1、泓域咨詢/重慶彩妝項目申請報告目錄第一章 項目背景、必要性7一、 線上市占提升競爭加劇，線下商超百貨下滑明顯7二、 歐美品牌在高端市場獨占鰲頭，大眾品牌穩居頭部8三、 韓妝品牌潮起潮落，韓流文化為主要因素8四、 日系彩妝份額小、下滑趨勢明顯9五、 中短期渠道及資本驅動的新品牌層出或將降速9六、 加快建設具有全國影響力的科技創新中心11七、 壯大現代產業體系，著力推動經濟體系優化升級14八、 項目實施的必要性17第二章 項目建設單位說明18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優勢19四、 公司主要財務數據21公司合并資產負債表主要數據21公司合并利潤表主要數據22五、 核心人員

2、介紹22六、 經營宗旨24七、 公司發展規劃24第三章 市場預測26一、 專業化彩妝市場份額近年呈現明顯提升26二、 人群擴大需求細分新品層出，行業仍有較大空間26第四章 項目基本情況29一、 項目名稱及建設性質29二、 項目承辦單位29三、 項目定位及建設理由30四、 報告編制說明31五、 項目建設選址34六、 項目生產規模34七、 建筑物建設規模34八、 環境影響34九、 項目總投資及資金構成35十、 資金籌措方案35十一、 項目預期經濟效益規劃目標35十二、 項目建設進度規劃36主要經濟指標一覽表36第五章 建筑技術分析39一、 項目工程設計總體要求39二、 建設方案39三、 建筑工程建

3、設指標41建筑工程投資一覽表41第六章 建設內容與產品方案43一、 建設規模及主要建設內容43二、 產品規劃方案及生產綱領43產品規劃方案一覽表43三、 行業增速高于護膚，細分底妝、唇妝、眼妝三大行業44第七章 SWOT分析說明45一、 優勢分析（S）45二、 劣勢分析（W）47三、 機會分析（O）47四、 威脅分析（T）49第八章 運營管理54一、 公司經營宗旨54二、 公司的目標、主要職責54三、 各部門職責及權限55四、 財務會計制度58第九章 法人治理結構66一、 股東權利及義務66二、 董事70三、 高級管理人員76四、 監事78第十章 人力資源分析81一、 人力資源配置81勞動定員

4、一覽表81二、 員工技能培訓81第十一章 工藝技術方案83一、 企業技術研發分析83二、 項目技術工藝分析85三、 質量管理86四、 設備選型方案87主要設備購置一覽表88第十二章 原輔材料供應及成品管理90一、 項目建設期原輔材料供應情況90二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理90第十三章 建設進度分析92一、 項目進度安排92項目實施進度計劃一覽表92二、 項目實施保障措施93第十四章 投資估算94一、 投資估算的依據和說明94二、 建設投資估算95建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表99固定資產投資估算表101四、 流動資金101流動資金估算表102五、 項目總投資1

5、03總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十五章 經濟效益分析106一、 經濟評價財務測算106營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表111二、 項目盈利能力分析111項目投資現金流量表113三、 償債能力分析114借款還本付息計劃表115第十六章 風險風險及應對措施117一、 項目風險分析117二、 項目風險對策119第十七章 招標方案121一、 項目招標依據121二、 項目招標范圍121三、 招標要求121四、 招標組織方式124五、

6、招標信息發布124第十八章 項目綜合評價125第十九章 補充表格128營業收入、稅金及附加和增值稅估算表128綜合總成本費用估算表128固定資產折舊費估算表129無形資產和其他資產攤銷估算表130利潤及利潤分配表131項目投資現金流量表132借款還本付息計劃表133建設投資估算表134建設投資估算表134建設期利息估算表135固定資產投資估算表136流動資金估算表137總投資及構成一覽表138項目投資計劃與資金籌措一覽表139第一章 項目背景、必要性一、 線上市占提升競爭加劇，線下商超百貨下滑明顯線上渠道從2010年開始崛起，至2020年線上渠道份額提升至48%。線下渠道中，美妝集合店增勢明顯

