1、*有限公司*有限公司*有限公司關于*公司的增資擴股協議簽訂時間：簽訂地點：本增資擴股協議（以下稱“本協議”）由下列各方簽訂：甲方： 法定代表人： 地 址：乙方：*有限公司法定代表人：地 址： 丙方：*有限公司法定代表人：地 址： 鑒于：1、*公司（以下簡稱“標的公司”）是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續的有限公司，注冊地在*，現登記注冊資本為人民幣*元。標的公司現有登記股東共計1名，實收資本*元。現標的公司擬將注冊資本總額由*元增至*元； 2、甲方擬根據本協議的安排通過增資擴股方式引入乙方、丙方成為投資方，投資方愿意按照本協議約定的條款和條件，以增資擴股的方式對標的公司進行投資。3、經各

2、方同意，標的公司已委托*公司對標的公司截止*年*月*日的財務狀況和資產進行了評估。各方在接受評估報告結果的基礎上，認定標的公司價值進一步提高。（評估報告詳見附件一）根據中華人民共和國合同法、中華人民共和國公司法等相關法律、法規和政策規定，經各方經友好協商，現對標的公司增資擴股事宜共同達成如下協議第一條 釋義本協議中，除文意明示另有所指外，下列術語具有如下含義：1.1 本協議：指*及其附件。1.2 各方：甲方、乙方、丙方三方。1.3 增資擴股：指本協議第三條所述各方對標的公司實施增資擴股具體方式及其操作步驟。1.4 標的公司：指“*公司”或者簡稱“*”。 1.5評估機構：指*公司。1.6 資產評

3、估報告：指*公司于*年*月* 日出具的資產評估報告。1.7 基準日：指資產評估報告確定的評估基準日，即*年*月*日。1.8 增資擴股后公司：指標的公司股東變更為甲方、乙方、丙方之日起的標的公司。1.9 增資擴股后公司變更登記之日：指本次增資擴股完成并經有關工商行政管理部門變更登記并核發相應企業法人營業執照之日。1.10 過渡期：指自基準日至增資擴股后公司變更日的期間。1.11 本協議生效之日：經各方法定代表人或授權代表簽署并加蓋各自公司公章之日。1.12 稅費：指稅務機關及其他相關機構征收的各種形式的稅項及各種性質的收費，包括但不限于各項稅收、費用及相關的罰款、滯納金、附加費用和利息。1.13

4、 元：指人民幣。1.14 關聯企業：指被一方直接或間接控制、與該方共同受控制、或者控制該方的任何公司； “控制”這一用語的含義指擁有選舉或委派董事會多數董事或指示公司管理部門的權力。第二條 標的公司的股權結構和資產情況2.1 標的公司增資擴股前的注冊資本為人民幣*元，實收資本為人民幣*元，甲方現持有標的公司100 %的股權。2.2 根據評估機構出具的資產評估報告，標的公司的凈資產賬面價值*元，凈資產評估價值*元。第三條 增資擴股方式及增資擴股后公司的股權結構3.1各方以其在標的公司現注冊資本*元為基礎，擬再增資*元，使增資擴股后公司注冊資本達到*，其中甲方持股比例為*，乙方持股比例為*%，丙方

5、持股比例為*%，三方總持股比例為100%。3.2增資擴股協議簽訂后，本輪應完成實繳資本*元（“本輪實繳”），各方一致同意以*價值為依據進行貨幣實繳：在本輪實繳中，甲方不需注資，乙方以貨幣注資*萬元，丙方以貨幣注資*萬元。3.3 如增資擴股后公司在本協議簽訂后需要再次增資擴股的，則需簽訂本協議各方一致同意。本協議簽訂后，協議各方尚未實繳的資本的出資方案及期限需本協議各方一致同意，并須經增資擴股后公司股東會一致決議通過。第四條 新增出資的繳付及工商變更4.1 新增投資方已按照北京產權交易所的規定繳納保證金；4.2 本協議生效后，由北京產權交易所將新增投資方繳納保證金劃轉到標的帳戶，新增投資方向北京

