1、泛華建設集團有限公司（工程施工）質量、環境、職業健康安全管理手冊受控狀態：受控版本號： B/0編制人： 李學榮審核人： 譚利華批準人： 分發號：2009年11月8日發布 2009年11月16日實施目 錄0.1管理手冊發布令10.2管理者代表任命書20.3 管理方針和目標30.4 手冊、程序文件的控制要求40.5企業概況51目的和范圍71.1目的：71.2適用范圍：71.3刪減說明：82引用文件83術語和定義84質量、環境和職業健康安全管理體系94.1 總要求94.2 文件要求104.2.1 總則104.2.2 管理手冊104.2.3 文件控制114.2.4 記錄控制125管理職責135.1管理

2、承諾135.2以顧客為關注焦點135.2.1 確定顧客要求145.2.2 顧客要求的實現145.2.3 法律法規和其他要求145.3 管理方針155.4策劃155.4.1 質量、環境和職業健康安全管理體系策劃155.4.2 質量管理過程165.4.3 環境因素165.4.4 危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃165.4.5 目標、指標175.4.6 環境、職業健康安全管理方案175.4.7 目標/指標及管理方案的評審、修訂185.5職責、權限和溝通185.5.1 職責和權限185.5.2 管理者代表265.5.3 信息交流265.6管理評審275.6.1 總則275.6.2 評審輸入285.

3、6.3 評審的輸出286資源管理296.1資源的提供296.2人力資源296.3 基礎設施306.4 工作環境307 產品實現317.1 產品實現的策劃317.2 與顧客有關的過程317.2.1 與產品有關的要求的確定317.2.2 與產品有關的要求的評審327.2.3 外部交流與溝通337.3 設計和開發347.4采購347.4.1 總則347.4.2 采購信息347.4.3 采購產品的驗證357.5生產和服務的提供357.5.1 生產和服務提供的控制357.5.2 生產和服務提供過程確認357.5.3 標識和可追溯性367.5.4 顧客財產367.5.5 產品防護367.6 監視和測量設備

4、的控制387.7 環境和職業健康安全運行控制387.8 應急準備和響應398 測量、分析和改進418.1 總則418.2 監視和測量418.2.1 顧客滿意的監視和測量418.2.2 內部審核428.2.3 過程的監視和測量438.2.4 產品的監視和測量438.2.5 環境績效的監視和測量448.2.6 職業健康安全績效監視和測量448.2.7 合規性評價448.3 不合格品、不符合項、事故事件的控制458.4 數據分析468.5 改進478.5.1 持續改進478.5.2 糾正措施488.5.3 預防措施49附錄1 管理體系策劃圖50附錄2 工程項目質量管理過程關系圖51附錄3 管理體系過

5、程關系圖51附錄4 管理體系設置圖52附錄5 公司管理體系與標準對照及職能分配表53泛華集團（工程施工）體系管理手冊文件編號FHGC-B-001質量、環境、職業健康安全管理手冊文件頁碼-頒布時間2009.11文件版本2009版修改狀態0次章節號修訂次數修訂日期修改內容/原因審核批準0.1管理手冊發布令公司編制的管理手冊經審核符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008質量管理體系-要求、GB/T24001-2004 idtISO14001：2004環境管理體系-要求及使用指南、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系-規范三個標準要求。手冊中闡明了公司綜合管理方針，明

6、確了管理職責和權限，并對質量、環境和職業健康安全管理體系作了描述，是公司開展質量、環境和職業健康安全管理工作的綱領性文件和行動準則，為滿足顧客需求、規范環境行為和員工職業健康安全提供了保證。現正式批準發布，全體員工應嚴格遵守執行。 總經理： 2009年11月8日0.2管理者代表任命書公司質量、環境和職業健康安全管理體系按GB/T19001-2008idtISO9001：2008質量管理體系-要求、GB/T24001-2004 idtISO14001：2004環境管理體系-要求及使用指南、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系-規范三個標準要求建立并整合，旨在按照科學、先進的管理理念，

7、增強員工素質，提高管理水平，確保公司可持續發展。為使體系有效運行，根據三個標準的要求，現任命譚利華同志任管理者代表，具體負責公司質量、環境和職業健康安全管理體系的建立、實施和保持。總經理：楊天舉 2009年11月8日0.3 管理方針和目標0.3.1 管理方針建造精品工程 打造先鋒企業倡導綠色環保 關注員工健康遵守法律法規 保持持續改進含義：建造精品工程：體現了公司以顧客為關注焦點，并爭取超越顧客期望的承諾。在建造滿足顧客和法律法規要求的產品基礎上，通過對質量的改進和創新，滿足顧客對產品質量持續提高的要求；創建省、部優工程，進而創建國家級優質工程，并爭取超越顧客的期望；不斷提高顧客滿意度。打造先

8、鋒企業：通過建造精品工程和卓越績效的管理，打造公司品牌效應。多元化發展，樹行業典范。倡導綠色環保：教育和提高全體員工環境保護、污染預防的意識和能力，引導員工自覺遵守環境法律、法規要求。從管理和施工生產中，開展綠色施工、預防污染、節能降耗，合理配置和有效利用資源，減少廢棄物的活動，以對保護和改善生態環境負責的態度和方法來工作。體現公司建造綠色工程的承諾。關注員工健康：體現以人為本，組織員工參與危險源辨識、風險評價、風險控制，提高員工安全意識，改善作業條件，加強勞動保護，減少事故，預防職業病的發生和公司財產損失；為員工和相關人員提供健康安全保障。持續改進不斷提高公司職業健康安全績效。體現了公司對相

