1、江蘇旗開建筑防水材料企業運營制度一、人事制度序號項目說明一總則為了規范公司員工的行為，創造一個秩序井然的管理環境，特制定本制度二適用 范圍本制度適用于本公司所有員工 （ 包括試用員工 ）三辦公室 管理 制度簽到1. 員工必須親自簽到，若由他人代簽，一經發現，按曠工論2. 員工簽到以簽到時間為準，發現有填寫不實者，按曠工論3. 遲到 15分鐘以內，每次罰款 5元4.遲到15分鐘至 1小時，每次罰款 20元5. 無故遲到半小時以上按曠工半天處理6. 出差或外出辦事不能按時簽到者，須提前通知行政部工作 時間1. 早730晚17 30（午休 11301330）2. 星期一至星期五 （周六周日輪休 ）3

2、. 辦公室晚上 20： 30關門加班1. 因工作需要必須加班的，需提前填寫“加班申請單”，報部門經理審批，（銷售部除外）2. “加班申請單”交行政部門備案3. 員工加班時不得做與工作無關的事情，盡早完成4. 不加班人員晚上 2030以前必須離開辦公室請假說明因故不能在規定的工作時間正常出勤，應事先請假假別病假、事假、婚假、產假、喪假、工傷假請假 程序1. 員工請假需先填寫“請假單”，經部門經理及行政部經理審批2. 員工在外請假的，回公司一個工作日內須補交請假單到行政部備案四辦公室 管理 制度出差員工出差提前填寫“出差申請單”， “出差申請單”交行政部備案。如遇緊急情況不能提前填寫“出差申請單”

3、，出差返回公司后在一個工作日內補交到行政部，沒有或超過一個工作日按事假計網絡 管理1. 工作時間上網不準做與工作無關的事情，如玩游戲、耳機聽歌、看視頻等，不得大聲喧嘩和串崗， 已經發現嚴厲處罰。2. 不允許借助公司名義登錄收費網站，一經發現，除費用自理外，公司要嚴肅處理3. 下班后離開辦公室時要按正常程序關閉電腦以及清理桌面和物品擺放應有位置。4. 會議室、實驗室、樣品間以及樓道之間要保持干凈整潔，無關人員未經同意禁止入內。五電腦 管理公司為每臺電腦進行編號、備案，每個人負責維護好自己的電腦。電腦出現問題要及時通知行政部，由行政 部安排維修、維護六電話 管理1. 不提倡員工在公司內打私人電話。

4、如有特殊情況，月底要主動索取電話費清單，承擔私話費用2. 員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，減少通話時間3. 總機接外線電話時，電話鈴聲響不應超過三次，要盡快接起4. 員工要使用好自己的內線電話機，接聽電話時要輕拿輕放，出現故障要及時上報行政部維修；如果是個人 因素導致電話機損壞，要按價賠償七宿舍 管理 制度1. 凡有以下情況之一者，不得住宿：患有傳染病者；有不良嗜好者2. 本公司提供員工宿舍以現住人尚在本公司服務為條件，倘若員工離職（ 包括自動辭職，免職、解職、退休、資遣等 ） ，對房屋的使用權當然終止，屆時該員工應于離職日起三天內，遷離宿舍3. 員工對所居住宿舍，要愛護公共設施、公司財產，

5、不得隨意改造或變更房舍4. 員工不得將宿舍之一部或全部轉租或借予他人使用，若經發覺，即停止其居住權利5. 遷出員工應將使用的床位、物品、抽屜等清理干凈，所攜出的物品，應先經宿舍長或主管人員檢查八辦公1. 為了使辦公用品的采購工作能夠規范、有序進行，各個部門須在周五前將所需辦公用品通知行政部，由行用品 管理 辦法政部統一購買2. 辦公室用品用只能用于辦公，不得移作他用或私用3. 所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用4. 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由行政部經理審批，購置大宗、高級辦公用品，須報總經理批準 后方可購置5. 領用辦公用品，須按實際需要領

6、用，親自簽領，不得代領九辦公 設備 管理1. 辦公設備購買后要在行政部登記，同時編號備案2. 辦公設備的使用3. 辦公設備的維護、維修、財務制度三、采購制度序號 項目 說明序號項目說明序號項目說明一總則嚴格執行會計法和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料 合法、真實、及時、準確、完整二財務工作 崗位職責會計 職責1. 按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬，手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時2. 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同 執行情況的監督、保管及統計報表的填報3. 會計業務的核算，財務制度的監督，會

