1、0.1 頒 布 令本質量、環境和環境標志管理體系手冊依據ISO9001：2008標準和ISO14001:2004標準及按照環境標志產品保障措施指南的管理模式，結合本公司實際，經公司最高領導層審核，制訂成質量、環境和環境標志管理手冊的第一版。 手冊規定了本公司質量、環境和環境標志管理體系的組織結構，職責和質量、環境和環境標志管理體系的控制范圍，是我司質量、環境管理體系及環境標志產品認證工作的最高法規性文件，又是本司向顧客提供質量、環境保證的承諾。全司各部門和全體職工必須遵照執行，為提高產品質量、環境和本司信譽而努力工作。 本手冊從二O一三年一月五日起實施。 總經理： 日 期： 2013-1-5

2、0.2 任 命 書茲任命 黃萬里 為ISO9001：2008質量、ISO14001:2004環境體系及環境標志產品認證保障體系管理者代表，負責如下事項：1.質量、環境和環境標志保障措施管理體系及環境標志管理體系的建立、實施和保持；2.向管理層報告質量、環境和環境標志管理體系的運作情況、改進需求及改善結果；3.組織、指揮、監督、協調各部門質量、環境和環境標志管理體系工作的運作；4.確保滿足環境標志產品認證和質量、環境保證能力要求5.確保加貼環境標志的產品符合認證標準的要求6.確保認證標志的妥善保管和使用7.質量、環境和環境標志管理體系有關事項的內、外部聯絡工作；8.確保不合格品和獲證產品變更后未

3、經認證機構確認，不加貼環境標志 9.在本公司內促進顧客要求意識的形成。 總經理： 日 期： 2013-1-5 0.3 范 圍中山市美盈家具有限公司，主要從事民用和酒店家具產品（ 臺類、 、幾類、柜類、椅類）生產、銷售和服務。地址：營業執照地址。 本管理手冊適用于本公司家具產品的生產、銷售、質量控制等相關服務活動。通過本公司質量、環境和環境標志管理體系的有效運作及持續改進以保證符合顧客及相關法律法規要求，從而不斷提高顧客態度。本管理手冊采用ISO14001：2004標準及環境標志產品保障措施指南和ISO9001：2008標準除了第七章中7.3外其余都適用。質量管理體系刪減說明：由于公司生產的椅類

4、、臺類、幾類、柜類等產品是按顧客訂單要求及所提供圖紙和樣品進行生產的，故手冊對第七章中7.3條“設計和開發”給予刪減，此刪減不影響提供滿足顧客要求的產品能力或責任。0.4 術 語本手冊采用 質量、環境管理和環境標志產品保障措施指南術語 中的術語和定義。本手冊還用了以下簡稱本公司 中山市美盈家具有限公司各部門生產部、銷售部、技術部、行政部、采購部、品質部、總裁辦、財務部;本管理手冊 質量、環境和環境標志管理手冊;0.5質量、環境和環境標志產品保障措施指南管理手冊的管理、修改與分發說明1.質量、環境和環境標志管理手冊的制定、修改、作廢程序：1.1制定程序：起草、審查、核準、執行 A.起草：總裁辦

5、B.審查：管理者代表C.核準：總經理 D.執行：各相關部門1.2修改的程序：原因審查、修改、核準、執行A.原因審查：由技術部或各相關部門商議審查 B.修改：總裁辦 C.核準：總經理 D.執行：各部門 E.修改作業：依“文件與資料管理程序”作業1.3作廢程序：作廢原因確認、核準、頒布、執行 A.原因確認：技術部或各相關部門商議確認 B.核準：總經理 C.執行：總裁辦文管中心 D.作廢作業：依“文件與資料管理程序”作業2.質量、環境和環境標志管理手冊的分發、回收及控制：2.1分發：由總裁辦文管中心執行2.2回收：由總裁辦文管中心執行2.3數量控制：由文管中心按核準數量分發2.4保管：各部門主管（經

6、理）負責保管2.5其它因業務需求而分發或贈送分發情況時,依文件與資料管理程序作業，并應做好記錄。本質量、環境和環境標志管理手冊未經批準不得有任何私自的復印。3.版本的制定：依“文件與資料管理程序”辦理。4.手冊適用于本公司生產、銷售、服務全過程的質量、環境及環境標志認證產品的管理。5.本手冊解釋權屬于管理代表。2.0公司簡介中山市美盈家具有限公司是一家集設計、生產、銷售為一體的集團式企業，專業生產美式家具和酒店家具。是中國家具協會理事單位、廣東家具協會副會長單位、廣東家具商會副會長單位、中山家具商會會長單位、廣東家具品牌聯盟會員、海關A級單位，A級納稅人單位。美盈家具部部設在為杰地靈、偉人孫中

7、山先生的故鄉廣東省中山市，水陸交通便利，是珠三角經濟區中心區域，北接廣州，南接珠海、澳門，東望香港、車船路程也僅一個半小時，緊靠京珠澳高速、中江高速城區出入口，高105國道和中山港碼頭也僅十來分鐘車程。美盈家具生產經營的產品有不同風格、不同類型的實木類、彩繪類、金屬類民用及商用家具。并且加工經營各種規格、各類優質木材以及各類木制品，生產的家具產品有數千種，同時還可根據不同地區、不同客戶的特殊要求設計生產。美盈家具生產工藝及設備先進，不但擁用各種實木、板式家具必須的種生產設備，也擁用家具行業還不多見的意大利進口數控加工中心。具備可以生產高難度產品的能力，技術力量雄厚，擁用一支高素質的設計、管理、

