1、精選優質文檔-傾情為你奉上工程部管理制度第一章 工程部崗位設置工 程 部經 理材料組工程組預算組安裝工程師內業工程師土建工程師安裝預算員土建預算員材料員現場代表第二章 工程管理第1節 職能職責1.1 職能工程部負責公司開發項目的建設工程招（議）標和對施工工程質量和進度進行監督管理。1.2 工作職責1.2.1組織工程管理人員學習貫徹中華人民共和國建筑法、建設工程質量管理條例、四川省建筑管理條例、建筑裝飾裝修管理規定、房屋建筑工程質量保修辦法、實施工程建設強制性標準監督規定、施工規范、質量驗評標準和操作規程。1.2.2編制工程項目施工招（議）標文件和合同條款，經總經理審批同意，組織進行招（議）標和

2、施工合同的簽訂、履行；組織施工圖會審。1.2.3督促現場代表制定現場監督方案，抓好工程關鍵部位監督管理和實行跟班監督管理。1.2.4 督促、檢查對有關建筑材料、構件、配件、設備、設施進行復檢和試驗。1.2.5 審核施工組織設計；向物供提供“甲供設備、材料采購計劃”。1.2.6 參加基礎驗槽、主體結構驗收，組織工程竣工驗收。1.2.7及時辦理隱蔽工程驗收、現場經濟簽證和簽發技術核定單。1.2.8審核施工進度計劃和撥付工程款進度報告，并建立臺帳，編制相應計劃統計報表。負責按月、季度及時報送本部門資金需用計劃。1.2.9審核工程竣工資料，并收集匯總歸檔。1.2.10 組織檢查維修工作。1.2.11組

3、織工程質量互檢，總結施工和工程管理工作中的經驗和教訓。第2節 工程組管理工作程序圖領取經審批的建設項目工程施工圖工程招標簽訂施工合同施工現場“三通一平”熟悉監理規劃或方案組織設計交底和施工圖紙會審審批施工組織設計整理圖紙會審紀要向物供提交“甲供設備、材料”采購計劃審批開工報告現場工程質量監督現場工程進度監督工程施工進度質量資料和隱蔽記錄審核工程中間驗收工程初驗工程竣工驗收報行政主管部門備案竣工驗收批準撥款報告工程資料歸檔工程交付使用工程保修第3節 工程管理工作人員管理3.1 不斷提高自身素質，加強責任心，自覺遵守勞動紀律，努力學習業務知識，不斷提高業務水平和管理水平。3.2加強與建筑施工相關單

4、位協作配合，提高工作效率，在工作中敢于大膽管理，敢于堅持原則。不得以權謀私、拖延不辦、有意刁難，影響工作的正常開展。3.3工程組管理人員不得利用手中權力和工作之便接受施工、物資供應單位吃、喝、玩樂、送禮。3.4不得直接或間接給建筑單位（乙方）介紹施工隊伍和材料。3.5工程管理人員和預算人員應互相配合，辦理隱蔽和經濟簽證。現場代表要熟悉定額。3.6工程管理人員（特別是現場代表），要嚴格遵守公司規章制度。不得酒后上崗。3.7做好節假日值班安排，按公司規定履行節假日加班報批手續。第4節 工程管理工作制度4.1 工程施工招（議）標4.1.1根據建設工程項目的要求，協同預算科編制標底。4.1.2采取招標

5、或議標方式確定或選擇施工單位，招議標由公司招標小組按公司招標程序進行。施工隊伍必須在資質等級許可范圍內承包工程，簽訂施工合同。4.1.3會同項目策劃部門考察各施工單位，保證工程施工質量優、進度快、信譽好。4.1.4組織招（議）標會議，進行公開、公平、公正的施工招標；根據標底，確定中標單位。4.1.5 招標按公司招標制度規定執行，大型工程可采取設計方案招標競選方式。小型項目可采用議標形式。類型大小的劃分以公司招標制度為準。具體操作按本制度第二部分有關規定執行。4.1.6 進行招標中標公證。4.1.7 審核中標單位編制的施工組織設計或監理方案等資料。4.2 工程準備4.2.1組織施工圖紙會審、設計

6、交底。了解土建、水、電等各專業之間有無重大矛盾，施工技術上有無困難，能否保證安全生產。新材料、特殊材料的規格品種能否滿足，設計是否配套，建成后能否使用，有無合理化建議等。4.2.2 作好施工現場“三通一平”準備工作。接通施工用水、用電、修建道路、清除障礙物、平整場地。辦理需要臨時解決的占用道路、停水、停電、影響交通、損壞道路、水、電等公共設施及文物、環保等事宜。4.2.3 做好施工組織設計的審批。協助施工單位作好施工組織設計，作好建設工程施工部署，單位工程施工方案，分項工程施工方法。合理安排施工進度計劃，安排各單位工程，各專業施工的搭接配合協調。作好施工總平面圖，有效利用施工場地，合理布局，研

7、究采取作好特殊項目的施工方法和技術措施及質量安全技術措施。4.2.4 編制月度施工作業計劃，據此檢查和掌握各工程項目的施工形象進度、完成工程量和完成投資總額情況，便于采取措施及時解決影響施工的問題。4.2.5 現場代表工程師編制監理方案。4.3 工程施工4.3.1 施工組織設計施工組織設計的編制應按合同約定的時間完成，內容全面，有較強的針對性，保證質量和工期措施具體，對組織施工有較強的指導性。當合同沒有約定施工組織設計完成時間時，一般工程應在開工后15日內完成，較大型工程應在開工后一個月內完成，此前的工程應有相應的書面施工措施，并報建設單位現場代表。施工方不按時完成施工組織設計的編制工作，建設

