1、文 件 號管理制度中興公司汽車業務管理制度版 次 編 制遠卓管理顧問審 核批 準共 頁日 期200010.日 期日 期生效日期 目目 錄錄1目的、綱要及適用范圍目的、綱要及適用范圍.22業務的分類及組織設置業務的分類及組織設置.23業務工作管理業務工作管理.24展廳管理展廳管理.55客戶管理客戶管理.66供應商管理供應商管理.107合作關系管理合作關系管理.118訂貨管理訂貨管理.149訂價管理訂價管理.1610車輛管理車輛管理.1711應收帳款管理應收帳款管理.1812單證管理單證管理.1913合同管理合同管理.2014業務用章管理業務用章管理.2115理賠處理理賠處理.2116業務流程管理

2、業務流程管理.2217附則附則.221目的、綱要及適用范圍目的、綱要及適用范圍1.1為了規范與提升上海中興汽車貿易有限公司業務管理，提高公司運營效率與質量，促進公司戰略計劃的實現，特制定本制度。1.2本制度包括業務的分類及組織設置、業務工作管理、客戶管理、供應商管理、合作關系管理、應收帳款管理、單證管理、合同管理、理賠處理、業務流程管理及處罰意見等內容。1.3本制度適用于上海中興汽車貿易有限公司。1.4本制度由公司*部門負責擬定，其解釋權及修改權屬*部門。1.5本制度從 200 年 月 日起執行。2業務的分類及組織設置業務的分類及組織設置2.1公司運營管理（包括業務流程、展廳間協調、制度規范化

3、、人員配置和培養等）由汽車部經理負責；公司戰略及其他重要決策由總經理和汽車部經理共同制定。2.2公司銷售業務的開展分兩個展廳招商局商場和紳士商場進行。兩個展廳交錯定位：招商局展廳以品牌車為主，主要銷售 車，紳士展廳以綜合車為主，銷售 車。展廳主管負責加強展廳管理規范化，協調、督導各銷售人員高效、有序的開展業務，提升銷售業績。2.3公司后勤部門負責處理售前、售中、售后有關后勤事務。并統一管理單證的收、發、存工作，為業務的開展提供有效的支持與監督。3業務工作管理業務工作管理3.1業務及業務資金計劃3.1.1 目的及意義為了配合公司業務戰略的推進，確保業務開展的前瞻性和有序性，加強公司相關部門間的協

4、作與溝通，有效控制業務進程，并為業績考評和工作總結提供科學的依據，公司業務部門需制定業務及業務資金計劃。3.1.2 種類計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年 12 月底前完成；月度計劃應在上月 日前完成（涉及資金計劃部分應每半月制定一次，分別于 每月 日和 日前提交） 。3.1.3 計劃內容3.1.3.1 包括采購和銷售兩部分。3.1.3.2 采購計劃包括采購車型、數量、時間、主要供應商、預計資金占用量等；銷售計劃包括銷量、銷售分布、毛利、重點客戶、預計資金占用量、服務及其它業務拓展規劃等。具體內容詳見附錄業務計劃表 、 業務資金表 。3.1.4 計劃撰寫及提交程序：3.1.4.1

5、每年 月 日及每月 日前，展廳主管負責完成年度或月度業務計劃和下半月業務資金計劃的撰寫并提交汽車部經理審核；3.1.4.2 月 日及每月 日前，汽車部經理匯總主管提交的計劃后進行平衡、調整，并制定公司年度/月度業務計劃，向總經理提交；3.1.4.3 總經理對計劃進行審核，提出調整意見。 月 日及每月 前，汽車部經理會同展廳主管一起完成調整，報總經理審定；3.1.4.4 計劃經總經理同意后，汽車部經理負責督導業務的拓展和其他管理、展廳主管負責具體實施，同時業務資金計劃交財務部制定公司資金計劃。 （詳見制定資金計劃程序文件） 3.2工作計劃及執行匯報3.2.1 目的 為了配合業務計劃的實施，加強工

