1、企業介紹:海爾集團是全球第三大白色家電制造商，自二00二年以來連續蟬聯中國最具價值品牌榜首。二00八年的銷售值高達1,220億元，品牌價值位居中國第一，為801.31億元。海爾集團旗下擁有240余家法人單位，在全球三十多個國家建立了本土化的企業，全球員工總數超過5萬人，已發展成為大規模的跨國企業集團。海爾房地產幵發投資有限公司成立于二00二年四月，是海爾集團旗下專業從事房地產投資、幵發和經營的全資法人單位，最近更名為“海爾地產集團”。公司秉承“創造資源，美譽全球”的海爾精神和“人單合一，速決速勝”的海爾作風，通過“創新產品、創造價值、創建系統”的戰略途徑，努力實現“夯實基礎、集成創新，倍速崛起

2、”的發展戰略。海爾是海，海納百川。海爾地產聚焦五湖四海優秀人才；以海的博大胸懷與業界優秀企業合作；以海的創造精神打造“海爾美好住居生活服務商”；以海的奉獻精神為客戶提供“美好家居生活整體解決方案”、“小戶大家”和“和諧社區”；以海的胸襟筑建“家國天下”等巨擘樓盤以潤贏國民；以海的能量實現“集成創新、倍速崛起”之戰略目標。海爾地產公司起步較晚也曾發展較慢，自二00八年起在調整、改善和提高的基礎上加快了發展。公司旗下現已擁有多個地產項目公司和一個物業管理公司。投資幵發的地產項目起源于青島，近年已先后拓展至濟南、煙臺、重慶、太原和天津等大中型城市。目前公司正以更幵闊的視野，積極參與國內多個地區的地產

3、運營，將陸續幵發一批新的投資項目。二00九年海爾地產位列于“中國房地產企業百強”中并蟬聯“中國房地產百強之星”的稱號。n湖南城市學院規劃建筑設計研究院-杭州分院返回主頁企業簡介建筑設計1園林景觀設計 1留言本公司招聘管理員登錄 1浙江校友會1校友基本情況調查表當前位置：首頁相關文章詳細內容房地產企業ISO貫標資料發布時間：2009-7-25 閱讀次數：902 字體大小:【小】【中】【大】質量紀錄控制程序.目的通過對質量記錄的控制和管理，為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據。2. 范圍適用于公司質量體系運行和項目幵發建設全過程質量記錄的控制3職責3.1 工程部負責質量記錄的設置，編

4、制質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。3.2 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規定進行有關記錄的移交。3.3 總經理工作部負責公司的檔案管理工作。4控制程序4.1 質量記錄的設置4.1.1 工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見 Q/TZH-WI-034 質量記錄表格樣式匯編 。4.1.2 當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫 “質量記錄變更申請單 ”，闡明理由， 屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。4.1.3 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。4.2 質量記錄的編號質

5、量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：4.2.1 質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為： QRSS-XX其中： QR 表示質量記錄SS XX 該記錄順序號4.2.2 質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為：MMM SS XXX其中：MMM填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006 文件編碼規定 ；SS填報年號XXX 填報的順序號4.3 質量記錄的填寫要求做到：a. 字跡清楚，表達明確；b. 真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果；c. 具備記錄人的簽字和填寫的日期；4.4 質量記錄的傳遞4.4.1 由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。4

6、.4.2 質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程 的記錄，必要時，可登記 “質量記錄發放登記臺帳 ”和“質量記錄接收登記臺帳 ”。4.5 質量記錄的收集、貯存和歸檔4.5.1 各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。4.5.2 根據 Q/TZH-WI-008 檔案管理辦法的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。4.5.3 總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按 Q/TZH-WI-008 檔案管理辦法的規 定執行。4.5.4 各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。4.

7、6 質量記錄的查閱 查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄5.質量記錄5.1 QR19-01質量記錄變更申請單5.2 QR19-02質量記錄發放登記臺帳5.3 QR19-03質量記錄接收登記臺帳6.支持性文件6.1 Q/TZH-WI-006 文件編碼規定6.2 Q/TZH-WI-008 檔案管理辦法6.3 Q/TZH-WI-034 質量記錄表格樣式匯編5.管理承諾5.1 公司領導的重視和親自參與是質量管理體系能否取得實效的關鍵，公司總經理通過以下活動，以建立和實施質量管理體系，并持續改進其有效

8、性，同時為所做出的承諾提供證據：a) 向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規要求的重要性；b) 明確管理者代表，在手冊中發布任命令；c) 主持制定公司的質量方針和質量目標，在手冊中以文件形式發布；d) 主持組織進行管理評審，并不斷尋求改進質量管理體系；e) 為質量管理提供必要而且充分的人力、設備、資金，保證質量體系的有效運行。f) 根據顧客的要求和法律法規的規定，公司總經理要針對每個開發項目，強調項目運作中的重點注意 事項，并在項目的信息管理、運作過程的監督、適用的法律法規、項目的論證以及人員配備等幾個方面， 提供相應的資源配備。5.2 以顧客為關注焦點 公司的生存和發展依存于顧客，公司總

