1、貴州燃氣（集團）有限責任公司文件黔燃氣發(fā)201444號簽發(fā)人：呂鋼貴州燃氣（集團）有限責任公司控股子公司績效考核實施辦法（2014年）為全面提升各控股子公司工作效率，建立長期有效的績效考核機 制，使各控股子公司的工作科學化、制度化、規(guī)范化，充分調動各控股 公司經營管理層的工作積極性、創(chuàng)造性，實現(xiàn)集團公司戰(zhàn)略發(fā)展目標， 完成年度經營目標計劃和各項工作任務，根據貴州燃氣集團實際，制定 本辦法。一、考核目的分解落實集團五年規(guī)劃戰(zhàn)略目標，督促各控股子公司搶抓長輸管 道天然氣入黔的機遇，切實履行職責，加快建設發(fā)展，確保各項工作順 利完成，持續(xù)提高工作效率、公司效益；公正、客觀評價控股子公司工 作績效，充

2、分體現(xiàn)集團激勵與約束機制，為干部人事管理提供依據。二、考核原則（一）客觀公正、注重實效的原則。（二）定量與定性相結合原則。（三）考核結果與績效獎勵掛鉤的原則。根據各類指標完成情況，計算和確定績效額度，否決指標未達標， 子公司董事長和總經理不得發(fā)放績效工資和任何獎勵。其月工資按年薪的1/12 X 80%發(fā)放。三、適用范圍及考核對象（一）適用范圍：集團公司下屬各控股子公司1 .主業(yè)子公司20家：（1）貴州燃氣（集團）遵義市燃氣有限公 司、（2）貴州燃氣（集團）安順市燃氣有限責任公司、（3）貴州燃氣 （集團）都勻市燃氣有限責任公司、（4）貴州燃氣（集團）貴定縣燃 氣有限責任公司、（5）貴州燃氣（集團

3、）仁懷市燃氣有限責任公司、 （6）貴州燃氣（集團）遵義縣燃氣有限公司、（7）凱里市新能燃氣有 限公司、（8）貴州省天然氣有限公司、（9）貴州燃氣集團畢節(jié)市燃氣 有限責任公司、（10）貴州燃氣（集團）百里杜娟燃氣有限公司、（11）貴州燃氣（集團）惠水縣燃氣有限公司、（12）貴州華亨能源投資有限 公司、（13）貴州燃氣（集團）桐梓縣燃氣有限公司、（14）貴州燃氣 （集團）習水縣金橋燃氣有限公司、（15）貴州燃氣（集團）龍里縣燃 氣有限公司、（16）貴州燃氣（集團）修文縣燃氣有限公司、（17）貴 州燃氣（集團）貴安新區(qū)燃氣有限公司、（18）貴州燃氣（集團）天然 氣支線管道有限公司、（19）貴州燃氣（

4、集團）宇凱能車用天然氣有限 公司、（20）貴州燃氣（集團）習水縣燃氣有限公司。2 .輔業(yè)子公司6家：（1）貴陽鴻源燃氣建設發(fā)展有限公司、（2） 貴州燃氣熱力設計有限責任公司、（3）貴州燃氣集團物資貿易有限公 司、（4）貴州燃氣（集團）鴻順燃氣設備銷售有限公司、（5）貴州安 發(fā)工程檢測有限公司、（6）貴陽永欣監(jiān)理有限公司燃氣項目部。（二）考核對象：各控股子公司的董事長（專職）、總經理（被 考核直接責任人），經營管理層其他人員（參照本辦法考核）。四、考核組織（一）考評委員會主 任：洪 鳴副主任：呂鋼、劉起龍成 員：楊梅、方 銳、董 星、劉 薇、賈海波、王濤、 蔣 晨、麻丁麟、郭秀美考評委員會各成員

5、職責：主 任：全面負責各子公司半年檢查小結、年度考核。副主任：全面組織實施各子公司半年檢查小結、年度考核。楊 梅：負責擬定或修訂控股子公司績效考核實施辦法、具體組 織實施子公司考核工作；負責年度經營目標責任書中具體量化的生產經 營指標考核，匯總所有指標考核結果上報副主任、主任審定。方 銳：負責對設計公司、鴻源公司、監(jiān)理公司、安發(fā)公司承擔 的集團公司本部工程任務的設計、施工、監(jiān)理、設備檢測進度和質量的 考核，擬定具體考核辦法、考核細則，并出具考核結果。董 星：負責年度經營目標責任書中基礎管理指標考核，擬定具 體考核辦法、考核細則，并出具考核結果。劉 薇：負責干部履職情況及定編執(zhí)行情況考核。并根據