8、方將根據工程對象采取停工或緩撥同期工程進度款的措施。建設監理方代表不按合同約定的時間批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）已經批準。4.3.2 施工進度計劃管理施工進度計劃是單位工程控制計劃，必須通過月度計劃作保證。施工方每月25日前編制下月進度計劃（合同有約定的按合同約定時間執行），同時對上月實現計劃情況進行書面總結（報現場辦公室），著重總結計劃管理中的經驗和教訓，以及下一步采取的主要措施。沒有編制進度計劃和對上月完成情況進行總結者，不得辦理撥付工程款手續。4.3.3 施工現場管理4.3.3.1 施工工地由建設方指派工程現場代表監督管理，現場代表對工程進度、工程質量進行監督、處理施工中有關

9、問題，辦理經濟簽證。4.3.3.2 監督施工單位應按設計圖紙及設計文件要求，按國家有關技術標準，質量驗評標準，施工驗收規范，操作規程等進行施工，保證工程質量。4.3.3.3 監督施工單位不得擅自更改施工圖紙，更改設計文件要求，以次充好使用或更換材料，降低質量標準。需要變更時，必須經過有關部門研究辦理變更手續（設計變更通知單或技術核定單）。4.3.3.4 監督檢查施工單位不得采購和使用不合格（或劣質）材料、設備、成品、半成品。查驗出廠合格證書，并監督按規定進行工地取樣、編號、送檢試驗。4.3.3.5 建筑構配件（如預制鋼筋砼柱、吊車梁、薄腹屋面梁，大型屋面板、預應力空心板等重要構件），商品砼、工

10、地拌制砼等要求嚴格按產品質量標準生產，嚴格監督檢查。配合比設計、原材料稱量、試塊制作、養護、試壓等都要嚴格按規范規定進行。4.3.3.6 建筑工程按分階段、分部分項工程進行檢查驗收，堅決執行上道工序沒有檢查驗收，驗收不合格的不得進行下道工序的施工。4.3.3.7 建筑工程施工分部分項項目檢查驗收。1）建筑物、構筑物的軸線、標高應每層檢查。2）鋼筋砼結構幾何尺寸垂直度、表面平整等，砼試塊試壓結果，砼強度等級檢查。3）預制砼構件安裝檢查。4）磚石砌體的砌筑質量，墻面垂直度，表面平整度，灰縫，留搓，配筋等檢查。5）主要管道、管溝、給排水、電氣、弱電、設備基礎等。4.3.3.8 建筑工程隱蔽前必須認真

11、檢查驗收，并作好隱蔽工程記錄，及時辦理簽證手續，不得補辦簽證。未經檢查或檢查不合格者不得進入下道工序施工。4.3.3.9 隱蔽工程檢查主要項目1）地槽地坑標高、尺寸檢查，土質情況鑒定，與水文、地勘資料是否符合。基槽中遇有局部松軟土（填土、墳坑、淤泥等）的處理方法。遇有枯井、水井、古河道、橡皮土等的處理方法。2）基礎的斷面尺寸、軸線、標高等檢查。3）鋼筋工程檢查品種、規格、形狀、尺寸、數量、搭接位置、預埋件、留洞等是否正確。4）焊接工程檢查。5）防水工程：屋面防水、地下室防水，廚房、衛生間防水等。6）水管、暖通的暗埋管道：檢查位置、標高、坡度、試壓、閉水試驗、防銹、防腐、保溫、預埋件等。7）暗配

12、電氣線路：檢查規格、位置、標高、彎頭、接頭。電纜要檢查耐壓絕緣試驗，地線避雷針檢查，電阻試驗。4.4 工程款撥付管理4.4.1 施工單位辦理撥付工程款手續必須是在工程進度、工程質量、軟件資料達到合同約定的條件后才能進行。4.4.2 施工方申請撥付工程款前，必須由工程現場代表、監理工程師、預算組負責人與施工單位共同對工程量及質量進行核定后，由施工單位填寫工程付款審批表，按公司工程、物資付款審批程序規定辦理手續。4.4.3 建設方審批撥付工程款前必須完成的工作。4.4.3.1 單項工程撥付工程款前由工程現場代表組織甲乙方有關人員對工程質量和完成情況進行檢查、驗收、總結后才能進行審批簽字。4.4.3

13、.2 單位工程階段性撥付工程款的辦理程序和條件是：按施工方報來的完成月度工程量報表，由預算人員審核和按現場形象進度盤點核定后，工程組負責人組織甲、乙雙方和質監站有關人員進行檢查驗收施工方出具相關資料甲乙方各自進行總結處理完質量問題。4.4.3.3 單位工程竣工驗收付款的條件：1）工程經建設局和質監站等有關部門驗收合格；2）完成未完項目和處理質量問題；3）竣工資料齊全；4）工程結算辦理完畢。4.4.4 建設方審批簽字必須由下而上逐級進行，按公司工程、物資付款審批程序規定履行簽字審批手續。以上簽字齊備后，財務部方能付款，資料不齊備的堅決不支付工程款，特殊情況應由部門負責人寫明原因。4.4.5 簽字