9、經理將堅持以不斷增強顧客滿意度作為公司的根本追求，確保：a) 將以顧客為關注焦點的意識融入各項質量管理活動中；b) 識別并確定顧客的需求和期望，包括公司應盡的責任和義務，以及法律、法規方面的規定要求；c) 將顧客的需求轉化為具體的質量要求，通過質量體系的運行、與顧客有關過程的控制，達到預期的目標5.3 質量方針公司的質量方針是： 服務用戶 信守合同 贏得信譽 塑造形象5.3.1 公司質量方針的含義是：服務用戶 公司的各種開發經營活動，要緊緊圍繞客戶的利益開展，不斷提高服務水平，最大程度地滿 足顧客的需求。信守合同 在項目開發建設的各階段活動中，嚴格履行各種合同、協議和約定的規定，不隱瞞欺詐用戶

10、， 以信取人，為用戶提供良好的投資條件。贏得信譽 通過對公司各項開發經營活動的控制，確保項目運作質量，在房地產開發行業中創建良好的 企業信譽。塑造形象 在公司的開發經營過程中，不斷總結完善，提高公司各項管理水平，塑造良好的公司形象， 不斷拓展公司的生存和發展空間。5.3.2 公司總經理負責組織制定質量方針和目標，它體現了公司對質量的承諾，是公司質量管理的宗旨和方 向，所有員工都要認真貫徹；5.3.3 公司將通過宣講、培訓，使職工了解質量方針的內涵，并通過質量體系的有效運行，將質量方針落實到每個員工；5.3.4 通過定期的管理評審對質量方針進行評審，確保其適宜性和有效性。5.4 策劃5.4.1

11、質量目標5.4.1.1 公司的質量目標是：a）幵發工程項目優良率80%,年遞增1%以上；b）顧客滿意率95%，年遞增0.5%以上；c）合同履約率98%，年遞增0.2%以上。d）工程設計文件審查率100% 。5.4.1.2 質量目標的考核辦法是：a）幵發工程優良率 二（優良工程項目總數 +交驗工程項目總數）X 100%考核時間為：工程竣工驗收后，交付使用前b）顧客滿意率二（滿意戶數+考核總戶數）X 100%考核時間：每半年考核一次c）合同履約率二（履約合同總數 寧簽定合同總數）X 100%考核時間：每半年考核一次d）工程設計文件審查率二（通過審查的工程設計文件寧工程設計文件總數）X 100%5.

12、4.1.3 工程部負責開發工程優良率和工程設計文件審查率、策劃營銷中心負責顧客滿意率、總經理工作部 負責合同履約率的統計考核。5.4.1.4 公司總經理確保各有關部門和項目部，都要制定本部門的目標和實現目標的措施，具有可操作性和 可測量性，并認真組織實施。工程部負責將質量目標的完成情況，提交公司的管理評審。5.4.2 質量管理體系策劃圍繞公司的質量目標， 公司按照標準 4.1 總要求，根據公司的實際情況， 對質量管理體系四大過程給予識別， 做出了明確的規定，形成了文件化的質量管理體系，公司總經理將帶領全體員工不斷改進，通過管理評審 及時調整質量目標，針對性采取措施，確保質量管理體系的有效性。公

13、司質量管理體系的過程及相互關系 見“公司質量管理體系過程圖 ”。當質量管理體系需要更改時，由公司管理者代表組織進行策劃，制定更改計劃，確保質量管理體系平衡過 渡的完整性。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 公司各級人員質量職責1） 總經理：對公司的經營管理和工程開發建設全面負責，確保公司所有人員遵守公司的手冊，保證影 響質量的所有活動得到充分控制；負責制訂落實公司的發展規劃；負責任命公司管理者代表，組織制訂公 司的質量方針和質量目標；負責主持管理評審，協調所分管開發項目的重大事項。2）生產副總經理：分管工程部，對公司的工程項目施工全面負責，平衡協調各工程項目施工進展計劃和有 關的重大事項，負責

14、公司的安全管理。3）經營副總經理：分管經營部，對公司的經營管理全面負責，協調公司經營工作中的重大事項；組織進行 重大不合格品的處理，監督有關部門采取糾正措施；組織向顧客提供質量保證，處理有關顧客意見。4）總經理工作部經理：負責公司的綜合協調工作，傳達上級有關文件指示精神，協調各部門之間的工作關 系，處理公司的對外聯絡、接待和外事管理；負責公司的會務管理、發文管理、檔案管理、圖書資料管理 工作；負責公司的人事管理工作和培訓工作，制訂年度培訓計劃并組織實施；負責對各部門的工作質量進 行檢查考核。5）秘書：負責公司領導講話、會議資料及上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負責定期編輯出版公 司簡報；

15、負責公司發文的核稿；負責公司大事記的編寫工作； 負責公司會議的組織管理；負責公司會議確 定事項的督查督辦工作； 負責公司的音像設備管理及攝像、照相等工作；協助經理抓好指導檔案、文書崗 位工作；協助經理抓好小車班的管理工作。6）法律事務與合同管理：負責公司的法律事務與合同管理工作；負責提供公司內部法律咨詢工作；負責公 司經濟合同的規范性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負責公司合同文件的管理工作；負責處 理公司法律糾紛及訴訟； 負責有關房地產業政策信息的搜集、整理、對內發布工作。7）檔案管理：負責公司檔案管理工作；負責公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作；負責對分公司、 子公司的檔案管理