7、，市占率從2006年的5.4%提升2.7pcts至2020年的8.1%，藥店渠道基本穩定在7%左右；其他線下渠道下滑明顯，2006年商超/百貨/直銷的份額分別為14%/60.9%/12.0%，至2020年商超/美妝集合店/百貨/直銷的份額分別下滑至3%/30.6%/3.6%。線上：傳統電商仍占據主要線上渠道，抖快等社交電商為后起之秀。根據中妝網的數據，在傳統電商/抖快等短視頻平臺/其他線上社交平臺購買彩妝的消費者分別占85%/26%/28%。彩妝是最早入場抖音電商的品類之一，憑借成熟的銷售模式和不斷擴大的受眾，彩妝銷售額在抖音的月均復合增長率達到15.2%，超過全品類的平均增速。線下：商超百貨

8、下滑明顯，美妝集合店市占逆勢提升。線下渠道中，商超百貨下滑明顯，2006年到2020年商超/百貨的份額分別從14%/60.9%下滑至2020年的3%/30.6%。美妝集合店增勢明顯，市場份額從2006年的5.4%提升2.7pcts至2020年的8.1%。新型美妝集合店近年層出，憑借核心商圈點位、SKU豐富、輕BA模式、場景時尚等優勢，逐漸取代傳統CS渠道獲取更高市場份額。二、 歐美品牌在高端市場獨占鰲頭，大眾品牌穩居頭部國內的高端彩妝市場基本被歐美品牌所壟斷，2020年TOP20品牌中高端品牌總數為9家，其中歐美品牌占據了7席。2011-2015年，歐美高端品牌整體穩定，市占率有小幅上升趨勢，

9、2015-2018年，網購如火如荼的發展以及社交媒體時代的到來，使得高端品牌被更多消費者所認知，購買的渠道也更加便捷，高端品牌整體市場份額明顯抬升。2018年之后，隨著新銳國貨的強勢崛起，高端品牌的快速擴張趨緩，市占率總體呈現穩定態勢。大眾品牌兩大巨頭近10年來在彩妝市場的統治力不斷被削弱。2011年美寶蓮/巴黎歐萊雅的市場份額分別為20.6%/10.8%，斷層前二CR2為31.4%。十年間兩大品牌份額不斷下滑，至2020年兩家的份額分別為6.8%/5.9%，位列1/4，遙遙領先的優勢不復存在。三、 韓妝品牌潮起潮落，韓流文化為主要因素韓妝品牌的表現和韓流文化在我國的影響力變化基本同步。早年，

10、以夢妝和蘭芝為代表的韓妝在我國彩妝市場已有一席之地，2011年夢妝/蘭芝在我國市場上的市占率為4.9%/0.8%，分別位列3/22。2013-2016年，爆火的韓劇和韓國偶像明星進一步增強韓流文化在我國的影響力。韓妝品牌通過韓劇植入廣告、韓星代言等方式在國內業績攀至高峰。2013-2016年短短四年之間，悅詩風吟的市占率從0.2%提升至2.8%，排名從第45迅速提升至第7。2017年，由于薩德事件，韓流文化在國內迅速降溫，乘著韓流之風崛起的韓妝也熱度不再。2017年-2020年主要韓妝品牌份額下滑明顯，已經不及巔峰時期一半，夢妝/蘭芝/悅詩風吟/菲詩小鋪的市場份額從2016年的4.2%/2.1

11、%/2.8%/0.6%，下降至1.7%/1.0%/1.6%/0.3%。四、 日系彩妝份額小、下滑趨勢明顯 從2011年至2020年，日系品牌整體的市場份額不斷下降，主要原因為日系品牌整體打法偏保守，在歐美品牌、新國貨品牌銳意進取的大背景下，日系品牌在品牌、渠道、營銷等方面沒有積極順應新潮。2011年，日系彩妝代表性品牌Aupres/Za的市場份額為1.7%/1.6%，位列10/12，而2020年，Aupres/Za的市場份額為0.7%/0.5%，位列31/39。日系彩妝大多定位大眾，主要通過CS渠道進行銷售，日系彩妝的沒落也是線下零售萎縮的縮影。得益于高端、專業化的定位，被歐萊雅集團收購的Sh