9、關法規要求，保障員工職業健康安全的承諾。遵守法律法規：通過公司管理體系的持續改進，不斷提高績效，體現公司滿足法律、法規要求的承諾。保持持續改進：通過規范管理，持續改進公司質量、環境和職業健康安全管理工作，體現了公司持續改進管理體系產品品質和提高過程管理能力，持續滿足和增強顧客及相關方滿意的承諾。0.3.2 管理目標質量管理目標：1、 工程質量一次交驗合格率100；2、 合同履約率100；3、 顧客滿意度達到90%以上。環境管理目標：1、 噪聲排放符合國家、地方限值標準和其它要求；2、 固體廢棄物分類存放,及時處理，達到法規規定的要求；3、 施工現場目測無揚塵,運輸無遺撒；4、 施工及生活污水達

10、標排放；5、 在滿足生產要求的前提下，盡可能減少材料和水、電等能源、資源消耗。安全生產目標：1、 杜絕重大傷亡事故，一旦發生，將損失降至最少；2、 重傷率控制在0.5以內；3、 杜絕行車重大事故，一旦發生，將損失降至最少；4、 杜絕火災事故，一旦發生，將損失降至最少；職業健康目標：1、加強勞動保護工作，改善作業環境，防止和減少職業危害，一旦發生，將危害降至最低。0.4 手冊、程序文件的控制要求0.4.1 手冊、程序文件中的版本通過“第×年版本”來控制，每章的修改通過每頁的“第x次修訂”（如0、1、2、3）來控制，當換頁時應更新該頁的修改狀態號。當手冊、程序文件發行三年或更改的章條超過

11、半數以上及所依據的管理標準發生變化時，由主管部門對體系文件進行重新編制，經管理者代表審核由最高管理者批準重新發布。0.4.2 手冊、程序文件的分發采用統一編碼，并在手冊、程序文件封面規定部位加編編號，并登記編號分發。0.4.3 經管理者代表批準向公司外分發手冊屬“非受控”手冊，應在手冊封面加蓋“非受控”狀態。對“非受控”手冊不進行更改控制。0.4.4 質量手冊、程序文件的修改，應由提出人提出修改申請，明確修改內容，工程事業部整理并經管理者批準后發放，手冊、程序文件持有者負責及時按照修改通知的要求換版、換頁或劃改，并在手冊、程序文件的修改記錄中登記。0.4.5 采用換頁形式換掉的舊版頁，由手冊、

12、程序文件持有者銷毀，手冊、程序文件換版的舊版本在收到新版本時交回工程事業部。0.5企業概況泛華建設集團是國家建設部原直屬企業，是為探索中國建筑業改革，并為實踐工程總承包和項目管理而設立的現代化企業。歷經了多年的發展和累積，創就了建設領域獨樹一幟的泛華品牌，成為建設行業中具備相當規模和比較優勢，且不斷提升、持續發展的大型企業集團。立足于夯實和提升傳統建筑產業，整合資源并帶動產業鏈的聯動發展，泛華通過探索、延伸、創新和產業流程再造，實踐并不斷完善“投融資帶建設”的經營理念。泛華以投融資開發、工程總承包及項目管理業務為主，主要從事基礎設施投資、房地產開發、規劃、勘察、設計、監理、建筑工程、市政工程承

13、包及管理、裝飾工程等建設項目全過程管理、階段性管理和工程總承包業務，以及造價、咨詢等專業服務。近年來，通過全面推動投融資開發、勘察設計、監理、施工、裝飾五大主要業務板塊以及其他專業服務的相互聯動和提升，形成了全國性的營銷網絡，初步打造出集自身優勢、項目融資、項目管理、規模經營和專業服務為一體的泛華經營模式。泛華擁有國家建設部頒發的眾多高等級特許從業資質和資格，包括30 余項不同專業設計和施工資質：房屋建筑工程施工總承包一級；市政公用工程施工總承包一級；地基與基礎工程專業承包一級；建筑裝修裝飾工程專業承包一級；鋼結構工程專業承包一級；工程造價咨詢甲級；工程勘察甲級；巖土工程甲級；建筑工程設計甲級

14、；市政公用工程設計甲級；市政公用（排水工程設計）甲級；工程招標代理甲級；建筑智能化系統工程設計甲級；市政公用工程（不含燃氣）監理甲級；建筑裝飾設計專項甲級；高爾夫球場設計專項甲級；公路工程監理甲級；房屋建筑工程監理甲級；智能建筑設計專項甲級；機電設備安裝工程專業承包一級；消防設施工程專業承包一級；體育場地設施工程專業承包一級；防腐保溫工程專業承包一級；房地產開發二級；土石方工程專業承包二級；建筑防水工程專業承包二級；建筑智能化工程專業承包二級；建筑幕墻工程專業承包二級。自創建以來，泛華先后承擔了許多重大項目的設計、建設、監理等任務，并以精良的工作品質取得了驕人業績。其中有 90 余項工程分別獲