7、計檔案的保存和管理工作4. 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作出納 職責1. 建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證2. 嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫3. 對每天發生的銀行和現金收支業務做到日清月結，及時核對，保證賬實相符三現金 管理 制度1. 所有現金收支由公司出納負責2. 建立和健全 “現金日記賬” 簿，出納根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支賬目， 日清月結， 賬實相符3. 庫存現金超過 5000元時必須存入銀行4. 出納收取現金時，須開具一式四聯的“現金收支表”，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、 出納、會計各留存一聯5. 任何現金支出

8、必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批 準。借款人要在出差回來或借款后 3天內向出納還款或報銷6. 收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重 復報銷四支票 管理1. 支票的購買、填寫和保存由出納負責2. 建立和健全“銀行存款日記賬”簿，出納根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支賬目，每 天結出余額3.出納收取支票時，須開具一式四聯的“支票回收登記表” ，由繳款人在右下角簽名后， 交繳款人、繳款部門、出納、 會計各留存一聯4. 支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管（經

9、理）、總經理（計劃外部分） 簽字后出納方可開出5. 所開出支票必須封填收款單位名稱6. 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章五印鑒的 保管1. 銀行印鑒必須分人保管2. 財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管六現金、銀 行存款的 盤查1. 每周完成出納工作后，出納將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況編制成“出納報告表”，并對由 出納保管的庫存現金、由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月月底進行定期對賬盤查2. 根據銀行存款日記賬的賬面余額與開戶銀行轉來的對賬單的余額， 出納進行核對， 對未達賬項應由會計編 制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對3. 其他依據相

10、關會計制度及法規執行一總則1. 為了規范公司的采購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發項目正常施工的前提下，提高采購質量，減少投資 成本，提高對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資，特制定本制度2. 本制度中經營決策委員會是指在采購過程中實施工作指導和監督工作的管理機構3. 本制度所稱采購人員包括公司采購人員及其他部門直接或間接參與采購工作的人員4. 本制度由總則、組織機構和職責、采購立項流程、工作準則、采購人員職業規范和罰則六部分組成二組織機構 和職責1. 采購組織架構2. 相關職責（1）經營決策委員會對公司所有采購工作實施指導和管理（2）依據采購部門提供的報告確定長期戰略合作伙伴（

11、3）對采購部門提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定（4）對采購部門上報的供應商及其產品分析、對比報告做批復（5）監督采購管理的運行方式、工作方法和相關文件下發（6）其他必須由采購人員完成的工作三采購立 項流程立項負責人對采購需求通過審批單審批或郵件同意明確 需求需求發起方明確采購物料、配置明細、對比廠商、聯系方式，以郵件形式發送給第三方進行價格評審詢價、 議價第三方明確采購物品的比較價格，輸出相應的供應商價格比較列表決策通過整體報價確定最終供應商及比較整體報價對整體項目或業務的收支占比，明確是否需要采購采購確定要采購的物料，由需求發起方明確采購合同、條款及到貨時間驗貨由需

12、求發起方根據合同采購清單驗收貨物四工作 準則1. 在供應商確定前，采購人員對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產能力、質量保證、付款要求、售后服務、 產品特點等進行比較，以報告形式上報經營決策委員會2. 公司所有員工均有權推薦優秀的供應商，經公司采購人員審核，由經營決策委員會批準，可納入公司采購信息庫3. 采購方式主要以詢價采購、直接簽訂合同兩種采購方式；必要時可以采用公開招標形式4. 采購人員洽談某項采購時，供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式，降低公司的 投資成本5. 采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報6

13、. 報告得到批復后，依照公司領導指示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商7. 相關采購人員必須堅持“四不購”和“三比一算”的原則8. 在采購過程中，違反以上操作規程，為供應商謀取利益的，一經查出，公司將依本制度嚴肅處理五采購 人員 職業 規范1. 各級管理人員和采購經辦人必須具備高度的責任心和職業道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮2. 采購人員代表公司形象，工作中應有禮、有利、有節，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待3. 采購人員只有在有助于商業合作和協調工作的前提下，經領導同意后方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等 商務活動4.采購人員只有經相關領導的認可后， 方可接

14、受供應商的宴請； 在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商直接 或間接的帶有娛樂性質的邀請六罰則采購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。根據情節輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、 辭退等行政處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任（1）采購人員私自接收或向供應商索取財、物的。（2 ）采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。（3）采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為。（4）隱瞞供應商及供應產品問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的。（ 5）其他有損于公司形象或是不利于公司行為的四、生產制度序號項目說明一總則1. 為了使生產作業現場及進度

