽表86二、 項目實施保障措施87第十一章 項目風險防范分析88一、 項目風險分析88二、 項目風險對策90第十二章 建筑工程可

6、行性分析93一、 項目工程設計總體要求93二、 建設方案95三、 建筑工程建設指標96建筑工程投資一覽表97第十三章 產品規劃方案99一、 建設規模及主要建設內容99二、 產品規劃方案及生產綱領99產品規劃方案一覽表100第十四章 投資方案分析101一、 編制說明101二、 建設投資101建筑工程投資一覽表102主要設備購置一覽表103建設投資估算表104三、 建設期利息105建設期利息估算表105固定資產投資估算表106四、 流動資金107流動資金估算表108五、 項目總投資109總投資及構成一覽表109六、 資金籌措與投資計劃110項目投資計劃與資金籌措一覽表110第十五章 項目經濟效益1

7、12一、 基本假設及基礎參數選取112二、 經濟評價財務測算112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表114利潤及利潤分配表116三、 項目盈利能力分析117項目投資現金流量表118四、 財務生存能力分析120五、 償債能力分析120借款還本付息計劃表121六、 經濟評價結論122第十六章 總結123第十七章 附表附錄124營業收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表126利潤及利潤分配表127項目投資現金流量表128借款還本付息計劃表129建設投資估算表130建設投資估算表130建設期利息估算

8、表131固定資產投資估算表132流動資金估算表133總投資及構成一覽表134項目投資計劃與資金籌措一覽表135第一章 緒論一、 項目提出的理由膠粘劑在下游行業應用廣泛，主要包括汽車、能源、電子電器、建筑、包裝、高鐵、電力系統、脫硫環保、工程機械、水處理等領域。我國膠粘劑工業起步于二十世紀五十年代，直至二十世紀九十年代中期才進入較快發展階段。隨著近年來工業規模的不斷提高、工業發展水平的不斷進步，膠粘劑的產量、銷售額不斷增長。根據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會及前瞻產業研究院統計，2012年至2019年我國膠粘劑產量年均增速6.7%、膠粘劑銷售額年均增速3.0%。2019年度，我國膠粘劑總產量881.

9、9萬噸，市場規模近900億元。預計2019-2025年產量平均增速7.4%，銷售額平均增速7.5%，2025年膠粘劑市場規模達1,350萬噸。二、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：高分子熱熔粘接材料項目2、承辦單位名稱：xxx（集團）有限公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xx（待定）5、項目聯系人：沈xx（二）主辦單位基本情況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的

10、同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持

11、續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（待定），占地面積約23.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。當前，我州正處在轉型升級、爬坡過坎的關鍵時期，一些長期積累的深層次矛盾和問題尚未根本解決，一些新的困難和挑戰又在不斷出現。主要表現在：一是發展不平衡、不充分問題仍然突出，經濟總量不大、增速不快、動力不足、抗風險能力不強。去年，受疫情沖擊、災害疊加等因素影響，部分經濟指標未完成年度目標。二是生態保護治理任務仍然繁重，“四災體系”

12、建設還有不少弱項。三是鞏固提升脫貧成果壓力仍然不小，基礎設施建設、基本公共服務、基層社會治理還有不少短板。此外，部分干部精氣神不足、執行力不強，科學應變、主動求變的水平不高，個別領域腐敗問題仍然存在。對這些問題，我們一定用堅如磐石的決心、改革創新的辦法、務實管用的舉措切實加以解決。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xxx噸高分子熱熔粘接材料/年。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資9756.95萬元，其中：建設投資7605.71萬元，占項目總投資的77.95%；建設期利息178.64萬元，占項目總投

13、資的1.83%；流動資金1972.60萬元，占項目總投資的20.22%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資9756.95萬元，根據資金籌措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）6111.18萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額3645.77萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：16600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：13017.28萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：2621.38萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：20.17%。5、全部投資回收期（Pt）：6.04年（含建設期2

14、4個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：6171.18萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 研究結論該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。八、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積15333.00約23.00畝1.1總建筑面積26477.111.2基底面積8893.141.3投資強度萬元/畝318.192總投資萬元9756.952.1建設投資萬元7605.712.1.1工程費用萬元6498.052.1

15、.2其他費用萬元939.872.1.3預備費萬元167.792.2建設期利息萬元178.642.3流動資金萬元1972.603資金籌措萬元9756.953.1自籌資金萬元6111.183.2銀行貸款萬元3645.774營業收入萬元16600.00正常運營年份5總成本費用萬元13017.28""6利潤總額萬元3495.17""7凈利潤萬元2621.38""8所得稅萬元873.79""9增值稅萬元729.53""10稅金及附加萬元87.55""11納稅總額萬元1690.87&qu