12、uUemura是近年來日系彩妝中為數不多的穩步發展的品牌，市占率從2011年0.8%提升至1.3%。五、 中短期渠道及資本驅動的新品牌層出或將降速近年美妝新銳品牌集中在護膚領域，彩妝賽道黑馬跑出節奏較慢。綜合研發周期等因素，護膚領域的“黑馬品牌”定義為成立10年以內，雙十一期間總銷售額超過1億元的新銳品牌；考慮到彩妝品牌更新換代節奏更快，將彩妝領域的“黑馬品牌”定義為成立5年以內，雙十一期間總銷售額超過1億元的新銳品牌。據此標準，近年護膚領域的黑馬品牌較多，且2021年呈現“小爆發”態勢；而彩妝領域則基本保持“一年一黑馬”的節奏，結合美妝大盤整體快速放量的背景，彩妝新銳品牌崛起速度與護膚領域相

13、比存在較大差距。2021年下半年美妝行業投融資熱度降低，部分新銳品牌表現不佳，未來黑馬出現頻率或將放緩。根據品觀數據，2021年下半年以來，美妝領域的融資數量約30起，獲得融資的美妝品牌商僅占10余家。融資規模以百萬和千萬級別為主，而在2019年美妝融資火熱之時，平均單筆融資金額達3.37億。護膚品牌中獲得融資的更多是一級市場的“熟面孔”，包括溪木源、林清軒、藍系等，彩妝品類中，僅有四個新品牌獲得融資。2021年以來，新銳國貨彩妝出現了一批關店潮，CROXX、KATH、抓貓、仙妮蒂卡等品牌關店或者轉型，2020年2月成立的中國風彩妝品牌牌技在2021年9月就已下架天貓旗艦店的全部彩妝產品。整體

14、而言，美妝消費在資本市場的降溫可能使未來新銳品牌出現的速度放緩。六、 加快建設具有全國影響力的科技創新中心堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，落實科技自立自強要求，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入推進以大數據智能化為引領的創新驅動發展，推動形成一城引領、多園支撐、點面結合、全域推進的創新格局，使重慶成為更多重大科技成果誕生地和全國重要的創新策源地。（一）推進西部（重慶）科學城建設發揮好創新引領功能，緊扣“五個科學”“五個科技”，聚焦科學主題“鑄魂”，面向未來發展“筑城”，聯動全域創新“賦能”，打造宜居宜業宜學宜游的現代化新城。優化學科布局和研發布局，

15、爭取國家重大科技項目、大科學裝置和國家實驗室等落地，吸引高水平大學、科研機構和創新型企業入駐，推動中國科學院等在重慶布局科研平臺。優化生產生活生態空間布局，完善公共服務配套，植入更多科技、人文、綠色元素。以“一城多園”模式合作共建西部科學城，實施成渝科技創新合作計劃，提升協同創新能力，加快建設成渝綜合性科學中心，打造全國重要的科技創新和協同創新示范區。瞄準新興產業設立開放式、國際化高端研發機構，建設兩江協同創新區。強化各類科技園區支撐作用，推動全域協同創新發展。（二）加快培育創新力量強化創新鏈產業鏈協同，堅持企業主體、市場導向，健全產學研用深度融合的科技創新體系，建設產業創新高地。促進各類創新