15、得“魯班獎” 、 “國家優質工程”、建設部“優秀設計獎”、“閩江杯” 等國家和省部級優秀設計、施工、裝飾、監理等重要獎項，還被授予“迎接建國五十周年重大工程建設貢獻單位”、“用戶滿意企業”、 “重合同守信用”、“工程質量先進單位” 及建設部“全國工程監理先進單位”。目前，集團已經通過了 ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001 標準體系的年檢及達標認證和 UKAS 國際質量認證，已連續兩年被評為納稅 A 級和銀行資信 AAA 級企業，被農業銀行授予信用最高等級 AAA+級，同時獲得北京市地稅局頒發的納稅最高信譽 A 級企業證書。泛華廣泛結盟戰略伙伴，一方面大力加強與境內外金融

16、機構的合作關系，另一方面充分發揮設置在集團的“建設部建筑工程技術專家委員會秘書處”、“中國勘察設計協會咨詢工作部”以及“人事部全國人才流動中心建設培訓辦公室”和“人事部全國人才流動中心建設工作站”等機構的社會活動平臺優勢，利用探索金融資本與產業資本的嫁接，整合建筑業斷裂的產業鏈，迅速提升建筑方、投資方與業主的利潤空間。泛華承擔了建設部工業與民用建筑項目管理體系文件的編著工作，還通過與北京大學、清華大學、天津大學、哈爾濱工業大學等知名院校的合作，開展項目管理的理論與實踐的研發，力求為行業的發展與服務作出貢獻。同時，泛華充分發揮國內外資金渠道優勢，為項目業主做好融資顧問，并根據項目具體情況設計提供

17、行之有效的解決方案。泛華逐步發展成為項目管理集團公司，目前承接實施的代建制和EPC、BT 項目，在投融資方式和風險平衡控制方面，在行業中已具備相應的比較優勢。“勞作、創新、升華，打造行業先鋒企業” 是泛華的核心價值觀和永恒的奮斗目標，更是泛華不斷成長的靈魂力量。目前，泛華業務已穩步進入融投資帶建設及項目管理的良性軌道，并形成了產業資本與金融資本有機結合的良好格局。泛華建設集團珍惜“泛華建設”品牌，努力營造良好的企業文化氛圍，始終立足于建設行業的最前沿領域，積極開展技術創新和管理創新，廣泛吸納高級復合型人才和代建制團隊。集團能夠以泛華品牌和機制為各類人才搭建能夠實現人生價值的廣闊平臺。泛華愿與國

18、內外優秀投資和建設企業建立戰略合作伙伴關系，組成強勢群體，努力實施企業提升、轉型與發展戰略，共同建設中國乃至世界美好未來！1目的和范圍1.1目的：本手冊依據質量、環境、職業健康安全管理體系的標準規定了它們的要求，用于證實公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的活動、產品和服務，及通過體系的有效應用，包括持續改進和預防不合格的過程而達到并持續增強顧客滿意。1.2適用范圍：本手冊覆蓋范圍為泛華集團所從事的工程施工部分。包括：QMS：房屋建筑工程施工總承包；市政公用工程施工總承包；地基與基礎工程專業承包；建筑裝修裝飾工程專業承包；鋼結構工程專業承包；機電設備安裝工程專業承包；工程勘察（巖土

19、工程、工程測量）；建筑智能化工程專業承包的施工和服務。EMS和OHSMS：位于北京市豐臺區南四環西路188號十二區42號樓的泛華建設集團有限公司的房屋建筑工程施工總承包；市政公用工程施工總承包；地基與基礎工程專業承包；建筑裝修裝飾工程專業承包；鋼結構工程專業承包；機電設備安裝工程專業承包；工程勘察（巖土工程、工程測量）；建筑智能化工程專業承包的施工和服務及相關管理活動。本手冊的受控范圍：在公司內部使用和上交國家認證機構時為受控文件，發至公司外部為非受控文件。1.3刪減說明： 本公司從事的活動是按照顧客提供的設計進行施工活動，沒有開發和設計行為能力及應承擔的相應的責任并不影響為顧客提供產品符合性

20、的能力，所以刪減 GB/T190012000idtISO9001：2008標準的7.3條款。2引用文件本手冊引用下列標準：GB/T190012008idtISO9001:2008質量管理體系要求GB/T24001-2004 idtISO14001：2004環境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范3術語和定義3.1 業主：即建設工程的投資人。3.2 甲方：與公司簽訂工程承包合同的業主，是公司的顧客和用戶。3.3 設計單位：指具有相應資質，從事建設工程設計的設計機構。3.4 工程監理單位：指具有相應資質，受業主委托，依法進行建設工程監督管理的企業。3.5 分包

21、商：以合同或協議形式，并具有相應資質和施工能力，向建設施工企業承擔部分工程、勞務、施工機械和施工設備的租賃操作服務及材料試驗等的外部單位，是標準中所稱“供方”的一種。3.6 項目經理部：是施工企業為實施某一項承包項目而調配人員組成的一次性項目管理組織。3.7 工程項目：指具有獨立的設計文件，建成后可以獨立發揮生產能力或使用效益的工程。3.8 單位工程：是工程項目的組成部分，即可以獨立組織施工的工程。3.9 分部工程：是單位工程的組成部分，一般按建筑物的主要部位劃分，如地基基礎工程、主體結構工程、建筑裝飾工程和水、電安裝工程等。3.10 分項工程：是分部工程的組成部分，是按照工序把分部工程進一步