14、要求語言準確，不得含糊不清，同時必須由工程現場代表對該工程進行書面總結并提出整改計劃后，簽明日期方能有效。4.5 對分包商的管理4.5.1建設方和施工方可以按合同約定將所發包和承包的部分工程分包給具有相應資質的分包方。禁止分包方再工程轉包，嚴禁掛靠承包。4.5.2 為明確建設方、施工方、分包方的職責，經濟關系，必須簽定合同或協議后，方可進場施工。4.5.3 建設方、施工方、分包方三方之間的責任關系是：施工方向建設方負責，分包方向施工方負責。4.5.4 總包配合費4.5.4.1 在建設工程總承包合同中規定由建設方單獨發包（燃氣、供電、電信除外）的工程，總包方參與全過程的配合和管理，分包方應向總包

15、方支付該分包工程總價3%的配合費。分包在投標競價時，應包括總包配合費。4.5.4.2 一般情況下配合費應包括以下內容：（1）分包單位進場，總包安排食宿。（2）總包對分包工程工期、質量負責管理、成品保護、技術資料收集和整理。（3）總包單位利用現場設備免費提供垂直和水平運輸，免費提供施工、生活用水用電和夜間施工照明。（3）總包單位負責分包工程中不可避免遺留而需要總包方完成的修補工作。4.6 經濟簽證工作規定4.6.1 凡施工圖以外增加的工程，如地上地下障礙物，土方外運等都屬本規定范圍。4.6.2 施工圖以外增加的工程，凡能以工程量表示并執行相應定額的工程項目，無論工程量大小，經工程現場代表和預算員

16、共同核定工程量簽字后，報預算組、工程組負責人審核簽字。4.6.3 施工圖以外增加的工程不能以工程量表示又不能執行定額的，可按一次性包干價的辦法辦理簽證，包干價的審批權限如下： 包干價在500元以內的由現場代表和預算員核定簽字認可后生效。包干價在501元以上1000元以下，由現場代表和預算員簽字報工程部經理審批后生效。包干價在1000元以上，工程部經理審批后，報公司總經理批準。4.6.4 遇特殊情況，如深夜、星期天、下班后需要及時處理的簽證，當預算員不在場時，現場代表可先處理認可后，再按本規定有關程序補辦簽字手續。4.6.5 工程隱蔽記錄實行幢號現場代表簽字（施工圖以外的隱蔽必須經預算員簽字）。

17、技術核定單、設計變更單實行幢號監理、片區負責人、技術負責人、單位負責人簽字。4.6.6 為有利于生產、提高工作效率，簽字一般在現場進行。4.6.7 經濟簽證傳遞時間按工程技術資料傳遞時間辦理。4.6.8 零星工程和維修工程經濟簽證參照本規定執行。4.7 工程質量4.7.1 工程質量檢查和返工，工程質量等級，隱蔽工程和中間驗收按建設局統一的“建設工程施工合同”協議條款第14條至第18條執行。4.7.2 未經建設方現場代表簽字認可的屬施工方自行隱蔽的工程，建設方現場代表有權要求返工，其返工責任由施工方自負。4.7.3 按規定應復檢的材料不得先使用后復檢，否則由此造成的返工由施工方自行負責。4.7.

18、4 混凝土試塊、砂漿試塊的留置應符合規范要求并通知甲方現場代表共同取樣制作，才視為有效。道路、疊澆層、樓地面等凡是設計有強度要求的分項工程，必須有符合要求的正式配合比報告和混凝土強度試驗報告。4.7.5建筑物層高、軸線要嚴格按標準和規范要求檢查驗收。重要鋼筋混凝土結構要進行回彈，回彈部位和組數由建設方現場監理確定。回彈強度合格，回彈費由建設方負責；回彈強度不合格，要加倍回彈組數，回彈費由施工方負責并承擔對結構的處理責任，包括經濟責任。4.7.6 克服質量通病的技術措施和管理措施應納入技術交底內容，當前質量通病尤以防止廚衛間、屋面、外墻、管道滲漏為重點。4.7.7廚衛間、屋面應進行第二次蓄水試驗

19、，如有滲漏發生，水費由施工方負責；保修期間發生滲漏按合同明確的責任執行。室外排污管必須作滲出和滲入水量試驗。4.7.8 為強化質量管理意識，施工方應推行行之有效的樣板墻、樣板間施工。4.7.9 建設方工程組隨時組織建設方和施工方管理人員對工程質量、現場管理、安全生產等方面開展互檢活動，達到學習他人長處克服自己短處，互相學習的目的。4.7.10 建設方制定的混凝土澆筑許可證、鋼材合格證和力學試驗報告對照表等制度，建設方和施工方均應認真執行。4.7.11 建設方現場代表應參加施工方的技術交底工作。4.7.12 建設方現場代表有質量否決權和停工權。4.7.13 進場材料和設備（含各種半成品）必須有合

20、格證書或材質證明。建設方和施工方均有權拒絕使用不合格材料和設備。4.7.14 按照國家、省、市有關規定，必須進行復檢的材料應先送檢合格后再使用。送檢材料必須由雙方代表共同取樣。進場鋼材必須每批進行力學試驗。進場鋼材規格、噸位要與工程需用量相符合。4.7.15 施工在選定預制鋼筋混凝土構件生產廠家前，必須先與建設方共同考查，在考查的基礎上，建設方以書面形式通知施工方進行考查的結果。4.7.16 凡設計選用圖集號川92G402時，各種規格構件一律按二方案實施，建設方按二方案驗收和辦理預決算。4.7.17 預制構件材料的制作、放張、運輸、安裝必須按規定執行。4.7.18 進場予應力空心板應按市質檢站

