1、修正版X有限公司董事會決議會議時間:2012年2月3日會議地點:參會董事:劉愛峰丁玲崔春林本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項經公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規定。決議事項如下:、同意變更名稱 、同意注銷三、同意組成清算組（其他需要決議的事項請逐項列明）董事簽名:說明：1、會議性質應說明是定期會議還是臨時會議， 并注明具體界次。2、主持人應當為董事長；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上 董事共同推舉一名董事召集和主持。（應附董事長因故不能履行職務的相關證明

2、文件及半數董事推舉主持人的文件）。2、董事會應當在董事會召開10日以前將通知全體董事；召開臨時會議的，召集董事會的通知方式和通知時限可由章程規定。3、董事簽名須用黑色簽字筆親筆簽名，蓋私章無效；正文頁與簽字頁不在同一頁的，須騎縫加蓋公司公章。4、本決議不得涂改。根據公司法對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容:、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（界次、臨時）。、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式；董事實際到會情況。1董事會應當在董事會召開10日以前將通知全體董事;2、董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。3、董事會會議應由2/3以上的董事

3、出席方可舉行。三、議案表決情況：董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。董事會會議必須經2/3以上的董事同意方可通過。五、簽署：董事會決議，由到會董事簽字；代行簽字的，應當附董事的授權委托書。股東出資協議依據中華人民共和國公司法，我們各股東經過慎重研究，一致同意按照 該法律規定應具備的條件，自愿出資申請設立一個有限責任公司，特制定股東出資協議書范本（最新版）如下:、申請設立的有限責任公司名稱為“金鼎工程造價有限公司”（以下簡稱公司），并有不同字號的被選名稱若干，公司名稱以公司 登記機關核準的為準。、公司主要經營公路、橋梁、隧道等等行業。公司住所擬設在呼和浩特市昭君路24號內蒙

4、古大學三、公司股東共3個，其中自然人1個，企業法人2個，社會團體0個，事業法人2個，國家授權的部門5個。分別為:），現住，身份證號碼）公司，住所在，企業法人營業執照號為()。）學會（協會、聯誼會等），住所在 ）團體法人編號為）研究所（中心等），住所在四、公司注冊資本為人民幣萬元。各股東出資額和出資方式為:非專利技術、）出資（）萬元，其中以貨幣（或者實物、工業產權、土地使用權）方式出資萬元。）出資（）萬元，其中以貨幣（或者實物、工業產權、非專利技術、土地使用權等）方式出資萬元。五、公司名稱預先核準登記后，應當在天內到銀行開設公司天內，將臨時帳戶。股東以貨幣出資的，應當在公司臨時帳戶開設后 貨幣出

5、資足額存入公司臨時帳戶。六、股東不按協議繳納所認繳的出資，應當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任，承擔辦法為七、股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。八、全體股東同意指定（指股東）為代表或者共同委托的代理人（指具有代理業務的公司派員或者律師事務所的律師）作為申請人，向公司登 記機關提交的文件、證件的真實性、有效性和合法性，并承擔責任。九、因各種原因導致申請設立公司已不能體現股東原本意愿時，經全體股東一致同意，可停止申請設立公司，所耗費用由各股東按 辦法承擔。股東簽名、蓋章:董事會職責董事會職責主要包括：1、負責召集股東會；執行股東會決議并向股東會報告工作;2、決定公司的生產經營計劃和投資方案;3、決定公司內部管理機構的設置;4、批準公司的基本管理制度;5、聽取總經理的工作報告并作出決議;6制訂公司年度財務預、決算方案