1、精選優質文檔-傾情為你奉上科一（福建）超纖有限責任公司質量、環境及職業健康安全管理體系文件 依據GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及GB/T28001-2011標準編制質量/環境/職業健康安全一體化管理手冊文件編號：KY/QEH-SC-01版 本 號：1.0編 制： 審 核： 批 準： 受控狀態： 發放編號： 2014-07-01發布 2014-07-01實施科一（福建）超纖有限責任公司 發布科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號0.0版 次1.0標 題目 錄頁 碼1/3目 錄章號/條款號標 題頁碼對應標準條款QMSEMS/OH

2、SAS0.0目錄10.1頒布令40.2管理者代表任命書50.3職業健康安全事務代表任命書60.4企業簡介70.5管理方針81范圍91.1總則91.2應用92引用標準103術語和定義114管理體系144.1總要求144.14.14.2文件要求144.24.4.4 4.4.5 4.5.45管理職責1754.4.15.1管理承諾175.14.2 4.4.15.2以顧客為關注焦點175.24.3.1 4.3.2 4.6 5.3方針175.34.25.4策劃175.44.45.5職責、權限和溝通185.54.4.15.6管理評審195.64.66資源管理2166.1資源提供216.14.4.16.2人力

3、資源216.24.4.26.3基礎設施216.34.4.16.4工作環境216.47產品實現和運行控制2374.4 科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號0.0版 次1.0標 題 目 錄頁 碼2/3章號/條款號標 題頁碼對應標準條款QMSEMS/OHSAS7.1產品實現、環境保護和職業健康安全的策劃237.14.4.67.2與顧客有關的過程237.27.2.1與產品有關要求的確定237.2.14.3.1 4.3.2 4.4.67.2.2與產品有關要求的評審247.2.24.3.1 4.4.67.2.3環境因素與危險源辨識、風險評價和風險控制244.3.

4、17.2.4法律法規和其他要求257.2.14.3.27.2.5顧客溝通257.2.34.4.37.3設計和開發267.34.4.67.4采購287.44.4.67.5生產和服務提供和運行控制287.54.4.67.5.1生產和服務提供的控制287.5.14.4.67.5.2生產和服務提供過程的確認297.5.24.4.67.5.3標識和可追溯性297.5.34.4.67.5.4顧客財產307.5.44.4.67.5.5產品防護307.5.54.4.67.5.6環境和職業健康安全運行控制317.5.64.4.67.6監視和測量設備的控制317.64.5.18測量、分析和改進3284.58.1總

5、則328.14.5.18.2 監視和測量328.2 8.2.1 顧客滿意328.2.1 8.2.2 內部審核328.2.2 4.5.58.2.3 過程的監視和測量328.2.3 4.5.1 4.5.28.2.4 產品的監視和測量338.2.4 4.5.1 4.5.28.2.5 環境/職業健康安全績效的監視和測量338.2.5 4.5.18.3 不合格品、不合格/不符合控制338.3 4.4.7 4.5.38.4 應急準備和響應34 4.4.7 科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號0.0版 次1.0標 題 目 錄頁 碼3/3章號/條款號標 題頁碼對應標

6、準條款QMSEMS/OHSAS8.5 數據分析348.44.5.18.6 改進358.58.6.1 持續改進358.5.14.2 4.3.3 4.68.6.2 糾正措施358.5.24.5.38.6.3 預防措施358.5.34.5.39 管理手冊的管理37附錄一程序文件清單38附錄二管理體系組織結構圖39附錄三管理體系職責分配表42附錄四管理體系各部門職責和權限45附錄五公司管理目標46附錄六管理手冊修改記錄47科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號0.1版 次1.0標 題頒布令頁 碼1/1手冊頒布令為建立和完善公司管理體系，更好地貫徹、實現公司的方

7、針和目標，依據GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準要求及本公司實際情況建立質量、環境和職業健康安全管理體系（簡稱“一體化管理體系”）管理手冊，由公司管理者代表組織各部門編制形成了第A版。本管理手冊第1版是我公司管理體系的綱領性文件，以GB/T19001-2008質量管理體系為基礎和主線，融合GB/T24001-2004環境管理體系和GB/T28001-2011職業健康安全體系，是各項管理活動的法規和準則，公司各級領導、各職能部門、各生產單位及員工，必須認真學習、理解本手冊，持續改進并完善管理體系，不斷滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關