16、要素向企業集聚，鼓勵企業加大研發投入，落實好企業投入基礎研究實行稅收優惠政策。實施科技企業成長工程，推動科技型企業、高新技術企業和高成長性企業集聚發展。發揮大企業引領支撐作用，加強共性技術平臺建設，推動產業鏈上中下游、大中小企業融通創新。發揮各類高等院校、科研院所創新引領作用，引導推動產學研協同攻關，集中力量打好關鍵核心技術攻堅戰。瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、空天科技等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。打造高水平科技創新基地，建設一批產業創新中心、技術創新中心、制造業創新中心。深入推進國家數字經濟創新發展試驗區和國家新一代人工智能創新發展試驗區建設。（三）

17、激發人才創新活力貫徹尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造方針，牢固樹立人才引領發展的戰略地位，深化人才發展體制機制改革，實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，營造“近悅遠來”人才發展環境。全方位培養、引進、用好人才，辦好重慶英才大會和“一帶一路”國際技能大賽，完善“塔尖”“塔基”人才政策體系，造就更多國際一流的科技領軍人才和創新團隊，加強科教結合，培養具有國際競爭力的青年科技人才后備軍，壯大創新型、應用型、技能型人才隊伍。實施產業人才攻堅專項行動，提高人才隊伍與產業發展的融合度、匹配度。健全以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。構建充分體現知識、技術等創新要素價值的收益

18、分配機制，推進職務科技成果所有權或長期使用權改革試點。健全完善激勵各類人才在渝創新創業支持舉措。支持西部（重慶）科學城、兩江新區、自由貿易試驗區、重慶經開區等集聚國內外優秀創新人才。促進“一區兩群”人才協同發展。支持發展高水平研究型大學，建立基礎研究人才培養長期穩定支持機制。（四）完善科技創新體制機制深化新一輪全面創新改革試驗，健全創新激勵政策體系，營造鼓勵創新的政策環境。深入推進科技體制改革，優化科技規劃體系和運行機制，推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。改進科技項目組織管理方式，實行“揭榜掛帥”等制度。加快科研院所改革，擴大科研自主權。加強學風建設，堅守學術誠信。加強知識產權保護

19、，大幅提高科技成果轉移轉化成效，推動形成成渝地區一體化技術交易市場。健全多渠道投入機制，逐步提高研發投入強度。完善金融支持創新體系，持續辦好重慶國際創投大會，促進新技術產業化規模化應用。建設大型科技企業孵化器，發展環大學創新生態圈。促進科技開放合作，共建“一帶一路”科技創新合作區和國際技術轉移中心，積極籌辦“一帶一路”科技交流大會。弘揚科學精神和工匠精神，加強科普工作，營造崇尚創新的社會氛圍。七、 壯大現代產業體系，著力推動經濟體系優化升級堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，一手抓傳統產業轉型升級，一手抓戰略性新興產業發展壯大，更加注重補短板和鍛長板，加快推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高

20、經濟質量效益和核心競爭力。（一）推動制造業高質量發展把制造業高質量發展放到更加突出位置，培育具有國際競爭力的先進制造業集群，鞏固壯大實體經濟根基。加快壯大戰略性新興產業，支持新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫藥、新能源汽車及智能網聯汽車、節能環保等產業集群集聚發展，構建一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長引擎。推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，升級發展電子、汽車摩托車、裝備制造、消費品、材料等支柱產業，發展服務型制造。提升產業鏈供應鏈現代化水平，深入開展質量提升行動，實施產業基礎再造工程，分行業做好供應鏈戰略設計和精準施策，形成具有更強創新力、更高附加值、更安全可靠的產

21、業鏈供應鏈。（二）做大做強現代服務業推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，推動各類市場主體參與服務供給，加快發展研發設計、現代物流、現代會展、法律服務等服務業，建設國家檢驗檢測高技術服務業集聚區。推動現代服務業同先進制造業、現代農業深度融合，加快推進服務業數字化。推動生活性服務業向高品質和多樣化升級，加快發展健康、養老、育幼、文化、旅游、體育、家政、物業等服務業，加強公益性、基礎性服務業供給。加快西部金融中心建設步伐，提升金融機構、市場、產品、創新、開放、生態等金融要素集聚和輻射能級，探索區域性股權市場制度和業務創新，提升金融服務實體經濟能力。推進服務業標準化、品牌化建設。（三）提高農業質

