1、合同管理辦法實施細(xì)則第一章總則第二章合同管理機構(gòu)第三章合同的管理權(quán)限第四章合同的訂立第五章合同的審核合同的簽約權(quán)限第七章合同的履行、變更和解除第八章合同的檢查第九章合同的糾紛處理、第十章合同檔案的管理第十一章 獎懲 第十二章附則第一章總貝y第一條為加強公司合同管理，預(yù)防和減少合同糾紛，保障公司合法權(quán)益，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于公司各部門和分公司的合同管理工作。第三條部門和分公司，依照中華人民共和國合同法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對外簽訂的明確雙方權(quán)利義務(wù)的書面合同（有關(guān)身份關(guān)系的合同除外） 應(yīng)適用本細(xì)則。第四條部門和分公司應(yīng)建立健全合同管理制度，認(rèn)真落實合同管理工作。第五條任何單位和個人不得

2、利用合同從事違法活動，擾亂公司經(jīng)營管理秩序，損害公司利益、國家利益或社會公眾利益。第六條公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對合同負(fù)有保密義務(wù)，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)秘密。（20XX年制訂）目錄第一章總則 第一條為加強公司合同管理，預(yù)防和減少合同糾紛，保障公司合法權(quán)益，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于公司各部門和分公司的合同管理工作。第三條部門和分公司，依照中華人民共和國合同法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對外簽訂的明確雙方權(quán)利義務(wù)的書面合同（有關(guān)身份關(guān)系的合同除外） 應(yīng)適用本細(xì)則。第四條部門和分公司應(yīng)建立健全合同管理制度，認(rèn)真落實合同管理工作。第五條任何單位和個人不得利用合同從事違法活動，擾亂

3、公司經(jīng)營管理秩序，損害公司利益、國家利益或社會公眾利益。第六條公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對合同負(fù) 有保密義務(wù)，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)秘密。第二章合同管理機構(gòu)第七條公司的合同管理，實行合同綜合部門管理、專業(yè)職能部門、承辦部 門和履行部門管理相結(jié)合的原則。第八條公司行政部是合同綜合管理部門，其主要職責(zé)是：（一）擬訂合同管理制度并負(fù)責(zé)組織實施。（二）對合同管理工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。（三）擬訂公司合同范本，并推行使用。（四）參與重大合同、重要合同的可行性研究、談判和文本起草工作（五）審核公司對外簽訂的合同。（六）會同合同承辦、履行部門參與合同糾紛、案件等處理。（七）對合同管理

4、的相關(guān)人員進行法律知識培訓(xùn)。（八）其他應(yīng)當(dāng)由合同綜合管理部門承擔(dān)的職責(zé)。第九條公司應(yīng)配備專職法律人員負(fù)責(zé)合同管理，分公司應(yīng)指定專人協(xié)助專 職法律人員進行合同管理工作。專職法律人員應(yīng)具有法律專業(yè)本科學(xué)歷及法律職業(yè)資格（或律師職業(yè)資格、企業(yè)法律顧問資格），分公司指定的協(xié)助人員應(yīng)具有 一定的法律業(yè)務(wù)素質(zhì)。第十條財務(wù)部及各業(yè)務(wù)部門是合同的專業(yè)職能管理部門，其職責(zé)是參與合 同管理，以法律法規(guī)及公司的相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，從各自的職責(zé)和專業(yè)角度對合同進行專業(yè)審核和監(jiān)督。第十一條合同承辦部門是指負(fù)責(zé)合同的談判、擬定和簽訂的部門，其職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)對市場需求進行可靠、合理的預(yù)測，對投入產(chǎn)出進行經(jīng)濟、準(zhǔn) 確的核算。

5、（二）負(fù)責(zé)對合同相對方資信狀況、履約能力的調(diào)查。（三）牽頭組織合同的談判、擬定。（四）提請有關(guān)部門審核其承辦的合同。五）依公司相關(guān)規(guī)定具體負(fù)責(zé)合同的訂立、變更和解除。（六）負(fù)責(zé)在合同簽訂后及時將合同原件移交檔案部門存檔。（七）在行政部指導(dǎo)下處理合同糾紛。（八）建立本部門的合同檔案，指定專人負(fù)責(zé)合同管理。（九） 其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)承辦需經(jīng)過招投標(biāo)簽訂的合同，其他業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)承辦不需要經(jīng)過招投標(biāo)的合同和其他業(yè)務(wù)合同。由公司作為贈予方、贊助方的贈予合同、贊助合同由行政部承辦。第十二條合同履行部門是指具體履行合同的部門，其職責(zé)是：（一）嚴(yán)格按照合同約定履行合同，防止合同糾紛的發(fā)生