16、指導工作；負責公司圖書管理工作；負責公司保密工作；負責公司辦公用品管理工作。8）文書：發文的登記、呈批、承印和分發工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作；領導之間傳閱文件 的管理工作；一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、校對和蓋印工作；機關收發通信工作；文 書立卷工作；有關電話和接洽工作。9）政策信息管理：負責公司信息化建設；負責公司計算機維護及公司網站建設；負責公司固定資產的管理 工作；負責公司單身公寓的管理工作；負責駐外公司的后勤服務工作；負責公司的消防、保衛工作。10）小車班長：負責公司車輛的管理工作；負責車輛的調度管理工作；負責車輛的安全管理工作；負責車 輛的維護、保養、維修工

17、作；負責有關車輛的對外聯系工作。11）駕駛員：做好車輛的維護保養，保持良好車況；遵守交通法規，不發生違章現象；加強安全學習，做 到安全行車；做好出車日志，出車、回車及時向班長報告。12）公寓管理員：負責公寓的日常管理工作；負責公寓的資產管理工作；負責住宿人員的管理工作；負責 公寓的安全、保衛、消防工作；負責公寓的衛生管理工作。13）財務與資產經營部經理：組織本公司財務核算和經營管理工作，及時準確提供財務信息；協調和理順 公司與稅務、審計、金融機構等外部單位關系；負責組織召開公司周例會、月度經營計劃會議、季度經濟 活動分析會議，抓好會議精神的落實與貫徹；負責制定、完善公司財務管理制度、會計核算辦

18、法及各項內 控管理制度；負責本公司的財務培訓工作。落實部門成員的崗位職責及工作計劃完成情況，及時進行檢查 與考核。部門副經理協助經理做好上述工作。14）財務管理：接受部門經理的領導，組織公司本部及所屬各公司的會計核算和財務基礎管理工作，及時 準確提供財務信息；負責審核公司日常經濟業務和會計憑證；負責編制公司合并財務報表、產權報表及統 計報表；負責迎接外部稅務檢查、審計部門審計工作。協助制定、完善公司財務管理制度、會計核算辦法、 各項財務開支規定。負責公司財務檔案整理、歸檔及保管工作。15）財務核算：負責公司會計帳務與核算，編制公司會計報表；負責各種收入、成本、費用的核算；負責 計提各種基金、稅

19、金，并按規定足額上繳；負責登記各種明細分類帳、總分類帳，做到帳證相符，帳帳相 符，帳表相符；計算固定資產折舊的提取和低值易耗品的攤銷；負責公司社?；饡嫼怂愎ぷ鳌?6）成本稽核與控制：負責制定公司成本管理制度，并組織實施；負責進行項目成本綜合分析，并制定降 低成本措施；負責公司本部可控費用控制，及時發現執行過程中的問題，提出改進意見；負責公司項目成 本的核算，并根據資金計劃對各項目成本進行控制；參與公司經濟活動分析；負責本部門的合同管理。17）資本運營與資產管理：參與項目開發，提出項目資本運作方案；協助營銷策劃中心編制項目可行性研究報告；提出項目融資方案，聯系貸款單位和辦理相關融資工作；負責

20、公司固定資產和低值易耗品等管理工作；負責公司資金管理工作，按月編制公司月度資金收支計劃；負責和協調公司債權債務清理工作；關 注國際及國內資本運營及資產管理發展動態，探索公司項目融資新渠道，實現公司低成本擴張。18）計劃統計：負責公司年、月度生產經營計劃的編制，組織有關部門對生產經營計劃研討，以及生產經 營計劃的制訂、下達與調整；負責公司年、月度生產經營計劃的落實與考核；負責向統計局、開發辦報送 房地產生產經營月報、年報；負責健全和完善公司的統計制度，監督、指導各部門、分（子）公司建立健 全各種原始記錄和計劃統計臺帳，并進行必要的業務指導；負責對有關統計資料的整理歸檔工作；負責公 司工商年檢、組

21、織機構代碼年檢工作。19）經濟活動考核與分析：負責修訂和完善公司經濟活動分析及經營考核管理辦法；負責編制公司本部年 度財務預算和月度及項目分部預算；負責匯總編制集團公司財務預算；負責起草公司各部門、所屬各公司 年度經營承包合同；協助計劃統計崗位對公司各部門、所屬各公司月度經營計劃完成情況進行考核；負責 對公司各部門、所屬各公司年度經營承包指標完成情況進行考核，提出考核意見；負責進行公司月度及季 度經濟活動分析工作，編制公司經濟活動分析報告。20）出納：在本部門經理（副經理）的領導下，具體負責現金、銀行的收付及結算工作；負責現金、支票、 有價證券等相關票據的保管工作；負責現金、銀行收付款憑證的填

22、制工作，并及時匯總、整理現金和銀行 憑證；負責備用金的清理工作；負責每月與銀行對賬單核對，編制銀行存款調節余額表，及時清理未達賬 項；對違反現金管理制度和銀行結算制度的行為，有權抵制、拒絕付款，并向部門經理匯報。21）人力資源部經理：負責提出公司人力資源理念和戰略建議；負責建立健全公司人力資源體系，組織制 定人力資源管理制度并監督實施；負責組織編制公司人力資源規劃，提交年度、季度、月度人力資源平衡 計劃；負責組織研討建立公司組織機構，編制、修訂公司部門職責；負責審核人力資源管理、黨群管理、 企業文化制度并監督執行；負責組織公司人員招聘、考核、專業技術評聘和職業技能鑒定工作；負責組織 公司干部考