8、生產員工隊伍。本著“誠信立業、優質創新、以人為本、與時俱進”的經營宗旨進行生產經營。在管理上實行全方位現代化管理，在產品質量上采用國際標準為基本要求，以ISO9001-2008質量體系，按照科學化、程序化的產品質量管是體系去全面提高企業整體管理水平，使公司產品質量、價格、交貨期、售后服務等到各方面都有較強的競爭能力，自始至終都以“顧客滿意”為服務宗旨，在海內外客戶中享有良好聲譽。美盈家具產品遠銷全球五大洲，主要市場有美國、加拿大、英國、澳大利亞、日本、韓國、中東、新加坡以及香港、澳門等國家和地區，成為美國軍隊、COASTER、ROOMS TOGO、ROSS STORE SANDS、HILTON

9、、HOMEGOODS 等國際知名企業的供貨商。美盈家具于1995年推出“FENGHENG豐恒”品牌，2000年更名為“GAINWELL”，2006年底在中國推出美式家具品牌“巴里巴特”，2010年初推出美式家具品牌“哥倫威爾”，如今專賣店已遍布全國各地。美盈家具精心打造家具，用心經營企業，勇于承擔社會責任，致力于提升人的居住環境和生活品位，努力建設成為受人尊敬的國際一流的家具企業。2.1 產品/加工工藝流程圖見附件四 2.2 中山市美盈家具有限公司組織架構圖見附件五2.2質量、環境方針和質量、環境目標和質量、環境承諾2.2.1質量方針： 立足顧客需求，締造行業精品，奉獻真誠服務，提高管理效益解

10、釋：公司從客戶的要求出發，嚴格要求自己，力爭把產品做到本行業的精品，對客戶的服務要真誠、守信用，提高公司的管理層的管理水平，提高管理效益。環境方針 ：遵守環保法規，污染預防；樹立綠色環保和綠色產品的理念；解釋:每個員工都要遵守國家的環境管理法律法規，形成減少污染和生產環保的產品的意識和理念，生產出綠色環保產品。建立并保持完善的質量、環境和環境標志管理體系，保證產品質量、環境及環境標志產品符合相關方要求，保證客戶滿意，與時俱進，發展壯大本企業，為社會提供安全、優質的產品。2.2.2總質量目標：年客戶滿意度90%各部門質量、環境目標：技術部：每年推出新款3個系列生產部：每月成品入倉合格率100%，

11、每月交期完成率90%采購部：每月來料合格率98%銷售部：每季客戶投訴有效處理率100%行政部： 每季員工培訓合格率95%品質部：顧客投訴次數每月3次2.2.3質量、環境承諾：不斷改進產品質量、滿足產品和環保法律法規及客戶需求。環境管理目標指標序號環境目標環境指標責任備注1生產廢水排放全部統一回收處理總裁辦 2危險廢棄物全部統一回收處理總裁辦3消防安全火災控制為“0”行政部 4廠界噪聲達標排放生產5生產廢氣排放達標排放生產6化學品泄漏泄漏事故為“0”生產3.各部門的環境標志產品保障措施指南ISO9001、ISO140001職能分配表分別見附件一、附件二、附件三。3.1質量、環境管理體系和環境標志

12、保障措施指南的職責3.1.1總經理a. 負責建立、實施和保持質量、環境及環境標志產品保障體系，并持續其有效性。b. 負責質量、環境方針、質量、環境目標指標和環境標志產品管理手冊和程序文件的批準、頒布；c. 確定和批準與質量、環境有關人員的職責和權限；d. 任命質量、環境和環境標志產品管理的負責人和管理代表；e. 主持管理評審會議，批準重大的質量、環境改進措施和建議，批準報告；f 負責調節和保證人力資源提供；g 負責公司重大環境環境因素審批；h 負責組織向全體員工傳達滿足顧客要求及生產活動和產品符合法律、法規要求的重要性；I 生產設備和檢驗設備能滿足產品持續有效符合環境標志產品技術要求標準的要求

13、J 負責顧客要求的控制程序實施的監督控制；k 負責協調各部門的運作，負責對責任歸屬的裁定；3.1.2質量、環境環境標志產品的管理者代表 1.負責質量、環境和環境標志產品保障措施管理體系的建立、實施和保持； 2.向管理層報告質量、環境和環境標志產品管理體系的運作情況、改進需求及改善結果； 3.組織、指揮、監督、協調各部門質量、環境和環境標志管理體系工作的運作； 4.確保滿足產品認證技術要求規定的產品質量、環境保證能力要求 5.確保加貼環境標志的產品符合認證標準的要求 6.確保認證標志的妥善保管和使用 7.質量、環境和環境標志管理體系有關事項的內、外部聯絡工作； 8.確保不合格品和獲證產品變更后未