8、方滿意。本手冊自2014年7月1日起正式實施，全體員工應無條件遵照執行。 總經理： 2014年7月1日科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號0.2版 次1.0標 題管理者代表任命書頁 碼1/1管理者代表任命書為保證公司管理體系持續、有效的運行，加強對公司管理體系運作的領導，特任命黃 健為我公司的管理者代表，協助公司總經理負責管理體系的建立、實施、保持和持續改進。管理者代表的職責是：1、確保管理體系得到建立、實施和保持；2、向總經理報告管理體系的業績和任何改進的需求；3、確保在整個組織內提高滿足顧客需求的意識；4、負責就管理體系的有關事宜對外聯絡。 總經

9、理：2014年7月1日科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號0.3版 次1.0標 題職業健康安全事務代表任命書頁 碼1/1職業健康安全事務代表任命書為保證員工權益,提高職業健康安全管理是公司所有人的責任。為確保公司按照GB/T28001-2011標準建立職業健康安全管理體系,并使其員工的權益得到有效保障,現任命：洪順碧、蘭士軍 為職業健康安全體系事務代表,全權負責以下事務：1. 透過職業健康安全事務代表參與政策及程序之發展與審查以管理風險；2. 協助咨詢與輔導員工如有任何改變會影響工作場所之環境安全衛士改善之建議；3. 公司員工職業健康安全規章制度的溝

10、通；4參與危險源識別、風險評估及決定控制措施；5參與危害事件調查；6參與安全衛生政策與目標之建立與審查；7在有任何改變會影響其安全衛生的情況時被咨詢；8代表員工處理安全衛生相關事物。 總經理：2014年7月1日科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號0.4版 次1.0標 題公司簡介頁 碼1/1公司簡介科一（福建）超纖有限責任公司位于環境優美，風光秀麗的福建省泉州市惠安惠南工業區。是一家由福建華昌集團公司與浙江科一集團公司為龍頭合資組建的股份制企業，公司占地200多畝，擁有現代化標準廠房10萬多平方米，總投資4.08億元人民幣。公司由生產成品到產品銷售及售

11、后服務，實行產、供、銷一條龍生產、銷售體系，是目前國內最巨規模的PU革生產企業。公司從意大利、臺灣引進的國際最先進的生產工藝設備（整套），現擁有干法生產線5條,濕法生產線6條，超細纖維皮革生產線2套，后處理設備齊全，并設有實驗中心、研發中心、檢測中心等。公司啟動人力資源管理工程，本著“人性化”管理理念，努力營造一個“環境優美化”、“企業標準化”、“產品品牌化”、“管理人性化”的現代化新型企業。使我們的產品走出國門，沖向世界。歡迎海內外及新老客戶光臨指導，共同創新、開拓發展。郵編： 電話： 0595-傳真： 0595-地址：泉州臺商投資區張扳鎮惠南工業區科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊

12、文件編號KY/QEH-SC-01章節號0.5版 次1.0標 題質量環境及職業健康安全管理方針頁 碼1/1質量、環境及職業健康安全管理方針公司質量方針：保證顧客今天滿意，滿足顧客明天要求，保持改進企業管理，創造一流行業品牌。公司環境方針：清潔生產，實現污染預防，全程控制，確保處處平安，遵守法規，降低能源消耗，實施控制，提高環境績效。公司職業健康安全方針：遵規守法、誠信經營、消除隱患保障安全；以人為本、科學管理、求真務實持續改進。一體化方針內涵：1、公司把質量工作做為一切工作的基礎和根本出發點，嚴格管理、強化控制、完善資源，不斷穩定提高產品的實物質量。2、把增強顧客滿意作為公司一切工作的根本目標，

13、掌握市場動向，加強顧客溝通，確保公司的產品和服務充分滿足甚至超越顧客的要求。3、不斷改進公司產品質量、款式，不斷完善質量管理體系，不斷提高過程控制的有效性，提高對內外環境變化的適應性。4、遵守ISO14001、OHSAS18001標準的要求和國家及本地區所有有關環境保護、職業健康安全的法律、法規及其他要求。5致力于減少資源耗用及生產廢物。6堅持以預防為主，不斷致力于社會環境和作業環境的改善，做到職業健康安全工作的可控化、人員和諧化、環境友好化。7使員工充分意識到他們對環境和社會的責任，人人積極參與環境保護活動和職業健康安全。8將我們為實現環境職業健康安全目標所做的努力傳達給社會。 總經理： 2