22、劃分而成。如主體混凝土結構工程可劃分為模板、鋼筋和混凝土等分項工程。3.11 隱蔽工程：在施工過程中，下道工序將上道工序完全覆蓋住，則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。3.12 施工組織設計：是指導建設工程施工準備和施工全過程的技術管理文件。3.13 施工方案：針對工程項目中的某一個重點部位、關鍵工序或“四新”（新材料、新技術、新工藝、新設備）內容等單獨策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術措施、質量要求以及必要圖紙等所編成的施工文件。3.14 技術交底：建筑施工企業傳統的技術管理制度之一。由項目經理部到施工作業班組逐級交底，根據接受交底人崗位的不同，交底的內容也有不同。交底的內容一般有：

23、設計要求，圖紙、圖集要求的做法，與施工方案的要求，設計變更和洽商，規范、規程和工法要求，以及質量要求和驗收標準等。3.15 產品：指公司按照合同及相關規定承建并交付顧客（業主）的工程項目。4質量、環境和職業健康安全管理體系4.1 總要求 公司依據GB/T190012008idtISO9001:2008質量管理體系要求、GB/T24001-2004 idtISO14001：2004環境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范的要求建立質量、環境和職業健康安全管理體系，形成文件，實施、保持并持續改進管理體系的有效性。公司應： 1）確定建立質量、環境和職業健康安全

24、管理體系所需的管理職責、資源管理、產品實現和測量、分析、改進四大過程及施工生產各子過程，確定這四大過程的順序和相互關系，采用過程方法進行管理，制定確保這些過程有效運行和控制所需的程序文件、支持性文件； 2）公司確保提供必要的資源和信息，以支持上述過程的運行和監視； 3）對顧客滿意度、體系有效性、過程能力、工程產品質量、環境績效、職業健康安全績效進行監視、測量、分析和改進并報告結果； 4）通過貫徹管理方針、實施目標控制、內部審核、數據分析、制定并實施糾正/預防措施、管理評審，以實現公司的管理目標，并得到持續改進。4.1.1本公司的分包過程主要有：勞務分包、專業工程、機械施工設備租賃、材料試驗等分

25、包。根據其所對產品潛在的符合性影響和分擔程度，通過質量管理體系的7.4條款要求加以控制，滿足控制能力要求。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司質量、環境和職業健康安全管理體系文件應包括：管理手冊（含形成文件的管理方針、管理目標）；程序文件；記錄；相關法律、法規、標準、規范；質量、環境和職業健康安全管理制度；作業指導書及GB/T24001-2004所要求形成的文件。公司管理體系文件采用紙張和電子版本兩種形式進行表述和保存。4.2.2 管理手冊 本手冊明確了公司的管理方針和管理目標，描述了質量、環境和職業健康安全管理體系范圍和適當刪減以及質量、環境和職業健康安全管理體系過程關系和相互作用。公司領

26、導層確定公司的管理方針及目標，組織編寫管理手冊，手冊應便于員工理解和操作。管理手冊是質量、環境和職業健康安全管理體系策劃的結果，包括：管理方針和目標；公司的組織結構及各級管理人員的職責、權限和相互關系；引用管理體系的程序文件，概述體系文件的結構；確定質量、環境和職業健康安全管理體系的范圍、所需的過程及過程順序和相互關系；描述了體系覆蓋產品及其實現過程和支持過程及其相關的環境因素、危險源的控制要求。結合公司的特點，編制了通用、共用、專用程序文件，并在手冊中描述相應過程控制時加以引用。4.2.3 文件控制4.2.3.1 總則為使公司質量、環境和職業健康安全管理體系涉及的各個場所都使用有效版本的文件

27、，確保管理體系有效運行，公司對管理體系文件進行控制，并編制、實施文件控制程序。4.2.3.2 文件控制的范圍1）形成文件的方針、目標和指標；2）管理手冊；3）程序文件；4）相關法律法規、標準、規范；5）上級主管部門下發或轉發的文件；6）質量/環境/職業健康安全管理制度、作業指導書等技術性或管理性文件；7）為確保質量體系過程、重要環境因素、不可承受風險的有效策劃、運行和控制所需的其他文件；8）合同文件，指工程承包合同、采購合同等；9）施工圖紙等設計文件；10）各種質量、環境和職業健康安全記錄。4.2.3.3 程序概要1）公司制定或編制的文件，發布前由授權人員批準，對文件進行評審和更新時，再次批準

28、；2）規定文件標識方法，以確保文件的評審和更改與現行修訂狀態得到識別；3）規定文件發放范圍，設置專人管理，確保在使用處獲得適用文件的有效版本，保證公司所需確定的質量管理體系策劃和運行的外來文件得到識別，并控制其分發；4）必須對需要保留的作廢文件進行標識、規定作廢文件處理辦法，以防止作廢文件的非預期使用；5）各級文件要妥善保存，保持清晰、完整，易于識別。4.2.4 記錄控制4.2.4.1總則記錄是闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件，是產品、過程和質量、環境、職業健康安全管理體系與要求是否相符的客觀證據。為了確保公司質量、環境和職業健康安全管理體系有效運行，公司對記錄進行控制，并制定和實