6、作管理的規范性，有效控制工作進度與質量，為相關領導進行工作指導或檢查提供依據，各位員工均需制定工作計劃并記錄實際執行情況。3.2.2 計劃制定時間工作計劃以周為計劃單位周期，每周五制定下一周計劃。3.2.3 計劃的內容主要工作內容、涉及人員、時間安排等等，見附錄工作計劃表 。3.2.4 計劃撰寫及提交程序每周五上午，中興公司所有人員根據月度業務計劃及相關業務發展情況撰寫個人工作計劃，提交上級領導審閱；下午，相關領導將審閱意見通知直接下屬，進行必要的調整，得到批準簽字后執行。3.2.5 計劃執行匯報每天工作完成后，各員工須填寫計劃完成情況。有關人員若不能回公司填寫，應于第二天早上開始工作前完成前

7、一天工作匯報。一周工作結束后交上級領導，上級領導審閱后對其工作完成情況做出評價。如有必要，上級領導可隨時抽查工作執行記錄。3.3工作交流與總結3.3.1 目的為了對階段性工作情況及時總結與回顧，交流方法和經驗，以提高工作效率及質量，并對下階段工作開展提供指導，公司應定期進行工作交流與總結。3.3.2 類型3.3.2.1 工作交流與總結分年度與月度兩類。3.3.2.2 每月 日各展廳及后勤部分別在主管的主持下對上月工作進行小結。在此基礎上，汽車部經理主持召開由各展廳主管和后勤主管參加的總結會議。涉及展廳或后勤部門未來管理或業務發展等事宜，會后由相關主管負責傳達。3.3.2.3 年度工作總結在每年

8、一月開展。首先是各展廳及后勤部內部總結；之后召開汽車部經理和各主管參加的總結會議，并完成總結報告的撰寫。總結報告交總經理審批通過后，召開公司全體會議，就公司上一年度的運營狀況、主要經驗及下年度工作重點總結發布。3.3.3 程序3.3.3.1 每月 日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結，交直接上級；年度總結應在每年一月 日前完成并提交。3.3.3.2 日前，各主管對直接下屬的總結作評價并提出建議和希望；并撰寫展廳（部門）月度/年度工作總結。3.3.3.3 日，召開由各主管主持的展廳/部門總結會議，評價上階段工作情況，交流經驗和方法，回顧公司或部門內發生的重要事件或其他重大事項，并提出下階段工

9、作重點。3.3.3.4 日，召開由汽車部經理主持、各主管參加的總結會議，總結公司月度/年度工作執行情況，并將總結報告交總經理審閱。審閱后備案保存。3.3.3.5 對于月度總結，各主管根據總結會議結果，向下屬傳達信息或布置任務。對于年度總結，總結報告經總經理審批后，召開公司全體會議，總結發布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經驗教訓及下年度工作重點。4展廳管理展廳管理4.1人員配置4.1.1 展廳日常運作采用輪流值班制度。由展廳主管負責安排每天 人值班。4.1.1.1 值班長負責接聽所有的客戶電話，回答客戶問題或提供相關服務信息。接聽完畢，必須將客戶信息完整、真實地加以記錄，并做好保管，以防止信

10、息流失；4.1.1.2 另 名值班人員負責接待上門客戶。禮貌、規范、靈活地向客戶介紹產品、推廣公司形象。 （具體要求詳見 4.2 操作規范）接待客戶完畢，必須將客戶信息完整、真實地加以記錄，并做好保管，以防止信息流失；4.1.1.3 展廳值班人員還應做好衛生、安全及其他接待工作。4.1.2 非值班銷售人員負責做好客戶的發展與維護、合同的跟蹤等工作。銷售人員可根據工作需要自主安排外出，但必須向展廳主管匯報并作好登記。原則上，非值班銷售員也必須每天準時到展廳報到，向主管提出外出申請并登記后，方可外出。但根據實際情況，銷售員可與前一天下班前向主管提出外出申請，經批準登記后，第二天可直接外出。銷售人員