14、014年7月1日科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號1版 次1.0標 題范 圍頁 碼1/11.1 總則本手冊規定了公司產品設計、生產和相關管理活動的質量、環境及職業健康安全管理體系要求： a) 證實公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品；b) 通過管理體系的有效應用，包括持續改進體系過程以及保證符合顧客與適用的法律法規，旨在增強顧客滿意；c) 適用于與公司產品有關的各管理職能部門。1.2 應用根據公司管理體系的策劃，公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準的要求建立一體化管理體

15、系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。本公司對GB/T19001-2008版標準的所有條款要求全部采納，不存在刪減情況。 質量管理體系覆蓋皮革（PU、TPU、超纖）的設計、生產和服務，環境及職業健康安全管理體系覆蓋皮革（PU、TPU、超纖）的設計、生產和相關管理活動?？埔唬ǜ＝ǎ┏w有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號2版 次1.0標 題引 用 標 準頁 碼1/1本手冊引用下列標準的有關條款而成為本手冊的內容。本手冊發布時，其引用標準均為有效版本。所有標準都將會被修訂，因此在使用本手冊時盡可能地采用下列標準的最新版本。a) GB/T19000-2008質

16、量管理體系 基礎和術語b) GB/T19001-2008質量管理體系 要求c） GB/T24001-2004環境管理體系 要求及使用指南d） GB/T28001-2011職業健康安全管理體系 要求質量、環境、職業健康安全相關的法律法規見適用法律法規及其他要求清單科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號3版 次1.0標 題術 語 和 定 義頁 碼1/3本手冊采用GB/T19000-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準的術語和下列定義。1）要求：明示的、習慣上隱含的或必須履行的需求或期望。2）合格：滿足要求。3）不合格：

17、不滿足要求。4）過程：一組將輸入轉為輸出的相互關聯、相互作用的活動。5）產品：過程的結果。舉例：硬件：有固定形狀的如桌子，軟件：通過智力開發的，如計算機程序、字典，流程性材料：有形產品，一般是連續生產，狀態可以是液態、氣態、固態，可以是粒狀、線狀、塊狀或板狀，具有連續的計號特性，如多少噸、米、升等。服務：運輸等。公司產品：指公司生產的PU皮革的產品。6）程序：為進行某項活動或過程所規定的途徑， 注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 注2：當程序形成文件時，通常稱為“書面程序”或“形成文件的程序”。含有程序的文件可稱為“程序文件”。7）供方：指提供原材料或服務的組織或個人。8）顧客：指接受

18、產品或服務的組織或個人。9）質量：一組固有特性滿足要求的程度。10）質量管理：在質量方面指揮和控制組織的協調的活動。11）組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商業、企業、政府機構或事業單位，或是上述單位的部分或結合體，無論其是否法人團體、公營或私營。12）環境：組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。13）環境因素：一個組織的活動、產品或服務中能與環境相互作用的要素。14）環境影響：全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環境造成的任何有害或有益的變化。15）環境方針：組織對其全部環境表現的意圖和方向所做的正式的闡述。16）環境目標：與

19、組織所要實現的環境和職業健康安全方針相一致的總體目的，它們可適用于整個組織或其局部。17）環境指標：直接來自環境目標，或為實現環境目標所需規定并滿足的具體的環境表現要求，它們適用于組織或其局部，如可行應予以量化。18）環境績效：組織對其環境因素進行管理所取得的可測量結果。19）環境管理體系：組織管理體系的一部分，用來制定和實施環境方針，管理環境因素。科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號3版 次1.0標 題術 語 和 定 義頁 碼2/320）內部審核：客觀地獲取證據并予以評價，以判定組織的環境和職業健康安全體系對其設定的環境和職業健康安全體系審核準則滿