29、施記錄控制程序。4.2.4.2 記錄的范圍1）質量、環境和職業健康安全管理體系運行記錄，包括管理評審記錄、內部審核記錄、培訓記錄等；2）工程技術資料包括圖紙會審、設計變更、技術交底、試驗報告等；3）生產管理記錄，包括工程進度計劃、統計報表等；4）檢查記錄，指技術質量、安全生產、材料設備等職能部門進行檢查時形成的記錄；5）監視測量記錄，有關工程/產品/原材料質量，環境績效、職業健康安全績效方面的記錄。4.2.4.3 程序概要記錄控制包括記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置等工作。1）記錄要按相關標準和規定要求的格式和內容填寫，保證填寫及時、準確完整、字跡清楚、簽字手續齊全；2）記錄要分類、歸

30、口管理，按規定進行編號、標識，建立檢索方式；3）按規定對記錄進行歸檔和保護，確保記錄不發生損壞和丟失；4）規定記錄的保存和處置要求，對無保存價值需要銷毀的記錄按規定加以控制。 5管理職責5.1管理承諾最高管理者及領導層，嚴格按標準要求建立、實施和保持質量、環境和職業健康安全管理體系，并持續改進其有效性，確保通過下述活動建立、實施質量、環境和職業健康安全管理體系并持續改進其有效性。5.1.1 通過召開會議、組織培訓及組織宣傳等手段向全體員工傳達滿足顧客和相關方要求及法律法規的重要性，使全體員工提高質量意識、環境意識、職業健康安全意識，牢固樹立服務顧客的理念和執行法律、法規及公司應遵守的其他要求的

31、自覺性。 5.1.2 制定管理方針，以管理方針為框架，在相關職能和層次上適應QMS、EMS、OHSMS管理目標，并落到實處，并在全員中宣傳貫徹。5.1.3 按時進行管理體系內部審核和管理評審，以評價管理方針和管理目標的實現程度，對質量、環境和職業健康安全管理體系得適應性、充分性、有效性作出評價，確定體系、過程、產品及資源需求等有待改進的內容，并制定和實施改進措施。5.1.4 確保管理體系運行所需的人力、基礎設施、技術、財力等資源的獲得。5.2以顧客和相關方為關注焦點“以顧客為關注焦點”是八項質量管理原則的首項要求，以顧客為中心，充分體現“用戶至上”的方針，增強顧客滿意是公司經營管理的宗旨和目標

32、，最高管理者以增強顧客滿意為目的，確保顧客在各個階段的要求得到確定，同時關注公司所識別和評價出的與產品、活動及服務部門環境因素及危險源的實際存在和控制結果及運用的相關法律、法規和其他要求，使其在管理體系各個過程的實現中得到滿足。5.2.1 確定顧客和相關方要求要保證顧客滿意，首先要了解和確定顧客的要求和期望，使本公司通過以下渠道和方式確定顧客要求和期望。5.2.1.1 工程投標期間，工程事業部作為投標的主控部門，要組織相關各部和分公司人員對招標文件進行充分研究和評審，確定業主在工程工期、工程質量、環境、健康安全等方面及適用的法律法規和其它要求和期望；5.2.1.2 在簽訂工程合同時，工程事業部

33、對合同文本、條款進行研究和評審，與業主進行溝通，了解和確定其要求和期望；5.2.1.3 在產品實現過程中，工程事業部下屬各部和分公司通過工程洽商、來往函件和監理例會等，了解和確定顧客和相關方在產品實現各階段的要求和期望；5.2.1.4 在工程竣工驗收階段，通過與業主溝通和工程保修協議的簽訂，確定其對工程保修服務方面的要求和期望；5.2.1.5 通過竣工工程使用后的回訪，確定顧客對施工企業的產品質量和服務的要求和期望。5.2.2 顧客和相關方要求的實現公司對確定的顧客需求，通過在質量、環境和職業健康安全管理體系運行及工程施工及工程保修等各階段的過程實施中予以滿足，在后面的章節中做具體規定。5.2

34、.3 適用的法律法規和其他要求為了通過建立一定的渠道，及時完整地獲取并識別出適用于公司活動、產品和服務的法律法規及其他要求，并保持最新狀態，公司制定了法律法規及其他要求控制程序。合約法務部是本程序主控部門，負責程序的編制與修改；負責獲取、識別、收集并確定適用于公司生產、服務的法律法規及其他要求（包含所評價出的重要環境因素與不可接受的風險相關聯的法律法規及其他要求），并對其進行匯總、發放、更新。相關部門負責收集本部門適用的法律法規及其他要求，并傳遞到合約法務部。項目經理部應獲取適用于公司質量、環境和職業健康安全管理體系的當地法律法規及其他要求，并對其進行識別、確定、匯總，上報公司合約法務部備案。

35、5.3 管理方針5.3.1 管理方針制定的原則本公司制定的管理方針與企業的宗旨相適應，并對持續改進和污染預防，遵守法律法規及其他要求做出承諾，提供制定和評審管理目標的框架。5.3.2 管理方針的溝通和理解公司采用培訓、會議、辦公網絡平臺、標語和板報宣傳等方式，實現管理方針在全體員工中的溝通和理解，使管理方針得到貫徹執行。通過投標標書、相關協議附件、宣傳畫冊等形式為相關方獲取。5.3.3 管理方針的評審公司通過管理評審對管理方針進行評價或修改，以確保在不斷變化的情況下管理方針的符合性、持續適宜性。5.4策劃5.4.1 質量、環境和職業健康安全管理體系策劃本手冊是公司質量、環境和職業健康安全管理體