11、外出開展業務的情況，應通過工作周志的方式加以記錄，并接受主管檢查。銷售人員獲得的客戶信息，必須完整、真實地加以記錄，并做好保管，以防止信息流失；4.1.3 展廳主管負責協調管理各銷售人員的工作安排及實際進度。展廳主管應經常巡視展廳運作情況，檢查銷售人員實際工作狀況（包括客戶訪問、實地抽查等） ，發現問題，及時與銷售人員溝通。每天應匯總檢查當天所有的客戶記錄，對各銷售員的客戶資源進行必要的調整，以防止客戶沖突現象，提高工作效率。展廳的汽車鑰匙由展廳主管統一保管。若主管外出工作，應打開所有車鎖，以便客戶試車；晚上必須全部鎖好。4.2 操作規范4.3展廳形象管理展廳應按照公司統一的 CIS 設計布置

12、，體現各展廳不同的定位特點。展廳工作人員的服裝及標識也應按照統一設計而推行。5客戶管理客戶管理5.1客戶管理的意義全面、有效的客戶管理可以更好地為客戶提供服務、與客戶建立良好穩定的關系、實現客戶信息的高效共享，也為客觀、科學地制定客戶政策提供決策依據。5.2客戶的分類客戶分為最終客戶和經銷商客戶兩類。最終客戶指購買汽車后直接使用的單位或個人；經銷商客戶指購買汽車后再次出售的合法經營者。5.3客戶的拓展5.3.1 原則5.3.1.1 客戶的拓展應本著成本效益原則，有重點地培養和發展客戶。5.3.1.2 加強客戶拓展的針對性，針對不同類型的汽車應進行客戶調查與分析，確定目標客戶群并制定相應的拓展策

13、略。5.3.1.3 為了降低經營成本與風險，應對客戶進行考察：最終客戶主要考察信用狀況、支付能力等，經銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置（周邊基礎設施狀況） 、銷售能力等。5.3.2 責任展廳主管主要負責最終客戶的拓展；汽車部經理主要負責經銷商客戶的拓展；對于非常重要或發展難度較高的客戶，可向總經理申請支持。5.3.3 內容5.3.3.1 最終客戶：針對不同類型和檔次的汽車分析其目標客戶群，分析目標客戶群特征，并據此制定相應拓展措施（包括營銷策略、服務策略等）。5.3.3.2 經銷商客戶：尋找經營范圍與公司車源相近、發展潛力較大的經銷商，分析其需求及問題，制定相應的拓展策略。5.4客戶檔案管理

14、5.4.1 原則5.4.1.1 對所有的客戶都應建立相應的檔案；5.4.1.2 客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄；經銷商客戶基本信息的變化也應及時反映，并提出相應的措施。5.4.2 內容客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。 （詳見客戶檔案 ）5.4.3 責任人5.4.3.1 相關銷售人員負責做好最終客戶檔案的記錄與整理， （必要時，需向后勤人員了解有關信息） ，并按時向部門經理提交；5.4.3.2 部門經理負責督導業務人員做好客戶檔案記錄，并負責做好經銷商客戶檔案的記錄與整理。完成本部門客戶檔案的匯總與管理

15、，接受總經理審查，同時確保客戶檔案的安全性。5.5查看權限5.5.1 銷售員只可查看所經辦業務范圍內的客戶檔案。5.5.2 展廳主管只可查看所負責展廳的客戶檔案。5.5.3 部門經理查看部門所有的客戶檔案。5.5.4 總經理可對所有的客戶檔案進行檢查。5.6客戶分析與評審5.6.1 種類5.6.1.1 客戶評審分最終客戶評審和經銷商客戶評審兩類。5.6.1.2 最終客戶評審在每筆業務結束后進行。5.6.1.3 對于經銷商客戶中長期穩定的客戶，在每年年底進行統一分析與評審；對新發展的客戶，可在業務持續穩定進展一階段后進行；對業務量發生反常波動的客戶，可隨時組織特殊要求評審。5.6.2 責任及程序

16、5.6.2.1 對于最終客戶，由銷售員在合同結束后對業務做總結，展廳主管做評價，記錄備案。5.6.2.2 對于經銷商客戶，由汽車部經理對業務情況做總結，并提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃，為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業務的拓展提供依據。5.6.2.3 財務主管應配合提供必要的客戶信息及評審意見。5.6.2.4 部門經理對最終客戶檔案進行階段性抽查，并對其做出評價和建議；年度結束后提交總經理審閱；經銷商客戶檔案評審結果及相應的分析與改善措施由總經理進行審核，確定客戶等級及相應的實施措施。5.7經銷商客戶政策的制定5.7.1 目的為客觀、有效、統一的制定并執行針對不同經銷商客戶的銷售措