22、量效益和競爭力以保障國家糧食安全為底線，健全農業支持保護制度。堅持最嚴格的耕地保護制度，優化農業生產布局，實施“千年良田”工程，成片規模化推進宜機化改造和高標準農田建設，加強糧食生產功能區、重要農產品生產保護區和特色農產品優勢區建設，落實“米袋子”和“菜籃子”負責制，保障重要農產品有效供給。持續深化農業供給側結構性改革，大力發展現代山地特色高效農業，強化農業科技和裝備支撐，推動智慧農業建設，健全社會化服務體系，建設農業現代化示范區。大力拓展農產品市場，推進農業品種、品質、品牌建設，推廣巴味渝珍特色品牌。發展縣域經濟，推動農村一二三產業融合發展，培育發展農業龍頭企業，加快發展休閑農業、鄉村旅游、

23、農村電商，拓展農民增收空間。（四）統籌推進基礎設施建設構建系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。加快推進西部國際綜合交通樞紐建設，深入開展交通強國建設試點，高標準建設鐵路運輸干線網絡，基本形成“米”字型高鐵網，強化長江上游航運中心干支融合、多式聯運功能，提升國際航空樞紐功能，完善高速公路網絡，加快城市軌道交通規劃建設，推動中心城區間暢聯暢通，構建主城都市區“1小時通勤圈”，提高“一區兩群”內暢外聯水平，構建現代化綜合交通體系和智能交通體系。強化水利基礎設施建設，加強飲用水水源地和備用水源建設，提升水資源優化配置和水旱災害防御能力。完善能源保障體系，建設智慧能源系統。建設適

24、應經濟社會發展的信息網絡基礎設施，系統布局建設新型基礎設施，大力發展5G、工業互聯網、物聯網、大數據中心等，有序推進數字設施化、設施數字化。（五）推動數字經濟和實體經濟深度融合推進數字產業化和產業數字化，優化完善“芯屏器核網”全產業鏈、“云聯數算用”全要素群、“住業游樂購”全場景集，高水平打造“智造重鎮”、建設“智慧名城”。深入實施智能制造，培育打造一批具有國際先進水平的智能工廠、數字化車間和工業互聯網平臺。大力發展人工智能、云計算、區塊鏈、數字內容、超算等大數據產業，積極發展軟件和信息服務業，加快發展線上業態、線上服務、線上管理，積極培育智能化新產品、新模式、新職業。加強數字社會、數字政府建

25、設，開發培育智能化應用場景，挖掘數據資源的商用、民用、政用價值，拓展智慧政務、智慧交通、智慧醫療、智慧教育、智慧旅游和智慧社區等智能化應用。深化數字領域開放合作。健全數字技術、信息安全等基礎制度和標準規范，全面提升數字安全水平，加強個人信息保護。提升全民數字技能。八、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 項目建設單位說明一、

26、公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：龍xx3、注冊資本：1120萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2013-10-157、營業期限：2013-10-15至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事彩妝相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的

27、職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力

28、建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程

29、控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，

30、能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要

31、數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12350.479880.389262.85負債總額3977.843182.272983.38股東權益合計8372.636698.106279.47公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入44373.7035498.9633280.27營業利潤9766.797813.437325.09利潤總額8045.916436.736034.43凈利潤6034.434706.864344.79歸屬于母公司所有者的凈利潤6034.434706.864344.79五、 核心人員介紹1、龍xx，1974年出生，研究生學

32、歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、薛xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11

33、月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、吳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、陶xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、張xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至

34、2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、汪xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。六、 經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體

35、股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。七、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終

36、秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第三章 市場預測一、 專業化彩妝市場份額近年呈現明顯提升近十年來，專業化彩妝的整體市場份額穩步提升，各大化妝品集團積極將彩妝