6、產權交易所繳納的保證金即轉變為其本輪實繳出資資金；4.3各方同意，本協議約定的標的公司工商登記賬戶如下：戶 名：銀行賬號：開 戶 行： 各方同意，新增投資方向北京產權交易所繳納保證金時，新增投資方在本協議項下的出資義務即告完成，本協議簽訂后新增投資方即取得相應股東權利。4.4各方成為增資擴股后公司股東后，依照法律、本協議和公司章程的規定享有所有股東權利并承擔相應股東義務。4.5如果簽訂本協議后公司在30個工作日內未辦理相關出資和工商變更手續（包括但不限于公司工商登記、營業執照變更、公司章程變更），且逾期超過5天仍無法辦理相應的工商變更登記手續(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，全部或

7、各方均有權單獨或共同以書面通知的形式提出終止本協議，標的公司應于本協議終止后30個工作日內退還乙方、丙方已經支付的全部出資款，并返還等同該筆款項銀行同期貸款產生的利息。甲方對標的公司返還其他兩方股東出資款及利息承擔連帶責任。4.6由標的公司負責辦理相應的工商登記變更手續，辦理工商變更登記或備案手續所需費用由標的公司承擔。第五條 資產、債務和權益的處置截至增資擴股后公司變更登記之日，標的公司的全部資產、負債和權益，除本協議另有約定外，均由增資擴股后公司予以承繼。第六條 股權轉讓6.1 股東間可以相互轉讓其全部或者部分股權。6.2 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經全部股東一致同意。經全部股東同意

8、轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。6.3 公司章程對股權轉讓另有規定的，從其規定。第七條 稅費及相關費用承擔7.1 本協議項下增資擴股所涉稅費由各方依據我國相關法律法規之規定各自承擔。7.2 除本協議另有約定，各方聘請律師事務所等其他相關中介服務機構的費用各自承擔。第八條 權利和義務8.1各方有義務協助并督促增資擴股后公司辦理與本次增資擴股有關的各項工商變更與備案手續，包括但不限于：注冊資本、實收資本、經營范圍、公司章程、法定代表人、股權結構等。8.2 督促增資擴股后公司

9、向各方簽發出資證明書。8.3 各方有義務依據本協議的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對標的公司的增資，不享有增資擴股后公司股東權利；同時，已按期、足額繳付出資的各方按其認繳的出資額對標的公司享有相應的股東權利。8.4 各方有權依據本協議的約定向增資擴股后公司委派執行董事、監事和公司管理層進入增資擴股后公司并依法行使職權。第九條 承諾與保證9.1 各方承諾并保證各自依照本協議約定及時辦理繳付認繳出資的法律手續。9.2 各方為本次增資擴股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律文件，各方已根據有關規定獲得了有權審批機關的批準和所要求的一切內部授權，簽署所

10、有具有約束力的法律文件的簽字人均為各方法定代表人或其授權代表。9.3 各方在本協議中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與各方承擔的其它協議義務相沖突，也不會違反任何法律規定。9.4 各方嚴格按照本協議項下的過渡期安排履行相應義務，承擔相應責任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴股涉及的變更登記與備案手續。第十條 違約責任10.1 本協議任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經已按期足額繳納出資的守約方催告后，仍不按催告期限繳納出資的，除應當及時向增資擴股后公司足額繳付相應出資外，還應向已按期足額繳納出資的守約方承擔違約責任。違約責任為，違約方應按其應繳出資額的萬分之五向守約方支付違約

11、金。違約方拒不繳納出資的，其他各方可以協商認繳違約方占增資擴股后公司的出資額或另行引進其他股東增資。10.2 除本協議第10.1條所述違約行為外，本協議任何一方出現以下情況的，同樣視為違約，違約方應向守約方支付違約金。10.2.1 違反本協議項下的承諾和保證事項的。10.2.2 無故提出終止本協議的。10.2.3 其他不履行本協議約定之義務導致增資擴股目的不能實現的行為。10.3 本協議任何一方出現上述第10.2款違約情形的，守約方有權采取以下一種或多種救濟措施維護其權利：10.3.1 要求違約方繼續履行相關義務。10.3.2 暫時停止履行自身義務，待違約方違約情勢消除后恢復履行。守約方根據此