15、得到嚴格管理和有效控制，實現均衡生產，實現生產計劃目標，提高企業的經 濟效益，特制定本制度。2. 生產作業是生產企業各項工作的中心，生產管理是生產企業管理的重要組成部分。做好生產管理，要合理 地組織生產過程中的勞動力、勞動工具和勞動對象二生產 計劃 管理1. 生產部根據企業生產能力及生產指標，合理計劃、安排全年生產任務。逐月編制生產計劃，督促檢查計劃 執行情況，確保計劃的完成。2. 生產部每月 25 30日向各車間下達下月的生產計劃3. 各車間每月 1 3日對班組下達生產計劃，并做到認真督促、檢查4. 分為日、旬、月檢查生產計劃的實施情況，平衡生產進度，保持計劃的嚴肅性和可執行性5. 發現一些

16、品種的生產進度不合理，及時填寫計劃調整通知單，保證各品種按時完成6. 并行科室共同努力，互相協作，保證年、季、月生產任務按時完成7. 向有關領導匯報生產進度和生產中的問題，及時解決問題三生產 現場 管理1. 生產進度表的制定要依據月生產計劃、制造通知單、制造變更通知單、實際的生產進度和及現有人力、設 備資料2. 生產工作開始前，各生產單位相關負責人組織班前會，統計出勤，將生產作業具體落實到相關生產人員3. 生產部依預定的和實際的生產進度，發出工作命令和發料單4. 各生產單位相關負責人要做好“三匯報”：開工后匯報，生產中匯報，生產后匯報5. 現場各生產車間如無法按照進度如期完成，應盡快將原因通知

17、生產管理單位，生產管理單位予以調整6. 生產車間生產完工后，將工作命令填寫至相關欄處，將工作命令單送回生產管理單位銷令7. 每批產品（訂單）完工后，將有關資料匯總，建檔備查8. 生產部經常與市場部、存量管理單位、外協管理單位、質量管理單位、技術單位和現場各生產車間保持密 切的聯系四半成品 流轉1. 半成品流轉要有計劃2. 半成品存放要有明確、統一的標記3. 半成品收入和付出要有規范的賬簿4. 產品入庫要辦理相關手續5. 定期清查倉庫，預防積壓五在制品 管理1. 在制品堆放整齊2. 在制品流轉有明顯標記，分品種進行貨位管理3. 在制品必須按定額儲存，定期對倉庫進行盤點，不經生產部同意不得加大庫存

18、，保持最低限度的存貨量六交接班 管理1. 工作人員提前 10分鐘進廠，開好班前碰頭會2. 下班后召開下班碰頭會，及時處理生產遺留問題3. 做好上班前的準備工作4. 做好交接班工作，工藝交接清楚、準確，機器運轉情況清楚，工卡量具齊全，生產情況明了5. 辦理交接手續，一般工種口頭交接，主要工種建立交接班記錄本七文明 生產1. 建立安全衛生負責制2. 劃分衛生區域，分片包干，責任到人，定期檢查3. 對規定的范圍，每日即時清理4. 對員工進行防火、防盜、防事故的宣傳教育，維護正常生產秩序5. 邊角料、廢料、廢舊零配件等要分門別類按指定地點存放五、質量制度序號項目說明一總則1. 為了加強公司的質量管理工

19、作，規范全體職工的質量工作行為，特制定本制度2. 本制度適用于本公司內部各部門和全體職工。適用于公司經營活動的全過程3. 公司總經理對全公司的工作質量、產品質量和服務質量負責，各部門經理對本部門的工作質量、產品質量和服務 質量負責，職工為本崗位的工作質量、產品質量、服務質量負責二技術 設計 過程的 質量 管理1. 在產品設計中，技術人員對所設計的產品結構、尺寸、技術參數等要求科學合理，保證產品質量可靠2. 產品設計人員必須及時補充、修改有關技術標準、圖紙、資料等3. 對新產品的產品圖紙、工藝圖紙要及時進行標準化審查4. 試制和成熟產品的工藝、工模夾具圖紙以及技術更改通知單等，發放要及時5. 做