14、經認證機構確認，不加貼環境標志 9.負責公司重大環境因素的審核及環境目標指標和環境標志產品管理手冊和程序文件的審核；10.負責公司產品和環境管理等相關法律法規的收集，識別和符合性的評價工作3.1.3總裁辦 1.負責質量、環境和環境標志產品保障措施管理體系的實施和保持跟進工作； 2.向管理層報告質量、環境和環境標志產品管理體系的運作情況、改進需求及改善結果； 3.總體負責組織、指揮、監督、協調各部門質量、環境和環境標志管理體系工作的運作； 4.負責質量、環境和環境標志管理體系有關事項的內、外部聯絡工作； 5.確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼環境標志； 6.負責公司重大環境因素

15、的審核及環境目標指標和環境標志產品管理手冊和程序文件的審核；7.負責公司產品和環境等相關法律法規的收集，識別和符合性的評價工作。8負責文件和資料的控制和質量、環境記錄控制及相關的記錄保存；9.負責公司內外部信息交流。3.1.4品質部 a 負責識別本部門的環境因素識別和控制。 b 負責編制檢驗文件、技術文件等；負責質量記錄的歸檔； c 負責對質量、環境和環境標志管理體系過程的監視和測量； d 負責對全過程產品的監視和測量工作的實施；負責對數據的收集分析； e 負責檢測設備的計量維護和管理； f 負責組織標識和可追溯性的實施和管理； g 負責對產品生產過程檢驗和不合格品的控制； h 負責組織預防措

16、施和糾正措施的實施和控制； i 負責對采購物資進行檢驗并協助對供應商的評定工作。 j 負責認證產品的一致性進行控制。k 主持產品的關鍵工序和特種工藝質量，并對特種工藝質量、環境控制程序負責。3.1.5銷售部a. 負責識別顧客的需求并組織合同評審；b. 負責建立“客戶檔案”及組織售前、售后的服務；c. 處理客戶及相關方對環境標志產品要求環境信息，并及時反饋;負責客戶或其它部門的投訴的記錄；d. 負責顧客財產控制的歸檔管理；e. 負責產品交付的組織實施；f. 負責組織進行顧客滿意度的調查；g. 負責對采購控制程序實施的監督控制；h. 負責交付過程中對產品防護的實施的監督控制；i. 負責識別本部門的

17、環境因素識別和控制。3.1.6生產部 a 執行下達的生產任務，指導員工依照作業指導書保質保量按時完成生產任務，達到公司要求的質量、環境目標；b 負責生產中產品防護的實施及生產中材料、在制品、半成品及成品的管理；c 負責識別本部門的環境因素識別和控制；負責安全制度和措施的實施；d 負責對生產設備及基礎設施的管理和控制；e 負責生產過程中各工序的質量、環境管理；f 協助對顧客財產 的管理；g 負責對生產環境的管理；h 負責對關鍵工序、特殊工序的確認及控制；i 負責組織對生產運作的控制和監督；j 負責對影響質量、環境指標（含有害物質限量）關鍵原料投放及有害物質限量添加的控制及對結構、工藝（包括工藝參

18、數）和關鍵原料配比的變更進行控制；k 負責將產品認證標志施加在最小銷售包裝/標簽上，并加上產品相應的說明書。L 推動和保持公司質量、環境管理體系和環境標志產品保障體系 m負責公司的產品質量、環境和環境標志產品及環境保護規章制度的落實與 執行。 n負責公司重大品質異常和環境污染事故的追蹤、糾正、預防、對策。 3.1.7倉庫a. 按有關作業指導書及有關管理規章的要求對倉庫實施管理及負責化學品倉的安全管理；b. 負責倉庫物資的接收，發放和產品交付的管理、保持帳、卡、物一致；c. 對倉庫物資標識清楚擺放整齊；特別是環境標志認證產品所需物料標識。d. 對倉庫物資的有效期限進行檢查，防止損壞、過期；e.

19、協助銷售部顧客財產（原材料、包裝物）的管理控制；f. 負責識別本部門的環境因素識別和控制。3.1.8檢驗員a. 按產品的有關檢驗卡/檢驗標準進行檢驗并做好記錄，對檢驗結果的正確性負責；b. 負責生產過程中各工序的質量、環境管理和進行檢查監督；c. 按有關文件的要求做好檢驗狀態標識并對生產的標識進行檢查監督；d. 正確使用、維護、保管檢測設備和工具；e. 負責進貨和產品出廠檢驗的實施；f. 負責檢查產品認證標志使用的正確性。3.1.9內審員a. 內審員經培訓合格后，由管理質量、環境負責人任命；b. 按審核計劃開展質量、環境和環境標志管理體系內部審核活動，編制內審檢查表，實施審核不合格報告和審核報

20、告；c. 根據審核結果跟蹤和驗證受審方采取的糾正措施的有效性；3.1.10 行政部a. 質量、環境及環境標志保障體系和環境標志產品技術要求的宣傳；b. 確定從事對產品和產品生產過程質量、環境行為有影響的人員具備必要的能力c. 負責公司各部門環境因素識別的匯總和評價，對評價的重大環境因素的控制和管理；d. 收集公司水、電消耗數據及廢水和廢棄物的處理, 環境衛生管理辦法的編訂及督導實施；e. 負責收集和識別和評價本公司應執行的環境保護法律法規和其他要求，包括：環境保護法律法規、污染物排放標準；并每年參與負責產品和環境管理等相關法律法規的收集，識別和符合性的評價。f. 負責本公司員工關于質量、環境管