17、施，拓展銷售量、提高利潤水平，規定由公司集中制定針對經銷商客戶的政策。5.7.2 內容客戶政策包括提供給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。5.7.3 依據客戶政策應根據客戶評審的結果、公司發展戰略及相關管理制度而制定。5.7.4 原則根據不同的客戶評級，制定差異化措施。應重視重點客戶的維護與發展，為其提供附加值較高的服務。必要時，部門經理或總經理應親自拜訪或接洽。5.7.5 責任人汽車部經理負責主持客戶政策的制定；總經理負責對客戶政策進行審核，提出改善建議。5.7.6 程序詳見制定客戶政策程序文件5.8客戶服務5.8.1 種類5.8.1.1 客戶服務包括售前、售中和售后三部分，分常規

18、服務和特殊服務兩類。5.8.1.2 根據客戶評審結果，對一般客戶提供常規服務，對重點客戶提供特殊服務。另外，可根據業務實際情況，為客戶提供相應的特殊服務。5.8.2 內容5.8.2.1 常規服務售前：主動拜訪或聯系客戶，建立合同關系；禮貌地接受客戶詢問或調價等要求，并及時給予回復；售中：合同執行過程中，與客戶保持較密切的聯系，就合同進展情況進行必要的溝通；對客戶提出的質詢進行解答或說明；售后：追蹤產品情況及客戶需求，提供必要的支持。針對最終客戶，可向其推薦特約維修商；與特約維修商建立良好關系，了解客戶維修情況，主動或幫助客戶向廠商或特約經銷商反映車輛情況或提出改善建議；對客戶進行感情投資等。針

19、對經銷商客戶，可向其提出改善銷售的建議、協助其做好最終客戶服務；根據其反映的情況，主動聯系供應商，協助解決問題等。5.8.2.2 特殊服務應根據客戶具體情況和公司的現有能力酌情提供。6供應商管理供應商管理6.1定義供應商是指在向公司提供貨源并簽訂供貨合同的合法經營者。6.2種類供應商包括特約經銷商和一般經銷商。特約經銷商指具有某類品牌車特約經銷權的經銷商。一般經銷商指負責某種或某幾種品牌汽車分銷業務的經銷商。6.3供應商的拓展6.3.1 選擇供應商的原則6.3.1.1 符合公司汽車業務品牌發展方向；6.3.1.2 信譽好（特別對于一般經銷商） 、價格或結算條件優惠、服務周到。6.3.2 責任供

20、應商的拓展由汽車部經理負責，總經理提供必要的支持；展廳主管可以提出相關建議。 6.4供應商檔案管理6.4.1 原則6.4.1.1 公司所有供應商（包括未發生實際業務的供應商）均應建立相應的檔案，保存供應商信息。6.4.1.2 供應商檔案必須及時、完整、真實地反映供應商信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄；供應商基本信息的變化也應及時反映，并提出相應的措施。6.4.2 內容包括基本信息（供應商名稱、地址、聯系人、聯系電話等） 、業務信息（業務合同履行情況等） 、供應商分析評審意見、供應商政策等，詳見附錄供應商檔案 。6.4.3 責任人 汽車部經理負責供應商檔案的記錄與保存，并確保檔案的安

21、全性。基本信息在與供應商建立關系或供應商內部有所調整時填寫，業務信息在每個業務合同實現后填寫；必要時，聽取后勤主管和展廳主管的相關意見。6.4.4 查看權限只有總經理可以隨時檢查所有的供應商檔案。6.5供應商分析及評審6.5.1 種類6.5.1.1 供應商評審分為定期評審與特殊要求評審兩類。6.5.1.2 對于長期穩定的供應商，在與其簽訂年度（或較長期限）合同/協議前，需組織定期評審；6.5.1.3 對將建立合作關系的新供應商或產生業務量反常波動等特殊情況的原供應商，可以在需要時即組織特殊要求評審。6.5.2 責任人及程序6.5.2.1 由汽車部經理負責組織；6.5.2.2 評審開始，各展廳主

