1、2014年年1月月27日日戰略發展部戰略發展部2013年工作總結暨年工作總結暨2014工作思路工作思路 部門職責與主要工作一 2013工作總結二 2014年工作思路三 部門職責部門職責戰略戰略規劃規劃投資投資拓展拓展經營經營管理管理商業商業運營運營謀劃發展方向謀劃發展方向研究國家整體發展形勢，行業發展趨勢和規律，研究企業發展戰略與目標探索發展空間探索發展空間貫徹執行公司發展戰略，拓展新的投資行業、領域、項目和創新合作模式企業經營管理企業經營管理根據企業發展目標，制定經營、投資計劃，對計劃執行情況進行監控商業地產管理運營商業地產管理運營對零售、商業、旅游、休閑養生、體育等細分領域進行研究和探索研

2、究企業發展戰略；研究行業與政策發展；戰略合作管理商業模式的研究新領域、新項目拓展各事業部及分子公司投資管理；編制投資及控制計劃；編制企業經營計劃；監控事業部及子公司經營計劃執行情況；分析經營計劃偏差。商業地產發展規劃；商業項目前期策劃、開發策略；商業項目運營管理及監控；招商與對外合作戰略規劃研究中戰略規劃研究中心心投資拓展中心投資拓展中心經營管理中心經營管理中心商業運營管理中商業運營管理中心心5 主要工作主要工作 20132013年工作年工作第一階段宏觀行業分析研究工作第一階段宏觀行業分析研究工作（于2013年4月10日啟動，5月31日結束）u 我國房地產行業宏觀研究分析報告（一個）u 住宅、

3、商業、養老地產三業態專項研究報告（三個）u 城鎮化專題研究報告（一個）第二階段國安投資戰略定位研究工作第二階段國安投資戰略定位研究工作（于2013年6月1日啟動，7月16日結束）u 國安投資戰略定位報告及子報告等共3項研究成果u 戰略愿景：中國最有價值的城市綜合運營服務商u 戰略目標：5年進入行業前20、10年進入前15、15年進入行業前5第三階段戰略第三階段戰略實施實施研究研究工作（工作（于2013年7月開始，于11月6日結束）u 國安投資戰略保障體系、國安投資戰略目標報告、標桿企業研究專題報告、地產金融專題報告等共7項研究成果投資決策評審流程初步研判 形成初步研判報告投資決策評審會議（第一

4、次） 向會議報告初步研究成果請示啟動盡職調查報告或向會議報告放棄投資的充分理由組織盡職調查 包括法務、財務、評估、市場、成本等方面投資決策評審會（第二次） 根據盡職調查成果形成投資決策評審匯報，向會議報告向集團提報項目立項申請，或充分闡述放棄留有分析向集團報送立項申請 包括提交可行性分析，法經濟測算、律、財務、評估、市場盡職調查報告取得集團批復 組織合同談判等工作簽訂合同 向事業部進行合同交底 20132013年工作年工作 20132013年工作年工作u戰略發展部2013年度共88人次，出差331天u進入了8個省，9個城市，從房地產向上下游產業鏈延伸到9個行業。國安投資初步實現了走出北京、布局

5、全國走出北京、布局全國的戰略目標一級開發項目一級開發項目1 1個個二級開發項目二級開發項目1111個個地產金融項目地產金融項目3 3個個農業項目農業項目1 1個個物業、商貿、裝修、農業、項目管物業、商貿、裝修、農業、項目管理、拆遷、經紀、科技理、拆遷、經紀、科技 20132013年工作年工作u 建立了基本的經營計劃管理體系，完善了計劃管理工作流程。u 全面跟蹤了公司各項目的業務開展情況u 積極與集團綜合計劃部進行了對接工作，提交了各項工作成果u 積極開展了2014年度經營計劃的編制工作。得到了各事業部分子公司、各部門的支持。 20132013年工作年工作 2013年，操作成都金林、麗江金林、太

6、倉永泰等地產金融項目，進行了多種創新性融資模式的探索與研究工作u 完成項目的市場研究和盡職調查工作u 完成了交易結構設計、項目談判、合同簽訂等工作u 完成地產金融部的組建、地產金融部制度制定、管控流程等制定，目前已經完成相關交接工作。（金融業務管理辦法、金融投資項目運行監管辦法、金融投資項目投資管理辦法、大額資金管理辦法）制度制度流程流程指引指引項目投資決策管理辦法項目拓展及論證管理流程市場調研作業指引公司經營計劃管理制度經營計劃管管理流程投資項目篩選評定標準戰略發展部會議制度投資決策領導小組管理辦法戰略發展部信息管理制度（中指、天朗）戰略規劃管理辦法項目拓展盡職調查管理辦法。 2013201

7、3年工作年工作 20142014年工作展望年工作展望一、戰略規劃研究一、戰略規劃研究工作定位：負責進行國家政策、宏觀經濟及市場等方面的研究，提出中信國安投資中長期發展戰略構想，組織編制、實施、調整中信國安投資中長期戰略規劃；分析行業發展趨勢和競爭對手情況，擬定公司的經營發展規劃，為公司高層決策提供戰略分析建議，為新業務制定經營策略等。在這些定位中，核心的價值和貢獻應該是，給高層決策提供了多少的思考和啟發，發現了多少行業和市場的變革跡象，提供了多少潛在變動趨勢的前瞻觀點，提示高層化解了多少內部的潛在危機等等。其工作的價值，絕對不在于撰寫了多少年的發展規劃，提供了多少頁的分析報告。加深研究的寬度和

8、廣度，提升戰略規劃研究的水平。加深研究的寬度和廣度，提升戰略規劃研究的水平。二、投資拓展二、投資拓展 20142014年工作展望年工作展望1、加強項目投資的主動性。2、加強與事業部關于投資拓展工作的配合。4、提升投資拓展方向與戰略規劃的匹配度。三、經營計劃管理三、經營計劃管理規范、完善經營計劃管理體系建設，加強經營計劃執行監管。實施一級開發總面積308萬平米新開工二級開發面積96.02萬平米計劃推盤總面積59.1659.16萬平米，簽約銷售面積35.9335.93萬平米。預計簽約銷售金額106億元，回款金額40.43億元。 青海合一公司（合并范圍內）完成營業額220億元；上海國安商貿實現商品銷售收入50億元。福安宮酒店實現營業收入達6070萬元。 20142014年工作展望年工作展望四、商業管理運營四、商業管理運營1、國安投資正在逐步形成以房地產為主的，以房地產上下游產業形成服務的有特色的商業模式。其中包括商業零售、酒店運營、養老、體育、旅游、娛樂等等。2、國安投資現有正在開發的項目已經或很快就面臨著大量商業物