20、好公司產品標準、驗收標準、產品說明書、包裝標準等資料的保密工作，避免因管理不當，造成泄密序號項目說明三供應 過程的質量管理1. 供應部門采購的原材料、配件、工具和機器設備既要符合生產的需要，又要確保使用功能的可靠性、安全性、耐 用性和經濟性2. 原材料、配件、工具和機器設備的采購到入庫必須具備一定的手續3. 相關倉庫接到入庫物資后，憑檢驗科出具的“入庫檢驗單”和“物資入庫單”4. 倉庫員在新進物資入庫后要及時做好標識，同時做好物資的維護保養工作5. 采購人員對于配套件的技術修改通知要及時送達配套廠商，外協、外購不合格產品，采購責任人要負責及時退回 原供應單位6. 配套件經檢驗不合格，但由于生產

21、急需，經修復后可以使用的，須向質量部提出書面回用申請7. 向車間生產工人發料時，必須履行一定的程序8. 如果出現庫存件一個廠商不夠一個批量，必須通知物資采購部和質量部四生產 過程的質量管理1. 生產部經理接受公司總經理的生產指令，按產品型號規格、數量、質量、交貨期編制生產計劃2. 車間主任將生產計劃分解，給相關的生產工人開出“派工單”“領料單”3. 生產人員將物料領回后，做好物料標識，放在指定區域并擺放整齊，無標識的物料不得使用4. 生產人員嚴格按工藝進行加工、裝配，不準偷工減序，文明生產，防止不合格品造成新的損失5. 生產人員在對本崗位產生的不合格品要主動報告，交由質檢員進行處置。不得對本崗

22、位產生的不合格品故意進行 混入、隱藏等6. 生產人員對后面工序提出的質量反饋，積極作出反應，認真進行服務和改進，不得推脫、拖延等7. 生產人員要認真接受工藝員、質檢員的指導和檢查，不得有歪曲、刁難行為，有不同意見，可報告主管部門領導 解決8. 最后工序的成品經檢驗合格，包裝人員方可按照指定的包裝規格包裝產品五質檢 過程的質量管理1. 質檢人員要樹立秉公執章、嚴肅認真、作風正派、辦事公正的職業道德，認真貫徹執行檢驗標準和檢驗程序2. 質檢人員管理好計量標準、檔案、資料、臺賬、原始記錄等3. 檢驗工作要做到準確、及時，工序檢驗隨時檢查，對生產崗位已完工的產品，檢測項目必須全面、嚴格4. 質檢人員作

23、好檢驗記錄，建立檢驗臺賬和每批次成品的質量檔案，保證隨時能提供生產工人的質量考核資料、產 品質量狀況資料、原材料、外購件質量狀況資料和售后服務情況資料六銷售過 程的質 量管理1. 銷售部對于銷售計劃，必須明確用戶的技術、質量要求，并將要求以書面形式告知技術部、生產部2. 售后服務人員對責任范圍內的質量問題要積極、主動，及時做好售后服務七附則1. 各部門經理對本部門的質量問題負責，針對本部門的質量管理制定獎懲細則2. 各部門在執行本制度過程中若發現不足之處，應及時提出完善或修改意見，由總經理集中意見后作出修改、完善 決定六、倉儲制度序號項目說明一物資的 驗收入庫1. 物資到公司后，庫管員依據清單

24、上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員和檢驗人員 對質量檢驗合格后，方可入庫2. 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持 一聯做賬，采購人員持一聯做清款報銷憑證3. 庫管要嚴格把關，有情況時可拒絕驗收或入庫4. 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”二物資保管1. 物資入庫后，按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”：（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。（2 ）三清：材料清、數量清、規格標識清。（3 ）四號定位：按區、按排、按架、按位定位2. 庫

25、管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正3. 庫存信息及時呈報，須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性三物資領發1. 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權 拒絕發放物資2. 庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則3. 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購 人員及時采購4. 不辦理領料手續，任何人不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制 止和糾正其行為5. 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均

26、要上具卡，并由領用人和總經理簽字四物資退庫1. 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續2. 廢品物資退庫，庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識七、銷售制度序號項目說明1目的本規則用來規定本公司的銷售相關業務處理方式2適用范圍本規則的適用范圍除直接從事銷售工作者外，凡與此有關聯者，一概包含在內3銷售活動銷售活動須積極進行，使其結果能促進公司業務的發展4銷售人員 須知從事銷售工作的人員， 應透過公司所規定的組織， 在所屬主管的監督指導之下， 與同事彼此親和、 互相協助； 對外方面，亦不可有失作為公司員工的氣度5各種規則 的遵守公司人員除本規則及其他規