37、師自創品牌收之麾下。根據歐睿數據，中國市場的7大知名專業彩妝品牌，有6大品牌在過去十年的市場份額有顯著提升，專業化彩妝品牌的總體市場份額從2011年的5.4%，翻倍至2020年10.9%。全球11個專業彩妝品牌，其中市場份額在近十年提升的有9個。各大化妝品巨頭也積極布局專業彩妝品牌，歐萊雅分別于2000年/2012年收購ShuUemura/UrbanDecay，資生堂于2016年收購LauraMercier，雅詩蘭黛于1995年收BobbiBrown，Puig于2020年收購CharlotteTilbury。化妝品集團的渠道、營銷、品牌建設等資源注入之后，使得專業化妝品牌開啟全球擴張之路，品牌

38、發展更加健康平穩。二、 人群擴大需求細分新品層出，行業仍有較大空間隨著收入水平提升，同時社媒崛起使得彩妝消費者教育普及，彩妝消費越發普遍化、滲透率不斷提升。2015年至2019年，彩妝滲透率從31.6%大幅提升至48.8%，彩妝消費人群不斷擴容。對比日美國家，中國人均彩妝消費具有明顯的提升空間。2019年，我國人均彩妝產品消費金額為39元，遠低于日本/韓國/美國的421/321/390元，僅為其人均消費額的1/10左右。我國一線城市的人均彩妝消費額為183元，遠超二線及以下城市，但仍不及歐美、日韓等國的1/2。銀發經濟下彩妝消費逐步向中老年人群擴展。隨著60后、70后彩妝消費人群步入中老年，彩

39、妝消費市場逐步向中老年人拓展。前瞻研究院指出，2020年1月23日至3月20日期間，京東50歲以上用戶購買美妝的消費金額同比增長51%。知名老年抖音博主“只穿高跟鞋的汪奶奶”的粉絲數達到1502.9萬，其帶貨產品中美妝銷量位列第一，2022年1月銷售額達到了16萬，平均轉化率15.13%。隨著市場對銀發經濟的重視，老年人的彩妝消費具有明顯增長空間。男性彩妝消費空間廣闊。根據艾媒咨詢數據，2020年，00后男生購買粉底液的增速是女性的2倍，眼線的增速是女生的4倍。根據巨量算數數據，2020Q3彩妝內容播放中，整體增速為31%，而其中男性彩妝增速為80%。美妝大盤內容播放量上，整體增速為39%，男

40、性美妝增速為82%，明顯高于整體增速水平。年輕男性的美妝消費潛力明顯。彩妝需求細分，新品類快速增長。隨著彩妝行業發展，新產品層出不窮，護膚彩妝步驟逐步增加、繁瑣。彩妝大約可分為6大步驟（底妝、定妝、修容、眼妝、唇妝、卸妝），針對每一步驟均有系列不同功能的配套產品，粗略梳理約對應30余個品類。以底妝上的遮瑕為例，產品類型進一步細分成遮瑕膏、遮瑕棒、遮瑕液、遮瑕筆等多類型，并作用于不同情況。妝容風格多樣化滿足細分圈層人群需求，風格快速迭代提升消費頻次。2020/2021年微博熱搜含有“妝容”關鍵詞的熱搜分別有20/39個，數量接近翻倍，體現了消費者對于美妝的興趣普遍提升。從時間分布來看，年中妝容熱

41、度平平，年底由于圣誕、新年、企業年會等節日和活動頻繁，有關妝容的熱搜的頻次也顯著增加。第四章 項目基本情況一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱重慶彩妝項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限公司（二）項目聯系人龍xx（三）項目建設單位概況公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司全面

42、推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科

43、學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。三、 項目定位及建設理由國內的高端彩妝市場基本被歐美品牌所壟斷，2020年TOP20品牌中高端品牌總數為9家，其中歐美品牌占據了7席。2011-2015年，歐美高端品牌整體穩定，市占率有小幅上升趨勢，2015-201

