1、會議簽到表JL-5.6-001 NO.01日期:2009年9月10日時間: 9:00-11:30內容:管理評審會議主持人:唐功誠地點:會議室記錄:榮民姓 名單 位職 務管理評審計劃JL-5.6-005（A/0版）評審目的:對公司建立的質量管理體系的有效性進行驗證，對公司今年各部門的工作業績進行評價，對現有體系（組織結構、質量方針、質量目標、職責與權限）進行評審。評審參加部門、人員：評審內容包括：1、 質量方針與目標的適宜性;2、 內部審核結果的報告；3、 客戶滿意程度的反饋，包括客戶提出的觀點和建議（如客戶滿意度的調查結果、公司重大項目與客戶溝通的結果等）；4、 各部門業績報告（如經營狀況）5

2、、 質量報告（如不合格品率及分析等）6、 可能影響質量管理體系的變更（如組織結構、職能分配、質量方針和質量目標、產品結構的變化）；7、 各部門改進的建議（包括資源需求的提出等）8、 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施及對其有效性的監控結果；評審結果應包括以下項目：a） 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b） 與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求；c） 資源需求等。d） 公司的質量管理體系是否適宜.計劃的評審時間：2009年9月

3、10日批準：審核：編制：管理評審會議記錄JL-5.6-002（A/0版） NO.01會議時間2009年9月10日地點會議室參加人:記錄人:榮民記錄內容:(一)質量方針和質量目標的實施情況：質量體系運行4個月以來，管理水平和素質明顯提高，售前、售中、售后服務水平上了一個新臺階，本公司及產品的信譽在廣大顧客中有口皆碑。1.產品一次出公司合格率達到100%：2009.6-2009.09月份完成100%，實現了產品出公司合格率達到100%的目標。2.顧客滿意率：2009.6-2009.09月份無一顧客投訴，對顧客反饋的意見，能認真細致地解決，服務質量及水平較高，顧客對服務質量比較滿意；實物質量有時由于

4、環境、氣溫等因素出現了一些小問題，但通過本公司及時有效處理，達到顧客滿意，無商務糾紛。3.由于按照質量體系要求嚴格實施，本公司產品質量穩定，顧客對本公司的產品更加信賴，信譽等級逐年提高，明、后年一些顧客將追加訂貨，屆時公司將獲得良好經濟效益。上述情況表明了，質量體系運行4個月以來，確實收到了明顯的效果，本公司的質量方針和目標是適宜的、有效的。(二)質量手冊和程序文件：為實現公司質量管理，開展質量保證，進行質量控制和質量改進活動，公司組織體系內人員編制了質量手冊和程序文件目的是為實現本公司規定的質量方針及目標，不斷改進產品質量和服務質量，最大限度地滿足顧客的期望和要求，在體系實際運行中沒有發現質

5、量手冊和程序文件存在較大漏洞，但隨著公司的不斷發展壯大，那也會對我們提出了更高的要求。屆時我們會編制更加系統化、科學化、規范化的質量體系文件，而且具有極強的可操作性，更加有利于我公司質量體系的運行。(三)組織機構及職能的合理性：本公司實行總經理負責制,下設七大職能部門,總經理領導辦公室;經營副總領導經營部、生產廠;技術副總領導技術部、質量檢查部;財務副總領導勞資人事部、供應部、財務部。總經理（4.1 6.18.15.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 ）技術部（7.3 ）質量檢查部（7.6 8.2.4 8.3）生產廠（6.36.47.1 7.5）辦公室（4.2 5.3 5.4 5.6

6、8.2.2 8.2.3 8.4 8.5）經營部：(5.2 7.2 8.1) 勞資人事部(6.2)供應部(7.4 )質量體系由四大過程構成，從實際情況看，組織機構設置合理、有效，各部門職能分配清楚,完全能滿足質量體系的運行。(四)、資源：1.人員:a) 質量體系內人員（截止2009年09月）_人，按文化程度分：本科_人、專科_人、中專 _人、高中 _人、質量體系高級職稱_人，中級_人，初級_人，生產工人_人，這些人的配備能滿足生產過程需要。b) 今年0609月份共開辦各類培訓班（包括外委培訓班）9班次，全員進行系統性專業培訓，其中關鍵崗位操作人員、檢驗員、計量檢定人員、內審員等重點培訓，經考試合

