1、（公司登記文書范本之十一：有限公司變更登記備案事項(xiàng)的股東會(huì)、董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)決議）XXXX有限公司股東會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)議參加會(huì)議人員：1 1、 原（全體）股東（或者股東代表）：XXXXXX XXXXXX XXXXXX 有限公司（股東代表：XXXXXX。2 2、新增股東（或股東代表）：XXXXXX XXXXXX（無新股東的，刪除該項(xiàng)）（可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 _事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會(huì)由公 司董事會(huì)（或

2、執(zhí)行董事）召集，董事長（或執(zhí)行董事）XXX主持會(huì) 議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：一、同意公司原股東_ 將所持有公司XX% %殳權(quán)認(rèn)繳出資額為_萬元人民幣以_萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東_ 。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東認(rèn)繳出資情況如下：1 1、股東_ 認(rèn)繳出資額 萬元人民幣（占注冊(cè)資本XX% %。2 2、 股東_認(rèn)繳出資額_ 萬元人民幣（占注冊(cè)資本XX% %。3 3、 .（注：原股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股權(quán)且股東未發(fā)生變化的無需此項(xiàng)表決。 ）二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。三、 同意將公司住所由_ 變更為_

3、 。四、 同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 _（依法須經(jīng)批準(zhǔn) 的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。五、公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：1、因上一屆董事、監(jiān)事任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆 的董事、監(jiān)事。同意免去XXX XXX XXX的董事職務(wù)，同意免 去XXX XXX的監(jiān)事職務(wù)； 選舉XXX XXX XXX為新董事， 繼續(xù) 選舉原董事會(huì)成員XXXXXX擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由XXX XXX XXX XXXXXX組成；選舉XXX XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事， 公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX XXX XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXXXX

4、X組成。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公 司使用）2、 因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事，聘任新的經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù)；本 公司由XXX XXX XXX組成新股東會(huì)，選舉XXX為執(zhí)行董事，選 舉XXX為監(jiān)事，聘任XXX為本公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān) 事且任期屆滿的有限公司使用）3、 同意免去XXX XXX董事職務(wù)，選舉XXX XXX為公司董 事；免去XXXXXX監(jiān)事職務(wù)，選舉XXXXXX為公司監(jiān)事。（注： 本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司）4、 同意

5、免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行 董事；免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、 監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）六、同意公司的注冊(cè)資本由萬元人民幣增加（減少）至萬元人民幣， 本次增加（減少） 注冊(cè)資本后公司各股東認(rèn)繳出資情況如下：1 1、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣 （占注冊(cè)資本% %）出資方式, ,出資時(shí)間2 2、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣 （占注冊(cè)資本% %）出資方式，出資時(shí)間3 3、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣 （占注冊(cè)資本% %）出資方式，出資時(shí)間（公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)對(duì)履行公司法規(guī)定的程序情況進(jìn)行說

6、明）七、 同意公司類型由_ 變更為_ 。八、同意公司股東（XXXXXX）的名稱（或者姓名）變更為（XXXXXX）。九、同意公司營業(yè)期限變更為 XXXX 年（或長期）。（注：包含原營業(yè) 期限年限）。十、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： _ 。十一、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過 的公司章程修正案（或者新章程）。原股東簽字、蓋章:新增股東簽字、蓋章:（無新股東的，刪除該項(xiàng)）（自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人或出席會(huì)議股東代表簽字并加蓋公章）XXXX有限公司2020XX年XX月XX日注意事項(xiàng)：1.以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi) 容，其中第

7、五條的1、2、3、4點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè)立執(zhí)行董事以 及是否任期屆滿的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。2.變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原 股東會(huì)、新股東會(huì)通過，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。3.本股東會(huì)決議范本適用于有限公司（不含國有獨(dú)資及一人有限公司）的變 更登記。4.股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出 席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：XXX）”。5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用 私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用 紙簽名。6

8、.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫， 新、舊 股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、 蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無新增股東 的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容。7.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日 內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交 登記機(jī)關(guān)。8.要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印； 多頁的，應(yīng)打上頁碼；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。XXXX有限公司董事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或