23、察、績效考核、教育培訓及員工職業生涯設計；負責組織開展公司黨群、工會、青年工作；負 責審定部門工作流程、協調部門間工作聯系和協調；代表公司解決勞動爭議、糾紛或進行勞動訴訟；負責 外派董事、監事的管理工作；部門副經理協助經理做好工作。22）人事與董事管理：負責制定中高層管理及技術隊伍建設規劃和年度工作計劃；負責中層管理人員的考 察、培養、考核、獎懲、調配、聘用等日常管理工作；負責組織專業技術資格評定、認定、考核、聘任的 管理和職業技能鑒定工作；負責中高層管理及技術后備隊伍建設工作；負責公司外派董事、監事的管理與 工作協調；負責領導班子管理工作；負責人事檔案的管理工作；負責制定并監督執行公司人事管

24、理制度； 負責人事統計管理工作。23）人力資源開發：負責員工職業生涯規劃、設計工作，并負責組織實施；負責員工培養管理工作；負責 員工教育、培訓工作；負責組織做好員工技術比武、勞動競賽等活動；負責聯系人力資源市場、與主要的 員工招聘渠道建立并保持固定聯系；負責組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作；負責調查 培訓需求，制定年度、季度、月度培訓計劃并組織實施；負責人力資源信息系統的規劃、建設和維護工作； 負責本部門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。24）勞動管理：負責勞動組織管理，做好公司機構設置、定崗、定員、定責工作；負責公司績效管理工作， 組織做好員工績效考評工作；負責員工流動管理工

25、作，根據工作需要合理調配人力資源；負責公司勞動紀 律管理、員工請假管理、考勤管理工作；負責員工勞動合同管理工作；做好勞動合同的簽定、中止、變更、 終止和解除等工作；負責組織確定公司工時定額、崗位說明書和崗位工作標準；負責制定并監督執行公司 勞動管理方面的規章制度；負責員工勞動保護工作。25）工資管理：負責編制公司薪酬制度、福利制度，并組織實施；負責編制公司薪酬計劃；負責制單核發 在職人員工資、獎金、福利費用；負責組織確定員工薪酬標準；負責建立和維護薪酬、福利臺帳；負責公 司勞資統計管理工作；負責代扣員工社會保險。26）社會保險管理：負責公司社會保險政策管理；負責員工社會保險賬戶管理；負責員工收

26、入臺帳管理； 負責計算并通知有關部門（單位 ）提取、繳納各項社會保險金；負責辦理員工社會保險金的結算、轉移等手續；負責社會保險報表及有關調查資料的填報工作；負責制定社會保險方面的管理制度和工作程序。27）離退休管理：負責離退休職工離退休金制單及發放工作；負責辦理離退休職工醫藥費用報銷手續；負 責協調處理離退休職工病、亡事宜；負責離退休職工檔案管理工作；負責組織離退休職工參加黨、工會活 動及文娛活動；負責建立健全離退休人員管理方面的臺帳；負責按照上級有關規定，編制本單位的制度、 辦法，并組織實施。28）企業文化建設：負責規劃公司企業文化體系；負責征集、提煉企業價值、企業理念、企業精神方案并 提出

27、建議；負責健全和推廣企業形象識別系統；草擬并員工手冊并提出修改意見；負責組織企業文化基本 知識培訓；負責提出公司基本制度和政策的修訂或補充完善的意見。29）黨群管理：負責黨委材料、文件的草擬工作；負責群眾來信來訪的管理工作、及時將有關問題提交黨 委或分管領導研究；定期進行職工思想動態調研并向黨委提交報告；負責思想政治、紀檢、監察工作；負 責公司工會日常事務管理工作；負責公司青年管理工作。30）工程部經理：負責組織、領導、協調各項目部的全過程管理；落實公司的項目責任制；負責監督落實 工程施工計劃；負責按質量體系要求，組織施工全過程的質量監控；負責組織調查和處理重大工程質量事 故；負責公司的安全管

28、理工作，組織公司職工貫徹落實國家有關的安全政策、法規；負責保障公司質量體 系的有效運行；負責對本部門工作的安排、監督和工作成果考核；部門副經理協助經理做好工作。31）項目設計與技術審查：負責項目的設計和設計審查工作；負責組織協調設計單位進行項目的設計工作； 負責辦理設計圖紙的審批工作；負責項目設計審查工作；負責設計變更的有關工作；負責施工過程中的有 關技術問題的處理工作。32）施工與技術管理：負責完成本項目部的施工基本任務，負責本部門工程的技術及管理工作；辦理工程 建設中的有關手續；參加工程的初設及施工中與有關單位的協調工作；協調好施工單位的施工管理工作； 對施工過程各工序及所有隱蔽工程進行檢

29、查驗收并做出詳細記錄及辦理簽證； 對工程的用工用料進行核實、 檢查、監督；及時處理工程中出現的疑難問題。33）工程規劃與管理：負責組織、實施工程項目的規劃管理工作；依據項目的開發定位，組織協調規劃機 構進行項目的規劃工作；辦理項目的有關規劃手續和報批手續，負責辦理項目的規劃許可證；負責與規劃 設計機構的聯絡工作；負責項目規劃調整工作；負責與施工設計的銜接協調工作。34）招投標管理：負責公司的工程招投標管理工作；負責編制招投標計劃，組織招投標會議，辦理有關招 投標手續；組織編制招標文件，收集有關投標單位資料；辦理中標通知手續；協助辦理與中標單位簽定施 工合同。35）工程部項目經理：在工程部經理的