36、系策劃的結果，公司在進行質量、環境和職業健康安全管理體系策劃時所做的工作是：5.4.1.1 結合企業的經營體制，對質量、環境和職業健康安全管理體系結構進行確定；5.4.1.2 確定質量、環境和職業健康安全管理體系運行所需過程，并明確其相互接口關系。識別環境因素、危險源，評價出重要環境因素和不可承受風險；5.4.1.3 制定與質量、環境和職業健康安全方針相一致的質量、環境和職業健康安全目標（見手冊0.3）；和滿足4.1總要求。5.4.1.4 確定編制符合標準要求的質量、環境和職業健康安全管理體系文件；5.4.1.5 管理體系策劃圖見附錄1 。對建立的質量、環境和職業健康安全管理體系需要變更時，公

37、司要進行事先策劃，重新識別和確定各個過程及相關環境因素和危險源，以保證質量、環境和職業健康安全管理體系的完整性。5.4.2 質量管理過程本公司確定了質量管理體系所需過程，并用過程關系圖描述過程順序及相互接口關系。工程項目在產品實現中涉及的主要管理過程關系圖見附錄2；公司管理體系過程關系圖見附錄3。5.4.3 環境因素為了對公司在生產或服務等活動中能夠控制和能夠施加影響的環境因素進行識別、評價并確定出重要環境因素，并根據法律法規及其他要求等方面的變化及時更新環境因素，公司制定了環境因素識別與評價程序。1）工程事業部為本程序的主控部門，負責程序的制定與修改。2）各部、分公司及項目經理部建立項目部的

38、環境因素臺帳、重要環境因素清單。5.4.4 危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃為了對公司在工程施工活動中危及人員安全、健康和公司財產安全的不利因素進行全面的辨識和評價，以便切實有效地采取預防和控制措施，實現有效地管理，減少人員傷害和財產損失，公司制定了危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序。1）工程事業部為本程序的主控部門，負責程序的制定和修改。2）工程事業部下屬各部、分公司及項目經理部負責建立本項目的危險源辨識和風險評價清單、不可承受風險清單。5.4.5 目標、指標5.4.5.1 質量目標根據公司管理方針所提出的質量管理要求制定，體現公司在工程施工及服務質量方面努力的方向，并可測量。5.4

39、.5.2 環境目標、指標根據公司管理方針中環境要求制定，體現公司預防污染、持續改進和遵守法規及相關要求的承諾。在制定過程中考慮了法律法規及其它相關要求、重要環境因素、技術方案以及公司財務、運營要求及相關方要求；5.4.5.3 職業健康安全目標根據公司管理方針中職業健康安全要求制定，體現公司持續改進和遵守法規及相關要求的承諾。在制定過程中考慮了法律法規及其它相關要求、危險源和風險、技術方案以及公司財務、運營要求及相關方要求；5.4.5.4 公司相關部門和各項目經理部負責對公司目標進行分解細化建立各自目標，通過完成本部門目標以確保公司總目標的實現。5.4.6 環境、職業健康安全管理方案辦公室和各施

40、工項目部制定旨在實現本部門的環境及職業健康安全的目標、指標的管理方案。工程事業部根據公司目標、指標審定施工現場和辦公區的環境管理方案、職業健康安全管理方案并在報批后牽頭組織實施和檢查。以確保環境、職業健康安全總體目標、指標的實現，并對環境和安全事故進行預防和持續改進。管理方案內容包括有關部門完成目標、指標的職責、方法和時間安排及所需的資金投入。5.4.7 目標/指標及管理方案的評審、修訂當公司的活動、產品、服務發生變化時，應及時調整更新環境和職業健康安全目標、指標及其管理方案。公司每年通過管理評審對環境、職業健康安全目標、指標及管理方案進行評審，并根據評審結果提出修訂要求。5.5職責、權限和溝

41、通5.5.1 職責和權限：本手冊按集團公司的項目管理、專業服務的經營模式，標準要求并結合工程施工的特點，明確以下組織機構和職責與權限。5.5.1.1 公司總經理1） 主持制定并發布實施質量、環境、職業健康安全方針、目標；2） 部署對管理體系建立實施方案的策劃、評審和啟動；3） 批準發布質量、環境、職業健康安全管理手冊并要求貫徹實施；4） 確定和配置管理體系建立、實施所需人力、物力及其他資源；5） 主持管理評審活動，推動管理體系的持續改進；6） 是職業健康安全管理的第一責任人，承擔最終責任。5.5.1.2 管理者代表1） 代表公司總經理，負責貫徹和實施公司管理方針和管理目標，組織建立、實施、改進

42、和保持公司管理體系，并保證其有效運行；2） 向總經理報告管理體系的業績和任何改進的需求及內部審核情況，作為管理評審和體系改進的依據；3） 確保不斷提高公司全體員工滿足顧客、社會、職業健康安全要求的意識；4） 負責就管理體系有關事宜與外部的溝通與聯絡工作；5） 領導公司內部審核，協助總經理實施管理評審，有權協調公司管理體系內的一切問題，對一般管理爭議有裁決處置權；6） 審閱批準管理體系程序文件的發布和修改。5.5.1.3 戰略發展部5.5.1.3.1 戰略管理1） 組織制定集團、參控股公司和分公司中長期經營戰略發展規劃，并組織各經營生產管理部門和職能部門制定相應的職能戰略目標和規劃；2） 負責組