7、格后持證上崗。c) 內審員有3人，業務素質還有待提高，以便更好地為質量體系運行服務。2.主要生產設備及檢驗器具配置：a) 生產設備，全公司共有_臺套生產設備，其中_臺套為關鍵設備b) 檢測器具：共有_臺套，生產設備和檢驗器具能滿足質量體系運行的需要。3.技術方法本公司技術力量比較雄厚，經常進行技術交流，學術交流等活動，能及時準確把握最新技術狀態，結合本公司具體情況加以分析整理，實施效果較好，對采購物資，本公司嚴格把關、評審、執行、技術力量及水平能滿足質量體系運行需要。(五)確保質量體系有效運行：1.糾正和預防措施：糾正和預防措施有效實施效果明顯，促進了質量體系運行，在質量體系運行中，全公司共實

8、施糾正和預防措施6項，其中糾正措施4項，預防措施2項，糾正措施中生產技術管理方面要求細致，原因分析準確、措施得力、付諸實施后達到了預期目的，整改效果較好,驗證有效,預防措施，正在有效實施，所有糾正及預防措施實施效果明顯，完善和改進了質量體系。2.內部質量審核：本公司根據JL-0012009年度內審計劃和JL-8.2.2-002內審實施計劃的安排，本公司于2009年07月31日開展了第一次內部質量體系審核，內容包括審核目的、范圍、依據、人員構成、受審核部門、要素及審核綜述、最終形成內部質量審核報告，不合格項按部門分布情況如下：從以上情況來看，沒有出現系統性和區域性的不合格，而且這_項不合格均已采

9、取了糾正措施，并驗證有效說明本公司質量體系運行有效，說明本公司質量體系運行正常，適宜有效，符合質量管理體系標準和本公司質量體系文件的規定要求，并且具備了認證審核的基本條件。從內審情況看，盡管只發現了_項不合格項，總體上講質量體系運行還是正常、適宜、有效的、符合規定要求。_項不合格都已糾正或正在糾正，均屬效果性不合格，質量方針和目標實現了產品一次出廠合格率達到100%以上,按時交貨給顧客,無顧客投訴、無商務糾紛，實物質量滿足顧客要求，糾正和預防措施得力有效，所有這些都充分說明了質量方針的目標是適宜的，本公司質量體系運行正常。3.管理評審結論 經過以上幾位發言引用了大量的事實說明，本公司的質量體系

10、通過各相關職能部門近4個月的運行來看，是適宜的、有效的，證明GB/16001-2008idtISL6001：2008質量管理體系標準是適合于實現本公司質量方針和質量目標的。能持續有將近地滿足本企業質量體系運行，同時本企業的質量方針、目標也能滿足市場形勢發展需要。管理評審進一步完善了我公司的質量體系，在實際工作中有力地推動了我公司質量體系持續、有效運行。綜上所述，我公司質量體系自2009年5月20日運行以來，全體人員嚴格按照質量體系文件做了大量扎實有效的工作，質量方針和質量目標是適宜的、有效的。質量體系運行正常，并能持續有效地運行。4.有關改進指令內容、措施計劃、實施責任部門及進度要求 公司總經

11、理共下達4項指令：a） 人才資源匱乏；責成辦公室在明年3月份左右物色有豐富經驗的質量管理人員12名充實到技術質量部，物色行業技術人才（高級工程師）1名充實到技術質量部，辦公室已有措施，到市人才交流中心登記，力爭明年3月份前解決，詳見JL-5.6-001“改進指令”03-1。b） 各部門職責不清，接口關系不暢，責成管理者代表再次加大力度組織相關職能部門學習質量體系文件。管理者代表計劃用1個月左右的時間，逐個部門組織學習，力爭達到預期最佳效果。詳見JL-5.6-001 “改進指令”03-2。c) 內審員專業素質有待提高，應加大內審員培訓力度,有必要進行專業的、系統的、全方位的培訓,辦公室已著手進行公司內部培訓，而后再聯系有關培訓機構進行外委