21、有關規定進行結構性能試驗，試驗構件由建設方現場代表指定。4.8 工程驗收4.8.1 建筑工程竣工應完成工程內容及具備的條件（或按合同規定）。4.8.1.1 全部完成經批準的設計所包括的施工項目。4.8.1.2 民用工程應達到使用要求，工業項目應達到試車運行或投產。4.8.1.3 主要的附屬配套工程，如：變電室、鍋爐房、給排水、電氣、電訊、天然氣與機電設備等已能交付使用。4.8.1.4 室外工程、道路、給排水、電氣能投入使用，室外場地已經平整和清理干凈。4.8.1.5 工程質量經驗收合格。4.8.2 建筑工程質量驗收內容建筑工程質量驗收由建設單位組織進行驗收，主要內容有：4.8.2.1 材料質量

22、驗收，檢驗材料出廠合格證件及材料試驗報告，應符合國家標準及設計要求。4.8.2.2 預制構件、加工件、成品、半成品驗收，檢查加工單位提供出廠合格證件，應符合國家標準，設計要求。4.8.2.3 主體結構工程驗收，完工后，按施工驗收規范和設計圖紙分層，分段進行驗收。4.8.2.4 給排水、電氣、采暖、衛生設備、空調、電梯及設備安裝工程，按設計要求及施工驗收規范進行驗收。4.8.2.5 裝飾工程及外觀質量檢查驗收。4.8.2.6園林綠化工程按設計要求和施工驗收規范進行驗收。4.8.2.7 基礎、鋼筋砼結構、防水工程（屋面、地下室、衛生間等）；隱蔽工程項目根據隱蔽記錄，試塊試壓報告，并按施工驗收規范、

23、設計圖紙要求檢查驗收。4.8.3 驗收的其它要求4.8.3.1 建筑工程竣工時，出現的質量缺陷等問題施工單位必須修復處理完善。4.8.3.2 防水工程、屋面、地下室防水不得有滲漏現象，廚房衛生間、陽臺等應作潑水檢驗，不得滲漏。4.8.3.3 商品房必須按公司商品房交工、驗收、保修實施細則進行嚴格驗收。4.8.3.4 重要建筑物、構筑物應進行沉降觀察。4.8.3.5 商品房竣工驗收除執行市建委規定的竣工驗收程序外，建設方還將組織施工方、物業管理共同進行逐層逐戶逐室分專業全面驗收，此驗收一般在建委組織正式驗收前進行。4.8.4工程正式交工驗收時間的確定為：當竣工資料、竣工圖提供齊全并得到質檢站、檔

24、案館、建設方工程組認可而且質量問題處理完畢，才視為正式交工驗收時間，具體時間以建設方在竣工驗收證明書上簽字蓋章的時間為準。4.8.5甲方單獨發包分項工程（含樣板房裝飾）驗收：所有甲方單獨發包分項工程必須按合同約定的驗收規定，合同沒有約定的，按國家有關驗收規范，由建設方組織總包單位、施工單位、物業管理公司進行單獨的竣工驗收。驗收程序如下：乙方向甲方工程部提交工程竣工資料及驗收申請甲方現場代表審查工程竣工資料不合格、整改工程組組織有關單位進行工程實體驗收，評定質量等級合格后三日內不合格、整改乙方辦理工程竣工驗收報告工程組向公司辦公室移交竣工資料甲乙雙方辦理竣工結算 甲方支付工程結算尾款4.9 工程

25、技術資料管理4.9.1 工程技術資料即工程報建、竣工資料和竣工圖，其主要內容應符合成都市建設局、城建檔案館、市質檢站的有關規定。歸檔資料組卷應符合成都市城建檔案館規定的有關規定。4.9.2 竣工資料應使用四川省建設局統一印發的表格，文字資料和竣工圖應簡明、準確、清晰并符合城建檔案館的有關規定，不得涂改污染。文字資料繕寫一律使用碳素墨水，不得使用圓珠筆和蘭墨水。 4.9.3 簽字（蓋章）應按表格規定的欄目由下而上逐級完成，施工方所辦資料在其未完善簽字（蓋章）前，建設方不得審簽，所有簽字不得由他人代簽。4.9.4 隱蔽工程驗收記錄、技術核定單應統一進行編號。4.9.5 建設方內部資料收集、匯總、傳

26、遞人為現場代表，接收部門按規定執行。4.9.6 建設方資料傳遞交接應逐一登記，資料分三個主要階段完成。凡在進行分階段驗收前，必須由施工單位提交有關驗收資料，實體驗收合格，資料簽字生效。第一階段：基礎工程的驗收，施工單位提交有關質量驗收資料，經由監理單位、現場代表和工程部簽字確認。第二階段：主體工程驗收后，施工單位提交有關質量驗收資料，經由監理單位、現場代表和工程部簽字確認。 第三階段：工程竣工驗收前，由工程部負責審查由施工單位提交的組卷的竣工資料。施工單位負責整理三套完整的工程竣工資料。有關質量評定資料應在竣工驗收一個月內歸檔齊全，如非甲方原因不能交齊的，對施工單位處以罰款5000元，超出一個

27、月，罰款累計計算。4.9.7由施工方統一組卷整理竣工資料。4.9.8 竣工資料、竣工圖一式三份，檔案館、建設方、施工方各一份。4.9.9 室外配套工程（道路、凈化池、配電房、給排水、管道、電纜等）除應提供竣工資料外，也必須提供竣工圖。隱蔽資料、質保資料應一次到位，不允許后補。4.9.10 工程技術資料整理收齊后應存公司的一套交公司檔案室統一管理。4.9.11 竣工資料、竣工圖不齊時，預算組不辦理工程結算。4.9.12 當竣工資料、竣工圖不齊不允許后補的資料（如質保資料），視情節輕重，按合同約定的質保期延長半年至一年。4.9.13 竣工資料、竣工圖不按時辦理者，每拖一個月（以建設方在竣工驗收證明

