1、 XXXX有限公司內部控制手冊MPM媒介管理MPM.02 媒體服務MPM.02.03 招標管理1.控制目標加強和規范XXXX有限公司在招標管理的各個實施環節，明確招標管理過程中的職責權限，規范系統招標活動，加強招標活動管理，保障公司的合法權益，提高經濟效益。2.適用范圍本流程自“申請招標”（步驟01）開始，到“招標資料報XXXX整合部、運營部備份”（最后一步）終止。適用于XXXX有限公司招標管理環節。3.流程圖及流程說明3.1流程圖3.2流程說明編號流程步驟角色流程步驟描述01申請招標工程部工程部申請工程建設招標。02審批公司領導C1011、分管副總經理依據工程建設發生金額大小、工程建設規模大

2、小判斷是否應執行工程招標流程。審批通過后，轉入下一步驟。若審批不通過，則直接結束本流程。2、10萬元（含）及其以上項目必須招標，10萬元以下項目采用必選方式抉擇，且必選的廠商必須來自年初備案的廠商。03制作招標文件工程部工程部編制工程招標申請書。 編制基本要求：1、編制招標文件，規范具體的技術指標、施工要求；物資材料規格型號、數量、質量，特殊要求等。2、招標單位不得少于3家，并邀請公司總經辦、財務部，上級管理單位運管部等組成評標小組，聯合評標。 04招標文件定向發放總經辦總經辦審核招標申請書及招標文件。審核通過后，定向向行業內質量可靠企業發出邀標文件。05按照國家招標法開始招評標評標小組（工程

3、部牽頭）C2011、公司精心擬定項目公開招標方案，科學劃分標段，根據招標設計預算或施工圖預算合理確定標底，原則上采取低價中標的評標方式。2、招標前準備 （工程部牽頭并完成相關文檔編寫）完成評標細則的編寫與公布。完成投標單位的登記建檔及資料審查。2、開標 （工程部牽頭）通常應在開標前1個工作日，工程部向招標領導小組提供招標文件、評標細則等有關材料；在規定時間對符合要求投標標書進行開標；完成投標人名稱、投標價格、投標文件等主要內容的登記；完成投標人簽字。3、評標 （工程部牽頭）宣讀評標標準和評標方法；集體評審，并形成評審簡報；完成評審簡報簽字后報公司領導審核；完成評標情況匯報。4、定標完成對投標單

4、位分類排名；完成非排名第一的投標單位中標的書面說明理由；完成定標會議紀要（含定標結果）；完成定標結果的簽字（評標小組全體成員在中標方案上簽字）06異常情況處理評標小組招標過程中出現異常狀況，評標小組小組應對異常情況進行分析、處理；如招標過w程出現違法違規等行為，則原招標結果廢止，并視具體情況重新進行招標；如異常情況不影響招投標的規則，則原招標結果有效。07以簡報形式向公司領導匯報評標小組評標過程完成后，評標小組將評標結論、評標依據等評標內容寫成文檔，以簡報的形式分層級向公司領導層依次匯報。 08審核工程部副經理/媒介總監工程部副經理/媒介總監審核評標意見，通過后轉入下一步驟。若不通過，則返回至

5、步驟05.評標小組對投標廠商進行重新評定，并修訂招標最終成果簡報。修訂完成后，再次提交至部門經理進行審核。09審核分管副總分管副總審核評標意見，通過后轉入下一步驟。若不通過，則返回至步驟05.評標小組對投標廠商進行重新評定，并修訂招標最終成果簡報。修訂完成后，再次提交至財務部負責人處進行審核。10審核財務部負責人財務部負責人審核評標意見，通過后轉入下一步驟，由公司總經理進行最終審批。若不通過，則返回至步驟05.評標小組對投標廠商進行重新評定，并修訂招標最終成果簡報。修訂完成后，再次提交至部門經理處依次進行審核。11審批總經理公司總經理對招標成果進行最終審批，通過后轉入下一步驟。12發出中標通知

6、評標小組接上一步驟，經公司總經理做出最終審批后，評標小組（工程部牽頭）以郵件、傳真、電話、郵件等形式向中標人發出中標通知。13簽訂承包合同工程部經辦人1、工程部經辦人拿到董事長授權的合同簽字委托書；2、工程部授權人員與中標單位簽訂相關工程承包合同。轉流程 MPM.04.01.02 承包商選擇新簽承包商。14報送備份工程部工程部人員留底存檔相關招標文件。并報送XXXX運營管理部、整合部備份。4.風險控制矩陣風險編號風險描述風險類別控制編號控制措施控制方式（事前/事中/事后）控制頻率（日/周/月/季度/年度）控制實施證據控制文件的文號及名稱責任部門/崗位外部風險戰略風險財務風險運營風險合規風險R0

7、1招標人肢解建設項目，致使招標項目不完整，或逃避公開招標；投標資格條件因人而設，未做到公平、合理，可能導致中標人并非最優選擇；相關人員違法違紀泄露標底，存在舞弊行為。C1011、分管副總經理依據工程建設發生金額大小、工程建設規模大小判斷是否應執行工程招標流程。審批通過后，轉入下一步驟。若審批不通過，則直接結束本流程。2、10萬元（含）及其以上項目必須招標，10萬元以下項目采用必選方式抉擇，且必選的廠商必須來自年初備案的廠商。事前不定期公開招標資料工程部R02招標人與投標人串通投標，存在舞弊行為；投標人的資質條件不符合要求或掛靠、冒用他人名義投標，可能導致工程質量難以達到規定標準等。C2011、

8、公司精心擬定項目公開招標方案，科學劃分標段，根據招標設計預算或施工圖預算合理確定標底，原則上采取低價中標的評標方式。2、招標前準備 （工程部牽頭并完成相關文檔編寫）完成評標細則的編寫與公布。完成投標單位的登記建檔及資料審查。2、開標 （工程部牽頭）通常應在開標前1個工作日，工程部向招標領導小組提供招標文件、評標細則等有關材料；在規定時間對符合要求投標標書進行開標；完成投標人名稱、投標價格、投標文件等主要內容的登記；完成投標人簽字。3、評標 （工程部牽頭）宣讀評標標準和評標方法；集體評審，并形成評審簡報；完成評審簡報簽字后報公司領導審核；完成評標情況匯報。4、定標完成對投標單位分類排名；完成非排名第一的投標單位中標的書面說明理由；完成定標會議紀要（含定標結果）；完成定標結果的簽字（評標小組全體成員在中標方案上簽字）事前不定期評標資料聯合評標小組5.風險數據庫風險編號風險描述風險類別發生可能性（1-5）影響程度（1-5）風險等級外部風險戰略風險財務風險運營風險合規風險R01招標人肢解建設項目，致使招標項目不完整，或逃避公開招標；投標資格條件因人而設，未做到公平、合理，可能導致中標人并非最優選擇；相關人員違法違紀泄露標底，存在舞弊行為。23重要R02招標人與投標人串通投標，存在舞弊行為；投標人的資質條件不符合