30、領導下，負責工程項目部的全面工作，實行集中領導、分級管理、 統一指揮；負責制訂項目的施工組織計劃，并組織實施、檢查與考核；負責組織政策研究，掌握市場信息， 正確決策生產經營和工作方式；負責建立健全項目部各項管理制度，并組織實施、檢查和考核；履行項目安全生產第一負責人的職責，組織建立健全質量保證與監督體系；負責維護財經紀律，合理使用各項資金。36）計劃與資料管理（兼） ：根據工作需要，編制好工程總進度計劃，施工組織設計；深入現場，每天認真 做好工程量的匯總工作，及時掌握工程形象進度，確保按期完成施工計劃；根據工作程序，做好計劃的年 報、月報工作。認真做好周計劃的上報工作；負責合同的申報會簽工作；

31、負責支票的報銷、工程款收支工 作；負責本部門的資料管理工作；負責本部門內務管理工作。37）質量體系運行管理：負責公司質量體系運行的日常組織管理工作；對公司各部門的體系運行工作進行 檢查指導；負責公司質量體系運行管理的有關標準和管理文件的培訓工作；負責公司質量體系內審員的培 訓取證以及內審員隊伍的建立和管理工作；負責組織進行公司的質量體系內部審核、整改驗證工作。38）安全和質量管理：負責公司的安全質量管理工作；編制有關安全質量管理的制度和規定，報有關領導 審批后組織實施；負責組織定期開展安全與質量檢查工作，監督檢查整改情況，并提出考核意見；負責組 織實施公司的安全與質量管理的培訓工作。39）工程

32、概預算管理：參加項目的初步設計、圖紙會審和預算的審查工作；參加項目施工協議合同的簽約， 提出執行合同的意見和條件；參加甲方、設計、監理和施工四方進行的圖紙會審；參加簽定設計合同及土 地勘察合同；參加檢查驗收各項隱蔽工程；審查施工單位提出的材料計劃、設備計劃；審核甲方供貨材料 設備計劃；審查辦理工程結算及月度盤點結算；負責辦理工程合同會簽、材料付款、盤點結算會簽工作。40）審計部經理：負責審計公司建設項目的前期策劃、規劃、審批等手續、程序及文件；負責審計建設項 目的規劃設計、征地、拆遷、施工設計、監理、施工等合同的簽定；負責審計并參與建設項目的有關招投 標工作等；負責審計建設項目物資采購的招投標

33、等工作及物資管理工作；負責審計工程項目的概（預）算、 結算、決算；負責審計工程項目資金來源到位、控制及資金支出情況；負責審計工程項目的內控制度的健 全性和有效性；編制年度工程建設審計計劃，并負責實施；負責組織工程、財務的審計工作；部門副經理 協助部門經理做好工作。41）工程審計：在審計部副經理領導安排下，負責審計公司建設項目的前期策劃、規劃、審批等手續、程 序及文件；負責審計 建設項目的規劃設計、征地、拆遷、施工設計、監理、施工等合同的簽定；負責審計建設項目的有關招投 標工作等；負責審計建設項目物資采購的招投標等工作及物資管理工作；負責審計工程項目的概（預）算、 結算、決算；負責審計工程項目的

34、內控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設審計計劃，報部門領導 審批，并監督實施；負責向審計部上報監督、審計情況。42）財務審計：在審計部副經理領導安排下，負責編制部門年度、季度財務審計計劃經批準后實施；審查 工程資金落實到位情況。財務運做程序；審查建設項目資金收支計劃；審查建設項目物資采購資金計劃； 與財務配合完成財務自查工作；負責審計工程項目的財務概決算；負責審計工程項目的內控制度的健全性 和有效性；審查并參與建設項目幾物資采購的招投標等工作；負責向審計部上報監督、審計情況。43）策劃營銷中心經理：主持本中心全面工作（副經理協助經理工作）；組織人員對房地產市場進行考察、研究、分析，定期提交

35、市場分析報告；組織項目的前期策劃和規劃設計；開拓市場，參入與政府洽談購買 土地事宜，開展項目的前期工作；參加土地拍賣竟標，購買土地；進行銷售策劃,負責房產、地產的銷售工作；策劃公司的對外宣傳，負責公司的廣告業務；制定企業的長遠發展規劃；負責售后服務。44）發展規劃：負責收集國內、外相關房地產企業的信息、資料；調查研究國內房地產市場的發展走勢和 動向；探討本企業自身的發展空間；制訂企業的長遠和近期發展規劃；保管本部門文字、電子等各方面的 資料和設備器具；負責處理本部門的內勤工作。45）市場研究與策劃：收集房地產市場及金融政策等方面的信息（參加國內房地產方面的學術會議、閱讀有關報刊網絡等各種方式，

36、收集信息） ；對收集到的信息、資料進行整理、分類，把有價值的信息、資料及 分析意見編成報告，定期提交給公司領導；按照公司的按排，對某地區（或某項目）的市場情況進行重點 調查分析，研究策劃，提出研究成果，指導下一步的市場開發；滾動預策全國及重點省市房地產市場 2 年、 3 年、 5 年 10 年的發展情況，每年提出一份報告；策劃包裝項目及公司的外部形象；策劃宣傳廣告。46）規劃設計：編寫各個階段的設計任務書（提出具體設計要求）；聯系規劃設計單位；參與設計招標、議標，確定規劃設計單位；起草、洽談規劃設計合同；組織項目的規劃設計工作；根據工程進展情況提出調 整、修改規劃設計的意見；組織對規劃設計成果