21、理及環境標志產品要求方面的培訓；g. 負責環境目標、指標和環境管理方案的管理、檢查。 注：環境法律法規包括： 1環保法規，地方和國家環境法律法規。 2 污染物排放標準，確定應執行的水、氣、聲、固排放標準。 3環境管理制度：公司以執行環境保護的 管理制度為工作重點，其中 以收集環境影響評價，同時，排放收費三項為收集重點。3.1.9 技術部a. 新產品的設計與開發，確保設計開發成果的及時更新和有效分發；b 新產品的可行性分析；c 市場產品走勢調查；e 編制作用指導書、工藝技術文件；f 負責確定影響產品質量、環境指標（含有害物質限量）的關鍵原材料清單及技術要求； g 負責識別本部門的環境因素識別和控

22、制，負責確定影響產品質量、環境指標（含有害物質限量）全過程（采購進貨檢驗生產過程成品控制）中的控制要求。 h在本部門實施和維持環境標志產品保障體系的持續改進 i負責在本部門樹立滿足顧客需求，遵守環境標志產品法律法規的意識。 j負責與環境標志產品認證工作和環境標志產品變更所有信息與認證機構 的聯絡。 k確定公司應執行的質量、環境、安全、衛生標準。 3.1.10 采購部 a.對供應商進行調查，并會同相關部門做性能、價格比較、分析報告； b.關注原材料價格波動，嚴格控制采購成本； c.與供應商簽訂供貨合同,并施加環境影響；向其傳達環境標志產品技術要求指標。 d.組織對供應商的評價、選擇和考核工作；

23、e.生產物料的采購在本部門實施和維持環境標志產品保障體系并保證體 系的持續改進。 f.對相關方的質量、環境、環境行為進行監控管理和影響 g.確保供應商提供使產品滿足環境標志產品技術要求的受控部件和材料， 按環境技術標志產品標準采購和管理原材料和包裝物；j. 負責關鍵原料的采購、驗證、供應商的選擇、評價、管理及記錄；k. 負責識別本部門的環境因素識別和控制。 4.質量、環境和環境標志管理體系總要求4.1總要求：公司應根據自身管理的需要，對照ISO9001:2008版標準和ISO14001:2004的各項要求及環境標志產品認證保障措施指南，以及木家具產品認證質量、環境標志產品技術要求，建立起文件化

24、的質量、環境和環境標志管理體系，并加以落實和長久維持，并對其進行持續改進。公司的質量、環境和環境標志管理體系要求：4.1.1識別質量、環境和環境標志管理體系所需的過程及其在組織中的應用；識別這些過程，包括環境因素識別及境因素識適用的法律、法規等要求識別， 同時對過程中的環境因素進行識別、評價，確定其重要因素，并合理地安排過程的順序，以便容易達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求。4.1.2確定了這些過程的順序和相互作用；4.1.3確定了為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法及環境管理方案及作業指導書等；4.1.4確定了可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監視的方法

25、；4.1.5確定了監視測量和分析這些過程；4.1.6確定了實施必要的措施，以實現這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續改進的要求。公司應根據ISO9001：2008和ISO14001;2004版的標準及環境標志產品保障措施指南的要求管理這些過程。公司的QMS中外包過程：產品的運輸，五金加工。4.2文件要求：4.2.1總則：公司制定了涵蓋ISO9001、ISO14001標準所有要求及木家具產品環境標志產品質量、環境標志產品技術要求所有要求的文件化管理體系，以確保質量、環境和環境標志管理體系的有效運作，能得到所需的準則和方法，確保可以獲得必要資源和信息，以支持這些過程的運作和監視，以求得持續的改進

26、。質量、環境和環境標志保障體系文件包括：4.2.1.1 形成的文件的質量、環境方針和質量、環境目標4.2.1.2 一級文件：管理手冊：質量、環境和環境標志管理手冊 二級文件：程序文件 三級文件：作業指導書，標準 四級文件：質量、環境記錄表單4.2.2質量、環境和環境標志管理手冊：公司應編制和保持質量、環境和環境標志管理手冊，質量、環境和環境標志管理手冊內容包括：4.2.2.1質量、環境和環境標志管理體系所涵蓋的范圍，包括任何刪減的細節和合理性。4.2.2.2為質量、環境和環境標志管理體系而編制的形成文件的程序或對其引用。4.2.2.3質量、環境和環境標志管理體系過程相互作用的表述。4.2.3文

27、件與資料控制：體系文件有書面和電子文檔文件，都以書面形式存檔有效控制。4.2.3.1目的：確保本廠質量、環境體系文件的有效運行，使各使用者均得到文件的最新有效的版本，防止失效文件被誤用。4.2.3.2 范圍：本廠所有質量、環境管理和環境標志產品保障體系文件、表單、作業規范、圖紙外來文件等。4.2.4職責：4.2.4.1文件制作：各責任部門。4.2.4.2一、二級文件由管理代表審查、總經理核準，三級文件由管理者代表核準。4.2.4.3.文件的分發、回收、銷毀及管理由總裁辦文管中心執行。4.2.4.4文件的修訂、廢止由原制定部門執行。4.2.5內容：4.2.5.1編制適用的文件管理流程、文件編碼系

