1、 機械維修及新配件更換管理的暫 行 規 定公司各部門、各產業單位：為了加強維修換件管理，防止配件流失，強化管理，落實責任，確保設備完好，減少因維修造成公司浪費，杜絕拿公司財產送人情、自己私用和變賣等事件發生。特制定以下規定：一、新配件具體領用流程管理公司為了加強維修管理，加強零配件的更換，對公司所有配件大到幾百元甚至幾千元的精密配件，小到幾元錢甚至幾角錢的都不能流失。1、新配件的入庫手續：公司所有零配件都應該入庫，由保管員統一入帳管理，并對配件類物資單獨建賬。新增設備配帶的易損件要隨設備一起辦理入庫手續（并在入庫單上注明“設備配送”字樣）。2、領料單的必填項目：領料單上必填項如下：領料單位、時

2、間（此處填寫領取配件的維修時間）、品名、計量單位、數量、新配件領取后的用途（即使用在哪個機器或設備上）。以上六項為新配件領料時必填項目，任何情況下填寫項目欠缺的，倉庫保管員不得將配件領出倉庫。領料單上簽字手續必簽項為：制單人、領料人、單位領導。3、新配件的分類：領料出庫的新配件分為車間機器設備用新配件及廠區維修用新配件兩類。4、領料單的開具流程：對車間機器設備維修需領用新配件時，由維修人員將具體規格型號及舊件提供給車間當班班組長，由當班班組長負責開具領料單并補齊簽字手續后到倉庫持單領取所需配件。領料單上“制單人”處由維修人員簽字，“領料人”處由實際領料人即車間當班組長簽字，“單位領導”處由單位

3、負責人和維修班負責人同時簽字方為有效。對廠區內（非車間內生產線上）機器設備維修需用新配件時，由維修人員將具體規格型號提供給單位核算員（單位無核算員的由單位領導指定人員），由核算員統一開具領料單，維修人員持簽字齊全的領料單及舊件到倉庫領取所需配件?！爸茊稳恕碧幱珊怂銌T簽字，“領料人”處由具體維修人員簽字并領料，“單位領導”處由單位負責人及維修班負責人同時簽字方為有效。5、新配件的出庫手續，所有零配件由保管員負責支出，并建立支出明晰表（附表1）。領料人必須出具簽字手續齊全的領料單，倉庫保管員方可將相應新配件辦理出庫手續。整個出庫過程不允許維修人員或生產人員隨便進入庫內，要由倉庫保管員根據領料單提供

4、的配件規格取件，并交到領料人手中。所有零配件的領用（新增設備安裝除外）嚴格按“以舊換新”或“累計稱重”或“以舊換新+累計稱重”的方式進行回收領取，要求倉庫保管員嚴格遵循物資的性質，凡能使用的方式進行領料的，不能使用或方式領料出庫。突發事件的處理：如果新配件急用，而一時找不到負責人簽字的，領料人需向倉庫保管員詳細說明情況，在領料單上有當班班長及優秀員工代表2人以上簽字的情況下，倉庫保管員可以將配件領出。但事后3天內該單位負責人必須補簽，且由領料人將補簽齊全的領料單及時送到倉庫。否則，只要超過領料日期3天沒有歸還領料單的，則視為該單位領料人個人信用不良及使用單位信用不良，本年度內不允許該員工及所在

5、單位在簽字不全的情況下再從倉庫領取任何物資。針對零配件的領用出現的突發事件，要求各倉庫每月發生次數不得超過2次，由各倉庫保管員具體控制。二、舊配件或舊零件的回收管理1、現有設備維修需要領取新配件時必須實行以舊換新的方式，更換下的舊零件必須回收到庫，舊零件名稱、數量必須與所領的新配件一致。倉庫人員要做好對回收更換下來配件的驗收工作，防止用原來的舊件代替。同時認真做好“舊配件/舊零件回收記錄”（見附表2）。2、更換下來的舊配件由倉庫劃分出舊件存放區，單獨存放，統一處理。3、更換下來的零配件是否具有繼續維修使用的價值，由集團公司機械總工唐玉河副總級負責每月一次定期、現場鑒別，具體日程由唐工自行安排。

6、具有維修價值的，由公司專職維修人員維修處理，維修人員在領取舊件時須認真填寫“舊配件/舊零件維修記錄”（見附表3）。能修復的，待維修人員修好后及時歸還倉庫，并在“舊配件/舊零件維修記錄”上注明，該配件仍舊作為正常配件領用（領用單上可注明為舊件）。經唐工鑒定沒有維修價值、不能再利用的，倉庫也要單獨管理，存入舊件存放區待處理。4、對回收到倉庫的不能再利用的舊配件的處理方式：由倉庫每季度整理一次，填寫“舊配件/舊零件報廢處理審批表”（附表4），經相關部門簽字齊全后，于每年的3月、6月、9月、12月將庫存廢舊配件分四次集中處理，騰出有效庫存。三、使用過程中節約的新配件的管理規定1、造成新配件節約或剩余現

7、象的原因有如下2條：領出數量超過實際使用數量；多人重復領取。2、維修或安裝完畢后，要求具體維修人員和生產線負責人如實、認真填寫“設備維修/安裝耗用零配件記錄表”（附表5）。3、在實際維修或安裝過程中節約或剩余的零配件，要求維修人員及時如數歸還到倉庫，倉庫保管員將“設備維修/安裝耗用零配件記錄表”與“配件支出明晰表”進行認真核對，并將所剩材料的名稱、數量進行標識，確認無誤后，辦理退庫手續，整個退庫過程要求維修班負責人和倉庫負責人雙方現場驗收。四、加強配件使用的監督管理1、公司各類設備的零配件原則上不主張維修使用，要求供應部在采購時必須保證使用壽命在1年以上（易損件除外），尤其像軸承、閥門、開關、

8、齒輪等重要零件必須保證其質量，若使用壽命達不到1年的：公司將并對使用部門跟蹤追查，落實使用更換記錄是否與領用物資相同：若領用物資與實際使用物資不相符的，公司將追查具體領用人員監守自盜責任，除追回具體物資全額損失外，另對部門管理團隊通報批評，并扣除當月工資總額的5-10%作為處罰；或若領用物資與實際使用物資吻合的且在正常使用的情況下，公司將追究供應采購質量責任，由物資采購人員、安裝人員及跟蹤檢查人員三方按比例承擔全額損失。2、配件使用的具體管理規定：要求各產業單位組織人員定期對本單位零配件領取、使用、回收情況進行檢查，并及時認真對物資質量問題進行追蹤，出現質量問題及時填寫“配件質量信息跟蹤反饋單” （附表6）并送達相關部門及領導。3、所有零配件的領用嚴格遵循物資的性質按照“以舊換新、累計稱重”的方式進行回收領取，要求各倉庫保管員認真做好所有配件的出庫、回收等各項記錄，凡從公司倉庫領取新配件沒有上繳舊配件也不知去向的或累計稱重的數量不符的由倉庫保管按原價或稱重量差額部分進行賠償。4、為了更好地加強對各類零配件的使用管理，由公司監察部牽頭，按季度不定期組織審計、高精辦等相關部門對公司各類零配件的領用、使用、更換等全過程進行跟蹤核查，