6、年度考 核結果，審核年度效益獎勵。賈海波：負責年度經營目標責任書中相關財務指標的核算處理是否 符合會計制度、是否隨意調整財務指標的核算方法，檢查財務工作標準 化執(zhí)行情況，擬定具體考核辦法、考核細則，并出具考核結果。王 濤：負責子公司年度技術管理及設備運營情況檢查以及冬季 供氣準備工作檢查，擬定具體考核辦法，考核細則，并出具考核結果。蔣 晨：負責子公司的企業(yè)文化建設的考核，擬定具體考核辦法、 考核細則，并出具考核結果。麻丁麟：負責年度經營目標責任書中工程建設指標考核，擬定具體 考核辦法、考核細則，并出具考核結果。郭秀美：負責對年度經營目標責任書中各指標完成情況的審計工 作，負責對子公司薪酬發(fā)放及

7、年終績效工資、獎金發(fā)放進行監(jiān)督檢查， 并于次年3月31日前出具審計監(jiān)督結果。（二）考評辦公室設在投資管理部，負責處理考評工作的日常事務。五、考核指標體系（一）關鍵績效指標：主要包括燃氣設施建設費收取指標、天然 氣銷售量指標、主營業(yè)務收入指標、凈利潤指標等。（二）管理指標：付現(xiàn)費用指標、應收賬款-燃氣設施建設費指標。（三）基礎管理指標：主要包括質量管理體系建立及運行情況、 工程管理、財務管理、材料管理、設備管理、企業(yè)文化建設等制度建立 及執(zhí)行情況等。（四）加分項指標：燃氣特許經營權取得、基本建設指標、大工業(yè)公建用戶發(fā)展、凈資產收益率、人均創(chuàng)利率、收回2年及以上應收賬款。（五）否決指標：安全生產五

8、個為零（死亡、重傷、重大火災、 重大設備事故、交通事故死亡為零）以及其他重大責任事故為零。六、考核指標體系建立程序（一）考核指標制定主要依據：1.集團公司五年規(guī)劃發(fā)展要求；2.子公司所在城市市場發(fā)展狀況；3.子公司以前年度目標計劃完成情況 及下一年度發(fā)展趨勢；4.管道天然氣入黔后集團公司對沿線子公司發(fā)展 的要求。（二）由子公司申報，集團審核，上下結合的方式確定考核指標 值。（三）全資子公司根據每年初各子公司與集團公司簽訂的年度經 營目標責任書進行考核。（四）非全資的控股子公司，以集團公司審核并經子公司董事會 審批的年度經營管理目標為基礎， 再根據每年初子公司與集團公司簽訂 的年度經營目標責任書

9、進行考核。七、考核方式（一）實行每月小結、半年檢查小結、年度考評的考核方式。（二）每月小結：子公司于每月結束后 8日內將上月生產經營完 成情況報投資管理部，投資管理部匯總分析后交考評委員會副主任、主 任。（三）半年檢查小結：投資管理部于年度中期結束后5日內，組織子公司專管員對上半年子公司量化的經營目標完成情況進行檢查匯 總，并與年度中期結束后15日內將匯總的檢查結果交考評委員會副主 任、主任。（四）年度考評：1.年度期間內，企業(yè)發(fā)展部組織對各子公司基 礎管理指標進行年度考核，市場發(fā)展部組織對貴陽地區(qū)子公司（鴻源公司、設計公司、監(jiān)理公司、安發(fā)公司）的工作質量、進度、效率等進行 考核，并于年度終了

10、 10日內出具考核結果；2.年度終了 12日內，投資 管理部組織對各子公司關鍵績效指標、管理指標、加分項指標進行考核， 并出具考核結果；3.年度終了 15日內投資管理部匯總各板塊考核結果， 考評委結合當地市場實際情況及考核對象的主觀努力，綜合評定各子公司的最終考核分值，并上報副主任、主任簽署；4.根據考核分值結果，結合當年績效考核方案，投資管理部、人力資源部計算子公司主要負責 人年度績效總額，報考評委副主任、主任簽批后下發(fā)通知；5.根據考核分值結果，結合當年集團公司員工年終績效平均值，計算子公司員工年 度績效總額。（五）否決指標未達標，子公司董事長和總經理不得發(fā)放績效工 資和任何獎勵。八、績效

11、掛鉤方案年度績效總額=暫扣年績效工資+超額完成獎勵1 .暫扣年績效工資=基準年薪X 20% （基準年薪：指集團公司制定 的各子公司負責人年薪標準）2 .超額完成獎勵：各子公司具體超額完成目標計劃的獎勵，計算 辦法見后：如“年度考核評分大于100分（不含），則子公司董事長、總經 理年度績效總額=暫扣年績效工資+超額完成獎勵；如“年度考核評分大于95分（含）而小于100分（含），則子公 司董事長、總經理年度績效總額=暫扣年績效工資；如“年度考核評分大于60分（含）而小于95分（不含），則子公 司董事長、總經理年度績效總額 =暫扣年績效工資X考評得分/100； 如子公司年度績效考核評分低于 60分（