37、的評審和匯報；貫徹落實規劃設計成果，協調規劃設計單 位與施工圖設計單位的關系。47 ）市場開發：協同市場研究與策劃人員進一步對某個項目（或一個地區）的市場進行重點調研,掌握市場行情；有目標的對某城市的土地存有量；空房存有量;居民購買力等市場情況進行重點調查掌握；有目標的對某城市的總體規劃熟悉掌握；與項目所在地的政府進行洽談、簽定開發合同，訂購土地，項目立項；參 加土地拍賣竟標，購買土地；辦理土地的有關手續；參入項目的規劃設計工作；進行項目前期的運作。48）房地產銷售：制定或編寫營銷方案；負責房產證及銷售手續的辦理；負責樓花或熟地的銷售；負責樓 房的銷售；負責售房款的回收；負責樓盤的包裝策劃；負

38、責辦理廣告業務；負責售后服務。49）物資供應中心經理：在公司主管經理的領導下，負責組織、領導、協調各項目材料、物資、設備的采 購、供應的計劃管理工作；在公司主管經理的領導下，按照公司質量體系文件的要求，負責組織工程材料、 物資、設備采購的招標和評審管理工作；在公司主管經理的領導下，負責組織、協調材料、物資、設備的 采購、供應管理工作；在公司主管經理的領導下，負責組織有關人員對材料、物資、設備的利用情況進行 檢查；對本部門物資計劃、采購、供應負責指導和監督；對本部門的會計核算和財務管理進行監督；副經 理協助經理做好工作。50）物資計劃：在本中心經理（副經理）的領導下，具體負責、物資、設備采購計劃

39、管理工作；及時匯總 編制各子公司（分公司）及項目上報的材料、物資、設備需求計劃表；參與材料、物資、設備采購的招標 和評審工作；參與、配合物資采購供應員進行材料、物資、設備采購供應工作；落實采購計劃的進展情況； 參與檢查工程項目對材料、物資、設備的利用情況；負責制定材料、物資、設備采購供應計劃管理的有關 制度、辦法；負責材料、物資、設備需求計劃的資料管理工作。51）物資采購供應：在本中心經理（副經理）的領導下，具體負責材料、物資、設備采購供應管理工作； 根據批準的材料、物資、設備需求計劃實施材料、物資、設備的采購供應工作；參與、配合物資計劃員進 行材料、物資、設備采購計劃的編制審查工作；參與材料

40、、物資、設備采購的招標和評審工作；負責組織 材料、物資、設備采購合同的簽訂工作；落實供應商對材料、物資、設備的供應的進展情況；參與檢查工 程項目對材料、物資、設備的利用情況；參與制定材料、物資、設備采購供應計劃管理的有關制度、辦法； 負責材料、物資、設備采購供應合同的具體管理工作。52）財務核算：在本中心經理（副經理）的領導下，具體負責本中心的財務管理、會計核算工作；負責會 計電算化、會計基礎工作，使之符合會計電算化管理辦法的要求；負責執行國家的法律法規，遵守財 經紀律，確保財產不受損失；負責本中心的會計憑證審核工作,確保合規、合法、合理；負責本中心財務預算管理工作；負責本中心在經營過程中的資

41、金調度和籌措工作；負責本中心經營過程中的各項稅收管理工 作；負責會計檔案的管理工作；參與制定材料、物資、設備采購供應計劃管理及財務核算及財務管理的有 關制度、辦法；參與材料、物資、設備計劃采購的招投標評審工作。53）出納：在本中心經理（副經理）的領導下，具體負責現金、銀行的收付及結算工作；負責庫存現金、支票等有價證券的保管工作；負責現金、銀行收付款憑證的填制工作；負責備用金的清理工作；負責與銀行對賬單的對賬工作，編制銀行存款調節余額表，及時清理未達賬項；參與、配合財務核算員做好資金的 籌措和調度工作；參與材料、物資、設備采購的招投標評審工作。5.5.2 管理者代表管理者代表由公司總經理任命，其

42、職責和權限見 0.7 章管理者代表任命書 。5.5.3 內部溝通公司由最高管理者建立適當的內部溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通，通過公司內各職能部門和層次間的溝通，達到交流信息增進理解和協調行動，促進過程輸出的實現和提高過程的有效性， 提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有：（ a ）行政會議和經營生產例會通過定期召開會議，對公司的生產經營情況、有關的重大問題、工作安排、上階段工作的檢查及相關問題進行交流、研究、落實。（ b ）文件和布告公司質量方針、目標的調整，管理體制、機構及職能分配的變化，中層以上人員的調動等，均應以文件、布告等方式溝通。（ c ）情況通報質量管理體系重要信

43、息包括：招投標、工程進度及竣工驗收、房屋銷售等均應由歸口管理部門采取情況通 報的方式溝通。（ d ）各部門相互走訪：各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進理解、協調配合，加強接口聯系， 確保體系有效性。（ e ）對發生特殊情況的信息：如發生顧客投訴、安全質量事故等特殊信息，應迅速按規定渠道加以傳遞溝通，并采取相應措施。管理評審控制程序1. 目的通過管理評審，定期對公司的質量管理體系進行有效的評審，確保持續有效地滿足標準要求。2. 范圍本程序適用于公司管理評審。3. 職責3.1 公司總經理負責主持管理評審會議，并對評審結果做出決定性意見；3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的運行情況，