43、織集團經營戰略執行過程中反饋信息的分析評估，并提出優化戰略方案；3） 負責收集、研究國內外行業發展和政策信息，為集團制定中長期發展戰略提供依據，并負責將相關信息傳達至有關單位和部門。5.5.1.3.2 公司管理1） 負責起草、發布和更新集團經營管理規章制度；2） 組織制定集團、參控股公司年度經營計劃（包括：經營指標和管理指標），并負責對實施的進程和結果進行監控；3） 負責集團戰略合作伙伴的前期考察、團隊評估等工作，組織或協助起草可行性報告和合作協議，組織談判、簽約，并負責實施；4） 負責參控股公司的管理工作。包括：參控股公司設立的原始文件管理、參控股公司經營指標和管理費的確定和收繳。5） 為集

44、團各經營管理部門、參控股公司和分公司辦理授權、資質、介紹信開具等日常服務；6） 負責收集各經營管理部門、參控股公司和分公司的生產經營信息，并組織信息分析；5.5.1.3.3 資質管理1） 根據集團經營戰略的要求，制定年度資質申報、升級和工商年檢規劃，并組織實施；2） 負責收集國家及行業資質管理規定，為集團的資質管理工作提供依據；3） 負責向各經營管理部門、參控股公司和分公司下達資質維護、升級任務；4） 負責向各生產經營單位提供資質服務，統計各經營管理部門、參控股公司和分公司資質使用的數據信息，并分析評價；5） 負責資質證書的保管工作；6） 負責指導集團和相關公司的工商年檢、變更、代碼證書的管理

45、和維護；7） 負責工商、資質的外聯公關工作。5.5.1.3.4 合約管理1） 負責起草集團戰略合作協議、并購協議、分公司承包協議、擔保合同、借款合同等公司層面的協議/合同文本或參考文本及評審要點說明，并參與此類協議/合同的談判和簽訂；2） 負責收集和發布與集團業務有關的國家、行業法律法規，并將其中變化部分通知相關使用單位；3） 負責制定和更新項目合同中的非經濟、技術部分的條款和評審要點說明；4） 指導各生產部門、管理部門、參控股公司和分公司的合約管理工作；5） 組織相關部門對重點合約的執行情況進行監控；6） 負責收集、整理和保存合約原件及相關附件，并保證其完整性，為集團融資、 企業資質評定、升

46、級及投標提供業績支持；7） 負責組織合同評審和統計分析工作；8） 負責收集、整理合同管理數據，定期發布合約管理信息；9） 協助集團法務部進行合同的風險防范工作和涉及合同的訴訟工作，及時將在合同評審和執行過程中發現的風險點告知集團法務部和履約單位。5.5.1.3.5 知識管理1） 組織制定集團信息化管理計劃和實施方案，并負責組織推廣與實施；2） 利用信息、網絡技術，結合集團工作需要，建立集團知識管理中心，并負責日常管理和更新；3） 利用知識管理理論和工具，建立符合集團戰略要求的知識庫，并提供知識庫使用培訓；4） 負責收集、整理和發布國內外同行業發展信息，為集團知識管理更新提供參考；5） 建立集團

47、管理成熟度模型和測評指標；6） 負責集團網站的維護和更新工作；7） 負責OA辦公平臺的模塊更新，并指導各使用單位合理使用，提高辦公效率；8） 負責集團網絡的安全維護工作；9） 負責組織制定集團品牌的建立、推廣和維護工作，包括：品牌規劃、品牌策略和相關預算；10） 負責確定品牌發布媒體和渠道；11） 負責組織集團可視化品牌（包括：集團CI手冊、集團宣傳冊、宣傳片、幻燈片、平面媒體發布稿等）的設計、制作和更新工作，有必要時，可委托外部專業設計/策劃單位；12） 負責編制，并負責與外部專業制作單位的談判和聯絡；13） 負責品牌資料的保管、發放工作。5.5.1.4 人事管理部5.5.1.4.1 人事管

48、理1） 根據集團發展戰略全面負責統籌規劃公司的人力資源戰略，并組織實施；2） 負責設計集團組織機構，定崗定編，提交組織機構設計方案和崗位變動分析結果；3） 協助集團黨委各項工作；4） 負責集團員工的培訓等日常管理工作（包括下屬各部、分公司持證人員的外培和新員工、轉崗人員的培訓與效果考核工作），設計集團薪酬激勵體系；5） 協助各相關部門的資質申報等各項工作；6） 完成主管上級交派的各項日常工作。5.5.1.5 辦公室1） 參與集團重大事項的調研工作，負責研究貫徹和落實上級有關方針、政策的意見，及時提出建議，供領導決策參考；2） 負責集團全面性的工作會議、集團辦公會及研究行政工作的組織工作。負責會