20、足程度的系統的、獨立的、形成文件的過程。21）污染預防：消除潛在不符合原因所采取的措施。22）初始環境評審：組織確定其現有環境狀況的方式，包括對環境問題、環境因素、環境影響、環境表現及其相關控制活動所進行的最初的綜合分析。23）污染源：環境污染物的發生源。24）污染因子：任何以不適當的濃度、數量、速率、形態和途徑進入并作用于環境系統，對環境生態系統造成污染或破壞的物質。25）環境標準：為保護人群健康和社會財產安全，促進生態良性循環，對環境中有害成分水平及其排放源規定的限量閾值和技術規范。26）總量控制：根據一個地區的自然環境特點和自凈能力，依據環境質量標準，控制污染源的排放總量，把污染物負荷總

21、量控制在自然環境承載能力范圍之內。27）三同時：新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其環保設施、勞動安全衛生設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工，同進投產使用。28）廢棄物：指在工業、交通等生產活動中產生的固體廢物。29）噪聲：指人們不需要的頻率在2020000Hz范圍內的可聽聲。30）危險源 可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態或行為，或其組合。 31）危險源辨識 識別危險源的存在并確定其特性的過程.32）事件 發生或可能發生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。 注1：事故是一種發生人身傷害、健康損害或死亡的事件。注2：未發生人身傷害、健

22、康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”.注3：緊急情況是一種特殊類型的事件。33）相關方 工作場所內外與組織環境及職業健康安全績效有關或受其影響的個人或團體。34）不符合任何與工作標準、慣例、程序、法規、管理體系績效等的偏離，其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、環境破壞或這些情況的組合?？埔唬ǜ＝ǎ┏w有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號3版 次1.0標 題術 語 和 定 義頁 碼3/335）職業健康安全目標 組織自我設定的在職業健康安全績效方面要達到的職業健康安全目的。36）職業健康安全（OHS） 影響或可能影響工作場所內的員工或其他工作人員（包括臨時工

23、和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。注：組織應遵守關于工作場所附近或暴露于工作場所活動的人員的健康安全方面的法律法規要求。37）職業健康安全管理體系（OHSMS） 組織管理體系的一部分，用于制定和實施組織的職業健康安全方針并管理其職業健康安全風險。 注1：管理體系是用于制定方針和目標并實現這些目標的一組相互關聯的要素。 注2：管理體系包括組織結構、策劃活動（例如：包括風險評價、目標建立等）、職責、慣例、程序、過程和資源。38）績效基于職業健康安全方針和目標，與組織的職業健康安全風險控制有關的，職業健康安全管理體系可測量結果。注1：績效測量包括職業健康安全管理活動和結果的測量

24、。注2：“績效”也可稱為“業績”39）風險發生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。40）風險評價 對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。41）四不放過即事故原因分析不清不放過；事故責任者和群眾沒有受到教育不放過；沒有防范措施不放過；有關責任者沒有受到處理不放過。42）職業病指勞動者在生產勞動及其它職業活動中，因接觸職業危害因素引起的疾病?？埔唬ǜ＝ǎ┏w有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號4版 次1.0標 題管 理 體 系頁 碼1/34.1 總要求公司按照GB/T 1900

25、1-2008、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準的要求結合企業的實際情況，建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性，其要求包括：4.1.1 識別企業管理所需的過程（其中包括管理職責、資源管理、產品實現及測量、分析和改進過程）及其在公司中的應用。4.1.2 確定這些過程的順序，以流程圖的形式展開，并確定其相關作用，其中包括：a） 與產品質量有關的過程；b） 與節約資源和環境保護有關的過程；c） 與職業健康和安全有關的過程。對上述過程進行統一策劃，依據PDCA管理模式把它們進行分類，確定規劃、實施、驗證、改進等不同階段的管理活動。4.1.3 確定為保

26、證這些過程有效運行和控制的準則和方法，其中包括：a）相關的產品質量、環境和職業健康安全的法律、法規要求；b）相關的行業技術標準和技術規范；c）公司的技術標準和技術規范。4.1.4 提供資源，以確保這些過程的有效實施和對過程的監視和測量。4.1.5 監視、測量和分析這些過程，依據監視、測量和分析的結果采取相應的措施，以期持續改進這些過程。4.1.6 對與產品和服務實現過程有關的外包及其他相關方，在質量、環境、健康與安全等方面實施有效控制。公司按照GB/T 19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標準和公司管理體系文件的要求管理這些過程。在管理體系運行

