1、關(guān)于成立軟件子公司籌建方案2018-01-07關(guān)于成立軟件子公司籌建方案、成立公司的可行性總、子公司各自的優(yōu)勢與優(yōu)勢互補：總公司與軟件子公司雙方均具有各自獨特的優(yōu)勢，且各自的優(yōu)勢互補。總公司擁有企業(yè)資質(zhì)資源：信息系統(tǒng)集成及服務(wù)三級資質(zhì)等。市場資源：交通、水質(zhì)、醫(yī)療、電力行業(yè)的項目運作能力。軟件子公司擁有獨立軟件研發(fā)優(yōu)勢資源：1 .成熟的軟件開發(fā)團隊。2 .豐富的軟件項目組織開發(fā)實施經(jīng)驗。3 .純軟件公司在國家扶持、稅收等政策的優(yōu)惠條件。4 .在公司既有業(yè)務(wù)：交通、水質(zhì)、醫(yī)療、電力方面的業(yè)務(wù)及技術(shù)積累:、擬成立的公司基本概況1 .子公司名稱：（待定）2 . 子公司地址：4.股份持有比例及盈利、虧

2、損分擔比例:股份持有比例：；6 .經(jīng)營范圍：a、從事計算機軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，商務(wù)信息咨詢（除經(jīng)紀）， 通訊工程，計算機網(wǎng)絡(luò)工程，計算機、軟件及輔助設(shè)備（除計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn) 品）銷售。b、開發(fā)、制作、測試互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)操作軟件及應(yīng)用軟件，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，提供相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。c、計算機信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，計算機軟硬件的開發(fā)與銷售，計算機系統(tǒng)服務(wù)，電腦圖文設(shè)計、制作。d、計算機軟件開發(fā)、計算機軟硬件（除計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品）銷售，計算機系統(tǒng)集成、圖文設(shè)計制作（除網(wǎng)頁）、電子科技、安防技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的

3、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢。7 .公司規(guī)模及組織結(jié)構(gòu)：2018年度人力規(guī)模總數(shù)峰值計劃控制在 25人以內(nèi)，視業(yè)務(wù)情況增加減少。a）設(shè)經(jīng)理1人，由公司委派指定，負責日常經(jīng)營管理工作，對總公司負責，并向總公司董事會報告工作；b）設(shè)財務(wù)人員12名（出納總公司委派，會計可兼職），協(xié)助子公司經(jīng)理工作，對總 經(jīng)理負責；c）開發(fā)團隊現(xiàn)有軟件部軟件開發(fā)人員13人、測試2人、美工1人、軟件服務(wù)人員4 人、（行政、人事、助理）1人。專業(yè)刎責人 數(shù)姓名java開發(fā)11客戶端開發(fā)（IOS、android ）2美工1軟件測試2軟件服務(wù)6經(jīng)營管理、市場、商務(wù)、銷 售、售前2行政、人事、助理1三、公司經(jīng)營思路

4、：增效：1 .渠道建設(shè)：除保障公司項目正常供應(yīng)之外， 嘗試在公司未涉及的市場領(lǐng)域進行渠道建設(shè)， 尋找代 理、尋求交通建設(shè)管理單位的三產(chǎn)公司建立合作關(guān)系，建立交通軟件產(chǎn)品渠道。2 .電子商務(wù)：建立網(wǎng)絡(luò)推廣、電子商務(wù)職能，充分利用軟件公司自身技術(shù)優(yōu)勢發(fā)展線上宣傳營銷能 力，創(chuàng)造效益。3 . “一崗多責”、“一專多能”：設(shè)立1人多專的內(nèi)部激勵政策，充分調(diào)動員工積極性，服務(wù)人員除客戶培訓(xùn)、服務(wù)之外，還擔當售前支持、軟件銷售工作并享受銷售提成。軟件測試、美工、內(nèi)勤除本職工作外，還可擔當網(wǎng)絡(luò)推廣、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)客服工作， 電子商務(wù)形成合同，視同銷售，享受銷售人員享受提成。創(chuàng)新：1 .不掉隊：確立2個大的新