28、統、文件版本修訂系統。4.2.5.2規定出文件的制定分發、換版、修改、回收。評審、廢止作業程序和詳細操作過程，確保在使用處可獲得有關版本的適用文件。4.2.5.3編寫出各類文件及外來文件的管理方法及要求。4.2.5.4 應建立保持文件化關鍵物料有害物質限量控制的文件。4.2.5.5應制定產品獲證后對獲證產品的變更的控制要求、標志的使用管理等規定。4.2.6相關文件：4.2.6.1文件與資料管理程序。4.2.7質量、環境記錄的管理4.2.7.1目的：為確保質量、環境體系有足夠的記錄，提供質量、環境體系有效運作和產品質量、環境符合要求的證據和可追溯性。4.2.7.2范圍：本公司所有與質量、環境有關

29、的記錄。4.2.7.3職責：A.質量、環境記錄的填定、收集由責任部門負責；B.質量、環境記錄的鑒定由審核人員負責；C.建檔、儲存、防護由文管中心負責；E.對有害物質限量相關的質量、環境記錄應清晰、完整，作為產品符合規定要求的證據。4.2.7.4內容：A.規定出質量、環境記錄需經審核人員簽署方可有效；B.質量、環境記錄按客戶名稱、類別、日期、序號進行分類編號、編制索引；C.質量、環境記錄應由文管中心歸檔存儲，如需要調閱，需由管理代表批準；D.規定出質量、環境記錄的保存方式和保存環境，并定出質量、環境記錄保存期限。4.2.7.5相關文件：質量、環境記錄管理程序。5管理職責5.1管理承諾：公司的最高

30、管理者為證明其對建立和實施質量、環境和環境標志管理體系，并持續改進其有效性所做出的承諾，需進行以下活動：5.1.1通過開會，宣傳公司質量、環境方針和相關法律法規要求，通過文件的制定、分發執行和定期檢查等方式向公司全體員工宣傳，滿足顧客和法律法規要求的重要性，并使每個部門員工了解其工作相關的法律法規及顧客要求，使本公司的產品和服務為能符合國家有關法律法規的要求，保護客戶合法權益。5.1.2根據本公司的具體情況，制定相適宜的質量、環境方針。5.1.3確保質量、環境目標指標的制定及其可持續性。5.1.4進行管理評審，來評審組織的質量、環境和環境標志管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.1.5確保充分

31、的資源支持體系的運作和維持。5.2以顧客及相關方為關注焦點：最高管理者應以增強顧客滿意、保護環境為目標 ，通過市場調查分析、業務洽談、了解和確定顧客的需求和期望（包括明確的和隱含的），通過公司管理文件的制定將顧客的需求和期望轉化為對公司產品和服務提供的要求，最終使顧客的要求得到滿足。 1.完整識別顧客明確或潛在的需要和需求，并及時傳遞到公司各相關層次。2.在符合環境因素適用的法律和法規要求下滿足顧客和相關方要求，并確保實現公司的管理方針和管理目標。3.在符合環境法規，達到規范、工藝標準要求以及產品的規定要求和服務要求下滿足顧客和相關方要求。4.建立并保持程序，確定公司活動、產品和服務中的環境因

32、素識別評價和控制，以確保環境因素確認過程，評價過程處于受控狀態。5.確認重要環境因素在管理體系的目標指標管理方案中加以控制。5.3質量、環境方針：5.3.1 公司的質量、環境方針詳見本管理手冊2.2節，該方針經最高管理者制定與公司的經營宗旨相吻合，能體現出滿足客戶的需求的意圖，包括了滿足要求的質量、環境目標和持續改進的承諾。5.3.2通過質量、環境方針的制定，確定了質量、環境目標的總體原則，給制定和評審質量、環境目標提供了框架。5.3.3通過各種宣傳手法，使公司各部門員工充分理解并貫徹執行質量、環境方針。5.4策劃：5.4.1質量、環境目標：5.4.1.1本公司依據質量、環境方針提供的框架所建

33、立的質量、環境目標詳見2.2，質量、環境目標包括滿足客戶要求和產品需求的內容。5.4.1.2本公司的質量、環境目標通過各部門依據本身的相關職能和責任分解為各部門的分解目標、使質量、環境目標得到具體落實。5.4.1.3本公司的質量、環境目標是一個量化的可測量的目標，以便于了解和評審其實現程度和適宜性，并在每個管理評審會議上進行評審、修訂，以實現持續的改進。5.4.2質量、環境和環境標志管理體系策劃：5.4.2.1在公司的質量、環境和環境標志管理體系推行時，最高管理者應對質量、環境體系進行策劃，策劃滿足質量、環境目標和質量、環境和環境標志管理體系的總要求。5.4.2.2在對質量、環境和環境標志管理

34、體系的更改進行策劃和實施時，要保持質量、環境和環境標志管理體系的完整性。及時修改相關體系文件。5.4.2.3必要時質量、環境和環境標志管理體系的策劃，由品質部編寫、管理代表審核、總經理核準后由文管按文件管理方法發行，例如管理手冊及各種相關程序文件。5.4.2.4策劃的輸入需包含：A.顧客的需求 B.產品實現的需要 C.組織的策略目標D.法律法規的要求 E.過去的經驗教訓和業績 F.改進的機會G.風險的評定和減緩5.4.2.5策劃的輸出需包含：A.執行策劃的職責和權限 B.所需的技能和知識 C.所需的資源D.獲得業績的評價方法 E.改進替代的需求 F.所需的文件、記錄5.5職責、權限與溝通5.5