44、組織編制管理評審報告，檢查落實管理評審 意見；3.3 工程部負責管理評審的組織準備工作，收集管理評審所需的資料，編制管理評審報告，組織實施和驗 證評審中提出的糾正和預防措施；3.4 各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料，實施有關的糾正和預防措施。4. 控制程序4.1 公司每年（間隔不超過 12 個月）組織進行一次管理評審，由公司領導和各部門經理參加。在公司發生 重大的質量事故、經營狀況發生重大變化、公司組織結構發生重大改變以及外部審核等特殊情況時，由公 司總經理決定，增加管理評審的頻次。4.2 管理評審會議準備工作4.2.1 公司總經理決定會議的召開時間，由管理者代表負責安排有關部門，進行

45、會議資料的準備工作：a. 工程部負責準備并提供年度內部及第二、三方質量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預 防措施情況的匯總分析；b. 策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析；C.工程部負責準備并提供工程施工質量控制情況；d. 財務與資產經營部負責準備并提供年度公司經濟活動分析報告；e. 管理者代表負責準備并提供質量體系運行情況報告；f. 以往管理評審跟蹤措施的實施情況；g. 質量管理體系變更機會的識別；h. 改進的建議。4.2.2 工程部負責收集整理有關的評審資料，經管理者代表審閱后，于評審會一周前，連同評審會通知發至 參會人員。4.3 管理評

46、審會議4.3.1 管理評審會議由公司總經理主持召開。4.3.2 管理者代表匯報質量體系的運行情況和分析意見。4.3.3 根據各部門提供的評審資料，對以下幾個方面進行評審：a. 質量體系審核的結果；b. 顧客反饋；C.過程的業績和產品的符合性；d. 預防和糾正措施的狀況；e. 以往管理評審的跟蹤措施；f. 可能影響質量管理體系的變更；g. 改進的建議。4.3.4 公司總經理對評審會議進行總結，并確定質量管理體系的改進意見和措施。4.3.5 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。4.4 管理評審報告4.4.1 工程部根據評審結果和會議記錄，起草管理評審報告。4.4.2 管理評審報告的主要內容包括：a

47、. 質量體系運行的總體情況；b. 實施質量體系審核和糾正預防措施的情況；c. 公司的經營狀況；d. 顧客意見及處理情況的匯總分析；e. 公司質量管理體系具體的體系改進、產品改進和資源配置改進的需求及措施，以及這些措施實施和 驗證的要求；f. 管理評審的結論；g.參會人員名單等。4.4.3 管理評審報告經管理者代表審核，總經理批準后進行發放，并歸檔保管。4.5 管理評審結果的驗證4.5.1 工程部根據管理評審報告，對需要采取糾正和預防措施的問題，填寫 “糾正和預防措施通知單 ”，下發 責任部門，執行糾正和預防措施控制程序 。4.5.2 各責任部門負責制定糾正和預防措施，經工程部審核，管理者代表批

48、準后，組織實施并驗證。4.5.3 管理評審結論要求修改手冊和質量體系程序文件的，由工程部負責組織進行修改。4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果，要在下次管理評審中進行評審。5. 質量記錄5.1 QR01-01 管理評審報告資源管理6 資源管理6.1 資源提供6.1.1 公司總經理確定并提供所需的資源，以：a、建立、實施和保持質量管理體系并持續改進其有效性；b、達到顧客滿意。6.1.2 資源包括人員、信息、技術、基礎設施、工作環境等，要合理使用資源，使其發揮最大效能。6.2 人力資源 公司從不斷提高質量管理體系運行的有效性及顧客滿意的角度出發，對人力資源管理規定了相應的要求， 見 6.

49、2 章節人力資源控制程序 。6.3 基礎設施1）公司所在的辦公場所2）公司設有檔案室，由總經理工作部統一管理，配置了有關房地產開發的法律法規、技術標準、規范等圖 書資料，能夠滿足公司開發經營的需要。3）公司擁有多部商業用車，相關人員配備了固定電話和移動電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。4） 公司辦公設備由總經理工作部統一管理，計算機和軟件的使用管理見 Q/TZH-WI-013 計算機管理制度 。5） 公司對施工等外包單位基礎設施的配備能否滿足其相應的外包任務進行監督檢查，按7.4 章節的有關規 定執行。6.4 工作環境1）硬件：物業管理公司提供物業管理，為公司員工提供了舒適的工作環境。2）軟

50、件：公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進行充分交流，及時掌握人員思想動 態，在公司內創造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環境；并嚴格按照國家、地方和集團公司的規定， 落實職工的養老保險、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。3）為確保產品的符合性，公司各有關部門對開發項目所必需的投保及施工工作環境提出要求，并進行必要 的監控人力資源控制程序1. 目的 通過對公司員工進行聘用、考核、評價和培訓，確保所有員工的基本素質和技能，均應達到本職崗位的要求，滿足質量管理體系運行的需要。2. 適用范圍 適用于公司的人力資源的管理與控制。3. 職責3.1 人力資源部是公司人力資源控制的主管部

