1、管理信息系統管理制度一、總則第1條 為了加強公司管理信息系統的管理， 確保系統數據的安全和準確， 促進 公司管理信息系統工作持續健康的發展， 滿足領導決策和信息披露的需 要，根據公司相關管理制度， 結合管理信息系統的管理工作特點， 特制 定本制度。第2條 管理信息系統是指在公司管理工作中， 運用通信技術、 網絡技術、 計算 機技術和現代信息技術而建設和運行的能針對有關數據進行收集、傳 送、加工、處理、儲存和管理的各種信息系統的統稱。第3條 公司管理信息系統管理工作目標是， 整合資源， 規范工作流程， 提高工 作效率，提供準確數據，逐步實現全信息化功能的管理信息系統。第4條 公司工作部負責管理信

2、息系統的管理工作。基本任務是：（一）研究制定管理信息系統的發展規劃，并組織實施；（二）根據公司新的需求組織相關部門、人員對管理信息系統進行改 進和完善；（三）制定管理信息系統的規章制度；（四）組織制定管理信息系統作業標準、規范，并組織實施；（五）實施下一級管理信息系統有關人員的培訓工作；（六）建立公司管理信息系統的技術支持工作，負責解答各種管理信 息系統相關的技術服務和技術問題。第5條 各個部門， 應根據公司各項規定、 標準和規范來開展本部門的管理信息 系統工作。第6條 管理系統信息化是公司管理工作的發展方向和重點， 各部門應充分重視 該工作，把它做為建立現代企業管理制度、 提高信息質量， 滿

3、足報告流 程，加強企業內部管理的一項重要工作來抓， 為決策者、 管理者提供高 質量的信息服務。 要重點做好普及工作， 使操作人員了解和掌握管理信 息系統操作。第7條 管理信息系統是一項管理的系統工程， 具有緊密的上下級的關聯性， 管 理信息系統各崗位人員都是上層數據的使用者， 同時又是下層數據的提 供者。對上層數據， 如發現錯誤必須向相關人員報告并暫停與此有關的 工作，并跟蹤問題解決情況， 直至數據糾正； 同時做好自己這部分數據， 為下層操作人員提供服務， 解答下層數據使用者提出的質疑， 確保數據 正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使問題擴散。第8條 如發現自身操作失誤應及時通知

4、受影響部門， 并將問題上報本部門負責 人，經批準后進行糾正。嚴禁擅自調整，一經發現將從嚴處理。第9條 各部門主管或部門主管指定人員必須結合本部門情況及系統操作手冊 組織制定本模塊操作規范， 以說明本模塊主要業務流程、 各流程操作步 驟、各進程操作方法、 以及操作注意事項， 用于各崗位操作參考書和培 訓新進員工， 做好常見問題解答， 并在使用過程做好管理信息系統的完 善工作。二、新用戶的申請及權限的變更2.1 管理信息系統新用戶申請及現有用戶的權限變更，需根據申請用戶的類型 填寫管理信息系統權限分配表 。2.2 管理信息系統權限分配表由部門主管確認后，由工作部主管審批后交 系統管理員處理。系統管

5、理員應于一個工作日內處理完畢，用戶需在通知后一個工作日內更改初始密碼。2.3 管理信息系統權限分配表由系統管理員保管存檔。三、管理信息系統的維護3.1 管理信息系統的維護總則3.1.1 由指定的系統管理員維護。維護工作包括：管理信息系統所使用的硬 件、軟件和數據的維護，以保證系統的數據安全。3.1.2 實行維護記錄制度，以便累積維護經驗和明確責任。維護人員應對每 次維護操作進行詳細記錄，填寫系統維護記錄表內容主要包括：維 護目的、維護措施、時間、維護人、和監督人簽字。3.1.3 重大項目維護（如設備更新、擴充、修復、升級及二次開發）由系統 管理員提出書面報告和實施方案，主要包括維護前的數據安全

6、保障措施 和維護后的調試方案，由工作部和管理信息系統的相關使用部門研究批 準后方予實施，以保證項目維護效果和系統正常運行。3.1.4 嚴密控制好數據庫、 相關服務及用戶的口令， 并定期對口令進行修改。 數據庫及管理信息系統主要服務口令由工作部主管負則更改，并填寫 系統維護記錄表 ，記錄表由工作部主管負責管理。3.1.5 管理信息系統的有關源代碼及設計文檔由指定系統管理員負責保管。3.1.6 參與軟件開發或者從事系統維護的人員不得泄露軟件的技術資料，源 程序和加密措施。3.2 硬件維護321服務器及網絡應配備UPS防止突然斷電對設備的損壞及數據的丟失。3.2.2 計算機禁止無關人員使用；禁止進入