35、.1職責和權限5.5.1.1公司的組織架構及其從屬關系見2.1和3.0、3.1節。5.5.1.2組織架構中各相關、各職位的職責和權限的規定，詳見各部門職責一覽表。管理者代表要在管理層內任命。5.5.1.3公司應定期就各職位的權限和職責進行溝通，以判定規定的職責和權限是否合適，是否能促進質量、環境活動的有效開展。5.5.2管理者代表 ：5.5.2.1經總經理任命 馬德福 為管理者代表，兼為質量、環境管理體系和環境標志產品保障措施負責人。5.5.2.2管理者代表負責監督質保制度的制定及推動、維持全公司質量、環境活動以確保已依照ISO9001 ,ISO14001國際標準和環境標志產品保障措施指南建立

36、及 環境標志產品認證技術要求 ，執行及維持質量、環境管理制度，確保在公司內提高全體員工對滿足客戶要求的意識。負責建立滿足本文件要求的公司產品質量、環境指標（含有害物質限量）控制體系，并確保其實施和保持；確保使用產品認證標志的產品符合認證標準的要求；建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；建立文件化的程序確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加施產品認證標志。5.5.2.3將質量、環境管理制度實施成效，向管理階層報告，以供管理評審，作為質量、環境管理制度改善依據。5.5.2.4管理者代表負責有例行性質量、環境事件的獨立處理權，并負責與外部評審機構 溝通聯系。5.5.3信息交流：

37、5.5.3.1公司內部需進行適當的溝通方法，以保證質量、環境和環境標志管理體系的有效性，包括質量、環境方針、目標的完成情況以及實施的有效性。5.5.3.2公司內部不同部門、不同人員之間的縱橫向溝通有利于相互了解、信任達到全面充分參與的效果。5.5.3.3溝通的方法包括工作簡報、各種會議、布告欄、組織內人員的調查表和建議書、口頭、電話等。5.5.3.4總裁辦負責相關法律/法規/標準和其它要求的收集和評價，并傳遞給相關職能部門及相關方和通過采購部門傳遞給供應商和相關方。5.5.3.4外部信息交流:（1）公司的質量、環境管理方針及環境標志產品認證技術有關要求應由相關部門及時傳遞給相關方。相關方包括供

38、應商。由采購部向其傳遞環境標志產品認證技術要求。（2）收到相關方信息的單位，要認真做好記錄，并傳遞給管理者代表，并由相關單位制定措施，進行處理，并將處理結果及時通報給相關方。（3）相關方要求提供質量、環境方針、目標時，公司相應單位部門應及時提供。并接受相關方的監督。法律法規和其他要求: 為確保公司及時獲取最新的法律、法規和顧客及相關方的其他要求，以便使公司生產過程中所有活動、產品、服務行為符合法律、法規及其他要求。公司應編制法律法規獲取、更新、識別管理程序，并組織實施。（1）管理者代表負責獲取、確認法律、法規和顧客及相關方的其他要求。（2）公司各單位收集國家、地方立法機構及國家總裁辦管理部門的

39、法律、法規，并及時傳遞給管理者代表。（3）管理者代表根據公司的特點，結合各個生產現場的不同情況，建立適用的質量、環境法律、法規及其他要求清單。（4）關注國家、地區立法機構的最新動態，及時跟蹤法律法規和其他要求的變化，對質量、環境法律、法規及其他要求進行動態管理。見法律法規獲取、更新、識別管理程序5.6管理評審 1.總則公司制定管理評審管理程序，總經理應按計劃規定每年至少一次（不超過12個月），主持召開管理評審會，對管理體系的運作情況進行評審，以確保體系持續的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標是否得到了滿足。一般情況下，管理評審會每年年底召開一次，必要時可增加管理評審次數。評審會要能夠

40、提出符合評審內容要求的評審記錄及評審結果的實施記錄。2.評審的輸入評審的輸入是為管理評審提供持續改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數據，輸入包括如下內容：a管理體系的審核結果（內審、外審和顧客的審核）和合規性評價的結果。b公司環境績效、質量管理業績及環境標志產品認證技術要求和顧客滿意程度的結果。c糾正和預防措施方面的情況和產品符合性分析。d以往管理評審所確定的措施實施情況和改進活動的結果。e由于法律法規要求的變化受到影響和應變措施。f方針、目標、指標及方案完成情況及重大環境因素的控制情況。g一體化管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規要求，并提出改進建議。h顧客、職工及相關方

41、的投訴抱怨和非常關心的問題和改進建議。4.3.6上述的信息數據應獲得并得到證實，找出自身的改進方向，將輸入轉化為輸出。3.評審輸出管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者對管理體系及經營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內容：a一體化管理體系及其過程的改進措施，并形成文件。b顧客、職工及相關方對產品的質量、使用功能要求和環境管理的改進措施。c根據內部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。d體系的運作要符合相關法律法規的要求。e監控上述內容作為下次管理評審的輸入。f管理評審的結果應予以記錄。4.管理評審報告由管理者代表負責組織編寫，經總經理批準后下發。5

