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文檔簡介

1、X X電力工程有限公司經營委員會規程 第一條 目的 為充實本公司的經營領導機構，提高經營管理干部的素質，為公司的事業發展打下堅實可靠的基礎，特設置經營委員會(以下簡稱“委員會”) 第二條性質 委員會是總裁和專務董事的參謀機構，因而不直接參與公司的生產經營活動。 第三條構成 委員會由委員長一人和若干委員組成。 委員長和委員均由總裁從本公司經營干部中任命。 根據需要，委員會可邀請總裁、專務董事、公司外顧問等加入委員會。 第四條 職能 委員會的基本職能包括： 1、經營方針與經營計劃 (1)經營方針草案的提出，經營方針的修訂，經營方針相關的調查研究。 (2)根據經營方針，對各部門的經營計劃研究和調整，

2、并提出具體方案。 (3)對各類計劃的執行情況進行調查研究，并提出具體對策。 2、設備 對不納入定期經營計劃的重要設備投資及現有設備的使用、維修和報廢等進行調查研究，并提出具體方案。 3、組織 (1)對重要業務組織改革的研究，并提出具體改革方案(其中包括業務分工，權限劃分等)。 (2)對重要的外部組織的設定與變更進行調查研究，并提出具體實施方案(其中包括銷售、生產、金融、勞務等組織的合并、分離、系列化等) 4、人事 對人員計劃、錄用、解聘、獎懲、報酬、考核、教育、晉升、降格、福利等重要事項的研究和具體方案的上報。 5、財務 對增資、減資、借款、稅務、決算等重要事項的研究和具體方案上報。 6、新事

3、業 相關事業的拓展和新事業的研究及具體方案上報。 7、規章制度 各部門制定的規章制度研究、修改和方案上報。 8、調查研究 企業經營相關的內外部調查研究、參觀考察等的實施效果分析及上報。 9、研究討論為提高公司經營管理干部素質而進行的研究與討論。 10、其他 與以上各條相關的重要經營事項的討論、研究、聯絡和上報。 第五條 運營 委員會的運營如下所列： 1、會議 (1)例會(定期會議) 每月X日上午9時召開，有委員長召集。 (2)臨時會議 當發生需討論研究事項后，由委員長根據情況召集。要求出席者緊緊圍繞會議議題，從自己所轄業務的角度積極發表建議性建議，認真討論，盡速作出決定。 2、委員的職責 在會

4、議上沒有解決的問題，或尚未作出結論的事項，會后指定委員繼續研究，提出具體方案，以求徹底解決問題。被指定委員不得推脫或拖延。 3、分委員會的設置 依據委員會面臨的課題，可以依專題設置多個固定的或臨時的分委員會。分委員會成員從與專題有相關業務的委員中指定。 4、決議與上報 委員會的決議采用多數制原則。對反對意見，應上報反映。 委員會的決議及上報均通過專務董事呈報公司總裁。 第六條 委員會活動 委員會的活動與運營均圍繞著例會和臨時會議討論和決定各類事項進行。 1、定期活動 即利用委員會會議等定期地討論決定下列事項。 (1)本月度經營實績。 (2)下月度的計劃調整。 2、與出現問題相應的活動 具體分兩種情況。 (1)由總裁指示

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