44、8年，網購如火如荼的發展以及社交媒體時代的到來，使得高端品牌被更多消費者所認知，購買的渠道也更加便捷，高端品牌整體市場份額明顯抬升。2018年之后，隨著新銳國貨的強勢崛起，高端品牌的快速擴張趨緩，市占率總體呈現穩定態勢。大眾品牌兩大巨頭近10年來在彩妝市場的統治力不斷被削弱。2011年美寶蓮/巴黎歐萊雅的市場份額分別為20.6%/10.8%，斷層前二CR2為31.4%。十年間兩大品牌份額不斷下滑，至2020年兩家的份額分別為6.8%/5.9%，位列1/4，遙遙領先的優勢不復存在。今后五年，要以建成高質量發展高品質生活新范例為統領，在全面建成小康社會基礎上實現新的更大發展，努力在推進新時代西部大

45、開發中發揮支撐作用，在共建“一帶一路”中發揮帶動作用，在推進長江經濟帶綠色發展中發揮示范作用。成渝地區雙城經濟圈經濟實力、發展活力、國際影響力大幅提升，支撐全國高質量發展的作用顯著增強。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。（二）報告編制原則堅持以經濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術先進、經濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現企業高質量、可持續發展。1、優化規劃方案

46、，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件，因地制宜，充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向，做到產品方案合理。6、依據環保法規，做到清潔生產，工程建設實現“三同時”，將環境污染降低到最低程度。7、嚴格執行國家和地方勞動安全、企業衛生、消防抗震等有關法規、標準和規范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。（二） 報告主要內容投資必要性：主要根據市場調查及分析預測

47、的結果，以及有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提

48、高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約84.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xx套彩妝的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積98841.66，其中：生產工程56817.26，倉儲工程25919.04，行政辦公及生活服務設施9453.46，公共工程665

49、1.90。八、 環境影響本項目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等，通過污染防治措施后，各污染物均可達標排放，并且保持相應功能區要求。本項目符合各項政策和規劃，本項目各種污染物采取治理措施后對周圍環境影響較小。從環境保護角度，本項目建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資39571.40萬元，其中：建設投資31089.26萬元，占項目總投資的78.56%；建設期利息319.07萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金8163.07萬元，占項目總投資的20.63%。（二）建設投資構成本期項目建設

50、投資31089.26萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用26830.65萬元，工程建設其他費用3569.75萬元，預備費688.86萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資39571.40萬元，其中申請銀行長期貸款13023.11萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：92100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：77860.90萬元。3、凈利潤（NP）：10391.61萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.88年。2、財務內部收益率：18.82%。3、財務凈現值：118

51、89.42萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積56000.00約84.00畝1.1總建筑面積98841.661.2基底面積32480.001.3投資強度萬元/畝350.142總投資萬元39571.402.1建設投資萬元31089.262.1.1工程費用萬元26830.652.1.2其他費用萬元3569.752.1.3預備費萬

52、元688.862.2建設期利息萬元319.072.3流動資金萬元8163.073資金籌措萬元39571.403.1自籌資金萬元26548.293.2銀行貸款萬元13023.114營業收入萬元92100.00正常運營年份5總成本費用萬元77860.90""6利潤總額萬元13855.48""7凈利潤萬元10391.61""8所得稅萬元3463.87""9增值稅萬元3196.82""10稅金及附加萬元383.62""11納稅總額萬元7044.31""12工業增加

53、值萬元24548.15""13盈虧平衡點萬元37433.77產值14回收期年5.8815內部收益率18.82%所得稅后16財務凈現值萬元11889.42所得稅后第五章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范

54、3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工

55、方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積98841.66，其中：生產工程56817.26，倉儲工程25919.04，行政辦公及生活服務設施9453.46，公共工程6651.90。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16564.8056817.267398.181.11#生產車間4969.4417045.182219.451.22#生產車間4141.2014204.32184