42、.管理評審所提出的改進措施的效果由管理者代表負責，如果達不到預期的效果時，應由責任部門重新制定改進措施，并跟蹤驗證，直至達到預期效果為止。引申文件：（1）管理評審管理程序（2）環境因素識別評價程序（3）法律法規獲取、更新、識別管理程序（4）信息交流管理程序6.資源管理6.1資源的提供公司根據實現工作需要確定所必需的資源，如人力、信息、設備、工作環境等以保持質量、環境體系和環境標志產品保障措施指南的實施和持續改進，從而滿足客戶的需求，增強客戶滿意程度，確保對產品有害物質限量的控制持續滿足、環境標志產品認證技術要求，總經理負責各方面資源的提供和調配。6.2人力資源：6.2.1目的：提供經培訓合格的

43、各崗位人員，以保證質量、環境和環境標志管理體系的實施和改進，以便更好的滿足客戶的要求。6.2.2范圍：本公司所有的各崗位工作人員。6.2.3職責：行政部負責教育訓練的管理6.2.3.1行政部制定公司各崗位人員任職資格要求，由總經理批準后實施。6.2.4內容：6.2.4.1教育訓練：A. 原則：先培訓、后上崗；面向生產、專業對口、按需施教；學用結合、始于教育、終于教育。B. 本公司的教育培訓分三種：1、新進員工的培訓 2、在職員工的培訓 3、專業人員培訓C. 人事管理應對設備儀器操作員、質檢員、技術員、倉管員、一般干部進行不定期培訓，并保留培訓記錄 。D. 制定年度培訓計劃，并實施。培訓計劃包括

44、;管理體系文件、崗位技能要求、環境保護要求、環境標志產品技術要求等。E. 保留培訓記錄。6.2.5相關文件：6.2.5.1人力資源控制程序6.3基礎設施：公司應提供廠房、設備、運輸工具、環保設施、信息系統等各種軟硬件的基本設施來保證產品的生產和質量、環境保護排放指標的穩定。 生產設備和環保設施的日常管理工作嚴格按設備管理程序執行。6.4工作環境：6.4.1公司應提供干凈、衛生、清潔、舒適的生產和工作環境，以便實施產品的符合性。6.4.2總裁辦負責組織對環境管理體系總體運行情況的檢查、評價、監測。6.4.2總裁辦負責協調各部門，完成廢棄物的收集和分類堆放及回收處理。相關文件環境檢測和測量管理程序

45、環境固體廢棄物管理程序7.產品實現：7.1產品實現的策劃：A. 當訂單、產品及項目有要求時，質量、環境管理部門需依公司既有體系按PDCA循環要求擬定質量、環境計劃，籍以依循以達成所需質量、環境要求。B. 質量、環境管理的制定內容與要求：（以下視計劃的性質而定） 如何確認與取得為以達成所要的質量、環境目標和要求所必要的管理方法工程技術、檢驗設備、模具、所有生產資源與技術。 須確保所引用的程序文件彼此間的相容性。 有關質量、環境管理、檢驗測試技術等必要的更新設備儀器的開發。 當測量上的要求超出現有設備水準時，該計劃須有充裕時間開發必要的設備能力。 須能證實有產品的每一作業流程站都經過適當的驗證。

46、澄清所在產品特性與需求的允收標準。 所必須的質量、環境記錄。C. 質量、環境管理的內容可行時可考慮適合的項目，以檢驗標準、操作標準或產品不良率的目標等設定以供實施及對產品有害物質限量控制計劃類似文件。質量、環境計劃由管理者代表核定后，則由各相關部門實施并于內部質量、環境審核時予以審查確認。D.環境管理的策劃 管理者代表負責組織相關人員進行環境因素的識別、登記、評價工作，以確認重要環境因素并審批重要環境因素。識別環境因素所涉及的范圍必須覆蓋公司的所有活動、產品或服務的各個方面。識別環境因素應考慮過去、現在、將來三種時態以及正常、異常、緊急三種狀態。識別環境因素時要考慮下列幾個方面：（1）向大氣排

47、放的污染物；（2）向水體排放的污染物；（3）固體廢物污染物；（4）噪聲對周圍環境的影響；（5）水、電、原材料和自然資源；（6）對周圍社區及居民生活的影響；（7）土地污染；（8）其他需要識別的環境因素。評價環境因素時應考慮對環境影響的規模、范圍、發生頻次、社會關注程度、法律法規的符合性及資源消耗等。對評價出的重要環境因素，由管理者代表負責審核“重要環境因素清單”。當生產過程中的活動或服務發生較大變化以及法律及其他要求更新時，應及時對環境因素進行補充識別，評價并確定重要環境因素。管理者代表組織每年定期識別環境因素、評價重要環境因素，并及時更新。每年（不超過12個月）對環境目標指標管理方案進行評審或

48、修改。7.1.2相關文件：A. 文件與資料的管理程序、B、7.2與顧客有關的過程：7.2.1與產品有關的要求的確定：7.2.1.1公司應于產品的相關宣傳或證明資料上明確規定本公司所提供的產品或服務應：A、具備滿足國家有關本公司產品的法律法規要求；B、應提出有關各種售后服務安裝或安裝特性的說明；C、應提出有關本公司產品的正確使用或安裝保養說明；D、應提出有關各種服務承諾或實現渠道的說明。7.2.1.2相關文件：7.2.1.2.1合同評審程序 7.2.1.2.2客戶服務管理程序 7.2.2與產品有關的要求的評審：7.2.2.1目的：為保證未確認的訂單合同能得到有效審查，而已確定的訂單合同符合雙方確