28、書上簽字蓋章之日起計算，不足10天不計）扣質保金10%，拖后兩個月扣質保金20%，拖后三個月和三個月以上者，按此累計計算。4.9 .14 部分資料分配見下表：序號資料名稱施工方工程部預算組現場代表1施工合同（副本）按合同約定1112設計圖紙按合同約定1113圖紙會審21114施工組織設計1115工程預算1116地基驗槽記錄11117設計變更通知21118技術核定單21119隱蔽記錄21110經濟簽證11111質保資料11112竣工資料竣工圖114.10 與預算組銜接配合主要工作內容4.10.1 工程組督促施工單位，現場代表按資料管理規定，向預算組提供相關技術資料，預算組向工程組提供預結算書和經

29、濟技術測定資料。4.10.2 配合預算組參與各項單位工程、道路工程、構筑物自然地面標高的測定工作。4.10.3 協助預算組對建筑物、構筑物、道路工程地面和地下障礙物的處理和簽證工作，簽證權限按公司有關規定辦理。4.10.4 配合預算組參與各種類型基礎超深的實測實量工作。4.10.5 配合預算組參與施工圖、變更通知、施工方案不相符合的隱蔽工程驗收。4.10.6 與預算組共同參加甲乙雙方定期和不定期的現場聯系會議。4.10.7 配合預算組參與維修工程，零星工程的現場收方工作。4.10.8 搞好公司領導安排的其它銜接工作。4.10.9 附“工程組和預算組配合銜接主要內容”表序號工作內容完成主要程序和

30、要求1經濟技術資料現場監理督促乙方在規定的時間向預算提供相關技術資料，預算組向工程組提供工程預結算書和相關的經濟技術測定資料。2施工圖以外工程量簽證無論工程量大小，由預算人員和現場代表核定后報工程部經理審核。3建筑物、構筑物、道路自然地面標高測定以現場代表和預算人員配合完成。4基礎超深測定由現場代表和預算人員共同完成。5土石方運距由預算組核定后，報工程部經理審核。6500元以內經濟簽證現場代表、預算員核定，簽字生效75011000元以下經濟簽證現場代表、預算人員核定后報工程部經理審批81000元以上經濟簽證按第7項程序完成后，公司總經理批準9按實計算的用工簽證現場代表簽字生效10估工一次20個

31、工日內簽證現場代表簽字生效11估工一次20個工日以上簽證現場代表、預算人員共同核實后，報工程部經理審核12機械臺班簽證由現場代表、預算人員共同核實機械主要技術參數，現場代表人員負責臺班簽證13批準的防護架和措施費簽證由現場代表和預算人員共同核實后報工程部經理審批14組織設計以外的措施費簽證按第12項程序執行4.11 撥付工程款審批程序管理4.11.1 施工單位申請撥付單位工程竣工結算款必須是全面履行合同（協議）約定條件后才能辦理。4.11.2 施工單位申請撥付進度款的條件是：完成合同約定工程進度；相關工程技術資料齊全；現場檢查驗收；處理完質量問題。4.11.3 單項工程撥付工程款前由工程組現場

32、代表組織有關人員對工程質量和工程進度進行檢查、驗收后才能審核簽字。甲方單獨發包工程，總包應審核簽字。4.11.4 撥款簽字程序：見本制度第二部分。第二章 物資供應管理第1節 職能職責 物供組負責公司建設工程材料物資及設備的采購供應工作。 1.2工作職責1.2.1保證所采購的材料、設備價格合理并符合規定的質量要求及工期要求。 1.2.2隨時利用各種渠道熟悉市場價格變動，了解廠家生產情況及售后服務，負責對供應商的審核、評級及供應商資格認證和撤銷的審批并建立配套檔案。 1.2.3負責審核工程甲供材料、設備采購計劃，工程組提交物資供應計劃表及質量要求后，負責組織有關人員進行考察，根據采購物資金額大小，

33、按公司有關規定，由公司領導批準后，并根據輕重緩急及時組織供應。 1.2.4材料購買的須持工程組計劃或其他經總經理審批的購買計劃，并在多方了解價格、質量、售后服務報公司總經理批準后方可購入。 1.2.5負責物資供應合同的起草，需招標的采購物資，起草標書后，按公司規定程序審批后執行。 1.2.6與工程組、預算組積極配合，按計劃及時采供各種維修所需材料。 1.2.7負責按公司招標制度中有關規定組織公司物資供應的招標議標工作。1.2.8負責按月、季度及時報送本部門資金需用計劃。1.2.9總結經驗，尋找差距，進行項目總結。1.2.10完成公司領導安排的其它工作。第2節 物資供應工作程序網絡圖材料需求單位

34、提出的物資供應計劃和核價定價單材料核價甲方定廠定價材料甲方自購材料設備維修零星材料由工程及預算提交有規格型號數量的計劃核價時段由工程及預算提交有規格型號數量的計劃工程甲供材料由維修組提交材料計劃報總經理審批由工程組提交經審批的有規格型號數量及到貨期的計劃考察3-5家供貨商考察3-5家供貨商考察3-5家供貨商選購價廉 物美材料組織招標或議標定商家， 由公司招標小組共同商定提交報告交總經理審批提交報告交總經理審批返回提交部門甲乙雙方相關人員共同定價簽訂供銷合同材料交維修辦驗收入庫建立物資供應臺帳組織商家供貨倉庫保管員驗貨后出具入庫驗貨三聯單，并在發票上簽字施工現場代表監督材料質量現場驗貨，由甲方現