5、產(chǎn)品研發(fā)方向：“BIM +項目管理”、“智慧工地”確保跟上 當前梯隊不掉隊，在行業(yè)內(nèi)有持續(xù)技術(shù)競爭力；2 .創(chuàng)領(lǐng)先：持續(xù)挖掘市場前景好、附加值高、有通用性的軟件新產(chǎn)品，在做項目的過程 中積極響應(yīng)客戶新訴求，持續(xù)創(chuàng)新，在軟件質(zhì)量和部分專業(yè)上保持領(lǐng)先水平。多元化發(fā)展：1 . BIM業(yè)務(wù)拓展：隨著國家在交通建設(shè)信息化領(lǐng)域?qū)?舊M的要求日益緊迫，各信息化提 供商都在積極響應(yīng)并做研發(fā)投入， 將來在交通設(shè)計領(lǐng)域，施工過程信息化管理等領(lǐng)域 對BIM建模的需求將是一個巨大的市場，結(jié)合我們自身信息化建設(shè)領(lǐng)域多年經(jīng)驗的優(yōu) 勢，結(jié)合BIM建模、翻模進行投入培育，構(gòu)建公司自身的 BIM建模能力，一方面能夠 低成本支撐

6、公司自有項目的 BIM建模需求，也可以為其他有 BIM建模訴求的設(shè)計單 位、信息化供應(yīng)商、公路項目業(yè)主等潛在客戶提供 BIM建模服務(wù)，創(chuàng)造新的利潤增長 點。2 .尋求其他形式外部合作機會：為其他行業(yè)的企業(yè)提供軟件開發(fā)服務(wù)，或戰(zhàn)略合作。四、公司經(jīng)營目標：1 .經(jīng)營目標的制定以公司戰(zhàn)略目標為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，自上而下制定符合企業(yè)發(fā)展的經(jīng)營目標； 整合、調(diào)配公司所有資源，明確各部門職責，以市場部為運作主體，以職能部門（研發(fā)團隊、 運維團隊）為支撐， 制定與分解經(jīng)營目標。1.1 經(jīng)營目標的制定公司全年經(jīng)營目標為1.2 經(jīng)營目標的分解根據(jù)各業(yè)務(wù)方向的現(xiàn)有市場及可拓展市場的情況，將公司全年經(jīng)營毛利目標分

7、解至經(jīng)營骨干、參與股東， 具體如下:項目名稱合同金額（萬）銷售費用毛利率目標毛利（萬）負責人總公司項目80020%40%320行業(yè)渠道銷售5015%40%20電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷5015%40%20合計：備注：1.超過100萬的項目，銷售費用原則上控制在 15減內(nèi)；50-100萬的項目原則上控制在 20雙內(nèi)；50萬（含）以內(nèi)的項目原則上控制在25%Z內(nèi)。2 .毛利計算原則：項目合同金額-稅費-銷售費用-研發(fā)、實施、維護費用-所有項目相關(guān)直接費用。3 .銷售費用：含項目執(zhí)行期內(nèi)銷售人員差旅、招待費用、業(yè)務(wù)費用等一切跟銷售相關(guān)費用（含直接稅務(wù)成本）2 .經(jīng)營目標的管控2.1 基本原則以經(jīng)營目標的達成