16、ot;"12工業增加值萬元5671.37""13盈虧平衡點萬元6171.18產值14回收期年6.0415內部收益率20.17%所得稅后16財務凈現值萬元2642.71所得稅后第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：沈xx3、注冊資本：1410萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014-10-37、營業期限：2014-10-3至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事高分子熱熔粘接材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活

17、動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合

18、法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注

19、重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在

20、集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速

21、發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3322.702658.162492.02負債總額1989.851591.881492.39股東權益合計1332.851066.28999.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入11339.269071.418504.44營業利潤2623.192098.551967.39利潤總額2274.191819.351705.64凈利潤1705.641330.401228.06歸屬于母公司所有者的凈利潤1705.641330.401228.0

22、6五、 核心人員介紹1、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、黃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、萬xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、黃xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計

23、師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年

24、3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、鄧xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、薛xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。六、 經營宗旨

25、依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能

26、力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，

27、優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，

28、強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效

29、率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的

30、資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此

31、，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好

32、的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規?？焖偬嵘媾R的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，

33、保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第三章 市場分析一、 行業的競爭格局和市場化程度膠粘劑是一種具有粘合性能的材料，通過粘附力和內聚力由表面粘合而起到連接物體的作用，能夠將兩種或兩種以上同質或異質的

34、制件或材料連接在一起，固化后可形成具有足夠強度的有機或無機的、天然或合成的物質。膠粘劑的種類豐富、應用領域廣泛，根據其化學成分及固化方式不同，中國膠粘劑和膠粘帶工業協會將膠粘劑分為水基型膠粘劑、溶劑型膠粘劑、熱熔型膠粘劑、反應型膠粘劑和其他膠粘劑與密封劑等五大類。1、熱熔膠基本概念熱熔膠，又稱熱熔粘接材料，是一種可熔性粘合劑，粘合過程中不需要其他的溶劑，在常溫下為固態，加熱熔融成液態粘接材料，在涂布、潤濕被粘物后，經壓合、冷卻，可以在幾秒鐘內完成粘接。熱熔膠是由熱塑性樹脂（PE、POE、PP、EVA、SIS、SBS、PA等）作為基料，并添加增粘劑、粘度調節劑、抗氧劑、抗寒與抗熱劑等組成。熱熔膠

35、與水基型膠粘劑、溶劑型膠粘劑相比，粘合工藝簡單、速度快、強度大、適用范圍廣、可應用于高速連續化生產線、加工性能更為優異；其次，熱熔膠在常溫下為固體，便于包裝、運輸、存儲，物流和倉儲成本更低；此外，熱熔膠無毒、無味、不需溶劑、無污染，屬環保型產品，更加適應環境保護趨勢和相關法規要求。2、功能性聚烯烴熱熔膠基本概念在熱熔膠產品分類當中，聚烯烴類熱熔膠當中的功能性聚烯烴熱熔膠為膠粘劑行業的主流發展趨勢之一。功能性聚烯烴熱熔膠是采用接枝反應技術將PE、PP等聚烯烴樹脂為基料與活性單體進行接枝反應、在聚烯烴分子中引入強極性功能基團，從而改善與材料之間的親和性，賦予聚烯烴樹脂粘接性功能。功能性聚烯烴熱熔膠

36、融合了高分子材料的化學改性、物理改性和熱熔膠的粘接技術，實現了普通聚烯烴材料的功能化和高性能化。功能性聚烯烴熱熔膠具有粘接效率高、環保性能優良、運輸倉儲方便等特點，使其具備極其豐富的下游應用領域。通過配方設計和工藝調配，可實現功能性熱聚烯烴熱熔膠多種加工性能，除了高強度粘接功能外，還可實現復合材料的防腐性、阻燃性、阻隔性、耐熱耐候性等功能，可滿足下游多種行業的產品需求，是目前膠粘劑行業技術和商業開發的主流產品路線之一。隨著膠粘劑行業下游的工業、消費類產品等行業的產業升級，下游客戶對膠粘劑產品質量和環保要求不斷提高、對產品的差異化需求不斷增加，功能性聚烯烴熱熔膠將迎來更加廣闊的市場空間。二、 熱

37、熔膠行業競爭格局和市場化程度1、熱熔膠市場整體情況熱熔粘接材料作為膠粘劑的主要品種之一，粘接力強、耐候性好，相比傳統液體型膠粘劑具備更高的環保性能，在全球市場中得到廣泛使用。根據FMI（FutureMarketInsights）對全球熱熔膠市場進行調查并發布的熱熔膠市場：2015-2025年全球行業分析與機遇評估，預計2015-2025年間全球熱熔膠市場的年均復合增長率達5.2%，至2025年全球市場價值達85億美元。在我國，隨著經濟社會的持續發展，熱熔膠作為“十三五”期間的戰略性新興產業得到大力支持發展。根據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會統計，2020年我國熱熔膠市場總銷售量為117.83萬噸，