22、管、后勤主管和汽車部經理對相關供應商在評審時間段內的業務情況進行分析，撰寫分析報告、提出應對措施。6.5.2.3 召開由汽車部經理主持，展廳主管、后勤主管和財務主管參加的評審會議，確定各供應商評級，并制定主要應對措施。6.5.2.4 評審報告交總經理審批。6.6供應商政策的制定6.6.1 制定的時間：每一次分析及評審后即制定相應的供應商政策。6.6.2 依據客戶評審結果、業務發展要求、相關管理制度。6.6.3 責任人由汽車部經理主持供應商政策的制定；展廳主管、后勤主管和財務主管可提出相關建議；總經理負責進行審核，提出改進意見。7合作關系管理合作關系管理7.1報關公司、運輸公司、倉庫7.1.1

23、選擇原則部門經理負責根據服務質量、價格、信譽、地理位置等因素選擇合適的報關公司、運輸公司及倉庫。必要時進行多家比較，并設定一段考察期。 對于客戶指定運輸公司應對其信譽、服務質量等進行考察，提出獨立意見，供客戶參考。對于有特殊要求的倉庫，也應盡可能擇優選用。7.1.2 合同要求7.1.2.1 在對報關公司、運輸公司或倉庫進行考察期間，可按月簽訂委托合同；在正式選定后，可按年度簽訂委托合同。7.1.2.2 合同應明確規定服務要求（時間、交貨地等） 、交接手續和相關單證、結算方式、違約責任、賠償要求等內容，并經法律顧問審核、總經理批準后方能生效。7.1.2.3 涉及合同糾紛，由汽車部經理首先與相關人

24、員交涉，并請法律顧問提供相應支持。7.1.2.4 對于需解除或提前終止合同的現象，部門經理應負責向總經理提出申請，內容包括原因、可能的后果、備選報關公司信息等。經總經理批準后，聽取法律顧問建議，并由部門經理負責對外交涉。7.1.3 合作公司檔案7.1.3.1 內容包括報關公司、運輸公司及倉庫基本信息、每筆業務執行情況、評審意見等。7.1.3.2 責任人7.1.3.2.1 負責處理報關、運輸或倉儲事務的人員應對各筆業務的報關執行情況進行記錄，并在年終評審時提出相應的意見和建議。對違約或突發事件應及時向部門經理匯報。7.1.3.2.2 部門經理應督導相關責任人做好報關公司、運輸公司及倉庫檔案整理，

25、負責對基本信息的變更及時記錄，并提出調整方案。若涉及合同條款的更動，必須報總經理審批、法律顧問審核。7.1.4 合作公司評審7.1.4.1 考察期滿，部門經理聽取相關意見并做好評審，決定是否簽約、并記錄歸檔。7.1.4.2 年終由部門經理組織對合作公司進行評審，決定是否續約及合同相關條件，做好記錄，并向總經理匯報。對于客戶指定的合作公司，也應提出評審意見，向客戶提交。7.2特約維修商7.2.1 特約維修商管理的意義為了進一步提高汽車銷售服務質量，深入了解客戶需求及產品質量、性能等，在此基礎上加強與汽車生產廠商的溝通與協作，須有選擇地與特約維修商建立良好合作關系，并進行系統的管理。7.2.2 選

26、擇特約維修商的原則汽車部經理負責根據價格、服務質量、地理位置等因素選擇合作特約維修商。7.2.3 合作內容7.2.3.1 加強與合作特約維修商的溝通，向客戶介紹、推薦合作維修商；7.2.3.2 定期向合作特約維修商了解客戶的維修保養情況，掌握客戶使用信息及需求反饋，并對汽車的質量、性能情況有較全面的了解；（據此向客戶及生產廠商提供有針對性的服務或信息）7.2.3.3 根據客戶回訪反饋，向合作維修商提供客戶需求信息，協助其提高服務質量。7.2.4 特約維修商檔案管理7.2.4.1 內容包括特約維修商基本信息、業務信息（價格標準、服務項目、與公司的信息往來情況等） 、評審意見等。7.2.4.2 責

