1、企業(yè)內(nèi)部控制合同合同授權(quán)審批制度第1章 總則第 1 條 為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來的風(fēng)險，特制定本制度。第 2 條 規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合中華人民共和國公司法和中華人民共和國合同法等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。第 2章 適用范圍第 3 條 本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、 法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。第 4 條 本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批， 包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。第 5 條 本制度中所

2、稱部門指代表企業(yè)洽談、 簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。第 6 條 本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第 3 章授權(quán)審批職責(zé)第 7 條合同分類。1一般性合同：合同標(biāo)的在1 萬元資金支出或10 萬元資金收入以下的合同。2重大合同：合同標(biāo)的超出1 萬元資金支出或10 萬元資金收入的合同。第 8 條 企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權(quán)總裁代表企業(yè)行使職權(quán)。第 9 條 總裁職責(zé)。1審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。2負(fù)責(zé)企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同。3授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂

3、合同。第 10 條 綜合部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。第 11 條 各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)。1負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本2協(xié)助法律人員擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。3初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方商定的合同具體條款。第 4 章 授權(quán)審批流程第 13 條 原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。第 14 條 法律人員草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)綜合部經(jīng)理、 董事長審核批準(zhǔn)后形成正式書面，變更程序亦同。第 15 條 各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律人員審查、 綜合部經(jīng)理審核、董事長審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。第 16 條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對

4、方擬定的一般性合同， 須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、綜合部審查后正式訂立合同，變更程序亦同。第 17 條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同， 須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、綜合部經(jīng)理審核、董事長審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。合同會審制度第 3 條 本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術(shù)、財務(wù)、等相關(guān)部門）會同企業(yè)綜合部對合同文本進(jìn)行審核。第 2 章 合同的會審內(nèi)容及要點第 4 條 合同擬定。1法律顧問會同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、 各部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同在會審過

5、程中的傳遞。2合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會審單”上填寫合同會審部門及人員名稱。3合同擬定者負(fù)責(zé)合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。第 5 條合同會審主體及內(nèi)容。1法務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同對方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。2技術(shù)部門主要負(fù)責(zé)對合同標(biāo)的物是否符合國家各項標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。3財務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對方資信情況、價款支付等的審查。4法務(wù)部和財務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計算等。第 6 條合同會審要點。1合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，

6、會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等。2經(jīng)濟(jì)性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。3可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。4嚴(yán)密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是否準(zhǔn)確；附加條件是否適當(dāng)合法；合同約定的權(quán)利義務(wù)是否明確；數(shù)量、價款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。第 3 章 合同會審管理規(guī)定第 7 條 參與合同會審的部門應(yīng)根據(jù)會審職責(zé)安排人員按時參加會審工作。第 8 條 會審人員應(yīng)對合同中相關(guān)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)審查，發(fā)現(xiàn)疑問之處，應(yīng)及時與合同擬定部門進(jìn)行溝通。第 9 條 會審中發(fā)現(xiàn)合

7、同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬定部門修改或重擬，直至確認(rèn)無誤。第 10 條 各會審部門對合同的會審工作時間累計不得超過個工作日。第 11 條 根據(jù)法律規(guī)定及企業(yè)需要，會審?fù)ㄟ^后的合同文本應(yīng)及時報經(jīng)國家有關(guān)主管部門審查或備案。第 12 條 會審?fù)ㄟ^的合同報總裁審批后， 應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類連續(xù)編號，并由合同檔案管理人員專人保管。合同專用章管理制度第1章 總則第 1 條 為加強(qiáng)對企業(yè)合同的專用章管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的使用及保管，制定本制度。第 2 條 本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保管等。第 2 章 合同專用章的使用第 3 條 合同專用章由企業(yè)綜合管理部統(tǒng)一印制，并指定專人保管。第 4 條 企