27、定外，對于公司臨時發出的傳達或命令，也應視同規則遵守6連帶保證 制度對于從事銷售業務人員，應盡快設立連帶保證制度7事前調查從事銷售業務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產能力是否能與對方的訂購 內容相配合后，再行決定是否受理訂貨8調查事項從事銷售工作人員，應隨時做好下列四項調查，并將內容報告給所屬主管：1. 預定下訂單的機關、企事業單位、學校的概況。 2. 調查與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對象的同業者、設計院所、開發商和建設 業者。 3.下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。4. 如為第一次交易者，應就其經歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業人

28、員數目等進行調查9訂貨情報訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動10估價單 的提出在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出11嚴格遵守 價格及 交貨期在受理訂貨時，對于下列五項規定也應確實遵守： 1. 品名、規格、數量及合同金額。 2. 具體的付款條件：付 款日期、 付款地點、 現金或支票、 支票日期、 收款方式。 3. 除特殊情況以外， 從訂貨受理到交貨之間的期限， 一般以 3個月為主。 4.交貨地點、運送方式、距離最近的車站等交貨條件。5. 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定序號項目說明12合同條款 的提出如前述條件已具備， 應將訂貨受理報

29、告書連同訂購單及合同書等證明訂貨事實的資料， 一起提出給所屬的主 管13注明新 舊客戶1. 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。 2. 如果是舊客戶， 應依據交貨日 期記明目前的未付款項余額14合同上 的留意點在受理訂貨或訂立合同時，應先確認工程現場及相關施行范圍、規格設計等事宜15堅持原則在受理訂貨或訂立合同時，應依照下列四項原則： 1. 對于以往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例 認可本交易。 2. 與新客戶的交易，在交貨時必須同時收取現金。 3. 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其 付款能力的好壞， 采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。 4. 對于過

30、去曾發生過支票不兌現或不信守合同 行為的客戶，不接受代理受款以外的訂貨方式16免費的 追加補貨交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有 說明的相關資料給總經理，取得其裁決17損失負擔因前項而發生損失的責任歸屬問題，另訂條文規定18報告從事銷售業務人員對于本規則第 8條所規定的內容，應提出下列資料，并經由所屬主管直接向董事長報告：1. 每日的活動情況 （每日） 。個月內的訂貨受理內容報告。 3. 收款預定19報告 的檢查根據前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立 3個月的營業方針計劃，并對成果進行調查20訂貨確 認、變更的通知1. 管理或生產

31、部門針對生產能力進行評估， 再依據訂貨受理報告書中的條件和內容做好確認后， 迅速發出訂 貨確認的通知或變更通知給負責人員。 2. 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，立即與訂貨者聯絡，并 設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定21貨款 的回收負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責22回收貨 款時的 注意事項負責回收貨款者必須遵守下列三點事項： 1. 在受理訂貨或提出估價書時， 與對方談妥付款條件。 2. 交完貨后， 應立即提出請款單。 3. 經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款23不良債權 的處理交貨后 6個月內， 對方仍賒欠貨款時， 視為不良賬款， 應由負責人員從其薪資中扣除相當

32、于該款項的15%金額，賠償給公司24訂貨取消當發生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科及退還 貨品裁決通知時，方可更正自己所持有的銷貨內容八、研發制度序號項目說明一目的建立本公司的設計管制體系，規定各項產品的開發作業，使產品的企劃驗證以及導入都符合規定要求二適用 范圍適用于本公司開發或客戶需求的任何新產品開發和所有產品的更新或擴展三定義新產品本公司從未生產的產品更新已存有之產品經設計變更后推陳出新產品開模圖零件的設計圖面，必須有完整的尺寸，標識并注明出其材質和 規格樣件為確定產品機能、零件、規格和部分冶具的設計而進行的少量 制作試產為確定制程

33、和設備、冶具、檢驗標準、產能等而進行的整批生產量產大量生產成品，終檢合格即可出貨四職責1. 各工程科主管為新產品開發項目組長，總經理為主任委員，其他部門主管為成員2. 所有成員均為此項目組的支援者，負責流程表中之擔當工作并依既定目標完成五作業 程序設計與 開發規劃1. 新產品設計開發由銷售部或各工程科依市場調查的需求或客戶的需要提出“新產品開發企劃書” 天內，由提出部門召開研討會議，定出結論后總經理批示3. “新產品開發企劃書”經核準即交由項目組組長展開4. 項目組長依開發計劃，適當時間召開研討會議5. “新產品開發計劃及進度管制表”要隨著設計的情況加以修改組織與技 術的職責1. 工程科組織架

