1、方針、目標(指標)和方案控制程序方針、目標（指標）和方案控制程序編號：QE/ 版次/修訂：A/01. 目的對管理方針、管理目標（指標）和方案進行管理和控制，確保提高公司產品質量，改進公司的環境績效。2. 適用范圍本程序適用于公司管理方針、管理目標（指標）和方案的制定、更改與實施。3. 職責 總經理制定、頒布管理方針，批準管理目標（指標）和方案。 管理者代表：a) 負責組織各部門或人員制定管理目標、指標，并審核制定的管理目標、指標；b) 組織宣貫管理方針、管理目標、指標；c) 監督管理方針、管理目標（指標）和方案的實施。 辦公室：a) 負責組織相關部門和人員編制管理目標、指標的實現方案；b) 監

2、督方案的實施，并驗證方案的實施進度。 各部門負責管理目標（指標）和方案的具體實施。4. 工作程序 管理方針 管理方針的制定為滿足相關方的要求和期望、保護環境并改進環境績效，總經理應針對公司的實際情況，制定成文的管理方針，傳達到全體員工。 管理方針是本公司與質量、環境有關的總的意圖和方向，是評價管理體系有效性的基礎，是實施和改進公司管理體系的推動力。管理方針應確保：a) 與公司的宗旨相適應；b) 適合于公司的活動、產品和服務的性質、規模和環境影響；c) 包括對滿足要求、持續改進管理體系有效性和污染預防的承諾；d) 包括對遵守與其環境因素有關的適用法律、法律和其他要求的承諾；e) 提供制定和評審管

3、理目標、指標的框架；f) 形成文件，付諸實施，并予以保持；g) 在公司內得到溝通和理解，并傳達到公司外所有為公司或代表公司工作的人員；h) 在持續適宜性方面得到評審；i) 可為公眾所獲取。 管理方針的評審和更改方針、目標（指標）和方案控制程序編號：QE/ 版次/修訂：A/0管理方針一般每年評審一次，可單獨進行，也可與管理評審一起進行。管理方針需要更改時，按文件控制程序執行，經總經理審批后實施。 管理方針的宣貫管理者代表通過會議、宣傳欄、內部刊物、管理體系文件宣貫等方式對公司的管理方針進行宣貫，確保管理方針在公司內得到充分的溝通和理解，并傳達到公司外所有為公司或代表公司工作的人員。 管理方針的公

4、開總經理應考慮顧客、相關方或公眾的要求，以適當的方式公開管理方針。 管理目標、指標 管理目標、指標的制定a) 管理體系建立之初，管理者代表組織相關部門或人員根據公司的質量水平、產品要求、法律、法律和其他要求和初始環境評審結果，制定管理目標、指標，報總經理審批；b) 根據需要，管理者代表組織各部門或人員根據管理方針、管理體系的運行情況、環境評價結果以及其他外界因素的變更，對原管理目標、指標進行評審，制定新的管理目標、指標，報總經理審批。 管理目標、指標是對管理方針的展開，也是公司各職能和層次所追求并加以實現的主要的工作任務，制定管理目標、指標時應考慮以下幾個方面:a) 管理目標與管理方針保持一致

5、；b) 滿足產品、法律、法律和其他要求所需的內容；c) 公司的重要環境因素；d) 對污染預防、持續改進、遵守對其環境因素有關的適用法律、法律和其他要求的承諾；e) 可選的技術方案，財務、運行和經營要求，以及相關方的觀點；f) 實施的進度、可調整性的要求；g) 體現管理方針的逐層展開，如可行，各部門和層次的管理目標、指標應可測量。 管理目標、指標的評審和更改a) 管理方針、法律、法律、標準和其他要求、方案的進度狀況以及相關的外界因素發生變更時，管理者代表應組織相關部門或人員對管理目標、指標進行評審和修訂；b) 管理目標、指標的更改按文件控制程序執行，經總經理審批后實施。 管理目標、指標的宣貫a)

6、 管理者代表通過會議、宣傳欄、管理體系文件宣貫等方式對公司的管理目標、指標進行宣貫；方針、目標（指標）和方案控制程序編號：QE/ 版次/修訂：A/0b) 各職能部門的領導負責管理目標、指標在本部門范圍內的宣貫，確保本部門的所有員工都能理解公司及本部門的管理目標、指標。 管理目標、指標的公開顧客或相關方要求公開管理目標、指標時，經管理者代表同意后方可公開。 方案 方案的編制辦公室在管理者代表的指導下，組織相關部門和人員編制管理目標、指標的實現方案，經管理者代表審核，總經理審批后發放、實施。在適當和可行時，方案中應當全面考慮與實現管理目標、指標有關的全部可能的活動（如計劃、設計、生產、營銷和處置等）、資源及具體措施。對于產品，可從設計、材料、生產過程、使用和最終處置等方面進行考慮。 方案的內容:制定方案并予以實施對管理體系的成功實施非常重要。方案一般應包括以下內容：a) 所要實現的管理目標、指標；b) 規定各有關職能和層次實現管理目標、指標的職責，包括方案的執行部門和負責人；c) 實現管理目標、指標的方法和時間表，包括實施方案的方法措施、技術手段和時間進度；d) 所需的資源，包括預算經費等。 方案的實施各部門按方案的規定進行具體實施，辦公室監督方案的實施，并驗證方案的實施進度。 方案的更改當方法措施和