27、中，如公司選擇任何影響產品符合要求的外包過程時，歸口部門應按7.4要求進行控制。經確認，公司目前無外包過程。4.2 文件要求4.2.1 總則公司管理體系文件包括：a) 公司管理方針和目標；b) 管理手冊；c) 程序文件；科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號4版 次1.0標 題管 理 體 系頁 碼2/3依據GB/T 19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標準要求及根據公司產品特點編制的程序文件。程序文件目錄見附件一。d) 公司為確保過程有效策劃、運作和控制所需要的支持性文件； e）公司管理體系按GB/T

28、19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標準要求的記錄及適用的外來文件。4.2.2 管理手冊管理手冊是公司對管理體系的總體規定，內容包括：a) 管理體系的范圍，包括刪減的說明；b) 形成文件的程序或引用文件；c) 對管理體系過程之間的相互作用的描述；d）公司方針和目標。管理手冊由行政部負責組織編制，管理者代表審核，總經理批準發布。4.2.3 文件控制a） 目的建立和保持文件控制程序，對與管理體系有關的文件進行控制，以確保在使用處可獲得適用文件的有關版本，防止使用作廢文件。b） 范圍適用于公司與管理體系有關的文件的控制，包括適當范圍的外來文件。c）

29、職責行政部負責文件的歸口管理，負責組織管理體系文件的編寫、各部門負責組織技術文件的編寫，行政部負責公司文件的發放和控制。各單位負責本部門在用文件的控制。d） 控制內容公司所有與管理體系有關的文件都要經授權人員審核批準，以確保文件的充分性和適宜性。外來文件由授權人員批準采用，納入管理體系文件受控，跟蹤外來文件的更新，及時采用最新版本?？刂莆募木幪枴⒋鏅n、發放、修訂、收回。文件持有人在要妥善保管，防止破損、遺失，離開單位應將文件交回。外來文件，應由相應的主管部門確認其是否有效，經主管領導批準后采用，由文件主管部門控制其發放范圍，做好發放記錄，并及時跟蹤外來文件的更新。文件控制的具體要求見文件控制

30、程序。科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號4版 次1.0標 題管 理 體 系頁 碼3/34.2.4 記錄控制a） 目的建立和保持記錄控制程序，以提供產品符合質量要求、管理體系有效運行的證據。b）范圍適用于產品質量和管理體系運行有關的記錄。c）職責行政部負責公司記錄的歸口管理。各單位負責本單位記錄的控制d）控制內容規定記錄編號辦法，對記錄編號，易于識別。記錄填寫應字跡清晰，內容完整準確，不得涂改。規定記錄歸檔辦法，以便于檢索、查閱。記錄的保存要有適宜的環境，便于存取和查閱，防止損壞、變質和丟失，記錄應規定保存期限。記錄過期的處置、銷毀應申請，并得到授權

31、人員批準。記錄控制的具體要求見記錄控制程序。4.3 支持性文件a) 文件控制程序 b) 記錄控制程序科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號5版 次1.0標 題管 理 職 責頁 碼1/45.1 管理承諾總經理在公司管理體系框架內鄭重承諾按照GB/T 19001-2008、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準要求建立和實施公司的管理體系及持續改進管理體系的有效性，并組織開展以下活動：a) 采取培訓、會議等形式向全體員工宣講滿足顧客、相關方要求和法律法規要求的重要性，并保留活動記錄；b) 嚴格履行公司的方針和目標，制定、批準和頒布

32、公司的目標，并組織分解展開和實施；c) 主持對公司管理體系進行管理評審，確保其持續的適應性、充分性和有效性；d) 確保并提供公司管理體系實施和改進所需要的各種資源。5.2 以顧客和相關方為關注焦點總經理以實現顧客和相關方滿意為目標，組織開展以下活動：a) 對顧客的要求進行評審，在服務過程中與顧客溝通，進一步了解顧客的要求，對顧客滿意度應進行測量，并依據測量的結果，改進過程、制定或修改相應的規范并予以實施，確保滿足顧客需求；b) 對企業各類活動中的環境因素進行識別、評估和控制，提高全員的環境保護意識，促進經濟與環境協調發展，做一個負責的企業公民。c) 對企業各類活動中的危險源進行識別、評估和控制