6、。（二）負(fù)責(zé)提請合同承辦部門變更或解除合同。（三）在行政部指導(dǎo)下處理合同糾紛案件。（四）在合同審核流程中負(fù)責(zé)審核將由本部門履行的合同。（五）建立本部門的合同檔案，指定專人負(fù)責(zé)合同管理。（六）負(fù)責(zé)在合同簽訂后及時將合同原件移交檔案部門存檔。（七）其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。第三章 合同的管理權(quán)限第十三條部門和分公司不得以部門名義對外簽訂合同，所有合同必須以公司名義簽訂。第十四條以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核管理:（一）融資借款合同。（二）擔(dān)保合同。（三）合資合作合同。（四）資本變動合同。（五）對外投資合同。（六）設(shè)立新實體合同。（七）需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務(wù)合同。第十五條 公司擬

7、簽訂以下合同的，應(yīng)將草擬的合同文本及相關(guān)資料報公司業(yè)務(wù)歸口部門，按審核流程審核：（一）合同金額在人民幣一百萬元以上（含一百萬元）的合同。（二）經(jīng)營、辦公和生產(chǎn)用房的買賣、建設(shè)施工、裝修、監(jiān)理及出租（市 分公司為出租方）合同。第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部管理的合同。（四）各類借貸、設(shè)備租賃合同。（五）其他需要公司審核的合同。第四章合同的訂立第十六條合同必須以書面形式訂立，并使用國家有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或行政部提供的公司合同范本；沒有標(biāo)準(zhǔn)文本或范本的， 合同的格式應(yīng)符合 有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。 以傳真、電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同,應(yīng)在合同成立后書面確認(rèn)。第十七條一般情況下，對外簽

8、訂合同均應(yīng)使用合同范本（包括國家標(biāo)準(zhǔn)文本和公司范本）。合同承辦部門未使用合同范本的，應(yīng)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并 由承辦人在合同審批表中說明原因。合同范本僅對某類合同的一般性條款作出約定， 具體條款如標(biāo)的、規(guī)格、數(shù)量、 履行地點和時間、價款、支付方式、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、試運行期、保修等條款，由承辦部門根據(jù)具體情況約定并填寫。合同的法律性條款包括保密、知識產(chǎn)權(quán)和其他民事權(quán)利的保護、違約責(zé)任、不可抗力、爭議的解決、合同的生效等，不得做不利于公司的修改。承辦部門對合同范本進行修改的，必須在審核合同時向?qū)徍瞬块T明示。第十八條合同一應(yīng)備下條款當(dāng)事人名稱地址開筆行標(biāo)的;質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格和數(shù)量;價款及支

9、付方式;履行期限、地點和方式;驗 收；違約責(zé)任；合同爭議的解決方式；合同簽訂的時間、地點等。（一）其中通信設(shè)備買賣或工程合同還應(yīng)包括包裝、運輸、保險、安裝、初驗和終驗、技術(shù)服務(wù)和保修條款；涉及知識產(chǎn)權(quán)的合同還應(yīng)包括知識產(chǎn)權(quán)的歸屬、許可、保護和糾紛的處理條款等。（二）合同爭議的解決方式條款：約定訴訟方式的，應(yīng)盡量約定雙方發(fā)生與合同有關(guān)的爭議無法協(xié)商解決時，應(yīng)向我方所在地法院提起訴訟；約定仲裁方式的，應(yīng)盡量選擇公司所在地的仲裁機構(gòu)，并載明所選仲裁機構(gòu)的名稱。適用法律條款：涉外合同應(yīng)優(yōu)先選擇適用中國法律。如對方當(dāng)事人不同意選擇適用中國法律，應(yīng)盡量選擇適用第三國（地區(qū)）法律。（四）文字效力條款：合同文

10、字效力應(yīng)以中文文本為準(zhǔn)。第十九條訂立關(guān)聯(lián)交易合同應(yīng)符合國家法律和有關(guān)規(guī)定，遵循有序競爭、同等優(yōu)先的原則。第二十條合同訂立前，合同承辦部門應(yīng)從以下方面對合同相對方的主體資格、資信狀況及合同內(nèi)容進行調(diào)查和確認(rèn)：（一）合同對方的主體資格應(yīng)合法，具有相應(yīng)的履約能力和信用，必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、 資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件；合同相對方現(xiàn)時不涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。合同對方應(yīng)具有經(jīng)年檢的合法營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容應(yīng)與實際相符；擬訂立合同內(nèi)容應(yīng)符合合同對方的經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、 資質(zhì)證書。（二）對方不是法人或擬簽約人不是法定代表人時，還應(yīng)提供合法

