1、范文 范例 指導(dǎo) 參考公司議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范公司重大事項的決策程序，提高公司領(lǐng)導(dǎo) 班子的決策水平，不斷改進領(lǐng)導(dǎo)方法和領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)，提高領(lǐng)導(dǎo)水 平，促進決策的民主化、科學(xué)化、制度化和規(guī)范化，根據(jù)公 司章程及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則的總體原則是：堅持民主集中制，努力使 公司決策層在議事內(nèi)容、議事方法、工作程序和決策上做到科 學(xué)、規(guī)范、正確、合理。第二章 公司決策層議事的形式、原則和范圍第三條 公司決策層議事以召開會議為主，會議類型包括定期會議和臨時會議，定期會議原則上每月召開一次，如情況需 要可隨時召開臨時會議。會議由總經(jīng)理辦公室承辦會務(wù)工作。第四條 堅決杜絕以

2、非會議的形式或由只要領(lǐng)導(dǎo)碰頭決定重 大事項的做法。第五條公司決策層議事應(yīng)遵循的原則：（一）堅持執(zhí)行公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的原則。（二）堅持高效議事的原則。（三）堅持民主集中制的原則。（四）堅持保密的原則。（五）堅持回避的原則。第六條公司決策層議事范圍：（一）研究處理公司日常工作的重要事項。（二）審議公司的運營計劃和公司重大財務(wù)收支計劃以及 重要分配方案。（三）研究決定公司高層管理崗位人事變動。（四）審定公司重大投資項目或重要經(jīng)營合同（協(xié)議）。（五）審定員工薪酬、福利方案。（六）決定公司組織架構(gòu)、部門設(shè)置和調(diào)整方案，確定各 部門崗位設(shè)置定員標(biāo)準(zhǔn)。（七）審議其重大事項。第三章 議題的提由與確定第七條 公

3、司決策層會議議題一般由總經(jīng)理確定，議題的 提由主要采取以下幾種方式：（一）總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司決策層議事的范圍和工作實 際，匯總需提交決策層決定的事項，報黨總經(jīng)理確定。（二）決策層成員提議由決策層會議研究決定的事項，一 般應(yīng)列入議題，但需報總經(jīng)理確定。第八條決策層會議議題和召開時間確定后，應(yīng)提前通知 會議成員，會議成員接到會議通知后，應(yīng)根據(jù)會議研究的事項 做好必要的準(zhǔn)備。有關(guān)部門應(yīng)準(zhǔn)備與議題相關(guān)的情況和資料。第四章 會議議事的條件與程序第九條會議議事條件：（一）決策層會議必須有半數(shù)以上成員或重點關(guān)聯(lián)人員到 會方能召開。討論公司重大事項時，應(yīng)有三分之二以上成員到 會方能召開。會議成員因故不能參加

4、會議時，應(yīng)事前向會議主 持人請假。不能到會的成員應(yīng)就會議的議題表明自己的意見， 并以書面或口頭形式告知會議主持人。會議主持人應(yīng)將不能到 會的會議成員的意見在會議上通報。會議主持人應(yīng)將會議研究 的情況及決定的事項， 于會后及時告知因故未到會的會議成員（二）決策層會議由總經(jīng)理召集并主持。總經(jīng)理不能參加 時，一般不召開會議；特殊情況下須召開會議時，可由總經(jīng)理 指定一名會議成員主持。（三）會議記錄。會議由總經(jīng)理辦公室秘書記錄。記錄人 員要如實、詳細地做好會議記錄，并妥善保管。未經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人不得借閱會議記錄。第十條會議議事程序：（一）講明議題。主持人應(yīng)于會議開始時講明會議議題以 及與議題相關(guān)信息

5、、政策依據(jù)和目的要求。（三）匯報情況。會議成員和與議題相關(guān)的部門負責(zé)人匯 報有關(guān)的情況及意見和建議。（三）充分討論。會議成員應(yīng)正確行使自己的民主權(quán)利， 充分醞釀討論，并就議題表明意見。（四）形成決議。會議應(yīng)在會議成員充分醞釀討論的基礎(chǔ) 上，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則就議題形成決議。會議決定多個 事項的，應(yīng)逐項表決；推薦、提名和決定干部任免、獎懲事項, 應(yīng)逐個表決。決定問題時如意見分歧較大，或因有關(guān)重要情況 不夠清楚，除緊急情況外，應(yīng)暫緩作由決定，并及時調(diào)查了解, 留待下次會議復(fù)議。（五）會議紀要。會議要及時編發(fā)會議紀要。會議紀要由 總經(jīng)理辦公室擬稿，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定后送總經(jīng)理簽發(fā)。發(fā)送范 圍由會議召

6、集人確定。第五章會議議事紀律第十一條會議議事紀律：（一）會議的議題、準(zhǔn)備、程序等必須符合議事規(guī)則，如 無特殊情況，一般不臨時動議。（二）不得以總經(jīng)理辦公會、領(lǐng)導(dǎo)圈閱、個別通氣商量等 形式代替會議決定重大問題。（三）會議成員中的任何個人都不得單獨決定重大問題或 改變會議集體作曲的決定。如遇緊急情況，必須由個人作由決 定時，事后要迅速向會議報告。（四）會議成員在議事中要坦陳相見，態(tài)度鮮明，直抒己 見，不能模棱兩可，更不允許會上一套，會后一套；要由以公 心，不能以個人好惡作為是非標(biāo)準(zhǔn)；要實事求是，據(jù)事說理， 不搞空泛議論；要心平氣和，允許他人發(fā)表不同意見。（五）會議討論問題時，允許個人充分發(fā)表或保留

7、不同意 見。一旦會議作由決定，個人必須堅決服從和執(zhí)行。（六）會議成員及列席會議會的有關(guān)人員，對會議決議的 事項在公布執(zhí)行之前，不得泄露。對故意泄露黨的機密和違反 會議工作規(guī)則，造成重大不良后果的，經(jīng)查實要依據(jù)中國共 產(chǎn)黨紀律處分條例的相關(guān)規(guī)定處理。第六章會議決定的執(zhí)行第十二條會議決定的執(zhí)行督辦：（一）會議決定的事項分別由會議的工作部門或相關(guān)部門 負責(zé)執(zhí)行，并按照會議成員分工由分管成員負責(zé)督辦；如因特 殊需要，可由會議書記指定一名會議成員負責(zé)督辦。（二）會議決定的事項在執(zhí)行中遇到問題，負責(zé)督辦的會 議成員應(yīng)及時向會議書記報告。（三）會議工作部門或相關(guān)部門根據(jù)會議決定事項的內(nèi)容 分別負責(zé)收集、反饋會議決定事項的執(zhí)行情況以及執(zhí)行中的具 體情況。第七章附則第十三條本規(guī)則由公司總裁辦