33、，改善生產條件及工作環境，關愛員工的安全與健康。5.3 管理方針5.3.1 公司貫徹并執行本公司的管理方針：5.3.2 公司通過培訓、宣傳、考核、內部質量審核等方法將公司方針傳達到每個員工，確保其正確理解并貫徹執行。5.3.3 總經理通過管理評審，對公司方針在實施過程中的適宜性進行評審（每年至少一次），必要時向公司管理層提出改進建議，以持續滿足顧客、相關方和適用的法律法規要求。公司管理方針見0.4章。5.4 策劃5.4.1 管理目標為確保公司管理目標和實現，總經理依據公司的管理方針，確定了公司的管理目標，見附件五，公司建立目標、指標和管理方案控制程序進行管控。總經理負責組織建立各部門的具體管理

34、目標（見附件五），定期檢查考核，以確保公司科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號5版 次1.0標 題管 理 職 責頁 碼2/4管理目標的實現。5.4.2 管理體系策劃總經理組織策劃公司一體化管理體系，以滿足公司管理目標及本手冊4.4.1條款要求，并形成公司管理手冊和程序文件等。a） 策劃的時機按照標準建立、改進管理體系時；公司方針、目標、組織機構發生重大變化時；公司的資源配置、市場情況發生重大變化時；現有管理體系文件未能涵蓋特殊事項時。b） 策劃的內容管理體系的過程策劃，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規定；建立目標，提供為實現目標所需的資源配置

35、；對實現總體目標、階段或局部的目標組織定期評審進行規定；根據評審結果尋找與目標的差距，確保持續改進，提高管理體系的有效性和效率。c）策劃結果的實施、檢查策劃（包括變更）的結果應形成文件，如：管理手冊、程序文件、質量計劃等，需要修改管理體系文件時，執行文件控制程序，以確保管理體系的完整性。各部門在執行中按照策劃結果規定的內容、進度和要求進行控制，并將執行情況、存在問題等及時反饋到行政部。行政部對策劃結果實施情況進行檢查和驗證。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限總經理決定公司的組織機構和管理體系職能分配，明確各部門和人員的職責和權限。公司的組織結構、職責和權限見本手冊附錄三。公司采用文

36、件、培訓、會議等方式進行溝通，使各級管理人員明確自己的職責和權限，并嚴格按照規定行使職責，保證所有活動符合規定要求。5.5.2 管理者代表 總經理指派一名管理層成員為管理者代表，管理者代表任命書見0.2章。管理者代表的職責是：a) 負責組織建立、實施和保持公司管理體系； b) 負責組織制定公司管理目標，組織、配合對公司進行的內部審核，協助總經理做好公司科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號5版 次1.0標 題管 理 職 責頁 碼3/4的管理評審工作；c) 代表總經理進行與公司管理體系有關事宜的外部聯絡；d) 對公司管理體系的運行情況進行協調和監督檢查；

37、e) 定期向總經理匯報公司管理體系運行情況和改進要求。5.5.3 內部溝通a) 總經理應確保在公司不同層次、部門、崗位、人員之間通過橫向和縱向聯系，就管理體系的各項要求，包括質量、環境和職業健康安全要求、管理目標完成情況，以及實施的有效性進行溝通，實現不斷改進過程、產品和管理體系的結果。b) 內部溝通渠道及方式管理體系文件：公司將各種規章制度在管理體系文件中明確列出，做到員工能參與公司管理方針和程序的指定與評審。通過文件的發放和實施，了解環境和職業健康安全影響和管理者代表。環境和職業健康安全因素的識別、評估過程：參與環境和職業健康安全因素的識別、評價和風險策劃過程，了解和進行環境和風險決策管理

38、。審核：定期檢查各部門對管理體系文件執行情況，并將結果反饋，以便總經理和部門負責人掌握，及時采取有效措施。例會：公司定期召開例會，總結工作，布置任務，提出注意事項，促進工作開展。工作聯絡單、各類信息反饋單等。公司的宣傳欄、公告欄和內部刊物等。5.6 管理評審5.6.1 總則a) 建立并實施管理評審控制程序，對公司管理體系進行評審，確保管理體系的持續有效性和不斷的質量改進，實現公司的質量方針和質量目標。b) 總經理主持公司的管理評審工作，每年不少于一次（一般在內審后），時間間隔不超過12個月，以保證管理體系運行持續有效。特殊情況由總經理決定臨時增加管理評審。5.6.2 評審輸入管理評審輸入包括：