38、較2017年年均復合增長率達7.85%；總銷售額為218.14億元，較2017年年均復合增長率達8.18%。據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會預測，中國大陸擁有全球最大的熱熔膠市場，雖然經受新冠疫情影響，但中國經濟基本面向好，經濟韌性足，預計“十四五”期間中國大陸熱熔市場的年增長將穩步保持在7%左右的增速。2、熱熔膠行業的發展趨勢（1）應用領域不斷豐富隨著產業轉型升級的不斷深入和環保要求的逐漸提高，適合高速自動化生產、環保、安全的熱熔膠將會得到進一步的發展。同時，技術的不斷進步和新增市場需求也會進一步拓展熱熔膠的應用領域，多樣化市場需求對熱熔膠產品個性化、定制化要求將不斷提高，中高端熱熔膠產品的市場

39、潛力較大，特別是在電子電氣、新基建（5G）、新能源、醫療健康、綠色包裝、互聯網快件袋、衛材、汽車、建筑及室內裝飾、日常生活用品等應用方面形成新趨勢。（2）高性能、高質量要求持續提高隨著經濟社會持續發展和人民日益增長的美好生活需要，熱熔膠產品的高性能和高質量發展是當前熱熔膠市場的重要趨勢。根據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會研究認為，“十四五”期間我國熱熔膠市場將形成以功能性熱熔膠、濕固化硅氧烷接枝聚烯烴熱熔膠、混合反應型熱熔膠、輻照固化反應型熱熔膠、反應型熱熔壓敏膠等產品為代表的高性能、高質量發展新趨勢，符合我國熱熔膠行業建設“制造強國”的戰略地位需要。（3）行業集中度不斷提高我國熱熔膠市場歷經30

40、余年發展已趨于成熟，技術研發能力強、產品附加值高、產品系列完善、市場占有率較高的行業領先企業的綜合競爭優勢愈發突出，在市場中占據有利地位，熱熔膠行業市場份額向頭部企業或具有特色競爭優勢的企業集中的趨勢更加明顯，預計“十四五”期間該趨勢將進一步加強。（4）對企業技術研發要求日益提升熱熔膠行業的高性能、高質量發展對于熱熔膠企業的技術研發要求日益提高。熱熔膠行業需要繼續突破的技術領域和市場空間主要包括：A.多功能化、高性能熱熔膠，提高熱熔膠粘接性與反應性，提高產品對難粘接材料的粘接能力，并拓展多功能化產品，如耐高溫、耐低溫、抗增塑劑、低涂布溫度、高濕強度、親水性、水分散性、生物降解、低密度熱熔膠等；

41、B.新材料如功能性聚烯烴、特種增粘樹脂在熱熔膠當中獲得更為成熟的應用；C.繼續研究用熱熔膠代替水基型膠粘劑、溶劑型膠粘劑的使用場景，鼓勵節能環保型產品，如熱熔膠薄膜化應用替代涂料等方向；D.具有附加性能的熱熔膠，如發泡型熱熔膠、阻燃熱熔膠、低溫熱熔膠、生物基熱熔膠等；E.熱熔膠的自動化生產持續發展，強調生產和工業的高速度和工程化，優化熱熔膠涂布使用技術，提高涂布效率和利用率水平。三、 進入本行業的主要壁壘1、關鍵技術壁壘成為具有市場競爭力的熱熔膠生產企業需要具備較強的基礎材料研究能力、可持續的新產品開發能力、分析檢測能力及豐富的現場技術服務經驗。產品品質高低不僅取決于企業生產和研究設備的先進性

42、，還與產品配方、生產過程控制、分析檢測等關鍵核心技術的支持直接相關，而這些核心技術的形成往往需要長期的生產經營和研發實驗積累；長遠來看，未來熱熔膠將朝著環?；?、定制化、高附加值等方向發展，亦將對熱熔膠生產企業提出更高的技術要求。因此，關鍵技術的掌握是進入本行業的重要壁壘。2、專業人才壁壘熱熔膠行業屬于技術密集型企業，專業技術的形成需要長期經驗的累積，并且涉及多種交叉技術的綜合應用，而行業的專業人才數量相對較少，尤其是具有多學科背景的復合型人才較為缺乏，再加上行業的應用性較強，需針對具體的應用領域和客戶需求研制不同特性的產品，對從業人員的學習能力和創新能力均提出較高要求，行業經驗豐富的專業人才是