51、門，負責公司員工的聘用、考核、管理、培訓等工作；3.2 其它職能部門和項目部負責本部門人員的考核和內部培訓工作。4. 工作程序4.1 員工的聘用、考核和管理 人力資源部負責公司員工的引進和招聘，按照所招聘崗位的素質技能要求，對引進和應聘人員進行考察， 對現有員工每年一次進行考核評價和日常管理工作。執行 Q/TZH-WI-042 勞動用工管理辦法和 Q/TZH-WI-043 聘用職工管理辦法 。4.2 公司各級人員基本素質技能要求公司對各級人員的崗位基本技能和素質要求進行了規定，見 Q/TZH-WI-031 崗位資格要求 ，并定期 對公司職工進行考核評價，公司管理層和中層干部由集團公司統一組織考

52、評，確保在崗人員滿足本崗位的 素質技能要求。4.3 教育和培訓 公司采取以下方式和措施，對職工進行適當的教育和培訓：a）內部培訓；b）外委培訓；c）組織到其它成功的房地產開發公司和開發項目進行參觀學習；d）組織或參加學術論壇、經驗交流會等；e）鼓勵職工根據自己的崗位專業開展自學，并采取相應的獎勵措施。4.3.1 培訓計劃的編制人力資源部根據公司的發展規劃、項目開發運作的實際需要和各部門的培訓需求，于每年 12 月底編制公司 職工教育培訓年度計劃，報分管領導審核后，由公司總經理批準實施。4.3.2 培訓的實施a）各部門根據年度培訓計劃安排的培訓內容和時間，組織進行本部門或分管專業范圍的培訓工作，

53、人力資 源部負責協助各部門做好教師的聘任、教材準備等工作。b）培訓結束后，由培訓部門對整個培訓工作進行總結，將有關的培訓資料報人力資源部，包括“職工培訓出勤考勤表 ”和 “培訓總結 ”。c）人力資源部負責收集整理有關的培訓資料，進行存檔保存。4.3.3 公司職工培訓工作主要包括：1）崗前培訓a）崗前培訓的對象主要包括：分配的大中專生、技校生、復轉軍人和新錄用（招聘）的人員。b）培訓內容包括公司簡介、房地產幵發的基本知識、工程管理概況、安全質量管理和公司有關規章制度等。c）通過崗前培訓，要使上崗人員對公司有一個基本的了解，提高對公司生產經營管理的認識和安全質量意 識，充分認識到自己崗位工作的相關

54、性和重要性，增強對公司的榮譽感。d）崗前培訓由人力資源部負責組織，記錄保管有關的培訓資料。2）專業技術培訓 結合各崗位工作的實際要求、公司開發經營和工程建設的需要，由各部門根據職責分工或業務范圍， 進行有關的專業技術培訓，提高崗位技能和管理水平，滿足公司各項業務運作的要求。3）法律法規知識培訓 由人力資源部負責組織進行法律法規知識培訓，使公司的各級人員掌握運用國家和上級的有關法律法 規知識，確保公司各項工作業務的順利開展。4）安全培訓安全管理系統文由工程部負責組織學習和掌握安規知識和現場施工等安全管理規定， 執行 Q/TZH-WI-017 件匯編中的 “安全培訓管理辦法 ”。5）外委培訓 公司

55、的外委培訓主要包括：特殊作業人員的持證上崗和執業資格的取證培訓、專業知識培訓、專業任職資 格培訓等。具體實施規定，執行 Q/TZH-WI-036 職工外委培訓實施辦法 。4.3.4 公司鼓勵員工努力學習管理知識、專業技術，不斷更新知識結構，提高自身素質，為公司發展多做貢 獻，對在考試、考核取得優秀成績者，公司將按有關規定予以獎勵。4.3.5 人力資源部負責每年對培訓工作的有效性進行一次評價，并提出下一年培訓建議。4.3.6 人力資源部負責收集、保存和管理公司職工教育培訓的相關記錄和證書。4.4 人力資源部負責公司持證上崗的管理工作，負責審查、登記、保存和管理相關人員的上崗資質證書， 確保國家政

56、府部門和上級主管部門規定的特殊崗位，具備相應的執業資格證書。5 質量記錄5.1 QR21-01 培訓出勤考勤表6 支持性文件6.1 Q/TZH-WI-0176.2 Q/TZH-WI-0316.3 Q/TZH-WI-0366.4 Q/TZH-WI-0426.5 Q/TZH-WI-0435.2 QR21-02 培訓總結安全管理系統文件匯編 崗位資格要求 職工外委培訓實施辦法 勞動用工管理辦法 聘用職工管理辦法產品實現的策劃控制程序1. 目的通過對項目開發的過程進行策劃，明確產品實現過程中的有關職責、程序、方法和應達到的目標，確 保項目的整體運作水平。2. 范圍 本程序適用于公司開發建設項目的策劃。

57、3. 職責編制 “項目運作方案，并監督檢查各部3.1 策劃與營銷中心負責組織有關部門對項目的整體運作進行策劃， 門的實施情況。3.2 總經理工作部、財務與資產經營部、工程部和項目部按照各部門的職責分工對項目運作進行策劃，編寫 有關的策劃文件和新增的程序文件并組織實施。4. 控制程序4.1 項目運作方案的策劃4.1.1 策劃與營銷中心負責組織項目運作方案的策劃，召集總經理工作部、財務與資產經營部、工程部和項 目部的有關人員，依據項目的可行性研究報告和項目開發建設的實際要求，對項目整體運作流程的各 個環節進行策劃。4.1.2 各部門根據以下職責分工，進行運作方案的策劃：a) 策劃與營銷中心負責對項目的立項、可行性研究、市場調查、規劃設計、拆遷安置補償等相關前