39、a）方針和目標、指標的實現情況；b）管理體系內、外部審核結果，合規性評價結果；c）顧客滿意度的測量結果、顧客投訴、顧客及相關方的反饋等； 科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號5版 次1.0標 題管 理 職 責頁 碼4/4d）管理體系過程的實施和產品質量情況； e）環境、職業健康安全因素與控制和措施的適宜性和有效性；f）糾正措施和預防措施的實施有效性；g）上次管理評審確定改進項目的實施情況；h）可能影響管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發、內部組織結構和人事變化等； i）改進的建議。5.6.3 評審輸出

40、 公司管理評審的輸出結果是管理評審報告，其內容包括與以下方面有關的任何決定和措施：a）管理體系及其過程的改進，包括對方針、目標、組織結構、過程控制等方面的評價和改進要求及措施。b）與顧客要求有關的產品的改進，包括對現有產品符合要求的。評價和改進要求及措施c）為確保管理體系運行及方針和目標實現的資源需求等。 d）重大問題做出的決定，并明確責任部門，限期完成。5.7 支持性文件管理評審控制程序目標、指標和管理方案控制程序科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號6版 次1.0標 題資 源 管 理頁 碼1/26.1 資源的提供公司確定并提供管理體系運行所需的資源

41、（包括人、財、物力等資源），以確保產品質量、環境保護和職業健康安全的實現，并能使管理體系持續改進，通過滿足顧客和相關方的要求，增進顧客和相關方滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則本公司根據過程需求和工作要求設置崗位，公司各類人員崗位任職要求將規定質量、環境和職業健康安全有關各崗位的教育、培訓，技能和經歷的需求，確保從事質量、環境和職業健康安全的工作人員具有完成相應工作的能力。6.2.2 能力、培訓和意識行政部負責編制公司各崗位的定員定編方案，組織確定從事影響質量、環境及職業健康安全管理工作的人員能力要求，形成各類人員崗位任職要求，并按要求配置相關崗位（操作、技術、管理）人員，經部門經理審核，

42、總經理批準后實施。 培訓及實施具體要求見人力資源控制程序。6.3 基礎設施6.3.1 公司制定生產設備管理程序，在程序中明確質量、環境和職業健康安全設備設施的選購、安裝、使用、維護保養、檢修、改造、更新等實施控制，確保設備得到良好維護，保持正常的工作狀態和穩定的過程能力，并對設備使用時需要使用的職業健康安全設施做出明確規定，涉及到的工作區域的員工必須遵照實施。 6.3.2 公司設施包括：a) 工作場所和相應的配套設施（廠房、辦公場所等）；b) 生產設備；c) 環境和職業健康安全設備設施；d）支持性服務（水電、通訊、運輸設備、信息系統等）。6.3.3 對設施進行必要的維護，以保持設備能力，確保產

43、品實現過程滿足要求。6.4 工作環境6.4.1 公司確定管理體系所覆蓋的產品達到要求所需的工作環境，生產現場的環境應整潔、有序。6.4.2 對工作環境的要求工作環境物質因素，如溫度、濕度、污染、噪音等應能滿足生產的需要。科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號6版 次1.0標 題資 源 管 理頁 碼2/2工作環境人的因素，如安全防護設施、生產作業規程 、物流的擺放、現場衛生等滿足人的需要。設備物資定置擺放，生產場所中的產品、半成品、原材料等物資的標識和狀態標識清楚，生產現場道路暢通，場地、設備清潔衛生。根據公司產品及生產過程的特點，生產現場有易燃易爆物料

44、，工藝條件有高溫高壓時，應對安全生產實施控制。6.5 支持性文件a)人力資源控制程序 b)生產設備管理程序 c）各類人員崗位任職要求 科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號7版 次1.0標 題產品實現和運行控制頁 碼1/97.1 產品實現、環境保護和職業健康安全的策劃生產部負責組織產品實現、環境保護和職業健康安全過程的策劃，確保其策劃與管理體系的相關要求保持一致。品保部、生管部等部門配合生產部進行策劃工作，實施有效有關工作，以保證策劃結果的實現。管理者代筆負責批準質量計劃。7.1.1 產品實現過程策劃內容7.1.1.1 確定產品目標和要求。所有產品必須

