1、 考勤管理1 圍月度采購計劃包含公司圍各部門的員工出勤情況及考勤的匯總上報管理以及人力資源部組織進行的不定期考勤抽查管理2 控制目標2.1 確保公司的考勤工作在考勤制度有效開展，保證考勤工作的準確性和嚴肅性，確保請假和加班管理工作的正常進行2.2 確保公司考勤獎懲的力度和有效性3 主要控制點3.1 部門綜合管理員記錄員工的實際考勤信息，在職權圍處理異常情況，審查員工的請假申請和加班申請3.2 員工請假單按管理權限進行審批3.3 人力資源部對部門考勤情況組織不定期抽查3.4 人力資源部對部門上交的考勤記錄進行數據準確性的抽查3.5 人力資源部經理審批考勤抽查結果的獎懲處理意見4 特定政策4.1

2、考勤的審核與薪資的核算應由兩人分開做4.2 考勤記錄要嚴格按照考勤制度有專人按規定的考勤符號進行日考勤、月匯總，缺勤記錄要準確完整4.3 請假手續要按員工請假管理規定審批各種假期的性質、批準權限和工資待遇的規定如下：事假：員工因有急需處理的私事，非本人處理不可而又無法利用業余時間處理者，方可請事假，請事假時必須申明理由，必要時需提供證明材料- 各部門一般管理人員請假一天以上五天以者，由各部門經理批準，五天以上由人力資源部按管理權限批準- 公司部門經理及以上級別的管理人員請假五天以者由其直接領導批準，五天以上者由公司總經理批準- 所有人員的請假單等原始單據應隨部門月度考勤匯總表交人力資源部- 請

3、事假天數最長連續不得超過45天，全年不得超過三個月，超過者，視為自動下崗，轉公司人才勞務市場待崗關于事假工資的處理規定：- 員工請事假扣發工資- 請假天數一律按制度工作日計算，扣發工資的計算公式為：事假天數（不含休息日）*本人日標準工資病假（含非因工負傷）：員工因病不能堅持上班者，憑醫生證明，可以請病假請病假時必須持集團公司職工醫院責任醫生的病假建議單（加蓋醫院公章），其它醫院的病假建議單，三天以者，經職工醫院科主任簽字生效；三天以上者，經科主任簽字，職工醫院領導批準后方可生效，否則，一律無效病假須經員工所在單位按“病假批準權限”批準（病假工資待遇見附表待定）附表：各種假期工資待遇項目及條件享

4、受本人標準工資的備注三個月以的病假連續工齡10年以下（含10年）崗位工資 75%技能工資75%11年至19年85%85%工資20年至29年95%95%30年以上100%100%醫療期工資待遇15年以下（含15年）60%60%崗位工資按公司最低崗位工資標準15年以上70%70%工傷期的工資待遇工傷期一年以100%100%崗位工資按公司最低崗位工資標準工傷期一年以上100%100%息工待遇產假100%100%一年60%60%其余50%50%醫療期：員工因工負傷或者患職業病需要停止工作接受治療的，實行工傷醫療期；員工因患病或非因工負傷需要停止工作接受治病休息的，實行患病或非因工負傷醫療期- 請工傷假

5、時，必須持集團公司出具的工傷證明和醫院出具的與病假相同的病休建議單，經員工所在單位批準后視為有效（工資待遇見附表待定）婚假：員工結婚，憑集團公司計生辦婚假證明，給假三天，達到晚婚規定年齡的，給假十五天，工資照發喪假：員工的直系親屬（指祖父母、父母、一周歲以上的子女）死亡，由單位（部門）領導批準，給假三天，工資照發產假：已婚女員工生育，憑醫院證明及集團公司計生辦證明給假九十天。領取獨生子女證的女員工，休產假六個月。（其他情況按集團公司女工勞動特殊保護的暫行規定執行）。（工資待遇見附表待定）。產假超過六個月的息工女工按公司息工的有關規定執行探親假：指在本集團公司工作滿一年（轉正定級）以上的正式員工

6、，與配偶不住在一起，又不能在公休假日團聚的，可以享受探望配偶的待遇；與父親、母親不住在一起，又不能在公休假日團聚的，可以享受探望父母的待遇- 員工探望配偶的，每年給假一次，時間為三十天（不含路途往返時間，下同）- 未婚員工探望父母，原則上每年給假一次，時間為二十天。如因工作需要，本單位當年不能給予假期或者員工自愿兩年探親一次的，可以兩年給假一次，時間為四十五天- 已婚員工探望父母，每四年給假一次，時間為二十天護理假：指獨生子女因病住院，需父母護理的假為護理假。請假時必須持集團公司職工醫院有關醫生出具的證明，由集團公司計生辦出示護理假條，經所在單位（部門）領導同意，工資照發請假手續：凡需請假者，

7、必須由本人按規定填寫請假單，按批準權限逐級辦理審批手續，經批準后，方可離開工作崗位，否則按曠工處理續銷假制度：請假期滿后，必須按時銷假上班，若遇特殊情況不能按時上班的，必須事先辦理續假手續（續假時間最多不能超過批準權限的三分之一，請事假時間已達四十五天者不予續批）。經批準后視為有效，工資待遇按事假處理。未辦理續假手續者，按曠工處理4.4 部門每月5日前將上月的考勤匯總表及相關記錄報人力資源部4.5 抽查考勤記錄時發現有違紀現象者，與部門績效考核掛鉤4.6 考勤記錄有弄虛作假者，追究責任人的責任并扣發當月獎金，情節嚴重的要給予警告處分5 考勤管理流程說明C-11-03-007步驟涉及部門步驟說明

8、1各部門每天據實記錄員工的考勤信息2員工向部門主管領導提出請假申請3各部門經理審批員工請假申請，確認請假事由及請假時間是否符合公司的規定4各部門每月月底核對員工請假單與考勤記錄是否相符，考勤記錄的完整性和請假單各個項目是否符合公司的規定5各部門如果員工請假單不符合公司請假批準制度或未填請假單，提醒員工按公司請假批準制度重填請假單，否則根據確定的員工曠工信息更新考勤記錄6各部門如果員工請假單符合公司請假批準制度，則根據員工請假信息更新考勤記錄7員工主管領導根據工作需要，提出員工加班申請，填寫統一規定的加班申請表，交部門經理審核8各部門經理審批員工加班申請的必要性，并對認為必要的予以批準9各部門每

9、月底核對審批后的員工加班申請表，匯總和計算得到審批后的加班申請的信息，包括人員、部門、時間等信息10各部門每月匯總考勤信息，計算出勤率和勞動生產率，并將考勤匯總表在5日前上報人力資源部11人力資源部薪資管理員組織不定期考勤抽查，抽查容包括：日考勤記錄表填寫的完整性、準確性、真實性，日考勤與月匯總是否相符12人力資源部薪資管理員如果發現有假報、瞞報問題，根據公司有關規章制度視情節輕重提出處理意見追究部門責任并記入部門績效考核，根據正確的信息匯總考勤抽查記錄13人力資源部薪資管理員如果沒有發現部門檢查方面的問題，匯總抽查結果14人力資源部薪資管理員每月7日前，查收各部門上交的考勤匯總并復核相關缺勤