8、業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對外簽訂合同由企業(yè)董事長或其授權(quán)的人（總裁等）簽章，同時加蓋合同專用章。第 5 條 合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂， 未經(jīng)法務(wù)部核準(zhǔn)，不得在其他文件上使用。第 6 條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對方簽訂合同的， 需填寫“合同專用章用印審批單” ，經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查同意后方可用印。第 7 條 印章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，并對用印情況進(jìn)行登記，不應(yīng)為以下合同提供合同專用章。1未經(jīng)編號的合同。2缺少審核及報簽文件的合同。3屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。第 8 條 原則上，合同專用章不得攜帶外出使用。確因工作需要，必須帶合同專用章到異地使用的， 應(yīng)經(jīng)總裁批準(zhǔn)， 并到印

9、章管理員處辦理借用手續(xù)。第 3 章 合同專用章的保管第 9 條 合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時收回合同專用章。第 10 條 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時請假， 應(yīng)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后指定臨時保管人員， 并做好交接記錄。第 11 條 合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處，并貼封條，重新使用時應(yīng)先驗鎖和封條。第 12 條 合同專用章內(nèi)容需要變更時， 應(yīng)停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。第 13 條 合同專用章散失、損毀、被盜時，印章管理人員應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)予以處理，同時，登報掛失作廢。第 14 條 廢止的合同專用章保存年。第 15 條 對于違反本規(guī)定，給

10、企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究其法律責(zé)任。合同違約及糾紛處理制度第1章 總則第 1 條 為監(jiān)督合同的有效履行，及早發(fā)現(xiàn)違約情況，避免或減少因違約或糾紛給企業(yè)帶來的損失，保障本企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第 2 條 本制度適用于企業(yè)所有合同違約及糾紛情況的處理。第 2 章 合同違約處理第 3 條 合同簽訂后進(jìn)入執(zhí)行階段，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)隨時跟蹤合同的履行情況， 發(fā)現(xiàn)合同對方可能發(fā)生違約、 不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無法履行或延遲履行合同的， 應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。第 4 條 針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理。1要求合同對方繼續(xù)履行合同。繼

11、續(xù)履行合同是違約對方必須承擔(dān)的法律義務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權(quán)利。不論違約對方是否情愿，只要存在繼續(xù)履行的可能性，本企業(yè)就有權(quán)要求違約對方繼續(xù)履行原合同約定的義務(wù)。2要求合同對方支付違約金。合同對方違約的，本企業(yè)可按照合同約定要求違約對方支付違約金。3要求定金擔(dān)保。合同對方違約，本企業(yè)可按照合同約定及中華人民共和國擔(dān)保法向?qū)Ψ绞杖《ń鹱鳛閭鶛?quán)的擔(dān)保。違約對方履行債務(wù)后，可將定金抵作價款或者收回， 違約對方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金。4要求賠償損失。合同對方因不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給本企業(yè)造成損失的， 本企業(yè)有權(quán)提出索賠， 具體賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會同法律顧問與合

12、同對方協(xié)商確定。第 5 條 企業(yè)自身違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門或人員應(yīng)與合同對方協(xié)商解決辦法，將解決辦法以書面形式上報總裁， 經(jīng)批準(zhǔn)后承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任、履行有關(guān)義務(wù)。第 3 章 合同糾紛處理第 6 條 合同履行過程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在規(guī)定時效內(nèi)與合同對方協(xié)商談判，并及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。第 7 條 經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加蓋單位印章后生效。第 8 條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。第 9 條 企業(yè)法律顧問會同相關(guān)部門研究仲裁或訴訟方案，報總裁批準(zhǔn)后實施。第 10 條 糾紛處理過程中，企業(yè)任何部門或個人未經(jīng)授權(quán)

13、，不得向合同對方做出實質(zhì)性答復(fù)或承諾。出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分， 益州疲弊， 此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇瑫詴耻娛拢囉糜谖羧眨鹊鄯Q之曰愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。“能 ”，是以眾議舉寵為督：親賢臣， 遠(yuǎn)小人， 此先漢所以興隆也； 親小人， 遠(yuǎn)賢臣， 此后漢所以傾頹也。 先帝在時，每與臣論此事， 未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。 侍中、尚書、 長史、 參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大