27、任人各展廳主管負責與合作特約維修商經常聯絡、了解其動態，并作好檔案記錄。在對維修商進行定期評審時提出建議或意見。汽車部經理應督導展廳做好合作特約維修商檔案記錄，并負責匯總保管。對突發變化提出相應的對策。7.2.5 特約維修商評審7.2.5.1 根據實際情況，由汽車部經理負責組織各展廳主管進行合作特約維修商評審。對維修商的價格、服務、與公司的合作情況等進行評審，并決定是否繼續與之合作。對繼續合作的維修商應確定未來加強合作的具體措施。7.2.5.2 評審結果應交總經理審閱，并記錄存檔。7.3政府機關7.3.1 定義政府機關包括外經貿委、海關、機電辦、外管局等與公司外貿業務有較高相關性的政府單位。7

28、.3.2 主要工作7.3.2.1 及時做好相關申報、審批手續，符合法律法規規定。7.3.2.2 加強與政府機關的聯系，建立良好的關系。7.3.2.3 及時、合理處理政府機關的內部調整或其他突發事件。7.3.3 責任人7.3.3.1 業務人員應根據業務流程規定，按時赴政府機關完成有關操作手續。7.3.3.2 公司指定責任人負責加強與政府機關的溝通，建立良好的關系。7.3.4 檔案管理7.3.4.1 內容各政府機關的基本信息、聯系人情況、業務與之配合情況、相關事件分析總結、重要人事或管轄范圍調整的應對方案等。7.3.4.2 責任人由指定責任人負責記錄整理各政府機關相關檔案；對政府關系進行分析總結；

29、對突發事件或重大調整提出應對措施等。并接受總經理審查。8訂貨管理訂貨管理8.1目的及意義為了提高公司訂貨管理的規范性和有序性，確保貨源的正常供應、降低庫存成本、提高資金的利用效率，必須對訂貨進行有效管理。8.2內容訂貨管理包括制定訂貨計劃（年度與月度） 、執行訂貨計劃、總結計劃與執行狀況三部分。8.3責任人8.3.1 各展廳主管根據銷售計劃，提出個展廳的訂貨計劃；8.3.2 汽車部經理負責審核、平衡各展廳訂貨計劃，提出調整意見并確定公司訂貨計劃； 8.3.3 總經理負責對公司訂貨計劃進行審核。8.4制定訂貨計劃8.4.1 年度訂貨計劃8.4.1.1 各展廳主管根據年度銷售計劃制定年度訂貨計劃，

30、包括數量、品牌、款式、供應商、訂貨時間、估計價格等；8.4.1.2 汽車部經理負責匯總、平衡各展廳訂貨計劃，進行必要的調整，并報總經理審批；8.4.1.3 總經理對計劃進行審核，提出修正意見；8.4.1.4 汽車部經理根據總經理意見修改訂貨計劃，并根據計劃與相關供應商聯系，了解實際供給情況。若供應能力有偏差，應修正訂貨計劃，并報總經理審批。審批通過后備案。8.4.2 月度訂貨計劃8.4.2.1 各展廳主管根據月度銷售計劃及年度訂貨計劃制定月度訂貨計劃，包括數量、品牌、款式、顏色、估計價格等。8.4.2.2 汽車部經理負責匯總、平衡各展廳訂貨計劃，與展廳主管協商進行必要的調整，并擬訂公司月度訂貨

31、計劃，報總經理審核。8.4.2.3 總經理對計劃進行審核，提出審批意見。8.4.2.4 汽車部經理根據總經理批示，進行必要的調整，報總經理審定后備案。8.5執行訂貨計劃8.5.1 汽車部經理負責根據月度訂貨計劃及時向供應商發出訂單，確認需求能否滿足。8.5.2 若供應商難以滿足訂單要求或出現臨時供貨需求需修正訂貨計劃，汽車部經理應向總經理提出申請，說明修正原因、新供應商情況、調整數量、車輛價格等。經總經理批準后，執行修正后的訂貨計劃。8.6總結訂貨及執行情況8.6.1 每季度初，汽車部經理對上一季度訂貨計劃及實際執行情況進行總結，包括計劃的合理性、準確性，執行的效果、存在的問題及改善建議等。8