8、為導(dǎo)向，對經(jīng)營過程中影響目標達成的進度、 風險、問題等進行跟蹤 和管理。2.2 經(jīng)營目標的跟蹤、管控1）跟蹤方式每月12日前，由公司財務(wù)，確認各項目上月收支情況及累計收支情況出具 項 目成本統(tǒng)計表。3 .經(jīng)營目標的考核3.1 考核原則以促進經(jīng)營目標的達成為目的，以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù)，遵循公平、公正、公開的原貝黑3.2 考核范圍公司全員3.3 考核周期及內(nèi)容1）月度考核2）季度考核3）年度考核3.4 考核結(jié)果的應(yīng)用月度考核結(jié)果將在次月薪資中體現(xiàn)。4 .激勵4.1 基本原則1）全年利潤的20%用于公司獎金激勵池。2）激勵方式按種類劃分為：工作績效： 分配原則按照所有員工全年績效考核綜合結(jié)果分為A、B、

9、C、D， 4 個等級：A級（95分100分）：全年績效考評優(yōu)異，占公司全員的10%獎金7占比30%B級（85分94分）：全年績效考評較好，占公司全員的 35%獎金7tk占比50%C級（60分84分）：全年績效考評一般，占公司全員的 45%獎金7tk占比20%D 級（ 60 分及以下） ：全年績效考評較差，占公司全員的10%，淘汰。績效考評打分項參考但不僅限于以下維度：1. 本階段工作任務(wù)量。2. 本階段工作任務(wù)難度。3. 本階段工作任務(wù)完成質(zhì)量。4. 本階段工作完成結(jié)果。5. 本階段與其他團隊成員配合情況。為確保員工績效考評的客觀性，制定以下考評原則：1. 所有員工的月度績效總分數(shù)100 分，

10、組成內(nèi)容為：a） 個人自評占30%；b） 組長、負責人、導(dǎo)師評價40%；c） 公司領(lǐng)導(dǎo)、行政制度、員工成長性、主動性等評價占30%；d） 各級打分均需要對分數(shù)有明確、 具體的依據(jù)與客觀評價描述，不允許出現(xiàn)人情分， 情緒分等不客觀的情況，一旦發(fā)現(xiàn)涉及到的人員當月績效清零。2. 實行按職級差異化打分制度，將公司員工按照：工作年限、技能等級、崗位、負責事物的難易程度，劃分為： 高級，中級，初級3 個等級，同等級員工與同等級員工進行績效打分排序。3. 為確保機會均等， 績效考核周期為每月一次， 每季度匯總綜合打分一次，年終匯總打分排名一次。4. 每月績效實行兩端溝通的原則，即A、 D 級必須溝通至本人

11、。績效當事人知情。銷售績效（包含網(wǎng)絡(luò)營銷及所有員工個人）A. 一般銷售按照公司銷售制度執(zhí)行。B.網(wǎng)絡(luò)營銷形成合同，網(wǎng)絡(luò)營銷人員占提成 40%實際執(zhí)行跟蹤售前、簽訂合同、回款人員占提成60%。若為同一執(zhí)行人則參考A。5.獎金分配1) 分配方式由公司按照既定績效規(guī)則排名計算獎金結(jié)果，由總公司審核的原則分配。2) 分配流程由財務(wù)部門根據(jù)總公司審核后的獎金結(jié)果，執(zhí)行發(fā)放。最終審批通過的獎金分配方案在次年 1 月 31 日前與員工溝通，并留財務(wù)備案。3) 獎金兌現(xiàn)及發(fā)放獎金由公司統(tǒng)一按實際回款金額比例兌現(xiàn)。個人獎金由財務(wù)部門按照經(jīng)公司審批的部門獎金分配方案，分為 2 次(年初 1 次，年中 1次)發(fā)放至個人工資卡， 由此產(chǎn)生的個人所得稅由獎金獲得者承擔。6數(shù)據(jù)度量6.1 基本原則科學性、全面性、客觀性、真實性、針對性、系統(tǒng)性6.2 數(shù)據(jù)采集方法1)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的來源由綜合部門定期采集。2) 數(shù)據(jù)管理所有為考核經(jīng)營目標達成情況而提供的數(shù)據(jù)統(tǒng)一由財務(wù)部門收集、 匯總、 核算、 歸 檔。7管理總結(jié)及分析