34、構2. 工程科各組職責設計 輸入1. 依客戶或市場上需要選定適當規格標準展開設計，“產品設計輸入要求審查表”，凡有不明確之要求須 與負責提出此要求者共同加以解決。 2. 配套性互換性。 3. 零件材料購買應有能提供規格標準的合格廠商。 4.材料特性要求。 5. 安全性要求。 6.可靠性要求。 7.測試要求。 8.搬運儲存要求。 9. 制程能力要求。 10. 訂單審查的要求1. 以圖面或書面記載方式進行2. 設計輸出時，須參考送樣確認的結果進行3. 各設計階段的設計輸出須主管審查簽字后才可發行設計 評審1. 設計開發每一個階段結束之后，應對設計結構采取正式化文件化系統化的詳細評審2. 設計評審指

35、出及預測問題點及弱點，導引出改正措施，確保最終的設計符合客戶需求3. 評審會議由工程科主管召集相關部門參與九、后勤制度序號項目說明一目的為公司全體員工服務，通過規范公司后勤保障管理，保證公司各項業務正常運作，從而為員工創造良好的工作環境，提高員工工作效率。二范圍車輛管理、門衛管理、食堂管理、安全衛生管理及電腦管理三后 勤 管 理 制 度司機職責1. 負責總經理車輛的日常駕駛任務，嚴格遵守交通法規，安全文明行車。2. 空閑時負責其他領導外地出差、開會、辦理公務的駕駛任務。3. 空閑時完成綜合辦公室安排的其它駕駛任務。4. 堅持安全檢查制度，做好車輛檢查和保養，保持車況車貌良好，按時進行車輛年審等

36、工作。5. 完成領導交辦的其它工作任務。門衛職責1. 時刻堅守工作崗位，不得隨意無故離崗、脫崗、空崗。2. 來訪客人必須登記備案，送貨客戶入門記錄，出門查驗收貨單并檢查車輛是否夾帶本公司產品及配件 等，有問題立即扣留并報告廠辦室處理，正常的放行。3. 外出員工要把出廠時間、原因、返回時間一一登記清楚。正在上班人員必須有本部門主管領導簽字方可放行。4. 兒童及閑雜人員不得隨意放行入廠，更不可入生產區，員工以及外來車輛要在規定區域停放，不得停 放辦公樓道以及亂停亂放。5. 成品出廠要收取出門證，并查驗所裝數量與出庫單是否相符，保存好出門證以備后用。6. 負責打掃廠院、大門前的衛生，負責兩個廁所衛生

37、及維護，保證其正常使用。食堂職責1. 認真抓好食堂的飲食、環境、安全、炊事人員個人衛生的管理工作。2. 負責餐前、餐中、餐后的日常服務工作，做好摘菜、洗菜、切菜以及做菜的日常工作。3. 開餐時為就餐人員提供打飯，打菜，打湯等服務，及時做好米飯及菜肴添加工作。4. 杜絕違章操作，下班前認真檢查廚房及餐廳電氣設備是否處于關閉狀態。1. 電 腦 技術支 持職責1. 負責實驗室網絡的正常運行，解決日常工作中發生的問題，與系統開發商、科主任，部門負責人及操 作人員保持經常性聯系。以保證系統能及時升級和問題得到及時解決。2. 保證系統在合理、安全的環境下運行，操作人員按標準的方法進行操作，使系統能正常運行

38、。3. 督促各項技術操作規程、日常工作制度及網絡安全管理制度的實施，定期對各實驗室進行檢查，一旦 發生意外能及時搶修并上報，提出整改措施。4. 協助督促每個設備的日常維護工作及設備運行的安全檢查工作。5. 負責處理與系統軟件功能相關的收入統計、質量控制、儀器、設備、試劑的管理等方面的重要事物。6. 負責對新的系統操作人員進行上崗前培訓。、人事管理流程一）員工招聘與錄用管理流程流程節點責任人工作說明1增補申請用人部門當某部門因調動、流失等原因出現職位空缺時，用人部門領導首先要判斷是否影響部門工作， 如果需要及時增補員工審批主管領導審核用人部門提出的用人申請，同意實施招聘；不同意則需報告總經理審核