11、、完備的授權(quán)委托書原件。涉及代理的，對方還應(yīng)提供合法、完備的代理資格證明。項目、工程、設(shè)計、設(shè)備或軟件的技術(shù)應(yīng)先進科學(xué)，符合實際使用或應(yīng)用的要求。 質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)服務(wù)等條款應(yīng)明確、具體并具有可操作性。（四）合同業(yè)務(wù)應(yīng)具有較好的市場前景和需求，預(yù)計可為公司產(chǎn)生較好的收益；合同內(nèi)容不與相關(guān)行業(yè)規(guī)定矛盾。（五）合同的價款應(yīng)合理。（六）應(yīng)適用合同范本；商務(wù)條款應(yīng)合理并符合相關(guān)規(guī)定。（七）合同的主要條款應(yīng)與中標(biāo)標(biāo)書內(nèi)容一致，合同價款應(yīng)與中標(biāo)價格 一致。（八）合同標(biāo)的應(yīng)有項目列支和可研批復(fù)；臨時性項目和可研未批項目 應(yīng)經(jīng)分管總經(jīng)理批示。（九）合同金額應(yīng)在可研批復(fù)額度之內(nèi)。（十）合同對方及其分

12、建設(shè)工程或通信工程施工、監(jiān)理合同的內(nèi)容應(yīng)符合通信管理部門相關(guān)規(guī)定, 包方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。（十一）其他應(yīng)由承辦部門調(diào)查和確認(rèn)的內(nèi)容。財務(wù)部門作為承辦部門時，財務(wù)部應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)本條第一款第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）和（十一）項的內(nèi)容。但財務(wù)部因自購 項目作為承辦部門時，財務(wù)部門還應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)（三）項內(nèi)容。除財務(wù)部以外的其他部門作為承辦部門時，其他部門應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)本條第一款第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）和（）項的內(nèi)容。第二十一條 合同談判由合同承辦部門牽頭, 進行技術(shù)、業(yè)務(wù)支撐、商務(wù)、法律論證，提出論正方案，作為談判的依據(jù)。其中重大、重要合同應(yīng)

13、組成談判小 組，談判小組由技術(shù)、業(yè)務(wù)支撐、財務(wù)、法律等相關(guān)人員組成。第二十二條合同談判中，如需向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供涉及公司商業(yè)秘密的文件資料，應(yīng)與對方當(dāng)事人在合同中載明保密條款與其簽訂保密協(xié)議。第二十三條簽訂合同應(yīng)當(dāng)按照第五章規(guī)定的審核流程辦理。第二十四條合同承辦和履行部門應(yīng)確定具體的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)自合同簽訂前的意向協(xié)商直至合同履行完畢的全過程的工作，合同具體負(fù)責(zé)人應(yīng)具備相關(guān)的法律和業(yè)務(wù)知識。合同具體負(fù)責(zé)人在工作中，必須維護公司的合法權(quán)益。第二十五條對外簽訂合同，一律加蓋公司公章，不得使用內(nèi)部機構(gòu)章或財務(wù)專用章。第五章合同的審核第二十六條簽訂合同前應(yīng)嚴(yán)格按照審核流程審核合同。 未履行審核程序的合同，

14、除經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)事先書面授權(quán)外， 不得簽字蓋章，財務(wù)部也不予辦理結(jié)算 事宜。第二十七條 公司相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按照職責(zé)分工, 高質(zhì)高效地完成合同審核工作。第二十八條審核流程如下（詳見附件一）（一）專業(yè)審查包括：技術(shù)業(yè)務(wù)部門、計劃財務(wù)部。（二）綜合審查：行政部承辦部門按審核意見修改。（四）主管副總經(jīng)理簽署意見、總經(jīng)理簽約或授權(quán)。對于設(shè)備買賣技術(shù)燧 軟件工程設(shè)十、施工監(jiān)理等合同,女不經(jīng)過招標(biāo)、且承辦部門不是計劃財務(wù)部的，應(yīng)經(jīng)過財務(wù)部的審核；除此之外的其他合同不經(jīng)過財務(wù)部審核。第二十九條合同相關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容是：（一）項目、工程、設(shè)備或軟件的技術(shù)應(yīng)先進科學(xué)，符合實際使用或應(yīng) 用要求。技術(shù)或業(yè)務(wù)條款明確、具體和完備