35、場代表和乙方指定收貨人員收貨，并在收貨回單聯簽字持計劃單、工地收貨清單和發票交總經理簽字，在財務報銷施工現場分段、定期對材料質量、數量跟蹤監督持合同或計劃單、工地收貨清單和發票交總經理簽字，在財務報銷按規定時間與財務預算核對第3節 物資供應工作人員的管理 3.1物資供應工作人員行為準則： 3.1.1以維護公司的利益為最高準則。 3.1.2以公司各開發項目服務為宗旨。 3.1.3積極學習業務知識，把好物資供應關。 3.1.4照章辦事，不循私情。 3.1.5嚴禁接受任何名義的賄賂。 3.1.6物資供應工作應規范化、科學化。 3.2物資供應人員工作要求： 3.2.1必須熟悉自己業務范圍內貨物名稱、型

36、號、規格、性能、相應價格及近期市場供需情況并隨時向主管領導提出建議。 3.2.2嚴格遵循采購程序，全面了解市場價格，每半月對經常需采購物資詢價一次，每次不得低于三家，對常用物資中價格浮動較快的，應反映給領導。3.2.3必須嚴格按批準的計劃單進行采購，對型號、規格不清楚、不全的采購物資，應及時核對清楚，嚴禁采購人員私自更改或決定所采購物資的型號、規格及數量。3.2.4必須在采購規定的時間內保質保量完成采購任務，若遇特別任務不能按時完成的，必須提前3天向主管領導匯報并提出補救辦法及措施。 3.2.5在采購過程中，對于要更改型號、規格、數量的采購物資，必須經申報計劃部門同意。3.2.6必須按公司有關

37、部門要求規定的選型產品進行采購，嚴禁以次充好，蒙混過關，所采購的物資必須按規定的金額標準簽訂合同，明確質量標準，保修、質保期限。第4節 物資供應工作制度 4.1物資采購管理 4.1.1物資供應處采購物資應嚴格按物資供應程序辦事，首先應由相關部門提交物資供應計劃表及質量要求，由公司總經理簽字后方可采購。零星材料交維修組驗收庫管員入庫，有合同協議的甲供材料由合同規定的該工程現場驗收代表及乙方委批收貨人共同簽字驗收；無合同協議的采購材料由使用部門人員驗收。 4.1.2遵循市場經濟規律，優質優價，貨比三家，采購物資首先應對3-5個廠家、商家，摸廠、摸價、摸售后服務，金額在一萬元以上的物資，應先呈報書面

38、材料到公司總經理處審批，再由招標小組成員共同審簽招（議）標簽，再簽訂合同采購。一萬元以下的零星材料采購報總經理審批的采購，兩千元以上的零星材料簽訂零星供貨協議，兩千元以下的零星材料采購可不簽協議。 4.1.3對于購買的物資，物供組應嚴格把關，詳細檢查其數量、質量，大宗物資應具備相應的質量保證書及其有關售后服務保修期等方面的書面材料，并由物供組匯編存檔。 4.1.4材料購買后應按公司規定盡快辦理各項手續，原則上報帳不應超過半個月，零星材料應做到現購現報，現金購買材料報帳不應超過一個星期。 4.1.5物資供應處應設立專門的材料帳目，每月應對零星材料，甲供材料以及甲方定廠定價的物資數量、規格、單價匯

39、編成表交公司總經理、預決算及財務處，每季度應與財務處核對所供材料，按工程項目物供組在結算書后附甲供材料清單。 4.2物資質量驗收管理 4.2.1由物供組經辦人監督到貨情況，并隨時同甲方現場代表保持聯系，根據工程進度，及時調整供貨數量，確保工程進度。 4.2.2收到采購物資后及時驗貨，發現與合同不符的應在一小時內向領導匯報，請求協助并及時查明原因，做好退換貨工作，同時做好到貨記錄。 4.2.3對因客觀原因不能如期到貨的情況，必須立即報告主管經理，同時通知用貨單位。 4.2.4物資供應處購回的物資，必須先進行驗收，數量、質量、品牌符合合同簽訂標準后方能辦理入庫手續和送交工地。 4.2.5若遇特殊材

40、料物資，供應處應專人與用貨部門工程技術人員進行驗收，并出據書面質量認可書交物供組存檔待查，對質量不合格的產品應由物供組負責在規定的時間內調換或退貨。 4.2.6物資采購人員應嚴格對所采購物資的數量、質量進行驗收，嚴禁以次沖好、蒙混過關，凡因采購人員檢驗失職所造成的數量、質量問題導致的損失應由物供組負責人和采購人員負責賠償，情節嚴重的應追究法律責任。 4.2.7物資供應處應分工號對甲供材料建帳，并做好質保、保修記錄，在質保、保修期內出現的質量問題應由物供組負責與廠家商家聯系在規定的時間內進行修復、更換或賠償。 4.2.8甲方定廠、定價材料應由物供組本著貨比三家的原則進行定廠定價。物資由施工單位購