39、審批總經理審核分管領導提交的用人申請，同意則實施招聘程序，不同意則退回用人部門，取消或延期招 聘2招聘人事部人事部根據上級領導的意見以及用人部門所需崗位的崗位說明書，確定招聘方式。如確定為內 部招聘則對內發布招聘啟事，內部員工通過推薦或自薦的方式應聘，參加面試 / 筆試。如決定 為外部招聘，首先確定招聘渠道（校園招聘、招聘會、媒體招聘等），之后發布招聘信息，收 集篩選應聘簡歷，確定面試 / 筆試的應聘人員3面試 / 筆 試/ 復試人事部不論是內聘還是外聘， 人事部都需進行初選， 安排應聘人員參加面試或筆試， 通過者安排復試， 未通過者將簡歷存檔用人部門實施復試，人事部提供相關支持主管領導復試，

40、人事部提供相關支持總經理對應聘特殊崗位人員進行復試，審核4確定錄 用人選人事部匯總用人部門及上級領導的意見，確定錄用人選5發出錄 用通知發出錄用通知，并通過電話、郵件等方式通知應聘成功者到公司面談6待遇談判根據企業薪酬管理制度，與錄用者商談說明薪資待遇等問題7錄用確定最終錄用人選，通知入職8辦理入職辦理入職手續二）員工培訓管理流程流程節點責任人工作說明1培訓 需求相關部 門員工1. 部門員工根據培訓目標對自身技能提升需求情況，提交“培訓申請表”2. 各職能部門匯總培訓信息，向人事部提出培訓申請2培訓需 求分析人事 專員1. 采用觀察、座談會、深度訪談等方法，了解參訓員工素質水平和需求的真實情況

41、2. 根據員工素質水平和企業要求， 確定參訓人員， 了解其性格特點和能力提升水準， 確定培訓 內容3. 根據上面的信息確定選擇培訓方式、培訓課程、培訓場地，并確定相關預算3確定培 訓計劃人事 專員根據員工能力水平和素質要求， 設計不同等級的培訓； 結合公司經營水平和規模， 制訂培訓計 劃審核人事經 理主管 領導對培訓計劃進行評審，人事經理主管在1個工作日內對是否批準執行作出決定4實施 培訓人事 專員參照培訓計劃書和培訓實施方案實施培訓； 出現異常情況， 及時向上級提出建議， 并請示處理 意見。5培訓 測試通過筆試、實際操作等方式測試培訓效果6培訓效 果評估相關 部門提供支持人事 專員1. 設計

42、考評表，根據各項目及權重設計對培訓效果進行有效評價2. 對受訓者表現、業績進行分析，形成初步評估報告，提出意見，并交由上級領導審核，以便 日后改進7記錄培 訓檔案總結培訓經驗、教訓，將相關文件、資料存檔，以備日后培訓工作的開展和資料查閱、采購管理流程一）采購申請管理流程流程節點責任人工作說明1提出采購 申請相關 部門1. 各部門根據日常經營活動需要，提出采購申請2. 各部門向采購部遞交請購單，請購單要說明請購的品名、數量、需求的日期、預算金額等內 容2匯總采購 需求采購員采購部根據請購單的內容對采購需求進行匯總，進行需求分析，制訂采購計劃3庫存調查采購員查核采購物資庫存情況4采購預算采購員進行

43、采購預算，上交采購經理審批審批采購 經理審批采購預算審核財務部對采購申請進行預算復核，并交總經理審核審批總經理審批簽字，特別是數額較大的采購項目，必須有總經理的審批簽字5執行采購采購部采購經理安排采購任務，制訂采購作業計劃，并組織實施采購工作，參照采購總流程6替代品采購 申請相關 部門1. 當不能采購到計劃采購物資時，由采購部或所需采購物資部門提出替代品采購申請2. 一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門經理審批， 重要物資或者關鍵物資的替代品采 購申請由總經理審批，若采購物資涉及相關技術方面的問題，應有相關技術人員的參與入庫使用采購合格的物資，交由倉儲部入庫，分發使用二）采購退貨管理流程流

44、程節點責任人工作說明1到貨采購部供應商發貨后，采購員跟蹤貨物運輸情況，到貨后通知相關部門檢驗2組織驗收進行清點核對，清點貨物的數量，逐一檢查貨物的啟封，并將清點數量與采購訂單核對合格檢驗貨物是否存在質量問題3處理方案如有問題，由采購員及質量檢驗人員提出具體的解決方案審批采購 經理審閱簽批處理方案4辦理退貨采購部采購員根據檢驗結果開具退貨單，并與供應商交涉退回、賠償事宜核對信息供應商核對相關信息5賠償， 取回貨物供應商供應商核對信息并經雙方協商后，由供應商自行取回不合格物資并進行賠償6辦理 其他手續采購部 （供應 商）供應商收到采購部的退貨后， 應及時向采購部辦理退款及其他相關事宜； 如果采購部

