1、合同履行承諾、執行年度授權情況報告一、2010年合同訂立、履行情況二、2010年履行承諾、執行年度授權的情況1、在2010年合同管理過程中，我們嚴格按照分公司合同管理實施細則、XXXX合同管理補充規定、XXXX合同管理信息系統操作規范、XXXX合同管理實施辦法等文件規定，在分公司2010年年度授權委托書中明確的范圍內從事生產經營活動，訂立各類合同。在訂立合同過程中，無任何超越分公司授權范圍對外訂立合同的情況發生，也無任何故意肢解合同以規避分公司合同管理規定的行為發生。2、根據分公司對我院行政負責人的合同簽約授權，我院嚴格按照分公司合同授權轉委托的規定，向院行政負責人上報了“關于對何偉等5名同志

2、進行合同簽約轉委托授權的請示”。經領導批準后，上報合同管理系統網上審批。3、2010年7月，在全院范圍內先后開展了合同履行檢查工作。從檢查情況來看，我院2010年已訂立合同總體履行情況較好，所有簽訂的合同全部在合同管理信息系統上運行，無網下運行情況發生，合同系統中無一事后合同。并且按照內控要求，各類合同的審查嚴格執行經濟、技術、法律三項審查，并報主管領導審批。無一例漏項審查合同。在合同履行過程中，我們對將到履行期的合同，采取了以下督辦、催辦工作：一是電話提前告知合同相對人，并詳細詢問有關履約情況，做到了對履約過程中可能出現的異常情況提前防范和處理，提高了合同履行質量。二是對各承辦部門、人員采取

3、電話提示，督促承辦人員提前進入合同履行的過程管理中去，并對發現的問題及時上報或處理，規避合同履行風險。三、合同管理工作中采取的主要措施1、強化制度執行力度，嚴把合同簽約關在訂立合同過程中，嚴格執行分公司合同管理規定。一是取得了分公司對院的年度授權，完成了合同簽約人的年度授權工作；二是嚴格執行合同選商程序，加強合同簽約相對人法律資質與資格審查力度，防止“合同相對人主體不合格”的法律風險；四是認真嚴格執行合同的審查審批程序，及時上報合同，嚴格資料審查；五是在合同印章的管理使用，專人管理，規范使用，沒有以其他印章代替合同專用章對外訂立合同的情況發生。2、創新管理模式，加強收入合同管理針對院收入合同管

4、理中存在的“收款難”、“收款不及時”等問題，與承辦部門積極討談，對問題的原因及存在的風險進行了深刻分析。打破以前固有的管理模式，對原有工作流程、合同文本、收付款條件等多方面進行調整，并咨詢了院法律顧問及分公司管理部門，對新的管理模的可行性進行了調查和分析。同時，新的合同管理模式省略了重復簽訂合同這個環節，節省了大量時間，得到了客戶的一致好評。實行近一年多以來，我院再未出現惡意欠款或拖欠付款的現象，同時提高了工作效率和合同管理效率。3、認真執行合同履行自查，查找問題，及時整改。按照內控要求堅持每半年要對合同的履行情況進行檢查,根據院合同管理工作實際,適當的加大了合同履行檢查力度,并在分公司下達專

5、項檢查通知之前就安排布署了有關工作事項,做到準備充分,檢查有序。合同管理部門到各基層單位和機關科室認真對每份合同簽約資料、履行情況，包括合同驗收、收付款情況都進行了認真的清查。對發現的問題，要求承辦單位說明情況原因，并提出整改意見。4、以基礎管理建設工程為契機，強化合同基礎管理2010年在分公司開展基礎管理建設工程的大氛圍下，積極推進合同管理工作的科學化、標準化、制度化建設，切實提高合同管理效率和管理水平。 我院主要針對合同管理過程中出現基礎資料欠缺、基礎表單不規范、基礎臺賬不完善等問題，采取了一系列措施。一是以合同資料歸檔為契機，全面清理各項合同的原始資料，并以通知形式對合同歸檔資料的規范進

6、行了要求。二是統一各項合同辦理過程中涉及到的表單格式，提高合同辦理質量和效率。三是對去年合同臺賬、簽約代理人資格臺賬等進一步的補充完善，更有利于合同管理工作的開展和分析。四是提升合同管理信息化水平，在院主頁企管法規科建立了“合同管理”欄，將分公司發布的各類標準格式文本和基礎表單發布，便于合同承辦部門查閱和使用，為提升合同人員的業務素質和管理能力創造了條件。5、加強風險防控意識教育，降低合同管理風險針對合同管理工作中存在的法律風險，一是堅持定期在院主頁發布法律案例分析，豐富合同管理人員法律知識。二是開展內控、法律風險防控體系知識培訓,積極轉變員工的思路，理順工作流程，提高辦事效率。三是邀請院法律

7、顧問開展現場法律講座、法律咨詢，提高合同承辦人員和審批人員的法律意識，有效防范合同管理工作中可能存在的法律風險。四、工作中存在的問題1、無論是基層單位還是機關科室的合同管理人員均為兼職，業務知識較欠缺，系統操作不熟練等原因，造成合同資料填寫不規范、上傳不完整、合同審批流程錯誤等情況發生。2、項目管理人員對合同辦理流程不清楚，與合同管理人員缺乏有效的溝通，合同談判前置手續辦理不完善，延誤了合同談判后的上網時間。3、合同承辦人員未及時的進行履行結果填報，導致合同履行及收付款實際情況與系統顯示不一致。五、2011合同管理工作思路1、借助院協同辦公系統，嚴格控制合同審查審批時間，督促合同審查審批效率的提高，同時加強合同的動態履行檢查。2、繼續開展合同管理培訓，加強合同承辦人員、審查人員的法律風險防范意識和合同管理業務水平。同時加強項目管理人員的的合同管理知識，提高合同辦理的效率。3、加強標準示范文本、表格的編制和推廣，嚴把合同文本審查質量和相關業務指導，降低合同網上審查退回率。4、加強合同簽訂后的監督和管理，定期或不定期組織合同檢查，通過查找問題，找出合同管理中的薄弱環節，針對性的開展改進工作，提高合同管理效率；5、實行合同審查定期通報制度，推行合同審查、履行問責機制；優化合同管理模式，進一步整合和降低合同簽訂數量，提高合同申報和審批效率。6、以