49、議記錄和會議紀要的整理，負責會議決定事項的檢查督辦工作；負責集團綜合會議主要文件，年度工作要點和決定、報告等全集團性文件和集團行政領導重要講話的起草工作；3） 處理行政方面的綜合事務。按照集團領導要求，做好協調、服務、參謀工作，督促、檢查集團會議精神和集團領導指示的落實情況；4） 負責集團領導的外事活動、外賓接待工作和室內辦公系統CI工作；5） 負責集團總部的公文處理、文秘工作、機要管理、印信管理和檔案管理；6） 負責工程資料的歸檔；指導子公司的檔案管理工作；7） 負責集團總部固定資產（房產、車輛、復印機等）和辦公用品的管理工作，提供集團總部文印、收發、交通、通訊及接待服務工作；8） 承擔集團

50、總部后勤事務工作，制定總部機關后勤事務工作計劃、管理方法、規章制度，并會同人力資源部，牽頭做好總部員工的管理工作及后勤事務的協調；9） 負責集團總部保衛、交通安全、消防管理、戶籍管理和治安綜合治理等管理工作；制訂、完善和落實集團總部、區域公司消防治安保衛工作制度； 10） 負責集團總部環境綜合整治等社會事務工作；11） 負責本部門涉及的環境因素的控制與改進；12） 完成領導交辦的其它事項。5.5.1.6 黨委辦公室（工會）1） 負責傳達、貫徹上級工會組織的文件精神；組織員工參與職業健康安全方針和程序的制定及評審，參與健康安全事故的調查和處理，使員工了解誰是員工代表和管理者代表。2） 布置和檢查

51、集團所屬各單位的工會工作；3） 負責組織、開展有益的集體活動；4） 每年組織一次春游；5） 根據中建總公司的要求，每年組織一次義務獻血。負責征集獻血人員，組織車輛運送食品及獻血人員，安排其他相關事務。5.5.1.7 合約法務部1） 完善、健全公司法務管理體系；2） 為各部門提供法律咨詢和幫助，提供各部門所需的法律、法規及規章；3） 參與公司新類型和重大項目、合同的前期談判；4） 負責為具體的項目決策及公司開展的專項經濟活動提供法律支持；5） 配合各業務部門起草、修訂、審查公司合同、意向書及其它法律文件；6） 分析公司各部門及業務的法律風險并提出相應的解決方案；7） 分析公司的整體經濟活動和經營

52、決策，對其合法、合規性提供有效建議；8） 負責公司的法律培訓；9） 代理或配合參加訴訟、調解、仲裁活動，維護公司的合法權益；10） 監查公司其他部門的合法運營及環境管理體系合規性評價；11） 對外負責與社會相關法律機構的聯絡和交流；12） 對集團涉法的信訪工作、突發性事件負責；13） 完成上級交辦的其他法律事務。5.5.1. 8 財務資金部 1） 負責公司的財務會計、內部審計、綜合統計工作；2） 負責制定公司內部財務會計、審計、綜合統計規章制度，并貫徹執行；3） 編制公司年、季、月度資金收支預算；4） 編制公司年度預算，定期考核、分析預算執行情況；確保各項目部的環境和職業健康安全管理的資金提供

53、的保障。5） 負責公司財務目標成本的核算、控制、分析，不斷提高公司的經濟效益；6） 編制公司的各項財務會計報表；7） 負責公司財務、審計、綜合統計人員的繼續再教育；8） 負責公司固定資產的核算和管理；9） 負責公司銀錢管理的安全。以上部門為集團公司的常設部門。工程事業部是集團公司從事工程建設的主控部門。依據集團要求，確定在工程施工管理過程中的如下職責:5.5.1.9 工程事業部負責1） 全面負責工程事業部的經營工作，對外的經營性開拓；2） 做好公司大客戶的聯絡工作，負責工程信息的收集、評審工作；3） 根據公司下達的經營指標，制訂和落實年度經營工作計劃和經營工作總結；4） 負責辦理分公司的設立、

54、注冊、停業、歇業和撤銷等相關事宜。5） 對下屬各分公司確定年度經營指標和計劃以及管理費的確定和收繳，并負責對實施的進程和結果進行監控；6） 負責制定經營、管理活動中的品牌管理指標（包括：項目獲獎、優秀項目經理、文明現場等），并為申報單位提供相關服務；7） 負責集團外派至分公司人員（財務除外）的管理工作。8） 做資格預審資料、投標標書資料及投標書的制作；9） 負責協助配合下屬各部和分公司的待開工工程相關辦證手續工作；10） 組織和召開工程事業部的經營工作例會和其它經營性會議；11） 處理好與招投標管理中心、設計院、規劃院等政府部門的一切經營性事宜；12） 加強經營檔案的整理、匯編工作，并按公司的

55、有關檔案規定做好經營檔案的保存工作；13） 配合合約部做好相關合同管理工作；14） 負責配合戰略發展部對集團工程資質的管理和使用。 工程事業部并負責1） 負責制定合同評審指標（簽約主體合格、內容與形式合法、條款完備、意思表述完整、合約可操作性及具備保障性等）及合約履行評價指標（如：投標次數、中標數、中標率、中標額、平均數額等）（合同工期、質量、進度、成本、價款結算等），作為合約的統計分析依據；2） 招投標工作：組織對招標文件評審；做好投標安排；提出投標答疑；編制投標預算；組織投標評審；監督對各部和分公司的開工工程分包商的招標選擇工作；3） 合同管理：負責對外工程施工合同的評審、簽訂、發放、交底；做好各部和分公司的合同履行跟蹤記錄；4） 監督審核下屬各部、分公司的項目結算辦理工作；5） 分包管理：調查并確認