41、回的，由物供組進行跟蹤考查，考查購回物資的生產廠家、質量、數量是否符合我公司要求，若施工單位所購物資有弄虛作假現象，應及時向領導反映，力求以最快速度解決；現場代表按定廠要求監督。 4.2.9 零星材料由物供組全權負責采購，若技術性強的專業材料設備應由工程組工程技術人員進行技術把關，提供技術要求和審批后再進行采購，購回的物資出現技術問題的由工程組負責，物供組與供應廠商協調聯系退換。所購物資一律由物供組與供貨廠商實行三包。 4.3物資供應處與財務處、預算組的管理 4.3.1在建工程甲供材料設備管理4.3.1.1由預算組根據施工預算提供分包單位甲供材料計劃，報物供組作為參考依據，物供組根據工程組提供

42、的甲供材料采購計劃供應材料，甲供設備、大宗材料到貨后，按下列程序執行驗收、移交等工作：供貨商向物供組提交貨物到貨清單及合格證明 物供組檢查合格證明與合同要求是否相符不符合，返回物供組通知甲方現場收貨人 甲方現場收貨人組織有關專業技術人員和相關單位進行現場驗收依據合同驗收：1、貨物型號、規格、質量、數量；2、核對實物與合格證明否相符不符合，返回進入單項發包工程竣工驗收程序甲方現場收貨人填寫“甲供設備、大宗材料驗收移交清單”，參加驗收人員簽署意見。 供貨商按合同規定辦理貨款支付 4.3.1.2施工單位之間調撥材料，建設方不介入，也不代扣付款。 4.3.1.3甲供材料送到工地，必須由施工單位指派或委

43、托的人員簽收入庫，供貨方到財務處結帳時必須憑施工單位的收料單和發票結帳，收料單須有施工單位委托的人員簽字，建設方的工程現場代表簽字方可生效。 4.3.1.4供應甲供材料之前，施工單位應出具書面的授權委托書，委托專人負責甲供材料的簽收，如未有授權委托書的單位，物供組有權拒絕供貨，預算組不予結算。 4.3.1.5甲供材料及定廠定價材料質量監督由材料使用施工現場監理嚴格把關。 4.3.1.6預算組在辦理工程結算時應主動與物供組聯系，通知物供組提供辦理工程結算項目所需的甲供材料或定廠定價明細表，工程結算書應附經物供組、財務處、預算組、施工單位簽字認可的甲供材料認定清單，否則財務處不予辦理財務結算。 4

44、.3.1.7甲供材料及定廠定價材料的質量監督由物供組負責。 4.3.2零星工程的甲供材料管理 4.3.2.1改建、擴建、零星工程的甲供材料由物供組直接送施工單位簽收，物供組憑施工單位收條，材料供應計劃及購物發票報帳。 4.3.2.2簽定改建、擴建、零星工程合同，必須明確所用材料是定廠、定價或甲供材料，施工方自購材料。 4.3.2.3預決算處進行零星工程決算時，由物供組提供所用甲供材料清單，竣工結算后需附經物供組、預算組、施工單位認可的甲供材料清單。 4.3.2.4零星材料的質量監督由物供組負責。 4.3.2.5每個月5號之前報上月所購材料明細表。 4.3.3維修房屋用材料管理 4.3.3.1由

45、維修辦報購買材料計劃，經總經理審核后由物供組購買，憑維修辦入庫單、材料計劃單、購貨發票報帳。 4.3.3.2維修材料出庫，必須憑住戶材料申請表，報領用材料計劃維修組負責人簽字，保管方能辦理維修材料出庫手續。 4.3.3.3每月5號之前保管必須報上月維修材料“收支存”報表，節假日順延，超期一次罰款20元。 4.4物資保管與盤存管理4.4.1做好庫房管理實物明細帳，必須使其帳物相符，并對主要物資做到：“一口清”，對于帳實差異，一經發現立即清理，找出原因，重大問題及時匯報。第三章 工程預結算管理第1節 職能職責1.1預算組負責公司建設工程的預結算編制審核，工程建設成本分析，售房面積計算工作。為公司提

46、供撥款依據，對工程投資實施監督。1.2工作職責1.2.1負責設計項目的投資匡算、概算、預算，參與方案設計、擴初設計、施工圖設計。熟悉掌握各工號、項目設計采用的標準圖集、施工規范及審批后的施工組織設計，整理并了解設計變更通知書和技術核定單內容，并經常到施工現場對設計變更的工程實體進行測定，審核工程量，整理和熟悉現場施工隱蔽記錄，為準確計算工程量提供可靠的數據依據。根據國家有關規定和工程特點，編制建筑工程投資監督規劃并付諸實施。1.2.2嚴格掌握工程量計算規則，按照會審后的施工圖和相應定額的有關規定，有層次有順序的列出各項工程的工程量計算式（計算書），進行建安成本分析，為售房定價提供依據。1.2.

47、3按照施工合同所規定使用的定額及相應的條款，正確按照工程量的內涵準確編制工程預、決算的工程直接費用，準確無誤地計算出工料分析表。1.2.4按照簽訂的施工合同和補充協議的內容，遵照省、市造價管理部門有關文件規定，正確計算各項費用，并進行預、結算編制、審核說明。1.2.5隨時到施工現場對施工單位的工程進度及完成實體進行檢測、核對，做到心中有數，為撥付工程款提供依據。1.2.6編制工程預、結算書，做到數據準確無誤，字跡清楚，按照程序裝訂，編頁編碼，分送有關部門和留檔備查。1.2.7按各工號或分包工程整理各種原始記錄，將編審預、決算的各種原始資料和數據按順序裝訂成冊，以備查考。1.2.8配合督促工程組