7、本系統以外與工作無關的相關網 絡；禁止安裝與工作無關的軟件； 禁止用于與本職崗位無關的其他用途。3.2.3 應每天保持設備及環境的清潔整齊，在系統管理員的指導下，每周進 行設備保養，于每年 7 月份休息日徹底清掃服務器及其他硬件內外灰塵。3.2.4 系統管理員每周全面檢查一次硬件系統，發現問題及時處理，以保證 系統的正常運行。3.2.5 每月對計算機場地安全進行檢查，包括：電源、消防、防鼠、防電磁 波、防雷擊、防靜電等設備措施，及時消除隱患。3.3 軟件維護3.3.1 任何人不得擅自對系統文件進行刪除或者修改，操作人員不得對系統 文件內容進行任何的編輯。3.3.2 系統管理員保持對軟件的實時維

8、護， 主要包括軟件的補丁安裝和更新， 并填寫維護工作記錄表 。3.3.3 每周對系統進行病毒檢查及磁盤清理。3.3.4 管理信息系統故障和改善的反應、反饋機制。 管理信息系統的不合理處、錯誤處或者故障等可填寫系統問題反饋 單，經本部門主管審核后交系統管理員，由工作部會同管理信息系統 使用部門研究處理，并予以反饋。管理信息系統故障，如屬簡單故障，由系統管理員現場解決；現場無法 解決的，由系統管理員進行故障登記，由工作部會同管理信息系統相關 使用部門制定處理方案；對于本單位無法排除的故障，由系統管理員提 交工作部主管審批后聯系管理信息系統提供商解決。3.4 數據維護3.4.1 備份分為日備份、月備

9、份和年備份。每日班前對數據進行日備份；每月末完成月備份；年終結賬后完成年備份存檔。備份由指定系統管理員 和監督員實施，數據備份記錄由指定系統管理員管理。3.4.2 備份文件采用專用設備異地存儲、標示清楚，包括注明帳套、時間、 備份人和監督人。月、年度備份屬檔案資料，歸檔后應定期復制。備份 設備內保存當年備份數據，一年以上數據用光盤刻錄移交財務保存，保 存年限為十年。3.4.3 嚴禁任何人員磁盤、光盤進入管理信息系統服務器，系統管理員實施 維護時需使用可移動盤必須首先對所有盤進行病毒檢測，以防病毒入侵。3.5 機房管理3.5.1 工作部信息處系統管理員必須嚴格遵守國家有關法律、 法規、的規定，

10、細心、認真的履行工作職責，保障網絡系統正常、安全、可靠的運行。3.5.2 熟練掌握所維護設備的原理，正確使用管理信息系統軟件，掌握管理 信息系統的維護操作方法。3.5.3 每天早上 8:00-8:30 和下午下班前檢查網絡運行情況（服務器，防火 墻等），及時處理所發現的問題，如有無法及時解決的故障、隱患或其他 疑難問題，應立即上報，并及時和相關供應商聯系盡快解決。3.5.4 對重要的系統數據的測試和檢查，要認真做好原始記錄，定期備份數 據并檢查備份數據的正確性。3.5.5 機房設備（服務器、路由器、交換機、防火墻）的開啟、運行和關閉，由專人負責操作、管理。每次操作須填寫維護工作記錄表3.3.6 認真做好服務器密碼的保管工作，密碼定期更改。3.3.7 未經允許外來人員禁止進入機房。3.3.8 保持機房的環境清潔、整潔、清靜。四、數據的保密4.1 對自己的操作密碼必須保密，不能向任何人透露，一經發現從重處罰。每 個操作員都有一定的工作內容， 如因密碼泄露而被盜用， 造成的后果責任由 密碼的原擁有者負責。4.2 每個操作人員在使用完手持和電腦后、 下班或暫時離開崗位， 要退出系統， 避免他人繼續使用你的賬號操作。所有因此造成的經濟損失由該賬號所有人 負責。4.3 各