32、.6.2 總結報告交總經理審閱，并提出批示意見。8.6.3 總經理審批后，汽車部經理召集展廳主管，總結上一季度訂貨計劃及實際執行情況，提出未來制訂計劃的建議和要求。9訂價管理訂價管理9.1目的及意義為了提高公司汽車銷售的價格競爭力、擴大銷售利潤，并使定價的過程跟更科學、更合理，必須對汽車銷售價格的制定進行管理。9.2原則把握市場動態、提高公司競爭力；保證公司正常盈利；支持公司長期發展。9.3定價程序9.3.1 每旬末，汽車部經理召集展廳主管共同制定各種車型的最低銷售價格。9.3.2 根據討論結果，向總經理遞交定價清單：包括各款汽車的價格、預計毛利、市場平均價格預測等。9.3.3 總經理審核定價

33、清單，決定是否需要調整。9.3.4 總經理確認時，應批示給予汽車部經理多少幅度的調整權限，以及時應對突發事件。9.3.5 批示通過，由汽車部經理向各展廳發布，并向財務部提供一份保存。9.4調整定價程序9.4.1 遇到市場行情突變或特殊客戶需要對現有的最低限價進行調整，應由展廳主管向汽車部經理提出調價申請。申請應說明調價的原因、調價的幅度、可能的結果等。9.4.2 汽車部經理對申請進行審核，在總經理授予的權限范圍內，可直接批示。超過權限范圍，必須向總經理請示。批示后應及時答復展廳主管。9.4.3 調整后的價格應通知財務主管做好記錄。10 車輛管理車輛管理10.1 實物保管10.1.1 車輛的存儲

34、地包括保稅區倉庫、展廳及展廳地下室三處。10.1.2 保稅區倉庫的車輛由倉庫管理員負責其安全及完好性，并由相關財務主管負責定期盤點并進行帳務核對。10.1.3 展廳及地下室的車輛由展廳主管負責其安全及完好性，并由相關財務主管負責定期盤點并進行帳務核對。10.2 鑰匙管理10.2.1 每輛車的鑰匙有兩把，分別由展廳主管和分管汽車業務的財務主管保管。不得擅自私配鑰匙。10.2.2 展廳主管的鑰匙主要在用于試車及車輛在地下室與展廳間互調，由展廳主管負責開啟和上鎖；10.2.3 財務主管的鑰匙用于車輛從倉庫借出或調出，由后勤人員填寫出庫申請單，經財務主管簽字后，可借得該鑰匙，但必須按時返還。10.3

35、交接手續10.3.1 借車手續10.3.1.1后勤部門需從倉庫借車完成開蠟、維修等事宜時，應填寫出庫申請單（注明借車原因、時間等） ，交相關財務主管審核簽字后，取得車鑰匙。10.3.1.2后勤人員憑簽字后的申請單赴倉庫借車。借出后，由倉庫管理人員及該后勤人員簽字。此單據必須在當天返還至財務主管。10.3.1.3返還時，后勤人員填寫入庫單，倉庫管理人員簽字后交財務主管，同時返還車鑰匙。10.3.2 調車手續10.3.2.1后勤部門需從倉庫把車調往展廳或直接交給客戶時，應填寫出庫申請單，交相關財務主管審核簽字后，取得車鑰匙。10.3.2.2若客戶直接赴倉庫提貨，由后勤人員或業務員陪同客戶憑簽字后的

36、申請單赴倉庫提車。調出后，由倉庫管理人員、該陪同人員及客戶簽字。此單據必須在當天返還至財務主管。10.3.2.3若車輛需調往展廳，則由后勤人員憑簽字后的申請單赴倉庫提車。調出后，由倉庫管理人員及該后勤人員簽字。此單據必須在當天返還至財務主管。10.3.2.4車輛到達展廳后，由展廳主管負責車輛保管。客戶付款后，憑財務主管簽字的提貨單向客戶交車，并由展廳主管簽字。此提貨單應當天返還至財務主管處。11 應收帳款管理應收帳款管理11.1 定義應收帳款泛指貨款、稅款、購置費、商檢費、工商驗證、倉儲費等在合同中規定由客戶支付給中興公司的款項。11.2 責任人11.2.1 銷售員應對負責的每筆業務所涉及的應