49、定的要求，并能得到落實和執行。7.2.2.2范圍：本公司與客戶之間所有交往的訂單合同。7.2.2.3職責：7.2.2.3.1訂單接受，由銷售部營業員接受，由各部門主管進行合同評審。7.2.2.3.2訂單的批準：由銷售主管以上人員負責。7.2.2.4內容：7.2.2.4.1制定并執行訂單審查及樣品確認等各項程序文件，并應加以保存以便簽訂合同前與合同有關的問題均得到解決。7.2.2.4.2銷售部在提出或接受合同訂單以前，應先由各部門加以審查，以確保有能力達到合同要求。7.2.2.4.3訂單合同的要求有切實的明文規定，如以口頭方式接訂單應得證實在接受訂單以前，口頭訂單中的要求和條件已獲準同意。7.2

50、.2.4.4訂單合同內容的修改應得到雙方的確認。7.2.2.4.5保存相關記錄。7.2.2.5相關文件：7.2.2.5.1合同評審程序7.2.3顧客溝通：7.2.3.1目的:為客戶提供優質服務,使客戶滿意,樹立公司良好形象。7.2.3.2范圍：與本公司有業務來往的所有客戶。7.2.3.3職責：7.2.3.3.1業務員工：A.處理出貨產品是否存規格不符及不良的問題及客戶投訴的接收。B.客戶要求的協調和解決的反饋及反饋客戶。7.2.3.3.2相關責任單位：A.品質部負責所有客戶投訴問題分析與對策的實施。B.技術部協助分析及客戶投訴處理的技術支援。C.生產車間負責報告或資料提供和退貨的處理。7.2.

51、3.3.3報告的審核：管理代表。7.2.3.4內容：7.2.3.4.1客戶服務管理：A.當客戶反映有不良品情節發生時，由營業員了解實際情況并填定（客戶投訴處理報告）并及時將結果回饋客戶。B.正常交貨以外的服務，每月需調查本月與本公司交往的客戶對公司的滿意情況。并需及時了解各類顧客提供的產品信息。7.2.3.4.2客戶投訴處理的結果確認處理。A.通過走訪客戶現場調查，核準確認的結果如非本公司的原因，公關應立即呈核準的資料向客戶解釋說明。B.確屬本公司的責任，品質部應會同各相關單位，按客戶的要求立即處理，并向客戶提供核準的糾正與預防措施。如果處理過程需要退貨按“不合格品管理程序”作業。7.2.3.

52、4.3公關回覆客戶后應將“客戶投訴處理報告”歸檔。7.2.3.4.4客戶資料及客戶投訴處理報告由品質部保管，并在管理審查會議上匯報。 7.2.3.4.5相關文件：7.2.3.4.5.1客戶服務管理程序 7.3設計開發（刪減）7.4采購7.4.1目的：使物料管理規范化，保證高質量、產品符合環境標志產品技術要求、低成本、按時完成采購，提出供生產所需物料，確保生產計劃順利完成。7.4.2范圍：本公司使用的所有物料外發產品及供應商的尋找、評審、考核。7.4.3職責：需求部門提出請購，采購主管核準，供銷人員執行作業，審核小組對供應商進行評審。7.4.4內容：7.4.4.1編制供應商評審及采購作業的流程，

53、對關鍵原料檢驗驗證實施有效控制。向供應商傳達環境標志產品技術要求指標內容。并嚴格控制。7.4.4.2制定出供應商評估的方式，及具體的評審方法和取消供應商資格的依據，選擇出合格供應商，制定出對合格供應商的持續評估的方法。7.4.4.3制定出采購作業的具體過程及所需手續。7.4.4.4通過對交貨期、交貨方式及特殊情況的說明，規范采購作業的管理。7.4.4.5規定出本公司或客戶在供應商處檢驗物料的操作步驟。7.4.5相關文件7.4.5.1采購管理程序。 7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供控制：7.5.1.1目的：確保生產過程處于受控狀態，預防和減少不合格品產生及質量、環境維持在標準范圍之內

54、。7.5.1.2范圍：包括本公司生產的所有產品。7.5.1.3職責：7.5.1.3.1生產部、生產車間：下達生產計劃，安排生產制造，并對制程設備、模具、進行保養管理。7.5.1.3.2品質部：對生產過程產品進行檢驗，保證生產合格品。7.5.1.3.3倉庫：對生產所需物料提供保障。7.5.1.4內容：7.5.1.4.1質檢員對制程各檢驗工序按檢驗標準檢驗進行產品質量、環境管理，做好檢驗記錄。7.5.1.4.2倉庫負責生產材料的支持，并健全出庫手續。7.5.1.4.3由操作員工配合設備管理人員對設備、模具進行保養、維護，建立臺帳管理，保障生產暢通，按計劃完成生產。7.5.1.4.4對本公司的設備、模具進行規范管理，健全各種計劃、資料和記錄保證設備、模具處于最好狀態。7