12、不含），則該公司董事 長、總經理不得發(fā)放暫扣年績效工資和任何獎勵。九、申訴與監(jiān)督（一）各子公司的考核結果，直接與薪酬掛鉤。對連續(xù)兩年考核 不合格者，可考慮對該公司經營管理層的主要人員進行調整。（二）各子公司對考核結果有異議的，可在考核結果下達 2日內 向投資管理部提出書面申訴，投資管理部接到申訴材料后 2日內組織考 評委進行復議，復議結論由主任簽署后執(zhí)行。（三）審計部負責對子公司任務指標完成情況進行核實，對年度 薪酬、績效工資的發(fā)放情況進行監(jiān)督。（四）如在年度審計過程中發(fā)現(xiàn)子公司虛報指標、濫用會計政策 等行為調節(jié)考核指標，將進行嚴肅處理。十、考核指標名稱、指標分值、考核得分計算方法（八）貴陽鴻

13、源燃氣建設發(fā)展有限公司序號指標名稱指標分值考核得分計算方法一關鍵績效指標651工程施工量20按計劃委托要求，居民庭院戶內施工每少完成500戶扣2分，公建用戶安裝每少完成 1戶扣2分，燃氣主干管網施工每少完成1km扣2分，扣完為止。居民庭院戶內施工每多完成500戶加2分，公建用戶安裝每多完成 1戶加2分，燃氣主干管網施工每多完成1km加2分，最高得分30分。2工程安裝進度10按委托方要求完成安裝進度任務得10分，每推遲2天扣0.5分，扣完為止，每提前 2天加0.5分，最高得分20分。3其他業(yè)務收入（力兀）5得分=（實際完成數/計劃數）*分值，最高得分 8分。4凈利潤（力兀）201、盈利：得分=（

14、實際完成數/計劃數）*分值，最高得分 30分。2、虧損：根據減虧、增虧情況得分。5工程施工服務、效率10每月根據甲方反饋情況得分；書面投訴一次扣2分，扣完為止，全年無書面投訴加 10分。二管理指標201付現(xiàn)管理費用（力兀）10每超支10%,扣1分，扣完為止；每節(jié)省 10%加1分，最高得分15分。2工程結算10每少完成10%T程結算，扣1分，扣完為止；每多完成10%工程結算，加1分，最高得分15分。三基礎管理指標15工程施工管理，質量管理，預決算管理，材料管理、企業(yè)文化建設等，按企業(yè)發(fā)展部擬定的考核細則實施。四加分項1凈資產收益率5如已經彌補完以前年度虧損，可根據考核年度凈資產收益情況進行加分，

15、詳見投資部擬定的考核實施細則。2其他在工程建設中，受到公司領導表揚并簽署相關文件的，酌情加分。五否決指標1安全生產五個為零否決指標未達標，董事長和總經理不得發(fā)放績效工資和任何獎勵。當鴻源公司年度考評分高于100分時，則超額完成獎勵=基準年薪X （考評得分100） /100 十一、主要考核指標的具體內容：（一）燃氣設施建設費收?。寒斈晔盏降娜細庠O施建設費；（二）銷售量：當年天然氣銷售量；（三）付現(xiàn)管理費用、付現(xiàn)營業(yè)費用、付現(xiàn)制造費用：指子公司在經營期間以現(xiàn)金支付的成本費用。不包括固定資產的折舊、無形資產的攤銷額、開辦費的攤銷額。該指標主要考核各控股子公司的費用管理 能力和控制能力，鼓勵各子公司增

16、收節(jié)支，努力降低經營管理成本；（四）凈利潤=利潤總額一所得稅；（五）應收賬款-燃氣設施建設費：指應收的燃氣設施建設費的欠款。該指標主要考核子公司燃氣設施建設費回款情況，客觀真實體現(xiàn)子公司經營成果，減少子公司壞賬損失；（六）凈資產收益率：當年凈利潤/ （年初凈資產+年末凈資產） + 2;（七）人均創(chuàng)利率：（當年收取燃氣設施費 +凈利潤）/年末公司 員工人數；（八）設計戶數及公里數：主要指設計公司居民用戶設計、公建 用戶設計、燃氣主干管網設計、加氣站設計及其他受委托須完成的相關 任務；（九）工程施工量：主要指鴻源公司受委托須完成的居民庭院戶 內施工、燃氣主干管網施工、公建用戶安裝任務；（十）主營業(yè)務收入：主要指各子公司主營業(yè)務收入；（十一）其他業(yè)務收入：主要指各子公司除主營業(yè)務以外的其他 業(yè)務收入；（十二）基礎管理指標：主要指質量管理