37、收賬款進行記錄；根據合同，提示客戶按時付款，并及時通知財務部準備收款；根據財務主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。11.2.2 財務部應配合業務部做好收款工作，由財務主管及時反饋收款情況。11.2.3 展廳主管督導銷售員做好催收工作，并對本展廳所有應收帳款情況負責。11.3 管理要求11.3.1 銷售人員根據合同條款及后勤人員的反饋，記錄每筆應收帳款，并及時通知財務和客戶準備收付款。11.3.2 一般情況下，只有當客戶已全部付清應付款才能放車。如有特殊情況，需經汽車部經理同意，并由相關銷售員負責督促客戶及時付款。11.3.3 對所有的賒帳業務，各展廳與財務部應定期對賬，發現問題，及時

38、糾正。11.3.4 對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。 （對于是否提請訴訟，汽車部和財務部應根據公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，并報總經理審批。 ）12 單證管理單證管理12.1 單證的分類公司業務單證分外部單證和內部單證兩類。 外部單證指由公司以外單位制定并使用的單證；內部單證指由公司制定并在公司內部使用和流轉的單證。12.2 單證的管理要求12.2.1 印制公司單證的印制應由使用部門提出申請，行政部統一聯系印制。12.2.2 填寫、審核和備案公司單證的填寫、審核和備案的流轉程序按照公司業務流程相關文件的要求執行，

39、詳見附錄程序文件 。12.2.3 保管12.2.3.1空白單證：由使用部門指定專人負責保管，領用時須辦理簽字領用手續，領用記錄留存備案。 12.2.3.2原始單證的保管：外部結算單證由財務部保管，其他外部單證由相關業務部門保管；內部單證按照單證使用說明，各留存部門負責保管各自留存的聯次。各部門須指定專人負責單證保管，保證單證的完好、不缺失，單證在規定的時限內不得銷毀。12.2.3.3單證復印件的保管：單證的復印件由收件人負責保管，保證復印件的完好、不缺失，在規定的時限內不得銷毀。12.2.4 查看12.2.4.1責任單證保管人應確保單證的保密性和安全性。必須根據公司權限規定，提供查看人員相應的

40、查看內容，并做好登記手續（記錄須留存） 。12.2.4.2權限的設定銷售員和后勤人員只能查看經辦業務的相關單證；展廳主管只能查看其負責展廳的相關業務單證；汽車部經理查看部門業務的所有相關單證；財務主管只能查看其負責范圍內的相關單證；總經理和財務部經理可以查看所有單證。12.2.5 借用12.2.5.1無特殊情況，單證不得外借；12.2.5.2借用者須辦理借用手續，由總經理簽字認可，借用者在借用過程中須保證單證的完好、不缺失，并按時返還。 13 合同管理合同管理13.1 合同的簽訂13.1.1 所有與汽車業務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同范本。汽車部根據范本填寫數量、金額、交貨時間與地點、付

41、款方式等內容。13.1.2 合同條款的變動或附加條件的提出都需經法律顧問審核，報總經理批準。13.1.3 汽車部經理作為簽約代表對外簽訂合同。13.1.4 行政部對合同簽訂是否履行了必要手續進行審核后方可蓋章。具體程序詳見合同簽訂及新合同簽訂程序文件。13.2 合同的變更13.2.1 原則有關合同變更的要求及條件應在合同范本里統一規定。涉及變更事項應按照規定統一處理，以盡可能控制公司的風險。13.2.2 程序13.2.2.1合同的變更由展廳主管負責提出申請，包括變更內容、原因、可能引起的后果等；13.2.2.2根據權限設置，由汽車部經理或總經理審批，決定是否更改。涉及有關法律問題，應聽取法律顧問的意見。13.2.2.3變更批準后，銷售人員與客戶確認，并做好書面變