12、款規定暫停履行義務不構成守約方不履行或遲延履行義務。10.3.3 催告并給予合理的寬限期后，違約方仍然不履行相關義務的，有權單方解除合同。10.3.4 法律規定及本協議約定的其他救濟方式。10.4 本協議任何一方依據本協議應承擔的違約責任不因本協議的解除或終止而免除。第十一條 不可抗力11.1 不可抗力指任何一方無法預見的，且不可避免、不能克服的直接影響本協議履行的事件。11.2 本協議任何一方由于不可抗力不能履行全部或部分本協議義務的，根據不可抗力的影響，免除全部或部分違約責任，但應在條件允許下采取一切必要措施以減少因不可抗力造成的損失。任何一方在違約行為之后發生不可抗力情形的，不免除該方違

13、約責任。11.3 遇有不可抗力的一方，應于不可抗力事件發生之日起10日內將不可抗力事件以書面形式通知其余各方并提交相關證明文件。11.4 發生不可抗力的一方在不可抗力影響消除后應當繼續履行本協議。11.5 發生不可抗力事件導致本協議無法繼續履行、不能實現本協議目的的，本協議任何一方均可解除本協議。對于本協議已經履行的部分，本協議各方應協商謀求合理公正的解決，并應盡所有合理的努力以減少該等不可抗力事件對履行本協議所造成的不良后果。第十二條 保密12.1 本協議各方對于因簽署和履行本協議而獲得的、與本次增資擴股有關的信息應當嚴格保密，包括但不限于書面、實物、電子等形式的各類財務資料、資產和債權債務

14、清單、人員信息、組織結構、各類協議、交易方案、交易過程、談判內容、本協議各項條款等信息資料以及各方的商業秘密。未經其余各方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協議外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協議的簽訂和履行等情況。12.2 因法律法規的規定、有管轄權的監管機構的要求、各方專業服務機構的工作需要或各方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。12.3 本協議解除或終止后保密條款仍然適用，不受時間限制。12.4 本協議任何一方違反本條款的約定，應當賠償由此給其余各方造成的損失。第十三條 協議的生效、變更與解除13.1 本協議自各方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公

15、司公章之日起成立。本協議自成立之日起對各方具有約束力，各方應當各盡其職，采取有效措施促成本次增資擴股事宜。13.2 對本協議的修改和變更，須經各方一致同意，并達成書面補充協議。13.3 除本協議另有約定外，本協議于下列情形之一發生時解除：13.3.1 各方協商一致解除本協議。13.3.2 不可抗力事件持續6個月并預計無法消除，致使本協議無法履行。13.3.3因一方違約，經守約方催告，在催告期限屆滿后，違約方仍不履行的，守約方有權解除本協議。13.4 本協議解除時即終止。13.5本協議的解除不影響違約方依據本協議承擔的違約責任以及賠償守約方經濟損失的責任。第十四條 爭議解決方式14.1 因本協議

16、發生的或與本協議有關的任何爭議，各方首先應本著友好協商的原則協商解決。協商不成的，則任何一方均可將爭議提請北京仲裁委員會仲裁，按照申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地在北京。該仲裁裁決為終局裁決，對各方均具有約束力。14.2 在解決爭議期間，除爭議事項外，本協議其他不涉及爭議的條款仍然有效，協議各方均應履行。14.3 本條的效力不因本協議的終止、解除、無效或撤銷受到影響。第十五條 其他15.1 除非本協議另有規定，各方應自行支付其各自與本協議及本協議述及的文件的談判、起草、簽署和執行的有關成本和費用。有關公司增資審批、驗資、審計、工商變更登記等費用由增資擴股后公司自行承擔。本協議涉及的各具體事項及未盡事宜，可由各方在充分協商的前提下訂立補充協議，補充協議與本協議具有同等的法律效力。15.2 本協議的附件是本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等法律效力。本協議附件包括以下文件資料：15.2.1評估機構出具的評估報告。15.2.2各方內部決策機構的審批文件。15.3 除本協議另有約定外，未經合同各方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉讓、或聲稱讓與其在本協議項下的全部或任何權利、權益、責任或義務。15.4 如果本協議的任何條款被認定無效，其他條款的效力不