43、進入本行業的一大壁壘。3、品牌及資質壁壘熱熔膠行業下游客戶對產品的粘接性能、耐久性、穩定性等產品性能指標要求較高，尤其是中高端應用領域下游客戶粘性較高，且相關客戶對熱熔膠產品供應商的資質、綜合實力和品牌有嚴格的審核要求。第四章 項目建設背景、必要性一、 行業利潤水平的變動趨勢及變動原因在經濟社會持續發展、經濟總量持續增長的背景下，熱熔膠行業市場需求保持較快的增長，行業的市場規模持續擴大、總體利潤水平有所提高。受大宗石化原材料價格波動影響，行業總體利潤水平呈現一定程度的波動。由于熱熔膠產品的下游應用領域廣泛，在下游細分市場占據優勢并具備自主研發能力及核心技術優勢的熱熔膠企業通常能夠實現較高的利潤

44、水平。二、 市場供求狀況及變動原因1、復合建材熱熔膠建材工業是國民經濟的重要基礎產業。復合建筑材料是由兩種或兩種以上不同性質的材料，通過物理或化學的方法，在宏觀或者微觀上組成具有新性能的材料。各種材料在性能上產生協同效應，使復合建筑材料的綜合性能優于單一材料而滿足各種不同的使用要求。而復合建材熱熔膠產品主要用于復合建筑材料生產過程中不同性質材料的粘合，對于復合建筑材料的性能及穩定性起到關鍵的核心作用。目前，國內復合建材熱熔膠市場主要以內資品牌為主，且行業競爭格局主要體現向頭部集中的趨勢，隨著下游復合建筑材料的質量標準提高、差異化生產的要求提升，復合建材熱熔膠中小產能逐漸淘汰，行業中主要企業的研

45、發、市場、品控優勢逐漸突顯。2、油氣管道防腐熱熔膠目前，國內油氣管道防腐熱熔膠市場主要以內資品牌為主，且行業競爭格局主要體現向頭部集中的趨勢，中小廠商市場份額較低，落后產能逐漸淘汰，行業中主要企業的研發、市場、品控優勢得到較為充分的體現。油氣管道防腐熱熔膠主要市場情況及未來增長趨勢如下：國內市場：能源基建建設符合國家能源安全戰略，新時期能源管網規劃催生需求增長空間我國是能源消費大國，近年來一次能源消費量持續增長，但油氣管道里程數增速緩慢，管道運輸能力陷入瓶頸一定程度上限制了油氣行業發展。2019年12月，國家石油天然氣管網集團有限公司成立，統一負責全國油氣干線管網建設和運行調度，實現油氣干線管

46、道獨立，推動形成全國“一張網”，有利于優化管網及配套設施，完善天然氣基礎設備建設。2020年9月，國家石油天然氣管網集團有限公司正式全面接管原分屬于“三桶油”的相關油氣管道基礎設施資產、業務及人員，正式并網運營，標志著我國油氣管網運營機制市場化改革取得重大成果，有利于更好地在全國范圍內進行油氣資源調配，統籌規劃建設運營，促進加快管網建設，提升油氣運輸能力，保障油氣能源安全穩定供應。三、 盯重點、攻難點，推動改革創新大突破全面深化重點領域、關鍵環節改革，創新推進基層社會治理、生態保護治理等改革試點，著力破解影響發展進步的根本性、深層次問題。全面建設職責明確、依法行政的政府治理體系，加快政府職能轉

47、變，不斷優化營商環境。穩步推進社會誠信體系建設。持續改善創新生態，積極培育創新主體，大力構建科技、教育、產業、金融、人才等緊密融合的創新體系，大幅提升科技投入，增強對經濟增長的貢獻。四、 優供給、添動能，推動新型格局大構建以融入成渝地區雙城經濟圈為主線，加快構建“3+N”基礎設施新體系，形成“三縱兩橫”交通網絡體系，拓展融入新發展格局的戰略通道。以國內市場為主體，以特色優質產品為支撐，打造服務新發展格局的供給基地。堅定實施擴大內需戰略，促進投資穩定增長，推動消費擴容升級。深化與對口支援地區、成渝地區的戰略合作，與國家部委、省級部門的全面合作，加強與毗鄰市州的產業合作，構建全方位、寬領域、多層次

48、嵌入新發展格局的開放態勢。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議

49、決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤

50、銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩

51、款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當

52、承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能

53、力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董

54、事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現國家法律、法規規定或本章程規定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行

55、政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；

56、（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如