45、還未進行 付款，則應填寫取消付款申請三、生產管理流程（一）生產訂單管理流程流程節點責任人工作說明1接收訂單業務部接收客戶訂單， 并確定客戶需求和訂單的評審形式， 確定產品的規格型號、 數量等， 并確定大概 出貨日期2訂單評審組織各相關部門進行評審， 評審合格后再簽訂合同， 并下達生產訂單。 評審不合格， 則與客戶溝 通，辦理退單訂單審批生產經理對訂單進行審批3訂單審 批處理生產經理訂單無法滿足客戶要求時， 通知業務部與客戶進行溝通與協調， 并做退單或改單處理。 如通過則 進行下一步4下達訂單生產部根據訂單計劃及時將訂單轉化為生產通知單，并傳遞到生產部及相關部門執行5制訂生 產計劃生產部根據訂單

46、要求，制訂生產計劃，并下達到各生產部門，確保準確實施生產物料供應倉儲部生產部及時與倉儲部門溝通，確認物料供應情況，如能滿足則組織生產，如缺料，則申請采購6生產制造生產人員根據生產計劃，組織生產訂單跟蹤業務部跟蹤監督訂單生產情況，確保訂單順利進行品質檢驗質量部根據檢驗標準和程序進行產品檢驗，確保產品質量7入庫倉儲部生產完畢，成品經檢驗合格入庫，等待發運8安排發貨業務部根據合同規定，與客戶溝通，確定時間，安排發貨，提前聯系物流，保證貨物準時到達發運倉儲部檢驗員協同倉管開具“出庫單”發運訂單產品9催款財務部對已出運的訂單，財務部將按訂單合同回款時間，催促銷售員及時回款，直至貨款回收10售后服務業務部

47、做好售后服務工作二）生產作業進度控制流程流程節點責任人工作說明1制訂 生產計劃車間主任根據生產需求制訂生產計劃，交生產經理審核審核生產經理審核生產計劃，并報總經理審批審批總經理審批生產計劃，通過則分解計劃，未通過則重新制訂生產計劃2分解 生產計劃工人根據年度、季度生產計劃，分為月、周生產計劃執行 生產計劃根據車間主任制訂的月 / 周生產計劃，迅速落實3進度控制根據生產設備以及人力狀況，制訂并匯總進度控制措施，進行生產進度控制生產經理生產經理審批生產進度控制方案4組織執行車間主任生產主管審批后，由車間主任組織實施5發現問題工人在生產過程中掌握進度，發現問題要立即上報匯總問題車間主任匯總整理分析生

48、產過程中出現的問題，判斷是否會影響計劃生產進度6申請 進度調整車間主任必要情況下，申請進度調整審核生產經理審核生產進度調整申請表審批總經理審批簽字7進度調整車間主任由生產主管和總經理審批后，制訂相關措施，并調整進度執行工人根據生產車間主任制訂的進度調整措施，調整生產進度四、倉儲管理流程（一）生產型企業物資倉儲管理流程流程節點責任人工作說明1產成品生產部檢驗合格的產成品，填寫入庫單，通知倉儲部辦理 入庫原材料采購部檢驗合格的原材料，入庫前核對供應商的送貨單，查點實物數量辦理入庫倉儲部將原材料和成品入庫，辦理入庫手續，做好入庫登記物資臺賬倉儲部將原材料和產成品登記臺賬，同時編制明細賬2存儲管理倉儲部做好原材料、成品的存儲、調配以及保管工作3領料單生產部根據生產計劃及線上物料存量情況提出物資需求，填寫領料單，報生產經理審批，到倉庫領料出庫單相關部門向倉庫提出出貨申請，并填寫提貨單辦理出庫倉儲部1. 原材料出庫。倉儲部接收生產經理審核過的領料單，辦理發貨，并填寫發料單2. 產成品出庫。倉庫主管審核銷售部提出的出貨申請，審核未通過則通知銷售部繼續辦理提貨 手續4物資盤存倉儲部制訂盤點計劃，對庫存物資進行盤點，并記錄盤點結果，匯總盤點報告，進行庫存調整。財務