45、符合適用的法律法規要求和國家、行業、企業標準及其他相關方要求。7.1.1.2 確定產品實現所需的過程規定控制方法并形成文件：a) 公司產品實現過程包括：產品設計開發對產品要求的評審采購生產監視和測量設備控制檢驗交付。b) 規定對這些過程的控制方法。生產和服務提供控制程序中應標明生產過程的流程圖，明確關鍵過程及控制方法。對操作人員進行崗位技能培訓，對關鍵操作崗位人員必須經過培訓合格后持證上崗。c) 確定產品實現所需的資源和設施，人員的職責和權限。d) 確定過程的驗證、確認、監視、測量、檢驗和試驗活動以及產品的驗收準則，并形成文件。e) 實現過程和產品符合性提供證據所需建立的記錄。策劃結果形成管理

46、體系產品實現策劃文件，由管理手冊、程序文件，包括：技術規程、流程圖等作業文件予以規定。7.1.2 質量計劃的編制針對具體的產品或合同，現有的管理體系文件不能滿足需要時應制定質量計劃，內容包括： a）質量目標和技術要求；b) 實施的過程及相關人員的職責、權限和所需配備的資源；c) 應采用的程序、方法和作業指導書（或規程）；d) 試驗、檢驗方法；e）為達到質量目標而采取的其他措施。7.2 與顧客有關的過程對與顧客有關的過程進行識別、確定、評審、控制和管理，確保以顧客為關注焦點，為顧客提供滿意的產品和服務。a）銷售部負責與顧客有關的過程的歸口管理及產品交付，負責與顧客溝通和交付后的服務。b）生管部、

47、品保部負責協助銷售部與顧客溝通，產品交付和交付后的服務。7.2.1 與產品有關要求的確定科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號7版 次1.0標 題產品實現和運行控制頁 碼2/97.2.1.1 顧客要求包括：a) 顧客在合同中明確提出的要求，包括對產品交付和交付后的要求，如：產品應符合國家標準、行業標準等在合同中注明；b) 習慣上隱含的要求，顧客雖沒有明示，但規定或已知的預期用途所必須的要求；c) 與產品有關的法律、法規要求，如產品質量法、產品強制性法規等；d) 公司本身確定的特殊要求，如：內部規定的交貨日期等。7.2.1.2 識別顧客要求的方式： 公司

48、通過品保部反饋的市場信息和顧客意見，了解顧客在產品質量、使用、包裝、交付和價格等方面要求并對這些要求予以確認。7.2.2 與產品有關要求的評審7.2.2.1 評審應在向顧客做出提供產品的承諾之前進行，并確保：a）顧客要求得到準確理解； b) 在顧客沒有以文件形式提出產品要求時，公司確保顧客要求在訂單被接受之前得到確認；c）與以前表述不一致的合同要求已得到解決；d) 組織有能力滿足顧客的要求。7.2.2.2 產品要求評審過程產品要求的評審由銷售部負責，技術中心、品保部、生管部、生產部等配合進行產品要求的確定。7.2.2.3評審時應確定的內容包括：品名、材質、顏色、數量、等級、表面質量、理化性能、

49、價格、交貨期、包裝要求等，并保存評審記錄。7.2.2.4 當產品要求發生變化時，銷售部應及時對變更的要求進行評審，做好記錄并通知相關部門。7.2.3 環境因素與危險源辨識、風險評價和風險的策劃7.2.3.1 環境因素公司制定和實施環境因素及危險源識別、評價及更新程序，用來確定其活動、產品或服務中能夠控制，或可望對其施加影響的環境因素，從中判定那些對環境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。確保在建立環境目標時，對與這些重大影響有關的因素加以考慮。及時更新這方面的信息。7.2.3.2 危險源辯識、風險評價和風險的策劃a）公司建立和實施環境因素及危險源識別、評價及更新程序，用以進行危險辨識、風科一（福建）超纖有限責任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節號7版 次1.0標 題產品實現和運行控制頁 碼3/9險評估和實施必要的測量控制的程序。公司在設定職業健康安全目標時，應確保評估的結果和控制措施的效果