9、者第 XXXX 屆 XXXX 次）董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員： _ 、_、_。（新一屆董事會(huì)全體成員）（可以補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況）鑒于 XXXXXXXX 有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)公司 法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)（或者第 XXXX 屆 XXXX 次）董事會(huì)會(huì) 議。股東會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員xxx.xxx._XXX、xxx、xxx出席了本次董事會(huì)會(huì)議， 會(huì)議由xxx主持， 一致通過并決議如下：一、決定免去xxx的董事長職務(wù), 選舉xxx為公司新一屆監(jiān) 事會(huì)的董事長；決定免去xxx的副董事長職務(wù)， 選舉xxx為公司 副董事長（若未設(shè)副董事長的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)

10、容）。二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘任XXX為公司經(jīng)理）。全體董事會(huì)成員（簽字）：XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX 有限公司（蓋章）2020XX年XX月XX日注意事項(xiàng)：1、該董事會(huì)決議僅適用于設(shè)董事會(huì)有限公司的變更登記。請(qǐng)根據(jù)公司章程 的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人” （同時(shí)涉及任職和免職的，應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行表述） 。2、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成 會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。3、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇 填寫，正式行文時(shí)

11、應(yīng)將下劃線、 粉紅色提示內(nèi)容、 本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪 除。4、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印; 多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。XXXX有限公司職工（代表）大會(huì)紀(jì)要（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表）_ 、_、_。（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）會(huì)議議題：更換職工代表出任的公司監(jiān)事。根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，本次全體職工（代表）大會(huì)由本公司工會(huì)主席XXX主持。現(xiàn)紀(jì)要如下：一、因上一屆職工監(jiān)事XXX任期屆滿， 重新選舉產(chǎn)

12、生職工代表一 名出任本公司監(jiān)事。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過重新選舉XXX作為職 工代表出任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事。（注：此條供任期屆滿的有限公司 更換職工代表出任的監(jiān)事使用）二、同意免去XXX職工代表出任的監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX作 為職工代表出任本公司的監(jiān)事。（注：此條供任期未屆滿的有限公司 更換職工代表出任的監(jiān)事使用）（注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一， 具體比例按公司章程 規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形 式民主選舉產(chǎn)生。）XXXX有限公司工會(huì)（蓋章）（或出席會(huì)議的人員簽字）200200X年XX月XX日XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議

13、時(shí)間：200200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第 XXXX 屆 XXXX 次）監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員： _ 、_、_。（新一屆監(jiān)事會(huì)全體成員）（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）鑒于 XXXXXXXX 有限公司經(jīng)股東會(huì)決議及職工（代表）大會(huì)紀(jì)要更換 了公司監(jiān)事，根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)（或者 第 XXXX 屆 XXXX 次）監(jiān)事會(huì)會(huì)議。由股東會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生的監(jiān)事XXX XXX以及職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事XXX組成的新一屆的監(jiān)事會(huì)全體成員 出席了本次會(huì)議，會(huì)議由XXX召集和主持，一致通過如下決議：同意免去XXX的監(jiān)事會(huì)主

14、席職務(wù)， 選舉XXX為新一屆的監(jiān)事 會(huì)主席。公司全體監(jiān)事（簽名）：XXX XXX XXXXXXXXXXX 有限公司（蓋章）200200X年XX月XX日XXXX有限公司章程修正案（僅供參考）根據(jù)中華人民共和國公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定,XXXXX有限公司于XX年XX月xx日召開股東會(huì)，決議（一致）通過變更公司（登記事項(xiàng) 1 1）（登記事項(xiàng) 2 2）,并決定對(duì)公司章程作如下修改：一、第XX條原為:“.”。現(xiàn)修改為：“.”。二、第XX條原為:“.”。現(xiàn)修改為：“.”。XXXXXXXX 有限公司（蓋章）：法定代表人：XXX（簽字）200200X年XX月XX日注意事項(xiàng)：1本范本適用于有限公司（不含國有獨(dú)資公司）的變更登記。變更登記事 項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及 的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程。2“登記事項(xiàng)”系指公司登記管理?xiàng)l例第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍 等。3應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。4股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并 在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或