48、按工程實際進度定期將各種資料整理成冊交預算組。1.2.9按規定參加經濟簽證。配合公司有關部門作好經濟糾紛以及工程索賠工作。1.2.10編制項目預算、結算臺帳和項目匯總預算、結算臺帳。1.2.11總結經驗，尋找差距，進行項目總結。1.2.12完成公司領導和公司安排的其它工作。第2節 工程預、結算工作程序網絡圖公司計劃任務零星預結算及其他工作預算工作 結算工作 隨工程進度，現場收方，辦理簽證接收審批的施工組織設計熟悉圖紙參加設計交底接收紀要接收圖紙隨工程進度現場收方辦理簽證接收竣工資料和竣工圖商品房銷售面積確權及其他工作核對整理竣工資料內部零星工程及維修改造預、結算審核提交材料計劃清單供物供組核價

49、整理歸檔建立臺帳編制工程結算書根據發包文件編制預算或標底，作為工程撥款或招標依據審 核施工單位結算報總經理審 核整理歸檔建立臺帳第3節 工程預算人員管理3.1以公司的利益為最高準則，嚴格把好工程預結算審核關。3.2不斷提高自身思想素質和業務水平，遵守職業道德準則，從廉政高度要求自己，嚴格禁止利用職務之便謀取私利，接受施工單位送禮，吃、喝、玩、樂和向施工單位介紹施工隊伍推銷材料。3.3預算人員和工程管理人員應互相配合，預算人員要熟悉圖紙和施工操作、驗收規范，經常深入現場，對軟件資料及時審查，對存在問題的資料和簽證及時向工程管理人員反映糾正。3.4預算人員要處處把降低工程成本，合理控制工程造價作為

50、工作目的。3.5不斷加強業務知識的學習，提高預、結算水平和處理預、結算中甲、乙雙方有爭議問題的能力。3.6加強計算機管理和運用的能力，不斷追求預決算工作的規范化、科學化；同時要不斷提高自身的工作效率，在有效時間內完成自身工作。第4節 工程預、結算工作制度4.1 工程招標投標的標底編制4.1.1根據公司規定必須進行招投標的工程項目接到工程組交來完整的設計施工圖紙進行標底編制。4.1.2嚴格按照工程量計算規則根據施工圖紙（含設計施工說明）計算工程量，按現行定額正確套價計算直接費用，列出“三材”用量表（包括單方含量），編寫標底編制說明。4.1.3嚴格遵守標底的保密性，不允許向任何與該項目招投標無關的

51、人員泄漏標底數據，資料直接呈報主管領導，以保證招標的公開、公正、公平。4.2預算管理要求 4.2.1預算準備工作 4.2.1.1接到工程組交來的全套設計施工圖紙后，認真讀圖，熟悉掌握圖紙的開間、標高、柱網、節點大樣、建施相應對照，仔細核對各部尺寸，發現有誤之處做出記錄，發現施工設計中技術經濟指標的不合理問題提出建議和意見。4.2.1.2認真參加施工圖紙會審及設計技術交底，對施工圖紙的誤差與不詳之處，要與設計單位和工程管理人員共同磋商，達到各部尺寸，節點清楚，細部尺寸明確，達到工程組與施工單位擬定的圖紙會審紀要初稿完整。4.2.1.3按正式會審紀要及施工組織設計批復、施工合同及施工補充協議與設計

52、施工圖融合一起進行預算編制。4.2.2預算操作程序4.2.2.1按有關規定正確編制工程量計算書。4.2.2.2按使用的定額及其內涵正確套價。4.2.2.3輸入計算機打印出工程直接費用和工料分析表。4.2.2.4按規定計取各項費用。4.2.2.5寫出預算編制說明及三材用量和每平方米含量。4.2.2.6進行復審審查，編制出規范完整的預算書。4.3工程成本測算分析4.3.1按工程預算結合地質開挖具體情況對基礎超深、排礙和施工中發生的超預料工程增加的費用作通盤測算，調整土建工程成本造價。4.3.2將按補充協議編制預算的未進入總造價的各項分包項目計算造價并納入總造價。4.3.3將配套水、電、燃氣、室外工

53、程、通訊閉路電視等計算費用納入總造價。4.3.4全面、完整的列出測算造價，送財務處作為工程成本分析的資料之一。4.4結算資料的收集4.4.1整理原始記錄，分類收集好結算基礎資料。4.4.2工程結算資料除按預算程序完整外，還應有與工程進度同步的土石方開挖驗槽的抄測記錄（含各人前視點的槽、坑底標高、相應的天然地面標高等），驗收隱蔽記錄，各層各部位結構的砼標號、鋼筋布置，砂漿及砌塊標號等檢驗、構件吊裝記錄、設計變更通知、技術核定單，經濟簽證，竣工圖紙、檢驗測試記錄、預制構件檢測資料等等。4.5預算、結算工作 4.5.1根據合同和工程組確定的施工范圍，設計施工圖，工程竣工圖，施工組織設計及批復、圖紙會審紀要，加深讀圖和工程實體形象的理解，掌握竣工圖與施工的變動情況，準確掌握各類定額中不同的工程量計算規則，按各分部、分項工程掛定額號由下至上計算出工程量（工程量計算式應標明軸線位置、設計斷面等，層次清楚，簡明），各分部、分項工程匯總開始工料分析前應逐一與送審預決算中的工程量進行核對，出入較大的通知施工單位，雙方當面核對。4.5.2根據合同中確定的定額，將分部分項的工程量套價工料分析，進行定額直接費計算。如定額缺